효성화학 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

(2) 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. (3) 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다. (4) 의결권 현황 보고서 작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 당사가 발행한 보통주는 현재 3,791,811주이며, 의결권 있는 주식 수는 자기주식 12,331주를 제외한 3,779,480주입니다.2018년 7월 13일 재상장 후 회사분할로 발생한 단주 12,331주를 자기주식으로 취득하여 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,791,811	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	12,331	자기주식(상법 제369조 제2항)

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,779,480	-

종류주식	-	-

(5) 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조 (주식의 발행 및 배정) ① 본 회사가 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	① 매년 1월 1일부터 ∼ 1월 31일까지
② 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후, 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의종류’를 기재하지 않음

명의개서대리인	㈜하나은행 증권대행부 (서울시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동), 02-368-5800)

주주의 특전	없음

공고게재신문	본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyosungchemical.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하지 못할 경우는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재할 수 있다.

(6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제6기정기주주총회(2024.3.14)	1. 제6기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 선임의 건 2-1-1호 : 사내이사 이건종 선임의 건 2-1-2호 : 사내이사 이천석 선임의 건 2-2호 : 사외이사 선임의 건 2-2-1호 : 사외이사 박형순 선임의 건3. 감사위원이 될 사외이사 선임의 건
: 감사위원이 될 사외이사 임지원 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건 : 감사위원회 위원 박형순 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인(50억)

제5기정기주주총회(2023.3.16)	1. 제5기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 : 사외이사 송옥렬 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건 : 감사위원회 위원 송옥렬 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인(50억)

제4기정기주주총회(2022.3.17)	1. 제4기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 선임의 건 3-1-1호 : 사내이사 이건종 선임의 건 3-1-2호 : 사내이사 이천석 선임의 건 3-2호 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 3-2-1호 : 감사위원이 될 사외이사 편호범 선임의 건 3-3호 : 사외이사 선임의 건 3-3-1호 : 사외이사 왕윤종 선임의 건 3-3-2호 : 사외이사 이창재 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 감사위원회 위원 왕윤종 선임의 건 4-2호 : 감사위원회 위원 이창재 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3-1-1. 원안대로 승인3-1-2. 원안대로 승인3-2-1. 원안대로 승인3-3-1. 원안대로 승인3-3-2. 원안대로 승인4-1. 원안대로 승인4-2. 원안대로 승인5. 원안대로 승인(50억)

제3기정기주주총회(2021.3.18)	1. 제3기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인(50억)

제2기정기주주총회(2020.3.20)	1. 제2기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 선임의 건 2-1-1호 : 사외이사 편호범 선임의 건 2-1-2호 : 사외이사 왕윤종 선임의 건 2-1-3호 : 사외이사 이창재 선임의 건 2-2호 : 사내이사 선임의 건 2-2-1호 : 사내이사 이건종 선임의 건 2-2-2호 : 사내이사 최영교 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 : 감사위원회 위원 편호범 선임의 건 3-2호 : 감사위원회 위원 왕윤종 선임의 건 3-3호 : 감사위원회 위원 이창재 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인(현금배당 100%, 주당 5,000원)2-1-1. 원안대로 승인2-1-2. 원안대로 승인2-1-3. 원안대로 승인2-2-1. 원안대로 승인2-2-2. 원안대로 승인3-1. 원안대로 승인3-2. 원안대로 승인3-3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인(50억)

제1기정기주주총회(2019.3.22)	1. 제1기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인(현금배당 20%, 주당 1,000원)2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인(50억)

※ 2018년 6월 1일 이사회 결의로 상법 제530조의 11 및 동법 제527조 4항에 의거 창립총회를 공고로 갈음하기로 결정하였습니다.