신도기연 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성 현황

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명 및 사외이사 1명, 총 4명의 이사로 구성되어 있으며, 당사의 대표이사인 박웅기이사가 이사회의장을 겸직하고 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(2) 사외이사의 주요경력 등보고서 작성기준일 현재 당사의 사외이사는 1명이며, 주요경력 등의 사항은 다음과 같습니다.

성 명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

안태환	- 성균관대학교 대학원 졸업('97.08)
- (주)코오롱('82.12~'05.12)
- 코오롱인더스트리(주)('06.01~'18.12)
- (주)벤텍스CTO ('20.02~'21.03)	타인	부	비상근

(3) 이사회 운영규정의 주요내용당사의 이사회 규정에서 정하는 이사회의 운영에 관한 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

구성	제3조 (이사회 구성)
① 이사회는 대표이사를 포함한 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

구분및소집	제4조 (이사회의 구분 및 소집)
① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
② 정기이사회는 분기별로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다. 단, 의결사항이 없을 경우에는 개최하지 아니할 수 있다.
③ 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
④ 대표이사 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
⑤ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집 일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
⑥ 재적이사 과반수에 의한 이사회 소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

의장	제5조 (의장)
이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사가 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다. 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

결의방법	제8조 (이사회의 결의방법)
① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
④ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.
⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

권한	제9조 (이사회 의결사항)
① 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의ㆍ의결 한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 회사의 사업계획 및 기본 방침에 관한 사항
3. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
4. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
5. 신주의 발행 및 배정, 주식매수선택권의 부여 및 취소 등 주식에 관한 사항
6. 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
7. 이사회운영규정의 제정 및 변경에 관한 사항
8. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
9. 이사와 회사간의 거래의 승인, 이사의 경업 거래의 승인에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항
11. 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 각 호의 1에 해당하지 않은 사항과 규정의 시행에 관한 사항에 대하여는 대표이사 내규로 정하여 운영할 수 있다.

의사록	제12조 (이사회 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록(별지서식 제2호)을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

나. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

박웅기(출석율100%)	허남열(출석율100%)	김진희(출석율50%)	안태환(출석율100%)

2025.02.26	1. 제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.03.13	1. 제25기 정기주주총회 소집의건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

다. 이사회내의 위원회 당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항

당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 현재 상법 제363조에 의거, 이사 후보의 인적 사항에 대하여 주주총회 전에 통지를 하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.

(2) 이사의 선임배경, 추천인 등

직 명	성 명	추천인	활동분야	선임배경	회사와의거래	최대주주의 관계	연임여부

사내이사(대표이사)	박웅기	이사회	대표이사	창업부터 회사 발전에 기여향후 회사 성장 및 경영에 중요	해당사항 없음	본인	연임(8회)

사내이사	허남열	이사회	관리총괄	관리총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행 가능	회사의 임원	연임(2회)

사내이사	김진희	이사회	연구소장	디스플레이 장비 개발 전문가로향후 회사 성장에 중요	회사의 임원	연임(1회)

사외이사	안태환	이사회	사외이사	이사회 의사결정의 전문성 및 투명성 강화	해당사항 없음	연임(1회)

(3) 사외이사 후보추천 위원회당사는 작성 기준일 현재 사외이사 후보추천 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 지원조직당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 관련분야 전문가로서 이사의 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	1	부장 1명( 12년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 11월 10일	코스닥협회	안태환	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

2022년 10월 21일	코스닥협회	안태환	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

2023년 10월 20일	코스닥협회	안태환	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

2024년 12월 01일	코스닥협회	안태환	-	2024년 사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수