효성중공업 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 작성기준일 현재(2023.12.31) 당사 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 5인, 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 사업 전반에 대한 풍부한 경험과 이해, 축적된 전문지식과 경영능력을 갖춘양동기 대표이사를 이사진 간 의견을 조율하고 이사회의 원활한 운영을 총괄하는 역할의 적임자라 판단하여 이사회 의장으로 선임하였으며, 이에 현재 양동기 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	1	-	-

※ 2023년 3월 16일 제5기 정기주주총회에서 사외이사 최윤수가 신규 선임되었습니 다.

(2) 이사회 중요 의결사항 및 사외이사 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

요코타타케시(출석률:100.0%)	양동기(출석률:100.0%)	안성훈(출석률:100.0%)	안영률(출석률:100.0%)	정덕균(출석률:100.0%)	신언성(출석률:100.0%)	윤여선(출석률:100.0%)	최윤수(출석률:100.0%)

1회차	2023.01.31	승인	1. 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3. 23년 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

보고	1. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 22년 4분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 준법지원활동 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2회차	2023.02.23	승인	1. 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 이사 등과 회사간의 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3. 사내이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4. 제5기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3회차	2023.03.18	승인	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회차	2023.04.28	보고	1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 23년 1분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5회차	2023.07.28	승인	1. 이사 등과 회사간의 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 2023년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 2023년 2분기 경영위원회, 경영회의 의결사항 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6회차	2023.10.27	승인	1. 이사 등과 회사간의 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 23년 3분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 사외이사 최윤수는 2023년 3월 16일부로 신규 선임되었습니다.

(3) 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

경영위원회	사외이사 0명사내이사 3명	요코타 타케시 대표이사(대표위원)양동기 대표이사안성훈 사내이사	정기(주례)회의 개최를통해 주요경영사항 결정	이사회의위임사항	-

※ 2023년 12월 31일 기준입니다.

(4) 경영위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

요코타 타케시(출석률 : 100%)	양동기(출석률 : 100%)	안성훈(출석률 : 100%)

경영위원회	2023.01.13	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.02.02	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.02.22	2023년 최대주주 등과의 예상 거래내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.02.23	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.02.28	관계회사 업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.03.18	대표위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.03.23	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.03.27	해외지점업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.03.31	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.04.07	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.04.07	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.04.18	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.04.25	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.04.25	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.04.26	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.05.08	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.05.15	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.06.14	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.06.28	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.06.29	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.07.13	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.07.20	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.07.21	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.07.27	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.08.07	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.08.21	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.08.23	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.08.28	관계회사 업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.09.04	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.09.14	관계회사 업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.09.19	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.09.21	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.09.22	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.09.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.10.06	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.10.13	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.10.13	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.10.13	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.10.18	내부규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.10.20	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.10.25	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.10.30	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.11.01	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.11.08	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.11.10	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.11.23	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.12.13	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.12.13	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.12.14	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.12.14	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.12.15	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.12.15	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.12.21	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성	찬성

(5) 이사의 독립성 1) 당사는 정관 제24조에 의거 이사의 수를 3명 이상 16명 이내로 구성할 수 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다.또한, 경영진이나 지배주주로부터의 독립성을 유지하기 위해 사외이사를 전체 이사의 과반 이상으로 구성하여 상법 상 요건을 충족하고 있으며, 사외이사 선임 시 관계법령 및 유가증권시장 상장규정에 의거 결격요건을 확인 후 경영 전반 및 감사, 리스크 관리 등 다방면에서 전문성과 책임성을 발휘할 수 있을 것으로 판단되는 재무회계, 법률, 기술, 경영 전문가 4인을 사외이사로 선임하였습니다.한편, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출 할 수 있습니다.

2) 2023년 12월말 기준, 상기 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	선임배경	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임 기	연임여부 및연임횟수

사내이사(대표이사)	요코타 타케시	장기간 관련 업계에 종사하여 전문적인 기술적 소양은 물론 풍부한 경영실무 경험까지 겸비한 경영자적 자질을 갖추고 있는 것으로 평가됨	이사회	전사 경영전반 총괄(중공업 부문)	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2023.03.16~2025.03.15	연임(2회)

사내이사(대표이사)	양동기	장기간 건설 업계에 종사하여 풍부한 경험과 노하우를 기반으로 당사 건설사업의 내실을 다지고 사업 영역을 확대할 수있는 적임자로 평가됨	이사회	전사 경영전반 총괄(건설 부문)	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2022.03.17~2024.03.17	-

사내이사	안성훈	효성그룹에 재직하며 회사의 성장에 기여해 왔으며, 경험과 지식을 바탕으로 글로벌 사업 확장을 이끌어 나갈 것으로 평가됨	이사회	전력PU 총괄(중공업 부문)	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2022.03.17~2024.03.17	-

사외이사	안영률	다년간의 사법부 근무 경력을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고 있어 당사 이사회 구성원으로서, 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2022.03.17~2024.03.17	연임(2회)

사외이사	정덕균	서울대 공대 석좌교수로서 전력설비 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 전문지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2022.03.17~2024.03.17	연임(2회)

사외이사	신언성	국가 감사기관 재직 경력 및 회계감사인으로 근무하여 전문성을 보유하고 있으며, 주식회사의 사외이사 및 감사위원으로 근무한 경험 등을 바탕으로 회계재무 전문가/감사위원으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2022.03.17~2024.03.17	연임(2회)

사외이사	윤여선	카이스트 경영대학장으로서 마케팅, 소비자행동 분야에 대한 전문 지식을 보유하고 있으며, 전문지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2022.03.17~2024.03.17	-

사외이사	최윤수	국가 감사 및 법률기관 재직 경력과 변호사로서 근무한 경험을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고 있어, 회사의 ESG 경영 및 글로벌 경영에 기여할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	-	계열회사(효성중공업)의 임원	2023.03.16~2025.03.16	-

※ 2022년 3월 17일 개최된 효성중공업(주) 제4기 정기주주총회에서 안영률, 정덕균, 신언성 사외이사가 재선임되었으며, 양동기, 안성훈 사내이사와 윤여선 사외이사가 신규 선임되었습니다. (관련공시 : 2022.03.17 정기주주총회결과)※ 2023년 3월 16일 개최된 효성중공업(주) 제5기 정기주주총회에서 요코타 타케시 사내이사가 재선임되었으며, 최윤수 사외이사가 신규 선임되었습니다. (관련공시 : 2023.03.16 정기주주총회결과)※ 2023년 1~12월 중 회사와의 거래 내역은 없습니다.

3) 사외이사후보추천위원회 구성현황

성명	사외이사 여부	비고

안영률(대표위원)	○	상법 제542조의8 제4항사외이사 과반수 요건 충족

정덕균	○

양동기	×

※ 작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

4) 사외이사후보추천위원회 결의내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

안영률(출석률 : 100%)	정덕균(출석률 : 100%)	양동기(출석률 : 100%)

사외이사후보추천위원회	2023.02.23	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(6) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(7) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 09월 15일	회사	신언성, 안영률,정덕균, 윤여선, 최윤수	-	김포 열병합 발전소 견학 등사업현장 방문 교육