더블유에스아이 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 28일 정기주주총회이며, 최근 3년간 변경된 정관의 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.30	정기	-사업목적 추가-공고 방법등 조문 개정-신주인수권 조문 개정-주식의 발행과 종류 관련 조문 개정-주주명부 관련 조문 개정-전환사채 및 신주인수권부사채 관련 조문 개정-이사 및 이사회 관련 조문 개정-감사 관련 조문 개정	-사업다각화에 따른 사업목적 추가-개정 상법내용 반영을 위한 조문 정비

2023.03.30	정기	-제2조(목적)	사업목적 추가 및 중복항목 정비

2024.03.28	정기	-제14조(주주명부의 기준일)-제16조(전환사채의 발행)	-조문정비 [ 주식 . 사채등의 전자등록에 관한 법률 ] 에 따라 기준일 제도 운영 편의성을 고려함-전환사채 발행한도 증액

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료용품, 의료기기, 의료기구 제조 및 도소매업	영위

2	의약품 제조 및 도소매업	영위

3	조직가공 처리업	미영위

4	병원 관리업	미영위

5	의료정보 시스템 개발, 운영 및 판매업	미영위

6	사이버 병원 개발, 운영 및 판매업 및 병원 경영컨설팅 서비스업	미영위

7	원격 재택 건강관리 서비스업	미영위

8	건강 기능, 보조 식품	미영위

9	의약품 가공수탁업	미영위

10	화장품 제조 및 도소매업	미영위

11	온라인정보제공 서비스업	미영위

12	요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업	미영위

13	의료정보 시스템 개발, 운영 및 판매업	미영위

14	소프트웨어 개발, 판매 및 임대업	미영위

15	컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조 및 도소매업	미영위

16	부동산 개발업	미영위

17	부동산 임대업	영위

18	부동산 분양, 매매 및 컨설팅업	미영위

19	주거 및 상가용 건설업	미영위

20	토목, 건축 공사업	미영위

21	주택, 상가 건물의 유지보수 및 관리업	미영위

22	상가, 점포 운영업	미영위

23	생명공학 및 바이오 의약품 제조 및 도소매업	미영위

24	인간 또는 동물의 질병에 대한 진단 및 치료, 예방에 관련된 사업	미영위

25	진단을 목적으로 하는 의약품, 의료기기, 의료용구의 개발, 제조 및 도소매업	미영위

26	동물용 의료기기, 의료기구, 미용, 위생용품 및 제조 및 도소매업	영위

27	동물용 건강 기능, 보조 식품의 제조 및 도소매업	미영위

28	애완동물 관련 서비스업	미영위

29	위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업	영위

30	위 각호에 관련된 도소매업	영위

31	위 각호에 관련된 수출입업	영위

32	위 각호에 관련된 서비스업	미영위

33	위 각호에 관련된 연구개발업	영위

34	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

다-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.03.30	-	1. 요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업

추가	2022.03.30	-	1. 의료정보 시스템 개발, 운영 및 판매업

추가	2022.03.30	-	1. 소프트웨어 개발, 판매 및 임대업

추가	2022.03.30	-	1. 컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업

추가	2022.03.30	-	1. 부동산 개발, 임대 및 매매업

추가	2022.03.30	-	1. 부동산 분양 및 컨설팅업

추가	2022.03.30	-	1. 건설업

추가	2022.03.30	-	1. 토목, 건축 공사업

추가	2022.03.30	-	1. 주택, 상가, 건물의 유지보수 및 관리업

추가	2022.03.30	-	1. 상가, 점포 운영업

추가	2023.03.30	-	1. 부동산 임대업

추가	2023.03.30	-	1. 생명공학 및 바이오 의약품 제조 및 도소매업

추가	2023.03.30	-	1. 인간 또는 동물의 질병에 대한 진단 및 치료,예방에 관련된 사업

추가	2023.03.30	-	1. 진단을 목적으로 하는 의약품, 의료기기, 의료용구의 개발,제조 및 도소매업

추가	2023.03.30	-	1. 동물용 의료기기,의료기구,미용,위생용품 및 제조 및 도소매업

추가	2023.03.30	-	1. 동물용 건강 기능,보조 식품의 제조 및 도소매업

추가	2023.03.30	-	1. 애완동물 관련 서비스업

추가	2023.03.30	-	1. 위 각호에 관련된 서비스업

추가	2023.03.30	-	1. 위 각호에 관련된 연구개발업

수정	2023.03.30	1. 의료용품, 의료기구 및 의약품의 제조, 매매 판매 및 수출입업	1. 의료용품,의료기기,의료기구 제조 및 도소매업

수정	2023.03.30	1. 의약품 도매업	1. 의약품 제조 및 도소매업

수정	2023.03.30	1. 건강 보조식품의 제조 및 매매업	1. 건강 기능,보조 식품의 제조 및 도소매업

수정	2023.03.30	1. 화장품 도매업 및 소매업	1. 화장품 제조 및 도소매업

수정	2023.03.30	1. 부동산 개발, 임대 및 매매업	1. 부동산 개발업

수정	2023.03.30	1. 부동산 분양 및 컨설팅업	1. 부동산 분양,매매 및 컨설팅업

수정	2023.03.30	1. 건설업	1. 주거용 및 상가용 건설업

수정	2023.03.30	1. 위 각호에 관련된 전자상거래업	1. 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업

수정	2023.03.30	1. 위 각호에 관련된 무역업	1. 위 각호에 관련된 수출입업

삭제	2023.03.30	1. 위 각호에 부대되는 사업 및 기술서비스업, 제조, 개발, 유통, 무역업 일체	-

삭제	2023.03.30	1. 의료기기 제조, 도매, 소매 및 수출입업	-

삭제	2023.03.30	1. 의료기기 연구 개발 사업	-

삭제	2023.03.30	1. 바이오 산업	-

삭제	2023.03.30	1. 의료용구 및 위생용품 및 의약품의 제조, 매매 판매 및 수출입업	-

삭제	2023.03.30	1. 의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 유지보수외 용역 관련업	-

삭제	2023.03.30	1. 의약품 제조, 매매 및 소분업	-

삭제	2023.03.30	1. 생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매, 수출입업	-

삭제	2023.03.30	1. 생물학적 제재 제조, 도매, 소매 및 수출입업	-

삭제	2023.03.30	1. 미생물 배양 및 신물질 개발 및 이에 따른 기술용역업	-

삭제	2023.03.30	1. 건강기능식품 수입업	-

삭제	2023.03.30	1. 건강기능식품 판매업	-

삭제	2023.03.30	1. 건강기능식품 유통 전문판매업	-

다-2. 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 지난 2022년 3월 30일 및 2023년 3월 30일 각 정기주주총회에서 향후 다양한 사업다각화를 위한 신사업 추진 및 여러 분야의 기업인수합병 등을 고려하여 진행하기 위해 정관상 사업목적을 일부 추가하였습니다. 아울러 조문상 중복되거나 사업 전개 가능성이 없다고 판단되는 불필요한 사업 내용을 삭제 및 수정하였습니다. 2) 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 해당 정기주주총회에서 승인되었습니다. 3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 기존 사업 성장성 등 한계를 극복하기 위해 사업다각화를 위한 신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가하였고 사업 전개 가능성 없는 불필요한 사업목적을 삭제하였으므로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	1. 요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업	2022.03.30

추가	1. 의료정보 시스템 개발, 운영 및 판매업	2022.03.30

추가	1. 소프트웨어 개발, 판매 및 임대업	2022.03.30

추가	1. 컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업	2022.03.30

추가	1. 부동산 개발, 임대 및 매매업	2022.03.30

추가	1. 부동산 분양 및 컨설팅업	2022.03.30

추가	1. 건설업	2022.03.30

추가	1. 토목, 건축 공사업	2022.03.30

추가	1. 주택, 상가, 건물의 유지보수 및 관리업	2022.03.30

추가	1. 상가, 점포 운영업	2022.03.30

추가	1. 부동산 임대업	2023.03.30

추가	1. 생명공학 및 바이오 의약품 제조 및 도소매업	2023.03.30

추가	1. 인간 또는 동물의 질병에 대한 진단 및 치료,예방에 관련된 사업	2023.03.30

추가	1. 진단을 목적으로 하는 의약품, 의료기기, 의료용구의 개발,제조 및 도소매업	2023.03.30

추가	1. 동물용 의료기기,의료기구,미용,위생용품 및 제조 및 도소매업	2023.03.30

추가	1. 동물용 건강 기능,보조 식품의 제조 및 도소매업	2023.03.30

추가	1. 애완동물 관련 서비스업	2023.03.30

추가	1. 위 각호에 관련된 서비스업	2023.03.30

추가	1. 위 각호에 관련된 연구개발업	2023.03.30

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 기존의 의약품, 의료기기 유통사업의 성장 한계 및 사업 전개상의 리스크를극복하기 위해 사업다각화를 위해 2022년도부터 지속적으로 다양한 기업 인수 및 합병을 물색하고 있습니다. 이에 따라 신속한 기업인수 합병을 위해 가능한 범위의 사업 모형 및 안정적인 수익을 창출 가능한 사업 모형을 예상하여 선제적으로 사전에 당사 사업목적에 반영하였으나, 아직 기업 인수 및 합병이 확정되지 않은 관계로 신규로 추가된 사업목적에 대해서는 추후에 기업인수 및 합병이 선정되고 완료된 이후에 사업목적의 재정비가 필요합니다. 다만 당기에 사옥을 취득하면서 사옥 건물의 일부 미사용층이 일시적으로 발생하여 효율적 자산 운용을 위해 임대업을 반영하여 임대수익을 창출하고 있습니다. 그 외 추가된 사업목적에 대해서는 미확정되어 미추진중입니다. 2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 가) 부동산 임대업: 일시적 사옥 미사용층 운용으로 인해 임대수익 창출은 많지 않을 것이나 연간 2~3억원대 임대수익이 창출될 것으로 예상됩니다. 나) 그 외 추가된 사업목적-현재까지 미확정 및 미추진 중인 건이므로 기재를 생략합니다. 다만 해당되는 사업목적과 부합되는 기업 인수 및 합병이 진행될 경우 상세히 파악하여 기재할 예정입니다. 3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액-현재까지 미확정 및 미추진 중인 건이므로 기재를 생략합니다. 다만 해당되는 사업목적과 부합되는 기업 인수 및 합병이 진행될 경우 예상 비용에 대해 사전 파악하여 기재할 예정입니다.

4) 사업 추진현황-현재까지 미확정 및 미추진 중인 건이므로 기재를 생략합니다. 다만 해당되는 사업목적과 부합되는 기업 인수 및 합병이 진행될 경우 상세히 파악하여 기재할 예정입니다.

5) 기존 사업과의 연관성 -현재까지 미확정 및 미추진 중인 건이므로 기재를 생략합니다. 다만 해당되는 사업목적과 부합되는 기업 인수 및 합병이 진행될 경우 상호간의 시너지 효과에 대해 상세히 파악하여 기재할 예정입니다. 6) 주요 위험- 현재까지 미확정 및 미추진 중인 건이므로 기존 영위하는 사업에 미치는 주요 위험사항은 없습니다.

7) 향후 추진계획-당사는 지속적으로 다양한 기업 인수 및 합병 대상 기업을 검토중에 있으며 차기년도 초까지 당사 기존 사업군와 시너지 효과를 창출할 수 있거나 안정적인 수익을 창출할 수 있는 사업군에 대해 사업다각화를 추진할 예정입니다.

8) 미추진 사유

2022년도부터 기업 인수 및 합병을 지속적으로 검토중이나 관련 업황의 변동 및 협상 단계에서 변수가 발생하여 결렬되거나 보류되는 경우가 발생하였습니다. 지속적으로 우량 사업을 파악하고 있으며 2024년도 내에는 위 추가되는 사업 목적 중에 기업 인수 및 합병이 성사시킬 예정으로 추진중입니다.