효성티앤씨 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

※ 당사는 공 시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며,의결권 위임 방법은 ① 위임장 직접 교부 ② 우편 또는 모사전송(FAX) ③ 인터넷 홈페이지에 직접 게시 ④ 전자우편으로 송부 등을 실시하고 있습니다. (2) 소수주주권 행사 현황공시대상기간 중 주주제안을 포함한 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. (3) 경영권 경쟁 현황공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다. (4) 의결권 현황당사가 발행한 보통주는 4,327,682주이며, 이 가운데 의결권 있는 주식 수는 자기주식 11,992주를 제외한 4,315,690주입니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,327,682	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	11,992	자기주식

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,315,690	-

종류주식	-	-

(5) 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조 (주식의 발행 및 배정) ① 본 회사가 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회의 시기	매결산기 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	매 결산기 최종일

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	㈜하나은행 증권대행부 (서울시 영등포구 국제금융로 72(여의도동), 02-368-5863)

주주의 특전	없음

공고게재 홈페이지 주소및 게재신문	당사 인터넷 홈페이지(https://www.hyosungtnc.com/kr)단, 전산장애 또는 그 밖의 사유로 인터넷 홈페이지에 게재하지 못할 경우 한국경제신문

(6) 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제6기 정기주주총회(2024.3.14.)	제1호 의안: 제6기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인함(현금배당 200%, @10,000원)

제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호: 이사 조현준 선임의 건 ·제2-1-2호: 이사 김치형 선임의 건 ·제2-1-3호: 이사 정준재 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호 : 이사 이재우 선임의 건 ·제2-2-2호 : 이사 유철규 선임의 건	가결	원안대로 승인함

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인강 선임의 건	가결	원안대로 승인함

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이재우 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 유철규 선임의 건	가결	원안대로 승인함

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	원안대로 승인함(100억)

제5기정기주주총회(2023.3.16.)	제1호 의안: 제5기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인함(현금배당 200%, @10,000원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	원안대로 승인함

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 배인한)	가결	원안대로 승인함

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	원안대로 승인함(100억)

제4기 정기주주총회(2022.3.17.)	제1호 의안: 제4기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인함(현금배당 1,000%, @50,000원)

제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호: 이사 조현준 선임의 건 ·제2-1-2호: 이사 김치형 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호 : 이사 오병희 선임의 건 ·제2-2-2호 : 이사 최병덕 선임의 건	가결	원안대로 승인함

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인강 선임의 건	가결	원안대로 승인함

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 오병희 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 최병덕 선임의 건	가결	원안대로 승인함

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	원안대로 승인함(100억)