액트로 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황- 해당사항 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

구분	안건	결의내용	비고

제7기정기주주총회(2019.03.28)	제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제6기정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건(신영익)
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제5기정기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

3. 우발부채 등 가. 차입금 등 약정사항 [기준일 : 2018년 12월 31일] (단위 : 천원)

구분	차입처	내역	최장 만기일	연이자율(%)당기말	당기말	전기말

단기차입금(주1)	중소기업은행	중소기업자금대출	2019.11.22	2.805	200,000	3,000,000

장기차입금	중소기업은행	시설자금대출	2019.06.27	2.19	-	2,000,000

유동성장기차입금(주2)	중소기업은행	시설자금대출	2019.06.27	2.53	2,000,000	-

합 계	2,200,000	5,000,000

주1) 단기차입금 3,000,000천원중 2018년 11월 23일 만기시 2,800,000천원을 상환하였으며, 차입금 200,000천원에 대해서는 기술신용보증기금 보증서(보증금액 :180,000천원)가 담보로 제공되어 있습니다. 주2) 유동성장기차입금에 대해서는 회사의 토지와 건물이 담보로 제공되어 있습니다 . 4. 소송사건 등 - 해당사항 없습니다. 5. 채무보증 현황- 해당사항 없습니다.

6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

7. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	2018년 08월 21일	시설자금 : 18,000연구개발 : 2,000차입금상환 : 3,000운영자금 : 920	23,920	시설자금 : 1,000차입금상환 : 2,800	3,800	향후 추가집행예정

주) 당사는 2018년 8월 28일 코스닥시장에 상장하였으며, 상기 조달금액은 총공모금액 24,720백만원(모집 및 매출금액 : 24,000백만원, 상장주선인 의무인수 : 720백만원)에서 발행제비용 800백만원을 차감한 금액 입니다.

8. 중 소기업 기준검토표9. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

10. 합병등의 사후정보 가. 합 병 등 의 기본사항 1) 합병의 목적 및 배경법인간 생산설비, 기술 및 경영자원의 통합을 통한 효율적인 경영과 기업 시너지 효과를 극대화하기 위하여 2016년 5월 4일 당사 종속회사인 윈테크 주식회사를 흡수합병 하였습니다.

2) 합병 개요

합병 후존속회사	상호	(주)액트로(舊 유니크(주))

소재지	경기도 의왕시 경수대로 257, 1001호(고천동, 대영골든밸리)

대표이사	하동길, 장문용

법인구분	비상장법인

합병 후소멸회사	상호	윈테크(주)

소재지	경기도 의왕시 경수대로 257, 1107호(고천동, 대영골든밸리)

대표이사	하동길

법인구분	비상장법인

3) 합병 내용

구분	내용

합병방법	(주)액트로(舊 유니크(주))가 윈테크(주)를 흡수합병- 존속회사 : (주)액트로(舊 유니크(주))- 소멸회사 : 윈테크(주)

합병비율	(주)액트로(舊 유니크(주)) : 윈테크(주) = 1 : 0.000

합병비율 산출근거	존속회사인 (주)액트로(舊 유니크(주))는 소멸회사인 윈테크(주)의 지분 100%를 보유하고 있으며, 본 합병으로 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1 : 0.000으로 산출하였습니다.

합병이사회결의일	2016년 3월 9일

합병계약일	2016년 3월 10일

합병주주총회 승인일	2016년 3월 31일

합병기일	2016년 5월 4일

나. 합병 등 전후의 재무사항 비교표

1) 합병 전후의 요약재무정보 (단위 : 백만원)

구분	합병전(2015년)	합병후(2016년)

(주)액트로(舊 유니크(주))	윈테크(주)	(주)액트로(舊 유니크(주))

자산총계	13,506	7,723	25,576

부채총계	10,602	5,242	18,405

자본총계	2,903	2,481	7,171

매출액	8,574	4,387	15,458

영업이익	1,739	1,498	3,565

법인세비용차감전순이익	1,176	1,556	2,718

당기순이익	1,293	1,376	2,227

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

윈테크(주)	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 합병으로 양사의 조직과 시스템을 통합하여 실적의 별도 구분이 불가합니다.

11. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,301,600	2018년 08월 28일	2019년 02월 28일	6개월	코스닥상장규정에 따른 보호예수	5,030,054

주) 당보고서 제출일 현재 상기 보호예수주식은 모두 반환되었습니다.

12. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

- 해당사항 없습니다.