하나제약 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	미실시

나. 소수주주권당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,772,946	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	173,460	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,599,486	-

우선주	-	-

마. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의 내용

제45기 정기주총(2023. 03. 30.)	제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	· 45기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건	가결	· 정관 변경의 배경과 변경 내용 설명

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 조동훈) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 최태홍)	가결	· 이사회의 각 이사별 추천 사유 설명

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결	· 이사 보수 한도 검토 절차 및 설명

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결	· 감사 보수 한도 검토 절차 및 설명

제46기 정기주총(2024. 03. 25.)	제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	· 46기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김선여) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 송기영)	가결	· 이사회의 각 이사별 추천 사유 설명

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박철웅)	가결	· 이사회의 감사 추천 사유 설명

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결	· 이사 보수 한도 검토 절차 및 설명

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결	· 감사 보수 한도 검토 절차 및 설명

제47기 정기주총(2025. 03. 24.)	제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	· 47기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	· 정관 변경의 배경과 변경 내용 설명

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 조예림) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 윤홍주)	가결	· 이사회의 각 이사별 추천 사유 설명

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결	· 이사 보수 한도 검토 절차 및 설명

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결	· 감사 보수 한도 검토 절차 및 설명

제48기 임시주총(2025. 09. 04.)	제1호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김영수)	가결	· 이사회의 감사 추천 사유 설명

바. 주주총회 안건별 표결 수

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A) 중 의결권행사 주식 수	찬성 주식 수	찬성 주식비율(%)	반대 기권등 주식 수	반대 기권등 주식비율(%)

제45기 정기주총(2023. 03. 30.)	제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	보통결의	가결	17,299,486	11,130,077	11,082,120	99.57	47,957	0.43

제2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	17,299,486	11,130,077	11,130,077	100	-	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 조동훈)	보통결의	가결	17,299,486	11,130,077	11,119,960	99.91	10,117	0.09

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 최태홍)	보통결의	가결	17,299,486	11,130,077	11,119,960	99.91	10,117	0.09

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	17,299,486	11,130,077	11,106,147	99.78	23,930	0.22

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	17,299,486	11,130,077	11,106,147	99.78	23,930	0.22

제46기 정기주총(2024. 03. 25.)	제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	보통결의	가결	17,299,486	11,095,643	11,074,840	99.81	20,803	0.19

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2)

제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김선여)	보통결의	가결	17,299,486	11,095,643	10,993,285	99.08	102,358	0.92

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 송기영)	보통결의	가결	17,299,486	11,095,643	10,993,906	99.08	101,737	0.92

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박철웅)	보통결의	가결	7,570,950	1,367,107	1,266,073	92.61	101,034	7.39

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	17,299,486	11,095,643	10,968,602	98.86	127,041	1.14

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	17,299,486	11,095,643	10,968,602	98.86	127,041	1.14

제47기 정기주총(2025. 03. 25.)	제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	보통결의	가결	17,299,486	10,814,083	10,814,083	100	-	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	17,299,486	10,814,083	10,814,083	100	-	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 조예림)	보통결의	가결	17,299,486	10,814,083	10,814,083	100	-	-

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 윤홍주)	보통결의	가결	17,299,486	10,814,083	10,814,083	100	-	-

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	17,299,486	10,814,083	10,811,611	99.98	2,472	0.02

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	17,299,486	10,814,083	10,811,611	99.98	2,472	0.02

제48기 임시주총(2025. 09. 04.)	제1호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김영수)	보통결의	가결	7,570,950	1,170,322	1,063,180	90.85	107,142	9.15