대보마그네틱 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 최근 개정일 등 당사 정관의 최근 개정일은 2024.03.29 이고, 「제29기 정기주주총회」에서 원안대로 가결되었습니다. 주요내용은 아래와 같습니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.27	제25기 정기주주총회	제2조 목적	-사업목적 추가

2020.12.17	임시주주총회	제32조 이사의 임기	-경영효율성 제고 및 임원의 권한/책임 강화

2023.03.29	제28기 정기주주총회	제34조 이사의 의무제36조 이사회의 소집과 구성제38조 이사회의 의사록제42조 이사회 내 위원회제43조 감사위원회의 구성제44조 감사위원의 분리선임ㆍ해임제45조 감사위원회 대표의 선임제46조 감사위원회의 직무제47조 감사위원회의 감사록제47조의2 이사의 책임감경제49조 재무제표 등의 작성 등제50조 외부감사인의 선임제53조 분기배당	-감사위원회 신설로 인한 정관 변경-임원의 책임 강화-전문성 확보-조문변경

2023.10.20	제29기 임시주주총회	제43조 감사위원회의 구성	-조문변경

2024.03.29	제29기 정기주주총회	제1조 상호제5조 발행예정주식총수제6조 설립 시에 발행하는 주식의 총수제8조 주식의 종류제8조의2 주식 등의 전자등록제9조 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식제10조 신주인수권제11조 주식매수선택권제12조 신주의 동등배당제14조 명의개서대리인제15조 주주명부의 작성?비치제16조 기준일제17조의2 신주인수권부사채의 발행제17조의3 교환사채의 발행제19조 사채 발행에 관한 준용규정제20조 소집시기제21조 소집지제23조 소집권자제24조 의장제26조 의결권 및 대리인에 의한 의결권 행사제27조 주주총회의 결의방법제30조 주주총회의 의사록제32조 이사의 임기제34조 이사의 의무제35조 이사의 보수와 퇴직금제35조의2 이사의 책임감경제36조 이사회의 구성과 소집제40조 위원회제41조 대표이사의 선임제42조 대표이사의 직무제43조 감사위원회의 구성제46조 감사위원회의 직무제47조 감사록제49조 재무제표 등의 작성 등제52조 이익배당제53조 분기배당	-감사위원회 제도 변경에 따른 정관 변경-임원의 책임 강화-전문성 확보-조문명칭변경-표준정관에 따른 조문수정-주권 등의 전자등록 시행에 따른 조문수정-감사위원회제

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자석응용기계 제조판매 및 수출입업	영위

2	산업기계 플랜트 공사업	영위

3	환경설비 기계제작 및 판매업	영위

4	2차전지 소재 제조판매, 임가공업	영위

5	에너지 절약 소재 및 설비산업	영위

6	연료전지 소재의 제조 및 판매업	영위

7	정밀화학 소재 제조 및 판매업	영위

8	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	영위

9	부동산 및 설비 임대업	영위

10	옥외 광고판 광고 대행업	영위

11	위 각호에 관련된 부대 사업 일체	영위

가. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2020.03.27	-	5. 에너지 절약 소재 및 설비산업6. 연료전지 소재의 제조 및판매업7. 정밀화학 소재 제조 및 판매업8. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업9. 부동산 및 설비 임대업10. 옥외 광고판 광고 대행업

나. 사업목적 변경 사유

2차전지 소재 관련 사업을 추진하여 사업다각화를 목적으로 이사회에서 제안 되었습니다.사업목적 추가로 인하여 당사의 주된사업에는 영향을 미치지 않습니다.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	2차전지소재 관련 사업 (사업목적 5.~10.)	2020.03.27

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 2차전지 소재 관련 사업은, 최근 리튬이온 이차전지 시장은 내연기관차의 전동화 확대, DIY 문화 확산에 따른 전동공구 수요 증가, 무선 청소기 및 무선 이어폰 등 다양한 제품들의 무선화가 확대 되면서 그 수요가 빠르게 증가 하고 있는 산업으로, 보고서작성기준일 현재영위 중인 사업입니다.자세한 사업내용은 「II. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 세계 각 국의 정부들은 최근 온실가스 배출을 줄이기 위한 하나의 방안으로 친환경차보급 확대를 위한 정책을 적극 펼치고 있습니다. 전기차 시장은 이러한 글로벌 환경 패러다임의변화의 중심에서 폭발적인 성장을 맞이 하고 있으며 이와 동시에 배터리의 품질, 수명, 가격 경쟁력 향상 등 전방 시장으로부터의 니즈가 다양화 되고 있습니다.최근 전기차 시장에서의 핵심 경쟁 요인은 1회 충전당 주행거리 향상으로 볼 수 있습니다.전기차의 주행거리 향상은 이차전지의 핵심 소재인 양극활물질의 니켈 함량 고도화와 밀접한 관계를 갖기 때문에 NCA, NCM과 같은 에너지 밀도가 높은 타입의 이차전지 시장 수요는 빠르게 확대 되고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 전자석 탈철기(EMF)의 우수한 기술력을 바탕으로 탈철 장비로 관련시장에서오랜 기간 신뢰를 구축해 왔으며, 그 다음 스텝으로 유/무수산화리튬, 탄산리튬 소재 임가공 분야를 준비해 왔습니다. 2021년 4월 충북 음성에 연산 8천톤 이상의 2차전지 소재 임가공 공장을 1차 완공하였으며, 2022년 8월 83억원, 2023년 1월 120억원의 추가투자를 진행하며 2차전지 사업에 속도를 내고 있습니다. 당사는 공장증설을 위한 부지는 이미 확보한 상태이며, 확보한 고객사 Needs에 맞춰 6공장 증설을 목표로 추진 중에 있습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 2022년부터 매출이 발생하고 있으며, 자세한 사업내용은 「II. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

(5) 기존 사업과의 연관성 당사의 2차전지 소재 관련 사업은 당사의 주된사업에 연관성 및 영향을 미치지않습니다.

(6) 주요 위험 세계 각 국의 무역전쟁 및 러시아ㆍ우크라이나의 전쟁 발발과 같은 외부 환경요인은 당사 고객사의 생산에 높은 변동성을 야기할 수 있으며, 이러한 불확실성은 당사의 본 사업에도위험 요인으로 작용될 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획 당사는 공장증설을 위한 부지는 이미 확보한 상태이며, 고객사 Needs에 맞춰 지속적인 공장 증설을 목표로 추진 중에 있습니다.

(8) 미추진 사유해당사항 없습니다.