푸드나무 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행·변경상황- 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	의안내용	결의내용

2020.03.26	제7기정기주주총회	제1호 의안 : 2019년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2019.03.27	제6기정기주주총회	제1호 의안 : 2018년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2018.05.24	임시주주총회	제1호 의안 : 무상증자를 위한 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 준비금의 자본 전입의 건제3호 의안 : 스톡옵션 부여의 건	원안대로 승인

2018.03.30	제5기정기주주총회	제1호 의안 : 2017년도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2018.02.14	임시주주총회	이사 선임의 건	원안대로 승인

2017.12.22	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주요운영규정 제정 승인의 건제7호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건	원안대로 승인

2017.10.23	임시주주총회	외부감사인 지정 요청의 건	원안대로 승인

2017.03.24	제4기정기주주총회	제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건	원안대로 승인

2016.02.01	제3기정기주주총회	제1호 의안 : 2015년 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건제3호 의안 : 임원 보선의 건제4호 의안 : 대표이사 보선의 건	원안대로 승인

2016.01.05	임시주주총회	제1호 의안 : 대규모 투자 진행의 건	원안대로 승인

2015.02.11	제2기정기주주총회	제1호 의안 : 2014년 결산보고 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금 승인의 건제3호 의안 : 정관 사업목적 추가	원안대로 승인

2014.03.28	제1기정기주주총회	제1호 의안 : 2013년 결산보고 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금 승인의 건	원안대로 승인

주) 제7기 정기주주총회(2020.03.26)에서 박수용 비상근 감사가 재선임 되었습니다.

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 연결회사가 원고로 계류중인 소송사건은 1건으로 소송가액은 50백만원 입니다. 연결회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황

(단위 : 백만원)

채무자	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간(개시일~종료일)	채무보증조건 등 기타

직원 1인	우리은행	59	59	2017.06 ~ 2020.06	연대보증 제공

주) 당사는 우리은행에 직원 전세자금대출과 관련하여 연대보증(59백만원)을 제공하고 있으며, 이와 관련하여 당사의 정기예금(100백만원)중 59백만원을 담보로 제공하고 있습니다.

라. 채무인수약정 현황

- 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 당분기말 현재 연결회사는 우리은행에 직원 전세자금대출과 관련하여 연대보증(59백만원)을 제공하고 있으며, 이와 관련하여 연결회사의 정기예금(100백만원) 중 59백만원을 담보로 제공하고 있습니다.

(2) 당분기말 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자	보증금액	비고

국민은행	100,000	이행보증(*1)

우리은행	50,000	이행보증(*1)

서울보증보험	33,132	인허가보증

2,666,780	이행보증(*1)

30,000	공탁보증

4,420,000	신원보증

(*1) 연결회사는 국민은행 및 우리은행 이행보증과 관련하여 단기금융상품을 담보(담보설정금액: 154백만원)로 제공하고 있습니다.

(3) 보고기간종료일 현재 연결회사의 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	보험사	부보자산	부보금액

화재보험	메리츠화재(주)	건물	1,400,000

재고자산	500,000

시설	1,400,000

집기/비품	100,000

화재배상	50,000

합 계	-	3,450,000

(4) 당분기말 현재 연결회사가 원고로 계류중인 소송사건은 1건으로 소송가액은 50백만원 입니다. 연결회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항이 없습니다.

나. 단기매매차익 발생 및 환수 현황 - 해당사항이 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 - 해당사항이 없습니다. 라. 중소기업기준 검토표

마. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	3	2018.09.21	운영자금	7,656	-	-	미집행

기업공개(코스닥시장 상장)	3	2018.09.21	연구개발비	2,215	-	-	미집행

기업공개(코스닥시장 상장)	3	2018.09.21	시설투자	17,000	-	-	미집행

기업공개(코스닥시장 상장)	3	2018.09.21	해외시장 개척	5,385	-	-	미집행

주) 당사는 2018년 9월 21일 코스닥 시장 공모를 통해 자금을 조달하였으며, 납입일로부터 보고서 작성기준일까지 공모자금의 사용 내역은 없습니다. 향후 제출하는 보고서를 통해 보고서 작성기준일 이후의 공모 자금의 사용 내역에 대해 명시할 예정입니다.

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	1	2018.05.16	운영자금	2,000	운영자금	2,000	-

유상증자(제3자배정)	2	2018.05.23	운영자금	704	운영자금	704	-

바. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항이 없습니다. 사. 합병 등의 사후정보 - 해당사항이 없습니다. 아. 녹색경영 - 해당사항이 없습니다. 자. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유 등의 변동현황 - 해당사항이 없습니다.

차. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	3,382,184	2018.10.04	2020.04.04	상장일부터1년 6개월	코스닥상장	6,806,034

주1) 코스닥시장 상장으로 인한 보호예수 현황입니다. (상장일 : 2018.10.04)

주2) 보고서 제출일 현재 보호예수는 해제된 상태입니다.

카. 특례상장기업의 사후정보 - 해당사항이 없습니다.