HB솔루션 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행사항

(최초공시)2020. 08. 14(정정공시)2020.12.23	단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 제조장비 공급계약 체결건2. 계약금액 : 5,400백만원3. 계약상대방 : 삼성디스플레이(주).4. 계약기간 : 2020년 8월 14일~2021년 02월 27일
(계약기간 종료일은 양사간의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.)	2021.02.21~2021.02.25 기간에 걸쳐 납품 완료하였습니다..

2. 주주총회의사록 요약(1) 정기주주총회 의사록

개최일자	의안내용	결의내용

제20기 정기주주총회(2021.03.24)	제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.	원안 가결

제19기 정기주주총회(2020.03.27)	제1호의안 : 제19기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 우선주 1주당 57.3원)	원안 가결

제18기 정기주주총회(2019.03.27)	제1호의안 : 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호의안 : 정관 일부변경의 건
제5호의안 : 액면분할 결의의 건
제6호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제7호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
제8호의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건	원안 가결

제17기 정기주주총회(2018.03.30)	제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건	원안 가결

(2) 임시주주총회 의사록

개최일자	의안내용	결의내용

제19기 임시주주총회(2019.12.13)	제1호의안 : 우선주식의 내용 변경 이사회 승인의 건	원안 가결

제19기 임시주주총회(2019.09.06)	제1호의안 : 임원변경(중임)의 건
제2호의안 : 준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건
제3호의안 : 정관일부 변경의 건	원안 가결

제18기 임시주주총회(2018.12.31)	제1호의안 : 주식매수선택권 시설의 건제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안 가결

제18기 임시주주총회(2018.11.13)	제1호의안 : 합병경과보고의 건	원안 가결

제18기 임시주주총회(2018.10.08	제1호의안 : 합병계약 승인의 건	원안 가결

제 18기 임시주주총회(2018.08.14	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 사내이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건	원안 가결

제 18기 임시주주총회(2018.07.04)	제1호의안 : 자본금 감소의 건	원안 가결

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 그밖의 우발채무 등 (1) 당사가 체결한 금융기관과의 약정내역은 다음과 같습니다

(기준일 : 2021.03.31) (단위: 천원)

금융기관	여신종류	약정한도액	실행잔액	비고

우리은행	기업구매카드	13,000,000	-	전자채권(B2B)

(2) 보고서작성 기준일 현재 연결회사가 금융기관으로 부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021.03.31)

금융기관	보증내용	보증금액(USD)	비고

우리은행	계약이행 지급보증	-	대표이사 연대보증

(3) 타인을 위하여 제공한 지급보증당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (4) 당사는 외화채권 관련 환율변동위험을 최소화하기 위하여 우리은행 등과 통화선도계약을 체결하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 통화선도계약의 미결제약정은 없습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 신용 보강 제공 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사.단기매매차익 미환수 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법상 중소기업에 해당합니다

라. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장 상장	-	2020년 06월 18일	시설자금	8,000	-	-	기준일 현재 미사용 자금은 금융기관에 예치하고 있으며, 향후 시설자금 등으로 사용할 계획입니다.

코스닥시장 상장	-	2020년 06월 18일	운영자금	5,959	운영자금 (신규설비개발)	5,959	신규설비개발비용 9,361백만원 중공모로 유입된 금액은 전액 투입되어미사용 금액은 없습니다.

코스닥시장 상장	-	2020년 06월 18일	기타	3,000	기타 (신규장비제작)	3,000	신규장비제작비용 4,411백만원 중공모로 유입된 금액은 전액 투입되어미사용 금액은 없습니다.

(*) 조달금액은 발행제비용 (691백만원)을 제외한 금액입니다.

미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	기업은행	3,000	2020년 06월 ~ 2021년 06월	9개월

예ㆍ적금	기업은행	5,000	2020년 07월 ~ 2021년 07월	8개월

계	8,000	-

(2) 사모자금의 사용내역당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 법적위험 변동사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 합병등의 사후정보 당사는 2021.03.30 관계회사인 케이맥(주)과의 합병 계획을 주요사항보고서를 통해 공시 하였으며,분기보고서 제출일 현재 관련사항을 진행중에 있습니다.동 합병과 관련하여 2021.05.31 임시주주총회에서 합병승인 여부가 결정될 예정입니다. 카. 녹색경영당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 파. 조건부자본증권의 전환채무재조정 사유 등의 변동현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

하. 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	192,000	2019년 08월 05일	-	예수일로부터 4년	우리사주조합	7,109,450

보통주	392,200	2020년 06월 22일	-	상장일로 부터 1년	우리사주조합	7,109,450

(*) 총발행주식수는 보고서기준일 현재의 당사의 보통주식의 총발행주식수 입니다.

거. 특례상장기업의 사후정보당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다

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