효성중공업 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일 현재(2018년 12월 31일) 당사 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 3인, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. (주)효성으로부터 인적분할한 2018년 6월 1일 개최된 창립이사회에서 이사회 의장으로 문섭철 대표이사를 선임하였으며, 2018년 10월 25일 개최된 효성중공업(주) 제3차 정기이사회에서 이사회 의장 및 대표이사를 변경하는 안건이 가결됨에 따라 김동우 사내이사가 이사회 의장과 대표이사를 겸직하고 있습니다.또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다 .

나. 이사회 중요의결사항 및 사외이사 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

문섭철 (출석률: 67.0%)	김동우 (출석률: 100.0%)	안영률 (출석률: 100.0%)	정덕균 (출석률: 100.0%)	신언성 (출석률: 100.0%)

1회차	2018.6.1	승인	1. 창립사항 보고 및 창립총회 갈음 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 본점 및 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9. 사내규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11. 최대주주등과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2회차	2018.7.25	승인	1. 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건

2. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고

3. 2018년 6월 경영위원회 의결사항 보고

3회차	2018.10.25	승인	1. 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사회의장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건

2. 2018년 3분기 경영위원회 의결사항 보고

다. 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

경영위원회	사외이사 0명 사내이사 2명	김동우 대표이사, 문섭철 이사	정기(주례)회의 개최를통해 주요경영사항 결정	이사회의위임사항	-

※ 2018년 12월 31일 기준입니다.

라. 경영위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

경영위원회	6월 1일	경영위원회 대표위원 선임의 건	가결	해당없음

6월 8일	KEB하나은행 신규 한도대출 차입 약정의 건	가결

6월 8일	대구은행 신규 한도대출 차입 약정의 건	가결

6월 26일	우리은행 신규 한도대출 차입 약정의 건	가결

6월 26일	신한은행 신규 한도대출 차입 약정의 건	가결

7월 3일	국민은행 신규 한도대출 차입 약정의 건	가결

7월 18일	인천 서운구역 주택재개발정비사업(계약효성해링턴플레이스 아파트) 중도금대출 연대보증의 건	가결

7월 20일	대구은행 한도거래 차입약정 연장의 건	가결

7월 20일	수출입은행 이행성보증한도 설정의 건	가결

8월 3일	우리종금 신규한도대출 차입 약정의 건	가결

8월 3일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

8월 7일	신한은행 무역금융한도 약정 변경의 건(과목간 한도변경)	가결

8월 10일	경남은행 신규한도대출 차입 약정의 건	가결

9월 3일	한국투자증권 신규한도대출 차입 약정의 건	가결

9월 4일	신한투자금융 신규여신거래 금융 약정의 건	가결

9월 10일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

9월 12일	산업은행 신규한도대출 차입 약정의 건	가결

9월 13일	국민은행 외화시설대 만기연장의 건	가결

9월 19일	중국광대은행 신규한도대출 차입 약정의 건	가결

10월 2일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

10월 12일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

10월 18일	전자단기사채 발행한도 약정 체결의 건	가결

10월 19일	우리은행 여신한도 만기 연장의 건	가결

10월 19일	UBAF 은행 신규여신거래 약정의 건	가결

10월 22일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

11월 19일	산업은행 한도대 만기연장 및 신규운영자금 대출약정의 건	가결

11월 22일	유안타증권 신규여신거래 약정의 건	가결

11월 26일	한국투자증권 신규여신거래 약정의 건	가결

11월 29일	하이투자증권 신규여신거래 약정의 건	가결

12월 18일	산업은행 장기사모사채 차입 약정의 건	가결

마. 이사의 독립성 ( 1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내 이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하 고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경 우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김동우	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	없음

사내이사	문섭철	이사회	중공업부문 경영 자문	해당없음	없음

사외이사	안영률	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음

사외이사	정덕균	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음

사외이사	신언성	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음

※ 2018년 12월 31일 기준입니다.※ 2018년 10월 25일 개최된 효성중공업(주) 제3차 정기이사회에서 대표이사가 기존 문섭철에서 김동우로 변경하는 안건이 가결되었습니다. (김동우 대표이사 : 2018년 11월 02일 등기 완료) (2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

성명	사외이사 여부	비고

안영률	○	상법 제542조의8 제4항사외이사 과반수 요건 충족

정덕균	○

문섭철	×

※ 작성기준일(2018년 12월 31일) 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

( 3) 사외이사후보추천위원회 결의내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

안영률(출석률:100%)	정덕균(출석률: 100%)	문섭철(출석률: 100%)

1회차	2018.06.01	1. 사외이사후보추천위원회 대표위원 선임의 건 - 대표위원 : 안영률	가결	찬성	찬성	찬성

(4) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 09월 14일	효성중공업	전원참석(3명)	-	제품소개, 공장투어