eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디케이티 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디케이티
대 표 이 사 : 최 남 채
본 점 소 재 지 : 인천광역시 부평구 안남로418번길 10, 5층(청천동)
(전 화) 070-4324-3293
(홈페이지) http://www.dkttech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이 현 창
(전 화) 070-4324-3294
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DKT VINA CO., LTD.	2011년 02월 15일	베트남 빈푹성 빈옌시 카이꽝지구	스마트폰 등	57,346,083	의결권의 과반수 보유	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 디케이티입니다.영문으로는 DK Tech CO., LTD (약호 DKT)라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 2012년 6월 21일에 스마트기기용 전자부품 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 또한 2018년 12월 21일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본점소재지	인천광역시 부평구 안남로418번길 10, 5층(청천동)

전화번호	070-4324-3293

홈페이지	www.dkttech.co.kr

5. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당합니다 6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명당사는 스마트폰, 스마트와치용 FPCA 모듈을 제조, 판매하고 있습니다. 당사는 현재의 전자분야 부품 사업에서 응용 범위를 확장하여 ANT用 HRC부품 사업에 진출하여, RF Connective Item 응용분야에 진출하고자 합니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

목 적 사 업	비 고

1. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업
2. 전자부품 제조, 판매 및 수출입업
3. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업
4. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업
5. 전자,전기,공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작,판매업
6. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업
7. 기계 및 장비 임대업
8. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업
9. 부동산업 및 부동산임대업
10. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업
11. 경제성 식물의 재배 및 판매업
12. 바이오디젤,바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료,그원료,혼합물, 부산물및 생산플랜트 설비의 제조,재배,저장,가공,판매업
13. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용,원예용,동물용농약 포함 각종 중간
체등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공
14. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업
15. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업
16. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업
17. 태양광 에너지 및 태양광 에너지 관련 제품 개발,제조, 판매업
18. 풍력 에너지 및 풍력에너지 관련 제품 개발, 제조, 판매업
19. 국내외 자원개발 및 판매업
20. 신소재 개발 생산 및 판매업
21. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공,
판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매
22. 스포츠, 레저사업
23. 물류 유통업
24. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업
25. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자
26. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자
27. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업	당사 정관 제2조(목적)

7. 계열회사에 관한 사항2019년 3월 31일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있습니다.

회사명	주된업종	지분율	비고

DKT VINA CO., LTD.	스마트폰 등 전자제품 부품 생산	100%	자회사

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사 항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장 법인	2018년 12월 21일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점은 인천광역시 부평구 안남로 418번길 10, 5층에 위치해 있으며, 변경사항은 아래와 같습니다.

구분	변경전	변경후

2014년 04월 14일	인천광역시 부평구 부평대로 283, 에이-509호
(청천동, 부평우림라이온스밸리)	인천광역시 부평구 안남로
402번길 9(청천동)

2017년 03월 31일	인천광역시 부평구 안남로
402번길 9(청천동)	인천광역시 부평구 평천로
199번길 25(청천동)

2018년 05월 04일	인천광역시 부평구 평천로
199번길 25(청천동)	인천광역시 부평구 안남로 418번길 10, 5층

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

구분	변경 전	변경 후	비고

대표이사	등기이사	감사	대표이사	등기이사	감사위원

2018.03.30	명노진	김희정
박권영	김석길	최남채	명노진
이종호
김성용
최태호	이종호
김성용
최태호	-

2018.08.10	최남채	명노진
이종호
김성용
최태호	이종호
김성용
최태호	최남채	명노진
이종호
김성용
최태호
김석길	이종호
김성용
최태호	-

2019.03.29	최남채	명노진
이종호
김성용
최태호
김석길	이종호
김성용
최태호	최남채	이현창이종호
김성용
최태호차동환	이종호
김성용
최태호	-

다. 최대주주의 변동

구분	변경전	변경후

2012년 12월 21일	김희정	㈜아현텍

2018년 03월 30일	㈜아현텍	㈜비에이치

라. 상호의 변경

구분	변경전	변경후

2012년 06월 22일	주식회사 아이탑테크	주식회사 비에이치아이탑테크

2016년 04월 22일	주식회사 비에이치아이탑테크	주식회사 디케이티

2018년 03월 30일	주식회사 디케이티	주식회사 디케이티
(DK Tech Co.,Ltd)

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 최근 5사업연도동안 이후 합병, 기업분할, 영업양수도 등의 발생사실이 없습니다. 다만 2012년 9월 당사의 베트남 생산법인 DKT VINA를 (주)엠디플렉스로부터 인수 하였습니다.

일자	주요사항	비고

2012.09	MDFLEX VINA 인수 완료	당사 베트남 생산기지

2013.01	사명 변경 (MDFLEX VINA → BH VINA)	-

2016.05	사명 변경 (BH VINA → DKT VINA)	-

2017.11	공장 이전 (주소: 베트남 빈푹성 빈옌시 카이꽝지구)	-

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	주요사항

2012.06	회사 설립

2012.06	MD FLEX의 MDF VINA 지분 인수를 통한 베트남 생산법인 인수

2012.07	TFT LCD MODULE 용 FPCA 개발 및 양산 승인

2012.08	TFT LCD MODULE 용 LMS298HF03 최초 승인

2012.11	베트남 법인 SMT 3 Line 추가 Set-up (총 9 Line)

2013.04	OLED(RIGID, OCTA) MODULE 용 FPCA 개발 및 양산 SYSTEM 구축, SDC 승인

2013.06	OLED RIGID MODULE 용 갤럭시 S4 최초 승인

2013.06	알프스 TSP MODULE 용 FPCA 개발 승인(협력사 등록)

2013.01	알프스 TSP MODULE 용 FPCA 중화向 최초 양산(KYLE PRO)

2013.11	베트남 법인 SDC OCTA 모델 양산 승인

2014.12	베트남 법인 全 Line S.P.I. Set-up

2014.12	베트남 법인 全 Line A.O.I. Set-up

2015.01	알프스 TSP MODULE 용 FPCA 삼성 무선向 최초 양산(갤럭시 S6)

2015.01	베트남 법인 SDC向 본격 양산 시작

2015.03	에스맥 TSP MODULE 승인 및 양산(갤럭시 S6)

2015.06	알프스 TSP MODULE 용 FPCA 삼성 무선向 노트 5 양산

2015.06	OCTA MODULE 용 SAMSUNG MOBILE 갤럭시 노트MODEL 최초 개발 승인(갤럭시 노트 5)

2015.07	OCTA MODULE 용 WATCH MODEL 최초 개발 승인

2015.08	베트남 법인 SMT 4 Line 추가 Set-up (총 13 Line)

2015.12	알프스 TSP MODULE 용 FPCA 삼성 무선向 갤럭시 S7 양산

2016.03	베트남 법인 (갤럭시 S7) 양산승인

2016.06	베트남 법인 SMT 1 Line 추가 (총 14 Line)

2016.07	A사 WATCH 모델 최초 승인

2016.09	Y-OCTA(일체형) MODEL 갤럭시 S8 개발 승인

2016.01	기업은행 IBK 무역탑 동탑 수상

2016.11	베트남 법인 In-Line X-Ray Set-up

2017.01	OCTA MODEL 갤럭시 S8+ 개발 승인

2017.04	베트남 법인 고속 MT 추가 (총 47대)

2017.06	베트남 법인 EHS 모델화 진행

2017.09	OCTA MODEL 갤럭시 노트 8 개발 승인

2017.01	Y-OCTA(일체형) MODEL 갤럭시 S9+ 개발 승인

2017.11	베트남 법인 신규 공장 이전

2017.12	베트남 법인 삼성 디스플레이 EHS 환경 안전 감사패 수상

2018.06	Y-OCTA(일체형) MODEL 갤럭시 노트 9 개발 승인

2018.06	Y-OCTA(일체형) MODEL 중국 OPPO향 개발 승인

2018.07	Y-OCTA(일체형) MODEL GOOGLE향 개발 승인

2018.12	코스닥증권시장 상장
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 06월 21일	-	보통주	4,800,000	500	500	설립

2017년 12월 01일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,197,605	500	8,350	제3자배정

2019년 01월 18일	전환권행사	우선주	1,197,605	500	8,350	우선주를 보통주로 전환

2019년 01월 18일	전환권행사	보통주	1,351,351	500	7,400	우선주를 보통주로 전환

주) 2019년 1월 18일 코오롱 2017신산업 육성투자조합이 우선주 1,197,605를 보통주 1,351,351주로 전환하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(보통주식 35,000,000주, 종류주식 15,000,000주)입니다

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	35,000,000	15,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,231,333	1,197,605	9,428,938	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,197,605	1,197,605	우선주를 보통주로 전환

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,197,605	1,197,605	우선주를 보통주로 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,231,333	-	8,231,333	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,231,333	-	8,231,333	-

주) 2019년 1월 18일 코오롱 2017신산업 육성투자조합이 우선주 1,197,605를 보통주 1,351,351주로 전환하여 총발행주식수가 8,231,333주로 변경되었습니다.
5. 의결권 현황

본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(보통주식 35,000,000주, 종류주식 15,000,000주)입니다.당사 보통주 발행주식총수는 8,231,333주이며 정관상 발행할 주식 총수(보통주식 35,000,000주)의 23.5%에 해당됩니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,231,333	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,231,333	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제8조의 2 (신주의 배당기산일)본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.제46조 (이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제47조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임
의준비금
5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주) 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 승인된 정관을 반영하였습니다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기 1분기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,284	-1,681	10,887

(별도)당기순이익(백만원)	-1,467	-5,591	4,611

(연결)주당순이익(원)	-157	-344	2,268

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기 1분기(당기)	삼덕회계법인	적정	-

제7기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제6기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기 1분기(당기)	삼덕회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	9,900	-

제7기(전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	135,000	1,393

제6기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	100,000	1,458

주) 보수는 부가가치세 미포함된 금액입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기 1분기(당기)	2019년 1월 4일	FY2018 법인세 세무조정	2019.01~2019.03	5,000	-

제7기(전기)	2018년 1월 7일	FY2017 법인세 세무조정	2018.01~2018.03	5,000	-

2018년 07월 09일	세무자문계약서
(국제거래정보통합보고서)	2018.07~2018.12	15,000	비감사 기간

2018년 07월 09일	용역계약서
(내부회계관리제도)	2018.09	5,000	비감사 기간

2018년 11월 09일	용역계약서
(증권신고서 확인서한계약)	2018.11	20,000	-

제6기(전전기)	2017년 1월 3일	FY2016 법인세 세무조정	2017.01~2017.03	3,000	-

2017년 6월 13일	용역계약서
(세무조사 대응)	2017.06~2017.08	30,000	-

2017년 10월 31일	K-IFRS 자문 용역	2017.10~2017.12	35,000	비감사 기간
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	주요경력	사외이사여부	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

이종호	[학력]-'94.02 성균관대학교 경제학 학사-'98.08 성균관대학교 세무학 석사-'14.08 성균관대학교 조직.인사 박사[주요 경력]-'93.10~'94.03 세동회계법인 공인회계사-'94.04~'97.06 국방부 육군경리장교-'97.06~'99.08 삼일회계법인 공인회계사-'99.09~'07.04 무한기술투자 투자심사역-'07.05~'16.04 안진회계법인 상무이사-'16.05~ 現 유한킴벌리 감사	해당	해당사항없음	해당사항없음	비상근/등기

김성용	[학력]-'79.02 부산대학교 경영학과 학사[주요 경력]-'79.02~'09.09 한국산업은행-'09.09~'12.02 KDB헝가리은행 행장-'13.03~'16.04 ㈜쌍용머티리얼즈 상근감사-'16.11~'17.05 서래해상주식회사 CRO-'17.09~'17.12 ㈜데이터코어시스템즈 CRO-'18.04~現 ㈜레드덕 CRO	해당	해당사항없음	해당사항없음	비상근/등기

최태호	[학력]-'85.02 전남대학교 회계학 학사[주요 경력]-'86.03~'09.08 ㈜포스코 재무기획그룹장-'09.09~'12.03 ㈜포스하이메탈 상무이사-'12.03~'16.03 ㈜에스엔엔씨 전무이사-'18.01~現 ㈜유씨샌드 대표이사	해당	해당사항없음	해당사항없음	비상근/등기

(2) 감사위원회 위원의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있습니다. 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

구 분	내용

정관 제40조
(감사의 직무와 의무)	① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 에 따라 감사인을 선임한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

감사위원회
직무규정
제6조
(직무와 권한)	① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무.재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
5. 감사위원 해임에 관한 의견진술
6. 이사의 보고 수령
7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
8. 이사.회사간 소송에서의 회사 대표
9. 회계부정에 대한 내부신고.고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고.고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인
10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항
④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

(3) 감사위원회의 주요활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이종호
(출석률:90%)	김성용
(출석률:90%)	최태호
(출석률:60%)

찬반여부

감사위원회	2018.03.30	- 김사위원회 직무규정 제정의 건
- 내부거래위원회 설치 및 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.03.30	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.05.04	- 본점 이전에 관한 건	가결	찬성	불참	불참

2018.05.16	- 명의개서 대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참

2018.07.26	- 임시주주총회 개최에 관한 건
1) 사내이사 선임의 건
2) 정관 일부 변경의 건
3) 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.08.20	- 상장동의 이사회	가결	찬성	찬성	찬성

2018.10.24	- 임시주주총회 개최에 관한 건1) 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참

2018.11.12	- 신주모집의 건	가결	불참	찬성	불참

2018.12.31	- 상환전환우선주의 보통주 전환가액 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.12.31	- 내부회계 관리제도규정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.03.08	- 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성

2019.03.29	- 정기주주총회 개최에 관한 건1) 제7기 재무제표 승인의 건2) 정관 일부 변경의 건3) 사내이사 선임의 건4) 이사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	사내에 임직원을 대상으로 필수 교육 프로그램을 진행하고 있으나 감사위원회 위원은 해당사항이 없습니다.또한, 감사위원회 위원은 관련분야에 대해 다년간의 경력과 전문성을 보유하고 있어 별도의 교육이 필요하지 않으며 향후 업무진행과 관련된 교육이 필요하다면 적극적으로 교육을 진행할 예정입니다.

나. 감사당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사를 별도로 선임하고 있지 않습니다. 다. 준법지원인 등당사는 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인을 별도로 선임하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 본 보고서 작성기준일 현재 집중투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 본 보고서 작성기준일 현재 서면투표제를 정관 제25조의2에 의하여 선택하고 있습니다

구분	내용

정관
제25조의2
(서면에 의한 의결권의 행사)	주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 소수주주권 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 본 보고서 작성기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최남채	남	1958.09	대표이사	등기임원	상근	CEO경영총괄	- ㈜삼성SMD 상무이사- ㈜비에이치 부사장	-	-	해당사항없음	1년	2021.03.30

이현창	남	1983.08	상무이사	등기임원	상근	연구개발총괄	- BHflex VINA 법인장- 비에이치 연구소 소장	-	-	특수관계인	신규 선임	2022.03.29

차동환	남	1965.03	사내이사	등기임원	상근	해외법인총괄	- 삼성전자 품질팀 수석- BHflex VINA 경영지원담당 임원	-	-	해당사항없음	신규 선임	2022.03.29

이종호	남	1971.10	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 세동회계법인 공인회계사- 국방부 육군경리장교- 삼일회계법인 공인회계사- 무한기술투자 투자심사역- 안진회계법인 상무이사- 유한킴벌리 감사	-	-	해당사항없음	1년	2021.03.30

김성용	남	1956.10	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 한국산업은행- KDB헝가리은행 행장- ㈜쌍용머티리얼즈 상근감사- 서래해상주식회사 CRO- ㈜데이터코어시스템즈 CRO- ㈜레드덕 CRO	-	-	해당사항없음	1년	2021.03.30

최태호	남	1959.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- ㈜포스코 재무기획그룹장- ㈜포스하이메탈 상무이사- ㈜에스엔엔씨 전무이사- ㈜유씨샌드 대표이사	-	-	해당사항없음	1년	2021.03.30

주1) 명노진 전무이사와 김석길 사내이사는 2019년 3월 29일 일신상의 사유로 퇴임하였습니다.주2) 이현창 상무이사와 차동환 사내이사는 2019년 3월 29일 신규 선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	36	-	-	-	36	1년 3개월	445,805	12,383	주재원 13명 포함

-	여	12	-	-	-	12	7개월	128,405	10,700	-

합 계	48	-	-	-	48	-	574,210	11,963	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 미등기임원을 선임하고 있지 않습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	6	2,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

주) 2019.03.29 주주총회에서 승인된 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	102,861	17,144	-

주) 2019년 3월 29일 사임한 사내이사 2인의 보수를 합산하여 산출하였으며, 공시대상 기간 동안 2019년 3월 29일 신규 선임된 사내이사 2인의 보수가 발생하지 않아 산출 시 제외하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	84,861	28,287	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18,000	6,000	-

감사	-	-	-	-

주) 2019년 3월 29일 사임한 사내이사 2인의 보수를 합산하여 산출하였으며, 공시대상 기간 동안 2019년 3월 29일 신규 선임된 사내이사 2인의 보수가 발생하지 않아 산출 시 제외하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 개인별 보수 5억원 이상에 해당되는 대상이 없으므로 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략하였습니다.

2. 산정기준 및 방법

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 임원에 대한 주식매수선택권 부여내역당사는 본 보고서 제출일 현재까지 임원에게 부여된 주식매수선택권은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황(1) 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

구분	법인명	업종	회사수

국내법인	(주)비에이치	FPCB 제조, 판매	11개

(주)BH Semicon	세라믹기판 제조, 판매

(주)비에이치디스플레이	디스플레이모듈 등

(주)아현텍	레이져장비 가공

(주)대경전자	SMT 제조, 판매

(주)리치골드디벨롭먼트	부동산 개발 및 컨설팅

해외법인	BH Flex VINA CO,.LTD	FPCB 제조, 판매

GAESUNG BH CO., LTD	FPCB 제조, 판매

BHFLEX HK co.,Ltd	투자 및 무역

BHElectronics Inc.	FPCB 제조, 판매

DKT VINA	SMT 제조, 판매

(2) 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

(3) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(4) 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(5) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 계열회사간 임원 겸직 현황이 존재하지 않습니다. 나. 타법인 출자현황당사의 타법인 출자현황은 다음과 같습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

DKT VINA	-	생산	8,998,400	-	100	8,998,400	-	-	-	-	100	8,998,400	57,346,083	465,276

합 계	-	100	8,998,400	-	-	-	-	100	8,998,400	57,346,083	465,276
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래

(단위 : 천원)

구분	회사명	매출	매입	기타비용

금액	내용	금액	내용	금액	내용

종속기업	DKT VINA CO.,LTD	20,643,371	자재 외 매출	-	-	3,975	개발자재 외

기타	BH ELECTRONICS(HAIYANG)INC.	-	-	4,479	매각용 자재	-	-

유의적 영향력을 행사하는 기업	(주)비에이치	210,742	상품 및 제품 매출	328,901	매각용 자재	20,976	개발자재 외

합 계	20,854,113	-	333,380	-	24,951	-

라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2015.03.31	제3기정기주주총회	제1호 : 결산 보고의 건제2호 : 이사, 감사 보선의 건	가결

2016.03.31	제4기정기주주총회	제1호 : 제4기 재무제표 승인의 건	가결

2016.04.22	임시주주총회	제1호 : 정관 변경의 건	가결

2017.03.31	제5기정기주주총회	제1호 : 제5기 재무제표 승인의 건	가결

2017.11.27	임시주주총회	제1호 : 정관 일부 변경의 건	가결

2018.03.30	제6기정기주주총회	제1호 : 제6기 재무제표 승인의 건제2호 : 사외이사 선임의 건제3호 : 사내이사 선임 및 보선의 건제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 : 정관 일부 변경의 건제6호 : 이사보수 한도 승인의 건	가결

2018.08.10	임시주주총회	제1호 : 사내이사 선임의 건제2호 : 정관 일부 변경의 건제3호 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건	가결

2018.11.01	임시주주총회	제1호 : 정관 일부 변경의 건	가결

2019.03.29	제7기정기주주총회	제1호 : 제7기 재무제표 승인의 건제2호 : 정관 일부 변경의 건제3호 : 사내이사 선임의 건제4호 : 이사보수 한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 타인을 위해 제공한 담보제공 및 채무보증 내역이 존재하지 않습니다. 다만 하기와 같이 DKT VINA의 단기차입시 하기와 같이 연결회사 자산에 대해 담보 제공된 사항이 존재합니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련계정과목	담보권자

기계장치	494,321	619,907	단기차입금	Vietcombank

건물	5,615,498	5,376,191	단기차입금	Vietcombank

토지사용권	540,624	528,152	단기차입금	Vietcombank

라. 채무인수약정 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등당사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

분류	금융기관	한도금액	실행금액

통화	금액	금액

무역금융	우리은행	KRW	300,000	-

합 계	300,000	-

연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, 천원)

분류	금융기관	한도금액	실행금액

통화	금액	통화	금액	원화 금액

단기차입금(*)	Vietcombank	USD	1,724,064	USD	-	-

단기차입금	수출입은행	USD	4,500,000	USD	4,500,000	5,120,100

무역금융	우리은행	KRW	300,000	KRW	-	-

연결회사가 현재 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위 : USD)

보증제공자	지급보증의 내용	통화	지급보증금액	보증처

(주)비에이치	외화대출지급보증	USD	4,500,000	수출입은행

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 1. 제재현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 중소기업기준 검토표

4. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장공모	2018년 12월 17일	연구개발	2,700	연구개발	204	-

코스닥시장공모	2018년 12월 17일	시설자금	5,700	시설자금	55	-

코스닥시장공모	2018년 12월 17일	운영자금	6,487	운영자금	6,487	-

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2017년 11월 30일	운영자금	10,000	운영자금	9,987	-

5. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 법적위험 변동사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 10. 합병 등의 사후정보당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 11. 녹색경영당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 12. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 13. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 14. 보호예수 현황

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	4,800,000	2018년 12월 21일	2020년 12월 20일	2018.12.21~2020.12.20	주주가치제고	8,231,333

15. 특례상장기업의 사후정보당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.