eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
슈어소프트테크 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 03 월 21 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 슈어소프트테크 주식회사
대 표 이 사 : 배 현 섭
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 수정구 금토로80번길37 인피니티타워 E동
(전 화) 031-606-2000
(홈페이지) http://www.suresofttech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 장 정 희
(전 화) 031-606-2000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	1	-	4	4

합계	3	1	-	4	4

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	주식회사 모비젠	미래 신성장 동력 확보 및기존사업과의 시너지 확대 위한 신규 인수

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭지배회사인 당사의 명칭은 「슈어소프트테크 주식회사」라고 표기하며, 영문으로는 「Suresofttech Inc.」로 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간회사는 2002.03.05일 설립되었습니다. 계속기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다.※ 슈어소프트테크 주식회사는 엔에이치기업인수목적22호주식회사와 2023년 04월11일 (합병등기일)합병을 완료한 후 2023년 04월28일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	경기도 성남시 수정구 금토로80번길37 인피니티타워 E동

전화번호	031-306-2000

홈페이지	http://www.suresofttech.com

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 주요 사업의 내용 당사는 고신뢰 고위험 소프트웨어, 즉 Mission Critical Software의 안전성을 검증하기 위한 자동화 도구 개발 및 공급과 3자 검증 서비스를 제공하는 소프트웨어 자동화 검증 전문 회사입니다.당사가 영위하고 있는 사업의 상세한 내용은 보고서 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	신용등급	신용평가기관명(신용평가등급범위)	평가구분

2023-04-17	기업신용평가	BBB+	한국평가데이터	정기평가

2023-08-02	기업신용평가	BBB	이크레더블	정기평가

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2023.04.28	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	22기당기말	21기(2022년말)	20기(2021년말)	19기(2020년말)	18기(2019년말)

보통주	발행주식총수	52,619,061	49,247,465	8,604,004	8,245,513	7,945,514

액면금액	100	100	500	500	500

자본금	5,345,603,100	5,008,443,500	4,302,002,000	4,122,756,500	3,972,757,000

우선주	발행주식총수	-	-	1,088,890	1,088,890	299,999

액면금액	-	-	500	500	500

자본금	-	-	608,541,500	608,541,500	214,096,000

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	5,345,603,100	5,008,443,500	4,910,543,500	4,731,298,000	4,186,853,000

주) 당사는 2011년 07월 11일에 상환우선주 90,920주 , 2011년 09월 05일에 상환우선주 37,273주를, 2022년 04월 01일에 보통주 39,201주를 이익소각하였습니다. 이로 인하여 보고기간말 현재 당사의 자본금은 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,658,262	1,782,389	54,440,651	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	39,201	1,782,389	1,821,590	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	39,201	128,193	167,394	-

3. 상환주식의 상환	-	1,654,196	1,654,196	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,619,061	-	52,619,061	-

Ⅴ. 자기주식수	425,665	-	425,665	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	52,193,396	-	52,193,396	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	153,430	-	-	-	153,430	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	153,430	-	-	-	153,430	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	272,235	-	-	272,235	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	153,430	272,235	-	-	425,665	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 합병과정에서 단주수, 주식매수청구권 행사로 인해 취득한 자기주식입니다.

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2023년 10월 10일	-	959,160

-	-	-

주) 본 전환사채는 당사와 합병 후 소멸한 엔에이치기업인수목적22호(주)에서 발행한 제1회 무보증사모전환사채입니다. 10월 10일 전환청구되어 10월 24일 모두 주식으로 전환되었습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 07월 19일	정기주주총회	사업의 목적 추가 및 변경	사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 및 변경

2020년 03월 31일	정기주주총회	종류주식 발행한도 주식수량 변경	발행한도 주식수량 변경

2020년 07월 15일	임시주주총회	전환우선주 발행 신설, 주식의 양도	전환우선주 발행

2021년 07월 30일	임시주주총회	사업의 목적 추가전자증권등록제도 도입 등	판교사옥 개발에 대한 사업목적 추가상장사 표준정관 반영

2022년 06월 03일	임시주주총회	주식양도제한규정폐지	명의개서대리인 선임

2022년 10월 13일	임시주주총회	1주의 금액 변경	주식액면분할

2023년 03월 06일	임시주주총회	본점소재지 변경 및 건전경영의 유지	본점이전 및 건전경영의 유지 추가

2024년 03월 29일	정기주주총회	특수관계법인 관련 사항 변경	상법542조의 9 및 동법 시행령 제35조 준수

주) 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 03월 06일이며, 보고서 제출일 이후인 2024년 03월 29일 개최되는 제 22기 정기주주총회의 안건에 정관 변경의 건이 포함되어 있습니다. 상기 정관변경 건은 정기주주총회 승인 전 안건으로, 향후 부결, 수정 등의 사유로 정정 사유가 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어 개발	영위

2	소프트웨어 테스팅	영위

3	연구개발 서비스 사업	영위

4	평생교육시설업 및 교육사업운영	미영위

5	원격평생교육사업 및 관련 서비스업	미영위

6	컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업	미영위

7	스마트 팩토리 사업	미영위

8	빅데이터 사업	영위

9	사물인터넷 사업	미영위

10	하드웨어 개발 및 제작	영위

11	온오프라인 교육사업	미영위

12	교육용 SW 개발 및 공급	미영위

13	부동산 임대업	영위

14	부동산 매매 및 개발업	영위

15	위 각호에 관련된 부대사업일체	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2019년 07월 19일	건물설비 설치 공사업	-

삭제	2019년 07월 19일	정보통신 공사업	-

추가	2019년 07월 19일	-	온오프라인 교육사업

추가	2019년 07월 19일	-	교육용SW개발 및 공급

추가	2019년 07월 19일	-	부동산 임대업

추가	2020년 07월 30일	-	부동산 매매 및 개발업

(3) 변경 사유

(가) 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 SW개발 공급 사업을 확대함에 따라 고객 교육의 필요성으로 온오프라인 교육사업과 교육용 SW개발 및 공급 사업을 추가 하였습니다. 또한 당사는 2018년 판교사옥건립을 위해 토지를 매입하였으며, 공사진행을 위해 부동산 매매 및 개발업, 부동산 입대업을 사업목적에 추가하였습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	온오프라인 교육사업	2019년 07월 19일

추가	교육용SW개발 및 공급	2019년 07월 19일

추가	부동산 임대업	2019년 07월 19일

추가	부동산 매매 및 개발업	2021년 07월 30일

(나) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 SW개발 공급 사업을 확대함에 따라 고객 교육의 필요성으로 온오프라인 교육사업과 교육용 SW개발 및 공급 사업을 추가 하였습니다.Mission Critical 산업 분야의 소프트웨어 V 시장은 국제 표준 및 국내법의 시행 여부에 영향을 받고 있습니다. 4차 산업과 더불어 소프트웨어의 중요성과 활용이 더욱 많아지고 있으며, 이로 인해 소프트웨어의 안전은 더욱 중요해지고 있습니다. 또한, 해당 분야들은 공통적으로 표준과 지침이 제도화된 이후로 소프트웨어 품질 기준이 점차 강화되어 있으며, 적용 범위 또한 확대되고 있습니다. 따라서 당사는 V 기술시험검증 시 국제 표준 및 국내법 등을 이해하고 시험검증 전문가 확대를 우해 사용자 교육을 넓히고자 대상을 점차 확대하여 사용자 교육을 진행하고 있습니다.또한 당사는 2018년 판교사옥건립을 위해 토지를 매입하였으며, 공사진행을 위해 부동산 매매 및 개발업, 부동산 입대업을 사업목적에 추가하였습니다.

(다) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성SW사업 특성상 온오프라인 교육사업과 교육용 SW개발 및 공급은 제품의 신규판매확대와 유지보수 사업확대에 기대하고 있습니다.

(라) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등교육사업 확대에 따른 자금소요액은 기존 인력으로 컨설팅을 진행하고 있습니다.판교사옥 개발로 토지대금 11,645백만원, 건물 33,592백만원의 자금이 소요되었습니다.

(마) 사업 추진현황현재 교육사업은 전략기획실과 솔루션통합지원실에서 진행하고 있으며판교사옥은 경영지원실에서 진행하고 있습니다.교육사업을 통한 제품매출은 따로 구분하지 않고 있습니다.(바) 기존 사업과의 연관성온오프라인 교육사업과 교육용SW개발 및 공급사업은 SW제품 신규판매와 유지보수 판매 연관되어 있습니다.(사) 주요 위험공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(아) 향후 추진계획부동산임대업은 당사의 판교사옥 4층과 5층 전체층에 대해 향후 임차계획에 있습니다.(자) 미추진 사유부동산매매 및 개발업은 판교사옥 완공하여 향후 당분간 계획은 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사의 각 품목별 매출 유형은 크게 도구 라이선스(도구판매), 도구 유지보수(유지보수), 솔루션 개발(솔루션), 시험검증 서비스(서비스)로 구분되며, 솔루션 개발 및 시험검증 서비스 관련 매출에서 외주용역비가 발생하고 있습니다.

가. 매입현황(단위 : 백만원)

매입유형	품 목	매출
유형	2023년도
(제22기)	2022년도
(제21기)	2021년도
(제20기)

외주용역비	코드 검증
솔루션	서비스	2,274	2,368	1,770

솔루션	-	-	-

소 계	2,274	2,368	1,770

시스템 검증
솔루션	서비스	1,672	1,388	1,042

솔루션	-	-	-

소 계	1,672	1,388	1,042

모델 검증
솔루션	서비스	76	214	43

솔루션	-	-	-

소 계	76	214	43

미래기술 검증
솔루션	서비스	694	569	225

솔루션	-	-	43

소 계	694	569	268

빅데이터/AI	서비스	1,984	-	-

솔루션	-	-	-

소 계	1,984	-	-

합 계	6,700	4,540	3,123

나. 원재료 가격변동추이당사의 주요 제품은 소프트웨어로 주요 제품 특성상 원재료가 존재하지 않습니다.다. 생산능력 및 생산실적당사의 주요 제품은 소프트웨어로 주요 제품의 특성상 생산 능력과 생산 실적에는 해당사항이 없습니다.라. 생산설비에 관한 사항당사의 주요 제품은 소프트웨어로 주요 제품 특성상 생산설비는 해당사항이 없습니다. 다만 연구 개발을 위하여 다양한 소프트웨어 및 하드웨어를 보유하고 있으며 연구개발의 활성화를 위하여 투자를 계속해 왔습니다. 현재 당사가 보유하고 있는 토지, 건물, 집기비품, 소프트웨어 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	자산별	소재지	2022년말	당기증감	당기
상각	2023년말	비고

증가	감소

신규사옥	토지	경기도성남	11,644,523	2,377,289	(2,627,454)	-	11,394,357	-

건물	52,480	32,957,377	(643,093)	32,366,765	-

본사/
대전지사/해외법인	집기비품	서울/대전미국/중국	1,296,645	2,851,109	(111,743)	(772,832)	3,263,178	-

소프트웨어	서울/대전미국/중국	286,009	211,466	(127,685)	369,790	-

합계	13,279,657	38,397,241	(2,739,197)	(1,543,610)	47,394,090	-

주) 토지의 경우 2,627,454천원이 투자부동산으로 대체되었습니다.
1. 요약재무정보

제22기 연결 및 별도 재무정보는 주주총회 승인 전 재무제표 입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.공시서류 작성기준일에 해당하는 연결 및 별도재무제표 제22기 및 비교표시된 제21기, 제20기는 외부감사인의 감사를 받았으며, K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다.

가. 연결기준 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제22기	제21기	제20기

(2023년 12월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

[유동자산]	71,102	51,056	43,648

당좌자산	46,888	32,920	28,891

기타유동자산	24,214	18,136	14,757

[비유동자산]	87,037	47,759	30,598

유형자산	47,024	42,345	23,263

사용권자산	235	120	869

무형자산	22,331	286	357

이연법인세자산	368	1,549	2,295

기타비유동자산	17,079	3,459	3,814

자산총계	158,139	98,815	74,246

[유동부채]	46,899	28,855	15,824

[비유동부채]	15,259	13,350	13,042

부채총계	62,158	42,205	28,866

[지배기업의 소유지분]	81,812	56,481	45,260

자본금	5,346	5,008	4,911

자본잉여금	41,640	20,234	18,371

기타포괄손익누계액	(98)	(86)	(51)

기타자본항목	(1,698)	(237)	(118)

이익잉여금	36,622	31,564	22,147

[비지배지분]	14,169	129	120

자본총계	95,981	56,610	45,380

-	[2023.01.01~2023.12.31]	[2022.01.01~2022.12.31]	[2021.01.01~2021.12.31]

영업수익	63,290	43,424	36,917

영업이익	11,473	9,668	6,735

법인세비용차감전순이익	6,742	10,433	8,301

당기순이익	5,833	9,457	8,023

지배기업의 소유주지분	5,059	9,447	8,023

비지배지분	774	10	-

당기총포괄손익	5,821	9,422	7,932

지배기업의 소유주지분	5,047	9,413	7,932

비지배지분	774	9	-

지배기업 소유주 지분에 대한 기본주당이익(원)	100	203	186

지배기업 소유주 지분에 대한 희석주당이익(원)	100	194	169

연결에 포함된 회사 수	4	3	3

가-1. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)적용일 이후 연결재무제표의 연결대상회사는 아래와 같습니다.

종속기업	소재지	당기말 지배지분율	전기말 지배지분율	결산월	업종

V-cubed SOLUTIONS INC.	미국	100.00%	100.00%	12월	소프트웨어 제조 및 판매

Qingdao Suresoft Tech(*1)	중국	100.00%	100.00%	12월	데이터 통신장비 제조 및 판매

슈어데이터랩㈜	한국	76.05%	76.05%	12월	소프트웨어 제조 및 판매

㈜모비젠(*2)	한국	52.17%	0.00%	12월	소프트웨어 제조 및 판매

(*1) 종속기업의 현지 주주명부상 지분율은 90%이나, 당사가 자본금을 모두 납입하여 실질보유지분 100%를 보유하고 있습니다.

(*2) (주)모비젠에 대한 당사의 지분율은 50.54%이며, 자기주식을 제외한 지분율은 52.17%입니다.

가-2. 당기말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

기업명	자산	부채	자본	영업수익	당기순이익	총포괄손익

V-cubed SOLUTIONS INC.	255	855	(600)	538	(152)	(157)

Qingdao Suresoft Tech	2,349	2,244	105	3,916	363	357

슈어데이타랩㈜	1,014	726	288	556	(252)	(252)

㈜모비젠	30,131	8,686	21,445	28,746	(333)	(333)

나. 별도기준 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제22기	제21기	제20기

(2023년 12월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

[유동자산]	52,678	49,021	41,886

당좌자산	33,209	31,918	28,245

기타유동자산	19,469	17,103	13,641

[비유동자산]	78,866	47,923	30,673

유형자산	36,400	42,233	23,203

투자부동산	10,030	-	-

사용권자산	56	105	817

무형자산	252	242	287

이연법인세자산	926	1,584	2,330

기타비유동자산	31,202	3,759	4,036

자산총계	131,544	96,944	72,559

[유동부채]	38,545	28,113	14,737

[비유동부채]	13,268	13,350	13,033

부채총계	51,813	41,463	27,770

[자본금]	5,346	5,008	4,911

[자본잉여금]	41,832	20,231	18,371

[기타자본항목]	(1,716)	(255)	(136)

[이익잉여금]	34,269	30,497	21,643

자본총계	79,731	55,481	44,789

종송기업 및 관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

-	[2023.01.01~2023.12.31]	[2022.01.01~2022.12.31]	[2021.01.01~2021.12.31]

영업수익	46,882	38,813	33,203

영업이익	9,530	9,096	7,050

법인세비용차감전순이익	4,618	9,870	7,105

당기순이익	3,772	8,886	6,875

기본주당이익(원)	74	191	158

희석주당이익(원)	74	182	144
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 정관 제57조에 의거 금전 또는 금전 외의 재산으로 이익배당이 가능합니다. 이익배당은 주추총회에서 결정하며 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급합니다. 당사는 과거 5사업연도 이상 이익배당을 실시하지 않았으며, 재무안정성과 미래 성장동력 확보를 위해 연구개발과 사업 영위를 위한 투자에 집중해왔습니다. 그 예로 시험자동화 기업부설연구소를 확장하여 소프트웨어 시험 검증 자동화에 대한 기술 연구를 진행하고 있으며, 소프트웨어 검증용 도구 개발 및 임베디드 엔지니어링 기술 등을 연구개발하였습니다. 이렇게 확보된 기술은 당사 및 계열회사의 사업 경쟁력을 강화하는데 활용되고 있습니다. 이는 회사의 지속적인 이익 창출 기반을 마련하기 위함입니다. 향후 이익배당 여부는 이사회에서 경영성과와 영업환경을 종합적으로 고려하여 결정할 것이며, 구체적인 배당 방향성 및 목표가 결정될 경우 주주총회 안건 상정 및 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. 한편, 당사는 기준일 현재 자사주 매입 및 소각 계획을 정한 바 없으며 구체적인 계획이 정해지면 별도 공시하겠습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	100	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,832	9,457	8,023

(별도)당기순이익(백만원)	3,772	8,886	6,875

(연결)주당순이익(원)	100	203	186

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

주) 당사는 최근 5년간 배당을 지급하고 있지 않은 사유로 연속 배당횟수, 평균 배당수익률 등 과거 배당이력과 배당목표 결정시 사용된 재무지표의 산출방법 기재를 생략합니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 01월 23일	주식매수선택권행사	보통주	17,502	500	1,214

2020년 08월 08일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,088,890	500	9,000

2021년 05월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	267,456	500	8,000

2021년 09월 01일	주식매수선택권행사	보통주	91,035	500	2,142

2022년 05월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	195,800	500	10,000

2022년 10월 28일	주식분할	보통주	39,397,972	100	-	액면가액: 500원 -> 100원

2023년 04월 10일	-	보통주	2,412,436	100	5,339	합병 신주발행

2023년 10월 10일	전환권행사	보통주	959,160	100	9,443	NH스팩 전환사채전환권 행사

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증사모전환사채	제1회	2023년 08월 30일	2028년 08월 30일	15,000	보통주	2024.08.30~2028.07.30	100	8,189	15,000	1,831,725	-

합 계	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

슈어소프트테크(주)	회사채	사모	2023년 08월 30일	15,000	0	-	2028년 08월 30일	미상환	-

합 계	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무보증사모전환사채	제1회	2023년 08월 30일	(주)모비젠 인수자금	15,000	(주)모비젠 인수자금	15,000	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

당사는 코스닥 상장을 위해 2023년02월06일(최초결의일: 2022년 09월 05일) 엔에이치기업인수목적22호 주식회사와합병계약을 체결하였으며, 2023년 4월11일(합병기일)에 합병을 완료하였습니다.

구분	비고

합병일정	- 계약일 : 2023년 2월 6일- 종료일 : 2023년 4월 11일(합병기일)

합병방법	슈어소프트테크(주)(합병법인)가 코스닥시장 상장회사인엔에이치기업인수목적22호주식회사(피합병법인)을 흡수 합병함

합병목적	(1) 중장기적인 신규솔루션 및 서비스 확대(2) 신규사업을 위한 연구개발자금 확보(3) 판교사옥 차입금 상환의 확보
(4) 우수한 인재 영입을 위한 기업 신인도 제고(5) 기업공개를 통한 경영투명성 및 대외신인도 제고
(6) 코스닥 시장 상장을 통한 회사의 사회적 책임 구현 및 주주의 권익 보호

합병비율	슈어소프트테크(주)는 상기에 따른 신주(액면가 100원)를 발행함에 있어 엔에이치기업인수목적22호(주)의 보통주식(액면가 100원) 1주당 0.3746020의 비율로 하여 슈어소프트테크(주)의 보통주식을 교부합니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항당 기 외부감사인의 감사 결과 연결 및 별도재무제표와 관련하여 핵심 감사사항은 아래와 같습니다.- 연결재무제표 : 건설형계약 총계약원가의 추정 - 별도재무제표 : 건설형계약 총계약원가의 추정 자세한 사항은 'Ⅴ .회계감사인의 감사의견 등 - 1. 외부감사에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.나. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위: 천원, %)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금
설정률

2023년도(제22기)	매출채권및기타채권	11,642,402	263,058	2.3

기타금융자산	3,529,355	-	-

기타자산	9,504,820	51,074	0.5

합 계	24,676,577	314,132	1.3

2022년도(제21기)	매출채권및기타채권	12,050,678	195,189	1.6

기타금융자산	4,652,719	143,035	3.1

기타자산	3,888,702	26,019	0.7

합 계	20,592,099	364,243	1.8

2021년도(제20기)	매출채권및기타채권	10,283,882	131,065	1.3

기타금융자산	3,122,187	-	-

기타자산	3,890,573	-	-

합 계	17,296,642	131,065	0.8

(2) 대손충당금 변동현황(단위: 천원)

구 분	2023년도(제22기)	2022년도(제21기)	2021년도(제20기)

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	364,243	131,065	12,751

2. 순대손처리액(① - ② ± ③)	-	13,955	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	14,955	-

② 상각채권회수액	-	1,000	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(50,111)	219,223	118,314

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	314,132	364,243	131,065

(3) 대손충당금 설정방침 매출채권에 대한 손실충당금은 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 측정됩니다. 금융자산의 신용위험이 최초 인식 이후 유의적으로 증가했는지를 판단할 때와 기대신용손실을 추정할 때, 당사는 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있고 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보를 고려합니다. 여기에는 미래지향적인 정보를 포함하여 당사의 과거 경험과 알려진 신용평가에 근거한 질적, 양적인 정보 및 분석이 포함됩니다. 당사는 다음과 같은 경우 금융자산에 채무불이행이 발생했다고 고려합니다. - 채무자가 당사가 소구활동을 하지 않으면, 당사에게 신용의무를 완전하게 이행하 지 않을 것 같은 경우 - 금융자산의 연체일수가 12개월을 초과한 경우 (4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위: 천원, %)

구 분	6개월 이내	6개월 ~ 12개월	12개월 초과	합 계

매출채권및기타채권	20,914,273	78,749	154,200	21,147,222

구성비율	98.9%	0.4%	0.7%	100%

다. 재고자산 현황 등당사의 주요 제품은 소프트웨어로 주요 제품의 특성상 재고자산이 존재하지 않습니다. 라. 공정가치평가 내역당사의 금융상품의 공정가치와 그 평가방법은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 주석 5. 금융상품 공정가치'를 참조하여 주시기 바랍니다.

마. 수주 잔고당사의 수주잔고는 2023년 12월 31일 현재 38,530백만원 입니다.

(단위 : 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

슈어소프트테크	시스템검증	A사	2023.03.02	2024.02.29	2,401	100	960	-	-	-

합 계	-	960	-	-	-

주) 공시서류 작성기준일 직전사업연도 연결재무제표상 매출액의 5%이상인 계약 기준으로 작성하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

이사의 경영진단 및 분석의견은 공시서류 작성기준일 현재의 회사 현황 및 시장환경에 대한 추정과 미래 경영환경에 대한 예측을 기초로 하고 있기 때문에 결과적으로 정확하지 못한 것으로 판명될 수도 있습니다 . 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인 등이 있습니다 .

당사는 본 보고서 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성으로 인하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하기 위하여 정정보고서를 작성 및 공시할 예정이 없음에 유의하여 주시기 바랍니다 .

2. 개요 당사는 고신뢰 고위험 소프트웨어 , 즉 Mission Critical Software의 안전성을 검증하기 위한 자동화 도구 개발 및 공급과 3자 검증 서비스를 제공하는 소프트웨어 자동화 검증 전문 회사입니다 . 당사의 주요제품군은 코드검증 솔루션 , 시스템검증 솔루선 , 모델검증 솔루션 , 미래기술검증 솔루션 등이 있습니다 . - 연결 기준 주요 경영지표

(단위: 백만원, %)

구분	당기(2023년)	전기(2022년)	증감액	증감률

매출액	63,290	43,424	19,866	45.75

영업이익	11,473	9,668	1,805	18.67

당기순이익	5,833	9,457	-3,624	-38.32

당해 2023년에는 연결회사는 632억의 매출 달성을 통하여 전기 대비 45.75% 증가한 수치입니다. 다만 당기순이익은 58억원으로 전기 대비 38.32% 감소하였습니다. 이는 합병으로 인한 금융비용의 증가 및 신규 종속회사 모비젠의 지분 취득을 위한 전환사채 발행 등으로 인함입니다. 당사가 2023년도 3분기에 주식회사 모비젠을 인수함에 따라 주식회사 모비젠의 주 사업영역인 빅데이터 AI 사업이 당사의 사업 영역으로 편입하 게 되었습니다. 주식회사 모비젠의 기존 사업은 통신 /공공 산업 분야의 고객으로부터 매출이 발생하고 있으나 , 당사와 협력을 통해 당사의 주 사업영역인 Mission Critical 산업 (자동차 /국방 /원자력 등 )으로 빅데이터 AI 사업 영역을 확대할 수 있을 것으로 기 대하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 영업실적 및 재무상태 요약 (연결기준)

(단위: 백만원, %)

과목	제22기(2023년)	제21기(2022년)	증감액	증감율

유동자산	71,102	51,056	20,046	39%

비유동자산	87,037	47,759	39,278	82%

자산총계	158,139	98,815	59,324	60%

유동부채	46,899	28,855	18,044	63%

비유동부채	15,259	13,350	1,909	14%

부채총계	62,158	42,205	19,953	47%

지배지분	81,812	56,481	25,331	45%

자본금	5,346	5,008	338	7%

자본잉여금	41,640	20,232	21,408	106%

기타자본항목	(1,698)	(237)	(1,461)	616%

기타포괄손익누계액	(98)	(86)	(12)	14%

이익잉여금	36,622	31,564	5,058	16%

비지배지분	14,169	129	14,040	10,884%

자본총계	95,981	56,610	39,371	70%

영업수익	63,290	43,424	19,866	46%

영업이익	11,473	9,668	1,805	19%

법인세비용차감전순이익	6,742	10,433	(3,691)	-35%

당기순이익	5,833	9,457	(3,624)	-38%

지배지분순이익	5,059	9,447	(4,388)	-46%

비지배지분순이익(손실)	774	10	764	7640%

- 2023년도 당사 사옥 준공을 완료함에 따라 비유동자산이 크게 증가하였습니다.- 2023년도 8월 제1회차 전환사채를 발행함으로 인하여 유동부채가 증가하였습니다.- 2023년도 3분기에 주식회사 모비젠을 인수함에 따라 연 결회사의 영업수익 및 영업이익이 증가하게 되었으며, 이를 위하여 발행한 전환사채 및 합병으로 인한 금융비용 인식으로 인하여 당기순이익은 감소하게 되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출당기말 현재 장ㆍ단기 금융상품 등 현금화 가능 자산은 약 469억원이며, 향후 지속적인 연구개발과 신사업을 위하여 투자할 계획입니다.당사의 자금조달 관련한 사항은 III. 재무에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 을 참고 하십시요 또한 차입금 및 담보 사항은 III. 재무에 관한 사항 의 주석과 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 우발부채 등에 관한 사항을 참고 하시기 바랍니다

* 요약 현금흐름의 내용(단위: 백만원)

구 분	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	14,675	9,340

투자활동현금흐름	(15,175)	(24,661)

재무활동현금흐름	9,090	15,096

기초현금및현금성자산	10,817	11,061

합병으로 인한 증가	33	-

현금및현금성자산의 환율변동효과	(18)	(19)

기말현금및현금성자산	19,422	10,817

5. 부외거래우발채무 등은 "XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 "2. 우발채무 등"을 참조하시기 바랍니다. 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 당사의 주요 제품인 고신뢰 고위험(Mission Critical) 산업 내 사용되는 임베디드 소프트웨어 시험검증(V) 의 꾸준한 성장 및 이를 발판삼아 원자력/에너지 SW V 본격적인 수주 및 매출 확대를 도모할 예정입니다. 또한 신규 인수한 모비젠과의 협업을 통하여 AI 및 빅데이터 역량을 강화해 나갈 예정입니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당기)	우리회계법인	연결감사보고서 적정의견별도감사보고서 적정의견	-	연결재무제표 : 건설형계약 총계약원가의 추정 (주1)별도재무제표 : 건설형계약 총계약원가의 추정 (주2)

제21기(전기)	한영회계법인	연결감사보고서 적정의견별도감사보고서 적정의견	-	-

제20기(전전기)	한영회계법인	연결감사보고서 적정의견별도감사보고서 적정의견	-	-

주1) 주석 24에서 공시된 바와 같이, 연결회사는 건설형계약에 대해 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식하고 있습니다. 연결회사는 계약원가의 누적 발생금액을 총계약원가로 나눈 비율로 프로젝트별 진행률을 측정하며, 총계약원가는 미래에 발생하는 인건비, 외주비 등의 추정치에 근거하고 있으므로 총계약원가 추정의 변경은 당기 및 미래기간의 손익, 계약자산 및 계약부채 산정에 영향을 미칩니다. 연결회사의 건설형계약매출 및 원가가 재무제표에서 중요한 금액이고, 건설형계약의 특성상 총계약원가의 추정이 연결회사 경영진의 유의적인 판단에 따라 향후 변경이 발생할 수 있는 불확실성이 존재하므로, 우리는 건설형계약 총계약원가의 추정을 핵심감사사항에 포함하였습니다.주2) 주석 24에서 공시된 바와 같이 , 회사는 건설형계약에 대해 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식하고 있습니다 . 회사는 계약원가의 누적 발생금액을 총계약원가로 나눈 비율로 프로젝트별 진행률을 측정하며 , 총계약원가는 미래에 발생하는 인건비 , 외주비 등의 추정치에 근거하고 있으므로 총계약원가 추정의 변경은 당기 및 미래기간의 손익 , 계약자산 및 계약부채 산정에 영향을 미칩니다 . 회사의 건설형계약매출 및 원가가 재무제표에서 중요한 금액이고 , 건설형계약의 특성상 총계약원가의 추정이 회사 경영진의 유의적인 판단에 따라 향후 변경이 발생할 수 있는 불확실성이 존재하므로 , 우리는 건설형계약 총계약원가의 추정을 핵심감사사항에 포함하였습니다 .

나. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기(당기)	우리회계법인	제22기 반기검토 및 년간 회계감사	62,000	756	62,000	925

제21기(전기)	한영회계법인	제21기 년간 회계감사	123,000	1,100	123,000	1,223

제20기(전전기)	한영회계법인	제20기 년간 회계감사	123,000	1,100	123,000	1,196

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 11월 22일	감사, 재무담당자, 감사인	서면	중간감사 결과에 대한 커뮤니케이션

2	2024년 03월 08일	감사, 재무담당자, 감사인	서면	기말감사 결과에 대한 커뮤니케이션

마. 종속회사의 감사의견외부감사를 받는 종속회사는 모두 회계감사인으로 부터 적정의견을 받았습니다. 바. 회계감사인의 변경

사업연도	감사인

제22기 (2023년)	우리회계법인

제20기~제21기 (2021년~2022년)	한영회계법인

주) 당사는 2021년 코스닥시장 상장을 위하여 한영회계법인으로 부터 지정감사를 받았으며, 2023년 우리회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견

사업연도	감사인	평 가 내 용

제22기	우리회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준'제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

나. 내부통제구조의 평가당사는 공시서류작성기준일 기준 현재 해당사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 본 신고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 사내이사 2인과 사외이사 1인으로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.(1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 정관 규정에 의거하여 이사 선출을 위한 주주총회의 소집 및 대리인에 의한 의결권을 보장하기 위하여 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 주주총회 성립 2주전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 주주에게 통지할 예정입니다. 또한, 당사의 이사 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(3) 사외이사 현황당사는 경영의 투명성 확립을 위해 1명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

성 명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

신상철	[학력]
2007년 서울대 경제학부 졸업
[경력]
2007년 사법시험 합격
2010년~2015년 법무법인 태평양
2015년~2020년 법무법인 요수 대표 변호사
2020년~현재 법무법인 예헌 구성원 변호사	없음	미해당	-

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 이사회의 중요 결의사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

배현섭사내이사(출석률: 100%)	한일영사내이사(출석률: 100%)	오승욱사내이사(출석률: 100%)	신상철사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2023-01-06	합병 변경계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023-01-13	임시주총소집(합병,정관변경), 권리주주확정기준일	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023-01-26	임시주총소집(합병,정관변경), 권리주주확정기준일	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023-02-06	합병변경계약, 임시주총소집(합병,정관변경, 본점변경),권리주주확정기준일	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023-03-06	본점변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023-03-15	정기주총 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023-03-31	대표이사 중임 의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023-04-11	합병 경과 보고 및 공고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023-05-18	미국법인 현지금융을 위한 대출 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023-05-18	중국법인 현지금융을 위한 정기예금 질권설정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023-07-13	한국산업은행 운영자금 40억원 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023-08-07	타법인 주식 취득의 건 (모비젠)	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023-08-28	전환사채발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023-10-04	내부회계관리제도 신규 규정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023-10-04	타법인 주식 취득의 건 (모비젠)	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023-10-04	하나은행 대출 40억 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023-10-17	조합출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023-11-20	청도법인 현지 금융대출 위한 정기예금 가입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023-12-14	정기주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회당사는 공시서류작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 당사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직회사는 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있습니다.(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 충분한 자격 요건을 갖추고 있다고 보아 교육을 미실시 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 공시서류작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 당사 정관 제48조에 따라 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

구분	내용

구성 및선임방법	제48조 (감사의 수와 선임.해임)
① 회사의 감사는 1 명 이상으로 한다.
② 감사는 주주총회에서 선임?해임하며, 감사의 선임?해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

이가람	2006.02 연세대 경영학과 졸업
2006.09~2014.12 딜로이트 안진회계법인
2014.12~현재 현대회계법인 재직중	해당사항
없음	-

주) 최근년도 자산규모가 1,000억 미만으로 비상근감사입니다.

다. 감사의 독립성감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.라. 감사의 주요활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사참석여부

1	2023-01-06	합병 변경계약 체결의 건	가결	여

2	2023-01-13	임시주총소집(합병,정관변경), 권리주주확정기준일	가결	여

3	2023-01-26	임시주총소집(합병,정관변경), 권리주주확정기준일	가결	여

4	2023-02-06	합병변경계약, 임시주총소집(합병,정관변경, 본점변경),권리주주확정기준일	가결	여

5	2023-03-06	본점변경의 건	가결	여

6	2023-03-15	정기주총 소집의 건	가결	여

7	2023-03-31	대표이사 중임 의 건	가결	여

8	2023-04-11	합병 경과 보고 및 공고의 건	가결	여

9	2023-05-18	미국법인 현지금융을 위한 대출 만기 연장의 건	가결	여

10	2023-05-18	중국법인 현지금융을 위한 정기예금 질권설정 승인의 건	가결	여

11	2023-07-13	한국산업은행 운영자금 40억원 신규 차입의 건	가결	여

12	2023-08-07	타법인 주식 취득의 건 (모비젠)	가결	여

13	2023-08-28	전환사채발행의 건	가결	여

14	2023-10-04	내부회계관리제도 신규 규정의 건	가결	여

15	2023-10-04	타법인 주식 취득의 건 (모비젠)	가결	여

16	2023-10-04	하나은행 대출 40억 차입의 건	가결	여

17	2023-10-17	조합출자의 건	가결	여

18	2023-11-20	청도법인 현지 금융대출 위한 정기예금 가입의 건	가결	여

19	2023-12-14	정기주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	여

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 충분한 자격 요건을 갖추고 있다고 보아 교육을 미실시하였습니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획실	7	실장 등(평균 2년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

사. 준법지원인 지원조직 현황당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시서류작성기준일 현재까지 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,619,061	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	425,665	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,193,396	-

-	-	-

마. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 .
② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 .
1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 」 제 165조의 6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3) 「 근로복지기본법 」 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4) 「 상법 」 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 , 개인 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 연구개발 , 생산 ㆍ판매 ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7) 주권을 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8) 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 금융투자협회의 "증권인수업무 등에 관한 규정 "에 따라 기업공개 당시 공모주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
③ 제 2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 .
④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 .

결산일	12월 31일

정기주주총회	이사회 결의로 3개월 내의 일정한 날로 정함.

주주명부폐쇄시기	3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 이사회 결의로 정함.

명의개서대리인	주식회사 국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고 게재	홈페이지(http://www.suresofttech.com)

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

정기주주총회(2023.03.31.)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 배현섭 재선임의 건제3호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건	원안대로모두 가결	-

임시주주총회(2023.03.03)	제1호 의안 : 합병승인 결의의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건	원안대로모두 가결	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

현섭	본인	보통주	17,646,485	35.83	17,646,485	33.54	본인

오승욱	특수관계인	보통주	1,609,650	3.27	1,439,650	2.74	등기임원

한일영	특수관계인	보통주	567,565	1.15	467,565	0.89	등기임원

최경화	특수관계인	보통주	488,110	0.99	488,110	0.93	미등기임원, 배우자

권기영	특수관계인	보통주	438,210	0.89	438,210	0.83	친인척

배준용	특수관계인	보통주	344,890	0.70	344,890	0.66	친인척

장정희	특수관계인	보통주	277,605	0.56	165,937	0.32	미등기임원

조민성	특수관계인	보통주	269,315	0.55	42,862	0.08	미등기임원

배현정	특수관계인	보통주	175,000	0.36	175,000	0.33	친인척

송한규	특수관계인	보통주	206,000	0.42	106,000	0.20	미등기임원

심정민	특수관계인	보통주	134,460	0.27	134,460	0.26	미등기임원

슈어소프트테크(주)(자기주식)	특수관계인	보통주	153,430	0.31	425,665	0.81	자기주식

최석주	특수관계인	보통주	95,100	0.19	95,100	0.18	관계회사 등기임원

최영익	특수관계인	보통주	50,000	0.10	45,000	0.09	친인척

장재웅	특수관계인	보통주	15,000	0.03	17,536	0.03	관계회사 등기임원

계	보통주	22,470,820	45.62	22,032,470	41.89	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요공시서류작성기준일 현재 당사의 최대주주는 배현섭이며, 최대주주의 주요경력은 다음과 같습니다.

성명	직책	주요경력	비고

배현섭	대표이사	2003.02~현재 슈어소프트테크(주)
2000.11~2002.02 매크로임팩트㈜ 기술이사
1999.08~2000.10 한국전자통신연구원 선임연구원
1995.03~1999.08 KAIST 전산학 박사
1993.03~1995.02 KAIST 전산학 석사
1989.03~1993.02 KAIST 전산학 학사	-

다. 최대주주 변동 현황공시서류작성기준일 최근 3사업연도를 포함하여 설립 이후 최대주주의 변동사항이 없습니다.라. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요해당사항 없습니다. 2. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	배현섭	17,646,485	33.54	최대주주

현대자동차(주)	3,850,000	7.32	-

우리사주조합	734,555	1.40	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	21,416	21,485	99.68	13,835,064	52,619,061	26.29	-

3. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	2023.07	2023.08	2023.09	2023.10.	2023.11	2023.12

보통주	주가	최고	10,780	10,700	11,210	6,010	6,250	6,930

최저	8,360	7,610	5,960	4,280	4,575	5,820

평균	9,750	8,408	7,601	5,174	5,456	6,352

거래량	최고(일)	5,629,869	6,171,728	9,860,370	1,572,655	5,975,708	5,010,737

최저(일)	243,079	121,281	293,866	189,022	267,046	739,460

월간	36,211,335	17,520,124	39,285,977	8,451,784	36,836,224	32,445,386

주1) 주가는 종가 기준 입니다.주2) 월별 평균 주가는 해당 월의 일별 종가를 산술평균하여 계산하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

배현섭	남	1971.11	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	2003.02~현재 슈어소프트테크(주)
2000.11~2002.02 매크로임팩트㈜ 기술이사
1999.08~2000.10 한국전자통신연구원 선임연구원
1995.03~1999.08 KAIST 전산학 박사
1993.03~1995.02 KAIST 전산학 석사
1989.03~1993.02 KAIST 전산학 학사	17,646,485	-	본인	2023년 02월~현재	2026.03.31

한일영	남	1972.01	CSO	사내이사	상근	사업총괄	2011.10~현재 슈어소프트테크(주)
2006.01~2011.10 삼성경제연구소 수석연구원
2003.04~2005.12 ㈜LG CNS 선임컨설턴트
2001.01~2003.04 Lawrence Livermore National Laboratory Post Doc
1995.03~2001.02 KAIST 물리학 박사
1993.03~1995.02 KAIST 물리학 석사
1989.03~1993.02 KAIST 물리학 학사	467,565	-	-	2011년 10원~ 현재	2025.03.31

오승욱	남	1973.02	CTO	사내이사	상근	연구개발총괄	2003.04~현재 슈어소프트테크(주)
2001.12~2003.04 매크로임팩트㈜ 선임연구원
1998.03~2001.11 KAIST 전산학 박사
1996.03~1998.02 KAIST 전산학 석사
1992.03~1996.02 KAIST 전산학 학사	1,439,650	-	-	2003년 06월~현재	2024.03.31

신상철	남	1980.02	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	2020.12~현재 법무법인 예헌 2015.04~2020.11 법무법인 요수 대표 변호사 2009.03~2015.03 법무법인(유한) 태평양 변호사 2007.03~2009.02 사법연수원 38기 2007.02 서울대 경제학부 졸업 2006.11 제48회 사법시험 합격	-	-	-	2021년 07월~ 현재	2024.07.30

이가람	남	1978.04	감사	감사	비상근	감사	2014.12~현재 현대회계법인
2006.09~2014.12 딜로이트안진회계법인
1997.03~2006.02 연세대 경영학과 졸업	-	-	-	2022년10월~ 현재	2025.10.13

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	오승욱	남	1973.02	부	2003.04~현재 슈어소프트테크(주)
2001.12~2003.04 매크로임팩트㈜ 선임연구원
1998.03~2001.11 KAIST 전산학 박사
1996.03~1998.02 KAIST 전산학 석사
1992.03~1996.02 KAIST 전산학 학사	2024.03.29	-

선임	장정희	남	1971.07	부	2017.08~ 현재 당사 CFO
2010.05~2017.07 KNP 특허법률사무소 수석연구원
2004.01~2009.12 인티그런트테크놀로지즈㈜ 과장
2001.09~2003.05 Georgia Institute of Technology 산업공학 석사
1997.09~2001.05 University of Michigan, Ann Arbor 산업공학 학사
1989.03~1994.02 KAIST 화학공학 학사	2024.03.29	-

선임	신상철	남	1980.02	여	2020.12~현재 법무법인 예헌 2015.04~2020.11 법무법인 요수 대표 변호사 2009.03~2015.03 법무법인(유한) 태평양 변호사 2007.03~2009.02 사법연수원 38기 2007.02 서울대 경제학부 졸업 2006.11 제48회 사법시험 합격	2024.03.29	-

선임	이윤준	남	1954.09	여	1984.03~2020.02 KAIST 전산학과 교수
2013.09~2014. 08 LG 전자 CTO 부문 기술자문 교수
2011.05~2014. 05 국방부 장관 정책 자문위원
2011.03~2012. 02 한국정보과학회 회장 및 한국정보기술학술단체총연합회장
1979.09~1983.11 INPG-ENSIMAG( 프랑스 ) 전산학 박사
1977.03~1979.08 KAIST 전산학 석사 1973.03~1977.02 서울대 계산통계학과 학사	2024.03.29	-

주) 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제22기 정기주주총회의 안건으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	287	1	4	-	291	4년2개월	15,924,197	53,798	-	-	-	-

본사	여	119	1	6	-	125	2년2개월	5,219,575	41,757	-

합 계	406	2	10	-	416	3년7개월	21,143,772	50,223	-

주1) 상기 직원수는 2023년12월31일 기준으로 작성하였으며, 등기임원을 제외하였습니다.주2) '연간급여총액'은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지 지급한 급여의 총액으로 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.주3) '1인평균 급여액'은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 지급한 급여의 총액을 2023년 12월 31일 기준 직원수 합계로 나누어 산정하였습니다.주4) '평균근속연수' 및 '1인 평균 급여액'의 합계에는 회사 전체의 평균을 기재하였습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	762,220	152,444	-

주1) 인원수 및 연간급여총액은 공시서류작성기준일 기준 재임중인 미등기임원을 기준으로 작성하였습니다.주2) 연간급여 총액과 1인평균 급여액은 '직원 등의 현황'과 동일한 기준으로 작성하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,500,000	-

감사	1	50,000	-

주1) 등기이사 수는 사외이사 수(1명)을 포함한 인원수 입니다.주2) 주주총회 승인금액은 2023년 3월 31일 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	996,187	199,237	-

주1) 인원수 및 보수총액은 공시대상 기간(2023.01.01~2023.12.31)동안 재임한 등기임원에 게 지급된 내역입니다.주2) 보수총액은 소득세법 제20조에 따른 근로소득을 기준으로 기재하였으며, 보수총액은 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지 급여 지급액의 합으로 산정하였습니다. 주3) 1인당 평균보수액은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 보수액의 합으로 기재하였으며, 월별 평균 보수액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무 이사 및 감사의 수로 나눈 값으로 산정하였습니다.

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	972,187	324,062	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 미만이므로 동 항목에 대한 기재를 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 미만이므로 동 항목에 대한 기재를 생략합니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 보수지급금액 상위 5명의 개인별 보수가 5억원 미만으로 동 항목에 대한 기재를 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 보수지급금액 상위 5명의 개인별 보수가 5억원 미만으로 동 항목에 대한 기재를 생략합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

슈어소프트테크(주)	-	4	4

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	2	2	110	-	-	110

계	-	2	2	110	-	-	110

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 당기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	내 용	보증실행금액	제공처

소프트웨어공제조합	계약이행 및 선급금보증	37,585,292	매출 거래처

서울보증보험	계약이행 및 선급금보증	51,460	매출 거래처

서울보증보험	채권가압류 공탁보증	256,000	서울동부지방법원

라. 당기말 현재 연결실체의 여신거래와 관련된 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관명	약정내용	한도금액	실행금액

국민은행	운영자금대출	2,300,000	2,300,000

산업은행	시설자금대출	4,000,000	4,000,000

하나은행	운영자금대출	4,000,000	4,000,000

신한은행	온렌딩대출	15,000,000	14,462,010

신한은행 청양지점	운영자금대출	787,495	787,495

신한은행 America	운영자금대출	722,064	593,059

합계	26,809,559	26,142,564

마. 당기말 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	설정금액	담보권자	내역

출자지분	1,492,113	소프트웨어공제조합	계약이행 보증

단기금융상품	1,143,570	신한은행	차입금 담보

단기금융상품	992,000	국민은행	차입금 담보

토지 및 건물	4,726,592	산업은행	차입금담보

토지 및 건물	18,000,000	신한은행	차입금담보

바. 그 밖의 우발채무 등당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재 현황당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.나. 한국거래소 등으로 부터 받은 제재당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 단기매매차익 발생 및 환수 현황당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 공시서류작성기준일 현재 본 문서에 기재된 사항 이외에는 해당 사항이 없습니다.나. 중소기업기준 확인서(검토표)

다. 합병 등의 사후정보(1) 합병 개요

당사는 코스닥 상장을 위해 2023년02월06일(최초결의일: 2022년 09월 05일) 엔에이치기업인수목적22호 주식회사와합병계약을 체결하였으며, 2023년 4월11일(합병기일)에 합병을 완료하였습니다.

구분	합병법인	피합병법인

법인명	슈어소프트테크주식회사	엔에이치기업인수목적22호주식회사

합병 후 존속여부	존속	소멸

대표이사	배현섭	김성준

주소	경기도 성남시 수정구금토로80번길37 인피니티타워 E동	서울특별시 영등포구 여의대로 108 (여의도동)

설립연월일	2002년 03월 06일	2021년 07월 23일

발행주식의 종류 및 수	보통주 49,247,465주(액면가 100원)	보통주 6,440,000주(액면가 100원)

(2) 합병 주요 내용

구분	비고

합병일정	- 계약일 : 2023년 2월 6일- 종료일 : 2023년 4월 11일(합병기일)

합병방법	슈어소프트테크(주)(합병법인)가 코스닥시장 상장회사인엔에이치기업인수목적22호주식회사(피합병법인)을 흡수 합병함

합병목적	(1) 중장기적인 신규솔루션 및 서비스 확대(2) 신규사업을 위한 연구개발자금 확보(3) 판교사옥 차입금 상환의 확보
(4) 우수한 인재 영입을 위한 기업 신인도 제고(5) 기업공개를 통한 경영투명성 및 대외신인도 제고
(6) 코스닥 시장 상장을 통한 회사의 사회적 책임 구현 및 주주의 권익 보호

합병비율	슈어소프트테크(주)는 상기에 따른 신주(액면가 100원)를 발행함에 있어 엔에이치기업인수목적22호(주)의 보통주식(액면가 100원) 1주당 0.3746020의 비율로 하여 슈어소프트테크(주)의 보통주식을 교부합니다.

(3) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

슈어소프트테크(주)	매출액	41,719,184	52,537,257	38,813,383	-6.97	46,881,516	-10.77	-

영업이익	12,169,921	18,758,014	9,095,549	-25.26	9,530,078	-49.19	-

당기순이익	11,928,523	18,516,616	8,885,898	-25.51	3,772,383	-79.63	-

주1) 1차연도는 2022년, 2차연도는 2023년에 해당하며, 별도재무제표 기준입니다.주2) 상기 예측자료는 슈어소프트테크(주)와 에이치기업인수목적22호(주)와의 합병시 외부평가보고서 상의 평가자료입니다. (외부평가기관 : 이촌회계법인) 주3) 당사는 1차연도 매출을 약 417억원으로 예측 하였으나, 일부 코로나19 변이에 따른 전세계적인 경기침체 영향으로 국내외 매출 및 영업이익의 감소가 있었습니다. 주4) 당사는 2차연도 매출을 약 525억원으로 예측 하였으나 지속적인 경기침체의 영향으로 국내외 매출 예상치를 달성하지 못하였으며, 매출 실적 하회와 더불어 상장 및 사옥 이전에 따른 일회성 비용 등으로 인한 비용 증가로 인하여 영업이익 예상치를 달성하지 못하였으며, 합병비용 등의 회계적 비용의 발생으로 인하여 당기순이익이 감소하였습니다.

라. 보호예수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

기명식보통주	12,352,540	2023년 04월 28일	2024년 04월 27일	1년	코스닥시장 상장규정(스팩합병)	52,619,061
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

V-cubed Solutions Inc	2014.08.25	28317 Beck Road, Unit E-19, Wixom, MI 48393 USA	소프트웨어 개발 및 공급	255	지분율 100%	미해당

Qingdao Suresoft Technology CO., LTD.	2017.03.16	409A, Building 32, Tianan Cyber Park, 88 Chunyang Road, Chengyang District, Qingdao City, Shandong Province 266109 China	데이터 통신장비 제작 및 공급	2,349	지분율 100%	미해당

슈어데이터랩(주)	2019.08.07	대전광역시 유성구 엑스포로446번길 38 리더스빌딩 401호	소프트웨어 개발 및 공급	1,014	의결권의과반수 소유	미해당

(주)모비젠	2000.03.20	경기도 성남시 수정구 금토로80번길37 인피니티타워더블유동8층	빅데이터 플랫폼 솔루션 개발 및 구축, 통신망관리 응용 솔루션 개발 및 구축과 메일서비스 사업 등	30,131	의결권의과반수 소유	해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	4	V-cubed Solutions Inc	-

Qingdao Suresoft Technology CO., LTD.	-

슈어데이터랩(주)	160111-05-23765

(주)모비젠	110111-1912496
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜아이디어웨어	비상장	2012.04.27	사업관련 전략적 파트너쉽	495	10,125	7.93	108	-	-	-	10,125	7.93	108	2,197	-492

V-cubed Solutions,Inc.	비상장	2014.08.25	사업다각화 및 시너지창출	517	5,000,000	100	-	-	-	-	5,000,000	100	-	255	-152

Qingdao Suresoft Technology Co.,Ltd.	비상장	2017.04.12	사업다각화 및 시너지창출	167	-	100	-	-	-	-	-	100	-	2,349	363

슈어데이터랩㈜	비상장	2019.08.22	사업다각화 및 시너지창출	400	800,000	76.05	400	-	-	-400	800,000	76.05	-	1,014	-252

㈜모플랫	비상장	2022.03.11	사업관련 전략적 파트너쉽	3	5,000	8.81	3	-	-	-	5,000	8.31	3	1,517	-909

㈜모비젠	비상장	2023.09.30	사업다각화 및 시너지창출	26,227	-	-	-	2,906,863	26,227	-	2,906,863	50.54	26,227	30,131	-333

합 계	-	-	-	-	26,227	-400	-	-	26,338	-	-
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