하나기술 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 2명, 사외이사 3명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 오태봉 대표이사입니다. 이사회 내 위원회로 감사위원회 및 내부거래위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항의' 1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	-

※ 2023년 3월 31일 제20기 정기주주총회를 통해 감사위원이 되는 사외이사 최형호, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이돈규가 재선임되었습니다.

2) 이사회의 권한 내용

당사의 정관 및 이사회 규정에 명시된 이사회의 권한은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

권한	제3조 (권한)① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

이사회의구성	제4조 (구성) 이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.
제5조 (의장) ① 이사회의 의장은 대표이사 사장(이하 "대표이사"라 한다)으로 한다.② 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 지명한 이사의 순서로 그 직무를 대행한다.③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다. 이사회의 의장은 이사회를 소집한 대표이사로 한다.④ 의장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회에서 그 직무를 대행할 이사를 정한다.
제10조 (감사의 출석) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
제11조 (관계인의 출석)의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사회의소집	제6조 (소집권자)① 이사회는 대표이사가 소집한다.② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제7조 (소집절차)① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 일주일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 전항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

이사회의결의방법	제8조 (결의방법) ③ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.④ 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. 다만 이사의 전부또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.⑤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 전항에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회의의사록	제 \13조 (의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수있다.④ 회사는 3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수있다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

오태봉(출석률: 100%)	최상국(출석률: 100%)	김상훈(출석률: 100%)	이돈규(출석률: 100%)	최형호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2023.02.17	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.27	전자투표 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.02	제20기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.03.15	정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.04.21	자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.05.25	조합출자 약정액의 출자금 납입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.06.13	여신 대환차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.07.12	KDB산업은행 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.07.18	제2회차 전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.09.21	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.09.22	하자이행지급보증 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.10.30	여신 신규약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.11.17	한국산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.12.15	제21기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치 목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3인	최형호 위원장이돈규 위원김상훈 위원	제1조 목적 : 이 규정은 정관 제42조에 의한 감사위원회(이하'위원회'라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.제4조 직무와 권한 : ① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 위원회는 언제든지 이사에 대하여 그 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.③ 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령, 정관 또는 이 규정에서 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무 집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.상기의 독립성 요건에 따라 선임된 전체 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직 명	성 명	임기( 연임여부/횟수)	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	오태봉	3년(6회)	이사회	대표이사경영총괄	경영업무 총괄 및 경영전략 분야 전문가	해당없음	본인

사내이사	최상국	3년(1회)	이사회	사내이사경영관리본부장	경영 기획 분야 및 대외적업무 수행	해당없음	특수관계인

사외이사	김상훈	3년(1회)	이사회	사외이사	법률 분야 전문가 (변호사)	해당없음	해당없음

사외이사	이돈규	3년(1회)	이사회	사외이사내부거래위원회 위원장	대외협력 부문 전문지식 보유	해당없음	해당없음

사외이사	최형호	3년(1회)	이사회	사외이사감사위원회위원장	회계ㆍ재무전문가 (회계사)	해당없음	해당없음

※ 2023년 3월 31일 제20기 정기주주총회를 통해 감사위원이 되는 사외이사 최형호, 감사위원회 회 위원이 되는 사외이사 이돈규가 재선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 업무지원 조직 당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 회계, 재무, 법률 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야의 전문가로 구성되어 있습니다. 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 안내를 드리고 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.