이오플로우 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당반기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 3명 총 8명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

김재진	이경준	김창정	전준성	안현덕	허수진	김재상	강민웅	김재상

(출석률: 100%)	(출석률: 91%)	(출석률: 100%)	(출석률: 91%)	(출석률: 100%)	(출석률: 73%)	(출석률: 80%)	(출석률: 60%)	(출석률: 67%)

1	2023.01.05	- 주식매수선택권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	2023.3.30 신규취임	불참	2023.3.30 신규취임	2023.3.30 신규취임	불참

- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

2	2023.01.30	- 사업자 단위과세 등록의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

- 지점 설치에 관한 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

3	2023.02.15	- 타법인 출자의 건((주)파미오 유상증자 참여)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.15	- 기술라이선스 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.02.21	- 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.02.28	- 2022년(제12기) 연결재무제표 및 별도재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.02.28	- 제12기 2022년 사업년도 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.03.03	- 제12기 2022년 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.03.10	- 2022년(제12기) 연결재무제표 및 별도재무제표 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.03.10	- 제12기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.03.30	- 본점소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	-

12	2023.03.30	- 감사위원회 운영규정(안) 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

13	2023.03.31	- 본점소재지 변경의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	-

14	2023.04.05	- 타법인 주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

15	2023.05.15	- 주식매수선택권 부여취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2023.05.25	- 유상증자 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- Joint Development Agreement 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- Distribution Agreement 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2023.06.02	- 주식매수선택권 행사의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18	2023.06.20	- 유상증자 결정의 건에 대한 정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회 내의 위원회 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적

감사위원회	사외이사 3명사내이사 1명	김재상, 허수진, 강민웅, 전준성	감사업무의 효율성과 전문성을 높여감사기능을 강화하고 경영 투명성을 제고

라. 이사의 독립성

당사는 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제35조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력 등 인적 사항을 기재하여 각 주주에게 통지하고 있으며, 주주총회를 통하여 이사회 구성원을 선임하여 최대주주 및 일부 조직의 의사결정에 영향을 받지 않고 이사회를 통한 의사결정을 바탕으로 회사를 운영할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다.

또한 상장법인 표준 이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 현재까지 시행하고 있으며, 이사회 규정 제정 이후 당사의 모든 이사회는 동 규정을 충실하게 준수하며 당사의 주요 의사결정과정은 이사회 의사록과 주주총회 의사록에 모두 기재되어있습니다.

2023년 6월 30일 현재 당사의 이사회 구성원은 아래와 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동
분야	회사와의
거래관계	최대주주와의
이해 관계

대표이사
(등기/상근)	김재진	이사회	설립자업무총괄	의장 및
총괄	-	본인

사내이사
(등기/상근)	이경준	이사회	경영보좌	업무총괄	-	특수관계자

사내이사(등기/상근)	김창정	이사회	미국자회사 총괄해외영업 총괄	연구총괄	-	특수관계자

사내이사(등기/상근)	전준성	이사회	총괄고문	업무총괄감사위원	-	특수관계자

사내이사(등기/상근)	안현덕	이사회	재무총괄	재무총괄	-	특수관계자

사외이사
(등기/비상근)	김재상	이사회	당사 경영의
투명성 제고	감사위원	-	특수관계자

사외이사
(등기/비상근)	허수진	이사회	당사 경영의
투명성 제고	감사위원	-	특수관계자

사외이사
(등기/비상근)	강민웅	이사회	당사 경영의
투명성 제고	감사위원	-	특수관계자

마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 아래와 같이 보조하고 있습니다.

- 지원조직 : 경영기획- 주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행- 담당직원 현황 : 2명

이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	2	-	-

주1) 2023년 3월 30일부로 사외이사 김재상과 사외이사 강민웅 신규선임

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 관련분야에 대해 다년간의 경력과 전문성을 보유하고 있어 별도의 교육이 필요하지 않으나 향후 업무진행과 관련된 교육이 필요하다면 적극적으로 교육을 진행할 예정임.