하나기술 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 31일 제22기 정기주주총회이며, 2026년 3월 31일에 개최되는 제 23기 정기주주총회에 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 상세한 내용은 공시된 주주총회 소집공고 등을 참고하시길 바랍니다.[제23기 정기주주총회(예정) 정관 변경 안건]

개정 전	개정 후	개정 사유

제21조 (소집지)
주주총회는 본점 소재지 또는 서울특별시에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지 역에서도 개최할 수 있다.	제21조 (소집지 와 개최방식 )
① 주주총회는 본점 소재지 또는 서울특별시에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지 역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	조항 문구수정 및 ①항 번호 신설
상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 미도입 근거 마련

제27조 (의결권의 대리행사)① (생략)
② 제①항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제27조 (의결권의 대리행사)① (생략)
② 제①항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항).

제30조 (이사의 수)
본 회사의 이사는 3명 이상이어야 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제30조 (이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상이어야 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되 관련법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상장회사의 사외이사 명칭을 독립이사로 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3) (상법 제542조의8) 개정상법 반영

제33조 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉 시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고 하여야 한다.
③ 이사는 재임 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.	제33조 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고,전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영 및 코스닥협회 표준정관 내용으로 통일함

제39조 (이사회 내 위원회)
① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 감사위원회
2. 사외이사후보 추천위원회
(중략)	제39조 (이사회 내 위원회)
① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 감사위원회
2. 독립이사후보 추천위원회
(중략)	상장회사의 사외이사 명칭을 독립이사로 변경(상법 제542조의8) 하는 상법 개정 내용을 반영

제42조(감사위원회의 구성)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
(중략)
⑤ 제3항. 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산 한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제42조(감사위원회의 구성)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.
(중략)
⑤ 제3항. 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산 한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상장회사의 사외이사 명칭을 독립이사로 변경(상법 제542조의8) 하는 상법 개정 내용을 반영
최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의 12 개정내용을 반영함

제42조의 2 (감사위원의 분리 선임·해임)
① 제42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	제42조의 2 (감사위원의 분리 선임·해임)
① 제42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의 12 개정내용을 반영함

부칙신설	부 칙(11)
제1조(시행일)
본 정관은 서기 2026년 03월 31일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제21조, 제27조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례)
① 제30조, 제34조의2, 제42조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.
제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제42조 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	부칙 제2조 : 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함
부칙 제3조 : 상법 제542조의 8등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)
부칙 제4조 : 상법 제542조의 12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영함.

주1) 자세한 내용은 2026년 3월 4일 기공시한 주주총회 소집공고를 참고하시길 바랍니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.31	제18기정기주주총회	- 제8조의3(주식등의 전자등록)- 제10조(신주의 동등배당)- 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제15조의2(사채등의 전자등록)- 제16조(전환사채의 발행)- 제18조(소집시기)- 제42조(감사위원회의 구성)- 제42조의2(감사위원의 분리 선임ㆍ해임)- 제44조(감사위원회의 직무)- 제47조(재무제표 등의 작성 등)- 제50조(이익배당)	- 의무등록 대상이 아닌 주식등의 전자등록 비의무화 반영- 동등배당 원칙 명시- 정기 주주총회개최 시기의 유연성 확보- 의무등록 대상이 아닌 주식등의 전자등록 비의무화 반영- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자 지급 내용 삭제- 정기 주주총회개최 시기의 유연성 확보- 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의요건 완화- 감사위원의 분리선임에 관한 내용 반영- 감사위원회 직무 조문 정비- 정기 주주총회개최 시기의 유연성 확보- 배당기준일을 이사회에서 정하는 날로 설정

2022.03.30	제19기정기주주총회	- 제16조(전환사채의 발행)- 제17조(신주인수권부사채의 발행)	- 사채 발행의 유연성 확보

2025.03.31	제22기정기주주총회	- 제2조 (목적)	- 전고체전지용 소재 개발 및 제조업 목적 추가

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 장비 제조업	영위

2	LCD(엘씨디) 장비 제조업	영위

3	디스플레이 장비 제조업	영위

4	이차전지 관련 기계 및 장비 제조업	영위

5	전기, 전자 정밀측정 장비 제조업	영위

6	가공 전용기 제조업	영위

7	전자부품 임가공업	영위

8	공장자동화 기계 제조업	영위

9	전기, 전자, 반도체 부품 제조업	영위

10	글라스 가공 및 장비 제조업	영위

11	전고체전지용 소재 개발 및 제조업	영위

12	위 각호에 관련된 무역업 및 수출입업	영위

13	부동산 임대업	미영위

14	부동산 개발업	미영위

15	각호에 관련된 부대사업 일체	미영위

라. 사업목적 변경 내용 (1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 31일	-	전고체전지용 소재 개발 및 제조업

(2) 변경 사유

경일자	변경취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경제안 주체	해당사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향

2025.03.31	회사가 사업다각화를 위한 사업목적 추가(추가) 전고체전지용 소재 개발 및 제조업	이사회	전고체전지용 소재 개발 및 제조업 추가는 당사의 기존 이차전지 제조장비 사업과의 시너지를 극대화할 것으로 기대됩니다. 신규 사업을 통해 기존 고객사와의 협력 관계를 더욱 공고히 하며, 배터리 산업 내에서의 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 또한, 전고체전지 시장이 빠르게 성장하고 있는 만큼, 본 사업의 추진은 장기적인 매출 증대 및 기업 가치 상승에 기여할 것입니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표(1) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	전고체전지용 소재 개발 및 제조업	2025년 03월 31일

(2) 2025년 3월 31일 추가된 사업목적

추가된사업목적	- 전고체전지용 소재 개발 및 제조업

1) 사업 분야 및 진출 목적	당사는 전고체전지용 핵심 소재의 개발 및 제조를 신규 사업으로 추가하여 이차전지 산업의 혁신을 주도하고자 합니다. 전고체전지는 기존 리튬이온전지 대비 높은 안전성과 에너지 밀도를 제공하며, 차세대 배터리 시장에서 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다. 본 사업을 통해 당사는 전고체전지용 고성능 전해질 및 전극 소재를 개발하고, 글로벌 전기차 및 에너지 저장 장치(ESS) 시장에서 경쟁력을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	전고체전지 시장은 전기차, 에너지 저장장치, 휴대용 전자기기 등의 수요 증가에 따라 급격한 성장이 예상됩니다. 2023년 기준 글로벌 전고체전지 시장 규모는 약 10억 달러 수준이며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 30% 이상을 기록하며 80억 달러 이상으로 확대될 전망입니다. 특히, 주요 완성차 업체 및 배터리 제조사들의 전고체전지 기술 개발이 가속화되면서 관련 소재 시장 역시 빠르게 성장하고 있습니다.

3) 투자 및 예상 자금 소요액	현재 전고체 전지 시장상황 및 고객사의 생산요구량에 따라 투자시기와 금액을 검토하고 있습니다. 투자 금액은 내부 검토를 거쳐 자체 자금으로 투자를 진행할 계획입니다. 주요 투자 항목으로는 연구개발(R), 파일럿 생산라인 구축 도입 등이 포함되며, 향후 사업 성과에 따라 추가 투자가 이루어질 예정입니다.

4) 사업 추진현황	조직 및 인력구성 현황	전고체전지 소재 개발을 위한 전담 연구팀이 구성되어 있으며, 고체전해질을 다년간 연구해온 전문 연구 인력들로 구성되어 있습니다.

관련 사업 활동 내역	전고체전지용 고체 전해질 및 전극 소재 개발
주요 원료 및 합성 기술 확보
글로벌 배터리 및 자동차 기업과의 협업 추진

매출 발생 여부	현재 시제품 제작 단계로, 소규모 매출은 가능한 수준입니다. 단, 대량 양산에 상업화는 고객사 상황에 따라 조율 하고 있습니다.

5) 기존 사업과의 연관성	당사는 기존 이차전지 제조장비 사업을 운영하고 있으며, 본 사업을 통해 배터리 제조업체와의 협력 관계를 더욱 강화할 수 있습니다. 기존 고객사와의 협력을 확대하여 전고체전지 소재 공급망을 구축할 계획입니다

6) 주요위험	- 기술적 위험: 전고체전지용 소재의 대량생산 기술 확보 및 성능 개선 필요
- 시장 경쟁: 글로벌 대기업 및 연구기관의 기술 선점 가능성
- 규제 및 인증: 신소재의 배터리 산업 적용을 위한 각국의 인증 절차 필요
- 자금 조달: 연구개발 및 생산설비 구축을 위한 대규모 투자 부담

7) 향후 추진계획	전체 진행단계 및 진행단계별 예상 완료시기	현재 기술개발 및 연구단계이며, 시제품이 생산된 상태입니다. 향후 진행 단계는 외부 시장 환경과 내부 의사결정을 반영하여 순차적으로 진행될 예정입니다.

향후 1년 이내 추진 예정사항	핵심 소재의 성능 개선 및 파일럿 테스트 진행
정부 및 연구기관과의 공동 연구개발(R) 추진

조직 및 인력 확보계획	추가된 사업을 위해 별도의 조직을 신설하지 않고 기존 인력이 진행할 예정입니다.

8) 미추진 사유	해당사항 없음