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에어부산 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에어부산 주식회사
대 표 이 사 : 안 병 석
본 점 소 재 지 : 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번 가길 6
(전 화)1666-3060
(홈페이지) http://www.airbusan.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)배 영 국
(전 화)051-410-0820
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자 현황)

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.08.27	주식분할	보통주	40,000,000	1,000	-	주1)

2018.12.24	유상증자(일반공모)	보통주	2,070,000	1,000	3,600	주2)

2020.12.16	유상증자(일반공모)	보통주	30,000,000	1,000	2,785	주3)

주1) 당사는 2018년 8월 27일 주주총회를 통해 액면분할(1:5)을 결의하였으며, 액면분할 완료 하여 주당가액 및 발행주식총수는 각각 1,000원 및 50,000,000주로 변경되었습니다.주2) 당사는 2018년 11월 21일 이사회에서 유상증자를 의결하였으며, 주금납입일은 2018년 12월 21일입니다. 주식발행(감소) 일자는 주금납입일의 다음 최초영업일(2018년 12월 24일)로 기재하였습니다.주3) 당사는 2020년 9월 28일 이사회에서 유상증자를 의결하였으며, 주금납입일은 2020년 12월 15일입니다. 주식발행(감소) 일자는 주금납입일의 다음 최초영업일(2020년 12월 16일)로 기재하였습니다.

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회영구전환사채	2	2020.06.30	2050.06.30	50,000	에어부산(주)
기명식 보통주	2021년 7월 1일 ~ 2050년 5월 30일	100	3,517	50,000	14,216,661	주)

제3회영구전환사채	3	2021.03.24	2051.03.24	30,000	에어부산(주)
기명식 보통주	2022년 3월 25일 ~2051년 2월 24일	100	3,916	30,000	7,660,878	-

합 계	-	-	-	80,000	-	-	-	-	80,000	21,877,539	-

주) 유상증자에 따라 전환가액이 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	82,070,000	-	82,070,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	82,070,000	-	82,070,000	-

Ⅴ. 자기주식수	108,000	-	108,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	81,962,000	-	81,962,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	82,070,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	108,000	상법 상 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	81,962,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 회사는 주주가치 제고를 위하여 회사 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 " 주식의 소각" 및 "이익배당"을 정관에 규정하고있으며, 배당에 관한 사항은 상법상 배당가능 이익, 회사 재무정책과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

제 13조(주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
제 58조 (이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제 59조 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월.6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미 실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기 1분기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-85,462	-128,472	-

(별도)당기순이익(백만원)	-85,462	-128,472	-72,910

(연결)주당순이익(원)	-1,043	-2,403	-1,403

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 주당순이익 산출근거는 재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참조하십시오.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	4

주1) 최근 5년간 배당수익률은 10기(2016년)~14기(2020년)의 단순평균수익률을 기재하였습니다.주2) 당사는 2018년 12월 27일 유가증권시장에 상장하여 배당기준일 전전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격을 산출할 수 없음으로 액면수익률(액면배당률 10%)을 기재하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

2021년 3월 23일에 공시된 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 6월 15일이며, 2021년 3월 31일 정기 주주총회 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 가결되었습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.31	제14기 정기주주총회	2조. 목적5조. 수권주식 및 발행주식의 수16조. 기준일17조의2. 전환사채의 발행51조 감사위원회 구성	목적사업 추가발행 주식 수 변경전자증권제도 도입으로 인한 실효 및 임시주주총회 소집 관련 권리주주 의미 명확화코로나 19 영향 등에 따른 경영환경 변화에 대응하기 위하여 전환사채의 발행한도 확대개정 상법 제 542조의 12 제 2항,제 8항 반영

2020.06.15	제14기 임시주주총회	5조. 수권 주식 및 발행주식의 수17조의2. 전환사채의 발행	코로나 19 영향에 따른 경영환경 변화에 대응하기 위하여 주식의 발행한도 확대전환사채 발행에 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적을 달성하기 위한 조항 추가

2020.03.27	제13기 정기주주총회	10조. 신주인수권30조. 이사의 수51조. 감사위원회의 구성	관련 법령 내용 반영 및 자금 조달 한도 확대사외이사의 사임,사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구조정사외이사의 사임,사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구조정

2019.03.29	제12기 정기주주총회	8조. 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록14조. 명의개서대리인15조. 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고17조의5. 사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자 등록18조. 사채발행에 관한 준용 규정52조. 감사위원회의 직무 등56조. 외부감사인의 선임	발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영주식등의 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설제 15조 삭제에 따른 문구 정비외감법 개정 반영외감법 개정 반영
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

과 목	2021년 1분기	2020년	2019년도

(제15기 1분기)	(제14기)	(제13기)

[유동자산]	80,156	83,878	112,510

당좌자산	69,492	73,266	106,399

재고자산	10,665	10,612	6,111

[비유동자산]	916,464	950,612	873,266

투자자산	0	0	2,494

유형자산	203,706	205,469	182,933

무형자산	5,915	6,413	6,327

기타비유동자산	706,843	738,731	681,512

자산총계	996,620	1,034,491	985,776

[유동부채]	304,970	288,479	271,788

[비유동부채]	637,793	635,745	605,879

부채총계	942,763	924,224	877,667

[자본금]	82,070	82,070	52,070

[자본잉여금]	137,491	107,491	4,603

[자본조정]	△6,577	△6,577	△6,577

[기타포괄손익누계액]	0	0	0

[이익잉여금(결손금)]	△159,127	△72,717	58,013

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	53,857	110,267	108,109

2021년 1월~3월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

매출액	31,956	189,918	633,183

영업이익(영업손실)	△47,227	△188,685	△37,843

계속사업이익(계속사업손실)	△85,462	△128,472	△72,910

당기순이익(당기순손실)	△85,462	△128,472	△72,910

지배기업 소유주지분	△85,462	△128,472	△72,910

비지배지분	0	0	0

기타포괄손익	0	△459	△594

총포괄이익(손실)	△85,462	△128,931	△73,504

기타주당순이익(손실)	△1,043	△2,408	△1,403

연결에 포함된 회사수	1	1	0

[△는 음(-)의 수치임]주) 당사는 종속기업, 관계기업 또는 공동기업에 대한 투자주식이 없음에 따라 평가방법을 기재하지 아니합니다.

나. 연결대상회사의 변동내용 회사는 2011년부터 한국채택국제회계기준을 도입하였으며, 한국채택국제회계기준 하에서의 전년도 대비 연결대상회사 변동내용은 아래와 같습니다.

사업연도	당기에연결에포함된 회사	전기대비연결에추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제15기 1분기	-	-

제14기	갈매기제일차(주)	-	-

제13기	-	-	-

주1) 전기 중 갈매기제일차(주)가 신설되었습니다.주2) 연결회사는 갈매기제일차(주) 등 자산유동화회사의 목적과 설계를 고려할 때 지배기업이 구조화기업의 이익 변동성에 노출되어 있으며 이러한 변동이익에 영향을 미치기 위하여 구조화기업의 영업에 가장 유의적으로 영향을 미칠 수 있는 활동을 지시할수 있는 능력을 보유하고 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

다. 요약별도재무정보(단위: 백만원)

과 목	2021년 1분기	2020년	2019년도

(제15기 1분기)	(제14기)	(제13기)

[유동자산]	76,780	83,878	112,510

당좌자산	66,115	73,266	106,399

재고자산	10,665	10,612	6,111

[비유동자산]	916,464	950,612	873,266

투자자산	0	0	2,494

유형자산	203,706	205,469	182,933

무형자산	5,915	6,413	6,327

기타비유동자산	706,843	738,731	681,512

자산총계	993,244	1,034,491	985,776

[유동부채]	301,594	288,479	271,788

[비유동부채]	637,793	635,745	605,879

부채총계	939,387	924,224	877,667

[자본금]	82,070	82,070	52,070

[자본잉여금]	137,491	107,491	4,603

[자본조정]	△6,577	△6,577	△6,577

[기타포괄손익누계액]	0	0	0

[이익잉여금(결손금)]	△159,127	△72,717	58,013

자본총계	53,857	110,267	108,109

2021년 1월~3월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

매출액	31,956	189,918	633,183

영업이익(영업손실)	△47,227	△188,685	△37,843

당기순이익(당기순손실)	△85,462	△128,472	△72,910

기타주당순이익(손실)	△1,043	△2,408	△1,403

[△는 음(-)의 수치임]주) 당사는 종속기업, 관계기업 또는 공동기업에 대한 투자주식이 없음에 따라 평가방법을 기재하지 아니합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제15기(당기) 1분기	예일회계법인	-	해당사항 없음	-

제14기(전기)	예일회계법인	적정	해당사항 없음	- 사용권자산(항공기)에 대한 자산손상 검토- 이연법인세자산의 실현가능성 평가

제13기(전전기)	예일회계법인	적정	해당사항 없음	사용권자산(항공기)에 대한 자산손상 검토

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제15기(당기) 1분기	예일회계법인	분/반기 연결/별도재무제표 검토,연결/별도재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 감사	180,000천원	3,036	54,000천원	496

제14기(전기)	예일회계법인	분/반기 연결/별도재무제표 검토,연결/별도재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 감사	180,000천원	2,421	180,000천원	2,702

제13기(전전기)	예일회계법인	반기 재무제표 검토,개별 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	70,000천원	1,706	70,000천원	1,706

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기) 1분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

당분기 실시사항 없습니다.

5. 회계감사인의 변경당사는 유가증권 시장 상장을 위해 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조의7, 동법 시행령 제14조에 의거하여 2018년 5월 14일 금융감독원으로부터 삼정회계법인을 감사인으로 지정받았으나 이후 지정 사유가 해제되었습니다.당사는 2019년 2월 감사위원회에 "외부감사인 선임의 건"을 상정하여 승인받았으며, 이에 제13기부터 제15기 사업연도에 대해 예일회계법인과 외부 감사 계약을 체결하였습니다. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제12조의 2항 및 동법시행령 제18조의 2항에 의거 외부감사인 선임내용을 증권선물위원회에 제출하였습니다. 6. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도당사는 2015년 7월 내부회계관리제도를 제정하였으며, 2018년 8월 8일 상장회사에 적합하도록 개정하였으며, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정에 따라 법규에 적합하도록 2019년 3월 13일 신규로 개정하였습니다. 나. 내부통제구조의 평가 (1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제13기(2019년)	2020년02월	2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

제14기(2020년)	2021년02월	2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

제15기 1분기(2021년)	2021년05월	2021년 3월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

(2) 회사의 감사가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제13기(2019년)	2020년03월	2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

제14기(2020년)	2021년03월	2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

제15기 1분기(2021년)	2021년05월	2021년 3월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

(3) 회계감사인이 보고한 내용

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획 또는 결과	비고

제13기(2019년)	취약점이 발견되지 않음	적정	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제14기(2020년)	취약점이 발견되지 않음	적정	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제15기1분기(2021년)	취약점이 발견되지 않음	적정	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 정관 제51조(감사 및 감사위원회)에 의거 1인 이상의 감사 또는 감사위원회를 둘 수 있으며, 사업보고서 제출일 현재 감사위원회(사외이사2명, 기타 비상무이사1명)을 두고 있습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

정인호	예	서울대학교 경제학과 졸업
前) 국민연금 기금운용본부 팀장
前) 동양증권 IB사업부문 상무보
前) 유안타증권 IB사업부문 상무
現) 현대자산운용 FIB부문 대표	예	4호	- KB국민은행 경제경영연구소 전문연구원(1999년)- 국민연금 기금운용본부 팀장(1999년~2005년)- 동양증권 리서치센터 관할임원 (2005년~2010년)

정영무	예	서울대학교 정치학과 졸업
前) 한겨레신문 논설위원
前) 한겨레신문 대표이사사장
現) 충남대 언론정보학과 초빙교수	-	-	-

신정택	-	동아대 경영학과동아대 경영대학원 석사前) 에어부산 대표이사前) 부산상공회의소 회장現) ㈜ 세운철강 회장	-	-	-

나. 감사위원회의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사 및 기타 비상무이사로 구성하고 있으며 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련 법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항,

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사 2명)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(정인호 1인)	상법 제542조의11 제 2항,

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사 감사위원 선임배경은 아래와 같습니다.

성 명	구분	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	비고	임기

정인호	사외이사	이사회에서 추천 하여주주총회에서 선임함	이사회	사외이사,감사위원회위원장	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	신임최초선임일자 : 2021.03.31	3년

정영무	사외이사	이사회에서 추천 하여주주총회에서 선임함	이사회	사외이사, 감사위원	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	신임최초선임일자 : 2021.03.31	3년

신정택	기타비상무이사	이사회에서 추천 하여주주총회에서 선임함	이사회	경영자문	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	연임(2회)최초선일 임자 : 2018.11.05	3년

당사 정관에서 정한 감사위원회의 구성방법은 아래와 같습니다.

구분	권한과 책임	인원수	상근
여부

정관	제 51조 (감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.
② 감사위원회는 3 인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3 분의 2 이상은사외이사이어야 한다.③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.⑤ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.⑦ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
제 52조 (감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 에 따라 감사인을 선임한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	3명	비상근

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역○ 감사위원회 안건의 주요내용 및 의결현황 - 상기 ["1. 이사회에 관한 사항" 중 "다. 이사회내 위원회, (2) 위원회 활동내역 , "(가) 감사위원회"] 참조 하시길 바랍니다.

라. 교육실시 계획

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당 사업연도 중 감사위원회에 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육을 계획하여 실시할 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략팀	1	차장1명(2년)	감사위원회 개최 지원

재무팀	3	과장1명(10년)대리1명(3년)사원1명(2년)	내부감사 실시 및 감사위원회 보고감사위원회 개최 지원

인사지원팀	4	차장1명(2년)대리2명(3년)사원1명(1년)	이사회 및 주주총회 개최 지원

바. 준법지원인 등

- 당사는 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 이상 상장법인으로 준법지원인을 선임해야 함에 따라 관련 법률과 규정에 따른 준법지원인 선임을 검토 하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제의 채택여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하지 않았습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않았습니다. 나. 소수주주권 당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성기준일 현재 경영권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안병석	남	1963.05	대표이사	등기임원	상근	대표이사	중앙대학교 회계학과 졸업前) 아시아나항공 중국지역본부장前) 아시아나항공 경영관리본부장現) 에어부산 대표이사	-	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	2021.03.31~현재	2024.03.30

배영국	남	1969.01	상무이사	등기임원	상근	경영지원본부장	한양대학교 경영학과前) 아시아나항공 회계팀장前) 아시아나항공 자회사관리 TF팀장現) 에어부산 경영지원본부장	-	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	2021.03.31~현재	2024.03.30

정인호	남	1964.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원장	서울대학교 경제학과前) 유안타증권 Capital Markets본부장
前) 유안타증권 기업금융본부장現) 현대자산운용 FIB부문 대표	-	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	2021.03.31~현재	2024.03.30

정영무	남	1960.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대학교 정치학과
前) 제 18대 한겨레신문 대표이사사장
前) 한국디지털뉴스협회 회장
現) 충남대학교 언론정보학과 초빙교수	-	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	2021.03.31~현재	2024.03.30

신정택	남	1948.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	감사위원	동아대 경영학과동아대 경영대학원 석사前) 에어부산 대표이사前) 부산상공회의소 회장現) ㈜ 세운철강 회장	-	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	2011.03.17~현재	2023.03.27

박동석	남	1979.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	前) 부산시 인재개발원장現) 부산시 신공항추진본부장	-	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	2020.03.27~현재	2023.03.27

진종섭	남	1967.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	前) 아시아나항공 자금팀장前) 아시아나항공 전략기획담당現) 아시아나항공 전략기획본부장現) 에어서울 사내이사	-	-	계열회사 임원[아시아나항공(주)][에어서울(주)]	2020.03.27~현재	2023.03.27

곽창용	남	1967.04	상무이사	미등기임원	상근	영업본부장	부산대학교 일어일문학과前) 에어부산 후쿠오카지점장前) 에어부산 나리타지점장前) 에어부산 경영지원팀장現) 에어부산 영업본부장	-	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	2008.07.01~현재	-

김재수	남	1966.06	상무이사	미등기임원	상근	정비본부장	서울대학교 조선해양공학과서울대학교 조선해양공학과 대학원서강대학교 (MBA)아시아나항공 (91.12~17.12) 근무現) 에어부산 정비본부장	-	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	2018.01.01~현재	-

정창재	남	1963.03	상무이사	미등기임원	상근	안전본부장	공군사관학교 조종국방대학교 안보정책학 석사前) 국방부 국방대학교 합동교리발전부 운용교리실 총괄연구관前) 에어부산 안전보안실 실장現) 에어부산 안전본부장	-	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	2009.12.11~현재	-

한태근주1)	남	1957.11	대표이사	등기임원	상근	대표이사	국민대학교 국제경영학前) 아시아나항공 LA지점장前) 아시아나항공 캐빈서비스 임원前) 아시아나항공 서비스본부장前) 아시아나항공 경영지원본부장前) 에어부산 대표이사	-	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	2014.04.01~2021.03.31	2021.03.31

김영섭주2)	남	1948.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원장	서울대학교 경제학과 졸업前) 제15대 관세청장前) 대통령 경제수석비서관前) 서강대 경영대학원 겸임교수前) 법무법인 태평양 고문	-	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	2018.10.04~2021.03.31	2021.03.31

우성만주3)	남	1958.09	사외이사	등기임원	비상근	내부거래위원장	서울대학교 법학과 졸업前) 창원지방법원 법원장前) 대구고등법원 법원장現) 법무법인 무한 대표변호사	-	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	2018.12.21~2021.03.31	2021.03.31

이정효주4)	남	1973.07	상무이사	등기임원	상근	경영지원본부장	연세대학교 경영학과Thunderbird School of Global Management(MBA)前) 에어부산 재무팀 팀장前) 에어부산 경영지원본부장한국공인회계사한국세무사	-	-	계열회사 임원[에어부산(주)]	2017.01.01~2021.02.28	2021.02.28

주1) 한태근 이사는 2021.3.31일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 김영섭 이사는 2021.3.31일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다.주3) 우성만 이사는 2021.3.31일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다.주4) 이정효 이사는 2021.2.28일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 임원의 타법인 겸직현황

겸직임원	겸직회사

직책	성명	회사명	선임일자	직책	담당업무

기타 비상무이사	진종섭	에어서울(주)	2020.03.30	사내이사	사내이사

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

항공운송	남	684	-	43	-	727	5	9,996	14	-	-	-	-

항공운송	여	638	-	1	-	639	5	4,332	8	-

합 계	1,322	-	44	-	1366	5	14,328	11	-

주1) 상기 직원 수는 현재 재직자(해외 현지 직원, 미등기임원 포함)를 기준으로 작성하였습니다.주2) 연간급여 총액 및 1인 평균 급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서 근로소득을 기준으로 작성하였으며, 해외 현지 직원 분은 제외하였습니다. 라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	67	22	주1)

주1) 영업본부장,안전본부장, 정비본부장
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	7	1,500	-

계	7	1,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	157	14	-

주1) 인원수는 공시서류작성일이 속하는 사업연도 중 퇴사한 임원(4인)포함하였습니다.주2) 1인당 평균보수액은 보수총액에서 인원수로 단순평균하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	133	22	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	5	24	5	-

감사	-	-	-	-

주1) 인원수는 공시서류작성일이 속하는 사업연도 중 퇴사한 임원(4인)포함하였습니다.주2) 1인당 평균보수액은 보수총액에서 인원수로 단순평균하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 개요 가. 기업집단의 명칭금호아시아나

나. 기업고유 식별번호

구분	법인등록번호	사업자등록번호

금호건설(주)	110111-0134877	104-81-31309

금호고속(주)	200111-0231418	410-86-05870

금호고속관광(주)[경기]	150111-0228408	811-81-00506

금호고속관광(주)[서울]	110111-5345734	114-87-15399

금호고속관광(주)[전남]	205211-0045440	228-86-01218

금호리조트(주)	134511-0105856	142-81-03111

금호익스프레스(주)	200011-0612999	899-87-02113

금호속리산고속(주)	150111-0000286	301-81-00353

금호티앤아이(주)	134511-0312683	844-81-00428

아시아나개발(주)	110111-1412496	104-81-41563

아시아나세이버(주)	110111-3010925	101-86-05210

아시아나아이디티(주)	110111-0801848	104-81-22547

아시아나에어포트(주)	110111-0562713	104-81-17971

아시아나항공(주)	110111-0562804	104-81-17480

에스티엠(주)	200111-0487194	249-81-00526

에어부산(주)	180111-0605121	605-81-84518

에어서울(주)	120111-0755499	825-81-00091

에이에이치(주)	120111-0913584	149-87-01101

에이오(주)	120111-0913592	482-81-00860

에이큐(주)	110111-6036150	119-87-07685

충주보라매(주)	110111-3348524	101-86-19558

케이아이(주)	200111-0356084	410-86-68711

케이알(주)	120111-0749731	837-87-00010

케이에이(주)	110111-4981191	105-87-78750

케이에프(주)	110111-4978403	101-86-76073

케이오(주)	110111-5655505	330-86-00036

케이지(주)	204311-0022273	409-86-17740

케이브이아이(주)	134511-0384393	346-81-01428

2. 소속회사의 명칭

구 분	회 사 명

상장사 (4사)	금호건설(주), 아시아나항공(주), 아시아나아이디티(주), 에어부산(주)

비상장사 (24사)	금호고속(주), 금호고속관광(주)[경기], 금호고속관광(주)[서울], 금호고속관광(주)[전남], 금호리조트(주), 금호속리산고속(주),금호티앤아이(주), 금호익스프레스(주), 아시아나개발(주), 아시아나세이버(주), 아시아나에어포트(주), 에스티엠(주), 에어서울(주), 에이에이치(주), 에이오(주), 에이큐(주), 충주보라매(주), 케이아이(주), 케이알(주), 케이에이(주), 케이에프(주), 케이오(주), 케이지(주), 케이브이아이(주)

3. 관계회사등의 상호 투자지분 현황 (보고서 제출일 현재)

(기준일 : 2021년 3월 31일 (단위 : 보통주, %))

출자회사피출자회사	박삼구 외	금호고속㈜	금호건설㈜	아시아나항공㈜	금호고속관광㈜ [경기]	금호고속관광㈜ [서울]	금호고속관광㈜ [전남]	금호리조트㈜	금호 속리산고속㈜	금호 익스프레스㈜	금호 티앤아이㈜	아시아나 개발㈜	아시아나 세이버㈜	아시아나 아이디티㈜	아시아나 에어포트㈜	에스티엠㈜	에어부산㈜	에어서울㈜	에이에이치㈜	에이오㈜	에이큐㈜	충주보라매㈜	케이브이아이㈜	케이아이㈜	케이알㈜	케이에이㈜	케이에프㈜	케이오㈜	케이지㈜	금호아시아나 문화재단	죽호학원

금호고속㈜	79.96	1.46	2.43	0.97	9.71

금호건설㈜	0.34	44.56	2.89	0.02

아시아나항공㈜	30.77

금호고속관광㈜ [경기]	100.00

금호고속관광㈜ [서울]	100.00

금호고속관광㈜ [전남]	100.00

금호리조트㈜	48.80	9.99	26.58	14.63

금호속리산고속㈜	100.00

금호익스프레스㈜	100.00

금호티앤아이㈜	20.00	16.00	40.00	24.00

아시아나개발㈜	100.00

아시아나세이버㈜	80.00

아시아나아이디티㈜	76.22

아시아나에어포트㈜	100.00

에스티엠㈜	100.0

에어부산㈜	41.15	0.13

에어서울㈜	100.00

에이에이치㈜	100.0

에이오㈜	100.0

에이큐㈜	100.0

충주보라매㈜	100.00

케이브이아이㈜	100.00

케이아이㈜	100.0

케이알㈜	100.0

케이에이㈜	100.0

케이에프㈜	100.0

케이오㈜	100.0

케이지㈜	100.0

4. 계열사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치는 회사가 있는 경우 그 회사명과 내용당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황당사의 진종섭이사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 기타비상무이사로 선임되었으며, 2020년 3월 30일 에어서울(주)의 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었습니다.

7. 타법인출자 현황당사는 갈매기제일차(주) 등 자산유동화회사의 목적과 설계를 고려할 때 지배기업이 구조화기업의 이익 변동성에 노출되어 있으며 이러한 변동이익에 영향을 미치기 위하여 구조화기업의 영업에 가장 유의적으로 영향을 미칠 수 있는 활동을 지시할수 있는 능력을 보유하고 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하여 종속회사로 편입하였으며, 당사가 출자한 지분은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 천원)

구분	성 명(법인명)	관계	현재 채권 채무 잔액	2021년도 1분기

금액	내용

매출거래	아시아나항공(주)	최대주주	10,510,667	198,693	화물 용역 등

매입거래	아시아나항공(주)	최대주주	495,219,398	7,359,119	정비비 등

기타거래	아시아나항공(주)	최대주주	30,000,000	30,000,000	사채 발행

주) 연결검토보고서 주석 27 특수관계자 부분 참조바랍니다.주) 기타거래는 영구채발행으로 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 2. 우발채무 등의 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행을 참조하시길 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 신용공여 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 자산양수도 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 영업거래 등(단위 : 천원)

구분	성 명(법인명)	관계	현재 채권 채무 잔액	2021년 1분기

금액	내용

매출거래	아시아나에어포트(주)	기타특수관계자	-	181	운송수입

매입거래	아시아나IDT(주)	기타특수관계자	714,708	1,948,089	전산관리 등

아시아나에어포트(주)	기타특수관계자	1,660,815	3,782,196	공항조업

에이큐(주)	기타특수관계자	273,563	741,622	공항조업

케이에이(주)	기타특수관계자	41,128	112,258	공항조업

금호티앤아이(주)	기타특수관계자	-	40	수수료

금호아시아나문화재단	기타특수관계자	380	1,035	대여료 등

주) 연결검토보고서 주석 27 특수관계자 부분 참조바랍니다.
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.