하나기술 사업보고서 (2022.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 13일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제19기 정기주주총회 (2022.03.30)

※ 당사 이사회는 2022년 2월 17일 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2022년 3월 30일에 개최한 제19기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행했습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주식수는 7,481,605주이며 정관상 발행할 주식 총수의 14.96%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 215,446주이며 동 주식 수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식 수는 7,266,159주입니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,481,605	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	215,446	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,266,159	-

우선주	-	-

※ 2022년 11월 4일 자기주식 처분 결정을 통해 보통주 자기주식 30,309주를 타법인 주식취득 대금으로 지급하기로 하였으며, 자세한 사항은기 공시된 내용을 참고해 주시기 바랍니다. ※ 2022년 11월 29일 CB 전환청구로 보통주 8,435주를 발행하여 보고서 작성기준일 현재 총발행 주식 수는 7,481,605주 입니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우.
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산, 판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.
3. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
4. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
5. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우.
6. 관계법령에 따라 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우
7. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우.
8. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
9. 주권을 한국거래소에 상장시키기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10.증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주
를 발행하는 경우.
11.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요에 따라 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우.
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로써 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호,제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부 (서울시 영등포구 국제금융로8길 26)

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	회사 인터넷 홈페이지(http://www.hn-tech.co.kr)(부득이할 경우 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 게재)

※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

정기주주총회(2018.03.30)	1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수 한도 승인의 건3. 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결	-

임시주주총회(2018.04.28)	1. 정관 일부(목적) 변경의 건2. 정관 일부(주식의 양도제한) 변경의 건3. 사내이사, 감사 선임의 건(사내이사 오태봉, 사내이사 이대로, 사내이사 맹승주, 감사 이인식)	가결가결가결	-

임시주주총회(2018.06.25)	1. 정관 일부 변경의 건	가결	-

정기주주총회(2019.03.29)	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부변경(안) 승인의 건3. 사내이사 선임의 건(사내이사 최상국)4. 사외이사 선임의 건(사외이사 김상훈)5. 감사 선임의 건(감사 백종한)6. 임원퇴직금지급규정 및 임원보수지급규정 승인의 건7. 이사 보수 한도 승인의 건8. 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	-

임시주주총회(2019.06.20)	1. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-

임시주주총회(2020.02.28)	1. 사외이사 선임의 건(사외이사 이돈규)2. 정관 변경의 건	가결가결	-

정기주주총회(2020.03.31)	1. 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (2020.04.29 일로 연회하기로 의결)2. 이사 보수 한도 승인의 건3. 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결	연회

정기주주총회 연회(2020.04.29)	1. 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	-

임시주주총회(2020.07.07)	1. 정관 변경의 건2. 사외이사 선임의 건(사외이사 최형호)3. 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 최형호, 사외이사 이돈규, 사외이사 김상훈)	가결가결가결	-

정기주주총회(2021.03.31)	1. 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(사내이사 오태봉)4. 이사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	-

정기주주총회(2022.03.30)	1. 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(사내이사 최상국)4. 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 김상훈)5. 이사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-