효성티앤씨 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일(2020.3.31) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(김용섭, 이천규)과 사외이사 4인(오병희, 조인강, 최병덕, 윤의준), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 스판덱스를 비롯한 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 갖춘 김용섭 대표이사가 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할의 적임자라고 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.

한편, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(2) 이 사회 중요의결사항 및 이사 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김용섭 (출석률: 100%)	이천규 (출석률: 100%)	오병희 (출석률: 100%)	조인강 (출석률: 100%)	최병덕 (출석률: 100%)	윤의준(출석률: 100%)

찬반여부

1회차	2020.1.31	승인	1. 제2기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 최대주주등과의 거래내역 승인(2020년)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 준법지원활동 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

3. 19년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

2회차	2020.2.26	승인	1. 제2기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제2기(2019년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 최대주주등과의 거래내역 보고 (2019년)	-	-	-	-	-	-	-

3. 외부감사인 선임 보고	-	-	-	-	-	-	-

3회차	2020.3.21	승인	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

경영위원회	사외이사 0명,상근이사 2명	김용섭 대표이사, 이천규 사내이사	정기회의 개최를 통해주요경영사항 결정	이사회의 위임사항	대표위원: 김용섭 대표이사

(4) 경영위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김용섭 (출석률:100%)	이천규 (출석률:100%)

찬반여부

경영위원회	2020.1.13	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2020.2.6	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2020.2.6	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2020.2.17	광주냉동창고 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2020.2.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2020.2.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2020.2.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2020.2.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2020.2.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2020.3.3	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2020.3.10	㈜카프로 주식 매수의 건	가결	찬성	찬성

2020.3.21	대표위원 선임의 건	가결	찬성	찬성

(5) 이사의 독립성 1) 당사는 정관 제24조에 의거 이사의 수를 3명 이상 16명 이내로 구성할 수 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 경영진이나 지배주주로부터의 독립성을 유지하기 위해 사외이사를 전체 이사의 과반 이상으로 구성하여 상법상 요건을 충족하고 있으며, 사외이사 선임시 상법 등 관련 법령 및 규정에 의거 결격요건을 확인 후 경영 전반에 대한 감독 및 감사, 리스크 관리 등 다방면에서 전문성과 책임성을 발휘할 수 있을 것으로 판단되는 재무회계, 법률 전문가 등 4인을 사외이사로 선임하였습니다. 한편, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

구분	성명	추천인	임기	연임 횟수	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래 및 관계	최대주주와의관계

사내이사(대표이사)	김용섭	이사회	2018.6.1~ 2022.3.18	1회	검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원

사내이사	이천규	이사회	2018.6.1~ 2022.3.18	1회	사업분야 전문성과 뛰어난 사업운영 역량을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함	나일론폴리에스터원사부문 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원

사외이사	오병희	사외이사후보추천위원회	2018.6.1~ 2022.3.18	1회	다양한 행정 및 조직 운영에 대한 경험 및 리더십을 바탕으로 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	조인강	사외이사후보추천위원회	2020.3.19~ 2022.3.18	-	금융위원회 자본시장국장과 신용보증기금 상임감사 등을 역임한 금융ㆍ경제ㆍ재무 분야 전문가로서, 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	최병덕	사외이사후보추천위원회	2018.6.1~ 2022.3.18	1회	사법연수원장, 수원지방법원장, 대전고등법원장 등을 역임하며 쌓은 법률적 지식과 준법정신을 바탕으로 기업의 윤리경영에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	윤의준	사외이사후보추천위원회	2018.6.1~ 2022.3.18	1회	서울대 차세대융합기술연구원장, 한국LED광전자학회 회장 등을 역임하며 쌓은 관련 분야의 전문 지식과 경험, 통찰력을 바탕으로 주요 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

※ 상기 이사의 임기시작일은 최초 선임일 기 준입니다. ※ 조인강 이사는 2019년 8월 19일 법원의 결정으로 일시사외이사로 선임된 이후, 2020년 3월 19일 개최된 당사 제2기 정기주주총회에서 사외이사로 신규 선임 되었습니다. 3 ) 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원명	사외이사 여부	비고

오병희(대표위원)	○	상법 제542조의8 제4항사외이사 과반수 요건 충족

최병덕	○

김용섭	×

※ 보고서 작성기준일(2020.3.31) 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

4 ) 사 외이사후보추천위원회 결의내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

오병희 (출석률:100%)	최병덕 (출석률:100%)	김용섭 (출석률:100%)

찬반여부

사 외이사후보추천위원회	2020.2.26	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.3.21	사외이사후보추천위원회 대표위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

( 6 ) 사외이사의 전문성 회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당 부서에서 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위 해, 필요시 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를받도록 할 계획을 갖고 있습니다 . ( 7) 사외이사 교육실시 현황 1) 사외이사 교육실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 12월 20일	한영회계법인	오병희, 조인강최병덕, 윤의준	해당사항 없음	외감법 개정에 따른 내부회계관리제도 운영 방안 및 내부회계관리제도 고도화 프로젝트 진행 경과보고

2020년 01월 31일	회사 및해당 생산현장 경영진	오병희, 조인강최병덕, 윤의준	해당사항 없음	해외법인 생산현장(베트남)을 방문하여 당사 제품의 생산 전반에 관한 현황 보고 및 교육을 실시함

2020년 02월 24일	회사	오병희, 조인강최병덕, 윤의준	해당사항 없음	24일~25일 방문설명을 통해「상법시행령」및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」개정에 따른 안내 교육을 실시함

2) 사 외이사 교육실시 계획 정기 또는 임시 이사회 개최 전 방문설명 시 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의 응답과 함께, 의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등) 및 규정의 취지 및 요건 등을 상세히 설명하고, 관련 법령 및 규정 개정 시 개정 사항에 대한 교육을 실시할 계획임.