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다이나믹솔루션 반기보고서 (2021.06)
반 기 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 08월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)네오펙트
대 표 이 사 : 반 호 영
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호
(전 화) 070-8852-6517
(홈페이지) http://www.neofect.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 정 우 석
(전 화) 070-8852-6770
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지 변경사항은 아래와 같습니다.

변경일자	주소

2010.06.03	서울특별시 관악구 봉천동 875-5 하버스텔 1004호

2011.01.11	경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 9-14, 5층(정자동, 모선빌딩)

2011.06.17	경기도 용인시 기흥구 보정동 1195-2 하이프라자 903-A

2012.04.16	경기도 성남시 분당구 서현로 204, 1219호(서현동, 엘지에클라트2)

2013.08.20	경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 9-14, 5층(정자동, 모선빌딩)

2014.12.24	경기도 용인시 수지구 죽전로 152, 단국대학교 서관 401호

2019.04.11	경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호

나. 최근 5사업연도기간 중 회사(종속회사 포함)의 주된 변동내용

일 자	내 역

2017.01	CES 2017참여(라파엘 스마트 글러브), CES 2017에서 가장 멋진 제품 14에 선정(CNN), CES 2017 멋진제품 50에 선정(CNET), CES 2017 최고 스마트 홈. IoT 제품11에 선정(ZDnet)

2017.05	뇌졸중 상지재활기기 ‘라파엘 스마트 보드’ 출시

2017.06	미국 은퇴자협회 혁신챔피언상 수상(라파엘 스마트 글러브)

2017.08	인지재활훈련기기 ‘라파엘 스마트 페그보드’ 출시

2017.10	미국 Popular Science Best of What's New Award 수상 (라파엘 스마트 글러브)

2017.11	CES 2018 혁신상 수상(라파엘 스마트 페그보드)

2018.01	네오마노, Engadget's Best of CES 2018 Finalist

2018.02	의료기기 수출유공 포상(보건복지부 장관상)

2018.05	스코틀랜드 2018 블랙우드 디자인 어워드 수상(라파엘 스마트 글러브 홈, 라파엘 스마트 페그보드)

2018.06	2018 샌프란시스코 디자인 워크 어워드 수상

2018.06	미국 프로스트 앤 설리번 베스트 프랙티스 어워드 수상

2018.06	미국 의료기술 혁신 어워드 수상(MedTech Breakthrough Award)

2018.11	코스닥시장 상장(기술특례상장)

2018.12	벤처창업 진흥 유공포상(국무총리상)

2018.12	300만불 수출의 탑 수상(한국무역협회)

2019.03	2019년 레드닷 디자인 어워드 제품 디자인상 수상(라파엘 스마트 페그보드)

2019.03	기타비상무이사 윤석원, 서용덕 사임 / 사외이사 이정윤 취임

2019.04	본점소재지 이전(경기도 용인시 -> 경기도 성남시)

2019.04	한국과학기술원 보유 특허(제10-2017-0091096호)에 대한 통상실시권 설정계약체결

2019.06	2019 의료기술 혁신 어워드(MedTech Breakthrough Award) 수상(라파엘 스마트 보드 홈버전)

2019.06	2019 샌프란시스코 디자인 위크 어워드 수상(라파엘 스마트 보드 홈버전)

2019.07	(주)롱라이프그린케어 지분양수(86.69%), 종속회사 편입

2019.07	엔브이씨파트너스(주) 제3자 배정 유상증자 참여, 관계회사 편입

2019.09	(주)롱라이프그린케어 주야간보호센터 신설(서울 강동, 세종특별자치시 등)

2019.09	B2B2C(Business to Business to Consumer)형태의 홈 재활 플랫폼 사용성 평가 진행(창원 희연병원, 양산 부산대학교병원)

2019.11	(주)와이브레인 지분양수(25%), 관계회사 편입

2020.01	CES 2020 혁신상 수상(스마트 밸런스)

2020.06	'홈 재활 훈련기기 및 서비스'에 대한 규제 샌드박스 실증특례 통과

2020.12	(주)웨버인스트루먼트 지분양수(51%), 종속회사 편입

2020.12	(주)웨버인스트루먼트 Zeus Wave 유럽CE인증

2021.02	(주)리브온 주식취득(32.8%)

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 30일	정기주총	-	대표이사 반호영사내이사 김향중 사내이사 이동훈	-

2018년 01월 12일	임시주총	기타비상무이사 최용근	-	기타비상무이사 박준혁 사임

2018년 03월 28일	정기주총	기타비상무이사 윤석원	-	-

2019년 03월 29일	정기주총	사외이사 이정윤	-	기타비상무이사 서용덕 사임기타비상무이사 윤석원 사임

2019년 12월 31일	-	-	-	사내이사 이동훈 사임

2020년 03월 30일	정기주총	사내이사 정우석	대표이사 반호영	사내이사 김향중 임기만료

2021년 03월 31일	정기주총	-	기타비상무이사 최용근	-

라. 최대주주의 변동 본 정기보고서의 공시대상기간 동안 최대주주가 변동된 사실이 없습니다. 마. 상호의 변경 당사는 2011.06.17에 (주)울산로보틱스에서 (주)네오펙트로 사명을 변경하였습니다. 바. 회사가 회의, 회사정리절차 그밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인경우 그 내용과 결과 본 정기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 본 정기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 본 정기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

당사는 자산총액 일천억원 미만인 소규모기업에 해당하므로, 본 자본금 변동추이 기재는 생략합니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,906,280	5,541,122	24,447,402	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	5,259,431	5,259,431	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	5,259,431	5,259,431	보통주로 전환

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,906,280	281,691	19,187,971	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,906,280	281,691	19,187,971	-

주1) 종류주식의 발행한도는 발행할 주식 총수의 1/4 이내입니다

나. 자기주식취득 및 처분현황 본 정기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황 본 정기보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 종류주식의 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

발행일자	2020년 12월 24일

주당 발행가액(액면가액)	3,550	500

발행총액(발행주식수)	1,000,003,050	281,691

현재 잔액(현재 주식수)	1,000,003,050	281,691

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면가 기준 연 1.0%(비누적적, 참가적 조건)

잔여재산분배에 관한 사항	보통주 주주에 우선하여 잔여재산을 분배

상환에관한 사항	상환조건	인수인의 요청에 의한 일부 또는 전부

상환방법	현금상환

상환기간	본 주식의 납입기일 익일로부터로부터 3년이 경과한 날로부터 전환권 행사에 의하여 보통주로 전환되는 날까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	ㆍ보통주의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채를 발행하는 경우 전환비율을 조정ㆍ회사 기명식보통주식의 주가가 하락할 경우, 전환가액 산정 기준일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정

전환청구기간	발행일로부터 1년이 경과한날부터 존속기간 만료일 전일까지 상시 전환가능.

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	281,691

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	(주)네오펙트 및 네오펙트가 지정하는 자의 우선매수권

※ 전환권행사 등으로 보통주로 전환된 종류주식은 기재를 생략하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 정관의 최근 개정일은 제11기 정기주주총회일인 2021년 3월 31일 입니다.나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제11기 정기주주총회	- 발행할 주식의 총수 증가- 전자투표를 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의 요건 완화 등	상법 개정내용 반영

2019년 03월 29일	제9기 정기주주총회	- 본점소재지의 변경 등	소재지 변경

2018년 03월 28일	제8기 정기주주총회	- 발행할 주식의 총수 증가	정관 정비

2018년 02월 26일	제8기 임시주주총회	- 종류주식 발행 한도 증가 (제10조)	정관 정비

다. 제11기 정기주주총회(2021년 3월 31일) 정관 개정 내용

현행	개정

제5조(발행예정주식총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 25,000,000주로 한다.	제5조(발행예정주식총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제8조의 2(주식 등의 전자등록)
회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조의 2(주식 등의 전자등록)회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제34조(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다.	제34조(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.