하나제약 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

하나제약 주식회사 이사회는 제47기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 이사의 경영진단 및 분석의견상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 이사의 경영진단 및 분석의견에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.회사의 제47기 매출액은 약 2,253억 원으로 전년대비 약 0.39% 증가하였고, 영업이익은 작년대비 약 6.94% 하락한 251억원입니다. 당기순이익은 전년대비 약 4.85% 하락한 213억 원을 실현하였습니다. 영업이익 및 당기순이익 하락의 주요 원인은 환율의 변동과 원재료 값의 상승이 주요한 원인으로 파악됩니다.주요 재무비율을 살펴보면 부채비율은 약 23.56 정도로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 영업이익률과 당기순이익율은 각각 11.16%, 9.43%입니다. 앞으로도 안정적인 재무구조 확립을 위한 노력을 지속할 예정입니다.제약산업의 특성상 신약의 연구개발에 대한 투자의 중요성이 높습니다. 당사는 R 고령화 시대에 따른 만성질환 및 난치성 질환 치료에 사용할 차세대 의약품을 개발하고자, 각종 국책연구개발과제에 선정되어 차세대 의약품 개발을 위한 연구를 활발하게 진행하고 있습니다.BOLD-100의 경우 23년 12월에 임상 2상이 종료되었으며, 추후 새로운 사항이 추가되면 공시를 통하여 즉시 알릴 수 있도록 하겠습니다.당사는 연구개발 투자 확대와 오픈이노베이션을 통해 여러 해외 우수의약품을 도입하고, 항암 / 심혈관 / 대사질환 등 다각적인 분야의 연구를 진행하여 신약파이프라인을 확대할 계획입니다.

3. 재무상태와 영업실적 가. 재무상태공시대상기간 중 회사의 재무상태는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제47기	증감률	제46기

[유동자산]	105,992	3.48%	102,421

ㆍ당좌자산	58,556	8.28%	54,074

ㆍ재고자산	47,436	(1.89%)	48,347

ㆍ투자자산	-	-	-

[비유동자산]	276,019	12.22%	245,965

ㆍ투자자산	69,202	1.83%	67,960

ㆍ유형자산	184,497	16.88%	157,841

ㆍ무형자산	15,751	9.37%	14,402

ㆍ기타비유동자산	6,569	10.55%	5,762

자산총계	382,011	9.65%	348,386

[유동부채]	31,826	(43.3%)	56,126

[비유동부채]	41,009	287.28%	14,275

부채총계	72,835	3.46%	70,401

ㆍ자본금	8,886	-	8,886

ㆍ자본잉여금	104,460	-	104,460

ㆍ자본조정	(10,917)	-	(10,917)

ㆍ기타포괄손익누계액	22,017	570.24%	3,861

ㆍ이익잉여금	184,730	7.59%	171,695

자본총계	309,176	11.22%	277,985

회사의 총자산은 전기 대비 약 9.65% 증가한 3,820억원입니다. 부채 총계는 전년대비 약 3.46% 증가한 728억원을 기록하였습니다. 자본총액은 11.22% 상승한 3,092억원 입니다. 나. 영업실적공시대상기간 중 회사의 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제47기	증감률	제46기

매출액	225,340	0.39%	224,457

매출원가	84,048	(0.97%)	84,872

매출총이익	141,292	1.22%	139,584

판매비와 관리비	116,138	3.19%	112,553

영업이익	25,154	(6.94%)	27,031

당기순이익	21,250	(4.85%)	22,333

(1) 매출형태별 분석회사는 의약품 제조 및 판매의 단일사업부문으로 전문의약품의 매출이 주입니다. 전문의약품의 경우 평균수명 연장과 만성질환의 증가로 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 특히 당사의 특화품목인 마취제 및 마약성진통제의 경우 암환자 등의 보험급여 증가 추세와 성형/내시경 환자의 증가로 인해 매년 시장이 성장하고 있고 당사의 매출도 증가하고 있습니다. 지난 한해는 의정갈등 등으로 인해 성장세가 더뎠으나 그럼에도 매출액은 소폭 상승하였습니다.(2) 영업이익 분석

구 분	제47기	제46기

매출액대비매출원가율(%)	37.30%	37.81

매출액대비판매관리비율(%)	51.54%	50.14

영업이익율(%)	11.16%	12.04

회사의 영업이익률을 보면 환율의 변동과 원재료 값의 상승으로 매출원가율이 상승하고 영업이익률이 하락하였습니다. 앞으로는 매출원가율과 영업이익율이 개선될 수 있도록 방안을 강구하겠습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 관련분석

(단위 : 백만원, %)

구 분	제47기	제46기

유동성자산	105,992	102,421

유동성부채	31,826	56,126

유동성비율	333.04	182.48

회사의 제47기 유동성 비율은 333.04%로 대폭 상승하여 전기와 대비하여도 높은 수준의 유동성 비율을 유지하고 있습니다. 앞으로도 적절한 재무 운영을 통해 유동성 관리에 노력을 기울이겠습니다. 나. 자금조달(1) 차입금 현황당사의 차입금 총액은 25,625백만원으로 단기차입금과 장기차입금으로 이루어져 있으며, 전기대비 차입금이 증가하였습니다. 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 유로) 차입처 내 역 이자율 당기말 전기말 IBK기업은행 일반시설자금대출 4.49% 1,000,000 1,000,000 일반기업자금회전대출 4.67% - 1,438,000 일반시설자금대출 3.45% 1,000,000 우리은행 기업시설자금대출 4.83% - 1,000,000 합 계 2,000,000 3,438,000 (단위 : 천원) 차입처 내 역 이자율 당기말 전기말 국민은행 기업시설우대대출 2.89% - 20,000,000 우리은행 기업시설자금대출 3.68% 20,000,000 - IBK기업은행 일반자금대출 3.91% 5,125,000 - 장기차입금 합계 25,125,000 20,000,000 유동성대체 (1,500,000) (20,000,000) 장기차입금 23,625,000 - (2) 자금조달 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제 47 기 제 46 기 [지배기업소유주지분] 309,176 277,985 ㆍ자본금 8,886 8,886 ㆍ자본잉여금 104,460 104,460 ㆍ자본조정 (10,917) (10,917) ㆍ기타포괄손익누계액 22,017 3,861 ㆍ이익잉여금 184,730 171,695 [비지배지분] - - 자본총계 309,176 277,985 (3) 회사채 발행현황당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 5. 부외거래현재 회사에 영향을 미칠만한 부외거래는 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항올해 사업년도는 정부가 계획한 정책들이 전 산업분야에 지속적으로 적용되는 해로서, 제약업계에도 크고 작은 여러 변화가 있을 것으로 예상됩니다. 특히, 공정거래 자율준수프로그램 강화로 인해 업계에서 강조하는 윤리경영 이슈를 비롯하여 약가인하 정책도 제약업계에 영향을 미칠 것으로 보고 있어 어느 해보다도 업황에 있어서 빠른 변화가 일어날 것으로 보입니다.이에, 당사는 빠르게 변화하는 업황에 효과적으로 대응하기 위하여 경영 효율성을 기본 사업전략으로 수립하는 한편, 지속적인 매출 성장과 주력 제품군인 마취제와 마약성 진통제 및 순환기 의약품의 라인업을 보다 강화하여 회사의 미래 성장 동력 발판 마련에 집중할 계획입니다.또한, 현재 준공완료된 하길 주사제 신공장과 공단 부지를 확보한 평택 신공장의 시설투자를 통해 생산규모를 확대함과 동시에 R 대한 인적, 물적 투자 확대를 통해 연구개발 환경의 질적 향상과 우수한 연구인력 확보에 집중하여 제약산업의 본연의 역할인 신약개발에 전 임직원이 최선의 노력을 다 할 것입니다. 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 감사보고서 '주석 2. 재무제표 작성기준'과 '주석 4. 유의적인 회계정책'을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항환경과 관련하여 현재 회사에 크게 영향을 미칠만한 사항은 없습니다. 종업원 등에 관한 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항'Ⅱ-11-나. 규제사항'을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사는 2024년말 현재 파생상품 거래가 없으며, 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ-7. 시장위험과 위험관리' 및 당사의 감사보고서 '주석 40. 위험관리'를 참고하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제47기(당기) 감사보고서 대성삼경회계법인 적정의견 해당사항없음 해당사항없음 - 재고자산의 평가 연결감사보고서 - - - - - - 제46기(전기) 감사보고서 대성삼경회계법인 적정의견 해당사항없음 해당사항없음 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 38에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 38은 회사가 식품의약품안전처 관련 소송에서 패소함에 따라 일부 의약품에 대하여 2024년 1월 22일 이후 3개월 판매업무정지가 확정되었다고 기술하고 있습니다. 우리의 의견은 이 사항과 관련하여 영향을 받지 아니합니다. 재고자산의 평가 연결감사보고서 - - - - - - 제45기(전전기) 감사보고서 대성삼경회계법인 적정의견 해당사항없음 해당사항없음 주석 38은 회사가 식품의약품안전처장을 상대로 소송을 제기하였으며, 소송의 결과는 불확실하다고 기술하고 있습니다.우리의 의견은 이 사항과 관련하여 영향을 받지 아니합니다. 재고자산의 평가 연결감사보고서 - - - - - - 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제47기(당기) 대성삼경회계법인 - 분, 반기 개별재무제표 검토- 연간 개별재무제표 검토- 내부회계관리제도 검토 125 1,250 125 1,265 제46기(전기) 대성삼경회계법인 - 분, 반기 개별재무제표 검토- 연간 개별재무제표 검토- 내부회계관리제도 검토 125 1,250 125 1,233 제45기(전전기) 대성삼경회계법인 - 분, 반기 개별재무제표 검토- 연간 개별재무제표 검토- 내부회계관리제도 검토 125 1,250 125 1,257 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제47기(당기) - - - - - - - - - - 제46기(전기) - - - - - - - - - - 제45기(전전기) - - - - - - - - - - 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2024년 06월 13일 감사인 2인 및 회사 감사 서면 감사계약 및 독립성, 감사전략, 핵심감사 항목 2 2025년 03월 10일 감사인 2인 및 회사 감사 서면 기말감사 관련 사항 및 공시 사항, 일정, 독립성 유지 등 2. 내부통제에 관한 사항 가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제47기(당기) 내부회계관리제도 2025년 02월 28일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 - - 연결내부회계관리제도 해당사항 없음 - - - 제46기(전기) 내부회계관리제도 2024년 02월 23일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 - - 연결내부회계관리제도 해당사항 없음 - - - 제45기(전전기) 내부회계관리제도 2023년 03월 16일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 - - 연결내부회계관리제도 해당사항 없음 - - - 나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제47기(당기) 내부회계관리제도 2025년 02월 28일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 - - 연결내부회계관리제도 - - - - 제46기(전기) 내부회계관리제도 2024년 02월 23일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 - - 연결내부회계관리제도 - - - - 제45기(전전기) 내부회계관리제도 2023년 03월 16일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 - - 연결내부회계관리제도 - - - - 다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론) 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 제47기(당기) 내부회계관리제도 대성삼경회계법인 감사 적정의견 - - 연결내부회계관리제도 - - - - - 제46기(전기) 내부회계관리제도 대성삼경회계법인 감사 적정의견 - - 연결내부회계관리제도 - - - - - 제45기(전전기) 내부회계관리제도 대성삼경회계법인 감사 적정의견 - - 연결내부회계관리제도 - - - - - 라-1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황 소속기관또는 부서 총 원 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 내부회계담당인력의평균경력월수 내부회계담당인력수(A) 공인회계사자격증소지자수(B) 비율(B/A*100) 감사 1 1 - - 9 이사회 6 6 - - 50 회계처리부서 4 4 - - 115 자금운영부서 5 5 - - 146 전산운영부서 3 3 - - 94 내부회계부서 2 2 - - 148 라-2. 회계담당자의 경력 및 교육실적 직책(직위) 성명 회계담당자등록여부 경력(단위:년, 개월) 교육실적(단위:시간) 근무연수 회계관련경력 당기 누적 내부회계관리자 윤홍주 등록 23 276 0 16 회계담당팀장 정태환 등록 17 213 4 76 내부회계담당직원 이병진 등록 7 84 0 32 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회는 보고서 작성 기준일 현재 총 6명의 이사(사내이사 4명, 사외이사 2명)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 최태홍 대표이사입니다. 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 약력 및 담당업무 등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(2) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 결격요건여 부 비 고 김선여 현풍제약(주) 중앙연구원, 연구담당('88.01 ~ '89.02)서울대학교 약학과 박사('91.03 ~ '96.02)농촌진흥청 농업과학기술원 연구담당('97.01 ~ '99.08)한국생약학회 부회장, 대의원('98.01 ~ 현재)경희대학교(국제캠퍼스) 동서의학과 교수('99.09 ~ '12.04)대한약학회 학술자문단('09.01 ~ 현재)중앙약사심의위원회 위원('12.01 ~ 현재)가천대학교 약학대학 교수('12.05 ~ 현재)한국응용약물학회 정보관리위원장, 편집위원('13.01 ~ 현재)하나제약(주) 사외이사('21.03 ~ 현재) 해당사항 없음 해당사항 없음 제46기 정기주주총회에서 재선임 송기영 한양대학교 졸업사법연수원 졸업 ('08.03 ~ '10.01)법무법인 대현 ('10.04 ~ '11.03)법률사무소 신의 ('11.04 ~ '21.11)법무법인 한틀 ('21.11 ~ 현재)하나제약(주) 사외이사 ('24.03 ~ 현재) 해당사항 없음 해당사항 없음 제46기 정기주주총회에서 선임 (3) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 6 2 - - - 나. 중요의결사항 등 차 개 최 일 자 의 안 내 용 가결여부 사 내 이 사 사 외 이 사 최태홍(참석률:100%) 조동훈(참석률:100%) 조예림(참석률:100%) 윤홍주(참석률:100%) 조상수(참석률:100%) 김선여(참석률:100%) 송기영(참석률:100%) 찬 반 여 부 1 2024. 02. 02 1. 2023년도 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 안전 및 보건관리 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 선임 전 2 2024. 02. 21 1. 기업시설자금대출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2024. 02. 23 1. 제46기 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 감사의 제46기 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2024. 02. 28 1. 제46기 정기주주총회 소집 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2024. 03. 08 1. 전자투표제도 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2024. 04. 29 1. 퇴직위로금 지급에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 임기 만료 찬성 찬성 7 2024. 04. 30 1. 기업 운영자금 대출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2024. 09. 30 1. 퇴직위로금 지급에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2024. 12. 11 1. 배당 기준일 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2024. 12. 18 1. 내부회계 관리제도 평가 기준 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 주1) 송기영 이사는 2024년 03월 25일 제46기 정기주주총회에서 신규 사외이사로 선임되었습니다.주2) 송기영 이사의 참석률은 선임 후 발생된 이사회부터 계산하였습니다. 다. 이사회 내 위원회당사는 보고서 작성일 기준 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고 이사회 의장은 정관에 의해서 결정되며, 보고서 작성일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.보고서 제출일 현재 이사회 구성원 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다. 구 분 성 명 임 기(연임횟수) 선 임 배 경 추 천 인 활동분야 (담당업무) 회사와의거래 최대주주 및주요주주와의 관계 사내이사(대표이사) 최태홍 '23.03~'26.03(해당없음) 대표이사로서 회사총괄을 통한 의사결정을 위한 선임 이사회 회사총괄 - - 사내이사 조동훈 '11.03~'26.03(4회) 회사 경영 전반에 대한 의사결정을 위한 선임 이사회 경영총괄 - 본인 사내이사 조예림 '19.07~'25.03(1회) 신약도입 및 해외수출에 대한 의사결정을 위한 선임 이사회 글로벌사업 - 친인척 사내이사 윤홍주 '19.07~'25.03(1회) 관리본부 책임임원 및 회계전문가(CFO)로서 임원선임 이사회 관리본부장 / CFO - - 사외이사 김선여 '21.03~'27.03(1회) 약학전문가(약학대학 교수)로서 R 의사결정을 위한 선임 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 - - 사외이사 송기영 '24.03~'27.03(해당없음) 법률전문가(변호사)로서 경영전반 법률관련 의사결정을 위한 선임 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 - - 주1) 송기영 이사는 03월 25일 제46기 정기주주총회에서 신규 사외이사로 선임되었습니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원 수(명) 직위(근속연수) 주요 활용내역 회계팀 4명 팀장 1명, 팀원 3명(평균 8년) 이사회 관련 업무 지원 (2) 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사는 해당분야의 전문가(약학대학 교수, 변호사)로 구성되어 있습니다. 사외이사 지원 부서는 이사회 개최 전에 해당 안전 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 나. 감사 (1) 감사의 인적사항 구 분 성 명 임 기(연임횟수) 주 요 경 력 선 임 배 경 추 천 인 활 동 분 야(담당업무) 회사와의거래 최대주주 및주요주주와의 관계 상근감사 박철웅 '24.03 ~ '27.03(해당없음) - 국민대학교 졸업- 세무사시험 합격('08.01)- 참세무법인 본점('08.10 ~ '12.06)- 참세무법인 역삼대표세무사('12.07 ~ 현재)- 서초세무서 자문위원('20.06 ~ '22.05)- (주)하인크코리아 감사('21.01 ~ '23.11)- 하나제약(주) 감사('24.03 ~ 현재) 세무전문가로서감사업무 담당 이사회 감사 - - (2) 감사의 독립성 감사는 주주총회의 결의로 선임하며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다.감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 외부감사인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다. 구 분 내 용 정관 제 46조 (감사의 직무 등) ① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제37조(이사의 의무) 제3항 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있 는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 감사직무규정 제3조【감사의 직무】 감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다. 1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사 2. 이사의 직무집행에 대한 감사 3. 이사회에서 감사에게 위촉한 업무 4. 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항 5. 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무 제5조【감사의 권한】 감사인은 그 직무를 수행함에 있어서 다음 각호의 권한을 갖는다. 1. 제장부, 증비성, 물품 및 관계서류의 제출요구 2. 관계자의 출석, 답변, 입회 및 조서작성의 요구 3. 창고, 금고, 장부, 물품, 서류 등의 봉인 4. 감사결과 위법부당 사항에 대한 시정 또는 개선요구 및 관계임직원의 문책요구 5. 감사결과 문제점에 대한 입증서류의 징구 및 피감사인의 확인서 청구 6. 형사범죄 혐의사항의 고발 및 고소 7. 기타 직무수행상 필요한 사항의 요구와 조치 제6조【감사의 의무】 1. 감사는 직무수행에 있어 관계법령, 정관 및 제규정과 총회의 의결내용을준수하고 사실과 증거에 따라 성실, 공정하게 감사하여야 한다. 2. 감사는 기밀사항을 정당한 이유 없이 공개하거나 목적 이외에사용하여서는 아니된다. 3. 감사는 감사를 실시함에 있어 피감사인의 업무상 창의와 활동기능을위축 또는 침체시키지 않도록 노력하여야 한다. 4. 감사는 이사가 주주총회에 제출한 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다. 5. 감사는 정기 주주총회 회일 6주간 전에 이사로부터 대차대조표(별지서식 제1호),손익계산서(별지서식 제2호), 이익잉여금처분계산서(별지서식 제3호) 또는결손금처리계산서(별지서식 제4호)와 그 부속명세서, 영업보고서를 제출 받고받은 날로부터 4주간 내에 소정의 감사보고서(별지서식 제5호)를 이사에게제출하여야 한다. (3) 감사의 주요 활동 내용 회 차 개 최 일 자 의 안 내 용 가결여부 신현채감사참석여부 박철웅감사참석여부 비 고 1 2024. 02. 02 1. 2023년도 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 안전 및 보건관리 계획 승인의 건 가결 참석 선임 전 - 2 2024. 02. 21 1. 기업시설자금대출의 건 가결 참석 - 3 2024. 02. 23 1. 제46기 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 감사의 제46기 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 가결 참석 - 4 2024. 02. 28 1. 제46기 정기주주총회 소집 결정의 건 가결 참석 - 5 2024. 03. 08 1. 전자투표제도 도입의 건 가결 참석 - 6 2024. 04. 29 1. 퇴직위로금 지급에 관한 건 가결 임기 만료 참석 - 7 2024. 04. 30 1. 기업 운영자금 대출의 건 가결 참석 - 8 2024. 09. 30 1. 퇴직위로금 지급에 관한 건 가결 참석 - 9 2024. 12. 11 1. 배당 기준일 결정의 건 가결 참석 - 10 2024. 12. 18 1. 내부회계 관리제도 평가 기준 변경의 건 가결 참석 - 주1) 박철웅감사는 2024년 03월 25일 제46기 정기주주총회에서 신규 감사로 선임되었습니다. (4) 감사 교육 실시 계획당사는 보고서 작성일 기준 현재 감사 교육 실시 계획은 없으나, 추후 감사의 요청 및 필요시 교육을 실시할 예정입니다. (5) 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 교육 프로그램 검토 중 (6) 감사 지원조직 현황 당사는 보고서 작성일 기준 현재 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 설치하고 있지 않으나, 감사의 요청이 있을 경우 관계부서에서 감사의 업무를 지원하고 있습니다. 다. 준법지원인 등당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 실시 나. 소수주주권당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 17,772,946 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 473,460 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 17,299,486 - 우선주 - - 마. 주주총회 의사록 요약 회 차 개 최 일 자 안 건 결 의 내 용 2019년임시주주총회 2019.07.22 제 1호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 2명)제 1-1호 의안 : 사내이사 후보자 조예림제 1-2호 의안 : 사내이사 후보자 윤홍주 원안대로 가결 2020년정기주주총회 2020.03.27 제 1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사: 조동훈) 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 2021년정기주주총회 2021.03.30 제 1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 원안대로 가결 제 2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 이윤하)제 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김선여)제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 조상수) 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 2022년정기주주총회 2022. 03. 30 제 1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2)제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 윤홍주)제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 조예림) 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 2023년정기주주총회 2023. 03. 30 제 1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 원안대로 가결 제 2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2)제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 조동훈)제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 최태홍) 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 2024년정기주주총회 2024. 03. 25 제 1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2)제 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김선여)제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 송기영) 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박철웅) 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 조동훈 본인 보통주 4,495,508 25.29 4,495,508 25.29 - 조예림 형제 보통주 2,037,286 11.46 2,037,286 11.46 - 조혜림 형제 보통주 1,955,812 11.00 1,955,812 11.00 - 임영자 모 보통주 815,274 4.59 815,274 4.59 - 조경일 부 보통주 378,012 2.13 378,012 2.13 - 강성화 매형 보통주 141,407 0.80 141,407 0.80 - 강태경 조카 보통주 141,407 0.80 141,407 0.80 - 강은채 조카 보통주 141,407 0.80 141,407 0.80 - 박병주 조카 보통주 141,407 0.80 141,407 0.80 - 최태홍 발행회사 임원 보통주 0 0 10,000 0.05 - 계 보통주 10,247,520 57.66 10,257,520 57.71 - 우선주 - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 성 명 직 책 주 요 경 력 비 고 조동훈 부사장 - 하와이 주립대 경영학과 졸업('04.05)- 하나제약(주) 서울종병팀('06.10 ~ '10.09)- 하나제약(주) 경영본부장('10.10 ~ '15.01)- 하나제약(주) 서울사무소 부사장('15.01 ~ 현재) - 다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 2. 최대주주 변동현황당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 조동훈 4,495,508 25.29 - 조예림 2,037,286 11.46 - 조혜림 1,955,812 11.00 - 우리사주조합 446,328 2.51 - 나. 소액주주현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 11,762 11,773 99.91 7,041,966 17,772,946 39.62 - 4. 주식사무 구 분 내 용 정관상 신주인수권의 내용 제 10조 (신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 이사회의 결의로 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우 6. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 첨단기술도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회의 시기 매사업년도 종료후 3월 이내 주주명부 폐쇄기간 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음. 명의개서대리인 한국예탁결제원(02-3774-3000, 서울시 영등포구 여의나루로4길 23) 주주의 특전 해당사항 없음 공고방법 전자공고 http://www.hanaph.co.kr 신문공고 매일경제신문 5. 주가 및 주가거래실적 당사는 한국거래소 유가증권시장에 보통주를 상장하고 있습니다. 당사는 해외 증권거래소에 주식 등을 상장한 사실이 없으며, 보고서 작성일 기준 현재부터 이전 6개월간의 주가와 주식거래실적은 아래와 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 구 분 2024년 07월 2024년 08월 2024년 09월 2024년 10월 2024년 11월 2024년 12월 보통주 주 가 최 고 12,940 12,610 11,620 11,350 11,350 11,360 최 저 12,340 11,280 10,990 10,870 10,750 10,150 평 균 12,641 11,808 11,334 11,126 11,056 10,852 거래량 최고(일) 39,853 106,012 40,439 192,305 48,569 59,021 최저(일) 4,697 7,588 5,927 2,941 5,729 3,811 월간 15,355 29,626 18,643 27,160 23,126 22,830 주) 상기 주가 실적은 종가를 기준으로 산출하였습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 최태홍 남 1957년 04월 대표이사 사내이사 상근 회사총괄 서울대 약학대학 졸업Janssen 북아시아 총괄 사장 ('07.01 ~ '12.06)보령제약 대표이사 ('13.03 ~ '19.03)대원제약 사장 ('19.06 ~ '22.12)하나제약(주) 대표이사 ('23.03 ~ 현재) 10,000 - 발행회사 임원 1년 9개월 2026년 03월 29일 조동훈 남 1980년 09월 부사장 사내이사 상근 경영총괄 하와이 주립대 경영학과 졸업하나제약(주) 서울종병팀 ('06.10 ~ '10.09)하나제약(주) 경영본부장 ('10.10 ~ '15.01)하나제약(주) 서울사무소 부사장 ('15.01 ~ 현재) 4,495,508 - 본인 18년 2개월 2026년 03월 29일 조예림 여 1979년 07월 이사 사내이사 상근 글로벌사업 University of California Irvine 심리학과 졸업하나제약(주) 마케팅부 ('02.09 ~ '06.08)하나제약(주) 개발부 ('06.09 ~ '18.03)하나제약(주) 글로벌사업팀 ('18.04 ~ 현재) 2,037,286 - 친인척 22년 4개월 2025년 03월 30일 윤홍주 남 1977년 04월 상무이사 사내이사 상근 관리본부장/ CFO 단국대학교 경영대학원 졸업하나제약(주) 관리부 ('02.12 ~ '14.02)하나제약(주) 경영본부 총괄팀장 ('14.03 ~ '18.02)하나제약(주) 경영본부 관리본부장 ('18.03 ~ '18.09)하나제약(주) 경영본부 관리본부장 / CFO ('18.10 ~ 현재) - - - 22년 1개월 2025년 03월 30일 김선여 여 1965년 07월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 서울대학교 약학대학 약학과 약학박사경희대학교(국제캠퍼스) 동서의학과 교수 ('99.09 ~ '12.04)가천대학교 약학대학 교수 ('12.05 ~ 현재)하나제약(주) 사외이사 ('21.03 ~ 현재) - - - 3년 9개월 2027년 03월 25일 송기영 남 1977년 03월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 한양대학교 졸업사법연수원 졸업 ('08.03 ~ '10.01)법무법인 대현 ('10.04 ~ '11.03)법률사무소 신의 ('11.04 ~ '21.11)법무법인 한틀 ('21.11 ~ 현재)하나제약(주) 사외이사 ('24.03 ~ 현재) - - - 9개월 2027년 03월 25일 박철웅 남 1978년 02월 감사 감사 상근 감사 국민대학교 졸업세무사시험 합격 ('08.01)참세무법인 본점 ('08.10 ~ '12.06)참세무법인 역삼대표세무사 ('12.07 ~ 현재)서초세무서 자문위원 ('20.06 ~ '22.05)(주)하인크코리아 감사 ('21.01 ~ '23.11)하나제약(주) 감사 ('24.03 ~ 현재) - - - 9개월 2027년 03월 25일 양동일 남 1961년 12월 부사장 미등기 상근 생산총괄 부산대학교 약학대학 졸업대우약품공업(주) ('90.04 ~ '94.08)명문제약(주) ('94.10 ~ '96.11)하나제약(주) 생산본부장 이사대우 ('00.04 ~ '01.05)하나제약(주) 부사장 ('13.01 ~ 현재) - - - 28년 2개월 - 민근홍 남 1971년 07월 전무이사 미등기 상근 공장장 강원대학교 약학대학원 졸업보령제약 중앙연구소 제제연구센터 연구원 ('95.12 ~ '01.07)환인제약 품질보증팀 부장 ('08.09 ~ '11.05)휴메딕스 품질본부 상무이사 ('11.05 ~ '17.12)하나제약(주) 상신공장 공장장 ('19.03 ~ 현재) - - - 5년 10개월 - 황용연 남 1971년 03월 전무이사 미등기 상근 연구본부장 카이스트 생명과학 박사삼아제약 중앙연구소장 ('14.09 ~ '15.12)보령제약 제제연구소장 ('16.01 ~ '22.03)하나제약(주) 연구본부장 ('22.08 ~ 현재) - - - 2년 5개월 - 한승수 남 1969년 10월 전무이사 미등기 상근 개발본부장 서울대학교 제약학과, 약학 대학원 졸업수원대학교 경영학 박사동광제약 개발본부 이사 ('16.04 ~ '21.01)한올바이오파마 개발본부 본부장 ('21.03 ~ '23.05)하나제약(주) 개발부 전무이사 ('23.06 ~ 현재) - - - 1년 7개월 - 석철희 남 1975년 07월 상무이사 미등기 상근 의원 1본부장 대전산업대학교 졸업하나제약(주) 의원1본부 본부장 ('18.04 ~ 현재) - - - 12년 5개월 - 이정우 남 1975년 11월 상무이사 미등기 상근 의원 2본부장 한밭대학교 금속공학과 졸업명문제약(주) 영업부 ('07.04 ~ '12.04)하나제약(주) 의원2본부 본부장 ('18.04 ~ 현재) - - - 12년 8개월 - 이일기 남 1977년 12월 상무이사 미등기 상근 병원본부장 인하대학교 경영학과 졸업인하대학교 경영학 석사동신제약 병원사업부 ('04.10 ~ '06.07)B.BRAUNKOREAPharmadiv ('06.08 ~ '08.07)하나제약(주) 병원본부 본부장 ('18.04 ~ 현재) 11,021 - - 16년 5개월 - 조계남 남 1964년 01월 상무이사 미등기 상근 도매본부장 전주대학교 경상대학 졸업건일제약(주) 도매관리 영남유통지원실장 ('90.03 ~ '03.04)(주)태준제약 도매관리 도매팀장 ('03.05 ~ '08.08)하나제약(주) 도매본부 본부장 ('13.02 ~ 현재) - - - 16년 4개월 - 지소윤 여 1969년 04월 상무이사 미등기 상근 품질부 삼육대학교 약학대학 졸업사노피아벤티스 코리아 품질관리부 ('92.02 ~ '06.12)화일약품 품질관리부 ('07.02 ~ '09.02)화일약품 합성부 ('09.02 ~ '19.11)하나제약(주) 품질부 상무이사 ('19.12 ~ 현재) - - - 5년 1개월 - 김재욱 남 1970년 01월 이사 미등기 상근 종병 1본부장 호주국립그리피스대학 경영정보학과 졸업에스에이치팜주식회사 부장 ('08.05 ~ '09.01)하나제약(주) 종병1본부 본부장 ('21.01 ~ 현재) 1,155 - - 16년 - 이근수 남 1976년 10월 이사 미등기 상근 종병 2본부장 대진대학교 화학공학과 졸업하나제약(주) 종병2본부 본부장 ('21.01 ~ 현재) - - - 22년 1개월 - 김용배 남 1964년 11월 이사 미등기 상근 공장관리 삼육대학교 경영학과 졸업우천제약(주) 총무부 ('92.01 ~ '96.10)하나제약(주) 공장관리부 관리이사 ('11.01 ~ 현재) - - - 24년 11개월 - 이덕근 남 1974년 08월 이사 미등기 상근 생산과리 충남대학교 약학과 약제학전공 박사삼아제약 제제연구소 수석연구원 ('99.01 ~ '08.12)동국제약 완제생산부 부서장 ('09.01 ~ '21.09)하나제약(주) 생산부 이사 ('21.10 ~ 현재) - - - 3년 3개월 - 구창휘 남 1945년 01월 연구위원 미등기 상근 연구관리본부장 서울대학교 약학대학원 졸업합동정밀화학 의약품합성부 부장 ('73.01 ~ '78.12)부광약품 안산공장 및 중앙연구소 부사장 ('79.09 ~ '10.01)퍼슨 천안공장 및 연구소 부사장 ('10.02 ~ '19.03)하나제약(주) 판교R 연구위원 ('19.03 ~ '21.09)하나제약(주) 연구관리본부장 ('21.10 ~ '24.10) 10,187 - - 5년 7개월 - 조경일 남 1944년 08월 명예회장 미등기 상근 - 서울대학교 약학대학 졸업명문제약(주) 대표이사 ('82.03 ~ '96.11)하나제약(주) 회장 ('96.11 ~ '18.03)하나제약(주) 명예회장 ('21.11 ~ 현재) 378,012 - 친인척 3년 2개월 - 조혜림 여 1979년 07월 이사 미등기 상근 자금관리 University of California Irvine 졸업하나제약(주) 자금부 이사 ('06.11 ~ '19.06)하나제약(주) 자금부 이사 ('23.08 ~ 현재) 1,955,812 - 친인척 1년 5개월 - 윤지성 남 1974년 08월 이사 미등기 상근 해외사업 부산대학교 약학대학원 수료동국제약(주) 해외사업부 실장 ('02.02 ~ '23.09)하나제약(주) 해외사업팀 이사 ('24.01 ~ 현재) - - - 1년 - 이정우 남 1976년 10월 이사 미등기 상근 신약연구 경북대학교 수의학 박사대웅제약 의약평가팀 수석연구원 ('10.01 ~ '16.02)일동제약 PTR팀 수석연구원 ('16.04 ~ '24.02)하나제약(주) 신약연구실 이사 ('24.03 ~ 현재) - - - 10개월 - 이준원 남 1971년 09월 상무이사 미등기 상근 의약합성 서강대학교 유기화학 석사팜한농 합성연구팀 부장('11.04 ~ '17.07)에스티팜 시화공장 상무보('17.07 ~ '24.05)하나제약(주) 의약합성실 상무이사('24.07 ~ 현재) - - - 6개월 - 김상엽 남 1982년 09월 이사 미등기 상근 연구기획 성균관대학교 물리약학 박사보령 제제연구1팀 SP('10.06 ~ '22.04)하나제약(주) 연구기획실 이사('23.05 ~ 현재) 1,022 - - 1년 8개월 - 김인겸 남 1977년 07월 이사 미등기 상근 사업개발 서울대학교 제약학과 졸업서울대학교 약학 석사동아에스티 개발기획팀 수석('07.11 ~ '24.05)하나제약(주) BD팀 이사('24.09 ~ 현재) - - - 4개월 - 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 조예림 여 1979년 07월 미해당(사내이사) University of California Irvine 심리학과 졸업 하나제약(주) 마케팅부 ('02.09 ~ '06.08) 하나제약(주) 개발부 ('06.09 ~ '18.03) 하나제약(주) 글로벌사업팀 ('18.04 ~ 현재) 2025년 03월 24일 친인척 선임 윤홍주 남 1977년 04월 미해당(사내이사) 단국대학교 경영대학원 졸업 하나제약(주) 관리부 ('02.12 ~ '14.02) 하나제약(주) 경영본부 총괄팀장 ('14.03 ~ '18.02) 하나제약(주) 경영본부 관리본부장 ('18.03 ~ '18.09) 하나제약(주) 경영본부 관리본부장 / CFO ('18.10 ~ 현재) 2025년 03월 24일 - 다. 직원 등 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 사무 남 34 - 7 7 41 4.5 2,847 69 - - - - 사무 여 56 1 - - 56 4.2 2,601 46 - 생산 남 164 1 - - 164 5.1 7,148 43 - 생산 여 82 - - - 82 5.6 3,242 40 - 영업 남 316 - 22 - 338 7.4 19,435 57 - 영업 여 4 - 1 - 5 - 26 5 - 연구 남 19 - - - 19 2.6 1,189 63 - 연구 여 24 - 1 - 25 3.0 1,005 40 - 합 계 699 2 31 7 730 4.0 37,493 51 - 주1) 등기임원과 1월 1일부터 12월 31일 사이 발생한 퇴직자는 제외한 수치입니다. 라. 육아지원제도 사용 현황 육아지원제도 사용 현황 (단위 : 명, %) 구분 당기(제47기) 전기(제46기) 전전기(제45기) 육아휴직 사용자수(남) 0 0 0 육아휴직 사용자수(여) 4 3 4 육아휴직 사용자수(전체) 4 3 4 육아휴직 사용률(남) 0 0 0 육아휴직 사용률(여) 100 100 100 육아휴직 사용률(전체) 40 100 57 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) 0 0 0 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) 3 5 4 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) 3 5 4 육아기 단축근무제 사용자 수 1 3 3 배우자 출산휴가 사용자 수 6 3 3 마. 유연근무제도 사용 현황 유연근무제도 사용 현황 (단위 : 명) 구분 당기(제47기) 전기(제46기) 전전기(제45기) 유연근무제 활용 여부 활용 활용 미활용 시차출퇴근제 사용자 수 730 707 - 선택근무제 사용자 수 - - - 원격근무제(재택근무 포함)사용자 수 - - - 바. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 23 3,568 155 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사(사외이사 포함) 6 2,000 - 감사 1 100 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 9 1,176 131 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 1,140 285 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 3 24 8 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 2 12 6 - 주) 2024년 정기주주총회에서 임기만료된 사외이사 1인, 감사 1인이 포함되었습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 조경일 명예회장 700 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 조경일 근로소득 급여 500 회사 기여도, 리더십, 전문성 등을 종합적으로 고려하여 임원보수규정에 따라 매월 지급 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 200 회사 기여도, 리더십, 전문성 등을 종합적으로 고려하여 임원보수규정에 따라 매월 지급 퇴직소득 - - 기타소득 - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - - - ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - - - - - - - 단순투자 1 - 1 21,496 - -3,513 17,983 계 1 - 1 21,496 - -3,513 17,983 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시사항의 진행 ·변경사항 가-1. 단일판매·공급계약 체결 진행 상황 (단위 : 원) 신고일자 계약 내역 계약 금액 총액 판매·공급 금액 대금수령금액 당기 누적 당기 누적 2023년 08월 01일 일본 MUNDIPHARMA MEDICAL COMPANY와 의약품 위탁생산계약을 체결. 57,378,076,875 - - - - 가-2. 대금 미수령 사유MUNDIPHARMA MEDICAL COMPANY에 공급하는 의약품(계약체결 의약품)에 대하여 수입 기계장치의 시운전 및 제품 시생산을 위한 숙련된 현지 엔지니어들의 입국 지연등으로 국내 K-GMP 및 일본 內에서 의약품 허가·승인 및 PMDA 인증이 지연 되었습니다. 이러한 사유로 일본에서의 판매 및 공급이 이루어지지 않았습니다. 그러나 2025년 03월 PMDA실사가 계획되어있으며, 2025년 2월 K-GMP 실사를 완료하였기에 2025년 2분기 中 초도물량 생산 후 2025년 3분기 中 첫 매출이 발생되어 매출 발생에 따른 대금을 수령할 것으로 예상하고 있습니다. 가-3. 향후 추진계획PMDA 3월 말 실사가 계획되어 있으며, 실사 완료 후 2025년 2분기 내 초도물량 생산 후 2025년 3분기 내 매출이 발생될 것으로 예상. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제제현황 (1) 세무조사 등 일자 조치기관 조치대상자 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황 재발방지를 위한회사의 대책 2016. 04. 18 화성시세정과 하나제약(주) 지방세 추징금4,358,900원 지방세 세무조사(2011년 ~ 2015년)지방세법 제89조 등 기한 내 납부 전문인력 보강 및 직원 교육 2020. 11. 02 중부지방국세청 하나제약(주) 등 법인세 추징금11,399,381,480원 법인세등 세무조사(2015년 ~ 2018년)법인세법 제25조 등 기한 내 납부 회계통제시스템 관리강화업무지도 및 관리감독 강화 (2) 단기매매차익 발생 및 환수현황 당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 나. 신용보강 제공 현황당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 다. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 라. 단기매매차익 미환수 현황당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 나. 합병 등의 사후정보 당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 다. 녹색경영 당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 라. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 마. 조건부자본증권 전환 및 채무증권 재조정 사유 등의 변동 현황 당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 바. 특례상장기업의 사후정보 당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 - - - - - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 삼진제약 상장 2020년 03월 18일 투자 2,500 995,198 7.16 21,496 - - -3,513 995,198 7.16 17,983 419,901 18,906 합 계 995,198 7.16 21,496 - - -3,153 995,198 7.16 17,983 419,901 18,906 주) 최근 사업연도 재무현황은 2023년 사업보고서 기준 재무현황임. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음.