에어부산 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경이력 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 03월 31일 입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제12기 정기주주총회	8조. 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록14조. 명의개서대리인15조. 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고17조의5. 사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자 등록18조. 사채발행에 관한 준용 규정52조. 감사위원회의 직무 등56조. 외부감사인의 선임	- 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식등의 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제- 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설- 제 15조 삭제에 따른 문구 정비- 외감법 개정 반영- 외감법 개정 반영

2020년 03월 27일	제13기 정기주주총회	10조. 신주인수권30조. 이사의 수51조. 감사위원회의 구성	- 관련 법령 내용 반영 및 자금 조달 한도 확대- 사외이사의 사임,사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구조정- 사외이사의 사임,사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구조정

2020년 06월 15일	제14기 임시주주총회	5조. 수권 주식 및 발행주식의 수17조의2. 전환사채의 발행	- 코로나 19 영향에 따른 경영환경 변화에 대응하기 위하여 주식의 발행한도 확대- 전환사채 발행에 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적을 달성하기 위한 조항 추가

2021년 03월 31일	제14기 정기주주총회	2조. 목적5조. 수권주식 및 발행주식의 수16조. 기준일17조의2. 전환사채의 발행51조 감사위원회 구성	- 목적사업 추가- 발행 주식 수 변경- 전자증권제도 도입으로 인한 실효 및 임시주주총회 소집 관련 권리주주 의미 명확화- 코로나 19 영향 등에 따른 경영환경 변화에 대응하기 위하여 전환사채의 발행한도 확대- 개정 상법 제 542조의 12 제 2항,제 8항 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	국내외항공운송업	영위

2	항공기취급업	영위

3	항공기사용사업	영위

4	항공기 및 기기류 재생사업	미영위

5	호텔업	미영위

6	기내식 제조판매 및 기내용품 판매업	영위

7	항공기내 면세물품 판매업	영위

8	임대업(항공기,부동산,운수장비,운수부대장비 및 전산통신장비 등)	영위

9	정보처리 정보검색 및 정보통신 관련업무의 개발판매의 기술용역, 부가통신사업, 특정통신사업 및 대리점업	영위

10	항공관련 의료업	미영위

11	운송대리점업	영위

12	여행상품판매업	영위

13	면세물품 및 토산품 판매업	영위

14	통신판매업	영위

15	관광사업	미영위

16	신용판매업	영위

17	상품판매업	영위

18	리무진버스사업	미영위

19	문화사업	미영위

20	복합운송주선업	미영위

21	항공기를 이용한 자원조사 및 각종 기술용역업	미영위

22	항공에 관련되는 위탁업 및 대리업	영위

23	종합관광업 및 운동시설 운영업	미영위

24	통관업	미영위

25	각종 접객 서비스업	미영위

26	관광편의 시설업	미영위

27	농수산물의 가공 및 판매업	영위

28	유람선 운항사업	미영위

29	물품 포장업	미영위

30	준비된 식사와 면세품과 관련용역을 항공기에 공급하고 인도하는 행위	영위

31	공항식당 및 관련시설을 영위하는 행위	영위

32	공중을 위한 일반급식(케이터링)업을 영위하는 행위	영위

33	전자상거래업	영위

34	이비즈니스업	영위

35	벤처사업과 관련된 일체의 사업	미영위

36	항공기 정비업	영위

37	교육사업	영위

38	사업지원서비스업	미영위

39	보험대리점업	영위

40	항공화물하역업	미영위

41	항공용 기기의 제조 및 수리업	미영위

42	세탁업	미영위

43	일반여행업	영위

44	관광호텔업 및 관광숙박업	미영위

45	지상조업	영위

46	항공기 지상조업용 장비제작, 정비 및 점검업	영위

47	크루즈운영 및 부대되는 사업	미영위

48	상품권 매매업	미영위

49	상품중개업	영위

50	의료기기판매업	영위

51	건강기능식품 일반판매업	영위

52	위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동	영위

다-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 31일	-	상품중개업

추가	2021년 03월 31일	-	의료기기판매업

추가	2021년 03월 31일	-	건강기능식품 일반판매업

추가	2021년 03월 31일	전 각호에 부대되는 일체의 사업	위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든업무, 사항, 사업 및 활동

다-2. 변경 사유

부가서비스 수익 추가 창출을 위하여 상품중개업, 의료기기 판매업, 건강기능식품 일반판매업을 추가하여 기존의 기내 면세 품목과 더불어 상품중개, 의료기기 및 건강기능식품 항목을 추가 판매하게 되어 변경하였습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	상품중개업	2021년 03월 31일

2	의료기기판매업	2021년 03월 31일

3	건강기능식품 일반판매업	2021년 03월 31일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적-공시대상 기간 중 이사회의 제안으로 기존 사업과의 연계성을 고려하여 상품중개업, 의료기기 판매업, 건강기능식품 일반 판매업을 사업목적을 정관에 추가하였습니다. 이에 국내/국제선 탑승객을 대상으로 기내 배송 서비스가 가능한 판매 채널을 구축하여 기내 판매 채널의 패러다임을 다양하게 구축하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성-운항 편수 증가에 따라 기내 판매 또한 비례하여 지속 증가 중이며, 수익 창출 또한 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등-해당 사업은 중개업으로 별도의 재고 자산을 운용하고 있지 않아 불용 재고, 멸실 등의 재고 관련 위험성이 없으며 기내 판매지 표출 이외 별도 투자 자금이 소요되지 않습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 당사는 본 사업을 위한 담당 부서의 인력이 확보되어 있으며, 항목 개발 활동을 꾸준히 하고 있어 해당 사업으로 인한 매출이 점점 증가 추세에 있습니다. 또한 오프라인(기내지) 광고 등의 투자가 추가적으로 발생하였을 뿐만 아니라 사회적 책임의 일환으로 지역 사회 내 특산품을 탑승객과 연결 및 광고를 진행하여 지역 공동체의 일부로서 역할을 수행하고 있습니다. 이에 지속적으로 판매 채널 다양화를 모색하여 수익을 향상시킬 것입니다.

5. 기존 사업과의 연관성-기존의 Duty-free 서비스와 연계성(기내 판매 형식 동일)이 높으며, 신규 사업을 영위하기 위한 추가적인 유무형 설비가 불필요하므로 비용 부담이 없습니다.

6. 주요 위험-해당 신규 사업 추진으로 발생한 주요 위험은 없습니다.

7. 향후 추진계획-지속 가능한 사업 유지를 위하여 가성비 높은 인기 품목을 확대 발굴할 예정이며, 파트너사와 협업을 통해 사업 규모를 확대할 예정입니다. 또한 지역사회 특산품 발굴및 판매뿐만 아니라 리사이클 스타트업 기업들과도 협업하여 추가 판매 채널 확대를 추진 계획 중에 있습니다.