신도기연 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 29일이며, 제23기 정기주주총회(2023년 3월 29일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다. 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제26기 정기주주총회(2026.03.31 개최예정)의 안건에는 정관 변경건이 포함되어 있습니다.[정관 변경예정 세부내용]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제14조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제14조(자기주식의 보유 또는 처분)
①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
②회사는 제1항에 따라 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우
3. 우리사주 매수 선택권을 부여하는 등 우 리사 주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우
4. 상법 제360조의 2 제2항, 제360조의 15 제2 항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우
5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회 사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라 주주 외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영.

제25조 (소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제25조 (소집지)
① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제542조의14, 제542 조의15 개정 반영.

제31조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영.

제34조 (이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 9인 이내 로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제34조 (이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 9인 이내 로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영.

제40조 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제40조 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

부칙
제1조(시행일)
이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례)
① 제34조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	[부칙신설]
- 주주총회 및 대리권 증명과
관련된 조항의 시행시기를 부칙에
반영함.
- 상법 제542조의8 등 사외이사를
독립이사로 변경하는 조항의 개정
시기를 일괄적으로 규정하며(제1
항), 독립이사 구성요건 강화에 대
한 상법의 경과규정을 반영함.(제2
항)

[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제21기정기주주총회	- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 조문 정비 제8조 주식의 종류 - ①항 삭제제8조2 주식 등의 전자등록 - 단서 신설제15조 명의개서대리인 - ③항 단서 삭제제16조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 신고 - 전부삭제제21조 사채발행에 관한 준용규정 - 단서삭제 - 상법개정에 따른 조문 정비 제13조 신주의 동등배당 - 개정제19조 전환사채의 발행 - ⑤항 개정제46조 감사의 선임·해임 - ①항,②항,③항 개정 및 ④항,⑤항신설제10조 신주인수권 - 단서 신설 - 부칙 제1조 시행일자제2조 감사 선임에 관한 적용예제3조 감사 해임에 관한 적용예	-전자등록법에 따른 조문정비-상법개정에 따른 조문 정비

2023년 03월 29일	제23기정기주주총회	- 사업목적 추가 제2조 목적7. 스마트윈도 생산장비제조업 및 기술서비스업부칙 제1조 시행일자	-사업목적추가

나. 사업 목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	OLED 디스플레이 생산장비제조업 및 기술서비스업	영위

2	PDP 생산장비제조업 및 기술서비스업	영위

3	리듐폴리머밧데리 생산장비제조업 및 기술서비스업	미영위

4	LCD 생산장비제조업 및 기술서비스업	영위

5	FPD 생산장비제조업 및 기술서비스업	영위

6	수소연료전지 생산장비제조업 및 기술서비스업	영위

7	스마트윈도 생산장비제조업 및 기술서비스업	영위

8	부동산임대업	미영위

9	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

(2) 정관상 사업목적 변경 (가) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 29일	-	스마트윈도 생산장비제조업 및 기술서비스업

(나) 변경 사유

사업목적	사업목적 변경 취지 및 목적	사업목적 변경 제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

스마트윈도 생산장비제조업 및 기술서비스업	사업다각화를 통한 매출증대	해당사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 제23기 정기주주총회(2023년 03월 29일)를 통해 승인되었습니다.	주된 사업에 미치는영향은 없습니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	스마트윈도 생산장비제조업 및 기술서비스업	2023년 03월 29일

(가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

스마트 윈도는 전류를 활용하여 유리의 투명도를 조절하여 자외선 차단 및 사생활 보호를 할 수 있는 유리로 대표적인 분야는 자동차용과 건축용으로 나눌수 있습니다.스마트 윈도의 구동 방식에 따라 고분자 분산 액정(PDLC), 전기 변색(EC), 분극입자소자(SPD)로 나누어 지고, 또 액정 구동 모드에 따라 PDLC, Guest-Host, 편광방식 네마틱 액정 모드 등 수 많은 종류로 나눌 수 있습니다. 현재 시장에서는 스마트 윈도 분야의 명칭을 크게 나누지 않고 스마트 윈도라고 통용하여 불리우고 있어 구분하기 쉽지 않습니다.

현재 시장에서 많이 사용되는 PDLC 방식은 제조 방법이 용이하고 가격이 저렴한 것이 장점이나 투명 상태에서 희부연 상태(Haze) 및 시야각이 좁은 것이 단점이라 주로 실내용으로 사무실에 많이 사용됩니다. 액정 기반 방식은 사람의 눈으로 윈도를 통해 바라볼 수 있는 곳에 사용되며 자동차 유리, 실외 건축용 유리 등에 사용되며 투과율 및 시야각이 우수하여 프리미엄 시장에 적용될 전망이며, 특히 필름 타입의 제품과 글라스 타입 제품을 혼용할 수도 있어 사용자 입장에서 반응이 좋습니다. 액정 기반 방식 스마트윈도 장비는 당사의 디스플레이 제조공정장비 기술을 이용하여 제품군을 다각화할 수 있어 매출확대를 견인할 것으로 예상됩니다.

(나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성현재 액정기반 방식의 스마트 윈도에 대한 시장 규모와 판매 전망을 예측한 자료는 아직 없으며, 스마트 윈도 시장을 통틀어 발표한 자료(출처: Data Bridge Market Research)에 의하면 매년 성장하여 2031년에는 약 234억달러 규모의 시장이 형성될 것으로 예상되고 있습니다. 액정 기반 방식은 프리미엄 시장에 주로 사용되고 있어 국내 자동차용과 해외 건축용으로 먼저 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

(다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등당사의 스마트 윈도 사업은 LCD 제조공정기술에 바탕을 두고 있어 당사가 보유한 공정 기술과 그 유사도가 상당히 높아 신규 시설투자 등은 현재 없으며, 관련된 구체적인 사항은 거래처 및 경쟁사에 누출될 경우 당사의 사업 경쟁력에 영향을 미칠 수 있어 기재 생략합니다.

(라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사는 디스플레이 장비기술과 현재의 조직 및 인력으로 스마트윈도 사업을 진행하고 있으며, 2023년도부터 국내외업체에 스마트윈도 장비를 납품하고 있습니다. 구체적인 현황은 거래처 및 경쟁사에 누출될 경우 당사의 사업 경쟁력에 영향을 미칠 수 있어 기재 생략합니다.

(마) 기존 사업과의 연관성

스마트 윈도는 주로 액정을 사용하여 빛의 투과도 등을 제어하는 기술로 액정을 기반으로 하는 LCD 기술에 바탕을 두고 있습니다. 당사는 이미 LCD 제조에 필요한 다양한 장비 및 기술을 개발하였고, 국내외 주요 고객사에 납품 및 기술교류를 통하여 다양한 노하우를 축척하였으며, 현재 당사가 보유한 LCD 기술을 기반으로 스마트 윈도 시장에 진출하고자 합니다.

(바) 주요 위험액정 기반 스마트 윈도는 사람이 눈으로 유리를 통하여 보는 옵티칼(Optical) 기능에 환경적, 편의성 기능을 추가하여 개발되는 사업이라 시장은 계속적으로 성장할 것으로 예상되나, 스마트윈도 시장 환경에 따라 투자 속도 차이는 발생 할 수 있습니다. 당사의 스마트윈도 장비산업은 수주영업 기반으로 하고 있으므로 투자금 및 투자금 회수에 따른 Risk는 발생하지 않을 것으로 예상됩니다.

(사) 향후 추진계획당사의 스마트 윈도 사업은 크게 자동차용과 건축용으로 나눌 수 있으며 자동차용은 국내에 Pilot 장비를 납품하였고, 건축용도 해외에 장비를 납품하였으며 고객사와 긴밀히 협력하여 수주확대를 하고자 합니다.

(아) 미추진 사유당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.