대보마그네틱 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 최근 개정일 등 당사 정관의 최근 개정일은 2025.03.31 이고, 「제30기 정기주주총회」에서 원안대로 가결되었습니다. 주요내용은 아래와 같습니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.27	제25기 정기주주총회	제2조 목적	- 사업목적 추가

2020.12.17	임시주주총회	제32조 이사의 임기	- 경영효율성 제고 및 임원의 권한/ 책임 강화

2023.03.29	제28기 정기주주총회	제34조 이사의 의무제36조 이사회의 소집과 구성제38조 이사회의 의사록제42조 이사회 내 위원회제43조 감사위원회의 구성제44조 감사위원의 분리선임ㆍ해임제45조 감사위원회 대표의 선임제46조 감사위원회의 직무제47조 감사위원회의 감사록제47조의2 이사의 책임감경제49조 재무제표 등의 작성 등제50조 외부감사인의 선임제53조 분기배당	-감사위원회 신설로 인한 정관 변경-임원의 책임 강화-전문성 확보-조문변경

2023.10.20	제29기 임시주주총회	제43조 감사위원회의 구성	- 조문변경

2024.03.29	제29기 정기주주총회	제1조 상호제5조 발행예정주식총수제6조 설립 시에 발행하는 주식의 총수제8조 주식의 종류제8조의2 주식 등의 전자등록제9조 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식제10조 신주인수권제11조 주식매수선택권제12조 신주의 동등배당제14조 명의개서대리인제15조 주주명부의 작성, 비치제16조 기준일제17조의2 신주인수권부사채의 발행제17조의3 교환사채의 발행제19조 사채 발행에 관한 준용규정제20조 소집시기제21조 소집지제23조 소집권자제24조 의장제26조 의결권 및 대리인에 의한 의결권 행사제27조 주주총회의 결의방법제30조 주주총회의 의사록제32조 이사의 임기제34조 이사의 의무제35조 이사의 보수와 퇴직금제35조의2 이사의 책임감경제36조 이사회의 구성과 소집제40조 위원회제41조 대표이사의 선임제42조 대표이사의 직무제43조 감사위원회의 구성제46조 감사위원회의 직무제47조 감사록제49조 재무제표 등의 작성 등제52조 이익배당제53조 분기배당	-감사위원회 제도 변경에 따른 정관 변경-임원의 책임 강화-전문성 확보-조문명칭변경-표준정관에 따른 조문수정-주권 등의 전자등록 시행에 따른 조문수정-감사위원회제

2025.03.31	제30기 정기주주총회	제14조(명의개서대리인)제22조(소집통지 및 공고)제30조(주주총회의 의사록)제31조(이사의 수 및 이사의 선임)제35조(이사의 보수와 퇴직금)제43조(감사위원회의 구성)제46조(감사위원회의 직무)제49조(재무제표 등의 작성 등)부칙제1조(시행일)	-중복조문 삭제-표준정관에 따른
조문 수정-지급규정 명문화-부칙

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자석응용기계 제조판매 및 수출입업	영위

2	산업기계 플랜트 공사업	영위

3	환경설비 기계제작 및 판매업	영위

4	2차전지 소재 제조판매, 임가공업	영위

5	에너지 절약 소재 및 설비산업	영위

6	연료전지 소재의 제조 및 판매업	영위

7	정밀화학 소재 제조 및 판매업	영위

8	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	영위

9	부동산 및 설비 임대업	영위

10	옥외 광고판 광고 대행업	영위

11	위 각호에 관련된 부대 사업 일체	영위

가. 사업목적 변경내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2020.03.27	-	5. 에너지 절약 소재 및 설비산업6. 연료전지 소재의 제조 및판매업7. 정밀화학 소재 제조 및 판매업8. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업9. 부동산 및 설비 임대업10. 옥외 광고판 광고 대행업

나. 사업목적 변경 사유

2차전지 소재 관련 사업을 추진하여 사업다각화를 목적으로 이사회에서 제안 되었습니다.사업목적 추가로 인하여 당사의 주된사업에는 영향을 미치지 않습니다.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	2차전지소재 관련 사업 (사업목적 5.~10.)	2020.03.27

(1) 사업분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출목적 당사가 영위하는 2차전지 소재 사업은 전기차(EV) 시장의 가파른 성장과 전동공구, 가전제품(청소기 등), IT 기기의 무선화 확산에 따라 수요가 급증하고 있는 고성장 산업입니다. 당사는 이러한 시장 환경 변화에 대응하고 신성장 동력을 확보하기 위해 본 사업을 추진하고 있습니다.자세한 사업내용은 「II. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다. (2) 시장의 주요 특성·규모 및 성장성 세계 각국 정부는 탄소중립 달성을 위해 친환경차 보급 확대 정책을 지속하고 있으며, 2026년 현재 글로벌 자동차 산업은 내연기관에서 전기차(EV)로의 전환이 가속화되는 구조적 변곡점에 있습니다. 전기차 시장은 초기 수용층을 넘어 대중화 단계(Mass Market)로 진입함에 따라, 과거의 단순한 사양 경쟁을 넘어 가격 경쟁력 확보와 배터리 안전성 및 수명 향상 등 전방 시장의 요구가 더욱 다각화되고 있습니다.

최근 전기차 시장의 핵심 경쟁력은 '주행거리 확대'와 더불어 '원가 최적화'로 요약됩니다. 프리미엄 차급에서는 1회 충전당 주행거리 극대화를 위해 NCA, NCM 등 하이니켈(High-Nickel)계 배터리의 에너지 밀도 고도화가 지속되고 있으며, 보급형 차급에서는 가격 경쟁력이 우수한 LFP(리튬인산철) 및 미드니켈(Mid-Nickel) 배터리 채택이 급증하는 등 시장이 이원화되고 있습니다. 이에 따라 당사가 영위하는 이차전지 소재 산업 또한 이러한 시장의 세분화된 니즈에 대응하며 동반 성장을 거듭하고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 전자석 탈철기(EMF)의 우수한 기술력을 바탕으로 탈철 장비로 관련시장에서오랜 기간 신뢰를 구축해 왔으며, 그 다음 스텝으로 유/무수산화리튬, 탄산리튬 소재 임가공 분야를 준비해 왔습니다.2021년 4월 충북 음성에 연산 8천톤 이상의 2차전지 소재 임가공 공장을 1차 완공하였으며, 2022년 8월 83억원, 2023년 1월 120억원의 추가투자를 진행하며 2차전지 사업에 속도를 내고 있습니다. 당사는 공장증설을 위한 부지는 이미 확보한 상태이며, 확보한 고객사 Needs에 맞춰 6공장 증설을 목표로 추진 중에 있습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 2022년부터 매출이 발생하고 있으며, 자세한 사업내용은 「II. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

(5) 기존 사업과의 연관성 당사의 2차전지 소재 관련 사업은 당사의 주된사업에 연관성 및 영향을 미치지않습니다.

(6) 주요 위험 글로벌 보호무역주의 확산에 따른 무역 장벽 심화와 지정학적 분쟁의 장기화는 글로벌 공급망의 불안정성을 고착화시키고 있습니다. 특히, 주요국의 친환경 에너지 정책 변화와 보조금 규정 등 대외 정책의 가변성은 당사 전방 산업인 2차전지 제조사의 생산 계획 및 투자 규모에 높은 변동성을 야기할 수 있으며, 이러한 거시경제적 불확실성은 당사 신규 사업의 매출 인식 시점 및 수익성에 직접적인 위험 요인으로 작용할 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획 당사는 공장증설을 위한 부지는 이미 확보한 상태이며, 고객사 Needs에 맞춰 지속적인 공장 증설을 목표로 추진 중에 있습니다.

(8) 미추진 사유해당사항 없습니다.