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에어부산 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에어부산 주식회사
대 표 이 사 : 한태근
본 점 소 재 지 : 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6(대저2동)
(전 화)1666-3060
(홈페이지) http://www.airbusan.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이정효
(전 화) 051-410-0820
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.08.27	주식분할	보통주	40,000,000	1,000	-	주1)

2018.12.24	유상증자(일반공모)	보통주	2,070,000	1,000	1,000	-

주1) 당사는 2018년 8월 27일 주주총회를 통해 액면분할(1:5)을 결의하였으며, 액면분할 완료 하여 주당가액 및 발행주식총수는 각각 1,000원 및 50,000,000주로 변경 되었습니다. 주2) 당사는 2018년 11월 21일 이사회에서 유상증자를 의결하였으며, 주금납입일은 2018년 12월 21일입니다. 주식발행(감소)일자는 주금납입일의 다음 최초영업일(2018년 12월 24일)로 기재하였습니다.

나. 전환사채등 발행현황2019년 3월 31일 기준 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,070,000	-	52,070,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,070,000	-	52,070,000	-

Ⅴ. 자기주식수	108,000	-	108,000	주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	51,962,000	-	51,962,000	주2)

주1) Ⅴ. 자기주식은 상장 후 6개월간 보호예수되어 있습니다.주2) VI. 유통주식수 중 23,000,000주는 아시아나항공(주)가 소유한 주식으로 상장 후 6개월간 보호예수되어 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 보고서 작성기준일 현재 중요한 변동사항 없습니다.

다. 종류주식 발행현황 보고서 작성기준일 현재 중요한 변동사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,070,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	108,000	상법 상 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	51,962,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관에서 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제 12조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제 57조 (이익금의 처분)
회사는 매 사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제 58조 (이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제 59조 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월.6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미 실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제 60조 (배당금 지급 청구권의 소멸시효)
① 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기 1분기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,891	20,294	28,464

(연결)주당순이익(원)	36	430	601

현금배당금총액(백만원)	-	5,196	4,701

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	25.6	16.5

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 순이익은 개별 재무제표 기준입니다.주2) 당사는 2018년 8월 27일자 임시주주총회를 통해 액면분할(1:5)을 결의하였으며, 이제 따라 주식 1주당 가액을 5,000원에서 1,000원으로 주식 분할 하였습니다.주3) 전전기(11기)의 주당 액면가액과 주당순이익, 주당 현금배당금은 전기(12기)와 비교가능성을 위하여 액면분할을 적용하여 작성하였습니다.주4) 주당순이익 산출근거는 재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참조하십시오.주5) 당사는 2018년 12월 27일 유가증권시장에 상장하여 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격을 산출할 수 없음으로 제12기 현금배당수익률을 기재하지 않습니다.주6) 주권비상장법인이었던 제11기의 현금배당수익률을 기재하지 않습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 백만원)

과 목	2019년도 1분기(제13기)	2018년도(제12기)	2017년도(제11기)

[자산총계]	590,971	302,700	268,495

유동자산	140,434	105,634	90,606

비유동자산	450,537	197,066	177,889

[부채총계]	441,979	150,403	146,329

유동부채	195,198	117,373	25,700

비유동부채	246,781	33,030	120,629

[자본총계]	148,992	152,297	122,166

자본금	52,070	52,070	50,000

자본잉여금	4,603	4,603

자본조정	(6,577)	(6,577)	(16,970)

기타포괄손익누계액	43

이익잉여금	98,896	102,201	89,093

2019년 1월~3월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매출액	174,000	653,567	561,656

매출원가	(155,869)	(588,120)	(488,882)

매출총이익	18,131	65,447	72,774

판매비와 관리비	(12,637)	(44,893)	(38,302)

영업이익	5,494	20,554	34,472

당기순이익	1,891	20,294	28,464

기본및희석주당이익(단위:원)	36	430	601
2. 연결재무제표

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제13(당)기 1분기	예일회계법인	-	해당사항 없음

제12(전)기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제11(전)기	예일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13(당)기 1분기	예일회계법인	반기 재무제표 검토,개별 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	70,000	-

제12(당)기	삼정회계법인	개별 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	240,000	3,414

제11(전)기	예일회계법인	개별 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	29,000	377

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13(당)기 1분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12(전)기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제11(전전)기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경당사는 유가증권 시장 상장을 위해 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조의7, 동법 시행령 제14조에 의거하여 2018년 5월 14일 금융감독원으로부터 삼정회계법인을 감사인으로 지정받았으나 이후 지정 사유가 해제되었습니다.당사는 2019년 2월 감사위원회에 "외부감사인 선임의 건"을 상정하여 승인받았으며, 이에 제13기부터 제15기 사업연도에 대해 예일회계법인과 외부 감사 계약을 체결하였습니다. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제12조의 2항 및 동법시행령 제18조의 2항에 의거 외부감사인 선임내용을 증권선물위원회에 제출하였습니다. 5. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도당사는 2015년 7월 내부회계관리제도를 제정하였으며, 2018년 8월 8일 상장회사에 적합하도록 개정하였으며, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정에 따라 법규에 적합하도록 2019년 3월 13일 신규로 개정하였습니다. 나. 내부통제구조의 평가(1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제10기(2016년)	2017년02월	2016년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다

제11기(2017년)	2018년02월	2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다

제12기(2018년)	2019년02월	2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다

(2) 회사의 감사가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제10기(2016년)	2017년02월	2016년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

제11기(2017년)	2018년02월	2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

제12기(2018년)	2019년03월	2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다	-

(3) 회계감사인이 보고한 내용

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획 또는 결과	비고

제10기(2016년)	취약점이 발견되지 않음	적정	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제11기(2017년)	취약점이 발견되지 않음	적정	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제12기(2018년)	취약점이 발견되지 않음	적정	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 정관 제51조(감사 및 감사위원회)에 의거 1인 이상의 감사 또는 감사위원회를 둘 수 있으며, 보고서 제출일 현재 감사위원회(사외이사 2명, 기타 비상무이사 1명)을 두고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	회계재무 전문가 여부	비 고

김영섭	서울대학교 경제학과 졸업
前) 제15대 관세청장
前) 대통령 경제수석비서관
前) 서강대 경영대학원 겸임교수
現) 법무법인 태평양 고문	없음	해당	감사위원장

송광행	부산대학교 행정학과 졸업
前) 경제산업본부 금융산업과장
前) 해양수산국 해양산업과장
前) 교통국 대중교통과장
現) 부산시 신공항추진본부장	없음	-	사외이사

신정택	동아대 경영학과동아대 경영대학원 석사前) 에어부산 대표이사前) 부산상공회의소 회장現) ㈜ 세운철강 회장	없음	-	기타비상무이사

다. 감사위원회의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을

감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사 및 기타 비상무이사로 구성하고 있으며 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련 법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항,

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사 2명)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김영섭 1인)	상법 제542조의11 제 2항,

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사 정관에서 정한 감사위원회의 구성방법은 아래와 같습니다.

구분	권한과 책임	인원수	상근
여부

정관	제 51조 (감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 한다.
③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.
제 52조 (감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 에 따라 감사인을 선임한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	3명	비상근

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 ○ 감사위원회 안건의 주요내용 및 의결현황 - 상기 ["1. 이사회에 관한 사항" 중 "다. 이사회내 위원회, (2) 위원회 활동내역 , "(가) 감사위원회"] 참조 하시길 바랍니다. 마. 교 육실시 계획 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없으나, 당사의 내부회계관리규정에 의거하여 향후 적합한 교육을 계획하여 실시할 예정입니다.

바. 교 육실시 현황감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당분기 중 감사위원회에 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육을 계획하여 실시할 예정입니다.

사. 감 사위원회 지원조직 현황감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	5	차장1명(1년) 과장1명(10년) 대리1명(2년) 사원2명(평균 1년)	내부감사 실시 및 감사위원회 보고감사위원회 개최 지원

인사지원팀	4	차장1명(1년) 과장1명(10년) 대리1명(2년) 사원1명(1년)	이사회 및 주주총회 개최 지원

아. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제의 채택여부당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하지 않았습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않았습니다. 나. 소수주주권당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재 경영권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한태근	남	1957.11	대표이사	등기임원	상근	대표이사	국민대학교 국제경영학前) 아시아나항공 LA지점장前) 아시아나항공 캐빈서비스 임원前) 아시아나항공 서비스본부장前) 아시아나항공 경영지원본부장現) 에어부산 대표이사	-	-	-	2014.04.01~ 현재	2020.03.28

곽창용주1)	남	1967.04	상무이사	등기임원	상근	영업본부장	부산대학교 일어일문학과前) 에어부산 후쿠오카지점장前) 에어부산 나리타지점장前) 에어부산 경영지원팀장現) 에어부산 영업본부장	-	-	-	2008.07.01 ~ 현재	2021.10.03

김영섭	남	1948.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원장	서울대학교 경제학과 졸업前) 제15대 관세청장前) 대통령 경제수석비서관前) 서강대 경영대학원 겸임교수現) 법무법인 태평양 고문	-	-	-	2018.10.04 ~ 현재	2021.10.03

우성만	남	1958.09	사외이사	등기임원	비상근	내부거래위원장	서울대학교 법학과 졸업前) 창원지방법원 법원장前) 대구고등법원 법원장現) 법무법인 유석 대표변호사	-	-	-	2018.12.21 ~ 현재	2021.12.20

송광행	남	1968.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	부산대학교 행정학과 졸업前) 경제산업본부 금융산업과장前) 해양수산국 해양산업과장前) 교통국 대중교통과장現) 신공항추진본부장	-	-	-	2018.10.04 ~ 현재	2021.10.03

신정택	남	1948.06	기타 비상무이사	등기임원	비상근	감사위원	동아대 경영학과동아대 경영대학원 석사前) 에어부산 대표이사前) 부산상공회의소 회장現) ㈜ 세운철강 회장	-	-	-	2017.03.29 ~ 현재	2020.03.28

김이배주2)	남	1965.12	기타 비상무이사	등기임원	비상근	이사	서울대학교 국제경영학과Syracuse University (MBA)前) 아시아나항공 전략경영팀장前) 아시아나항공 전략기획담당임원前) 아시아나항공 미주지역 본부장前) 아시아나항공 경영관리본부장現) 에어서울 사내이사	-	-	계열회사 임원	2018.10.04 ~ 현재	2021.10.03

이원길	남	1940.07	기타 비상무이사	등기임원	비상근	이사	성균관대학교 경제학과現) ㈜서원홀딩스 대표이사 회장現) ㈜서원유통 대표이사 회장現) 학교법인 서원학원 이사장現) 의료법인 서원탑의료재단 이사장	-	-	-	2017.03.29 ~ 현재	2020.03.28

이정효주3)	남	1973.07	상무이사	등기임원	상근	경영지원본부장	연세대학교 경영학과Thunderbird School of Global Management(MBA)前) 에어부산 재무팀 팀장現) 에어부산 경영지원본부장한국공인회계사한국세무사	-	-	-	2017.01.01 ~ 현재	2022.03.29

김재수	남	1966.06	상무이사	미등기임원	상근	정비본부장	서울대학교 조선해양공학과서울대학교 조선해양공학과 대학원서강대학교 (MBA)아시아나항공 (91.12~17.12) 근무現) 에어부산 정비본부장	-	-	-	2018.01.01 ~ 현재	-

정창재주4)	남	1963.03	상무이사	미등기임원	상근	안전본부장	공군사관학교 조종국방대학교 안보정책학 석사前) 국방부 국방대학교 합동교리발전부 운용교리실 총괄연구관前) 에어부산 안전보안실 실장現) 에어부산 안전본부장	-	-	-	2009.12.11 ~ 현재	-

주1) 곽창용 상무이사는 2017.1.1일자로 미등기 임원으로 취임하여 2018.10.14일자로 등기임원으로 선임되었습니다.주2) 김이배 이사는 2019년.4.15일자로 아시아나항공(주)에서 퇴임하였습니다.주3) 이정효 상무이사는 2017.1.1일자로 신규 입사하여 2019.1.1일자로 미등기임원으로 선임되었고, 2019.3.29일자 주주총회에서 등기임원으로 선임되었습니다.주4) 정창재 상무이사는 2009.12.11일자로 신규 입사하여 2019.1.1일자로 미등기임원으로 선임되었습니다.

나. 임원의 타법인 겸직현황

겸직임원	겸직회사

직책	싱명	회사명	선임일자	직책	담당업무

기타 비상무이사	김이배	에어서울(주)	2019.03.28	사내이사	사내이사

다. 직원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

항공운송	남	615	-	150	-	765	3.4	13,385	18	-

항공운송	여	511	-	89	-	600	3.8	4,846	9	-

합 계	1,126	-	239	-	1,365	3.6	18,231	14	-

주1) 상기 직원 수는 현재 재직자(해외 현지 직원, 미등기임원 포함)를 기준으로 작성하였습니다. 주2) 연간급여 총액 및 1인 평균 급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서 근로소득을 기준으로 작성하였으며, 해외 현지 직원 분은 제외하였습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	77	38	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	9	1,500	-

계	9	1,500	-

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	188	38	총인원 9명 중 4명에 대해 보수지급 실적 없음

(나) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	162	54	사내이사 3명 및 기타비상무이사 2명(보수미지급)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	13	13	-

감사위원회 위원	3	12	12	감사위원회위원 3명 중 1명(사외이사)에만 보수지급 중

감사	-	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 개요 가. 기업집단의 명칭금호아시아나

나. 기업고유 식별번호

구분	법인등록번호	사업자등록번호

금호산업(주)	110111-0134877	104-81-31309

금호고속(주)	200111-0231418	410-86-05870

금호고속관광(주)[경기]	150111-0228408	811-81-00506

금호고속관광(주)[서울]	110111-5345734	114-87-15399

금호고속관광(주)[전남]	205211-0045440	228-86-01218

금호리조트(주)	134511-0105856	142-81-03111

금호속리산고속(주)	150111-0000286	301-81-00353

금호티앤아이(주)	134511-0312683	844-81-00428

아시아나개발(주)	110111-1412496	104-81-41563

아시아나세이버(주)	110111-3010925	101-86-05210

아시아나아이디티(주)	110111-0801848	104-81-22547

아시아나에어포트(주)	110111-0562713	104-81-17971

아시아나항공(주)	110111-0562804	104-81-17480

에스티엠(주)	200111-0487194	249-81-00526

에어부산(주)	180111-0605121	605-81-84518

에어서울(주)	120111-0755499	825-81-00091

에이에이치(주)	120111-0913584	149-87-01101

에이오(주)	120111-0913592	482-81-00860

에이큐(주)	110111-6036150	119-87-07685

충주보라매(주)	110111-3348524	101-86-19558

케이아이(주)	200111-0356084	410-86-68711

케이알(주)	120111-0749731	837-87-00010

케이에이(주)	110111-4981191	105-87-78750

케이에프(주)	110111-4978403	101-86-76073

케이오(주)	110111-5655505	330-86-00036

케이지(주)	204311-0022273	409-86-17740

2. 소속회사의 명칭

구 분	회 사 명

상장사 (4사)	금호산업(주), 아시아나항공(주), 아시아나아이디티(주), 에어부산(주)

비상장사 (22사)	금호고속(주), 금호고속관광(주)[경기], 금호고속관광(주)[서울], 금호고속관광(주)[전남], 금호리조트(주), 금호속리산고속(주),금호티앤아이(주), 아시아나개발(주), 아시아나세이버(주), 아시아나에어포트(주), 에스티엠(주), 에어서울(주), 에이에이치(주), 에이오(주), 에이큐(주), 충주보라매(주), 케이아이(주), 케이알(주), 케이에이(주), 케이에프(주), 케이오(주), 케이지(주)

3. 관계회사등의 상호 투자지분 현황 (보고서 제출일 현재)

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : %)

구분	박삼구 외	금호고속㈜	금호산업㈜	아시아나항공㈜	금호고속관광㈜ [경기]	금호고속관광㈜ [서울]	금호고속관광㈜ [전남]	금호리조트㈜	금호 속리산고속㈜	금호 티앤아이㈜	아시아나 개발㈜	아시아나 세이버㈜	아시아나 아이디티㈜	아시아나 에어포트㈜	에스티엠㈜	에어부산㈜	에어서울㈜	에이에이치㈜	에이오㈜	에이큐㈜	충주보라매㈜	케이아이㈜	케이알㈜	케이에이㈜	케이에프㈜	케이오㈜	케이지㈜	금호아시아나 문화재단	죽호학원

금호고속㈜	56.93	1.07	1.79	0.71	7.14

금호산업㈜	0.03	45.30	2.94	0.02

아시아나항공㈜	33.47

금호고속관광㈜ [경기]	100.00

금호고속관광㈜ [서울]	100.00

금호고속관광㈜ [전남]	100.00

금호리조트㈜	48.80	9.99	26.58	14.63

금호속리산고속㈜	100.00

금호티앤아이㈜	20.00	16.00	40.00	24.00

아시아나개발㈜	100.00

아시아나세이버㈜	80.00

아시아나아이디티㈜	76.22

아시아나에어포트㈜	100.00

에스티엠㈜	100.00

에어부산㈜	44.17	0.21

에어서울㈜	100.00

에이에이치㈜	100.00

에이오㈜	100.00

에이큐㈜	100.00

충주보라매㈜	100.00

케이아이㈜	100.00

케이알㈜	100.00

케이에이㈜	100.00

케이에프㈜	100.00

케이오㈜	100.00

케이지㈜	100.00

4. 계열사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치는 회사가 있는 경우 그 회사명과 내용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 당사의 김이배이사는 2018년 10월 4일 임시주주총회에서 기타비상무이사로 선임되었으며, 2019년 3월 28일 에어서울(주)의 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었습니다.

7. 타법인 출자현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 천원)

구분	성 명(법인명)	관계	현재 채권 채무 잔액	2019년도 1분기

금액	내용

매출거래	아시아나항공	최대주주	5,705,211	380,571	화물 등

매입거래	아시아나항공	최대주주	12,707,339	47,384,035	정비비, 임차료 등

기타거래	아시아나항공	최대주주	2,300,000	2,300,000	배당금 지급

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 신용공여 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 영업거래 등

(단위 : 천원)

구분	성 명(법인명)	관계	현재 채권 채무 잔액	2019년도 1분기

금액	내용

매출거래	아시아나에어포트(주)	기타특수관계자	12,075	39,046	운송수입

에어서울(주)	기타특수관계자	11,780	34,200	공항조업

금호티앤아이(주)	기타특수관계자	60,011	166,885	광고수입

매입거래	아시아나IDT(주)	기타특수관계자	1,034,897	3,006,694	전산관리 등

아시아나에어포트(주)	기타특수관계자	2,796,089	7,716,874	공항조업

금호산업(주)	기타특수관계자	8,435	224,148	교육훈련비 등

에이큐(주)	기타특수관계자	279,930	750,332	공항조업

금호티앤아이(주)	기타특수관계자	27,617	112,142	수수료

금호아시아나문화재단	기타특수관계자	435	1,185	대여료 등

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경사황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경상황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	안건	결과

16.03.30	제1호 제 9기 재무제표 승인의 건 제2호 제 9기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제3호 등기이사 선임의 건 제4호 감사 선임의 건 제5호 임원 보수한도 승인의 건	가결

16.08.26	제1호 자사주 매입의 건 (메리츠화재해상보험 지분)	57.98% 찬성 가결

16.11.25	제1호 등기이사 선임의 건	가결

17.02.09	제1호 자사주 매입의 건 (엔케이 주식회사 지분)	가결

17.03.29	제1호 제 10기 재무제표 승인의 건 제2호 제 10기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제3호 등기이사 선임의 건 제4호 임원 보수한도 승인의 건	가결

17.07.10	자사주 매입의 건 (부산일보 지분)	가결

18.03.02	제1호 제 11기 재무제표 승인의 건 제2호 제 11기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제3호 등기이사 선임의 건 제4호 임원 보수한도 승인의 건	가결

18.08.27	제1호 정관 개정의 건 (목적사업 추가 외) 제2호 액면 분할의 건 제3호 주식매수선택권 및 우리사주매수선택권 부여의건 제4호 등기이사 변경의 건	가결

18.10.04	제1호 이사 (사내/사외) 선임 및 변경의 건 제2호 감사위원회 감사위원 선임의 건	가결

19.03.29	제1호 제 12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 이사 선임의 건 제3호 정관 일부 변경의 건 제4호 임원 보수한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가 . 중요한 소송 사건

당사는 보고서 제출일 현재 피고로 계류중인 소송사건은 1건이 있으며, 원고로 계류중인 소송 사건 1건이 있습니다. 당사에 발생한 소송 내역은 아래와 같습니다.

(1) 보고서 제출일 현재 원고로 진행중인 소송

사건명	교육훈련비 상환 청구의 소

소 제기일	2018년 4월 10일

원고	주식회사 에어부산

피고	신인철

사건 개요	피고는 운항승무원 교육 수료 후 부기장으로 임명되어, 의무복무기간 5년 (60개월) 동안 재직하여야 하나, 약 1년 11개월만을 재직하고 퇴사함에 따라, 잔여 복무기간에 대한 교육훈련비 상환을 요구 함.

원고소송가액	8,267천원

진행경과	보고서 제출일 현재 진행 중

영업 및 재무에 미치는 영향	영업 및 재무에 미치는 영향 관련 특이사항 없음

(2) 보고서 제출일 현재 피고로 진행중인 소송

사건명	2018년 7월 14일 대구/치토세 비정상 운항 손해배상 청구의 소

소 제기일	2018년 10월 23일

원고	소송대리인 : 법무법인(유한) 예율

피고	에어부산 주식회사

사건 개요	대구/치토세 운항예정이었던 BX184편이 엔진결함으로 나리타 공항에 비상착륙하여 다음날 국내선 편으로 치토세 도착 해당 탑승승객 손해배상 청구 소송 제기

원고소송가액	117,000천원

진행경과	보고서 제출일 현재 진행 중

영업 및 재무에 미치는 영향	영업 및 재무에 미치는 영향 관련 특이사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 담보제공 및 채무보증 내역 (기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 천원)

피보증	보증금융기관 등	보증금액(한도)	실행액

임직원	한국증권금융	2,486,207	2,450,207

당사는 우리사주조합원이 우리사주를 담보로 차입한 한국증권금융의 차입금에 대해 담보부족이 발생할 경우 추가 담보를 제공하는 약정을 체결하고 있으며, 이와 관련하여 한국증권금융에 대하여 연대보증의무를 지고 있습니다. 당기말 현재 우리사주조합원의 채무금액은 2,450,207천원이며, 당사가 연대보증하는 금액은 동 채무 금액 전체입니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 기타의 우발채무 등

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 단기매매차익 발생 및 환수현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 중소기업기준 검토표당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 직접금융 자금의 사용

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(신규상장)	2018.12.21	항공기 구매 보증금	16,400	-	-	주1)

유상증자(신규상장)	2018.12.21	기타	449	-	-	-

주1) 하반기 항공기 도입예정시 보증금으로 지급할 예정입니다.주2) 총 납입금액 16,849백만원은 제1 금융기관에 예치하고 있습니다.

바. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 합병등의 사후정보당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 녹색경영당사의 2019년 1분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

기간	온실가스 배출량(CO2톤)	에너지 사용량(TJ)

2019년 1분기	51,493	739

주1) 저탄소 녹색성장 기본법 제 44조 근거주2) 2019년 1분기에 대한 온실가스 배출량 및 에너지 사용량이 확정되지 않아 '18년 기준으로 추정수치로써, 추후 변동 가능성 있습니다. 자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 차. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유 등의 변동현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

카. 보 호예수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	23,000,000	2018.12.27	2019.06.27	6개월	최대주주(상장)	52,070,000

보통주	108,000	2018.12.27	2019.06.27	6개월	최대주주(상장)	52,070,000

보통주	690,613	2018.12.27	2019.12.27	1년	우리사주조합	52,070,000
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

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