다이나믹솔루션 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 본 정기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 2명)로 구성되어 있으며 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장	대표이사의이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

백명훈	겸직	1. 당사의 이사회규정 제5조2. 이사회 추천3. 당사 비지니스에 대한 높은 이해 및 경험, 관계법령 및 절차의 숙지여부 등을 종합적으로 판단하여 의장으로 선임하였습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	1

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사	비고

반호영(*주3)(출석률:100%)	양동석(*주2)(출석률:100%)	이진우(*주3)출석률:77%)	김유정 (*주1)(*주3)(출석률:100%)	백명훈(*주4)(출석률:100%)	김동수(*주4)(출석률:100%)	이세라(*주4)출석률:87%)	성수연(*주4)출석률:100%)	김왕성(*주3)(출석률:100%)

1	2025-01-31	1. 2024년(제15기) 결산재무제표(별도) 승인의 건2. 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-	-	-	참석	-

2	2025-02-03	타법인 주식 취득의 건(롱라이프그린케어)	가결	참석	참석	불참	-	-	-	-	-	참석	-

3	2025-02-20	용인동백사업장 사업종료의 건	가결	참석	참석	불참	-	-	-	-	-	참석	-

4	2025-02-26	2024년(제15기) 결산재무제표(연결) 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-	-	-	참석	-

5	2025-02-26	금전대여의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-	-	-	참석	-

6	2025-03-13	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-	-	-	참석	-

7	2025-03-31	주식매수선택권 소멸의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-	참석	-

8	2025-06-18	1. 제4회차 무기명 사모 일반 전환사채 재매각 승인의 건2. 유상증자(제3자배정) 결정의 건3. 유상증자(제3자배정) 결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-	참석	-

9	2025-06-27	임시주주총회 소집결의의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-	참석	-

10	2025-07-16	유상증자(제3자배정) 결정 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-	참석	-

11	2025-07-21	자기전환사채 재매각 결정 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-	참석	-

12	2025-07-29	1. 임시주주총회 소집결의 정정의 건2. 타법인 주식 및 출자증권 양도결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-	참석	-

13	2025-08-08	타법인 주식 및 출자증권 처분결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-	참석	-

14	2025-08-13	대표이사 변경의 건	가결	-	-	-	-	참석	참석	참석	참석	-	-

15	2025-08-14	유상증자(제3자배정) 결정 정정의 건	가결	-	-	-	-	참석	참석	참석	참석	-	-

16	2025-08-19	타법인 주식 및 출자증권 양도결정 정정의 건	가결	-	-	-	-	참석	참석	참석	참석	-	-

17	2025-08-25	자기전환사채 재매각 결정 정정의 건	가결	-	-	-	-	참석	참석	참석	참석	-	-

18	2025-09-12	전환사채 발행결정의 건(제7회차)	가결	-	-	-	-	참석	참석	참석	참석	-	-

19	2025-09-17	유상증자(제3자배정) 결정 정정의 건	가결	-	-	-	-	참석	참석	참석	참석	-	-

20	2025-09-29	1. 자기전환사채 재매각 결정 정정의 건2. 타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건	가결	-	-	-	-	참석	참석	참석	참석	-	-

21	2025-09-30	타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건	가결	-	-	-	-	참석	참석	-	참석	-	-

(*주1) 상기 사내이사 김유정은 2025년 03월 28일 제15기 정기주주총회를 통해 신규선임 되었습니다.(*주2) 상기 사내이사 양동석 2025년 06월 30일 일신상의 사유로 사임하였습니다.(*주3) 상기 사내이사 반호영, 이진우, 김유정, 사외이사 김왕성 2025년 08월 13일 일신상의 사유로 사임하였습니다.(*주4) 상기 사내이사 백명훈, 김동수, 사외이사 이세라, 성수연 2025년 08월 13일 신규 선임되었습니다. 다.이사의 독립성 당사는 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직급	추천인	담당업무	임기	연임여부	선임배경	최대주주와의 관계	회사와의거래

백명훈(*주1)	대표이사	이사회	경영총괄	3년	-	경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임함.	해당사항 없음.	없음

김동수(*주1)	사내이사	이사회	부사장	3년	-	경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임함.	해당사항 없음.	없음

이세라(*주1)	사외이사	이사회	경영자문	3년	-	회사 전반에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 선임함	해당사항 없음.	없음

성수연(*주1)	사외이사	이사회	경영자문	3년	-	회사 전반에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 선임함	해당사항 없음.	없음

(*주1) 상기 사내이사 백명훈, 김동수, 사외이사 이세라, 성수연 2025년 08월 13일 신규 선임되었습니다

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 경영 감독과 자문을 위해 필요한 관련 분야 전문성을 이미 보유하고 있으며, 필요시 추가 교육 실시 예정입니다.