엔피 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(대표이사 2명 포함)와 2명의 사외이사, 2명의 기타비상무이사, 1명의 감사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관에 근거하여 대표이사가 겸직하고 있었으나, 2024년 4월 2일 이사회를 통하여 조성완 기타비상무이사가 선출되어 겸직하고 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용

이사회의 구성과 소집	제 39 조 (이사회의 구성과 소집)1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 대에는 소집절차를 생략할 수 있다.3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회의 결의 방법	제 40 조 (이사회의 결의 방법)1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회의의사록	제 41 조 (이사회의 의사록)1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

이사회 내위원회	제 41조2 (이사회 내 위원회)1. 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.① 보상위원회② 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회2. 각 위원회의 구성, 권한 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.3. 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제39조, 제40조, 제41조를 준용한다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	이사의 성명

박지복대표이사	송방호대표이사	백승업공동대표이사	최지훈공동대표이사	김재훈사내이사	최진사내이사	조성완기타비상무이사	김태일기타비상무이사	박영주기타비상무이사	유승민사외이사	Min John. K(민준기)사외이사	이용대사외이사

1	24.01.09	- 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행에 관한 건	가결	찬성	불참	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	찬성	-

2	24.02.02	- 2023년도 내부 결산 자료(연결/별도) 승인의 건	가결	찬성	불참	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	-

3	24.02.16	- 유형자산 양도 승인의 건- 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

4	24.02.19	- 콘텐츠 펀드 출자확약 승인의 건	가결	찬성	불참	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	찬성	-

5	24.02.27	- 본점 이전의 건- 주식매수선택권 효력 소멸에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	찬성	-

6	24.03.08	- 제6기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

7	24.03.25	- 대표이사 선임의 건- 공동대표규정 설정에 관한 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	-	불참	불참

8	24.04.02	- 이사회 운영규정 변경에 관한 건- 이사회 의장 선출에 관한 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	-	불참	-	찬성	찬성

9	24.04.25	- 본점 이전 계약 변경에 관한 건- 유형자산 양수도 계약 변경에 관한 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	-	불참	-	찬성	-

10	24.06.20	- (주)와이엔컬쳐앤스페이스 유상증자 참여에 관한 건- 주식매수선택권 효력 소멸에 관한 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	-	찬성	-

11	24.07.17	- 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행에 관한 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	-	찬성	불참

12	24.08.20	- 종속회사 리얼피치 주식 양수도 거래 진행에 관한 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	-	찬성	불참

13	24.08.29	- (주)와이엔컬쳐앤스페이스 유상증자 참여에 관한 건- 주식매수선택권 효력 소멸에 관한 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	-	찬성	불참

주1) 2024년 2월 28일부로 김태일 기타비상무이사가 사임하였습니다.주2) 2024년 3월 25일부로 박지복 대표이사, 송방호 대표이사, 김재훈 사내이사, 유승민 사외이사가 사임하였으며, 동일자에 백승업 공동대표이사, 최지훈 공동대표이사, 최진 사내이사, 박영주 기타비상무이사, 이용대 사외이사가 신규 선임되었습니다. 라. 이사회 내의 위원회 구성 현황과 그 활동 내역당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항

당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 2인포함)과 사외이사 2인, 기타비상무이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여, 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한, 당사는 최대주주의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	활동분야(담당분야)	추천인	회사와의 거래	최대 주주 또는 주요 주주와의 관계

사내이사	송방호	2021.08.05.~2024.03.25	부	-	대표이사	이사회	해당사항 없음	-

사내이사	박지복	2023.03.31.~2024.03.25	부	-	대표이사	이사회	해당사항 없음	-

사내이사	백승업	2024.03.25~2027.03.24	부	-	공동대표이사	이사회	해당사항 없음	㈜엔피 공동대표이사

사내이사	최지훈	2024.03.25~2027.03.24	부	-	공동대표이사	이사회	해당사항 없음	㈜엔피 공동대표이사

사내이사	김재훈	2023.03.31.~2024.03.25	부	-	경영관리	이사회	해당사항 없음	종속회사 등기임원

사내이사	최진	2024.03.25~2027.03.24	부	-	경영관리	이사회	해당사항 없음	직원 및 ㈜엔피 등기임원

기타비상무이사	조성완	2022.03.25.~2025.03.24	부	-	경영자문	이사회	해당사항 없음	등기임원(공동대표이사) 및지배회사 등기임원 및㈜엔피 등기임원

기타비상무이사	김태일	2023.03.31.~2024.02.28	부	-	경영자문	이사회	해당사항 없음	-

기타비상무이사	박영주	2024.03.25~2027.03.24	부	-	경영자문	이사회	해당사항 없음	지배회사 미등기임원 및㈜엔피 등기임원

사외이사	유승민	2021.08.05.~2024.03.25	부	-	경영자문	이사회	해당사항 없음	-

사외이사	민준기(Min John K)	2023.03.31.~2026.03.30	부	-	경영자문	이사회	해당사항 없음	㈜엔피 등기임원

사외이사	이용대	2024.03.25~2027.03.24	부	-	경영자문	이사회	해당사항 없음	㈜엔피 등기임원

2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

주) 사외이사 유승민은 2024년 3월 25일 개인 일신상의 사유로 사임하였으며, 동일자에 사외이사 이용대가 신규 선임 되었습니다.

사. 사외이사의 전문성

회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

1) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부	5	실장 1명, 매니저 4명(평균 2.3년)	- 이사회 전 해당 안건 사전 자료 제공- 기타 사내 주요 현안 정보 제공

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	분기보고서 제출일 현재 당사의 이용대 사외이사는 올림픽 자문위원 등을 역임하였으며, 민준기(Min John K) 사외이사 또한 사법시험에 합격하여 변호사로 재직하며 각각 관련 지식과 소양 등의 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.