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엔피 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2018년 02월 06일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성기업인수목적2호 주식회사
대 표 이 사 : 임 동 현
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
(전 화) 02-2020-7562
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 임 동 현
(전 화) 02-2020-7562
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적 , 상업적 명칭당사의 명칭은 '삼성기업인수목적2호 주식회사'입니다. 영문으로는 「SAMSUNG SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 2 CO., LTD.」(약호 SAMSUNG SPAC 2)」이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자: 2018년 2월 6일- 존속기간: 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)- 전 화 번 호 : (02) 2020-7562- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업 해당 여부해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우해당사항 없습니다. 사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용

당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항이 없습니다.

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항 없습니다. 자. 신용평가에 관한사항해당사항 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항해당사항 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2018년 09월 13일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동) - 설립일 (2018년 2월 6일) 이후 현재까지 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다. 다. 최대주주의 변동당사는 설립일 이후 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일 이후 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2018년 2월 6일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일 이후 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,550,000	-	7,550,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,550,000	-	7,550,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,550,000	-	7,550,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황해당사항 없습니다.

다. 종류주식 발행현황해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,550,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,550,000	-

-	-	-

주) 공모전(설립시 1,050,000주) 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다.

당사의 현재 주주 간에 체결한 주주간 계약서에 의거하여 당사의 공모전주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다.

주주간 계약서

제 3 조 합병에 관한 의결권행사금지 등
3.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다.
3.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다.
6. 배당에 관한 사항 등

해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구분	제1(당)기 3분기말	설립일 현재
(2018.2.6)

감사인(감사의견)	-	한미회계법인 (적정)

자산총계
유동자산
비유동자산	14,799,409,28314,799,409,283
-	1,050,000,000
1,050,000,000
-

부채총계
유동부채
비유동부채	835,581,362-835,581,362	3,996,740
3,996,740
-

자본총계
자본금
자본잉여금
이익잉여금	13,963,827,921755,000,000
13,207,730,5341,097,387	1,046,003,260
105,000,000
941,003,260
-

영업수익
영업비용
영업이익기타이익기타손실금융수익금융원가법인세비용차감전순이익(손실)
법인세비용당기순이익	-
16,901,400(-)16,901,400-5,77033,391,99315,387,4361,097,387
-1,097,387	-
---
-
-
----
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재무상태표
제 1 기 3분기말 2018.09.30 현재
(단위 : 원)

제 1 기 3분기말

자산

유동자산	14,799,409,283

현금및현금성자산	66,164,005

단기금융상품	14,712,298,395

매출채권 및 기타채권	18,681,503

당기법인세자산	2,265,380

자산총계	14,799,409,283

부채

유동부채	0

비유동부채	835,581,362

전환사채	835,581,362

부채총계	835,581,362

자본

자본금	755,000,000

자본잉여금	13,207,730,534

이익잉여금(결손금)	1,097,387

자본총계	13,963,827,921

자본과부채총계	14,799,409,283

포괄손익계산서
제 1 기 3분기 2018.02.06 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 1 기 3분기

3개월	누적

영업수익	0	0

영업비용	13,545,000	16,901,400

영업이익(손실)	(13,545,000)	(16,901,400)

기타이익	0	0

기타손실	0	5,770

금융수익	22,394,050	33,391,993

금융원가	6,215,963	15,387,436

법인세비용차감전순이익(손실)	2,633,087	1,097,387

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	2,633,087	1,097,387

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	2,633,087	1,097,387

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	1

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1	1

자본변동표
제 1 기 3분기 2018.02.06 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.02.06 (기초자본)	105,000,000	939,813,960	1,044,813,960

당기순이익(손실)	1,097,387	1,097,387

유상증자	650,000,000	12,138,110,500	12,788,110,500

전환사채 발행	129,806,074	129,806,074

2018.09.30 (기말자본)	755,000,000	13,207,730,534	1,097,387	13,963,827,921

현금흐름표
제 1 기 3분기 2018.02.06 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 1 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,462,060)

당기순이익(손실)	1,097,387

당기순이익조정을 위한 가감	(18,004,557)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	0

이자수취(영업)	14,710,490

법인세납부(환급)	(2,265,380)

투자활동현금흐름	(14,712,298,395)

단기금융상품의 취득	(14,712,298,395)

재무활동현금흐름	14,782,924,460

유상증자	13,832,924,460

전환사채의 발행	950,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	66,164,005

기초현금및현금성자산	0

기말현금및현금성자산	66,164,005
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼성기업인수목적2호 주식회사	회사채	사모	2018년 02월 14일	950,000,000	0.00	-	2023년 02월 14일	미상환	-

합 계	-	-	-	950,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기(당기)(설립일)	한미회계법인	적정	-

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제1기(당기)	한미회계법인	외부감사	10,000,000	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 신고서 제출일 현재 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다

정관 제45조(감사의 수)
이 회사의 감사는 1인으로 한다.
정관 제46조(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 자는 회사의 감사가 될 수 없으며, 감사가 된 후 이에 해당하는 경우에는 그 직을 상실한다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 및 감사직무규정에 다음과 같은 내용을 두고 있습니다.

정관 제48조(감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조의 규정을 준용한다.
감사직무규정 제7조(권한)① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무?재산상태 조사
2. 임시주주총회의 소집 청구
3. 이사회에 출석 및 의견 진술
4. 이사회의 소집청구 및 소집
5. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
6. 감사의 해임에 관한 의견진술
7. 이사의 보고 수령
8. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
9. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
10. 이사?회사간 소송에서의 회사 대표
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.
④ 전항의 경우 감사는 지체없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야 한다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

박현국	88.2~ 93.3: 세동회계법인 국제부 공인회계사
93.4~ 12.5: 삼성증권 IB사업본부 상무, 홍콩법인 사장
12.5~ 14.7: 딜로이트안진회계법인 부대표
14.7~ 16.1: 동부증권 IB사업부장(부사장)
16.2~ 17.3: 토러스투자증권 IB사업부장(부사장)
17.4~ 현재: 에스인베스트먼트 대표	-	2018.2.6선임

라. 감사의 독립성당사의 감사 박현국은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	감사 참석인원	비 고

2018-01	2018.02.06	발기인총회	-

2018-02	2018.02.06	1 (1)	-

2018-03	2018.02.14	1 (1)	-

2018-04	2018.02.19	1 (1)	-

2018-05	2018.03.22	1 (1)	-

2018-06	2018.08.01	1 (1)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 신고서 제출일 현재 정관 제32조 제3항에 의거하여 집중투표제를 도입하지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 정관 제28조에 의하여 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 당사는 이 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부해야 합니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 라. 의결권 제한에 관한 사항

당사는 당사의 정관 제25조(상호주에 대한 의결권 제한)에 의거하여 당사, 당사의 모회사 및 자회사, 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식은 의결권이 없습니다.당사는 주주간 계약서 체결을 통하여 당사가 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 발기주주들은 당사의 최초 모집 이전에 취득한 주식(전환사채에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식 포함)에 대하여 『상법』 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 이를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였으며, 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권도 포기하기로 약정하였습니다.

주주간 계약서

제 3 조 합병에 관한 의결권행사금지 등
3.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다.
3.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

케이티비네트워크㈜	본인	보통주	1,000,000	95.24	1,000,000	13.25	-

계	보통주	1,000,000	95.24	1,000,000	13.25	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 개요(1) 회사의 개황- 회사명 : 케이티비네트워크 주식회사- 대표자 : 신진호- 설립일 : 2008년 6월 27일- 주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스 2A동 10층- 업 종 : 기타 금융투자업- 최대주주 : 케이티비투자증권(100%)

보고구분	신규	개별

보고자 구분	국내법인	국 적	대한민국

성명(명칭)	한글	케이티비네트워크㈜	한자(영문)	KTB Network Co., Ltd

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	경기도 성남시 분당구 대왕판교로	생년월일 또는사업자등록번호 등	220-87-68075

직업(사업내용)	창업투자회사	발행회사와의 관계	기타

업무상 연락처및 담당자	소속회사	케이티비네트워크㈜	부서	-

직위	팀장	전화번호	031-62******

성명	이지현	팩스번호	031-62******

이메일 주소	******ktb.co.kr

(2) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

케이티비네트워크㈜	1	신진호	0.00	-	-	케이티비투자증권㈜	100.00

-	-	-	-	-	-

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	118,012

부채총계	10,938

자본총계	107,074

매출액	21,191

영업이익	8,276

당기순이익	7,039

주) 2017년 12월 말 기준으로 재무제표를 작성하였습니다.

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없습니다. 2. 최대주주 변동내역해당사항 없습니다.

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	케이티비네트워크㈜	1,000,000	13.25%	발기주주

㈜더블유자산운용	516,805	6.85%	-

우리사주조합	1,516,805	20.10%	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	816	97.67	2,885,646	38.22	-

주) 삼성기업인수목적2호 주식회사는 2018년 9월 13일에 상장하여 분기보고서 제출일 현재 주주명부 폐쇄를 통한 주주의 정확한 파악이 불가능합니다. 따라서 2018년 9월 6일 상장신청시에 작성한 상장신청법인 주주명부 요약표에 따라 해당 사항을 기재합니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	3(1)	10,000,000	-

감사	1	10,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	12,000,000	6,000,000	-

보수지급금액의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	지급총액	주총승인금액	1인당평균 지급액	비고

대표이사	-	10,000,000	-	-

사외이사	6,000,000	6,000,000	월 50만원

기타비상무이사	-	-	-	-

감사	6,000,000	10,000,000	6,000,000	월 50만원

주1) 당사는 사외이사와 감사에 대하여 각각 월 50만원을 지급하고 있습니다.주2) 임원에게는 별도의 상여금을 지급하지 아니하고, 퇴직시에도 별도의 퇴직금을 지급하지 아니합니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,500,000	3,500,000	2018년 2월 ~ 2018년 9월 지급액

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,500,000	3,500,000	2018년 2월 ~ 2018년 9월 지급액

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

개인별 보수가 5억원 이상이 되지 않으므로 해당사항 없습니다.1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 합병성공에 따라 받게 되는 보수당사의 임원은 당사가 합병에 성공하는 경우 별도의 성공보수를 받지 않을 것입니다.또한, 당사의 주식이나 전환사채, 주식매수선택권 등을 소유하고 있지 않으므로 합병성공에 따른 투자수익 또한 발생하지 않습니다. 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

당사는 임원에 대한 주식매수선택권 부여내역이 없으며, 정관상 해당 근거조항을 포함하지 않았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 공모전 주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다. 2. 공모전 주주등과의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 공모전 주주등과의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 공모전 주주등과의 거래당사는 공모전 주주등인 삼성증권㈜와 코스닥시장 상장업무와 관련한 대표주관회사 계약을 2018년 2월 19일에 체결하였습니다. 또한 당사는 2018년 02월 14일에 전환사채 9.5억원을 발행하였으며, 삼성증권㈜가 9.5억원 전액을 보유하고 있습니다. 5. 공모전 주주등 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다. 6. 임원의 특수관계인과의 거래해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2018.02.06	발기인총회	1. 창립사항 보고에 관한 건	승인

2. 정관 승인의 건

3. 이사, 감사 선임의 건

4. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건

5. 본점설치 장소 결정의 건

2018.02.20	임시주주총회	1. 이사 보수 한도액 승인의 건	승인

2. 감사 보수 한도액 승인의 건

3. 임원보수규정 제정의 건

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표해당사항 없습니다. 라. 직정금융 자금의 사용해당사항 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%는 한국증권금융에 예치하였습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

[집합투자규제 적용배제요건 충족 여부]

집합투자업 적용배제 요건
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호 및 금융투자업규정 제1-4조의2)	충족여부	비고

① 주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90%이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사/신탁업자에 예치/신탁할 것	충족	공모금액의 100% 예치(한국증권금융)

② 예치자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료 전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	총족	정관 제57조에 명시

③ 발기인 중 1인이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	충족	삼성증권㈜자기자본요건 충족(2017년말 기준 4조 4,116억원)

④ 임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	충족	결격사유 해당 없음

⑤ 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일 이내 증권시장에 상장할 것	충족	주금납입일에 신규상장신청

⑥ 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	충족	정관 제59조에 명시

⑦ 주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	충족	정관 제58조에 명시

⑧ 해산사유 발생시 예치/신탁자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	충족	정관 제60조에 명시

⑨ 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	충족	(*1)

(*1) 당사 발행총액 15,000백만원(발기인 및 최대주주의 주식 및 전환사채 투자금액 2,000백만원, 공모금액 13,000백만원) 중 삼성증권㈜의 주식 등 투자금액은 총 1,000백만원(발행총액의 6.67%)으로 동 요건을 충족하고 있습니다.

사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무(1) 금융투자업자의 역할주식회사인 기업인수목적회사의 경우 그 설립사무는 발기인이 수행하는데 그 중에서도 금융투자업자가 주도적인 역할을 수행하고 있습니다. 금융투자업자인 삼성증권㈜는 당사의 기본구조를 디자인하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하였으며 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하고 있습니다. 또한 삼성증권㈜는 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 인수대상회사 물색 및 제반 합병업무를 수행하고 합병 이후에도 기업이 계속적으로 성장하기 위해 필요한 경우 금융컨설팅 또는 경영컨설팅 업무 등을 제공할 것입니다.(2) 금융투자업자의 요건 및 의무

금융투자업자는 기업인수목적회사의 설립 이후에도 경영진과 함께 IPO, 상장, 합병 등 그 운영을 사실상 책임질 예정입니다. 이러한 점을 감안하여 기업인수목적회사에 대한 집합투자 배제 요건 중 하나로 발기인 중 1인 이상이 금융위원회가 정하여 고시하는 금융투자업자일것을 요구하고 있습니다. (자본시장법 시행령 제 6조제4항제14호다목) 그리고 금융투자업규정 제1-4조의2 제4항에 따르면 "금융위원회가 정하여 고시하는 금융투자업자"를 자기자본이 1천억원 이상인 지분증권 투자매매업자로 제한하고 있습니다. 당사의 경우 삼성증권이 금융투자업자로 참여하고 있으며 삼성증권은 2017년말 기준 4조 4,116억원(연결 기준), 4조 3,762억원(별도 기준)으로 상기 요건을 충족하고 있습니다.

또한, 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제3호에 따르면 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것을 요구하고 있으며, 동사의 스폰서인 삼성증권의 경우 합병 후 6개월 이후 전환이 가능한 잠재주식을 포함할 시 공모전 발행총액(20억원)의 50.00%, 공모 후 발행총액의 6.67%를 보유하고 있어 동 요건을 충족하고 있습니다.

아. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥상장 공모	2018년 09월 06일	100% 한국증권금융 예치	13,000,000,000	100% 한국증권금융 예치	13,000,000,000	-

자. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

차. 합병 등의 사후정보해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.