하나제약 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성 현황

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

당사의 이사회는 보고서 작성 기준일 현재 총 6명의 이사(사내이사 4명, 사외이사 2명) 으로 구성되어 있 으며, 이사회 의장은 이윤하 대표이사입니다. 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 약력 및 담당업무 등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여 부	비 고

이상국	서울대학교 약학대학 생명약학 약학석사('85.03~'87.02)
㈜아모레퍼시픽 기술연구원 선임연구원('87.01~'93.08)
서울대학교 천연물과학연구소 소장('11.07~'13.07)
Future Medicine 이사('17.07~'20.03)하나제약(주) 사외이사('18.03~현재)	해당사항 없음	해당사항 없음	-

조상수	고려대학교 법학과 법학사('81.03~'85.02)
제28회 사법시험 합격('86.10)
서울고등검찰청 부장검사('10.08~'11.09)
법무법인 오늘 변호사('13.05~'19.10)법무법인 태일 변호사('19.11~현재)
하나제약(주) 사외이사('18.03~현재)	해당사항 없음	해당사항 없음	-

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	0	0

주) 2021년 제43기 정기주주총회에서 임기만료로 사외이사 2명 선임 예정입니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개 최 일 자	의 안 내 용	가결여부	사 내 이 사	사 외 이 사

이윤하(참석률: 100%)	조동훈(참석률: 100%)	조예림(참석률:100%)	윤홍주(참석률:100%)	이상국(참석률: 100%)	조상수(참석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2020.01.07	1. 직원 주택자금 대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.01.08	1. 고한덕 부팀장 퇴직위로금 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.03	1. 부동산 임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.02.05	1. 제42기 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 감사의 제42기 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건3. 임원 자녀 학자금 지급 결정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.02.11	1. 2019년도 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.03.05	1. 제42기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.03.16	1. 타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.05.21	1. 연지급수입신용장발행대출 한도약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.05.27	1. 이점중 수석연구원 외 3명 퇴직위로금 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.06.29	1. 서울대학교 장학금 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.07.01	1. 연지급수입신용장발행대출 한도 증액 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.07.20	1. 해운대CC 골프회원권 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.07.23	1. 하길 주사제 신공장 공사 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.08.19	1. 여말희 이사 자녀 학자금 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.08.28	1. 고문 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2020.09.25	1. 김민철 팀장 퇴직위로금 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2020.10.28	1. 타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2020.11.17	1. 연지급수입신용장발행대충 한도 증액 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2020.12.08	1. 김형윤 MR 퇴직위로금 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2020.12.16	1. 연지급수입신용장발행대출 한도 증액 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성일 기준 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고 이사회 의장은 정관에 의해서 결정되며, 보고서 작성일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.

당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 이사회 구성원 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	임 기(연임횟수)	선 임 배 경	추 천 인	활동분야
(담당업무)	회사와의거래	최대주주 및주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이윤하	'18.03~'21.03(해당없음)	대표이사로서 회사총괄을 통한 의사결정을 위한 선임	이사회	회사총괄	-	-

사내이사	조동훈	'11.03~'23.03(3회)	회사 경영 전반에 대한 의사결정을 위한 선임	이사회	경영총괄	-	본인

사내이사	조예림	'19.07~'22.07(해당없음)	신약도입 및 해외수출에 대한 의사결정을 위한 선임	이사회	글로벌사업	-	형제

사내이사	윤홍주	'19.07~'22.07(해당없음)	관리본부 책임임원 및 회계전문가(CFO)로서 임원선임	이사회	관리본부장/CFO	-	-

사외이사	이상국	'18.03~'21.03(해당없음)	약학전문가(약학대학 교수)로서 R 의사결정을 위한 선임	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	조상수	'18.03~'21.03(해당없음)	법률전문가(변호사)로서 경영전반 법률관련 의사결정을 위한 선임	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	-

(2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	3	팀장 1명, 팀원 2명(평균 3 년)	이사회 관련 업무 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 구성되어 있습니다.(약학대학 교수, 변호사) 사외이사 지원 부서는 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.