HS효성첨단소재 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요작성기준일 현재(2020년 03월 31일) 당사 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 3인, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회에서 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였으며, 이사회 의장과 대표이사를 분리하지 않더라도 이사회 내 사외이사의 비중(60%)이 높기 때문에 독립적인 의사결정이 가능합니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고있습니다.

나. 이사회 중요의결사항 및 사외이사 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	가결
여부	사내이사	사외이사

황정모 (출석률: 100.0%)	김승한 (출석률: 100.0%)	김동건 (출석률: 100.0%)	한인구 (출석률: 100.0%)	이상엽 (출석률:
100.0%)

찬반여부

1회차	2020.01.31	승인	1. 제2기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-

2. 2019년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-

2회차	2020.02.05	승인	1. 제2기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3회차	2020.02.27	승인	1. 제2기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제2기(2019년) 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2019년 최대주주등과의 거래실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-

3. 준법지원활동 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-

4회차	2020.03.21	결의	1. 대표이사 선임의 건 → 황정모 대표이사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 의장 선임의 건 → 황정모 대표이사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 → 김동건 이사, 이상엽 이사, 황정모 대표이사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 경영위원회 위원 선임의 건 → 황정모 대표이사, 김승한 이사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

경영 위원회	사외이사 0명상근이사 2명	황정모 대표이사, 김승한 이사	정기(주례)회의 개최를 통해 주요경영사항 결정	이사회의위임사항	대표위원 : 황정모 대표이사

라. 경영위원회 활동내용

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

황정모 (출석률: 100.0%)	김승한 (출석률: 100.0%)

찬반여부

경영위원회	1회차	1월 2일	1. 은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2회차	1월 16일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2. 은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

3회차	2월 27일	1. 2020년 최대주주등과의 예상거래 내역	가결	찬성	찬성

4회차	3월 5일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

5회차	3월 17일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

6회차	3월 18일	1. 은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

7회차	3월 20일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

8회차	3월 21일	1. 경영위원회 대표위원 선임의 건 → 대표위원 황정모 대표이사	가결	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 ( 1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임합니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사 (대표이사)	황정모	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사의 임원	20.3월~22.3월	1회

사내이사	김승한	이사회	Technical Yarn PU, 인테리어PU장 및 아라미드 사업단장	해당없음	계열회사의 임원	20.3월~22.3월	1회

사외이사	김동건	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사의 임원	20.3월~22.3월	1회

사외이사	한인구	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사의 임원	20.3월~22.3월	1회

사외이사	이상엽	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사의 임원	20.3월~22.3월	1회

(2) 각 이사의 선임배경

구분	성명	선임배경

사내이사	황정모	자동차 및 타이어관련 산업에 대한 깊은 안목과 경영능력을 바탕으로 2018년 6월부터 2019년까지 매출 및 영업이익 상승을 통한 기업 및 주주가치 향상에 기여하였으며, 사내외 다양한 이해관계자와의 소통에 있어서도 그 역할과 책임을 훌륭하게 수행하였음. 따라서, 향후에도 사내이사로서의 역할을 훌륭히 해줄 것으로 기대되어 선임함

김승한	아라미드 신소재 및 자동차 내장재 관련 분야의 전문 지식과 사업운영을 바탕으로 2018년6월부터 2019년까지 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사가 통합적인 전략을 수립하고 실행하는데 큰 기여를 하였음. 따라서, 향후에도 사내이사로서의 역할을 훌륭히 해줄 것으로 기대되어 선임함

사외이사	김동건	법무법인 천우 변호사로, 법원행정처 기획조정실장, 수원지방법원장, 서울지방법원장, 서울고등법원장 및 법무법인 바른 대표 등을 역임한 법률분야 전문가로서, 기업의 윤리경영에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 사외이사 첫 임기동안 직무공정성, 윤리책임성, 독립성을 바탕으로 전문적 견해를 적극적으로 제시하여 주었음. 따라서, 향후에도 사외이사로서의 역할을 훌륭히 해줄 것으로 기대되어 선임함

한인구	한국과학기술원 경영대학 교수로 재직 중이며, 회계사 자격 및 한국과학기술원 금융전문대학원장,한국경영학회 회장 등을 역임한 재무/회계 분야 전문가로서, 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 사외이사 첫 임기동안 내부회계관리제도 및 결산에 대한 전문적 식견을 토대로 회사의 경영전반에 대한 감독자의 역할을 충실히 수행하였음. 따라서, 향후에도 사외이사로서의 역할을 훌륭히 해줄 것으로 기대되어 선임함

이상엽	한국과학기술원 생명화학공학과 특훈교수 및 한국과학기술원 연구원장으로 재직 중이며, 한국과학기술원 생명과학기술대학 학장 등을 역임한 과학분야 전문가로서, 세계 최고의 소재 전문기업을 목표로 하는 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 사외이사 첫 임기동안 과학/기술 분야의 전문성을 기반으로 각종 사업투자와 관련된 합리적인 의사결정에 크게 기여하였음. 따라서, 향후에도 사외이사로서의 역할을 훌륭히 해줄 것으로 기대되어 선임함

( 3) 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성현황가) 사외이사후보추천위원회 구성현황

성명	사외이사 여부	비고

황정모	X	상법 제542조의8 제4항 사외이사 과반수 요건 충족

김동건	○

이상엽	○

나) 사외이사후보추천위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

황정모(출석률 : 100%)	김동건
(출석률 : 100%)	이상엽(출석률 : 100%)

1회차	2020.2.27	1. 사외이사 후보 추천의 건 → 사외이사 후보 김동건, 한인구, 이상엽	가결	찬성	찬성	찬성

2회차	2020.3.21	1. 대표위원 선임의 건 → 대표위원 김동건 이사	가결	찬성	찬성	찬성

(3) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 하고 있습니다.

(4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.12.12	한영회계법인	한인구, 김동건, 이상엽	-	新외부감사법 시행에 따른 내부회계관리제도개정사항 및 감사위원회 역할

2020.01.30	효성첨단소재㈜	한인구, 김동건, 이상엽	-	타이어보강재 및 스판덱스 공장 견학