휴네시온 반기보고서 (2020.06)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부

당사는 감사위원회는 설치되어 있지 않으며, 상법 제409조 및 정관 제45조에 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다. 감사 설치 및 구성 방법 등에 대한 주요 정관 규정은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관 제45조
(감사의 수)	회사는 1인 이상 감사를 둘 수 있다.

정관 제46조
(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관 제47조
(감사의 임기)	감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기총회의 종결시까지로 한다.

정관 제48조
(감사의 보선)	제48조 (감사의 보선)
감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건
여부	비고	연임여부/횟수	회사와의 거래	회사와의 관계

황인범	‘91.03∼‘95.02 연세대학교 경영학과 학사
‘95.03∼‘98.08 서울대학교 경영대학원 석사수료
‘96.11∼‘14.12 삼일회계법인 이사
‘14.12∼現 이촌회계법인 상무
‘17.03∼現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원
한국공인회계사/미국공인회계사	해당없음	회계전문가	1회	-	-

주) 황인범 감사는 2018년 3월 26일 주주총회에서 신규 선임되었습니다.

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분	내 용

정관 제49조
(감사의 직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제44조의2의 규정을 준용한다
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다
⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소 집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 있다
⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	의결현황출석율(91%)

2018.04.09	제 1호 직원 대여금 지급	가결	불참

2018.06.26	제 1호 코스닥사장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건제 2호 신주인수권에 관한 계약 승인의 건	가결	찬성

2018.07.17	제 1호 우리사주 취득 자금 지원을 위한 법인 연대보증에 관한 건	가결	찬성

2018.07.24	제 1호 신주 발행 결정의 건(공모)	가결	찬성

2018.08.20	제 1호 신주인수 승인의 건	가결	찬성

2018.09.17	제 1호 사규제정(내부정보관리규정)	가결	찬성

2019.02.07	제 1호 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성

2019.02.13	제 1호 2018년(제16기) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제 2호 제16기 현금배당 실시의 건 제 3호 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성

2019.03.06	제 1호 제 16기 정기주주총회 소집의 건 제 2호 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성

2019.03.25	제 1호 사규(교육지원 규정) 개정의 건	가결	찬성

2019.03.28	제 1호 대표이사 중임의 건	가결	찬성

2019.06.12	제 1호 본점소재지 이전의 건제 2호 준비금 자본 전입의 건(무상증자)	가결	찬성

2019.07.24	제 1호 신주 인수 승인의 건제 2호 정보통신공사업등록의 건 제 3호 자회사 대여금 지급의 건	가결	찬성

2019.09.23	제 1호 브릭-오비트 6호 신기술사업투자 조합 출자의 건	가결	찬성

2019.11.21	제 1호 여유자금 투자의 건(인컴포커스 사모투자신탁)	가결	찬성

2019.12.30	제 1호 사규 개정의 건(취업규칙,복리후생지원규정,보수규정, 이사회 운영규정)	가결	찬성

2020.02.20	제1호 2019년(제17기) 재무제표 승인의 건제2호 2019년(제17기)현금배당 실시의 건제3호 여유자금 투자의 건제4호 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성

2020.03.05	제1호 2019년(제17기) 정기주주총회 소집의 건제2호 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성

2020.03.16	제1호 자기주식 취득 신탁 예약 체결의 건	가결	찬성

2020.04.14	제1호 임직원 대여금 지급의 건	가결	찬성

2020.05.07	제1호 주식매수선택권 부여의 건제2호 자회사 대여금 지급의 건	가결	불참

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020년 07월 24일	삼정KPMG	감사위원회 활동 사례 연구

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	8	부장 1, 차장 4,과장 1, 대리 2 (평균 3년 6개월)	재무제표, 주주총회, 이사회, 감사등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.