레몬 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	미실시	2019년 제8기 정기주총2020년 제9기 정기주총2021년 제10기 정기주총2022년 제11기 정기주총2023년 제12기 정기주총	2019년 제8기 정기주총2020년 제9기 정기주총2021년 제10기 정기주총2022년 제11기 정기주총2023년 제12기 정기주총

※ 2023년 제 12기 정기주총은 2024년 03월 28일에 진행 될 예정입니다.

투표제도 종류	의결권대리행사권유제도

실시여부	실시

위임방법	직접교부	전자위임장

해당	해당

2. 소수주주권당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 경영권 경쟁당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,000,000	-

우선주	-	-

5. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 이사회의 결의에 의하여 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 전략적 제휴, 신규사업 진출 및 경영합리화 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신규사업에의 진출, 사업의 확장 등을 위한 다른 회사의 인수와 관련하여 그 다른 회사의 인수와 관련하여 그 다른 회사의 주주들에게 신주를 발행하는 경우8. 외국의 증권거래소나 전선 또는 호가시스템으로 유가증권을 거래하는 시장에 상장하기 위하여 외국에서 신주를 발행하는 경우9. 자산 또는 다른 회사의 주식을 현물출자와 관련하여 신주를 발행하는 경우10. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제1편 및 제3편에 따라신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우11. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 협회등록을 하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인 에게 인수하게 하는 경우12. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

명의개서대리인	KB국민은행증권대행부

주주의 특전	없음

공고방법	당사 홈페이지(www.lemonano.co.kr) 또는 한국경제신문

※ 주식,사채등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않습니다.

6. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	결의내용

제12기정기주주총회(2024.03.28)	재무제표 승인의 건이사 선임의 건1) 이재환 사내이사 선임2) 김광진 사내이사 선임자본감소(무상감자)승인의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	2024.03.28 주주총회에서 결의 예정

제11기정기주주총회(2023.03.28)	재무제표 승인의 건이사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	승인승인승인승인

제10기정기주주총회(2022.03.29)	재무제표 승인의 건정관변경의 건감사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	승인승인승인승인 : 한도 10억승인 : 한도 1억

제9기정기주주총회(2021.03.30)	재무제표 승인의 건이사 선임의 건1) 이재환 사내이사 선임2) 김광진 사내이사 선임3) 차형준 사외이사 재선임감사 선임의 건(양승외,재선임)이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	승인승인승인승인 : 한도 10억승인 : 한도 1억

제8기정기주주총회(2020.03.27)	재무제표 승인의 건임원변경의 건1) 한관영사외이사 사임2) 조창기사외이사 선임이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	승인승인승인 : 한도 10억승인 : 한도 1억

임시주주총회(2019.06.24)	발행할 주식의 총수 변경의 건임원퇴직금규정 변경의 건	승인승인

임시주주총회(2019.05.24)	목적변경의 건	승인

제7기정기주주총회(2019.03.29)	결산보고서 승인의 건정관변경 승인의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	승인승인승인 : 한도 10억승인 : 한도 1억

임시주주총회(2019.01.21)	목적변경의 건	승인

임시주주총회(2018.04.10)	공고방법변경의 건임원변경의 건	승인승인(김효규,이재환,차형준,한관영,양승외)

제6기정기주주총회(2018.03.26)	결산보고서 승인의 건임원변경의 건정관변경의 건	승인승인(김효규,이재환,방인복,이유진)승인

임시주주총회(2018.02.23)	이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	승인 : 한도 10억승인 : 한도 1억

임시주주총회(2018.02.01)	자본감소의 건	승인

임시주주총회(2018.01.08)	자본감소의 건	승인