HB솔루션 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	부	부	여(*)

(*) 당사는 전자투표제를 도입하였고, 제 23기(2023년도) 정기주주총회(2024.03.28)에 채택하였습니다.

나. 소수주주권 - 해당사항없습니다.다. 경영권 경쟁 - 해당사항없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	73,114,318	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	73,114,318	-

우선주	-	-

(*) 케이맥(주)와의 흡수합병에 따른 단주(端株) 처리를 위하여 1,917주 취득과 주가 안정 및 주주가치 제고목적으로 미래에셋증권과 신탁계약하였으며 신탁계약 기간 만료에 따른 해지로 당사 증권계좌로 입고되었으며 작성 기준일 385,437주 취득하였습니다.(*) 2023년 6월 19일부로 자기주식 387,354주를 이익 소각하였습니다.(*) 2023년 6월 28일 무상증자결정으로 2023년 7월 13일 48,998,217주를 발행하였습니다.(*) 2023년 8월 25일 전환사채 전환청구권 행사로 2023년 9월 13일 3,871,681주를 발행하였습니다.(*) 2023년 11월 27일 주식매수선택권 행사로 2023년 12월 18일 40,000주를 발행하였습니다.(*) 2024년 1월 12일 전환사채 전환청구권 행사로 2024년 1월 31일 3,871,681주를 발행하였습니다.

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

명의개서대리인	KB국민은행증권대행부

주주의 특전	없음

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hb-solution.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회의사록 요약(1) 정기주주총회 의사록

개최일자	의안내용	결의내용

제23기 정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 :제 23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건※ 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 1주당 배당금 30원)제2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건제2-1호 의안 : 문성준 선임의 건제2-2호 의안 : 이재원 선임의 건제2-3호 의안 : 전운삼 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 가결

제22기 정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 :제 22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건※ 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 1주당 배당금 150원)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 가결

제21기 정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 김근태 선임의 건제4호 의안 : 사외이사 선임의 건제4-1호 의안 : 사외이사 서성찬 선임의 건제4-2호 의안 : 사외이사 장영진 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 서성찬 선임의 건제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 장영진 선임의 건제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 문상웅 선임의 건제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 가결

제20기 정기주주총회(2021.03.24)	제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.	원안 가결

제19기 정기주주총회(2020.03.27)	제1호의안 : 제19기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 우선주 1주당 57.3원)	원안 가결

제18기 정기주주총회(2019.03.27)	제1호의안 : 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호의안 : 정관 일부변경의 건
제5호의안 : 액면분할 결의의 건
제6호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제7호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
제8호의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건	원안 가결

제17기 정기주주총회(2018.03.30)	제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건	원안 가결

(2) 임시주주총회 의사록

개최일자	의안내용	결의내용

제 21기 임시주주총회(2021.09.16)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안 가결

제21기 임시주주총회(2021.05.31)	제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건	원안 가결

제19기 임시주주총회(2019.12.13)	제1호의안 : 우선주식의 내용 변경 이사회 승인의 건	원안 가결

제19기 임시주주총회(2019.09.06)	제1호의안 : 임원변경(중임)의 건
제2호의안 : 준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건
제3호의안 : 정관일부 변경의 건	원안 가결

제18기 임시주주총회(2018.12.31)	제1호의안 : 주식매수선택권 신설의 건제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안 가결

제18기 임시주주총회(2018.11.13)	제1호의안 : 합병경과보고의 건	원안 가결

제18기 임시주주총회(2018.10.08)	제1호의안 : 합병계약 승인의 건	원안 가결

제 18기 임시주주총회(2018.08.14)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 사내이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건	원안 가결

제 18기 임시주주총회(2018.07.04)	제1호의안 : 자본금 감소의 건	원안 가결