효성중공업 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요작성기준일 현재(2024.6.30) 당사 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 5인, 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 사업 전반에 대한 풍부한 경험과 이해, 축적된 전문지식과 경영능력을 갖춘우태희 대표이사를 이사진 간 의견을 조율하고 이사회의 원활한 운영을 총괄하는 역할의 적임자라 판단하여 이사회 의장으로 선임하였으며, 이에 현재 우태희 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	4	-	-

※ 2024년 3월 14일 제6기 정기주주총회에서 이성근 사외이사, 박종배 사외이사, 이은항 사외이사가 신규 선임되었으며, 윤여선 사외이사가 재선임되었습니다.

(2) 이사회 중요 의결사항 및 사외이사 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

우태희(출석률:100.0%)	요코타타케시(출석률:100.0%)	박남용(출석률:100.0%)	양동기(출석률:100.0%)	안성훈(출석률:100.0%)	이성근(출석률:100.0%)	박종배(출석률:100.0%)	이은항(출석률:100.0%)	윤여선(출석률:100.0%)	최윤수(출석률:100.0%)	안영률(출석률:100.0%)	정덕균(출석률:100.0%)	신언성(출석률:100.0%)

1회차	2024.01.31	승인	1. 재무제표 승인의 건	가결	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 24년 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 23년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 준법지원활동 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2회차	2024.02.23	승인	1. 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제6기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(별도 및 연결)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3회차	2024.03.16	승인	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

2. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회차	2024.04.26	승인	1. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 24년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2024년 3월 14일 제6기 정기주주총회에서 우태희 사내이사, 박남용 사내이사, 이성근 사외이사, 박종배 사외이사, 이은항 사외이사가 신규 선임되었으며, 윤여 선 사외이사가 재선임되었습니다. (양동기 사내이사, 안성훈 사내이사, 안영률 사외이사, 정덕균 사외이사, 신언성 사외이사 임기 만료)※ 우태희 사내이사의 취임일은 2024년 3월 25일입니다.

(3) 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

경영위원회	사외이사 0명사내이사 3명	우태희 대표이사(대표위원)요코타 타케시 사내이사박남용 사내이사	정기(주례)회의 개최를통해 주요경영사항 결정	이사회의위임사항	-

※ 2024년 6월 30일 기준입니다.

(4) 경영위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

우태희(출석률 : 100%)	요코타 타케시(출석률 : 100%)	박남용(출석률 : 100%)	양동기(출석률 : 100%)	안성훈(출석률 : 100%)

경영위원회	2024.01.12	해외법인업무 관련 건	가결	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

2024.01.17	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.01.18	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.01.26	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.01.30	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.02.02	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.02.21	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.02.26	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.03.13	2024년 예상 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.03.16	대표위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음

2024.03.18	관계회사 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.03.28	무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.03.28	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.04.05	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.04.09	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.04.19	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.04.23	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.04.23	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.04.30	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.05.17	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.05.20	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.06.14	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.06.14	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2024년 3월 16일 이사회에서 경영위원회 위원으로 우태희 사내이사, 박남용 사내 이사를 신규 선임하였습니다. (양동기 사내이사, 안성훈 사내이사 임기만료)※ 우태희 사내이사의 취임일은 2024년 3월 25일입니다.

(5) 이사의 독립성1) 당사는 정관 제24조에 의거 이사의 수를 3명 이상 16명 이내로 구성할 수 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다.또한, 경영진이나 지배주주로부터의 독립성을 유지하기 위해 사외이사를 전체 이사의 과반 이상으로 구성하여 상법 상 요건을 충족하고 있으며, 사외이사 선임 시 관계법령 및 유가증권시장 상장규정에 의거 결격요건을 확인 후 경영 전반 및 감사, 리스크 관리 등 다방면에서 전문성과 책임성을 발휘할 수 있을 것으로 판단되는 재무회계, 법률, 기술, 경영 전문가 등 5인을 사외이사로 선임하였습니다.한편, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출 할 수 있습니다.

2) 2024년 6월말 기준, 상기 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	선임배경	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임 기	연임여부 및연임횟수

사내이사(대표이사)	우태희	경제/행정/산업기술 전문가로서 산업 전반의 충분한 경험과 지식을 바탕으로, 당사의 신사업 전략 추진에 기여할 수 있는 경영자적 자질을 갖추고 있는 것으로 평가됨	이사회	전사 경영전반 총괄	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2024.03.25~2026.03.14	-

사내이사	요코타 타케시	장기간 관련 업계에 종사하여 전문적인 기술적 소양은 물론 풍부한 경영실무 경험까지 겸비한 경영자적 자질을 갖추고 있는 것으로 평가됨	이사회	중공업PU 총괄(중공업 부문)	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2023.03.16~2025.03.15	연임(2회)

사내이사	박남용	당사 건설 부문에 장기간 재직하며 회사의 성장에 기여해 왔으며, 풍부한 경험을 바탕으로 당사 건설사업의 내실을 다지고 사업 영역을 확대할 수 있는 적임자로 평가됨	이사회	건설PU 총괄(건설 부문)	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2024.03.14~2026.03.14	-

사외이사	이성근	대우조선해양 대표이사 등의 경험을 바탕으로 공학 분야 기술 전문성을 보유하고 있어, 당사 사업에 대한 이해도가 높아 이사회 구성원으로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2024.03.14~2026.03.14	-

사외이사	박종배	건국대 전기전자공학과 교수로서 전기공학 분야의 기술 전문성을 보유하고 있어, 전력설비 제조업체인 당사의 이사회 구성원으로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2024.03.14~2026.03.14	-

사외이사	이은항	국세청에서 다년간 재직 및 차장을 역임함으로써 회계재무 분야의 전문성을 보유하고 있어, 회계재무 전문가 및 감사위원으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2024.03.14~2026.03.14	-

사외이사	윤여선	카이스트 경영대학장으로서 마케팅, 소비자행동 분야에 대한 전문 지식을 보유하고 있으며, 전문지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2024.03.14~2026.03.14	연임(1회)

사외이사	최윤수	국가 감사 및 법률기관 재직 경력과 변호사로서 근무한 경험을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고 있어, 회사의 ESG 경영 및 글로벌 경영에 기여할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2023.03.16~2025.03.16	-

※ 2024년 3월 14일 개최된 효성중공업(주) 제6기 정기주주총회에서 우태희 사내이 사, 박남용 사내이사, 이성근 사외이사, 박종배 사외이사, 이은항 사외이사가 신규 선임되었으며, 윤여선 사외이사가 재선임되었습니다. (관련공시 : 2024.03.14 정기주주총회결과)※ 2024년 1~6월 중 회사와의 거래 내역은 없습니다.

3) 사외이사후보추천위원회 구성현황

성명	사외이사 여부	비고

이성근(대표위원)	○	상법 제542조의8 제4항사외이사 과반수 요건 충족

박종배	○

우태희	×

※ 작성기준일(2024년 6월 30일) 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

4) 사외이사후보추천위원회 결의내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이성근(출석률 : 100%)	박종배(출석률 : 100%)	우태희(출석률 : 100%)	안영률(출석률 : 100%)	정덕균(출석률 : 100%)	양동기(출석률 : 100%)

사외이사후보추천위원회	2024.02.23	사외이사 후보 추천의 건	가결	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회	2024.03.16	대표위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 2024년 3월 14일 개최된 효성중공업(주) 제6기 정기주주총회에서 이성근 사외 이사, 박종배 사외이사, 우태희 사내이사가 신규 선임되었으며, 우태희 사내이 사의 취임일은 2024년 3월 25일입니다. (2024년 3월 14일 안영률 사외이사, 정덕균 사외이사, 양동기 사내이사의 임기가 만료되었습니다.) (6) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(7) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 관련 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께, 의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등)의취지 및 요건 등을 사전에 상세히 설명함.연내 추가교육 실시 예정임.