eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HB솔루션 분기보고서 (2022.09)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치비솔루션(주)
대 표 이 사 : 이재원
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77-26
(전 화) 041-549-8850
(홈페이지) http://www.hb-solution.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 권 진 성
(전 화) 041-549-8850
2. 회사의 연혁

연도	내용	비고

2001.09	㈜엘이티 설립	-

2006.12	ISO9001 / 14001 인증 획득	-

2011.11	벤처기업 지정, INNO-BIZ인증	-

2014.01	중국 SUZHOU 법인 설립	-

2016.11	베트남 법인 설립 / ㈜렛코 설립	-

2018.08	최대주주변경 (에이치비테크놀러지)	-

2018.11	㈜렛코 합병	-

2019.01	신축 사옥 준공 / 충남 아산시 음봉면으로 본사이전	-

2019.03	삼성디스플레이 혁신 우수협력사 장려상 수상	-

2020.06	기업공개 (KOSDAQ 상장)	-

2020.07	2020 대한민국 일자리 으뜸기업 수상	-

2021.01	중국 SUZHOU 법인 청산	-

2021.07	흡수합병(존속회사 : (주)엘이티, 소멸회사 : 케이맥(주))	-

2021.07	상호변경((주)엘이티 → 에이치비솔루션(주)	-

2021.07	대표이사 변경(이흥근 → 이흥근, 이재원)	-

2022.05	중국 CHENGDU 법인 설립	-

2022.09	대표이사 변경(이흥근, 이재원 → 이재원)	-

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	변경전	변경후

2016년 09월 06일	충청남도 아산시 음봉면 소동리 341-11 (연암율금로 146)	충청남도 아산시 영인면 신봉길 103-34

2019년 01월 28일	충청남도 아산시 영인면 신봉길 103-34	충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 08월 14일	임시주총	문성준(등기이사)이재원(등기이사)변구영(등기이사)김진엽(등기이사)오창현(감사)	-	김근태(등기이사)윤정식(등기이사)김영경(등기이사)조종현(감사)

2019년 03월 27일	정기주총	권진성(등기이사)오창현(등기이사)정듀크회민(등기이사)김욱중(감사)	-	문성준(등기이사)이재원(등기이사)김진엽(등기이사)오창현(감사)

2019년 09월 06일	임시주총	-	이흥근(대표이사)	-

2020년 09월 14일	-	-	-	정듀크회민(등기이사)

2021년 07월 01일	임시주총	문성준(등기이사)이재원(등기이사)	-	-

2021년 07월 07일	-	이재원(공동대표이사)	-	-

2022년 03월 29일	정기주총	(*1)김근태(등기이사)서성찬(등기이사)장영진(등기이사)문상웅(등기이사)	-	권진성(등기이사)오창현(등기이사)변구영(등기이사)김욱중(감사)

2022년 09월 06일	-	-	-	(*2)이흥근(대표이사)

(*1) 제 21기 정기주주총회(2022년03월29일)를 통하여 사내이사 1인(김근태), 사외이사 3인(서성찬, 장영진, 문상웅)이 선임되었으며, 사외이사 3인은 감사위원회 위원입니다.(*2)이흥근 대표이사는 사내이사 및 공동대표이사의 임기(22.09.06)가 만료 되었습니다.다. 최대주주의 변동

변경일자	변경전	변경후

2018.08.14	이흥근	(주)에이치비테크놀러지

라. 상호의 변경 2021.05.31 임시주주총회에서 합병승인 결정으로, 당사의 명칭은 합병 기일인 2021.07.01부로 주식회사 에이치비솔루션 주식회사라고 표기하며, 영문으로는 HB SOLUTION Co., Ltd.로변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없음.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용1) (주)렛코 흡수합병디스플레이 사업의 경쟁력 향상과 사업의 안정성을 확보하기 위해 2018년 11월 13일을 합병기일로 하여 종속기업인 (주)렛코를 흡수합병 하였습니다.

구분	내용

합병회사 (존속회사)	㈜엘이티

피합병회사 (해산회사)	㈜렛코 ((주)엘이티가 지분 100%를 보유)

합병목적	합병을 통한 비용절감, 경영효율증대 및 사업경쟁력 극대화

합병방법	존속회사가 소멸회사를 흡수합병 함.

합병조건	소멸회사는 존속회사의 완전자회사임에 따라서 1:0 합병 방식으로 진행되고, 별도의 주식발행 및 단주처리는 없음.

합병대가	없음

합병기일	2018년 11월 13일

기타	피합병회사의 종업원을 합병기일에 합병회사가 승계

2) 케이맥(주) 흡수합병빠르게 변화하는 디스플레이 시장 환경과 국가 뿐만아니라 업체간 경쟁이 심화되는바 디스플레이장비 업체로의 기술 경쟁력 및 규모의 경제 확보를 위하여 2021년7월1일을 합병기일로 하여 계열회사인 케이맥(주)를 흡수합병 하였습니다.

구분	내용

합병회사 (존속회사)	㈜엘이티

피합병회사 (해산회사)	케이맥(주)

합병목적	합병을 통한 연구개발, 마케팅, 생산기능 시너지 향상을 통한 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 증대

합병방법	존속회사가 소멸회사를 흡수합병 함.

합병비율	주식회사 엘이티 보통주식 : 케이맥 주식회사 보통주식= 1: 0.1925541

합병기일	2021년 07월 01일

기타	피합병회사의 종업원을 합병기일에 합병회사가 승계

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (1) 당사는 2021년 10월 07일 전환사채발행 이사회를 진행하였습니다. 자세한 사항은 2021년 10월 07일 공시된 주요사항보고서(전환사채권발행결정)을 참고하여 주시기 바랍니다.(2) 당사는 Kateeva Cayman Holding, Inc.가 발행하는 Convertible Promissory Note에 대하여 2022년 03월 07일 이사회에서 당사가 사채를 취득하고자 결의하였습니다. 자세한 사항은 2022년 03월 07일 공시된 투자판단 관련 주요경영사항(Convertible Promissory Note 취득 결정의 건)을 참고하여 주시기 바랍니다.- 사채의 명칭 : Convertible Promissory Note- 사채의 취득금액 : USD 13,500,000(3) 당사는 중국지역 영업 및 CS유지를 위한 신규법인 출자를 2022년 05월 20일 이사회에서 결의하였습니다.- 법인의 명칭 : Chengdu Xingbaoxinsilu Technology Co.,LTD- 출자금액 : USD 300,000(4) 당사는 경영 및 업무 효율성 제고를 위한 해외법인(남경법인) 지분 양도를 2022년 6월 16일 이사회에서 결의하였습니다.- 법인의 명칭 : NANJING HB CO.,LTD- 양도금액 : 490,000,000원※ 보고서 작성기준일 이후 중요한 경영활동- 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	22기(당분기말)	21기(2021년말)	20기(2020년말)

보통주	발행주식총수	16,720,093	16,690,289	7,109,450

액면금액	500	500	500

자본금	8,360,046,500	8,345,144,500	3,554,725,000

우선주	발행주식총수	-	-	1,745,460

액면금액	-	-	500

자본금	-	-	872,730,000

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	8,360,046,500	8,345,144,500	4,427,455,000

(*) 우선주는 2021년 6월 보통주로 전환되었습니다. 자세한 사항은 2021년 06월 11일 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	200,000,000	(주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,720,093	1,827,510	18,547,603	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,827,510	1,827,510	-

1. 감자	-	82,050	82,050	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,745,460	1,745,460	(주2)보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,720,093	-	16,720,093	-

Ⅴ. 자기주식수	387,354	-	387,354	(주3)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,332,739	-	16,332,739	-

(주1) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며 발행예정 주식총수 중종류주식의 발행한도는 발행예정주식총수의 1/4 입니다.(주2) 기발행 종류주식은 2021.06.11 전량 보통주식으로 전환청구 되었으며, 보고서 작성기준일 현재 미상환 및 전환가능 종류주식은 없습니다.(주3) 회사는 주가 안정 및 주주가치 제고를 목적으로 2022.06.15 자기주식 취득 신탁계약 체결하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	385,437	-	-	385,437	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	385,437	-	-	385,437	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,917	-	-	-	1,917	(주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,917	385,437	-	-	387,354	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 신탁계약에 의한 취득분 - 계약체결기관 : 미래에셋증권(주)(Mirae Asset Securities Co., Ltd.) - 계약금액 : 5,000,000,000 원 - 계약기간 : 2022년 06월 15일~2022년 12년 15일(주2) 케이맥(주)와의 흡수합병에 따른 단주(端株) 처리를 위하여 1,917주를 취득 하였습니다.

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2022년 06월 15일	2022년 12월 15일	5,000	4,964	99.27	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제19기 정기주주총회	- 공고방법, 주식의 종류 수 및 내용 등- 신주인수권 등- 소집권자 등	- 주식 등의 전자등록 의무화에 따른 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설- 코스닥 표준정관 적용- 자구수정

2019년 09월 06일	제19기 임시주주총회	- 중간배당 조항의 신설 등	- 코스닥 표준정관 적용

2021년 03월 24일	제20기 정기주주총회	- 신주의 동등배당- 주주총회 소집시기 등- 주식매수선택권 및 우리사주매수선택권의 일부수정 등- 감사 관련사항 구분 표기 등	- 개정내용 반영- 코스닥 표준정관 적용- 자구수정

2021년 05월 31일	제 21기 임시주주총회	- 상호- 목적- 공고방법	- 상호변경((주)엘이티 → 에이치비솔루션(주))- 사업다각화를 위한 목적 수정 및 추가- 상호명 변경에 따른 홈페이지 주소 변경

2021년 09월 16일	제 21기 임시주주총회	- 목적- 발행예정 주식의 총수- 주식의 종류, 수 및 내용- 주식매수선택권- 전환사채의 발행- 신주인수권부 사채의 발행- 이사의 직무	- 사업의 목적 정비- 발행할 주식 총수 상향- 발행한도 변경 및 의결권 배제등 이사회 결정 근거 마련- 주식매수선택권 한도 변경- 전환사채 발행 한도 증액- 신주인수권부사채 발행한도 증액- 사장 직위 추가

2022년 03월 29일	제 21기 정기주주총회	- 기준일- 신주의 동등배당- 주주총회 소집시기- 감사에 관한 사항 삭제- 감사위원회에 관한 사항 신설 등	- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함- 감사위원회 설치를 위함
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

구분	품목	특징

박막두께측정기	ST8000-MAP	미세 영역(Sub ㎛) 내 고분자막 두께를 측정하는 장비로 TFT-LCD 공정 중 4mask 제조Photo 공정의 관리에 필수적인 두께 측정 장비

ST6000	빛의 간섭현상을 이용하여 Nano 단위의 두께 를 측정하는 장비(In-Line 전용)

STER	Ellipsometer를 이용, OLED 라인의 극박막을 측정하는 장비

색도 측정기	STCM	빛의 투과 성질을 분석하여 RGB의 분광 특성(색도)을 실시간으로 측정하는 장비

Vision 3D 분석기	Inline Light On System	프로브를 이용하여 panel을 점등을 시킨 후 명도, 색도, 스펙트럼 값, 얼룩 여부 모니터링

Inline Offset Measurement	Mask Pattern 및 유기형광막의 CD Offset (overlay) 측정 관리

Inline Ellipsometer	증착된 유기막의 두께(Ellipsometer), 굴절률(RI), 4pp(면저항) 계측

도포기 자동화설비
(LCD OLED MODULE)	LDC 및 OLED용 도포 설비	LCD Panel OLB 전극 보호용 Silicon 도포, 경화하는 시스템

LCD Panel 빛샘 방지용 Black Material을 Panel 측면에 도포, 경화, 검사하는 시스템

OLED Flexible Panel Bending Stress 보호용
Silicon을 도포, 경화, 검사하는 시스템

IC와 FPCB 접착부에 레진 도포

IC및 Bend 부분 보호 레진 도포

Panel Module Layer의 특정 영역에 빛샘 방지용 Ink Sealing시스템

조립기 자동화설비
(OLED MODULE)	지문센서 조립	Flexible OLED Display 배면에 초음파 방식 지문센서를 Resin을 이용하여 합착하는 설비

RIGID OLED Display 배면에 광 방식 지문센서 OCA를 이용하여 합착하는 설비

검사물류 조립	QD(Quantum Dot) OLED Dispaly와 커버샷시를 조립하는 검사, 물류 ,조립 설비

검사기 자동화설비
(LCD OLED MODULE)	복합기 (검사 및 도포)및Lamination 검사	LCD Panel에 압착된 Drive IC와 Panel 전극간 도전볼의 압착 상태, Align 등을 정밀 검사하는 System

LCD Panel에 압착된 Drive IC와 Panel 전극간 도전볼의 압착 상태, Align 등을 정밀 검사하는 및 동시에 실리콘도포를 동시에 진행하는 복합 System

LCD Panel OCR Lamination을 진행한 Panel의 후공정으로 AOI, 본경화, Test, Film 부착, Auto Packing 공정으로 구성된 Inline System

UTG 자동화설비(OLED MODULE)	UTG 적층라미	폴더블 디스플레이의 PI Film을 대체하는 초박형 강화 Flexible Glass를 생산하는 공정 중 핵심 시스템

나. 제품별 매출실적(단위 : 백만원)

제 품 명	2020연도	2021연도	2022연도 3분기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

도포기	8,166	38.73%	17,539	37.50%	105,246	74.07%

조립기	7,167	34.00%	5,034	10.76%	-	0.00%

검사기	911	4.32%	43	0.09%	-	0.00%

UTG 적층라미	1,841	8.73%	-	0.00%	2,205	1.55%

두께측정기	-	-	4,319	9.23%	14,491	10.20%

점등검사기	-	-	5,096	10.90%	-	0.00%

검계측기	-	-	4,839	10.35%	5,622	3.96%

기타(상품,CS)	2,997	14.22%	9,903	21.17%	14,518	10.22%

매 출 총 계	21,082	100.00%	46,773	100.00%	142,083	100.00%

다. 주요제품 등의 가격변동 추이

제품은 거래처의 설치 위치, 현장 여건과 주문에 따라 설계, 제작되는 비규격 주문생산제품으로 가격 변동 추이를 산출하는 것이 적절하지 않아 생략하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료에 관한 사항가. 매입현황

(단위 : 백만원)

품목	구분	2019연도(제19기)	2020연도(제20기)	2021연도(제21기)	2022연도(제22기 3분기)

표준품	국내	13,230	7,279	12,912	42,684

수입	17	44	201	2,329

소계	13,247	7,323	13,113	45,014

가공품	국내	2,234	1,558	3,702	9,803

수입	-	-	-	-

소계	2,234	1,558	3,702	9,803

제작품	국내	4,000	1,473	8,732	9,629

수입	-	-	-	4,326

소계	4,000	1,473	8,732	13,955

기타	국내	1,598	1,327	3,403	5,632

수입	22	-	-	-

소계	1,620	1,327	3,403	5,632

총합계	국내	21,062	11,637	28,749	67,748

수입	39	44	201	6,655

소계	21,101	11,681	28,950	74,403

나. 원재료 가격변동추이당사의 제품은 대부분 비규격의 고객사 주문생산제품으로서, 이에 소요되는 원자재는 매우 다양하여 개별적인 가격 변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다.다. 원재료 가격 변동원인품목별 사양에 의한 원재료 Upgrade등에 따라 가격 변동요인이 있습니다.

2. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적생산 제품은 대부분 비규격의 주문생산제품으로서, 생산능력 및 생산실적 등을 적절하게 산정하여 표시하기가 부적합하여 기재를 생략합니다.나. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황(단위 : 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초가액
(2021년 기초)	증감	상각	기말가액
(2021년 기말)	최근 기말가액
(2022년 3분기말)	비고

증가	감소

자가
(아산시 연암율금로 77-26)	토지	아산시 음봉면	4,094	-	-	-	4,094	4,094	-

건물	아산시 음봉면	5,547	-	-	115	5,432	5,345	-

구축물	아산시 음봉면	-	-	-	-	-	564

건설중인자산	아산시 음봉면	-	2,361	-	-	2,361	9,610	-

기계장치	아산시 음봉면	5	-	-	4	1	1	-

비품	아산시 음봉면	319	184	-	107	396	404	-

시설장치	아산시 음봉면	399	-	-	117	282	214	-

소계	10,364	2,545	-	343	12,566	20,232	-

자가
(투자
부동산)	토지	평택시 청북면	2,619	-	-	-	2,619	2,619	-

구축물	평택시 청북면	185	90	-	10	265	256	-

건물	화성시 반송동	452	-	452	-	-	-	-

소계	3,256	90	452	10	2,884	2,874	-

공장별	자산별	소재지	기초가액 (2021년 기초)	증감	상각	기말가액(2021년 기말)	최근 기말가액(2022년 3분기말)	비고

증가	감소

자가(대전광역시 유성구 테크노8로 33)	토지	대전시 유성구	3,800	50	-	-	3,850	3,850	-

건물	대전시 유성구	6,491	85	-	226	6,350	6,179	-

구축물	대전시 유성구	47	-	-	4	43	40	-

기계장치	대전시 유성구	1,274	-	-	287	987	800	-

(국고보조금)	대전시 유성구	(331)	-	-	(51)	(280)	(255)	-

차량운반구	대전시 유성구	27	-	-	9	18	12	-

비품	대전시 유성구	177	-	-	77	100	63	-

공구와 기구	대전시 유성구	25	-	-	7	18	12	-

시설장치	대전시 유성구	3	-	-	1	2	2	-

소계	11,513	135	-	560	11,088	10,703	-

자가(투자부동산)	토지	제주시	176	-	-	-	176	177	-

건물	제주시	567	-	-	29	538	517	-

소계	743	-	-	29	714	694	-

(2) 설비의 신설 / 매입계획(가) 토지 매입 계획

구분	내용

자산명(자산구분)	세종특별자치시 소정면 고등리 세종스마트그린 일반산업단지 내 용지 56,199㎡(토지)

양수금액	22,950,000,000원

거래대금지급	- 계약금(2021.12.06) : 2,295,000,000원(10%) 지급완료 - 1차 중도금(2022.05.06) : 6,885,000,000원(30%) 지급완료 - 2차 중도금(2022.10.06) : 6,885,000,000원(30%) 지급완료 - 잔금(2023.12.31) : 6,885,000,000원(30%) 지급예정

양수목적	사업규모 확대 및 지속 성장을 위한 시설 확장

거래상대방	(주)세종스마트그린.

외부평가 여부	본 건 용지(토지)는 세종스마트그린일반산업단지 산업시설용지의 분양계약으로 "증권의발행및공시등에관한규정 제5-14조의2 (외부기관의 평가면제) 제3호"에서 정한 평가의 필요성이 적은 경우입니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	2019연도
(제19기)	2020연도(제20기)	2021연도(제21기)	2022연도(제22기 3분기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

자사제품	도포기	수출	12	13,288	7	4,681	8	14,454	58	105,246

내수	1	490	5	3,485	6	3,085	-	-

소계	13	13,778	12	8,166	14	17,539	58	105,246

조립기	수출	11	24,930	1	4,992	1	80	-	-

내수	1	1,873	1	2,175	2	4,954	-	-

소계	12	26,803	2	7,167	3	5,034	-	-

검사기	수출	5	2,353	1	294	1	43	-	-

내수	1	536	1	617	-	-	-	-

소계	6	2,889	2	911	1	43	-	-

신기술자동화설비	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	1	2,813	1	1,841	-	-	1	2,205

소계	1	2,813	1	1,841	-	-	1	2,205

두께측정기	수출	-	-	-	-	4	3,703	6	7,419

내수	-	-	-	-	1	616	10	7,072

소계	-	-	-	-	5	4,319	16	14,491

점등검사기	수출	-	-	-	-	3	5,096	-	-

내수	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	3	5,096	-	-

검계측기	수출	-	-	-	-	2	2,093	3	3,294

내수	-	-	-	-	4	2,746	2	2,328

소계	-	-	-	-	6	4,839	5	5,622

기타	상품,용역	수출	-	534	-	2,341	-	5,093	-	10,241

내수	-	40	-	656	-	4,810	-	4,278

소계	-	574	-	2,997	-	9,903	-	14,518

합 계	수 출	28	41,105	9	12,308	19	30,562	67	126,200

내 수	4	5,752	8	8,774	13	16,212	13	15,883

합 계	32	46,857	17	21,082	32	46,773	80	142,083

나. 판매경로(1) 판매조직

구 분	팀 명	인 원	업 무 내 용

국내 디스플레이 및 반도체제조사	영업부문	18명	국내 디스플레이 제조사에 대하여 기 납품 공정 자동화 설비, 신규 개발 설비, 기타 설비에 대한 공정 자동화 제안 및 수주 업무를 수행.

해외 디스플레이 제조사	베트남, 중국 디스플레이 제조사에 대하여 기 납품 공정 자동화 설비, 신규 개발 설비, 기타 설비에 대한 공정 자동화 제안 및 수주 업무를 수행.

(2) 판매경로(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(2022년 3분기)	비중

디스플레이 설비
(자사제품)	도포기	수출	직접판매	105,246	74.07%

내수	직접판매	-	0.00%

조립기	수출	직접판매	-	0.00%

내수	직접판매	-	0.00%

검사기	수출	직접판매	-	0.00%

내수	직접판매	-	0.00%

신기술 자동화설비	수출	직접판매	-	0.00%

내수	직접판매	2,205	1.55%

두께측정기	수출	직접판매	7,419	5.22%

내수	직접판매	7,072	4.98%

점등검사기	수출	직접판매	-	0.00%

내수	직접판매	-	0.00%

검계측기	수출	직접판매	3,294	2.32%

내수	직접판매	2,328	1.64%

상품, 용역	유지보수 등	수출	직접판매	10,241	7.21%

내수	직접판매	4,278	3.01%

합 계	142,083	100.00%

다. 판매전략① 주요 고객과의 상호 협력 관계 유지② 고객사 니즈에 대한 끊임없는 신규 장비 연구 개발 ③ 제품 영역 및 고객군 확대 ④ 사후 관리 철저 등

2. 수주에 관한 사항

가. 수주 구조당사 디스플레이 설비, 용역 및 반도체 장비 판매 경로는 영업부문을 전담하고 있는 마케팅 영업 사업부에서 사전 영업활동을 통하여 정보를 수집하고, 고객과의 사양협의 및 공정에 대한 기술 검토 후 경쟁사간의 입찰을 통하여 수주하는 형태로 진행이 됩니다

(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

디스플레이 설비	-	-	-	186,421	-	142,083	-	44,338

합 계	-	186,421	-	142,083	-	44,338

*) 고객사와의 비밀유지계약에 따라 건별 수량과 세부내역은 기재하지 않습니다.*) 수주총액은 21년에서 이월된 수주액과 22년 신규수주액이 포함된 금액 입니다.
7. 기타 참고사항

1.그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 지적재산권 현황1) 특허 등록

No.	국/외	발행의명칭	등록번호	취득일자	비고

1	국내	초박형 유리 적층시스템용 흡착기	10-2206038	2021-01-15	-

2	국내	박막 표면 미세 변화 측정 시스템 및 방법	10-2220731	2021-02-22	-

3	국내	다관절 로봇을 구비한 커버글라스 합착장치	10-2223786	2021-02-26	-

4	국내	초박형 유리 적층 시스템	10-2252128	2021-05-10	-

5	국내	시편 깊이별 조성물 함량 측정방법	10-2252615	2021-05-11	-

6	국내	디스플레이 패널의 다층 경계면 불량 검사 시스템 및 방법	10-2260167	2021-05-28	-

7	국내	초박형 유리 적층시스템	10-2290379	2021-08-10	-

8	국내	샘플표면의 3D 단차 측정 장치	10-2305190	2021-09-16	-

9	국내	백색광주사간섭계를 이용한 투명막 굴절률 측정 방법	10-2305193	2021-09-16	-

10	국내	양자점 디스플레이의 색좌표를 측정하는 장치 및 방법	10-2315369	2021-10-14	-

11	중국	내진동 백색광 간섭현미경 및 그 진동영향 제거방법	ZL201980003112.3	2021-12-28	-

12	국내	박형의 디스플레이 패널 이송 및 코팅 장치	10-2346975	2021-12-30	-

13	국내	WLSI의 간섭무늬 신호를 이용한 샘플 표면 높이 측정 장치	10-2357925	2022-01-26	-

14	국내	유기발광다이오드 패널을 검사하는 진공 흡착 장치 및 방법	10-2393080	2022-04-27	-

15	국내	샘플 홀더 및 원터치 트랜스퍼 장치	10-2404424	2022-05-27	-

16	국내	유리패널 크랙 검사장치	10-2426842	2022-07-26	-

17	국내	잉크젯 프린팅 시스템 용 자외선 경화장치	10-2431725	2022-08-08	-

18	중국	유기발광소자 패널의 에이징 및 광학검사 장치 및 방법	ZL201910936196.8	2022-09-13	-

(*) 상기 현황은 2021년과 2022년에 신규 취득한 특허권을 표시하였으며, 보고서 작성 기준일 현재 누적 특허 현황은 등록 63건, 출원 23건 입니다.
6. 배당에 관한 사항

당사는 주주가치 제고를 위하여 각 회계연도의 경영실적에 상응하는 배당정책을 시행하고 있으며, 배당규모 및 방법은 상법 제462조(이익배당)등 배당가능이익 범위 내에서 경영실적, 재무구조 및 경영환경 등을 전반적으로 고려하여 이사회 결의를 통해 결정하고 주주총회에서 승인을 받고 있습니다.또한 당사의 주주친화정책은 장기적 성장을 통한 기업가치의 증대와 더불어 사업성과에 기반한 안정적인 배당을 기본원칙으로 하며, 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 수익성 향상을 기반으로 기업 내부의 재무구조 개선을 통해 미래 성장을 위한 투자와 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거하여 배당에 관한 결의를 실시하고 있으며, 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다

정관규정	내 용

제10조의3(신주의 동등배당)	제10조의3 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제43조(이익금의 처분)	제43조 (이익금의 처분)회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금.
2. 기타의 법정적립금.
3. 배당금.
4. 임의 적립금.
5. 기타의 이익잉여금처분액.

제44조(이익배당)	제44조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제44조의2(중간배당)	제44조의2 (중간배당)① 본 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의(단, 이사회가 없을 시 주주총회결의)로 하되, 그 지급시기는 위 결의일로부터 1월 이내에 지급하여야 한다. 단, 당해 이사회에서 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제45조(배당금지급청구권의 소멸시효)	제45조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기 3분기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	30,664	6,085	-2,275

(별도)당기순이익(백만원)	30,475	6,551	-2,289

(연결)주당순이익(원)	1,835	509	-374

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	0.11

(*) 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다. (최근 N년간 평균 배당수익률의 합을 N으로 나눔)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 07월 09일	주식매수선택권행사	보통주	24,800	500	9,757	-

2021년 07월 09일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	9,094	-

2021년 07월 20일	주식매수선택권행사	보통주	51,520	500	9,757	-

2021년 07월 23일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	9,757	-

2021년 07월 28일	주식매수선택권행사	보통주	21,520	500	9,757	-

2021년 08월 06일	주식매수선택권행사	보통주	31,360	500	9,757	-

2021년 08월 09일	주식매수선택권행사	보통주	12,997	500	16,484	-

2021년 08월 11일	주식매수선택권행사	보통주	93,920	500	9,757	-

2021년 08월 17일	주식매수선택권행사	보통주	12,227	500	16,484	-

2021년 08월 17일	주식매수선택권행사	보통주	51,520	500	9,757	-

2021년 08월 17일	주식매수선택권행사	보통주	21,541	500	9,094	-

2021년 09월 29일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	16,484	-

2021년 10월 06일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	9,757	-

2021년 11월 10일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	9,094	-

2022년 01월 06일	주식매수선택권행사	보통주	22,764	500	9,094	-

2022년 06월 28일	주식매수선택권행사	보통주	7,040	500	9,757	-

(*) 위의 증자(감자) 현황에는 상환전환우선주의 보통주 전환(1,745,460주) 및 합병 신주(7,413,974주)는 표기하지 않았습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	1	2021년 10월 22일	2026년 10월 22일	40,000,000,000	기명식보통주	2022년10월22일~2026년 9월 22일	100	14,463	40,000,000,000	2,765,677	-

합 계	-	-	-	40,000,000,000	-	-	100	14,463	40,000,000,000	2,765,677	-

(*) 전환조건의 전환가액은 2022년 7월 22일 시가하락에 의하여 14,463원으로 조정하였으며 보고서 제출일 현재 전환가능주식수는 2,765,677주 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치비솔루션(주)	회사채	사모	2021년 10월 22일	40,000,000	0.0	-	2026년 10월 22일	미상환	대신증권

합 계	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-

합계	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장 상장	-	2020년 06월 18일	시설자금	8,000	시설자금	8,000	미사용 금액은 없습니다.

코스닥시장 상장	-	2020년 06월 18일	운영자금	5,959	운영자금(신규설비개발)	5,959	미사용 금액은 없습니다.

코스닥시장 상장	-	2020년 06월 18일	기타	3,000	기타(신규장비제작)	3,000	미사용 금액은 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채 발행	1	2021년 10월 22일	시설자금	20,000	시설자금	2,104	기준일 현재 미사용 자금은 금융기관에 예치하고 있으며,향후 시설자금 등으로 사용할 계획입니다.

전환사채 발행	1	2021년 10월 22일	운영자금	10,000	운영자금(신규설비개발)	10,000	미사용 금액은 없습니다.

전환사채 발행	1	2021년 10월 22일	기타	10,000	기타(신규장비제작)	10,000	미사용 금액은 없습니다.

미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	보통예금 등	6,399	-	-

예ㆍ적금	정기예금 등	11,497	-	-

계	17,896	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당분기)	삼정회계법인	-	-	-

제21기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	매출의 실재성

제20기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	매출의 실재성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기(당분기)	삼정회계법인	(별도) 반기검토, 중간감사, 기말감사(연결) 반기검토, 중간감사, 기말감사내부회계감사 외	190	1,914	90	546

제21기(전기)	삼정회계법인	(별도) 반기검토, 중간감사, 기말감사(연결) 반기검토, 중간감사, 기말감사내부회계검토 외	150	1,540	150	1,535

제20기(전전기)	삼정회계법인	(별도) 1분기검토, 반기검토, 중간감사, 기말감사(연결) 1분기검토, 반기검토, 중간감사, 기말감사내부회계검토 외	123	1,450	123	1,322

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 03월 14일	업무수행이사 및 감사	서면	감사결과 및핵심감사사항

2	2022년 08월 31일	업무수행이사 및 감사	서면	반기검토결과, 독립성 및 핵심감사사항
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제- 해당사항 없습니다.나. 내부회계관리제도[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제21기(2021년)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.	-

제20기(2020년)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.	-

다. 내부통제구조의 평가- 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황보고서 제출기준일 현재 회사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 3명 등 총 6명의 이사로 구성되어 있으며, 대표이사인 이재원 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회운영규정에서 정하는 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.각 이사의 주요 이력및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

(*) 제 21기 정기주주총회(2022년03월29일)를 통하여 사내이사 1인(김근태), 사외이사 3인(서성찬, 장영진, 문상웅)이 선임되었으며, 사외이사 3인은 감사위원회 위원입니다.

나. 이사회의 중요의결 사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이흥근(출석률100%)	이재원(출석률100%)	문성준(출석률100%)	권진성(출석률100%)	오창현(출석률100%)	김근태(출석률100%)	변구영(출석률100%)	서성찬(출석률100%)	장영진(출석률100%)	문상웅(출석률100%)

2022-01	2022-01-04	○ 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	미해당(신규선임)	찬성	미해당(신규선임)	미해당(신규선임)	미해당(신규선임)

2022-02	2022-01-06	○ 스톡옵션 행사에 따른 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-03	2022-02-11	○ 제 21기 결산확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-04	2022-02-17	○ 제 21기 정기주주총회 소집결의 및 전자투표, 전자위임장 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-05	2022-03-07	○ Kateeva Cayman Holding, Inc 社와의 Convertible Promissory Note 투자결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-06	2022-03-14	○ 제 21기 결산 이사회 후 재무제표 변동사항 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-07	2022-03-28	○ 규정 제정 및 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-08	2022-05-20	○ 해외법인(성도법인) 지분 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당(임기완료)	미해당(임기완료)	찬성	미해당(임기완료)	찬성	찬성	찬성

2022-09	2022-06-13	○ 외환 파생한도 증대의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-10	2022-06-15	○ 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-11	2022-06-16	○ 해외법인(남경법인) 지분 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-12	2022-06-28	○ 스톡옵션 행사에 따른 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-13	2022-09-06	○ 공동대표이사규정 폐지의 건○ 사내이사 겸 공동대표이사 퇴임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) - 해당사항없음

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 주주총회 전 이사 후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.또한 당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	출생년월	추천인	주요약력	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)	비고	결격요건 여부

이흥근(*1)	1965.08	-	前 LG전자 생산기술원
前 ㈜DMS 부사장
前 (주)엘이티 대표이사現 에이치비솔루션㈜ 공동대표이사	보통주1,930,000주	해당없음	임기만료	-	-	-

이재원	1971.03	이사회	現 (주)에이치비테크놀러지 사장前 케이맥㈜ 대표이사現 에이치비솔루션㈜ 공동대표이사	보통주57,764주	특수관계인	3년	-	상근이사	부

문성준	1972.02	이사회	現 ㈜에이치비테크놀러지 대표이사	해당없음	대표이사	3년	-	상근이사	부

김근태(*2)	1968.03	이사회	前 소프트픽셀 부장現 HB솔루션(주) 사장	보통주90,851주	특수관계인	3년	-	상근이사	부

서성찬	1971.03	이사회	前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사	해당없음	해당없음	3년	-	사외이사	부

장영진	1970.01	이사회	前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이,삼성디스플레이 수석연구원現 가천대학교 반도체 디스플레이학과학과장	해당없음	해당없음	3년	-	사외이사	부

문상웅	1975.04	이사회	前 신한회계법인 감사본부 회계사現 동아송강회계법인 회계사	해당없음	해당없음	3년	-	사외이사	부

(*1)이흥근 대표이사는 사내이사 및 공동대표이사의 임기(22.09.06)가 만료 되었습니다.(*2) 상기 기재된 김근태 사내이사의 주식수는 우리사주조합 보유분 16,931주가 포함된 주식수 입니다. (2) 사외이사후보추천위원회

당사는 직전(2021년) 사업연도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다.마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사팀	4	프로(평균 7년 7개월)	업무 지원

재무팀	5	프로(평균 5년 4개월)	재무보고 및 주요경영사항 보고 등

(*) 상기 근속연수는 흡수합병된 舊케이맥(주)의 직원의 근속연수를 포함하여 기재하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 교육을 미실시하였으나,연내 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

서성찬	예	前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사	-	-	-

장영진	예	前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이,삼성디스플레이 수석연구원現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장	-	-	-

문상웅	예	前 신한회계법인 감사본부 회계사現 동아송강회계법인 회계사	예	회계사(1호 유형)	EY한영회계법인(2006년~2016년)신한회계법인(2016년~2018년)동아송강회계법인(2018년~현재)

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원 전원은 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성되어 있으며, 회계전문가(문상웅 위원장)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련 법령의 요건을 충족하고 있습니다.(1) 감사위원 선출기준

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(문상웅 사외이사)	상법 제 542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(문상웅 사외이사)

- 감사위원회 위원 주주총회 결의 선임	충족(주주총회 통해 선임)	상법 제 542조의12 제2항

- 그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자등)	충족(해당사항 없음)	상법 제 542조의11 제3

(2) 감사위원에 대한 추천인 및 선임배경 등

성 명	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	회사와의관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	비 고

문상웅(위원장)	'22.03~'25.03(해당사항없음)	후보자는 회계분야의 전문가로서 풍부한 회계 이론적 지식과 다양한 기업의 회계감사 및 자문 경험을 바탕으로 회사의 결산과 재무적인 결정에 있어서 합리적인 의사결정이 가능하도록하여 기업의 건전성 및 투명성 제고와 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할것으로 판단	이사회	해당사항없음	해당사항없음	-

서성찬	'22.03~'25.03(해당사항없음)	후보자는 증권사와 경영컨설팅과 관련한 업무를 수행하였으며현재 주식회사 에이티지파트너스의 대표이사로서 기업 경영의 경험과전문적인 지식을 바탕으로 에이치비솔루션(주)의 경영사항에 대해 효율적인 의견을제시할 것으로 판단되며 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단	이사회	해당사항없음	해당사항없음	-

장영진	'22.03~'25.03(해당사항없음)	후보자는 오랜기간 국내 디스플레이 제조 회사에서 근무를 하며 실무 경험뿐만 아니라 디스플레이 제조 업계에 대한 지식이 풍부하며, 현재 반도체 디스플레이 학과의 학과장으로서 반도체 및 디스플레이에 관한 학문적 연구를 꾸준히 진행하고 있기 때문에 회사의 의사결정에 전문적인 검토와 조언으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	해당사항없음	해당사항없음	-

다. 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원

문상웅(출석률100%)	서성찬(출석률100%)	장영진(출석률100%)

2022-01	2022-03-29	에이치비솔루션(주) 감사위원회 위원장 선임의 건- 감사위원회 위원장 문상웅 선임	가결	찬성	찬성	찬성

2022-02	2022-08-10	2/4분기 보고서 검토내부회계감사 진행상황 보고	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 교육을 미실시하였으나,연내 실시할 예정입니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	5	프로(평균 5년 4개월)	재무보고 및 주요경영사항 보고 등

(*) 상기 근속연수는 흡수합병된 舊케이맥(주)의 직원의 근속연수를 포함하여 기재하였습니다.

바. 준법지원인 지원조직 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,121	160	-

(*) 인원수에는 보고서 작성기준일의 재직중인 이사(신규선임 사외이사 포함)와 임기 만료로 퇴임한 이사ㆍ감사가 포함되어 있습니다.(*) 인당 평균보수액은 작성기준일의 재직중인 이사(신규선임 사외이사 포함)와 임기 만료로 퇴임한 이사ㆍ감사가 포함하여 산출하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,085	1,085	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36	12	-

감사	-	-	-	-

(*) 인원수 및 보수총액에는 보고서 작성기준일 기준 재직 임원(신규선임 사외이사 3명, 사내이사1명 포함)과 임기만료에 의하여 퇴임한 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명이 포함되어 있습니다.(*) 등기이사 보수총액에는 이재원 대표이사가 2022년 1월 10일 행사한 주식매수선택권이 포함되었습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - (*) 스톡옵션의 주당가치는 외부평가기관으로 부터 이항모형을 적용하여 가치 평가를 수행하였으며, Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석의 주식기준보상의 내용을 참고하시기 바랍니다. (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 이재원 등기임원 2016.03.25 신주교부 보통주 101,088 22,764 - 101,088 - - 2019.03.25.~2024.03.24 9,094 X - 이성환 - 2016.03.25 신주교부 보통주 30,326 - - 30,326 - - 2019.03.25.~2024.03.24 9,094 X - 유규상 미등기임원 2016.03.25 신주교부 보통주 37,908 - - 37,908 - - 2019.03.25.~2024.03.24 9,094 X - 변구영 계열회사 임원 2016.03.25 신주교부 보통주 30,327 - - 30,327 - - 2019.03.25.~2024.03.24 9,094 X - 김종훈 미등기임원 2016.03.25 신주교부 보통주 15,163 - - 15,163 - - 2019.03.25.~2024.03.24 9,094 X - 구수진 - 2016.03.25 신주교부 보통주 15,163 - - 15,163 - - 2019.03.25.~2024.03.24 9,094 X - 백문철 - 2016.03.25 신주교부 보통주 18,196 - - - 18,196 - 2019.03.25.~2024.03.24 9,094 X - 임주명 - 2016.03.25 신주교부 보통주 15,163 - - - 15,163 - 2019.03.25.~2024.03.24 9,094 X - 이효진 계열회사 임원 2019.03.25 신주교부 보통주 12,997 - - 12,997 - - 2021.03.25.~2026.03.24 16,484 X - 김동석 - 2019.03.25 신주교부 보통주 11,649 - - 5,000 - 6,649 2021.03.25.~2026.03.24 16,484 X - 최성욱 미등기임원 2019.03.25 신주교부 보통주 12,227 - - 12,227 - - 2021.03.25.~2026.03.24 16,484 X - 김성우 - 2019.03.25 신주교부 보통주 10,012 - - - 10,012 - 2021.03.25.~2026.03.24 16,484 X - 김근태 등기임원 2018.12.31 신주교부 보통주 73,920 - - 73,920 - - 2020.12.31.~2023.12.30 9,757 X - 조정일 미등기임원 2018.12.31 신주교부 보통주 51,520 - - 51,520 - - 2020.12.31.~2023.12.30 9,757 X - 조종현 미등기임원 2018.12.31 신주교부 보통주 51,520 - - 51,520 - - 2020.12.31.~2023.12.30 9,757 X - 전운삼 미등기임원 2018.12.31 신주교부 보통주 51,520 - - 51,520 - - 2020.12.31.~2023.12.30 9,757 X - 하태규 미등기임원 2018.12.31 신주교부 보통주 47,040 7,040 - 37,040 - 10,000 2020.12.31.~2023.12.30 9,757 X - 권진성 미등기임원 2018.12.31 신주교부 보통주 31,360 - - 31,360 - - 2020.12.31.~2023.12.30 9,757 X - 심소영 직원 2018.12.31 신주교부 보통주 44,800 - - 44,800 - - 2020.12.31.~2023.12.30 9,757 X -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	2	8	10

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 소속 회사의 명칭(법인등록번호 또는 사업자등록번호 포함)

회사명	관계	상장여부	법인등록번호	주요업종	대주주	소재지	비고

(주)에이치비테크놀러지	최대주주	KOSDAQ	131111-0030335	디스플레이장비 제작 및 부품제작 외	(주)에이치비콥	충남 아산시

에이치비솔루션(주)	본인	KOSDAQ	131111-0065514	디스플레이검사장비 제조 및 판매 외	(주)에이치비테크놀러지	충남 아산시

㈜에이치비콥	지배기업	비상장	110111-0185466	펄프, 고지 등의 수출입업, 부동산임대업, 광고대행업	문성준	서울특별시

LEADING EDGE TECHNOLOGY VINA CO.,LTD	종속기업	비상장	-	서비스업 (현지 셋업, CS대응)	에이치비솔루션(주)	베트남 박닌

㈜에이치비인베스트먼트	관계기업	비상장	110111-1806409	중소기업 창업투자	문흥렬	서울특별시

㈜에이치비옵틱스	관계기업의 종속회사	비상장	161511-0233240	디스플레이관련부품,LCD Back Light	㈜에이치비테크놀러지	충남 천안시	(주)에이치비테크놀러지와 합병

NANJING HB CO,.LTD	종속회사	비상장	-	디스플레이 장비제작 (현지 셋업, CS대응)	(주)에이치비테크놀러지	중국 남경

K-MAC Technology Corp.	종속회사	비상장	-	중국 및 대만 지역 Marketing
Q/C, C/S Service	에이치비솔루션(주)	대만 타이페이

HB TECHNOLOGY HUNGARY.,LTD	관계기업의 종속회사	비상장	-	광학기기의 제조, 기타범용기기제조	(주)에이치비테크놀러지	헝가리

2021 HB 반도체 세컨더리 투자조합	관계기업의 종속회사	비상장	875-80-02078	투자조합	㈜에이치비테크놀러지	충남 천안시	2021.06.30 취득

Chengdu Xingbaoxinsilu Technology Co.,LTD	종속회사	비상장	-	디스플레이 장비제작(해외CS, 영업담당)	에이치비솔루션(주)	중국 성도	2022.05.30 설립

(*) (주)에이치비옵틱스는 2022년 2월 17일부로 (주)에이치비테크놀러지와의 소규모합병이 완료되어 관계회사에서 제외되었습니다.

다. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

라. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황 - 해당사항 없습니다.마. 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용 - 해당사항 없습니다.

바. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일)

성명	겸직임원	겸직현황

직책	상근여부	근무지	담당업무 및 직책	당사와의 관계

문성준	등기사내이사	상근	(주)에이치비콥	대표이사	관계회사

(주)에이치비테크놀러지	대표이사	관계회사

(주)에이치비엔터테인먼트	등기임원	관계회사

이재원	대표이사	상근	(주)에이치비테크놀러지	사장	관계회사

유규상	전무이사	상근	K-MAC Technology Corp.	법인장	자회사

권진성	이사	상근	Chengdu Xingbaoxinsilu Technology Co.,LTD	감사	자회사

사. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	4	4	541,925	-105,400	30,458	466,983

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	3	3	13,020,700	17,488,550	-	30,509,250

계	-	7	7	13,562,625	17,383,150	30,458	30,976,233

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래(1) 당분기와 전기 중 이해관계자와 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

관계	이해관계자명	거래내용	당분기	전기	비 고

종속회사	SUZHOU LET ELECTRONIC CO., LTD.	외주용역	-	3,041	주1)

종속회사	LEADING EDGETECHNOLOGY VINA CO.,LTD	외주용역	211,102	90,543

종속회사	Chengdu Xingbaoxinsilu Technology Co., LTD	외주용역	939,660	-

종속회사	K-MAC Technology Corp.	상품매출	23,692	197,890	주2)주3)

용역매출	-	4,008

판매수수료	177,143	399,789

지급수수료	806,925	-

관계회사	NANJING HB CO,.LTD.	외주용역	1,469,132	1,559,211

계열회사	(주)에이치비콥	복리후생비	99,358	86,519	주4)

임차료	9,000	6,000

지급수수료	140,583	89,460

(주1) 전기중에 청산완료 되었으며, 청산전까지 발생한 이해관계자간의 거래입니다.(주2) 전기중 흡수합병을 통해 舊케이맥(주)의 출자회사인 K-MAC Technology Corp와 NANJING HK PNS CO,.LTD.가 계열회사로 추가되었습니다. NANJING HK PNS CO,.LTD의 상호는 NANJING HB CO,.LTD로 변경되었습니다.(주3) NANJING HB CO,.LTD는 2022년 7월 8일 지분양도가 완료되었으며 처분전까지 발생한 이해관계자간의 거래입니다.(주4) 합병소멸회사인 케이맥(주)와 유지된 거래를 당사에서 지속적으로 유지할 예정입니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행사항

2021.11.19	단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 제조장비 공급계약 체결건2. 계약금액 : 2,450백만원3. 계약상대방 : 삼성디스플레이(주).4. 계약기간 : 2021년 11월 19일~2022년 6월 30일(계약기간 종료일은 양사간의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.)	2022년 6월 30일 계약이행완료

2021.12.06	단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 제조장비 공급계약 체결건2. 계약금액 : 4,635백만원3. 계약상대방 : Samsung Display Vietnam.4. 계약기간 : 2021년 12월 3일~2022년 11월 30일(계약기간 종료일은 양사간의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.)	계약종료일 미도래

2021.12.10	단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 제조장비 공급계약 체결건2. 계약금액 : 36,524백만원3. 계약상대방 : Samsung Display Vietnam.4. 계약기간 : 2021년 12월 9일~2022년 11월 30일(계약기간 종료일은 양사간의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.)	계약종료일 미도래

2021.12.10	단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 제조장비 공급계약 체결건2. 계약금액 : 2,400백만원3. 계약상대방 : 삼성디스플레이㈜4. 계약기간 : 2021년 12월 09일~2022년 4월 29일(계약기간 종료일은 양사간의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.)	2022년 4월 29일 계약이행완료

2022.01.26	단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 제조장비 공급계약 체결건2. 계약금액 : 2,369백만원3. 계약상대방 : 엘지디스플레이 주식회사4. 계약기간 : 2022년 01월 26일~2022년 08월 15일(계약기간 종료일은 양사간의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.)	2022년 8월 10일 계약이행완료

2022.01.28	단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 제조장비 공급계약 체결건2. 계약금액 : 2,330백만원3. 계약상대방 : 엘지디스플레이 주식회사4. 계약기간 : 2022년 01월 28일~2022년 09월 26일(계약기간 종료일은 양사간의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.)	2022년 9월 26일 계약이행완료

2022.02.10	단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 제조장비 공급계약 체결건2. 계약금액 : 3,783백만원3. 계약상대방 : China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co.,Ltd4. 계약기간 : 2022년 01월 27일~2022년 06월 24일(계약기간 종료일은 양사간의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.)	2022년 6월 24일 계약이행완료

2022.03.03	단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 제조장비 공급계약 체결건2. 계약금액 : 37,419백만원3. 계약상대방 : Samsung Display Vietnam (SDV)4. 계약기간 : 2022년 03월 01일~2022년 12월 01일(계약기간 종료일은 양사간의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.)	계약종료일 미도래

2022.04.21	단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 제조장비 공급계약 체결건2. 계약금액 : 6,300백만원3. 계약상대방 : 삼성디스플레이㈜4. 계약기간 : 2022년 04월 21일~2022년 07월 15일(계약기간 종료일은 양사간의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.)	2022년 7월 6일 계약이행완료

2022.06.03	단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 제조장비 공급계약 체결건2. 계약금액 : 7,767백만원3. 계약상대방 : Samsung Display Vietnam (SDV)4. 계약기간 : 2022년 05월 30일~2022년 11월 30일(계약기간 종료일은 양사간의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.)	계약종료일 미도래

2022.08.29	단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 제조장비 공급계약 체결건2. 계약금액 : 24,816백만원3. 계약상대방 : Samsung Display Vietnam (SDV)4. 계약기간 : 2022년 08월 26일~2022년 12월 30일(계약기간 종료일은 양사간의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.)	계약종료일 미도래

2022.09.07	단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 제조장비 공급계약 체결건2. 계약금액 : 24,489백만원3. 계약상대방 : Samsung Display Vietnam (SDV)4. 계약기간 : 2022년 09월 06~2022년 12월 31일(계약기간 종료일은 양사간의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.)	계약종료일 미도래
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그밖의 우발채무 등(1) 당사가 체결한 금융기관과의 약정내역은 다음과 같습니다

(기준일 : 2022.09.30) (단위: 천원)

금융기관	여신종류	약정한도액	실행잔액	비고

우리은행	기업구매카드	13,000,000	-	전자채권(B2B)

기업은행	운전자금	2,000,000	-	한도차입금

기업은행	무역금융	2,000,000	-

기업은행	운전자금	1,000,000	1,000,000	일반차입금

(2) 보고서작성 기준일 현재 당사는 해외입찰 및 이행보증과 관련하여 기업은행으로부터 4,700천 달러를 제공받고 있습니다.(3) 타인을 위하여 제공한 지급보증당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(4) 당사는 외화채권 관련 환율변동위험을 최소화하기 위하여 우리은행 등과 통화선도계약을 체결하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 통화선도계약의 미결제약정은 1,100만불 입니다.(5) 당사는 Kateeva Cayman Holding, Inc.,가 발행한 Convertible Promissory note를 취득한 후, Kateeva Cayman Holding, Inc.,의 보유 특허권에 대해 담보를 설정하였습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항없음나. 중소기업기준 검토표당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법상 중소기업에 해당합니다

다. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.라. 법적위험 변동사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.아. 합병등의 사후정보 1) 합병

가) (주)렛코 흡수합병디스플레이 사업의 경쟁력 향상과 사업의 안정성을 확보하기 위해 2018년 11월 13일을 합병기일로 하여 종속기업인 (주)렛코를 흡수합병 하였습니다.

구분	내용

합병회사 (존속회사)	㈜엘이티

피합병회사 (해산회사)	㈜렛코 ((주)엘이티가 지분 100%를 보유)

합병목적	합병을 통한 비용절감, 경영효율증대 및 사업경쟁력 극대화

합병방법	존속회사가 소멸회사를 흡수합병 함.

합병조건	소멸회사는 존속회사의 완전자회사임에 따라서 1:0 합병 방식으로 진행되고, 별도의 주식발행 및 단주처리는 없음.

합병대가	없음

합병기일	2018년 11월 13일

기타	피합병회사의 종업원을 합병기일에 합병회사가 승계

나) 케이맥(주) 흡수합병빠르게 변화하는 디스플레이 시장 환경과 국가 뿐만아니라 업체간 경쟁이 심화되는바 디스플레이장비 업체로의 기술 경쟁력 및 규모의 경제 확보를 위하여 2021년7월1일을 합병기일로 하여 계열회사인 케이맥(주)를 흡수합병 하였습니다.

구분	내용

합병회사 (존속회사)	㈜엘이티

피합병회사 (해산회사)	케이맥(주)

합병목적	합병을 통한 연구개발, 마케팅, 생산기능 시너지 향상을 통한 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 증대

합병방법	존속회사가 소멸회사를 흡수합병 함.

합병비율	주식회사 엘이티 보통주식 : 케이맥 주식회사 보통주식= 1: 0.1925541

합병기일	2021년 07월 01일

기타	피합병회사의 종업원을 합병기일에 합병회사가 승계

2. 유형자산 양수 결정

구분	내용

자산명(자산구분)	세종특별자치시 소정면 고등리세종스마트그린 일반산업단지 내 용지56,199㎡(토지)

양수금액	22,950,000,000원

양수목적	사업규모 확대 및 지속 성장을 위한 시설 확장

거래상대방	(주)세종스마트그린.

외부평가 여부	본 건 용지(토지)는 세종스마트그린일반산업단지 산업시설용지의 분양계약으로 "증권의발행및공시등에관한규정 제5-14조의2 (외부기관의 평가면제) 제3호"에서 정한 평가의 필요성이 적은 경우입니다.

자. 녹색경영당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.카. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다

타. 보호예수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	186,800	2019년 08월 05일	-	예수일로부터 4년	우리사주조합	16,720,093

파. 특례상장기업의 사후정보-해당사항없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

LEADING EDGE TECHNOLOGY VINA CO.,LTD	2016.11	1FL, CL4-6 HimLam urban area.Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Viet Nam.	디스플레이셋업 및 CS	109,161	지분 100%	아니오

K-MAC Technology Corp.	2010.03	Taipei City 114, Taiwan	- 중국 및 대만 지역 Marketing
- Marketing Network 개척
- Q/C, C/S Service	556,115	지분 100%	아니오

Chengdu Xingbaoxinsilu Technology Co.,LTD	2022.05	Room 1002, Building No.2,ChuangZhiNanYi Road No. 38, PiTong Town, PiDu District, ChengDu City, SiChuan Province, China	디스플레이 제조장비 해외CS,영업담당	-	지분 100%	아니오
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	(주)에이치비테크놀러지	131111-0030335

에이치비솔루션(주)	131111-0065514

비상장	8	㈜에이치비콥	110111-0185466

LEADING EDGE TECHNOLOGY VINA CO.,LTD	-

㈜에이치비인베스트먼트	110111-1806409

NANJING HB CO,.LTD	-

K-MAC Technology Corp.	-

HB TECHNOLOGY HUNGARY.,LTD	-

2021HB반도체세컨더리투자조합	875-80-02078

Chengdu Xingbaoxinsilu Technology Co.,LTD	-

(*) (주)에이치비옵틱스는 2022년 2월 17일부로 (주)에이치비테크놀러지와의 소규모합병이 완료되어 관계회사에서 제외되었습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

LEADING EDGETECHNOLOGY VINA CO.,LTD	비상장	2016년 12월 30일	일반투자	232,097	200	100	15,500	-	-	-	200	100	15,500	109,161	12,837

K-MAC Technology Corp.	비상장	2021년 07월 01일	일반투자	71,683	-	100	71,683	-	-	-	-	100	71,683	556,115	-533,920

NANJING HB CO., LTD.	비상장	2021년 07월 01일	일반투자	414,493	-	40	454,742	-	-485,200	30,458	-	-	-	1,524,996	51,130

프레스토 제6호 사모 투자조합	비상장	2021년 07월 23일	일반투자	13,020,700	1,330,000,000	12.55	13,020,700	-	-	-	1,330,000,000	12.55	13,020,700	10,402,000	9,736,000

Chengdu Xingbaoxinsilu Technology Co.,LTD	비상장	2022년 05월 30일	일반투자	379,800	-	-	-	-	379,800	-	-	100	379,800	-	-

Kateeva Cayman Holding, Inc	비상장	2022년 06월 30일	일반투자	16,688,550	-	-	-	-	16,688,550	-	-	-	16,688,550	-	-

2021 HB 뉴딜서비스투자조합	비상장	2022년 06월 30일	일반투자	800,000	-	-	-	800	800,000	-	800	-	800,000	-	-

합 계	1,330,000,200	-	13,562,625	800	17,383,150	30,458	1,330,001,000	-	30,976,233	12,592,272	9,266,047

(*) NANJING HB CO,.LTD는 2022년 6월 16일 이사회 결정에 따라 지분매각 결정되었으며 2022년 7월 8일 지분양도가 완료되었습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음