HB솔루션 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 29일이며, 보고기간 이후부터 공시서류 제출일까지 정관 변동사항은 없습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제19기 정기주주총회	- 공고방법, 주식의 종류 수 및 내용 등- 신주인수권 등- 소집권자 등	- 주식 등의 전자등록 의무화에 따른 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설- 코스닥 표준정관 적용- 자구수정

2019년 09월 06일	제19기 임시주주총회	- 중간배당 조항의 신설 등	- 코스닥 표준정관 적용

2021년 03월 24일	제20기 정기주주총회	- 신주의 동등배당- 주주총회 소집시기 등- 주식매수선택권 및 우리사주매수선택권의 일부수정 등- 감사 관련사항 구분 표기 등	- 개정내용 반영- 코스닥 표준정관 적용- 자구수정

2021년 05월 31일	제 21기 임시주주총회	- 상호- 목적- 공고방법	- 상호변경((주)엘이티 → 에이치비솔루션(주))- 사업다각화를 위한 목적 수정 및 추가- 상호명 변경에 따른 홈페이지 주소 변경

2021년 09월 16일	제 21기 임시주주총회	- 목적- 발행예정 주식의 총수- 주식의 종류, 수 및 내용- 주식매수선택권- 전환사채의 발행- 신주인수권부 사채의 발행- 이사의 직무	- 사업의 목적 정비- 발행할 주식 총수 상향- 발행한도 변경 및 의결권 배제등 이사회 결정 근거 마련- 주식매수선택권 한도 변경- 전환사채 발행 한도 증액- 신주인수권부사채 발행한도 증액- 사장 직위 추가

2022년 03월 29일	제 21기 정기주주총회	- 기준일- 신주의 동등배당- 주주총회 소집시기- 감사에 관한 사항 삭제- 감사위원회에 관한 사항 신설 등	- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함- 감사위원회 설치를 위함

2023년 03월 29일	제 22기 정기주주총회	- 외부감사인의 선임- 이익배당- 중간배당	- 외부감사인 선정방법 변경- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	디스플레이 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업	영위

2	반도체 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업	영위

3	이차전지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업	영위

4	전자재료, 전자장비의 제조, 판매업	영위

5	에너지 및 신재생 에너지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업	미영위

6	태양 및 연료전지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업	미영위

7	바이오 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업	미영위

8	의료기기, 의료용구 제조, 판매업	미영위

9	의료용 장비와 분석기기의 제조, 판매업	미영위

10	환경측정 장비 및 분석기기 제조, 판매업	미영위

11	자동차 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업	미영위

12	로봇 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업	영위

13	인쇄전자 장비 제조, 판매업	영위

14	기타 기계기구의 제작, 판매업	영위

15	기술시험검사 및 분석업	영위

16	기술연구 및 용역수탁업	영위

17	수출입업 및 동 대행업	미영위

18	소프트웨어 개발, 판매, 임대, 자문업	영위

19	건축공사업	미영위

20	부동산임대업	영위

21	전자상거래(인터넷 관련사업 포함)	미영위

22	위 각호에 관련된 부대사업 및 투자	영위

라-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2021.05.31	1. 반도체, 디스플레이 제품 및 부품의 개발, 제조, 판매 및 수출입업2. 소프트웨어 연구개발, 판매 및 자문업	1. 디스플레이, 반도체 제품과 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업2. 디스플레이, 반도체 부품과 소재의 개발, 제조, 판매 및 수출입업3. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 자문업

추가	2021.05.31	-	1. 이차전지 제품과 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업2. 이차전지 부품과 소재의 개발, 제조, 판매 및 수출입업3. 에너지, 대체 에너지 관련 기술 개발, 제조, 판매 및 수출입업4. 태양광, 연료전지 관련 개발, 제조, 판매 및 수출입업5. 바이오(Bio), 이화학용 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업6. 의료기기, 의료용구의 개발, 제조 판매 및 수출입업7. 의료용 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업8. 환경측정 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업9. 자동차 관련 개발, 제조 판매 및 수출입업10. 기술시험검사 및 분석업11. 연구용역업12. 기술자문 용역업

수정	2021.09.16	1. 디스플레이, 반도체 제품과 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업2. 디스플레이, 반도체 부품과 소재의 개발, 제조, 판매 및 수출입업3. 이차전지 제품과 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업4. 이차전지 부품과 소재의 개발, 제조, 판매 및 수출입업5. 전자재료, 전자장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업6. 에너지, 대체 에너지 관련 기술 개발, 제조, 판매 및 수출입업7. 태양광, 연료전지 관련 개발, 제조, 판매 및 수출입업8. 바이오(Bio), 이화학용 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업9. 의료기기, 의료용구의 개발, 제조 판매 및 수출입업10. 의료용 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업11. 환경측정 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업12. 자동차 관련 개발, 제조 판매 및 수출입업13. 기술시험검사 및 분석업14. 연구용역업15. 기술자문 용역업16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	1. 디스플레이 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업2. 반도체 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업3. 이차전지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업4. 전자재료, 전자장비의 제조, 판매업5. 에너지 및 신재생 에너지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업6. 태양 및 연료전지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업7. 바이오 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업8. 의료기기, 의료용구 제조, 판매업9. 의료용 장비와 분석기기의 제조, 판매업10. 환경측정 장비 및 분석기기 제조, 판매업11. 자동차 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업12. 기술시험검사 및 분석업13. 기술연구 및 용역수탁업14. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

추가	2021.09.16	-	1. 로봇 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업2. 인쇄전자 장비 제조, 판매업3. 기타 기계기구의 제작, 판매업4. 수출입업 및 동 대행업

라-2. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 2021년 7월 1일 계열회사인 케이맥(주)를 흡수합병 하는 과정에서, 2021년 5월 31일 임시주주총회 및 2021년 9월 16일 임시주주총회를 개최하여 사업의 다각화 및 목적사항 정비를 목적으로 정관상 사업목적을 일부 수정 및 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2021년 5월 31일 임시주주총회, 2021년 9월 16일 임시주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	이차전지 제품과 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업	2021.05.31

2	이차전지 부품과 소재의 개발, 제조, 판매 및 수출입업	2021.05.31

3	에너지, 대체 에너지 관련 기술 개발, 제조, 판매 및 수출입업	2021.05.31

4	태양광, 연료전지 관련 개발, 제조, 판매 및 수출입업	2021.05.31

5	바이오(Bio), 이화학용 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업	2021.05.31

6	의료기기, 의료용구의 개발, 제조 판매 및 수출입업	2021.05.31

7	의료용 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업	2021.05.31

8	환경측정 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업	2021.05.31

9	자동차 관련 개발, 제조 판매 및 수출입업	2021.05.31

10	기술시험검사 및 분석업	2021.05.31

11	연구용역업	2021.05.31

12	기술자문 용역업	2021.05.31

13	로봇 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업	2021.09.16

14	인쇄전자 장비 제조, 판매업	2021.09.16

15	기타 기계기구의 제작, 판매업	2021.09.16

16	수출입업 및 동 대행업	2021.09.16

(*) 2021년 7월 1일 합병기일로 하여 계열회사인 케이맥(주)를 흡수합병 하는 과정에서 사업목적이 추가 되었습니다.