효성티앤씨 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일(2023.06.30) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(김치형, 조현준, 배인한)과 사외이사 3명(오병희, 최병덕, 조인강), 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 스판덱스를 비롯한 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 갖춘 김치형 대표이사를 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할의 적임자라고 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.

한편, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

(2) 이사회 중요의결사항 및 이사 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김치형(출석률: 100%)	조현준(출석률: 100%)	김문선(출석률: 50%)	배인한(출석률:100%)	오병희(출석률: 100%)	최병덕(출석률: 100%)	조인강(출석률: 100%)

찬반여부

1회차	2023.01.31	승인	1. 제5기(2022년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성

2. 2023년 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2022년 4분기 주요 경영활동	-	-	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-

3. 준법지원활동 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

4. 2022년 4분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-	-	-

2회차	2023.02.23	승인	1. 제5기(2022년) 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	-(불참)	찬성	찬성	찬성

2. 제5기(2022년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	-(불참)	찬성	찬성	찬성

3. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-(불참)	찬성	찬성	찬성

4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-(불참)	찬성	찬성	찬성

보고	1. 최대주주등과의 거래내역 보고 (2022년)	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-

3회차	2023.03.18	승인	1. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 특수관계인에 대한 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회차	2023.04.28	보고	1. 2023년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 2023년 1분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-	-	-

※ 2023년 3월 16일 김문선 사내이사가 일신상의 사유로 임기만료 전 사임하였으며, 같은날 개최된 제5기 정기주주총회에서 배인한 사내이사가 신규 선임되었습니다.※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 이사회 수 대비 참석한 이사회 수의 비율로 산정하였습니다.

(3) 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

경영위원회	사외이사 0명,상근이사 2명	김치형 대표이사, 배인한 사내이사	정기회의 개최를 통해주요경영사항 결정	이사회의 위임사항	대표위원: 김치형 대표이사

(4) 경영위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김치형 (출석률:100%)	김문선 (출석률:100%)	배인한 (출석률:100%)

찬반여부

경영위원회	2023.01.17	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2023.01.19	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.01.19	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.02.10	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.02.13	해외법인 설립 건	가결	찬성	찬성

2023.02.22	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.03.08	타법인 증권 매도 건	가결	찬성	찬성

2023.03.14	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.03.14	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.03.15	2023년 최대주주등과의 예상 거래내역 승인 건	가결	찬성	찬성

2023.03.20	이사보수 집행 승인 건	가결	찬성	해당사항없음(사임)	찬성

2023.03.21	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.03.24	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.04.07	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.04.10	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.04.12	해외법인 보완투자 건	가결	찬성	찬성

2023.04.18	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.04.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.04.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.04.28	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.05.03	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.05.04	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.05.04	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.05.11	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.05.30	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.06.02	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.06.07	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.06.12	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.06.13	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.06.13	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.06.21	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.06.21	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.06.23	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.06.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.06.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2023.06.29	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

※ 2023년 3월 16일 김문선 사내이사가 일신상의 사유로 임기만료 전 사임하였으며, 같은날 개최된 제5기 정기주주총회에서 배인한 사내이사가 신규 선임되었습니다. 또한, 2023년 3월 18일 개최된 호선이사회에서 배인한 사내이사가 경영위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.

(5) 이사의 독립성 1) 당사는 정관 제24조에 의거 이사의 수를 3명 이상 16명 이내로 구성할 수 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다.또한, 사외이사 선임시 상법 등 관련 법령 및 규정에 의거 결격요건을 확인 후 경영 전반에 대한 감독 및 감사, 리스크 관리 등 다방면에서 전문성과 책임성을 발휘할 수 있을 것으로 판단되는 재무회계, 법률 전문가 등 3명을 사외이사로 선임하였습니다.한편, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기	연임 횟수	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래 및 관계	최대주주와의관계

사내이사(대표이사)	김치형	이사회	2022.3.17~ 2024.3.16	-	다년 간의 당사 근무 경험을 바탕으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을훌륭히 수행하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원

사내이사	조현준	이사회	2022.3.17~ 2024.3.16	-	검증된 경영능력으로 그룹의 글로벌 비즈니스 성장을 견인해 왔으며 그룹 전반의 고객중심경영, 책임경영, 투명경영 노력을 강화해왔음. 이에 사내이사로서당사의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로기대되어 선임함	전사 경영전반 총괄	해당없음	임원

사내이사	배인한	이사회	2023.3.16~ 2025.3.16	-	사업분야 전문성과 뛰어난 사업운영 역량을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고 회사의성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임함	Hyosung Dong Nai Co., Ltd.법인장	해당없음	계열회사 임원

사외이사	오병희	사외이사후보추천위원회	2018.6.1~ 2024.3.16	2회	다양한 행정 및 조직 운영에 대한 경험 및 리더십을 바탕으로 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적인영향을 미칠 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	최병덕	사외이사후보추천위원회	2018.6.1~ 2024.3.16	2회	사법연수원장, 수원지방법원장, 대전고등법원장 등을 역임하며 쌓은 법률적 지식과 준법정신을 바탕으로 기업의 윤리경영에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	조인강	사외이사후보추천위원회	2020.3.19~ 2024.3.16	1회	금융위원회 자본시장국장과 신용보증기금 상임감사 등을 역임한 금융ㆍ경제ㆍ재무 분야 전문가로서,당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

※ 상기 이사의 임기시작일은 최초 선임일 기준이며, 연임 횟수는 재선임 횟수입니다.※ 당사 등기임원의 임기는 취임 후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로, 상기 임기 만료(예정)일은 올해 정기주주총회일을 기준으로 기재하였습니다.※ 2023년 3월 16일 김문선 사내이사가 일신상의 사유로 임기만료 전 사임하였으며, 같은날 개최된 제5기 정기주주총회에서 배인한 사내이사가 신규 선임되었습니다.※ 조인강 이사는 2019년 8월 19일 법원의 결정으로 일시사외이사로 선임된 이후, 2020년 3월 19일 개최된 당사 제2기 정기주주총회에서 사외이사로 신규 선임되었습니다. 또한, 오병희, 조인강, 최병덕 사외이사는 2022년 3월 17일 개최된 제4기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원명	사외이사 여부	비고

오병희(대표위원)	○	상법 제542조의8 제4항사외이사 과반수 요건 충족

최병덕	○

조현준	×

※ 보고서 작성기준일(2023.06.30) 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

3) 사외이사후보추천위원회 결의내역공시대상기간(2023년 1~6월) 중 사외이사후보추천위원회 결의내역은 없습니다.

(6) 사외이사의 전문성 회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당 부서에서 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 필요시 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를받도록 할 계획을 갖고 있습니다.

(7) 사외이사 교육실시 현황 1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 01월 27일	회사	오병희, 조인강최병덕	해당사항 없음	1월 27일, 30일 방문설명을 통해 산업안전보건법 및 공정거래법에대한 안내 교육을 실시함

2023년 02월 21일	회사	오병희, 조인강최병덕	해당사항 없음	21일~22일 방문설명을 통해 상법 및 공정거래법에 대한 안내교육을 실시함

2023년 04월 25일	회사	오병희, 조인강최병덕	해당사항 없음	4월 25일, 27일 방문설명을 통해 상법 및 공정거래법에 대한 안내교육을 실시함

2) 사외이사 교육실시 계획 - 정기 또는 임시 이사회 개최 전 방문설명 시 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의 응답과 함께, 의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등) 및 규정의 취지, 요건 등을 상세히 설명하고, 관련 법령 및 규정 개정 시 개정 사항에 대한 교육을 지속적으로 실시할 계획임. - 회계법인 등 외부 전문기관에서 실시하는 교육 또는 포럼, 세미나 등에 참가하여 사외이사로서의 전문성을 강화할 수 있도록 할 계획임.