효성티앤씨 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재(2019년 9월 30일) 당사 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 4인, 총 6인의 이사로 구성 되어 있으며, (주)효성으로부터 인적분할한 2018년 6월 1일개최된 창립이사회에서 책임경영의 실천을 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다 .

(2) 이 사회 중요의결사항 및 이사 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

김용섭 (출석률: 100%)	이천규 (출석률: 100%)	오병희 (출석률: 100%)	장승철 (출석률: 100%)	최병덕 (출석률: 100%)	윤의준 (출석률: 100%)

찬반여부

1회차	2019.1.30	승인	1. 2018년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2018년 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 최대주주등과의 거래내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사회운영규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 감사위원회직무규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 내부회계관리규정 개정 보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-

3. 준법지원활동 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

4. 최대주주등과의 거래내역 보고 (2018년)	-	-	-	-	-	-	-

5. 18년 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-	-	-

2회차	2019.2.27	승인	1. 2018년 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 정관 일부 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제1기(2018년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적 사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-

3회차	2019.4.26	승인	1. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 주요경영활동 및 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 19년 1분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-	-	-

4회차	2019.7.31	보고	1. 19년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

2. 19년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

※ 사외이사 장승철은 2019년 7월 9일 일신상의 사유로 사임하였으며, 상기 장승철 이사의 이사회 출석률은 사임일 이전인 2019년 4월 26일 이사회까지의 출석률 입니다.

(3) 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

경영위원회	사외이사 0명 상근이사 2명	김용섭 대표이사, 이천규 사내이사	정기회의 개최를 통해주요경영사항 결정	이사회의위임사항	대표위원: 김용섭 대표이사

(4) 경영위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김용섭 (출석률: 100%)	이천규 (출석률: 100%)

찬반여부

경영위원회	1월 11일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

1월 24일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

1월 24일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2월 19일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

3월 7일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

3월 13일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

3월 13일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

3월 14일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

3월 18일	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

3월 21일	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

3월 28일	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

4월 22일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

4월 26일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

4월 26일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

5월 2일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

5월 3일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

5월 7일	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

5월 8일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

5월 13일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

5월 13일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

5월 15일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

5월 17일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

5월 21일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

5월 22일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

5월 29일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

6월 4일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

6월 11일	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

6월 21일	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

6월 25일	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

6월 26일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

6월 28일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

7월 5일	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

7월 9일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

7월 12일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

7월 15일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

7월 18일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

7월 23일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

8월 7일	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

8월 23일	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

8월 23일	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

8월 23일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

8월 28일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

9월 5일	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

9월 9일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

9월 9일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

9월 16일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

9월 16일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

9월 20일	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

9월 26일	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

9월 26일	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성

(5) 이사의 독립성 1) 당사는 정관 제24조에 의거 이사의 수를 3명 이상 16명 이내로 구성할 수 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다.또한, 경영진이나 지배주주로부터의 독립성을 유지하기 위해 사외이사를 전체 이사의 과반 이상으로 구성하여 상법상 요건을 충족하고 있으며, 사외이사 선임 시 상법 등 관련 법령 및 규정에 의거 결격요건을 확인 후 경영 전반에 대한 감독 및 감사, 리스크 관리 등 다방면에서 전문성과 책임성을 발휘할 수 있을 것으로 판단되는 재무회계, 법률 전문가 등 4인을 사외이사로 선임하였습니다.한편, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다. 다만, 당사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 (주)효성으로부터 인적분할하였기 때문에 설립 시 최초의 사내이사 및 사외이사는 2 018년 4월 27일 (주)효성 임시주주총회에서 분할계획서 승인을 통하여 선임되었습니다. 2) 사외이사 장승철이 일신상의 사유로 2019년 7월 9일 사임하였으며, 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거 서울서부지방법원에 일시사외이사 및 일시감사위원 선임을 신청하였고, 2019년 8월 19일자로 일시사외이사 및 일시감사위원 조인강의 선임 결정 정본을 송달받았습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래 및 관계	최대주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사(대표이사)	김용섭	-	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원	18.6월 ~ 20.5월	-

사내이사	이천규	-	나이론폴리에스터원사 부문 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원	18.6월 ~ 20.5월	-

사외이사	오병희	-	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원	18.6월 ~ 20.5월	-

사외이사	최병덕	-	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원	18.6월 ~ 20.5월	-

사외이사	윤의준	-	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원	18.6월 ~ 20.5월	-

사외이사	조인강	-	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원	19.8월 ~	-

※ 상기 김용섭, 이천규, 오병희, 최병덕, 윤의준 이사는 2018년 4월 27일 (주)효성 임시주주총회에서 분할계획서 승인을 통하여 설립시 최초의 이사 및 감사위원회 위원으로 선임된 바, 추천인 및 선임배경 기재를 생략했으며, 정관 및 관련 법률에 따라 이사선임 전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 약력 등을 공시하였 습니다. ※ 사외이사 장승철은 2019년 7월 9일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다. (관련 공시 : 2019.07.10 사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고) ※ 사외이사 조인강은 2019년 8월 19일 법원의 결정으로 일시사외이사 및 일시감사 위원으로 선임되었습니다. 임기만료일은 2020년 3월 개최 예정인 2019사업년도 정기주주총회일까지이며, 정기주주총회 일정이 현재 미정인 바, 위 임기만료일을 기재하지 않았습니다. (관련 공시 : 2019.08.20 사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고) 3 ) 사외이사후보추천위원회 구성현황

성명	사외이사 여부	비고

오병희(대표위원)	○	상법 제542조의8 제4항사외이사 과반수 요건 충족

최병덕	○

김용섭	×

※ 보고서 작성기준일(2019년 9월 30일) 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

4 ) 사 외이사후보추천위원회 결의내역

공시대상기간(2019년 1~9월) 중 사외이사후보추천위원회 결의내역은 없습니다. ( 6 ) 사외이사의 전문성 회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당 부서에서 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 할 계획을 갖고 있습니다. ( 7) 사외이사 교육실시 현황 공시대상기간(2019년 1~9월) 중 사외이사 교육실시 내역은 없습니다. 1) 사외이사 교육 미실시 사유

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 에 서 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께, 의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등)의 취지 및 요건 등을 상세히 설명함.특히 18.11월 新외감법 시행과 관련하여, 개정된 법률로 인해 회사의 이사회운영규정, 감사위원회 직무규정 및 내부회계관리규정이 어떻게 변경되는지 설명하고, 질의응답하였으며, 2019년 9월 전자증권법 시행과 관련하여, 법률의 취지와 이에 따른 정관변경의 필요성을 설명하였음.

2) 사외이사 교육실시 계획 2020년 1월 중 해외법인 생산현장을 방문하여 당사 제품의 생산 전반에 관한 현황보고 및 교육을 실시할 예정임.