효성티앤씨 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재(2018년 9월 30일) 당사 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 4인, 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다 .

(2) 이사회 중요의결사항 및 사외이사 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	가결 여부	사외이사

오병희 (출석률: 100%)	장승철 (출석률: 100%)	최병덕 (출석률: 100%)	윤의준 (출석률: 100%)

1회차	2018.6.1	승인	1. 창립사항 보고 및 창립총회 갈음 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 본점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9. 사내규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11. 최대주주등과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2회차	2018.8.3	보고	1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

2. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

3. 18.6월 경영위원회 의결사항 보고	보고	참석	참석	참석	참석

승인	1. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 지배인 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

경영위원회	사외이사 0명 상근이사 2명	김용섭 대표이사, 이천규 사내이사	정기회의 개최를 통해주요경영사항 결정	이사회의위임사항	-

(4) 경영위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

경영위원회	6월 1일	대표위원 선임의 건	가결	해당없음

6월 14일	은행업무 관련 건	가결

6월 18일	은행업무 관련 건	가결

6월 22일	해외법인업무 관련 건	가결

6월 25일	은행업무 관련 건	가결

6월 28일	은행업무 관련 건	가결

6월 29일	해외법인업무 관련 건	가결

7월 1일	수협은행 신규 여신거래 금융 약정 체결의 건	가결

7월 5일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

7월 12일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

7월 12일	국민은행 신규 여신거래 금융 약정 체결의 건	가결

7월 12일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증 연장의 건	가결

7월 18일	기업은행 신규 여신거래 금융 약정 체결의 건	가결

7월 25일	부산은행 신규 수입신용장 개설 한도 약정 체결의 건	가결

7월 26일	KDB산업은행 신규 수출환어음매입 한도 약정 체결의 건	가결

7월 26일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

7월 26일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

7월 30일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

8월 1일	부산은행 신규 파생상품거래 약정 체결의 건	가결

8월 10일	우리종합금융 신규 어음거래 약정 체결의 건	가결

8월 13일	경남은행 신규 여신거래 금융 약정 체결의 건	가결

8월 16일	동나이법인 PTMG부문 2만톤/년 증량 투자	가결

8월 21일	우리은행 신규 여신거래 금융 약정 체결의 건	가결

8월 23일	도이치은행 비소구 네고 무역금융한도 체결의 건	가결

8월 28일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증 연장의 건	가결

8월 28일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

8월 28일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

9월 7일	농협은행여신거래약정만기연장의건	가결

9월 10일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증 연장의 건	가결

9월 11일	미즈호은행 비소구 네고 무역금융한도 체결의 건	가결

9월 12일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

9월 12일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

9월 12일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증의 건	가결

9월 20일	국민은행 무역금융한도 약정의 건	가결

9월 21일	해외현지법인 차입금에 대한 지급보증 연장의 건	가결

9월 27일	국민은행 원화 시설대출 만기 연장의 건	가결

(5) 이사의 독립성 1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내 이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하 고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경 우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김용섭	-	전사 경영전반 총괄	해당없음	없음

사내이사	이천규	-	나이론폴리에스터원사 부문 경영전반 총괄	해당없음	없음

사외이사	오병희	-	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음

사외이사	장승철	-	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음

사외이사	최병덕	-	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음

사외이사	윤의준	-	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음

※ 당사는 2018년 4월 27일 (주)효성 임시주주총회에서 분할계획서 승인을 통하여 설립시 최초의 이사 및 감사위원회 위원을 선임하였으며, 정관 및 관련 법률에 따라 이사선임 전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 약력 등을 공시하고 있습니다. 2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

성명	사외이사 여부	비고

오병희	○	상법 제542조의8 제4항사외이사 과반수 요건 충족

최병덕	○

김용섭	×

※ 작성기준일(2018년 9월 30일) 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

3) 사외이사후보추천위원회 결의내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김용섭(출석률: 100%)	오병희(출석률:100%)	최병덕(출석률: 100%)

1회차	2018.6.1	1. 대표위원 선임의 건 - 대표위원 : 오병희	가결	찬성	찬성	찬성

4) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 하고 있습니다.