대보마그네틱 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 7인의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요 내용[이사회 운영규정]

구 분	내 용

권한	제3조 (권한)1. 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

구성	제4조 (구성)1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

소집권자	제8조 (소집권자)1. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집한다.
2. 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
3. 이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

소집절차	제9조 (소집절차)1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 적어도 회의 개최7일전에 각 이사에 대하여 통지하여야 한다.
2. 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차에 상관없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

결의방법	제10조 (결의방법)1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의한다. 다만, 사외이사인 감사위원회 위원의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사총수의 3분 2 이상의 결의로 하여야 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 또는 음성을 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
5. 이사의 의결권은 각 1개의 의결권을 가지며, 의결권은 대리하지 못한다.

나. 중요의결사항 (1) 당해연도 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	비고

2021.02.10	2020년도 제26기 재무제표 승인의 건	가결	-

2021.03.09	제26기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

2021.03.17	2020년도 제26기 재무제표 승인의(정정) 건	가결	-

2021.03.25	대표이사 선임의 건	가결	-

2021.04.27	자기주식취득 신탁계약의 건	가결	-

(2) 사외이사 현황분기보고서 작성일 기준 당사의 사외이사는 2명으로, 사외이사 김창인 및 박용석의 주요경력 등의 사항은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

김창인
(1959.11)	서울대학원 경영학과 前 동양증권(주) 한국세무사회 법제위원회 위원 現 세무사김창인사무소 대표	이해관계 없음	결격요건 없음	-

박용석
(1962.06)	고려대학교 법무대학원 금융법학과 前 송원그룹 기획실 상무 現 이너블플러스 투자자문위원	이해관계 없음	결격요건 없음	-

당사의 사외이사 한동휘 및 전형익은 상법 제382조 제3항 내지 동법 제542조의8 제2항에서 정의하는 사외이사의 결격요건에 해당하지 않습니다.

구분	해당여부	비고

김창인	박용석

상법 제382조 제3항 각호

1. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	부	부	-

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	부	부	-

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	부	부	-

4. 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	부	부	-

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	부	부	-

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 피용자	부	부	-

7. 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	부	부	-

상법 제542조의 8 제2항 각호

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	부	부	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	부	부	-

3. 금고 이상의 형을 선고 받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	부	부	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	부	부	-

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 “특수관계인”이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 “최대주주”라 한다) 및 그의 특수관계인	부	부	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10이상의 주식을 소유하거나 이사ㆍ집행임원ㆍ감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속ㆍ비속	부	부	-

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	부	부	-

(3) 당해연도 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

개최일자	의안내용	사외이사출석인원(사외이사 총수)	비고

2021.02.10	2020년도 제26기 재무제표 승인의 건	2(2)	-

2021.03.09	제26기 정기주주총회 소집에 관한 건	1(1)	-

2021.03.17	2020년도 제26기 재무제표 승인의(정정) 건	1(1)	-

2021.03.25	대표이사 선임의 건	2(2)	-

2021.04.27	자기주식취득 신탁계약의 건	2(2)	-

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역

당사는 분기보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이준각	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주 등

사내이사(대표이사)	이상익	이사회	영업총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	이환희	이사회	재무담당	해당없음	특수관계인

사외이사	김창인	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

사외이사	박용석	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

기타비상무이사	이준상	이사회	기타비상무이사	해당없음	해당없음

기타비상무이사	권중명	이사회	기타비상무이사	해당없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 당사는 분기보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성

당사는 분기보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없으나, 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사회 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	1

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	산업분야 전문가로서 전문성 겸비