효성티앤씨 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일(2024.06.30) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(김치형, 조현준, 정준재)과 사외이사 3명(이재우, 유철규, 조인강), 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 스판덱스를 비롯한 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 갖춘 김치형 대표이사를 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할의 적임자라고 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.

한편, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.- 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

※ 상기 사외이사의 변동현황은 2024년 3월 14일 개최된 당사 제 6기 정기주주총회의 결과이며, 사외이사 1명(조인강)은 재선임, 2명(이재우, 유철규)은 신규선임 되었습니다.

(2) 이사회 중요의결사항 및 이사 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

김치형 (출석률: 100%)	조현준 (출석률: 100%)	배인한 (출석률: 100%)	정준재 (출석률: 100%)	오병희 (출석률:100%)	최병덕 (출석률: 100%)	조인강 (출석률: 100%)	이재우 (출석률:100%)	유철규 (출석률:100%)

찬반여부

1회차	2024.01.31	승인	1. 제6기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당 사항 없음 (신규 선임)	찬성	찬성	찬성	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)

2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2024년 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2023년 4분기 주요 경영활동 보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-

3. 준법지원활동 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

4. 2023년 4분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-	-	-

2회차	2024.02.23	승인	1. 제6기(2023년) 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제6기(2023년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 최대주주등과의 거래내역 보고 (2023년)	-	-	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-

3회차	2024.03.16	승인	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당 사항 없음 (사임)	찬성	찬성	해당 사항 없음 (임기만료)	찬성	찬성

2. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 특수관계인에 대한 자금대여 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회차	2024.04.26	보고	1. 2024년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고	-	-	-	-	해당 사항 없음 (임기만료)	-	-	-

2. 2024년 1분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-	-	-

※ 202 4 년 3 월 14 일 배인한 사내이사가 일신상의 사유로 임기만료 전 사임하였고 , 같은 날 개최된 제 6 기 정기주주총회에서 정준재 사내이사 , 유철규 사외이사가 신규 선임되었습니다 .
또한 , 이재우 사외이사가 예선되어 2024 년 3 월 30 일 당사의 사외이사 및 감사위원으로 취임하였으며 , 관련 내용은 ' I. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 (2) 경영진 및 감사의 중요한 변동' 을 참고하시기 바랍니다 .
※ 오병희 , 최병덕 사외이사는 2024 년 3 월 14 일 임기가 만료되었으나 , 2024 년 3 월 29 일까지 당사의 감사위원회가 법률에 따른 성립 요건을 충족하지 않아 오병희 사외이사가 이사로서의 권리와 의무를 행사하였습니다. ※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 이사회 수 대비 참석한 이사회 수의 비율로 산정하였습니다.

(3) 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

경영위원회	사외이사 0명, 상근이사 2명	김치형 대표이사, 정준재 사내이사	정기회의 개최를 통해 주요경영사항 결정	이사회의 위임사항	대표위원: 김치형 대표이사

(4) 경영위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

김치형 (출석률: 100%)	배인한 (출석률: 100%)	정준재 (출석률: 100%)

찬반여부

경영위원회	2024.01.02	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	해당 사항 없음 (신규 선임)

2024.01.08	해외법인 증설 투자 건	가결	찬성	찬성

2024.01.10	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.01.16	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.01.19	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.01.30	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.02.20	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.02.28	2024년 최대주주등과의 예상 거래내역 승인 건	가결	찬성	찬성

2024.03.04	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.03.04	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.03.04	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.03.12	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.03.16	경영위원회 대표위원 선임 건	가결	찬성	해당 사항 없음 (사임)	찬성

2024.03.16	이사보수 집행 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성

2024.03.25	해외법인 증설 투자 건	가결	찬성	찬성

2024.04.05	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.04.05	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.04.11	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.04.16	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.04.22	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.04.29	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.04.29	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.05.07	해외법인 증설 투자 건	가결	찬성	찬성

2024.05.07	해외법인 증설 투자 건	가결	찬성	찬성

2024.05.08	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.05.08	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.05.16	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.06.04	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.06.05	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.06.10	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.06.12	해외법인 설비 투자 건	가결	찬성	찬성

2024.06.13	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.06.14	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.06.24	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.06.25	해외법인 업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2024.06.26	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

※ 2024년 3월 14일 배인한 사내이사가 일신상의 사유로 임기만료 전 사임하였으며, 같은날 개최된 제6기 정기주주총회에서 정준재 사내이사가 신규 선임되었습니다. 또한, 2024년 3월 16일 개최된 호선이사회에서 정준재 사내이사가 경영위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.

(5) 이사의 독립성1) 당사는 정관 제24조에 의거 이사의 수를 3명 이상 16명 이내로 구성할 수 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 사외이사 선임시 상법 등 관련 법령 및 규정에 의거 결격요건을 확인 후 경영 전반에 대한 감독 및 감사, 리스크 관리 등 다방면에서 전문성과 책임성을 발휘할 수 있을 것으로 판단되는 재무, 회계전문가 등 3명을 사외이사로 선임하였습니다. 한편, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기	연임 횟수	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래 및 관계	최대주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	김치형	이사회	2022.3.17 ~ 2026.3.19	1회	다년 간의 당사 근무 경험을 바탕으로 회사 및 경영 환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원

사내이사	조현준	이사회	2022.3.17 ~ 2026.3.19	1회	검증된 경영능력으로 그룹의 글로벌 비즈니스 성장을 견인해 왔으며 그룹 전반의 고객중심경영, 책임경영, 투명경영 노력을 강화해왔음. 이에 사내이사로서당사의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함	전사 경영전반 총괄	해당없음	임원

사내이사	정준재	이사회	2024.3.14 ~ 2026.3.19	-	다년간의 당사 근무 경험 및 사업분야 전문성과 뛰어난 사업운영 역량을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임함	나이론폴리에스터원사 PUPU장	해당없음	계열회사 임원

사외이사	이재우	사외이사후보 추천위원회	2024.3.30 ~ 2026.3.19	-	투자전문회사, 금융협의회의 대표직 등을 수행하며 쌓은 국내외 금융시장에 대한 전문성과 조직 운영 경험을 바탕으로 회사의 경영에 대한 감독 및 주요 안건에 대한 심의ㆍ의결을 통해 당사의 성장에 기여할 것으로 기대되 어 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	유철규	사외이사후보 추천위원회	2024.3.14 ~ 2026.3.19	-	다양한 연구성과를 보유한 의학분야 전문가이며, 학회 회장 등을 역임하며 쌓은 행정ㆍ조직 운영에 대한 경험 및 대기업 사외이사직을 수행하며 축적한 경험을 토대로 당사의사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 기대되어 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	조인강	사외이사후보 추천위원회	2020.3.19 ~ 2025.8.18	2회	금융위원회 자본시장국장과 신용보증기금 상임감사 등을 역임한 금융ㆍ경제ㆍ재무 분야 전문가로서, 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

※ 상기 이사의 임기시작일은 최초 선임일 기준이며, 연임 횟수는 재선임 횟수입니다.※ 당사 등기임원의 임기는 취임 후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로, 상기 임기 만료(예정)일은 예상 정기주주총회일을 기준으로 기재하였습니다. 다만 , 상법상 사외이사의 재직기간은 6년을 초과할 수 없도록 정하고 있어, 조인강 사외이사의 임기 만료일은 재직기간이 6년을 초과하지 않는 2025년 8월 18일 (최초 선임일:2019년 8월 19일)로 기재하였습니다.※ 조인강 사외이사는 2019년 8월 19일 법원의 결정으로 일시사외이사로 선임된 이후, 2020년 3월 19일 개최된 당사 제2기 정기주주총회에서 사외이사로 신규 선임되었습니다. ※ 2024년 3월 14일 배인한 사내 이사가 일신상의 사유로 임기만료 전 사임하였 고 , 같은 날 개최된 제6기 정기주주총회에서 조현준, 김치형 사내이사, 조인강 사외이사가 재선임되었으며, 정준재 사내이사, 유철규 사외이사가 신규 선임되었습니다. 또한, 이재우 사외이사가 예선 된 후 2024년 3월 30일 당사의 사외이사 및 감사위원으로 취임하였습니다. (관련 내용은 ' I. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 (2) 경영진 및 감사의 중요한 변동'을 참고 )

2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원명	사외이사 여부	비고

유철규(대표위원)	○	상법 제542조의8 제4항 사외이사 과반수 요건 충족

조인강	○

조현준	×

※ 보고서 작성기준일(2024.06.30) 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

3) 사외이사후보추천위원회 결의내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

조현준(출석률: 100%)	오병희(출석률: 100%)	최병덕(출석률: 100%)	조인강(출석률: 100%)	유철규(출석률: 100%)

1회차	2024.2.23	1. 사외이사 후보자 추천의 건 - 사외이사 후보자: 조인강, 이재우, 유철규	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)

2회차	2024.3.16	1. 사외이사후보추천위원회 대표위원 선임의 건 - 대표위원: 유철규	가결	찬성	해당사항 없음(임기만료)	해당사항 없음(임기만료)	찬성	찬성

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 이사회 수 대비 참석한 이사회 수의 비율로 산정하였습니다. (6) 사외이사의 전문성 회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당 부서에서 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 필요시 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를받도록 할 계획을 갖고 있습니다.

(7) 사외이사 교육실시 현황1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 01월 30일	회사	오병희, 조인강 최병덕	해당사항 없음	1 월 30 일 방문설명을 통해 산업안전보건법 및 공정거래법에 대한 안내 교육을 실시함

2024년 02월 22일	회사	오병희, 조인강 최병덕	해당사항 없음	2 월 22 일 서면을 통해 상법 및 공정거래법에 대한 안내 교육을 실시함

2024년 04월 25일	회사	조인강, 이재우,유철규	해당사항 없음	4 월 25 일 방문설명을 통해 상법 및 공정거래법에 대한 안내 교육을 실시함

2) 사외이사 교육실시 계획 - 정기 또는 임시 이사회 개최 전 방문설명 시 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의 응답과 함께, 의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등) 및 규정의 취지, 요건 등을 상세히 설명하고, 관련 법령 및 규정 개정 시 개정 사항에 대한 교육을 지속적으로 실시할 계획임. - 회계법인 등 외부 전문기관에서 실시하는 교육 또는 포럼, 세미나 등에 참가하여 사외이사로서의 전문성을 강화할 수 있도록 할 계획임.