HS효성첨단소재 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

※ 당사는 2026년 3월 5일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제8기 정기주주총회에서 도입하였으며, 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,479,948	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,479,948	-

우선주	-	-

※당사는 2026년 1월 30일 주요사항보고서를 통한 자기주식 처분 결정을 공시하였으며, 공시내용과 같이 처분 완료하였습니다. 관련하여 자세한 사항은 2026.02.23 공시된 자기주식처분결과보고서를 참조하시기 바랍니다.마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조 (주식의 발행 및 배정) ① 본 회사가 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료후 3개월 이내

주권의 종류	주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야할권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류’를 기재하지않음.

명의개서대리인	㈜하나은행 증권대행부 (서울시 영등포구 국제금융로 72(여의도동), 368-5863)

주주의 특전	없음

공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지(www.hshyosungadvancedmaterials.com) 단, 전산장애 또는 그 밖의사유로 인터넷 홈페이지에 게재하지 못할 경우, 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제8기정기주주총회(2026.3.20)	1. 제8기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	1. 원안대로 승인함

2. 정관 일부 변경의 건 2-1호 : 제24조(이사의 정원 및 선임)- 집중투표제 배제 조항 삭제(부칙 제6조) 2-2호 : 제2조(목적) - 신규사업목적 추가의 건 2-3호 : 제18조(소집) - 주주총회 소집지와 개최방식 조문 신설의 건(부칙 제4조) 2-4호 : 제22조(의결권의 위임) - 의결권 증명 방법 추가의 건 (부칙 제5조) 2-5호 : 제24조(이사의 정원 및 선임) - 이사의 수 범위 변경의 건 2-6호 : 제25조(이사의 임기) - 이사의 임기 제한 변경의 건 2-7호 : 제36조(감사위원회) - 감사위원 분리선임 인원 수 변경의 건(부칙 제7조) 2-8호 : 제25조(이사의 임기), 제29조의2(이사의 회사에 대한 책임감경), 제34조(위원회), 제35조(사외이사후보추천위원회) -사외이사 명칭 변경의 건 2-9호 : 부칙 제1조(시행일) - 기타 일부 조문 변경의 건	2. 정관 일부 변경의 건 2-1호 : 부결 2-2호 : 원안대로 승인함 2-3호 : 원안대로 승인함 2-4호 : 원안대로 승인함 2-5호 : 원안대로 승인함 2-6호 : 원안대로 승인함 2-7호 : 원안대로 승인함 2-8호 : 원안대로 승인함 2-9호 : 원안대로 승인함

3. 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 선임의 건 3-1-1호 : 사내이사 조현상 선임의 건(3년) 3-1-2호 : 사내이사 성낙양 선임의 건(2년) 3-2호 : 사외이사 선임의 건 3-2-1호 : 사외이사 정만기 선임의 건(2년) 3-2-2호 : 사외이사 장보은 선임의 건(3년)	3. 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 선임의 건 3-1-1호 : 원안대로 승인함 3-1-2호 : 원안대로 승인함 3-2호 : 사외이사 선임의 건 3-2-1호 : 원안대로 승인함 3-2-2호 : 원안대로 승인함

4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 : 감사위원회 위원이 되는사외이사 김희철 선임의 건(2년) 4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 차국헌 선임의 건(3년)	4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 : 원안대로 승인함 4-2호 : 원안대로 승인함

5. 감사위원회 위원 정만기 선임의 건(2년)	5. 원안대로 승인함

6. 이사 보수한도 승인의 건	6. 원안대로 승인함

제7기정기주주총회(2025.3.20)	1. 제7기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	1. 원안대로 승인함

2. 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 임진달 선임의 건 2-2호 : 사내이사 최송주 선임의 건	2. 이사 선임의 건 2-1호 : 원안대로 승인함 2-2호 : 원안대로 승인함

3. 이사보수한도 승인의 건	3. 원안대로 승인함

2024년 임시주주총회(2024.9.6)	1. 정관 일부 변경의 건	1. 원안대로 승인함

2. 사내이사 성낙양 선임의 건	2. 원안대로 승인함

제 6기 정기주주총회(2024.3.14)	1. 제6기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	1. 원안대로 승인함

2. 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 조현상 선임의 건 2-2호 : 사외이사 선임의 건 2-2-1호 : 사외이사 정만기 선임의 건 2-2-2호 : 사외이사 강호성 선임의 건	2. 이사 선임의 건 2-1호 : 원안대로 승인함 2-2호 : 사외이사 선임의 건 2-2-1호 : 원안대로 승인함 2-2-2호 : 원안대로 승인함

3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희철 선임의 건	3. 원안대로 승인함

4. 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 감사위원 정만기 선임의 건 4-2호 : 감사위원 강호성 선임의 건	4. 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 원안대로 승인함 4-2호 : 원안대로 승인함

5. 이사보수 한도 승인의 건	5. 원안대로 승인함

사. 주총 안건 및 의안별 표결 수 등 주주가 행사한 의결권 현황

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권있는
발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등주식비율(%)

제8기 정기주주총회(2026.03.20)	제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	4,468,022	2,818,175	2,814,074	99.8	4,101	0.2

제2-1호 의안 : 제24조(이사의 정원 및 선임)- 집중투표제 배제 조항 삭제(부칙 제6조)	특별결의	부결	2,346,093	696,246	692,685	99.4	3,561	0.6

제2-2호 의안 : 제2조(목적)- 신규사업목적 추가의 건	특별결의	가결	4,468,022	2,818,175	2,816,361	99.9	1,814	0.1

제2-3호 의안 : 제18조(소집)- 주주총회 소집지와 개최방식 조문 신설의 건(부칙 제4조)	특별결의	가결	4,468,022	2,818,175	2,813,427	99.8	4,748	0.2

제2-4호 의안 : 제22조(의결권의 위임)- 의결권 증명 방법 추가의 건(부칙 제5조)	특별결의	가결	4,468,022	2,818,175	2,814,882	99.9	3,293	0.1

제2-5호 의안 : 제24조(이사의 정원 및 선임)- 이사의 수 범위 변경의 건	특별결의	가결	4,468,022	2,818,175	2,443,308	86.7	374,867	13.3

제2-6호 의안 : 제25조(이사의 임기)- 이사의 임기 제한 변경의 건	특별결의	가결	4,468,022	2,818,175	2,334,676	82.8	483,499	17.2

제2-7호 의안 : 제36조(감사위원회)- 감사위원 분리선임 인원 수 변경의 건(부칙 제7조)	특별결의	가결	4,468,022	2,818,175	2,810,727	99.7	7,448	0.3

제2-8호 의안 : 제25조(이사의 임기),제29조의2(이사의 회사에 대한 책임감경),제34조(위원회),제35조(사외이사후보추천위원회)- 사외이사 명칭 변경의 건	특별결의	가결	4,468,022	2,818,175	2,811,430	99.7	6,745	0.3

제2-9호 의안 : 부칙 제1조(시행일)- 기타 일부 조문 변경의 건	특별결의	가결	4,468,022	2,818,175	2,811,684	99.7	6,491	0.3

제3-1-1호 의안 : 사내이사 조현상 선임의 건(3년)	보통결의	가결	4,468,022	2,818,175	2,541,744	90.2	276,431	9.8

제3-1-2호 의안 : 사내이사 성낙양 선임의 건(2년)	보통결의	가결	4,468,022	2,818,175	2,809,444	99.7	8,731	0.3

제3-2-1호 의안 : 사외이사 정만기 선임의 건(2년)	보통결의	가결	4,468,022	2,818,175	2,792,290	99.1	25,885	0.9

제3-2-2호 의안 : 사외이사 장보은 선임의 건(3년)	보통결의	가결	4,468,022	2,818,175	2,810,534	99.7	7,641	0.3

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희철 선임의 건(2년)	보통결의	가결	2,346,093	696,246	670,454	96.2	25,792	3.8

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 차국헌 선임의 건(3년)	보통결의	가결	2,346,093	696,246	688,616	98.8	7,630	1.2

제5호 의안 : 감사위원회 위원 정만기 선임의 건(2년)	보통결의	가결	2,346,093	696,246	670,305	96.2	25,941	3.8

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	3,458,898	1,809,051	1,531,531	84.6	277,520	15.4

제7기 정기주주총회(2025.03.20)	제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	4,468,022	2,632,863	2,610,771	99.2	22,092	0.8

제2-1호 의안 : 사내이사 임진달 선임의 건	보통결의	가결	4,468,022	2,632,863	2,626,281	99.8	6,582	0.2

제2-2호 의안 : 사내이사 최송주 선임의 건	보통결의	가결	4,468,022	2,632,863	2,584,280	98.2	48,583	1.8

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	4,468,022	2,632,863	2,344,767	89.1	288,096	10.9

2024년 임시주주총회(2024.09.06)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	4,468,022	2,760,740	2,759,675	99.9	1,065	0.1

제2호 의안 : 사내이사 성낙양 선임의 건	보통결의	가결	4,468,022	2,760,740	2,752,650	99.7	8,090	0.3

제6기 정기주주총회(2024.03.14)	제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	4,468,022	2,671,181	2,654,407	99.4	16,774	0.6

제2-1호 의안 : 사내이사 조현상 선임의 건	보통결의	가결	4,468,022	2,671,181	2,109,390	79.0	561,791	21.0

제2-2호 의안 : 사내이사 정만기 선임의 건	보통결의	가결	4,468,022	2,671,181	2,671,181	100.0	0	0.0

제2-3호 의안 : 사내이사 강호성 선임의 건	보통결의	가결	4,468,022	2,671,181	2,671,181	100.0	0	0.0

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희철 선임의 건	보통결의	가결	2,592,576	795,739	795,739	100.0	0	0.0

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정만기 선임의 건	보통결의	가결	2,592,576	795,739	795,739	100.0	0	0.0

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 강호성 선임의 건	보통결의	가결	2,592,576	795,739	795,739	100.0	0	0.0

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	4,468,022	2,671,181	2,158,819	80.8	512,366	19.2