디케이티 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로 감사위원회, 내부거래위원회가 설치되어 있습니다. 나. 주요 의결사항 (1) 이사회의 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최남채(출석률:100%)	이현창(신규선임)	차동환(신규선임)	이종호(출석률:90%)	김성용(출석률:90%)	최태호(출석률:60%)

찬반여부

1	2018.01.02	- 신주 발행의 건에 따른 우선주 계약 변경의 건	가결	-	-	-	-	-	-

2	2018.02.09	- 규정 제정의 건	가결	-	-	-	-	-	-

3	2018.02.28	- 설비 매입의 건
- 내부회계관리제도 도입의 건	가결	-	-	-	-	-	-

4	2018.03.14	- 정기주주총회 소집 통지	가결	-	-	-	-	-	-

5	2018.03.30	- 감사위원회 직무규정 제정의 건
- 내부거래위원회 설치 및 운영규정 제정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

6	2018.03.30	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

7	2018.05.04	- 본점 이전에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	불참

8	2018.05.16	- 명의개서 대리인 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

9	2018.07.26	- 임시주주총회 개최에 관한 건
1) 사내이사 선임의 건
2) 정관 일부 변경의 건
3) 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

10	2018.08.20	- 상장동의 이사회	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

11	2018.10.24	- 임시주주총회 개최에 관한 건1) 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

12	2018.11.12	- 신주모집의 건	가결	찬성	-	-	불참	찬성	불참

13	2018.12.31	- 상환전환우선주의 보통주 전환가액 조정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

14	2018.12.31	- 내부회계 관리제도규정(안) 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

15	2018.03.08	- 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

16	2019.03.29	- 정기주주총회 개최에 관한 건1) 제7기 재무제표 승인의 건2) 정관 일부 변경의 건3) 사내이사 선임의 건4) 이사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 이사회 내의 위원회 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	이종호	[설치 목적]
내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행
[주요 권한]
① 내부거래 승인권
② 내부거래 직권 조사 명령권
③ 내부거래 시정 조치 건의권	-

김성용

최태호

(2) 위원회의 주요활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이종호
(출석률:90%)	김성용
(출석률:90%)	최태호
(출석률:60%)

찬반여부

내부거래위원회	2018.03.30	- 김사위원회 직무규정 제정의 건
- 내부거래위원회 설치 및 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.03.30	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.05.04	- 본점 이전에 관한 건	가결	찬성	불참	불참

2018.05.16	- 명의개서 대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참

2018.07.26	- 임시주주총회 개최에 관한 건
1) 사내이사 선임의 건
2) 정관 일부 변경의 건
3) 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.08.20	- 상장동의 이사회	가결	찬성	찬성	찬성

2018.10.24	- 임시주주총회 개최에 관한 건1) 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참

2018.11.12	- 신주모집의 건	가결	불참	찬성	불참

2018.12.31	- 상환전환우선주의 보통주 전환가액 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.12.31	- 내부회계 관리제도규정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.03.08	- 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성

2019.03.29	- 정기주주총회 개최에 관한 건1) 제7기 재무제표 승인의 건2) 정관 일부 변경의 건3) 사내이사 선임의 건4) 이사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있도록 하고 있으며, 상법 제363조및 당사 정관제25조의2에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 공고하고 있습니다. 당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.[이사 현황]

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주
등과의 관계	임기	연임여부(회수)

대표이사	최남채	이사회	이사회 의장	-	-	3년	-

사내이사	이현창	이사회	총괄	-	특수관계인	3년	-

사내이사	차동환	이사회	베트남 법인장	-	-	3년	-

사외이사	이종호	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-	3년	-

사외이사	김성용	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-	3년	-

사외이사	최태호	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-	3년	-

(2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사 내 지원 조직은 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 각각 산업, 경영 및 재무 분야 전무가로서 사외이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사내에 임직원을 대상으로 필수 교육 프로그램을 진행하고 있으나 사외이사는 해당사항이 없습니다.또한, 사외이사는 관련분야에 대해 다년간의 경력과 전문성을 보유하고 있어 별도의 교육이 필요하지 않으며 향후 업무진행과 관련된 교육이 필요하다면 적극적으로 교육을 진행할 예정입니다.