eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴네시온 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 휴네시온
대 표 이 사 : 정 동 섭
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 봉은사로 620
(전 화) 02-539-9814
(홈페이지) http://www.hunesion.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 최진석
(전 화) 02-539-9814
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜더씬	2015.04.10	서울시 강남구 봉은사로
620(삼성동,유진빌딩 4층)	상황관제시스템,
서버/네트워크 장비,
면진설비 공급	594	의결권의 과반수 소유
(100%)	비해당

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 휴네시온이며, 영문으로는 'Hunesion co.,ltd'라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 'HUNESION'으로 표기합니다.

라. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2018년 08월 02일	해당사항 없음	해당사항 없음

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사주소	전화번호	홈페이지주소

서울시 강남구 봉은사로 620(삼성동,유진빌딩 4층)	02-539-9814	www.hunesion.com

바. 중소기업 해당 여부보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.사. 벤처기업 해당 여부보고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 정보보안 솔루션(망간자료전송, 통합계정관리, 모바일보안/출입관리)을 개발하여 공급하고 있으며, 기존 솔루션의 업그레이드 버전 출시 및 정보보안 관련 신제품 개발을 통한 시장확대를 추진하고 있습니다.사업의 내용에 대한 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조해 주시기 바랍니다.

정관에 기재된 목적사업	비고

1. 소프트웨어 개발 및 공급
2. 시스템 개발 및 공급
3. 컴퓨터 서버 및 주변기기 개발 및 공급
4. 정보통신기기 개발 및 공급
5. 하드웨어 개발 및 공급
6. 정보통신 관련 유통업
7. 연구개발 및 연구개발서비스
8. 정보통신관련 컨설팅 및 용역 제공
9. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급
10. 위 각호와 관련된 부대사업일체	-

자. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

주권상장유무	회사수	상호	업종

비상장	1	(주)더씬	시스템 개발 및 공급

차. 신용평가에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후 발생한 주요한 사항

일자	주요사항

2003년 12월	주식회사 재웅테크 설립(서울시 서초구 양재동)

2005년 06월	기술부설연구소 설립 인증(한국산업기술진흥협회)

2009년 02월	정동섭 대표이사 취임

2009년 03월	㈜휴네시온 사명 변경 및 본사 이전(서울시 강남구 역삼동)

2009년 06월	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증(중소기업청)

2009년 06월	경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 인증(중소기업청)

2009년 09월	벤처기업 인증(기술보증기금)

2013년 04월	본사 확장 이전(서울시 강남구 삼성동)

2015년 01월	강소기업 선정 (고용노동부)

2016년 01월	일자리창출 우수기업 선정(강남구)

2016년 04월	청년 친화 강소기업 선정(고용노동부)

2016년 11월	대한민국SW제품 품질대상"i-oneNet V3.0" 우수상 수상(한국정보통신기술협회)

2017년 02월	"2017 Korea Security Vendor Top 50" 선정(데일리그리드)

2017년 06월	서울형 강소기업 선정(서울특별시)

2017년 09월	서울시 우수기업 공동브랜드 "Hi-Seoul 브랜드기업" 선정(서울시, 서울산업진흥원)

2017년 12월	2017 대한민국ICT대상ICT혁신 우수상(과학기술정보통신부장관상) 수상

2017년 12월	일자리창출유공 고용노동부장관 표창 수상

2018년 08월	코스닥 시장 상장

2018년 12월	정동섭 대표이사 과학기술정보통신부 중소벤처기업 발전 표창 수상

나. 최대주주의 변동당사는 최근 5사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 상호의 변경당사는 최근 5사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.라. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 최근 5사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 최근 5사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 최근 5사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003.12.22	-	보통주	100,000	500	500	-

2010.04.20	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	500	500	주주배정제3자배정(200.0%)

2017.11.27	유상증자(제3자배정)	보통주	14,286	500	70,000	제3자배정(107.1%)

2017.12.20	유상증자(제3자배정)	보통주	23,820	500	84,000	제3자배정(111.12%)

2017.12.21	무상증자	보통주	3,333,484	500	500	주주배정(1주당 14주)(1400.00%)

2018.08.02	유상증자(일반공모)	보통주	1,232,246	500	10,000	코스닥 상장

나. 미상환 전환사채보고서 작성기준일 현재 미전환 또는 미상환된 전환사채는 해당사항이 없습니다.다. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함)보고서 작성기준일 현재 미전환 또는 미상환된 신주인수권부전환사채는 해당사항이 없습니다.라. 미상환 전환형 조건부자본증권보고서 작성기준일 현재 미전환 또는 미상환된 전환형 조건부자본증권은 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,803,836	-	4,803,836	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,803,836	-	4,803,836	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,803,836	-	4,803,836	-

나. 자기주식취득 및 처분 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 다양한 종류의 주식보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,803,836	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,803,836	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 기업공시서식 작성기준(2017.4.17. 개정)에 따라 사업연도 중 중요한 변동사항이 없어 본 항목은 기재하지 않습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보* 재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 제17기 1분기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다. (단위 : 백만원)

사업연도	제17기 1분기	제16기	제15기

(2019년3월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

[유동자산]	21,905	22,783	10,801

ㆍ당좌자산	20,996	22,148	10,478

ㆍ재고자산	909	635	323

[비유동자산]	2,460	2,385	721

ㆍ투자자산	551	591	-

ㆍ유형자산	395	321	328

ㆍ무형자산	744	754	59

ㆍ기타비유동자산	770	719	334

자산총계	24,365	25,168	11,522

[유동부채]	2,478	2,891	1,909

[비유동부채]	-	-	31

부채총계	2,478	2,891	1,940

[자본금]	2,402	2,402	1,786

[자본잉여금]	12,597	12,597	1,304

[기타자본항목]

[기타포괄손익누계액]	-	-	(1)

[이익잉여금]	6,888	7,277	6,493

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	21,887	22,276	9,582

(2019.1.1~2019.3.31)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

매출액	2,774	16,051	14,026

영업이익	-248	528	3,355

당기순이익	-149	1,006	2,994

기본주당순이익(원)	-31	246	988

희석주당순이익(원)	-31	246	988

연결에 포함된 회사수	1	1	1

주1) 연결실체의 분기연결재무제표에는 기업회계기준서 제1116호가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 연결재무제표주석 3에서 설명하고 있습니다.나. 요약 별도재무정보* 재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 제17기 1분기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받지 앉은 재무제표 입니다. (단위 : 백만원)

사업연도	제17기	제16기	제15기

(2019년3월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

[유동자산]	20,912	22,223	10,663

ㆍ당좌자산	20,421	21,588	10,340

ㆍ재고자산	491	635	323

[비유동자산]	2,511	2,429	720

ㆍ투자자산	639	668	7

ㆍ유형자산	389	317	327

ㆍ무형자산	744	754	59

ㆍ기타비유동자산	740	690	327

자산총계	23,423	24,651	11,383

[유동부채]	1,536	2,375	1,800

[비유동부채]	-	-	-

부채총계	1,536	2,375	1,800

[자본금]	2,402	2,402	1,786

[자본잉여금]	12,597	12,597	1,304

[기타자본항목]

[기타포괄손익누계액]	(3)	(3)	(1)

[이익잉여금]	6,891	7,280	6,494

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	21,887	22,276	9,583

종속·관계·공동기업 투자주식의평가방법	지분법	지분법	지분법

(2019.1.1~2019.3.31)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

매출액	2,183	11,808	13,193

영업이익	-259	443	3,426

당기순이익	-149	1,006	2,995

기본주당순이익(원)	-31	246	988

희석주당순이익(원)	-31	246	988

연결에 포함된 회사수	1	1	1

주1) 당사의 분기재무제표에는 기업회계기준서 제1116호가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 재무제표 주석 3에서 설명하고 있습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시작성기준에 따라 보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2019년도(제17기) 1분기	해당사항 없음	해당사항 없음	-

2018년도(제16기)	삼정회계법인	적정	-

2017년도(제15기)	삼정회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

2019년도(제17기)	안진회계법인	별도/연결재무제표 감사, 반기검토,내부회계관리제도 검토, 재고실사	85	-

2018년도(제16기)	삼정회계법인	별도/연결재무제표 감사, 반기검토,내부회계관리제도 검토, 재고실사	85	1,043

2018년도(제16기)
1분기	삼정회계법인	1분기 별도 및 연결재무제표 검토
별도 및 연결재무제표 감사	85	267

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2019년도(제17기) 1분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2018년도(제16기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2017년도(제15기)	2017.11.02	2017년도 사업연도 법인세 세무조정	2017.11.02~2018.03.31	6.5	삼정회계법인

-	-	-	-	-

라. 당사는 당기 중 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 의거하여 제 17-19 기(2019.1.1-2021.12.31) 사업연도에 대한 외부감사인을 안진회계법인으로 선임하였습니다.마. 당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있으며, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영하고 있습니다.또한 외부감사인은 2018 사업연도에 대한 감사보고서의 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서에서도 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규정 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 표시하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

정동섭	겸직	이사회

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 자산규모 2조원 이하로 '상법 제542조의8'에 의한 사외이사후보추천위원회의 설치 대상이 아니며, 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다.

나. 중요의결사항 등

개최일자	안견의 주요내용	의결현황	사내이사 성명	사외이사

정동섭(출석률:100%)	김영환(출석률:100%)	최진석(출석률:100%)	이기혁(출석률:100%)

2018.01.22	제 1호 주권 표준코드 부여신청	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.02.08	제 1호 명의개서대리인 선임	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.02.12	제 1호 2017년 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제 2호 골프장회원권 매수	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.03.09	제 1호 정기 주주총회 소집의 건제 2호 코스닥 상장 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.04.09	제 1호 직원 대여금 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.06.26	제 1호 코스닥사장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건제 2호 신주인수권에 관한 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.07.17	제 1호 우리사주 취득 자금 지원을 위한 법인 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.07.24	제 1호 신주 발행 결정의 건(공모)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.08.20	제 1호 신주인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.09.17	제 1호 사규제정(내부정보관리규정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.02.07	제 1호 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.02.13	제 1호 2018년(제16기) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제 2호 제16기 현금배당 실시의 건 제 3호 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.03.06	제 1호 제 16기 정기주주총회 소집의 건 제 2호 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.03.28	제 1호 대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.라. 이사회 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다.

No	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의이해관계	바고	연임여부/횟수

1	정동섭	이사회	당사 장기 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 경영분야 전문가로서의 능력을 감안하여 선임	경영총괄	해당없음	본인	-	4회

2	김영환	이사회	당사 장기 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 기술개발 전문가로서 회사 발전에 기여 할것으로 기대하여 선임	연구소장	해당없음	해당없음	-	3회

3	최진석	이사회	당사 장기 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 회계/경영부분 전문가로서 회사 발전에 기여 할것으로 기대하여 선임	경영지원실장	해당없음	해당없음	-	2회

4	이기혁	이사회	IT정보보안분야의 전문가로 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 갖추고 있으며, 사외이사로서 직무공정성,윤리책임성,충실성 모두 충족한다고 판단되어 추천	이사회	해당없음	해당없음	사외이사	1회

주) 이기혁 사회이사는 2018년 3월 26일 주주총회에서 신규 선임되었습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을보유한 전문가로 사외이사의 업무 수행 관련 교육을이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부

당사는 감사위원회는 설치되어 있지 않으며, 상법 제409조 및 정관 제45조에 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다. 감사 설치 및 구성 방법 등에 대한 주요 정관 규정은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관 제45조
(감사의 수)	회사는 1인 이상 감사를 둘 수 있다.

정관 제46조
(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관 제47조
(감사의 임기)	감사의 임기는 취임 후3년내의 최종 결산기에 관한 정기총회의 종결시까지로 한다.

정관 제48조
(감사의 보선)	제48조 (감사의 보선)
감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건
여부	비고	연임여부/횟수	회사와의 거래	회사와의 관계

황인범	‘91.03∼‘95.02 연세대학교 경영학과 학사
‘95.03∼‘98.08 서울대학교 경영대학원 석사수료
‘96.11∼‘14.12 삼일회계법인 이사
‘14.12∼現 이촌회계법인 상무
‘17.03∼現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원
한국공인회계사/미국공인회계사	해당없음	회계전문가	1회	-	-

주) 황인범 감사는 2018년 3월 26일 주주총회에서 신규 선임되었습니다.

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분	내 용

정관 제49조
(감사의 직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제44조의2의 규정을 준용한다
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다
⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소 집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 있다
⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	의결현황출석율(90%)

2018.04.09	제 1호 직원 대여금 지급	가결	불참

2018.06.26	제 1호 코스닥사장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건제 2호 신주인수권에 관한 계약 승인의 건	가결	찬성

2018.07.17	제 1호 우리사주 취득 자금 지원을 위한 법인 연대보증에 관한 건	가결	찬성

2018.07.24	제 1호 신주 발행 결정의 건(공모)	가결	찬성

2018.08.20	제 1호 신주인수 승인의 건	가결	찬성

2018.09.17	제 1호 사규제정(내부정보관리규정)	가결	찬성

2019.02.07	제 1호 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성

2019.02.13	제 1호 2018년(제16기) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제 2호 제16기 현금배당 실시의 건 제 3호 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성

2019.03.06	제 1호 제 16기 정기주주총회 소집의 건 제 2호 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성

2019.03.28	제 1호 대표이사 중임의 건	가결	찬성

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을보유한 전문가로 감사의 업무 수행 관련 교육을이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	5	부장 1, 차장 1,과장 1, 대리 1, 사원1(평균 2.3년)	재무제표, 주주총회, 이사회, 감사등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부보고서 작성기준일 현재 서면투표제/전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 소수주주권의 행사여부보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.라. 경영권 경쟁보고서 작성기준일 현재까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정동섭	본인	보통주	1,669,995	34.76	1,669,995	34.76	-

김영환	임원	보통주	415,000	8.64	415,000	8.64	-

최진석	임원	보통주	180,000	3.75	180,000	3.75	-

계	우선주	-	-	-	-	-

보통주	2,264,995	47.15	2,264,995	47.15	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

직책	성명	주요경력

대표이사(상근/등기)	정동섭	1988.03∼1993.02 한국과학기술원(KAIST) 경영과학/학사2015.03∼2019.02 전남대학교 정보보호대학원 정보보호/석사 취득1997.07∼1999.11 기아자동차(주) 경영전략팀 2000.03∼2001.02 벤처허브(주) 컨설팅팀장2001.11∼2009.02 브레인즈스퀘어(주) 부사장2009.03∼현재 (주)휴네시온 대표이사

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없음

라. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.마. 최대주주 변동내역

당사의 최대주주 등은 정동섭이며, 최근 5사업연도 동안 최대주주의 변경이 있었던 사실이 없습니다.

사. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,896	99.78	1,867,789	38.87	-

사. 주식사무

당사는 기업공시서식 작성기준(2017.4.17. 개정)에 따라 사업연도 중 중요한 변동사항이 없어 본 항목은 기재하지 않습니다.아. 주가 및 주식 거래실적당사는 기업공시서식 작성기준(2017.4.17. 개정)에 따라 사업연도 중 중요한 변동사항이 없어 본 항목은 기재하지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정동섭	남	1970년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-KAIST 경영과학과 졸업('95)
-기아자동차 경영전략팀('97∼'99)
-벤처허브 컨설팅팀('00∼'01)
-브레인즈스퀘어 부사장('00∼'09)- 전남대학교 정보보호대학원 정보보호/석사 취득('15∼19)
-휴네시온 대표이사('09∼현재)	1,669,995	-	최대주주 본인	10년1개월	2022년 03월 27일

김영환	남	1969년 12월	부사장	등기임원	상근	연구
개발
총괄	-KAIST 전산학과 졸업('91)
-동서증권 전산실('94∼'97)
-동원증권 전산실('99∼'00)
-갯모어증권 전산실('01∼'02)
-BMC Software('02∼'06)
-브레인즈스퀘어 연구소장('06∼'09)
-휴네시온 연구소장('10∼현재)	415,000	-	-	9년 3개월	2022년 03월 27일

최진석	남	1971년 11월	전무	등기임원	상근	경영
지원
총괄	-단국대학교 회계학과 졸업('98)
-한국SW진흥원 SW사업부('98∼'99)
-벤처허브 경영관리팀('00)
-SOVIK 컨설팅팀('01∼'02)
-한국양성평등교육진흥원('03∼'05)
-브레인즈스퀘어 경영지원실장('05∼'14)
-휴네시온 경영지원실장('14∼현재)	180,000	-	-	4년11개월	2021년 03월 25일

조성수	남	1973년 06월	이사	미등기임원	상근	솔루션
사업
관리	-서울전자전산원 SW공학 졸업('94)
-한컴오피스 영업팀('94∼'97)
-진컴퓨터 영업팀('97∼'99)
-제이엔테크 영업팀('99∼'00)
-삼원미디어 영업팀('00∼'04)
-퍼스트소프트 영업부('04∼'10)
-쓰리에스플래너 영업부('10∼'13)
-휴네시온 솔루션사업1본부('13∼현재)	-	-	-	5년8개월	-

이동규	남	1974년 04월	이사	미등기임원	상근	솔루션
사업
관리	-고려대학교 통신과 휴학('94)
-방통대 컴퓨터과학과 졸업('01)
-고려대 디지털미디어 석사수료('12)
-콤텍시스템 기술팀 ('94∼'99)
-유니소프트 기술팀('00∼'02)
-넷마블 컨텐츠기획부('02∼'05)
-앨트러스 영업팀('05∼'07)
-도전하는사람들 영업팀('07∼'13)
-휴네시온 솔루션사업2본부('13∼현재)	-	-	-	5년8개월	-

김명현	남	1969년 10월	이사	미등기임원	상근	기술
지원
관리	-경희대학교 전자계산학 졸업('95)
-동서증권 전산실('94∼'98)
-Platinum Technologies ('98∼'99)
-BMC Sofeware 기술지원('99∼'11)
-CA Technologies 기술지원('11∼'15)
-휴네시온 기술지원본부장('16∼현재)	-	-	-	2년4개월	-

국중관	남	1959년 05월	고문	미등기임원	상근	영업
지원	-조선대학교 전자공학과 졸업(82)
-한국전력공사('85∼'95)
-한전KDN ('95)
-한전KDN 경남지사장('03∼'05)
-한전KDN 전남지사장('11∼'12)
-한전KDN 정보보호센터장('12∼'13)
-한전KDN 정보통신사업처장('13∼'14)
-휴네시온 상근고문('16∼현재)	-	-	-	3년1개월	-

이기혁	남	1962년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외
이사	-인천대학교 물리학과 졸업('88)
-한양대학교 전자전기공학과 석사('91)
-건국대학교 신산업융합학과 박사('10)
-SK텔레콤 연구원('98∼'04)
-SK텔레콤 ICT기술원('04∼'10)
-SK텔레콤 ICT품질센터장('13∼'15)
-중앙대 융합보안학과 교수('15∼현재)
-한국산업기술보호협회 이사('07∼'14)
-한국FIDO산업포럼 회장('15∼현재)	-	-	-	1년	2021년 03월 25일

황인범	남	1972년 10월	감사	등기임원	비상근	비상근
감사	-연세대학교 경영학과 졸업('95)
-서울대학교 경영대학원 석사수료('98)
-삼일회계법인 이사('96∼'14)
-이촌회계법인 상무('14∼현재)
-한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원('17∼현재)
-한국공인회계사/미국공인회계사	-	-	-	1년	2021년 03월 25일

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

휴네시온	남	75	-	1	-	76	3년 9개월	1,194,526	15,717	-

휴네시온	여	12	-	0	-	12	2년 7개월	135,137	11,261	-

합 계	87	-	1	-	88	-	1,329,664	-	-

주1) 1인당 평균보수액은 보수총액에서 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	98,711	24,678	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,200	대표이사 포함

사외이사	1	-	이사 승인 금액에 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	110	22	-

주) 보수총액, 1인평균보수액은 2019년 3월 31일 기준입니다

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	104	35	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3	3	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 보고서 제출일 현재 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

더씬(비상장)	2015년 04월 10일	투자	50	100,000	100	77	-	-	10	100,000	100	88	594	73

시큐비스타(비상장)	2018년 08월 27일	투자	588	12,245	37.97	591	-	-	-40	12,245	37.97	551	849	-105

합 계	100,000	-	7	-	-	-30	112,245	-	638	1,442	-32

주1) 최근 사업연도 재무현황은 2018년12월말 기준입니다

나. 임원 겸직 현황

구분	정동섭	김영환	최진석	이기혁	황인범

더씬	-	-	등기이사	-	-

시큐비스타	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도등보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황보고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.나. 주주총회의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2015.03.24	정기	제 1호 2015년(제12기) 재무제표 승인의 건제 2호 이사 선임의 건제 3호 감사 중임의 건제 4호 정관 변경의 건제 5호 임원보수규정 제정의 건	가결

2016.03.30	정기	제 1호 2015년(제13기) 재무제표 승인의 건제 2호 결산배당금 지급의 건제 3호 임원 중임의 건제 4호 정관 변경의 건제 5호 임원보수한도 승인의 건	가결

2017.03.30	정기	제 1호 2016년 재무제표 승인의 건제 2호 결산배당금 지급의 건제 3호 임원보수한도 승인의 건	가결

2018.03.26	정기	제 1호 2017년 재무제표 승인의 건제 2호 사내이사 최진석 중임의 건제 3호 사외이사 선임의 건제 4호 감사 변경의 건제 5호 정관 변경의 건제 6호 주주총회운영규정 승인의 건제 7호 임원보수한도 승인의 건	가결

2019.03.28	정기	제 1호 2018년 재무제표 승인의 건제 2호 정관 일부 변경의 건 제 3호 이사 중임의 건 제3-1호 사내이사 정동섭 중임의 건 제3-2호 사내이사 김영환 중임의 건 제 4호 이사보수한도 승인의 건 제 5호 감사보수한도 승인의 건	가결

다. 우발채무 등1. 중요한 소송사건보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.2. 견질 또는 담보용 어음수표 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일 기준 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 채무보증 현황당사는 아래와 같이 종속회사 더씬의 매입거래시 필요한 외상대금에 대한 보증증권발행을 위해 보증보험기간 단위로 지급보증(연간 1억원)을 제공하고 있으며, 그 밖에 타인을 위한 담보제공 및 채무보증은 존재하지 않습니다.

(단위 : 백만원)

구분	상호	관계	채권자	보증금액	보증기간

담보제공	더씬	종속
회사	삼성전자	100	18.09.01∼19.08.31

담보제공	더씬	종속
회사	다인디지털	100	19.03.11∼20.03.10

4. 채무인수약정 현황보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.5. 그 밖의 우발채무 등보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.6. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.라. 제재현황 등 그 밖의 사항

1. 제재현황최근 3사업연도 중에 회사의 사업수행과 관련하여 상법,자본시장법, 외감법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등을 위반하여 형사처별이나 행정상의 조치를 받은 내용이 없습니다.

2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥 시장 공모	2018년 07월 30일	운영자금:3,281시설투자:2,000연구개발:3,500투자/인수:3,000	11,781	운영자금:600연구개발:1000투자/인수:500	2,100	미사용 금액은 금융기관 단기 상품에 예치 하였으며 향후계획 대로 사용 예정

바. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	104,317	2018년 08월 02일	2019년 08월 01일	1년	우리사주 예탁	4,803,836

사. 중소기업기준검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음