HS효성첨단소재 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일 현재(2019년 09월 30일) 당사 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 3인, 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, (주)효성으로부터 인적분할한 2018년 6월 1일 개최된 창립이사회에서 이사회 의장으로 대표이사를 선임하였습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고있습니다 .

나. 이사회 중요의결사항 및 사외이사 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	가결
여부	사내이사	사외이사

황정모 (출석률: 100.0%)	김승한 (출석률: 100.0%)	김동건 (출석률: 100.0%)	한인구 (출석률: 100.0%)	이상엽 (출석률:
100.0%)

찬반여부

1회차	2019.01.31	승인	1. 제1기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 新외부감사법 시행에 따른 규정 개정 승인의 건 (이사회 운영규정, 감사위원회 직무규정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2018년 최대주주등과의 거래실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도규정 개정 보고의 건	-	-	-	-	-	-

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-

4. 준법지원활동 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-

5. 2018년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-

2회차	2019.02.21	승인	1. 제1기(2018년) 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2019년 9월 전자증권법 시행에 따른 정관 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제1기(2018년) 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-

3회차	2019.04.30	승인	1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2019년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-

2. 2019년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-

4회차	2019.07.26	승인	1. 대규모내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2019년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-

2. 효성첨단소재 Vision 및 중기 경영계획 보고의 건	-	-	-	-	-	-

3. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-

4. 2019년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

경영 위원회	사외이사 0명상근이사 2명	황정모 대표이사, 김승한 이사	정기(주례)회의 개최를 통해 주요경영사항 결정	이사회의위임사항	대표위원 : 황정모 대표이사

라. 경영위원회 활동내용

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

황정모 (출석률: 100.0%)	김승한 (출석률: 100.0%)

찬반여부

경영위원회	1회차	1월 2일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2회차	1월 10일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

3회차	2월 27일	1. 2019년 예상 최대주주등과의 거래내역 승인의 건	가결	찬성	찬성

4회차	2월 28일	1. 은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

5회차	3월 6일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

6회차	3월 8일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

7회차	3월 14일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

8회차	3월 19일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

9회차	3월 21일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

10회차	4월 17일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

11회차	4월 29일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

12회차	5월 2일	1. 은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

13회차	5월 7일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

14회차	5월 17일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

15회차	5월 20일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

16회차	5월 24일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

17회차	5월 29일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

18회차	5월 30일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

19회차	5월 31일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

20회차	6월 5일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

21회차	6월 10일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

22회차	6월 13일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

23회차	6월 28일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

24회차	7월 11일	1. 은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

25회차	7월 30일	1. 은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2. 은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

3. 은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

26회차	8월 2일	1. 은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

27회차	8월 26일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

28회차	8월 27일	1. 은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

29회차	8월 29일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

30회차	8월 30일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

31회차	9월 2일	1. 은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

32회차	9월 20일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

33회차	9월 27일	1. 해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

34회차	9월 30일	1. 은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 ( 1) 이 사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내 이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하 고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경 우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다. 다만, 당사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 (주)효성으로부터 인적분할 하 였기 때문에 설립 시 최초의 사내이사 및 사외이사는 2018년 4월 27일 (주)효성 임시주주총회에서 분할계획서 승인을 통하여 선임되었습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사 (대표이사)	황정모	-	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사의 임원	18.6월 ~ 20.5월	-

사내이사	김승한	-	Technical Yarn PU, 인테리어PU장 및 아라미드 사업단장	해당없음	계열회사의 임원	18.6월 ~ 20.5월	-

사외이사	김동건	-	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사의 임원	18.6월 ~ 20.5월	-

사외이사	한인구	-	전사 경영전반에 대한 업무	계열회사의 임원	18.6월 ~ 20.5월	-

사외이사	이상엽	-	전사 경영전반에 대한 업무	계열회사의 임원	18.6월 ~ 20.5월	-

※ 상기 이사들은 2018년 4월 27일 (주)효성 임시주주총회에서 분할계획서 승인을 통해 선임된 바, 추천인 및 이사의 선임배경 기재를 생략함 . (2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

성명	사외이사 여부	비고

황정모	X	상법 제542조의8 제4항 사외이사 과반수 요건 충족

김동건	○

이상엽	○

( 3) 사외이사후보추천위원회 결의내역 공 시대상기간(19.1~9월) 중 사외이사후보추천위원회 결의내역은 없습니다 . (4) 사외이사의 전문성회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당부서에서 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 하고 있습니다.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 감사위원회에서 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께,의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등)의 취지 및 요건 등을 상세히 설명함.특히 18.11월 新외감법 시행과 관련하여, 개정된 법률로 인해 회사의 이사회운영규정, 감사위원회 직무규정 및 내부회계관리규정이 어떻게 변경되는지 설명하고, 질의응답하였으며, 2019년 9월 전자증권법 시행과 관련하여, 법률의 취지와 이에 따른 정관변경의 필요성을 설명하였음.