하나제약 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.당사의 이사회는 보고서 작성 기준일 현재 총 6명의 이사(사내이사 4명, 사외이사 2명)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 최태홍 대표이사입니다. 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 약력 및 담당업무 등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	결격요건여 부	비 고

조상수	고려대학교 법학과 법학사('81.03 ~ '85.02)제28회 사법시험 합격('86.10)서울고등검찰청 부장검사('10.08 ~ '11.09)법무법인 오늘 변호사('13.05 ~ '19.10)법무법인 태일 변호사('19.11 ~ 현재)하나제약(주) 사외이사('18.03 ~ 현재)	해당사항 없음	해당사항 없음	제43기 정기주주총회에서재선임

김선여	현풍제약(주) 중앙연구원, 연구담당('88.01 ~ '89.02)서울대학교 약학과 박사('91.03 ~ '96.02)농촌진흥청 농업과학기술원 연구담당('97.01 ~ '99.08)한국생약학회 부회장, 대의원('98.01 ~ 현재)경희대학교(국제캠퍼스) 동서의학과 교수('99.09 ~ '12.04)대한약학회 학술자문단('09.01 ~ 현재)중앙약사심의위원회 위원('12.01 ~ 현재)가천대학교 약학대학 교수('12.05 ~ 현재)한국응용약물학회 정보관리위원장, 편집위원('13.01 ~ 현재)하나제약(주) 사외이사('21.03 ~ 현재)	해당사항 없음	해당사항 없음	제43기 정기주주총회에서선임

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회 차	개 최 일 자	의 안 내 용	가결여부	사 내 이 사	사 외 이 사

이윤하(참석률:100%)	최태홍(참석률:100%)	조동훈(참석률:100%)	조예림(참석률:100%)	윤홍주(참석률:100%)	조상수(참석률:100%)	김선여(참석률:100%)

찬 반 여 부

1	2023. 02. 14	1. 2022년도 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 안전 및 보건관리 계획 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023. 02. 22	1. 퇴직위로금 지급에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023. 02. 28	1. 제45기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023. 03. 16	1. 제45기 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 감사의 제45기 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023. 03. 31	1. 대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023. 04. 01	1. 미등기임원 보수한도 및 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023. 04. 14	1. 일반기업자금회전대출 증액의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023. 04. 26	1. 퇴직위로금 지급에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023. 09. 22	1. 퇴직위로금 지급에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023. 11. 01	1. 타법인 주식 취득 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023. 12. 29	1. 배당 기준일 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 최태홍 대표는 2023년 03월 30일 제45기 정기주주총회에서 사내이사로 선임된 후 2023년 03월 31일 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다.주2) 이윤하 대표는 2023년 03월 31일 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사직을 사임 하였습니다. 다. 이사회 내 위원회당사는 보고서 작성일 기준 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고 이사회 의장은 정관에 의해서 결정되며, 보고서 작성일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.보고서 제출일 현재 이사회 구성원 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	임 기(연임횟수)	선 임 배 경	추 천 인	활동분야
(담당업무)	회사와의거래	최대주주 및주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최태홍	'23.03~'26.03(해당없음)	대표이사로서 회사총괄을 통한 의사결정을 위한 선임	이사회	회사총괄	-	-

사내이사	조동훈	'11.03~'26.03(4회)	회사 경영 전반에 대한 의사결정을 위한 선임	이사회	경영총괄	-	본인

사내이사	조예림	'19.07~'25.03(1회)	신약도입 및 해외수출에 대한 의사결정을 위한 선임	이사회	글로벌사업	-	친인척

사내이사	윤홍주	'19.07~'25.03(1회)	관리본부 책임임원 및 회계전문가(CFO)로서 임원선임	이사회	관리본부장/CFO	-	-

사외이사	조상수	'18.03~'24.03(1회)	법률전문가(변호사)로서 경영전반 법률관련 의사결정을 위한 선임	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	김선여	'21.03~'24.03(해당없음)	약학전문가(약학대학 교수)로서 R 의사결정을 위한 선임	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	-

(2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 보고서 작성일 기준 현재 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원 수(명)	직위(근속연수)	주요 활용내역

회계팀	6명	팀장 1명, 팀원 5명(평균 6년)	이사회 관련 업무 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가(약학대학 교수, 변호사)로 구성되어 있습니다. 사외이사 지원 부서는 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토하실 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.