HS효성첨단소재 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

※ 당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 의결권위임 방법은 ① 위임장 직접 교부 ② 인터넷 홈페이지에 직접 게시 ③ 전자우편으로 송부 등을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주는 4,479,948주이며, 이 가운데 의결권 있는 주식 수는 자기주식 11,926주를 제외한 4,468,022주입니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,479,948	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	11,926	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,468,022	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조 (주식의 발행 및 배정) ① 본 회사가 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료후 3개월 이내

주권의 종류	주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야할권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류’를 기재하지않음.

명의개서대리인	㈜하나은행 증권대행부 (서울시 영등포구 국제금융로 72(여의도동), 368-5863)

주주의 특전	없음

공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지(www.hshyosungadvancedmaterials.com) 단, 전산장애 또는 그 밖의사유로 인터넷 홈페이지에 게재하지 못할 경우, 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제7기정기주주총회(2025.3.20)	1. 제7기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	1. 원안대로 승인함

2. 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 임진달 선임의 건 2-2호 : 사내이사 최송주 선임의 건	2. 이사 선임의 건 2-1호 : 원안대로 승인함 2-2호 : 원안대로 승인함

3. 이사보수한도 승인의 건	3. 원안대로 승인함

2024년 임시주주총회(2024.9.6)	1. 정관 일부 변경의 건	1. 원안대로 승인함

2. 사내이사 성낙양 선임의 건	2. 원안대로 승인함

제 6기 정기주주총회(2024.3.14)	1. 제6기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	1. 원안대로 승인함

2. 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 조현상 선임의 건 2-2호 : 사외이사 선임의 건 2-2-1호 : 사외이사 정만기 선임의 건 2-2-2호 : 사외이사 강호성 선임의 건	2. 이사 선임의 건 2-1호 원안대로 승인함 2-2호 : 사외이사 선임의 건 2-2-1호 원안대로 승인함 2-2-2호 원안대로 승인함

3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희철 선임의 건	3. 원안대로 승인함

4. 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 감사위원 정만기 선임의 건 4-2호 : 감사위원 강호성 선임의 건	4. 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 원안대로 승인함 4-2호 원안대로 승인함

5. 이사보수 한도 승인의 건	5. 원안대로 승인함(100억)

제 5기 정기주주총회(2023.3.16)	1. 제5기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건	1. 원안대로 승인함

2. 정관 일부 변경의 건	2. 원안대로 승인함

3. 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 조용수 선임의 건 3-2호 : 사내이사 최송주 선임의 건	3. 이사 선임의 건 3-1호 원안대로 승인함 3-2호 원안대로 승인함

4. 이사보수 한도 승인의 건	4. 원안대로 승인함(100억)