eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
액트로 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 액트로
대 표 이 사 : 하 동 길
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502호~3504호(영덕동, 흥덕 IT밸리)
(전 화) 031-689-4567
(홈페이지) http://www.actro.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사업부장 (성 명) 장 문 용
(전 화) 031-689-4567
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속기업 개황1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

BK TECH ELECTRONICS	2013.08.20	No.4 Keda 1 Rd. Baritai TownJinnan District, Tienjin, China	모바일카메라 모듈 부품제조	1,838	종속회사의 출자지분의 100% 소유(기업회계기준서 제1027호)	-

ActRO VINA	2015.06.30	PLot A5-3, Ba Thien II industrial Park, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam	모바일카메라 모듈 부품제조	49,907	종속회사의 출자지분의 100% 소유(기업회계기준서 제1027호)	해당(지배회사 자산총액의 10%이상)

주) 상기 연결대상 종속기업인 ActRO VINA는 2018년 5월 25일부로 SBK VINA → ActRO VINA로 상호명이 변경되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 연결대상회사의 변동현황

사업연도	연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사

제7기(2018년도)	- BK TECH ELECTRONICS - ActRO VINA	-	-

제6기(2017년도)	- BK TECH ELECTRONICS - ActRO VINA	-	-

제5기(2016년도)	-	- BK TECH ELECTRONICS- ActRO VINA	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 액트로라고 표기합니다. 영문으로는 ActRO Co., Ltd 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2012년 9월 4일에 설립되어 모바일용 Actuator, 자동화 설비 등을 전문적으로 생산 및 판매하고 있습니다. 라. 본사 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분	내용

주소	경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502호~3504호(영덕동, 흥덕 IT밸리)

전화번호	031-689-4567

홈페이지	http://www.actro.co.kr

마. 중소기업 해당 여부 당사는 당보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당됩니다.

바. 벤처기업 해당 여부

확인기관	확인기준	유효기간	비 고

기술보증기금	기술평가보증기업	2017.5.24 ~ 2019.5.23	제20170105598호

사. 주요 사업의 내용 당사는 모바일용 Actuator 및 모바일용 Actuator 조립자동화 설비 등을 전문적으로 생산, 판매하는 전문업체로서, 주요 제품은 OIS/AF/IRIS Actuator, 자동화기기 등 여러 제품이 있으며, 기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

[당사 정관에 기재된 목적사업]

목 적 사 업	비 고

1) 휴대폰, 디스플레이, 반도체 부품 개발, 제조 및 판매업
2) 전자부품 설계, 개발, 제조 및 판매업
3) 휴대폰, 디스플레이, 반도체 제조장비 개발, 제조 및 판매업
4) 휴대폰, 디스플레이, 반도체부품, 제조장비용 치공구, 소모품 개발, 제조 및 판매업
5) 전자부품, 산업용자동화장비용 치공구, 소모공구 개발, 제조 및 판매업
6) 전자부품, 산업용자동화 장비, 소모공구 및 치공구 수출입업
7) 사업 및 경영 상담업
8) 부동산 임대 및 전대업
9) 위 각호 도, 소매업 및 유통업
10) 연구, 개발 용역업11) 광학부품 제조 및 판매업12) 광학측정장비 제작 및 판매업13) 광학부품, 반도체소자, 광학측정장비의 무역업14) 광학부품, 반도체소자, 광학측정장비 등의 도소매업15) 표면처리 및 코팅업16) 소프트웨어 개발업17) 위 각호 무역 및 무역대행업18) 위 각호에 관련된 부대사업 일체	당사 정관 제 2조(목적)

아. 계열회사에 관한 사항 당사는 당보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사가 있으며 그 현황은 아래와 같습니다.

구분	회사명(피출자회사)	상장여부	출자현황	비고

출자회사	지분율

해외법인	BK TECH ELECTRONICS	비상장	㈜액트로	100%	-

해외법인	ActRO VINA	비상장	㈜액트로	100%	-

주) 상기 해외 계열회사인 ActRO VINA는 2018년 5월 25일부로 SBK VINA → ActRO VINA로 상호명이 변경되었습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 당 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2018년 08월 28일	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 09월 04일	-	보통주	30,000	5,000	5,000	설립자본

2014년 02월 21일	유상증자(제3자배정)	우선주	3,334	5,000	210,000	-

2014년 07월 12일	유상증자(제3자배정)	우선주	2,874	5,000	348,000	-

2014년 09월 24일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,437	5,000	348,000	-

2015년 05월 11일	주식분할	보통주	270,000	500	-	액면분할

2015년 05월 11일	주식분할	우선주	68,805	500	-	액면분할

2015년 07월 24일	무상증자	보통주	900,000	500	-	구주주배정

2015년 07월 24일	무상증자	우선주	229,350	500	-	구주주배정

2015년 08월 08일	유상증자(제3자배정)	우선주	169,302	500	13,290	-

2015년 08월 21일	유상증자(제3자배정)	우선주	206,925	500	13,290	-

2016년 03월 24일	무상증자	보통주	1,200,000	500	-	구주주배정

2016년 03월 24일	무상증자	우선주	682,027	500	-	구주주배정

2018년 08월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	1,236,000	500	20,000	코스닥시장 상장에 따른 신주공모

2018년 11월 20일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	-	-

나. 전환사채 및 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수현황 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 당보고서고서 작성 기준일 현재 보통주 5,030,054주를 발행하였습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	45,000,000	5,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,030,054	1,364,054	6,394,108	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,364,054	1,364,054	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,364,054	1,364,054	보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,030,054	-	5,030,054	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,030,054	-	5,030,054	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	153,257	-	-	153,257	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	153,257	-	-	153,257	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	153,257	-	-	153,257	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,030,054	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	153,257	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,876,797	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	13,690	7,084	851

(별도)당기순이익(백만원)	20,215	5,654	2,227

(연결)주당순이익(원)	3,263	2,875	355

현금배당금총액(백만원)	1,951	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.8	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	3.1	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	400	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

※ 당기 실적은 2018년 1월 1일부터 시행되는 기업회계기준서 제1109호, 제1115호를 적용한 실적이며, 비교되는 제6기(전기), 제5기(전전기) 실적은 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 ※ 아래 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사를 받은 재무제표입니다.1) 요약연결재무상태표

(단위:백만원)

구 분	제7기	제6기	제5기

자산

유동자산	59,431	26,213	18,069

현금및현금성자산	33,700	13,804	8,626

단기금융상품	8,945	-	-

매출채권및기타채권	10,408	7,223	5,551

재고자산	5,919	4,594	3,355

기타유동자산	460	592	538

비유동자산	29,610	27,409	13,349

당기손익-공정가치금융자산	973	555	-

기타금융자산	120	71	123

유형자산	24,688	23,380	10,797

무형자산	1,323	1,339	1,427

이연법인세자산	1594	2,058	722

기타비유동자산	912	6	280

자산 총계	89,041	53,622	31,418

부 채

유동부채	25,004	23,665	13,981

매입채무및기타채무	18,612	17,959	9,911

계약부채	243	1,061

단기차입금 등	2,200	3,000	3,000

상환전환우선부채	-	-	582

당기법인세부채	3,569	1,163	350

기타유동부채	380	482	138

비유동부채	1,006	2,860	11,588

매입채무및기타채무	-	16	-

장기차입금 등	-	2,000	2,000

퇴직급여충당부채	1,006	844	698

상환전환우선부채	-	-	8,890

부채 총계	26,010	26,526	25,569

자 본

자본금	2,515	1,882	1,200

주식발행초과금	37,852	14,364	-

기타자본항목	(2,873)	(775)	(891)

이익잉여금	26,210	12,512	5,409

기타포괄손익누계액	(672)	(887)	131

자본 총계	63,031	27,096	5,849

부채 및 자본총계	89,041	53,622	31,418

2) 요약연결포괄손익계산서(단위:백만원)

구 분	제7기	제6기	제5기

[매출액]	105,632	91,030	33,665

[영업이익]	16,871	14,252	2,531

[법인세차감전이익]	18,332	7,092	1,129

[당기순이익]	13,690	7,084	851

[총포괄손익]	13,913	6,085	921

[지배기업지분순이익]	13,690	7,084	851

[비지배기업지분순이익]	-	-	-

[주당이익(원)]	3,263	2,875	355

[연결에 포함된 회사수]	2	2	2

나. 요약 재무정보 ※ 아래 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사를 받은 재무제표 입니다.

1) 요약재무상태표(단위:백만원)

구 분	제7기	제6기	제5기

자산

유동자산	70,702	32,450	14,052

현금및현금성자산	27,827	7,570	4,549

단기금융상품	8,945	-	-

매출채권및기타채권	31,392	22,407	8,505

재고자산	2,017	1,962	754

기타유동자산	521	511	244

비유동자산	15,105	13,669	11,524

당기손익-공정가치금융자산	973	555	-

기타금융자산	120	71	123

종속기업투자	9,346	9,346	7,575

유형자산	2,772	2,753	2,825

무형자산	513	525	489

이연법인세자산	485	418	232

기타비유동자산	896	-	280

자산총계	85,807	46,119	25576

부채

유동부채	14,749	15,269	6,817

매입채무및기타채무	8,349	9,671	2,774

계약부채	349	1,084	-

단기차입금	2,200	3,000	3,000

상환전환우선부채	-	-	582

당기법인세부채	3,545	1,163	323

기타부채	306	351	138

비유동부채	1,006	2,844	11,587

장기차입금	-	2,000	2,000

퇴직급여부채	1,006	844	698

상환전환우선부채	-	-	8,890

부채총계	15,755	18,113	18,405

자본

자본금	2,515	1,882	1,200

주식발행초과금	37,852	14,364	-

기타자본항목	(949)	1,150	1,034

이익잉여금	30,634	10,611	4,938

자본총계	70,052	28,006	7,171

부채및자본총계	85,807	46,119	25,576

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2) 요약포괄손익계산서(단위:백만원)

구 분	제7기	제6기	제5기

[매출액]	67,135	50,659	15,459

[영업이익]	22,715	14,061	3,565

[법인세차감전이익]	24,035	6,810	2,718

[당기순이익]	20,015	5,654	2,227

[총포괄이익]	20,023	5,673	2,227

[주당이익(원)]	4,771	2,295	928
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견 등1) 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제7기(당기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

제6기(전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

제5기(전전기)	안진회계법인	적정	지적사항 없음

2) 재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제7기(당기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

제6기(전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

제5기(전전기)	안진회계법인	적정	지적사항 없음

나. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항

1) 감사용역 체결현황(단위: 백만원)

(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제7기(당기)	삼일회계법인	분·반기 검토기말결산감사	64 112	460 728

제6기(전기)	삼일회계법인	기말결산감사	121	1,028

제5기(전전기)	안진회계법인	기말결산감사	40	506

2) 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황

(단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제7기(당기)	2019.01.152018.07.09	2018년 귀속 세무조정 계약재무확인서(증권신고서제출)	2019.01.30~2019.01.312018.07.09~2018.07.17	5.5 20.0	삼일회계법인

제6기(전기)	2018.02.09	2017년 귀속 세무조정 계약	2018.03.05~2018.03.08	4.5	삼일회계법인

제5기(전전기)	2017.02.28	2016년 귀속 세무조정 계약	2017.03.06~2017.03.09	4.5	안진회계법인

2. 주요종속회사 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견

사업연도	종속회사명	감사인	감사의견	비고

2018년	ActRO VINA	PwC Vietnam	적정	-

2017년	ActRO VINA	PwC Vietnam	적정	-

주) 상기 주요종속기업인 ActRO VINA는 2018년 5월 25일부로 SBK VINA → ActRO VINA로 상호명이 변경되었습니다.

3. 회계감사인의 변경 당사는 제5기(2016년)부터 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 안진회계법인으로부터 회계감사를 받아왔습니다. 또한 기업공개를 위한 금융감독원의 감사인 지정통보에 의해 2017년 10월 31일 삼일회계법인이 지정감사인으로 지정되어 지정감사 계약을 체결하였습니다.

사업연도	변경전	변경후

제6기(2017년)	안진회계법인	삼일회계법인

4. 내부회계관리제도 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 대표이사는 내부회계관리제도의 관리 및 운영을 책임지고 내부회계 관리제도의 효율적인 관리 및 운영을 위하여 내부회계관리자를 지정하도록 하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 운영을 총괄하고, 회계정보의 작성 및 공시, 회계정보의 전산처리 등에 관한 사항을 통제하며 이를 확인, 감독하고 있습니다. 또한, 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 연 1회의 이사회 및 감사위원회에 이 규정에 따른 운영실태에 관한 보고와 당사 조직관리 부서의 협조를 거친 후, 회계정보의 작성 및 공시를 담당하는 부서에 대한 적절하고 효율적인 업무분장을 수행하고 있습니다. 또한 감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 제6장 '부칙'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 당 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

신영익	80.12 ~ 15.02 NH농협은행 지점장
18.03~ 현재 ㈜액트로 감사	상법 제542조의 10 에 의한 결격요건에 해당사항 없습니다.	-

다. 감사의 독립성 1) 감사의 구성 방법당사는 상법 제 542조의 10의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 감사를 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제 409조 및 당사 정관 제 47조 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주 주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

※ 당사의 감사는 상법과 당사의 정관에서 장한 바에 따라 감사로서의 권한과 의무 행하고 있으며 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제38조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

18-01	2018.01.15	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

18-02	2018.02.13	1. 제6기 사업연도 결산 재무제표 승인의 건	가결

18-03	2018.03.12	1. 제6기 정기주주총회 소집의 건
-제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건(장문용,신병균)
-제3호 의안 : 감사 선임의 건(신영익)
-제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결

18-04	2018.03.30	1. 명의개서대리인 선임의 건
-한국예탁결재원	가결

18-06	2018.04.27	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결

18-07	2018.07.16	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결

18-15	2018.12.01	1. 내부회계 관리규정 제정에 관한 건	가결

4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	상반기중 교육실시 예정

5) 감사 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

6) 준법지원인 등에 관한 사항- 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 아니합니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 서면투표제를 또는 전자투표제를 채택하고 있지 아니합니다.

다. 소수주주권의 행사여부

- 당사는 당 보고서 제출 기준일까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하동길	남	1959년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	삼성전기(주) 부장
미리오㈜ 이사
㈜액트로 대표이사	447,200	-	본인	2012년 9월~	2020년 03월 31일

장문용	남	1959년 04월	사장	등기임원	상근	제조총괄	태흥정밀 부장
용성정공 대표
㈜액트로 사업부장	560,200	-	특수관계인	2012년 9월~	2021년 03월 30일

신병균	남	1963년 10월	사장	등기임원	상근	OEM총괄	삼성전기(주) 과장미리오㈜ 부장
㈜액트로 사업부장	560,200	-	특수관계인	2013년 5월~	2021년 03월 30일

신영익	남	1958년 12월	감사	등기임원	비상근	감사	NH농협은행 지점장
㈜액트로 감사	-	-	특수관계인	2018년 3월~	2021년 03월 31일

박성수	남	1958년 03월	부사장	미등기임원	상근	신규사업	LG전자(주)제타에스티 대표젠트로시스 대표(주)액트로 부사장	2,000	-	특수관계인	2018년 7월~	-

여인재	남	1971년 02월	전무	미등기임원	상근	연구소장	삼성전기(주) 개발수석LG이노텍(주) 개발수석(주)액트로 연구소장	-	-	특수관계인	2015년 12월~	-

유일수	남	1964년 05월	전무	미등기임원	상근	베트남법인	삼성전기(주) 부장
디지털옵틱 이사
(주)액트로 베트남법인 전무	5,000	-	특수관계인	2014년 9월~	-

김기헌	남	1968년 07월	상무	미등기임원	상근	품질총괄	명성산업 부장
대륙전기 부장
㈜액트로 QC팀 상무	786	-	특수관계인	2014년 7월~	-

황인춘	남	1963년 10월	상무	미등기임원	상근	베트남법인	삼성전기(주) PKG그룹장
㈜와이에스솔루션 팀장
㈜액트로 베트남법인 상무	2,000	-	특수관계인	2018년 1월~	-

안상원	남	1971년 12월	상무	미등기임원	상근	구매영업	삼성전기(주) 과장
인크룩스 팀장
㈜액트로 구매영업팀 상무	907	-	특수관계인	2015년 12월~	-

이명환	남	1970년 07월	상무	미등기임원	상근	경영지원	㈜이야소프트 이사
㈜솔루에타 이사
㈜한국비엔씨 이사
㈜액트로 경영지원팀 상무	800	-	특수관계인	2017년 8월~	-

권정석	남	1969년 03월	이사	미등기임원	상근	연구개발	위더스비젼 수석
에너브레인 팀장
㈜액트로 연구실장	-	-	특수관계인	2017년 9월~	-

신대일	남	1971년 10월	이사	미등기임원	상근	연구개발	삼성전자(주)한국영상기술(주) 팀장(주)액트로 비젼제어팀 이사	1,500	-	특수관계인	2018년 5월~	-

조대연	남	1971년 08월	이사	미등기임원	상근	재경총괄	인피니테크 차장
㈜씨유전자 부장
㈜액트로 재경팀 상무	1,000	-	특수관계인	2015년 6월~	-

임왕규	남	1972년 02월	이사	미등기임원	상근	제조	대명테크놀러지 차장
㈜액트로 제조팀 이사	1,000	-	특수관계인	2013년 5월~	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	43	-	-	-	43	2년1개월	2,685,510	62,454	-

전사	여	4	-	-	-	4	2년	131,422	32,856	-

합 계	47	-	-	-	47	2년	2,816,932	59,935	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	1,048,919	95,356	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	2,000,000	-

감사	1	300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	645,540	161,385	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	645,540	215,180	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 자본시장법 159조 2항 제3호에따라 이사ㆍ감사의 개별보수지급 총액이 5억원 이상이 없으므로 개인별 보수현황은 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 주) 당 보고서 작성 기준일 현재 상기 해당하는 임원에 대한 주식매수선택권의 부여내역이 없습니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 임왕규 미등기임원 2015년 09월 08일 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 2018.09.08~2023.09.07 2,625 조대연 미등기임원 2015년 09월 08일 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 2018.09.08~2023.09.07 2,625 김기헌 미등기임원 2015년 09월 08일 신주발행 보통주 8,000 - - 8,000 2018.09.08~2023.09.07 2,625 유일수 미등기임원 2015년 09월 08일 신주발행 보통주 12,000 - - 12,000 2018.09.08~2023.09.07 2,625 박재원 외 4명 직원 2015년 09월 08일 신주발행 보통주 32,580 30,000 - 2,580 2018.09.08~2023.09.07 2,625 여인재 미등기임원 2016년 03월 24일 신주발행 보통주 30,000 - 30,000 - 2019.03.24~2024.03.23 10,000 안상원 미등기임원 2016년 03월 24일 신주발행 보통주 8,000 - - 8,000 2019.03.24~2024.03.23 10,000 임지훈 외 5명 직원 2016년 03월 24일 신주발행 보통주 14,000 - - 14,000 2019.03.24~2024.03.23 10,000 신부균 외 10명 직원 2017년 03월 31일 신주발행 보통주 17,500 - - 17,500 2020.03.31~2025.03.30 10,000
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 당사는 공정거래법상의 출자 총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다. 당 보고서 작성 기준일 현재 당사는 2개의 계열회사가 있습니다.

회사명	소재지	소유비율	상장여부

BK TECH ELECTRONICS	중국	100%	-

ActRO VINA	베트남	100%	-

주1) 상기 계열회사 중 BK TECH ELEC TRONICS의 소재지(국가)는 중국이며, ActRO VINA 소재지(국가)는 베트남 입니다.주2) 상기 계열회사인 ActRO VINA는 2018년 5월 25일부로 SBK VINA → ActRO VINA로 상호명이 변경되었습니다. 나. 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사

- 해당사항이 없습니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부

하동길	대표이사(상근/등기)	ActRO VINA	대표	비상근

신병균	사내이사(상근/등기)	BK TECH ELECTRONICS	대표	비상근

주) 상기 계열회사인 ActRO VINA는 2018년 5월 25일부로 SBK VINA → ActRO VINA로 상호명이 변경되었습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

BK TECH ELECTRONICS	2016년 05월 04일	해외시장 개척	1,831	-	100	1,831	-	-	-	-	100	1,831	1,838	113

ActRO VINA	2016년 05월 04일	해외시장개척	1,873	-	100	7,515	-	-	-	-	100	7,515	49,907	-4,827

합 계	-	-	9,345	-	-	-	-	-	9,345	-	-

주1) 상기 법인의 최근사업연도 재무현황은 2018년 12월말 기준입니다.주2) 상기 계열회사인 ActRO VINA는 2018년 5월 25일부로 SBK VINA → ActRO VINA로 상호명이 변경되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자 등과의 주요거래내역

가. 가지급금/대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

- 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역 당기말 현재 회사가 제3자에게 제공하는 지급보증 내역

(단위: 천원)

제공받는자	보증만기일	보증금액	보증내용

(주)액트로 우리사주조합	2021-08-16	480,000	우리사주 취득자금대출 보증

라. 매출 및 매입거래

[기준일 : 2018년 12월 31일] (단위: 천원)

특수관계자	매출	매입 등

당기	전기	당기	전기

BK TECH ELECTRONICS	3,332,461	6,933,888	-	516,099

ActRO VINA	59,033,073	40,281,192	2,309,282	2,043,628

합 계	62,365,534	47,215,080	2,309,282	2,559,727

주) 상기 특수관계법인 ActRO VINA는 2018년 5월 25일부로 SBK VINA → ActRO VINA로 상호명이 변경되었습니다. 마. 특수관계자에 대한 채권채무 주요잔액

[기준일 : 2018년 12월 31일] (단위: 천원)

특수관계자	매출채권	매입채무	미수금	미지급금	선수금

당기말	전기말	당기말	전기말	전기말	전기말	당기말

BK TECH ELECTRONICS	-	1,327,254	-	19,008	2,872	44,560	92,750

ActRO VINA	30,674,110	20,614,459	1,054,562	640,699	-	-	-

합 계	30,674,110	21,941,713	1,054,562	659,707	2,872	44,560	92,750

주) 상기 특수관계법인 ActRO VINA는 2018년 5월 25일부로 SBK VINA → ActRO VINA로 상호명이 변경되었습니다.

2. 출자 및 출자지분 처분내역- 해당사항 없습니다.

3. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없습니다. 4. 부동산 매매 내역

- 해당사항 없습니다.

5. 영업 양수ㆍ도 내역- 해당사항 없습니다.

6. 자산양수ㆍ도 내역- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2019년 4월 1일

1. 정정대상 공시서류 : 제7기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 4월 1일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항4. 재무제표	이익잉여금처분계산서 추가	-	하단참조

이익잉여금처분계산서
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지처분확정일 : 2019년 03월 28일
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지처분확정일 : 2018년 03월 30일
(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기

미처분이익잉여금	30,633,998,541	10,610,507,758

전기이월미처분이익잉여금	10,610,507,758	4,937,824,881

순확정급여부채의 재측정요소	8,101,045	19,090,889

당기순이익	20,015,389,738	5,653,591,988

이익잉여금 처분액	2,145,790,680	-

이익준비금	195,071,880	-

배당금 (현금배당주당배당금(률) 보통주: 당기 400원 (80%)	1,950,718,800	-

차기이월미처분이익잉여금	28,488,207,861	10,610,507,758