액트로 분기보고서 (2025.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제7기 정기주주총회	- 사업목적추가- 주식등의 전자등록 조문 정비 - 사채발행한도증액- 외부감사인 선정 및 공고 방법 변경- 전자소집통지 및 공고 조항 신설- 배당금청구권 소멸시효 조항 신설	- 사업영역 다각화- 전자증권제도 도입- 향후 투자유치를 위한 발행한도 확보- 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영- 전자공시시스템을 이용한 소집공고 근거 마련- 상법제464조의2 2항에 따른 조문 정비

2022년 03월 30일	제10기 정기주주총회	- 사업목적추가- 발행예정주식 총수 변경- 주식 등의 전자등록 조문정비- 신주의 동등배당 원칙 명시- 전환사채 주식전환시 이자지급관련내용삭제- 감사의 해임 내용 신설- 전자투표 도입시 감사 결의 요건 완화 신설- 재무제표 등의 작성 조항 조문정비	- 사업영역 다각화- 발행주식 총수 증가- 감사선임시 전자투표 도입에 따른 주총 결의요건 완화- 기타 상법 및 표준정관 개정내용 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	휴대폰, 디스플레이, 반도체 부품 개발, 제조 및 판매업	영위

2	전자부품 설계, 개발, 제조 및 판매업	영위

3	휴대폰, 디스플레이, 반도체 제조장비 개발, 제조 및 판매업	영위

4	휴대폰, 디스플레이, 반도체부품, 제조장비용 치공구, 소모품 개발, 제조 및 판매업	영위

5	전자부품.산업용자동화장비용 치공구,소모품개발,제조 및 판매업	영위

6	전자부품.산업용자동화장비, 소모공구 및 치공구 수출입업	영위

7	사업 및 경영상담업	미영위

8	부동산 임대 및 전대업	미영위

9	위 각호 도.소매업 및 유통업	영위

10	연구.개발 용역업	영위

11	광학부품 제조 및 판매업	영위

12	광학측정장비 제작 및 판매업	영위

13	광학부품, 반도체소자, 광학측정장비의 무역업	영위

14	광학부품, 반도체소자, 광학측정장비 등의 도소매업	영위

15	표면처리 및 코팅업	영위

16	소프트웨어 개발업	영위

17	이차전지 소재의 제조 및 판매업	영위

18	정밀화학소재 제조 및 판매업	영위

19	연료전지 소재의 제조 및 판매업	영위

20	친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	영위

21	의약품, 원료의약품의 제조 및 판매업	미영위

22	의료기기 제조 및 판매업	미영위

23	위 각호 무역 및 무역대행업	영위

24	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용1. 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 30일	-	17. 이차전지 소재의 제조 및 판매업18. 정밀화학소재 제조 및 판매업19. 연료전지 소재의 제조 및 판매업20. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업21. 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매업22. 의료기기 제조 및 판매업23. 위 각호 무역 및 무역대행업24. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

2. 변경 사유

1) 변경취지 및 목적, 필요성(1) 17.이차전지 소재의 제조 및 판매업, 18. 정밀화학소재 제조 및 판매업, 19. 연료전지 소재의 제조 및 판매업, 20. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

변경 취지 및 목적, 필요성,	당사는 이차전지 소재로 분류되는 실리콘의 그래핀 코팅 장비 사업을 영위하기 위하여 정관상 사업 목적을 추가하였습니다. 또한 해당 사업은 연료 전지 분야로도 확장이 가능하므로 이에 정관상 사업 목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경제안 주체	정기주주총회 결의(2022.03.30)

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등	실리콘 코팅 사업은 당사의 여러 신성장 사업 중 하나로 검토되었으며, 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 단기적으로 미미한 수준입니다. 향후 사업성장 및 추가 투자여부 등에 따라 영향도가 변경될 수 있습니다.

(2) 22. 의료기기 제조 및 판매업

변경 취지 및 목적, 필요성,	당사는 당사의 전문분야인 자동화설비 및 검사장비사업의 가능성을 여러분야로 확대중이며, 의료기기 분야 또한 그 범주에 포함되기 때문에 정관상 사업 목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경제안 주체	정기주주총회 결의(2022.03.30)

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등	의료기기 사업은 당사의 여러 신성장 사업 중 하나로 검토되었으며, 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 단기적으로 미미한 수준입니다. 향후 사업성장 및 추가 투자여부 등에 따라 영향도가 변경될 수 있습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	이차전지 소재의 제조 및 판매업	2022.03.30

2	정밀화학소재 제조 및 판매업	2022.03.30

3	연료전지 소재의 제조 및 판매업	2022.03.30

4	친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	2022.03.30

5	의약품, 원료의약품의 제조 및 판매업	2022.03.30

6	의료기기 제조 및 판매업	2022.03.30

7	위 각호 무역 및 무역대행업	2022.03.30

8	위 각호에 관련된 부대사업 일체	2022.03.30

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사는 미래 유망 산업 분야에 진입함으로써 성장성을 제고하고, 사업 다각화를 통해 매출을 확대하기 위하여 이차전지 소재의 제조 및 판매업을 위시한 신규 사업 목적을 추가하였습니다. 2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

현재 2차 전지 시장은 전기 자동차 수요가 견인하고 있습니다. 환경 정책의 강도가 높아지며 기존의 내연기관 자동차가 점차 전기 자동차로 대체됨에 따라 2차 전지 시장도 폭발적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 당사가 진행 중인 신규 사업은 2차 전지 시장 하위 부문 중 음극 소재 시장에 속합니다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 세계 음극재 시장은 2022년 약 9조억 가량의 규모로 추산되며 2030년까지 약 27조 규모까지 성장할 전망입니다. 3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

당분기말 현재 기술이전비용 2.3억원, 기타 설비투자비용 외 3.8억 등 총 15억이 지출되었으며, 당사 보유자금으로 투자되었습니다. 현재 향후 투자예정금액 및 예상투자회수기간을 기재하기에는 어려움이 있으나, 추후 본격적인 상용화 단계에서는 적극적인 투자를 진행 할 계획입니다.4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

-조직 및 인력구성 현황: 총 2개팀으로 이루어진 신규사업부를 설립하였으며, 이 중 1팀(총 4명)이 음극 소재용 실리콘의 그래핀 코팅 설비를 개발 중에 있습니다.

-연구개발활동 내역

제품 혹은 기능명	주요 진행 내용

실리콘계 음극재 소재 개발 및 제조 장비 개발	다공성 나노구조 실리콘 소재 구현 (Dry-Etching)다공성 구조체 내 카본 Filling 코팅 구현 (CVD)소재 특성 평가 / 물성 분석 / Data 분석상기 전용 제조 장비 개발 / 제작

-제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부

제품	목표	일정	진척도

음극재 소재제조 장비	1800 / 85 / 90전용 에칭 / 코팅 장비	~ 2025. 12 ~ 2026. 12	- 95 % 달성 (1750 / 82 / 93) - 기본 검증 Test 완료

-매출 발생여부: 현재 해당사업으로 발생한 매출은 없습니다.5. 기존 사업과의 연관성

기존 사업과 신규 사업 간의 직접적인 연관 관계는 없으나 당사는 자동화시스템 및 설비 제조기술을 보유한 역량을 바탕으로, 기존 설비제조기술에 새로운 기술을 접목하는 방식으로 신규 사업을 추진하고 있습니다. 6. 주요 위험

2차 전지 시장은 폭발적인 성장세를 보이고 있는 만큼, 수많은 기업들이 진입을 시도하고 있습니다. 경쟁력 확보를 위해 지속적인 연구 개발이 필요한 분야라고 할 수 있습니다.7. 향후 추진계획(1) 주요추진계획

추진목표	예상일정(시점)

1. 음극재 소재 개발 (1800 / 85 / 90 이상)	2025. 02 ~

2-1. 전용 제조 장비 개발 : Dry-Etching	2025. 01 ~

2-2. 전용 제조 장비 개발 : 코팅 전용 CVD	2026. 01 ~

3. 음극재 업체 협력 진행 중	2025. 01 ~

4. 기타소재 업체 공동개발	2025. 05 ~

(2) 향후 1년이내 주요 추진 내용(계획)

1. 전용 제조 장비 제작 / 운용: 2026 하반기

2. 글로벌 음극재 업체 협력 확장 (Taurus Project 전용 장비 제작): 2026 상반기

3. 기타 소재 업체 협력 확장 (사업화 논의): 2026 상반기

8. 미추진 사유

의약품과 의료기기 관련 사업의 경우, 인수합병과 같은 방법을 통하여 영위할 가능성을 고려하여 사업 목적에 추가하였으나 현재로서는 우선 순위가 아니므로 미추진으로 기재하였습니다.