신도기연 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제23기(2022년도)정기주주총회제24기(2023년도)정기주주총회제25기(2024년도)정기주주총회제26기(2025년도)정기주주총회

주) 당사는 의결권대리행사권유제도를 제23기 정기주주총회부터 도입하여 실시하였으며, 위임장 용지 교부 방법으로는 직접 교부, 우편 전송 등을 이용하였습니다.

나. 소수주주권 당사는 작성 기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 작성 기준일 현재까지 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황 2025년 12월 31일 현재 발행주식의 총수는 15,929,362주이며, 의결권행사가능 주식수는 발행주식총수에서 자기주식 193,198주를 제외한 15,736,164주 입니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,929,362	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	193,198	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,736,164	-

우선주	-	-

마.주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 신규상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
10. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 ~ 1월15일까지

주권의 종류	회사는 전자증권제도를 채택하여, 실물주권을 발행하고 있지 않습니다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

공고게재방법	- 회사 인터넷 홈페이지(www.lcd.co.kr)
- 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 경우에는 매일경제신문에 게재

바.주주총회 의사록 요약 (1) 주주총회 주요 의안내용 및 가결여부

개최일자	구분	의안내용	가결여부	주요 논의내용

2023.03.29	정기	1. 제23기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건3-1 사내이사 허남열3-2 사내이사 김진희3-3 사외이사 안태환4. 감사 선임의 건4-1 감사 정병춘5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음 안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음 -안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음 안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음 안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음 -안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음 안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음 안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음

2024.03.28	정기	1. 제24기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건(사내이사 박웅기)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음 안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음 안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음 안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음

2025.03.31	정기	1. 제25기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음 안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음 안건수정 및 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음

(2) 주주총회에서 주주가 행사한 의결권에 대한 구체적 사항

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A)중의결권행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권등주식수	반대기권등주식비율(%)

제23기정기총회(2023.03.29)	1. 제23기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건3-1 사내이사 허남열3-2 사내이사 김진희3-3 사외이사 안태환4. 감사 선임의 건4-1 감사 정병춘 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	보통결의특별결의-보통결의보통결의보통결의-보통결의보통결의보통결의	원안대로 가결원안대로 가결-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	15,736,16415,736,164-15,736,16415,736,16415,736,164-15,736,16415,736,16415,736,164	9,473,9689,473,968-9,473,9689,473,9689,473,968-712,9889,473,9689,473,968	9,428,9769,424,046-9,411,5609,411,7469,414,610-654,1449,405,8129,405,340	99.53%99.47%-99.34%99.34%99.37%-91.75%99.28%99.28%	44,99249,922-62,40862,22259,358-58,84468,15668,628	0.47%0.53%-0.66%0.66%0.63%-8.25%0.72%0.72%

제24기정기총회(2024.03.28)	1. 제24기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건(사내이사 박웅기)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	보통결의보통결의보통결의보통결의	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	15,736,16415,736,16415,736,16415,736,164	8,672,9078,672,9078,672,9078,672,907	8,662,0028,641,3588,638,2408,639,778	99.87%99.64%99.60%99.62%	10,90531,54934,66733,129	0.13%0.36%0.40%0.38%

제25기정기총회(2025.03.31)	1. 제25기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	보통결의보통결의보통결의	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	15,736,16415,736,16415,736,164	8,835,7698,835,7698,835,769	8,824,6998,822,2908,822,290	99.87%99.85%99.85%	11,07013,47913,479	0.13%0.15%0.15%