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에어부산 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에어부산 주식회사
대 표 이 사 : 한태근
본 점 소 재 지 : 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6(대저2동)
(전 화) 1666-3060
(홈페이지) http://www.airbusan.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 배 영 국
(전 화) 051-410-0820
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자 현황)

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.08.27	주식분할	보통주	40,000,000	1,000	-	주1)

2018.12.24	유상증자(일반공모)	보통주	2,070,000	1,000	3,600	주2)

2020.12.16	유상증자(일반공모)	보통주	30,000,000	1,000	2,785	주3)

주1) 당사는 2018년 8월 27일 주주총회를 통해 액면분할(1:5)을 결의하였으며, 액면분할 완료 하여 주당가액 및 발행주식총수는 각각 1,000원 및 50,000,000주로 변경되었습니다.주2) 당사는 2018년 11월 21일 이사회에서 유상증자를 의결하였으며, 주금납입일은 2018년 12월 21일입니다. 주식발행(감소) 일자는 주금납입일의 다음 최초영업일(2018년 12월 24일)로 기재하였습니다.주3) 당사는 2020년 9월 28일 이사회에서 유상증자를 의결하였으며, 주금납입일은 2020년 12월 15일입니다. 주식발행(감소) 일자는 주금납입일의 다음 최초영업일(2020년 12월 16일)로 기재하였습니다. 나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회영구전환사채	2	2020년 06월 30일	2050년 06월 30일	50,000	에어부산(주)기명식 보통주	2021년 7월 1일~2050년 5월 30일	100	3,517	50,000	14,216,661	주1)

합 계	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	14,216,661	-

주1) 유상증자에 따라 전환가액이 조정되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	주)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	82,070,000	-	82,070,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	82,070,000	-	82,070,000	-

Ⅴ. 자기주식수	108,000	-	108,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	81,962,000	-	81,962,000	-

주) 제14기 정기주주총회 의안으로 정관변경의 건이 포함되어있으며, 해당 안건 가결시 발행할 주식의 총수는 400,000,000주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 2018년 12월 27일 신규로 유가증권시장 상장하여 자기주식 중 2,887,000주를 모집·매출에 포함하여 처분하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2018년 12월 11일 공시한 증권신고서 - 예비투자설명서 - 제2부 모집 또는 매출에 관한 사항을 참고해주시길 바랍니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	108,000	-	-	-	108,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	108,000	-	-	-	108,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	108,000	-	-	-	108,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황보고서 작성기준일 현재 중요한 변동사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	82,070,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	108,000	상법 상 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	81,962,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사 정관에서 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제 12조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.제 57조 (이익금의 처분)
회사는 매 사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제 58조 (이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제 59조 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월.6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미 실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제 60조 (배당금 지급 청구권의 소멸시효)
① 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-128,472	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-128,472	-72,910	20,294

(연결)주당순이익(원)	-2,408	-1,403	430

현금배당금총액(백만원)	-	-	5,196

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	25.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 당사는 2018년 8월 27일자 임시주주총회를 통해 액면분할(1:5)을 결의하였으며, 이제 따라 주식 1주당 가액을 5,000원에서 1,000원으로 주식 분할 하였습니다.주2) 주당순이익 산출근거는 재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참조하십시오.주3) 당사는 2018년 12월 27일 유가증권시장에 상장하여 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격을 산출할 수 없음으로 제12기 현금배당수익률을 기재하지 않습니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	3.33	6

주1) 결산배당은 8기(2014년)부터 12기(2018년)까지 배당하였습니다.주2) 최근 3년간 배당수익률은 12기(2018년)~14기(2020년) 단순평균수익률을 기재하였습니다.주3) 최근 5년간 배당수익률은 10기(2014년)~14기(2020년)의 단순평균수익률을 기재하였습니다.주4) 당사는 2018년 12월 27일 유가증권시장에 상장하여 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격을 산출할 수 없음으로 액면수익률(액면배당률 10%)을 기재하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 6월 15일이며, 2021년 3월 31일 정기 주주총회 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제14기 정기주주총회	2조. 목적5조. 수권주식 및 발행주식의 수16조. 기준일17조의2. 전환사채의 발행51조 감사위원회 구성	목적사업 추가발행 주식 수 변경전자증권제도 도입으로 인한 실효 및 임시주주총회 소집 관련 권리주주 의미 명확화코로나 19 영향 등에 따른 경영환경 변화에 대응하기 위하여 전환사채의 발행한도 확대개정 상법 제 542조의 12 제 2항,제 8항 반영

2020년 06월 15일	제14기 임시주주총회	5조. 수권 주식 및 발행주식의 수17조의2. 전환사채의 발행	코로나 19 영향에 따른 경영환경 변화에 대응하기 위하여 주식의 발행한도 확대전환사채 발행에 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적을 달성하기 위한 조항 추가

2020년 03월 27일	제13기 정기주주총회	10조. 신주인수권30조. 이사의 수51조. 감사위원회의 구성	관련 법령 내용 반영 및 자금 조달 한도 확대사외이사의 사임,사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구조정사외이사의 사임,사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구조정

2019년 03월 29일	제12기 정기주주총회	8조. 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록14조. 명의개서대리인15조. 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고17조의5. 사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자 등록18조. 사채발행에 관한 준용 규정52조. 감사위원회의 직무 등56조. 외부감사인의 선임	발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영주식등의 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설제 15조 삭제에 따른 문구 정비외감법 개정 반영외감법 개정 반영

2018년 08월 27일	제12기 임시주주총회	2조. 목적4조. 공고방법5조. 수권주식 및 발행 주식의 수11조. 주식의 양도제한	목적사업 추가공고방법 변경(전산)수권 주식 수 확대유가증권시장 규정에 의거 관련 조항 삭제
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

과 목	2020년	2019년	2018년

(제14기)	(제13기)	(제12기)

[유동자산]	83,878	112,510	105,634

당좌자산	73,266	106,399	101,635

재고자산	10,612	6,111	3,999

[비유동자산]	950,612	873,266	197,066

투자자산	0	2,494	19,869

유형자산	205,469	182,933	85,607

무형자산	6,413	6,327	4,852

기타비유동자산	738,731	681,512	86,737

자산총계	1,034,491	985,776	302,700

[유동부채]	288,479	271,788	117,373

[비유동부채]	635,745	605,879	33,030

부채총계	924,224	877,667	150,403

[자본금]	82,070	52,070	52,070

[자본잉여금]	107,491	4,603	4,603

[자본조정]	△6,577	△6,577	△6,577

[기타포괄손익누계액]	0	0	0

[이익잉여금(결손금)]	△72,717	58,013	102,201

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	110,267	108,109	152,297

2020년 1월~12월	2019년 1월~12월	2018년 1월~12월

매출액	189,918	633,183	653,567

영업이익(영업손실)	△188,685	△37,843	20,554

계속사업이익(계속사업손실)	△128,472	△72,910	20,294

당기순이익(당기순손실)	△128,472	△72,910	20,294

지배기업 소유주지분	△128,472	△72,910	20,294

비지배지분	0	0	0

기타포괄손익	△459	△594	△2,528

총포괄이익(손실)	△128,931	△73,504	17,766

기타주당순이익(손실)	△2,408	△1,403	430

연결에 포함된 회사수	1	0	0

[△는 음(-)의 수치임]

주) 당사는 종속기업, 관계기업 또는 공동기업에 대한 투자주식이 없음에 따라 평가방법을 기재하지 아니합니다.

나. 연결대상회사의 변동내용 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준을 도입하였으며, 한국채택국제회계기준 하에서의 전년도 대비 연결대상회사 변동내용은 아래와 같습니다.

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비연결에추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제14기	갈매기제일차(주)	-

제13기	-	-	-

제12기	-	-	-

주1) 당기 중 갈매기제일차(주)가 신설되었습니다.주2) 연결회사는 갈매기제일차(주) 등 자산유동화회사의 목적과 설계를 고려할 때 지배기업이 구조화기업의 이익 변동성에 노출되어 있으며 이러한 변동이익에 영향을 미치기 위하여 구조화기업의 영업에 가장 유의적으로 영향을 미칠 수 있는 활동을 지시할수 있는 능력을 보유하고 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

다. 요약별도재무정보(단위: 백만원)

과 목	2020년	2019년	2018년

(제14기)	(제13기)	(제12기)

[유동자산]	83,878	112,510	105,634

당좌자산	73,266	106,399	101,635

재고자산	10,612	6,111	3,999

[비유동자산]	950,612	873,266	197,066

투자자산	0	2,494	19,869

유형자산	205,469	182,933	85,607

무형자산	6,413	6,327	4,852

기타비유동자산	738,731	681,512	86,737

자산총계	1,034,491	985,776	302,700

[유동부채]	288,479	271,788	117,373

[비유동부채]	635,745	605,879	33,030

부채총계	924,224	877,667	150,403

[자본금]	82,070	52,070	52,070

[자본잉여금]	107,491	4,603	4,603

[자본조정]	△6,577	△6,577	△6,577

[기타포괄손익누계액]	0	0	0

[이익잉여금(결손금)]	△72,717	58,013	102,201

자본총계	110,267	108,109	152,297

2020년 1월~12월	2019년 1월~12월	2018년 1월~12월

매출액	189,918	633,183	653,567

영업이익(영업손실)	△188,685	△37,843	20,554

당기순이익(당기순손실)	△128,472	△72,910	20,294

기타주당순이익(손실)	△2,408	△1,403	430

[△는 음(-)의 수치임]

주) 당사는 종속기업, 관계기업 또는 공동기업에 대한 투자주식이 없음에 따라 평가방법을 기재하지 아니합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제14기(당기)	예일회계법인	적정	해당사항 없음	사용권자산(항공기)에 대한 자산손상 검토이연법인세자산 실현가능성 평가

제13기(전기)	예일회계법인	적정	해당사항 없음	사용권자산(항공기)에 대한 자산손상 검토

제12기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-

주) 당사 연결/별도감사보고서에는 계속기업 관련 중요한 불확실성을 기재하였으며, 해당 내용은 첨부된 연결/별도감사보고서를 참조해주시길 바랍니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제14기(당기)	예일회계법인	분/반기 연결/별도재무제표 검토,연결/별도재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 감사	180,000천원	2,421	162,000천원	2,702

제13기(전기)	예일회계법인	반기 재무제표 검토,개별 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	70,000천원	1,706	70,000천원	1,706

제12기(전전기)	삼정회계법인	개별 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	240,000천원	3,414	240,000천원	3,414

3 . 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.08.12	회사 : 감사위원 3인 / 감사인 : 업무수행이사	대면 회의	감사계획, 독립성에 관한 진술 및 반기검토결과 논의

2	2021.02.01	회사 : 감사위원 3인 / 감사인 : 업무수행이사	대면 회의	핵심감사사항 논의

3	2021.03.16	회사 : 감사위원 3인 / 감사인 : 업무수행이사	대면 회의	감사결과 논의

5. 회계감사인의 변경 당사는 유가증권 시장 상장을 위해 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조의7, 동법 시행령 제14조에 의거하여 2018년 5월 14일 금융감독원으로부터 삼정회계법인을 감사인으로 지정받았으나 이후 지정 사유가 해제되었습니다.당사는 2019년 2월 감사위원회에 "외부감사인 선임의 건"을 상정하여 승인받았으며, 이에 제13기부터 제15기 사업연도에 대해 예일회계법인과 외부 감사 계약을 체결하였습니다. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제12조의 2항 및 동법시행령 제18조의 2항에 의거 외부감사인 선임내용을 증권선물위원회에 제출하였습니다. 6. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도당사는 2015년 7월 내부회계관리제도를 제정하였으며, 2018년 8월 8일 상장회사에 적합하도록 개정하였으며, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정에 따라 법규에 적합하도록 2019년 3월 13일 신규로 개정하였습니다.

나. 내부통제구조의 평가(1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제12기(2018년)	2019년02월	2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

제13기(2019년)	2020년02월	2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

제14기(2020년)	2021년03월	2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

(2) 회사의 감사가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제12기(2018년)	2019년02월	2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

제13기(2019년)	2020년02월	2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

제14기(2020년)	2021년03월	2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

(3) 회계감사인이 보고한 내용

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획 또는 결과	비고

제12기(2018년)	취약점이 발견되지 않음	적정	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제13기(2019년)	취약점이 발견되지 않음	적정	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제14기(2020년)	취약점이 발견되지 않음	적정	회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 정관 제51조(감사 및 감사위원회)에 의거 1인 이상의 감사 또는 감사위원회를 둘 수 있으며, 사업보고서 제출일 현재 감사위원회(사외이사2명, 기타 비상무이사1명)을 두고 있습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

우성만	예	서울대학교 법학과 졸업
前) 창원지방법원 법원장
前) 대구고등법원 법원장
現) 법무법인 무한 대표변호사	-	-	-

김영섭	예	서울대학교 경제학과 졸업
前) 제15대 관세청장
前) 대통령 경제수석비서관
前) 서강대 경영대학원 겸임교수
前) 법무법인 태평양 고문	예	4호	- 재무부 증권보험국 증권2과 과장(1981년~1984년)주요업무 : 증권발행(기업공개, 채권발행), 증권투자신탁 업무, 기업회계제도에 대한 감독- 재정경제원 금융정책실 실장(1994년~1996년)주요업무 : 기업회계제도 전반에 관한 정책 수립과 감독업무 수행

신정택	-	동아대 경영학과동아대 경영대학원 석사前) 에어부산 대표이사前) 부산상공회의소 회장現) ㈜ 세운철강 회장	-	-	-

나. 감사위원회의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사 및 기타 비상무이사로 구성하고 있으며 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련 법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항,

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사 2명)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김영섭 1인)	상법 제542조의11 제 2항,

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사 감사위원 선임배경은 아래와 같습니다.

성 명	구분	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	비고	임기

우성만	사외이사	이사회에서 추천 하여주주총회에서 선임함	이사회	사외이사,감사위원회위원장	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	신임최초선임일자 : 2020.03.27	3년

김영섭	사외이사	이사회에서 추천 하여주주총회에서 선임함	이사회	사외이사, 감사위원	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	신임최초선임일자 : 2018.10.04	3년

신정택	기타비상무이사	이사회에서 추천 하여주주총회에서 선임함	이사회	경영자문	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	신임최초선일 임자 : 2018.11.05	3년

당사 정관에서 정한 감사위원회의 구성방법은 아래와 같습니다.

구분	권한과 책임	인원수	상근
여부

정관	제 51조 (감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 한다.
③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.
제 52조 (감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 에 따라 감사인을 선임한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	3명	비상근

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역○ 감사위원회 안건의 주요내용 및 의결현황 - 상기 ["1. 이사회에 관한 사항" 중 "다. 이사회내 위원회, (2) 위원회 활동내역 , "(가) 감사위원회"] 참조 하시길 바랍니다.

라. 교육실시 계획

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당 사업연도 중 감사위원회에 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육을 계획하여 실시할 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략팀	1	차장1명(2년)	감사위원회 개최 지원

재무팀	3	과장1명(10년)대리1명(3년)사원1명(2년)	내부감사 실시 및 감사위원회 보고감사위원회 개최 지원

인사지원팀	4	차장1명(2년)대리2명(3년)사원1명(1년)	이사회 및 주주총회 개최 지원

바. 준법지원인 등

- 당사는 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 이상 상장법인으로 준법지원인을 선임해야 함에 따라 관련 법률과 규정에 따른 준법지원인 선임을 검토 하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제의 채택여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하지 않았습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않았습니다. 나. 소수주주권 당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성기준일 현재 경영권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	7	1,500	-

계	7	1,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	380	95	-

주) 총인원7명 중 3명에 대해 보수지급 실적 없음

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	284	142	주1)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	주2)

감사위원회 위원	3	96	48	주3)

감사	-	-	-	-

주1) 사내이사 2명주2) 사외이사 2명 모두 감사위원회위원주3) 감사위원회위원 3명 중 2명(사외이사)에만 보수지급 중

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 개요

가. 기업집단의 명칭금호아시아나 나. 기업고유 식별번호

구분	법인등록번호	사업자등록번호

금호산업(주)	110111-0134877	104-81-31309

금호고속(주)	200111-0231418	410-86-05870

금호고속관광(주)[경기]	150111-0228408	811-81-00506

금호고속관광(주)[서울]	110111-5345734	114-87-15399

금호고속관광(주)[전남]	205211-0045440	228-86-01218

금호리조트(주)	134511-0105856	142-81-03111

금호익스프레스(주)	200011-0612999	899-87-02113

금호속리산고속(주)	150111-0000286	301-81-00353

금호티앤아이(주)	134511-0312683	844-81-00428

아시아나개발(주)	110111-1412496	104-81-41563

아시아나세이버(주)	110111-3010925	101-86-05210

아시아나아이디티(주)	110111-0801848	104-81-22547

아시아나에어포트(주)	110111-0562713	104-81-17971

아시아나항공(주)	110111-0562804	104-81-17480

에스티엠(주)	200111-0487194	249-81-00526

에어부산(주)	180111-0605121	605-81-84518

에어서울(주)	120111-0755499	825-81-00091

에이에이치(주)	120111-0913584	149-87-01101

에이오(주)	120111-0913592	482-81-00860

에이큐(주)	110111-6036150	119-87-07685

충주보라매(주)	110111-3348524	101-86-19558

케이아이(주)	200111-0356084	410-86-68711

케이알(주)	120111-0749731	837-87-00010

케이에이(주)	110111-4981191	105-87-78750

케이에프(주)	110111-4978403	101-86-76073

케이오(주)	110111-5655505	330-86-00036

케이지(주)	204311-0022273	409-86-17740

케이브이아이(주)	134511-0384393	346-81-01428

2. 소속회사의 명칭

구 분	회 사 명

상장사 (4사)	금호산업(주), 아시아나항공(주), 아시아나아이디티(주), 에어부산(주)

비상장사 (24사)	금호고속(주), 금호고속관광(주)[경기], 금호고속관광(주)[서울], 금호고속관광(주)[전남], 금호리조트(주), 금호익스프레스(주), 금호속리산고속(주),금호티앤아이(주), 아시아나개발(주), 아시아나세이버(주), 아시아나에어포트(주), 에스티엠(주), 에어서울(주), 에이에이치(주), 에이오(주), 에이큐(주), 충주보라매(주), 케이아이(주), 케이알(주), 케이에이(주), 케이에프(주), 케이오(주), 케이지(주), 케이브이아이(주)

3. 관 계회사등의 상호 투자지분 현황 기준일 : 2020년 12월 31일, 단위 : 보통주, %

출자자피출자자	박삼구 외	금호고속㈜	금호산업㈜	아시아나항공㈜	금호고속관광㈜ [경기]	금호고속관광㈜ [서울]	금호고속관광㈜ [전남]	금호리조트㈜	금호속리산고속㈜	금호익스프레스㈜	금호티앤아이㈜	아시아나개발㈜	아시아나세이버㈜	아시아나 아이디티㈜	아시아나 에어포트㈜	에스티엠㈜	에어부산㈜	에어서울㈜	에이에이치㈜	에이오㈜	에이큐㈜	충주보라매㈜	케이브이아이㈜	케이아이㈜	케이알㈜	케이에이㈜	케이에프㈜	케이오㈜	케이지㈜	금호아시아나 문화재단	죽호학원

금호고속㈜	79.96	1.46	2.43	0.97	9.71

금호산업㈜	0.03	44.56	2.89	0.02

아시아나항공㈜	30.77

금호고속관광㈜ [경기]	100.00

금호고속관광㈜ [서울]	100.00

금호고속관광㈜ [전남]	100.00

금호리조트㈜	48.80	9.99	26.58	14.63

금호속리산고속㈜	100.00

금호익스프레스㈜	100.00

금호티앤아이㈜	20.00	16.00	40.00	24.00

아시아나개발㈜	100.00

아시아나세이버㈜	80.00

아시아나아이디티㈜	76.22

아시아나에어포트㈜	100.00

에스티엠㈜	100.00

에어부산㈜	41.15	0.13

에어서울㈜	100.00

에이에이치㈜	100.00

에이오㈜	100.00

에이큐㈜	100.00

충주보라매㈜	100.00

케이브이아이㈜	100.00

케이아이㈜	100.00

케이알㈜	100.00

케이에이㈜	100.00

케이에프㈜	100.00

케이오㈜	100.00

케이지㈜	100.00

4. 계열사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치는 회사가 있는 경우 그 회사명과 내용 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 당사의 진종섭이사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 기타비상무이사(비상근)로 선임되었으며, 2020년 3월 30일 에어서울(주)의 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었습니다. 7. 타법인출자 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 천원)

구분	성 명(법인명)	관계	현재 채권 채무 잔액	2020년도

금액	내용

매출거래	아시아나항공	최대주주	4,844,064	659,485	화물 등

매입거래	아시아나항공	최대주주	485,151,976	60,521,177	정비비 등

기타거래	아시아나항공	최대주주	50,000,000	50,000,000	사채 발행

주) 기타거래는 영구채발행으로 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 2. 우발채무 등의 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행을 참조하시길 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 신용공여 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 자산양수도 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 영업거래 등

(단위 : 천원)

구분	성 명(법인명)	관계	현재 채권 채무 잔액	2020년도

금액	내용

매출거래	아시아나에어포트(주)	기타특수관계자	-	23,893	운송수입

에어서울(주)	기타특수관계자	-	52,870	공항조업

금호티앤아이(주)	기타특수관계자	799	183,074	광고수입

매입거래	아시아나IDT(주)	기타특수관계자	797,844	9,253,900	전산관리 등

아시아나에어포트(주)	기타특수관계자	1,264,075	16,913,447	공항조업

금호산업(주)	기타특수관계자	-	145,130	교육훈련비 등

케이에이(주)	기타특수관계자	41,153	692,738	공항조업

에이큐(주)	기타특수관계자	273,892	2,944,048	공항조업

금호티앤아이(주)	기타특수관계자	-	113,786	광고수수료

금호아시아나문화재단	기타특수관계자	380	4,640	대여료 등

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.