에이비엘바이오 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개 요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인 및 사외이사인 감사위원 3인, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 대표이사가 맡고 있으며, 각 이사의 주요 경력 및 담당 업무 등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일)

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 2명,사외이사 3명	이상훈, 이재천,김동윤, 최주현, 신재균	이상훈(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	김동윤, 최주현, 신재균	김동윤
(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

나. 이사회의 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이상훈(출석률:100%)	이재천(출석률:100%)	김동윤(출석률:100%)	최주현(출석률:100%)	신재균(출석률:100%)

찬반여부

1	2024.02.07	- 2023년 4분기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-

- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-

- 임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 제8기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.14	- 감사위원회의 2023년 내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	-	-	-	-

- 감사위원화의 2023년 내부감시장치에 대한 의견 보고	보고	-	-	-	-	-

- 감사위원회의 2023년 감사 보고	보고	-	-	-	-	-

- 제8기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 제8기 정기주주총회 상정의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.04.05	- 연구개발(R) 목적의 사옥 구축을 위한 리모델링 공사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.05.20	- 징계위원회 결과 보고	보고	-	-	-	-	-

- 2024년 1분기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-

- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 임원 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.06.25	- 임원관리규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 임원보수규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.07.02	- 제3자 배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 보고서 제출일 현재 이사회의 중요 결의사항 등을 포함하였습니다.

다. 이사회내 위원회2019년 3월 21일 주주총회를 통해 감사위원회를 설치하였으며, 동 위원회는 보고서 작성기준일 현재 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회(위원장 사외이사 김동윤)	사외이사 3인	사외이사 김동윤,사외이사 최주현,사외이사 신재균	감사제도에 갈음하여감사위원회 제도 도입	-

한편, 감사위원회의 활동내용 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선임에 관한 사항당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이 때, 이사 후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 주주에게 서면 통지 등의 방법으로 공고하고 있습니다. 한편, 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 선정하고, 사외이사는 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

(2) 이사의 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일)

직책	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야	선임배경	최대주주와의관계	회사와의거래

대표이사	이상훈(주1)	3년	○	2회	이사회	연구 및 경영 총괄/ 이사회 의장	당사의 대표이사직을 수년간 역임하며당사의 위상을 더욱 강화하고 성장을주도한 경험을 바탕으로, 당사 연구 및경영 업무를 안정적으로 수행하고급변하는 기술 변화에 능동적으로대처하여 당사의 지속적인 성장을이루어 낼 것으로 판단	본인	-

사내이사	이재천(주1)	3년	○	2회	이사회	전략ㆍ기획 총괄/ CFO	당사의 CFO직을 수년간 역임한 전략ㆍ기획ㆍ재무 분야의 전문가로서 당사의경영 및 대외적 업무를 안정적으로수행한 폭넓은 경험과 당사의 성장을원만히 이끌어 온 역량을 바탕으로당사의 위상을 더욱 강화하고 기업가치를제고하는데 기여할 것으로 판단	등기임원	-

사외이사인감사위원	김동윤(주1)	3년	○	1회	이사회	당사 경영 전반에대한 업무	재무 및 회계 분야에 대한 전문지식과다양한 실무경험을 보유한 전문가로서경영 전반에 대한 조언 뿐만 아니라 감사기능 강화에도 기여하여 당사 경영의투명성 제고에 기여할 것으로 판단	등기임원	-

사외이사인감사위원	최주현(주2)	3년	X	-	이사회	당사 경영 전반에대한 업무	높은 수준의 전문성이 요구되는 바이오 업계에 특화된 경영 전문가로서 당사경영 전반의 의사결정에 객관적이고 전략적인 방향성을 제시할 전문성이 충분하며경제 전반에 대한 현실 감각을 조화롭게겸비하고 있어, 당사의 지속적인 성장에중요한 역할을 수행할 적임자로 판단	등기임원	-

사외이사인감사위원	신재균(주2)	3년	X	-	이사회	당사 경영 전반에대한 업무	회계제도 준수의 중요성이 증대되고 있는상황에서 회계ㆍ재무 전문가인 공인회계사(KICPA)로서의 역량과 전문 경영인으로서의 현장 경험을 조화롭게 녹여내어 당사 경영 전반의 의사결정에 객관적이고 독립적인 의견을 제시할 전문성이 충분하기에, 당사의 지속적인 성장에 중요한 역할을 수행할 적임자로 판단	등기임원	-

(주1) 2022년 3월 30일 주주총회를 통해 연임 되었으며, 임기만료일은 임기(3년) 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
(주2) 2023년 3월 30일 주주총회를 통해 신규 선임되었으며, 임기만료일은 임기(3년) 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.10.05	코스닥협회	김동윤,최주현, 신재균	-	상장사 공시/불공정거래 유의사항/관련 판례 등 교육- 상장법인 공시 관련 주요사례- 자본시장법상 불공정거래 유의사항- 최근 상장회사 이사책임 관련 판례

한편, 당사는 담당자를 지정하여 이사회의 원활한 활동을 지원하고 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무 등을 수행하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부 내담당자 지정	1	팀장(8년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등경영 전반에 관한 사외이사 업무 지원

전략기획본부 내담당자 지정	1	책임(6년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등경영 전반에 관한 사외이사 업무 지원