에이비엘바이오 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인 및 사외이사인 감사위원 3인, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 대표이사가 맡고 있으며, 각 이사의 주요 경력 및 담당 업무 등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2025년 06월 30일)

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 2명,사외이사 3명	이상훈, 이재천,신재균, 최주현, 변원갑	이상훈(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	신재균, 최주현, 변원갑	신재균
(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

(주1) 상기 '사외이사 변동현황 '은 2025년도 정기주주총회 결과입니다.

나. 이사회의 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

이상훈 (출석률: 100%)	이재천 (출석률: 100%)	김동윤 (출석률: 100%)	신재균 (출석률: 100%)	최주현 (출석률: 100%)	변원갑 (출석률: 100%)

찬반여부

1	2025.02.07	- 2024년 4분기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	(주2)

- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-

- 임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 제9기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.03.13	- 감사위원회의 2024년 내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	-	-	-	-

- 감사위원화의 2024년 내부감시장치에 대한 의견 보고	보고	-	-	-	-	-

- 감사위원회의 2024년 감사 보고	보고	-	-	-	-	-

- 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 제9기 정기주주총회 상정의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.03.28	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	(주1)	찬성	찬성	찬성

- 임원 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.04.01	- 종속기업 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.04.05	- Grabody-B 기술이전 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.04.28	- 본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.05.20	- 2025년 1분기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-

- 임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 김동윤 사외이사 및 감사위원회 위원은 2025년 정기주주총회 종결시에 임기가 만료되었습니다.
(주2) 변원갑 사외이사 및 감사위원회 위원은 2025년 3월 28일 주주총회를 통해 신규 선임되었으며, 임기만료일은 임기(3년) 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

다. 이사회내 위원회 2019년 3월 21일 주주총회를 통해 감사위원회를 설치하였으며, 동 위원회는 보고서 작성기준일 현재 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회 (위원장 사외이사 신재균)	사외이사 3인	사외이사 신재균, 사외이사 최주현, 사외이사 변원갑	감사제도에 갈음하여 감사위원회 제도 도입	-

한편, 감사위원회의 활동내용 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선임에 관한 사항당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이 때, 이사 후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 주주에게 서면 통지 등의 방법으로 공고하고 있습니다. 한편, 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 선정하고, 사외이사는 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

(2) 이사의 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

직책	성명	임기	연임 여부	연임 횟수	추천인	활동분야	선임배경	최대주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사	이상훈 (주1)	3년	○	3회	이사회	연구 및 경영 총괄 / 이사회 의장	당사의 대표이사직을 수년간 역임하며 당사의 위상을 더욱 강화하고 성장을 주도한 경험을 바탕으로, 당사 연구 및 경영 업무를 안정적으로 수행하고 급변하는 기술 변화에 능동적으로 대처하여 당사의 지속적인 성장을 이루어 낼 것으로 판단	본인	-

사내이사	이재천 (주1)	3년	○	3회	이사회	전략ㆍ기획 총괄 / CFO	당사의 CFO직을 수년간 역임한 전략ㆍ 기획ㆍ재무 분야의 전문가로서 당사의 경영 및 대외적 업무를 안정적으로 수행한 폭넓은 경험과 당사의 성장을 원만히 이끌어 온 역량을 바탕으로 당사의 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	등기임원	-

사외이사인 감사위원	신재균 (주2)	3년	X	-	이사회	당사 경영 전반에 대한 업무	회계제도 준수의 중요성이 증대되고 있는 상황에서 회계ㆍ재무 전문가인 공인회계 사(KICPA)로서의 역량과 전문 경영인 으로서의 현장 경험을 조화롭게 녹여내어 당사 경영 전반의 의사결정에 객관적이고 독립적인 의견을 제시할 전문성이 충분하기에, 당사의 지속적인 성장에 중요한 역할을 수행할 적임자로 판단	등기임원	-

사외이사인 감사위원	최주현 (주2)	3년	X	-	이사회	당사 경영 전반에 대한 업무	높은 수준의 전문성이 요구되는 바이오 업계에 특화된 경영 전문가로서 당사 경영 전반의 의사결정에 객관적이고 전략 적인 방향성을 제시할 전문성이 충분하며 경제 전반에 대한 현실 감각을 조화롭게 겸비하고 있어, 당사의 지속적인 성장에 중요한 역할을 수행할 적임자로 판단	등기임원	-

사외이사인 감사위원	변원갑(주3)	3년	X	-	이사회	당사 경영 전반에 대한 업무	글로벌 제약ㆍ바이오 산업에서 갈수록 법률 준수의 중요성이 증대되고 있는 상황에서 법률전문가인 변호사로서 당사 경영 전반의 의사결정에 객관적이고 독립적인 의견을 제시할 전문성이 충분하므로, 당사의 지속적인 성장에 중요한 역할을 수행할 적임자로 판단	등기임원	-

(주1) 2025년 3월 28일 주주총회를 통해 연임 되었으며, 임기만료일은 임기(3년) 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
(주2) 2023년 3월 30일 주주총회를 통해 신규 선임되었으며, 임기만료일은 임기(3년) 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
(주3) 2025년 3월 28일 주주총회를 통해 신규 선임되었으며, 임기만료일은 임기(3년) 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.10.05	코스닥협회	김동윤(주1),신재균, 최주현	-	상장사 공시/불공정거래 유의사항/관련 판례 등 교육- 상장법인 공시 관련 주요사례- 자본시장법상 불공정거래 유의사항- 최근 상장회사 이사책임 관련 판례

2024.11.11	코스닥협회	김동윤(주1),신재균, 최주현	-	상장사 공시/불공정거래 유의사항/관련 판례 등 교육- 상장법인 공시 관련 주요사례- 자본시장법상 불공정거래 유의사항- 최근 상장회사 이사책임 관련 판례- 2024 회계년도 결산 관련 핵심 이슈- 최근 코스닥 등 자본시장 관련 주요 이슈

(주1) 김동윤 사외이사 및 감사위원회 위원은 2025년 정기주주총회 종결시에 임기가 만료되었습니다.

한편, 당사는 담당자를 지정하여 이사회의 원활한 활동을 지원하고 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무 등을 수행하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부 내담당자 지정	1	팀장(9년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등경영 전반에 관한 사외이사 업무 지원

전략기획본부 내담당자 지정	1	책임(7년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등경영 전반에 관한 사외이사 업무 지원