에이치브이엠 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	- 제13기('24년도) 정기주주총회- 제11기('22년도)정기주주총회	-

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권 대리행사 권유제도를 도입하고 있으며 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 모사전송(FAX), 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시, 전자우편을 통한 위임장 용지 송부 등을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

2) 소수주주권 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 3) 경영권 경쟁에 관한 사항 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

4) 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,901,931	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,901,931	-

우선주	-	-

5) 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제 9조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는경우.
4. 「근로자 복지기본법」제32조의 2의 규정에 의한 우리사주 매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자자에게 총 발행 주식의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 신규 영업의진출 및 사업목적의 확대, 긴급한 자금조달 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우.
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사에 대하여 자금 제공,노하우의 제공, 업무 제휴 등의 관계에 있거나 기타 회사의 경영에 기여한 제3자에게 신주를 발행하는 경우.
10. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게인수하게 하는 경우.
11. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.
12. 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우
13. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 “증권인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2”에서 정하는 바에 따른다.
④ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주 배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	이사회 결의로 정함

주주명부의 폐쇄	제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월 14일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소 등의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 공고하여야 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 (부산광역시 남구 문현금융로 40)

공고방법	홈페이지(http://hvm.co.kr/) 또는 한국경제신문

6) 주주총회 의사록 요약 최근 3년간 개최된 당사 주주총회 안건은 다음과 같습니다.

주총일자	구분	안건	결의내용	주의 논의내용

2023.03.31	제11기정기주주총회	1. 제11기 재무상태표 및 손인계산서 승인의 건	가결	-

2. 정관 일부 변경의 건	가결	-

3. 사내이사 선임의 건	가결	ㆍ후보 추천 사유 설명

4. 사외이사 선임의 건	가결

5. 감사 선임의 건	가결

6. 제12기 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

2024.01.17	제12기임시주주총회	1. 정관 일부 변경 승인의 건	가결	-

2024.02.20	제12기임시주주총회	1. 주식매수선택권(Stock Option) 규정 신설의 건	가결	-

2. 주식매수선택권(Stock Option) 부여 승인의 건	가결	-

3. 정관 일부 변경의 건	가결	-

4. 투명경영위원회 운영규정 개정의 건	가결	-

2024.03.29	제12기정기주주총회	1. 제12기(2023. 1.1~2023. 12. 31) 재무상태표 및 손인계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	-

2. 이사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

3. 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

4. 사외이사 선임 승인의 건	가결	ㆍ후보 추천 사유 설명

5. 사내이사 중임 승인의 건	가결

2025.03.31	제13기 정기주주총회	1. 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	-

2. 정관 일부 변경의 건	가결	-

3. 임원퇴직금규정 개정의 건	가결	-

4. 이사 보수한도액 결정의 건	가결	ㆍ이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

5. 감사 보수한도액 결정의 건	가결	-