eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴네시온 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 휴네시온
대 표 이 사 : 정 동 섭
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 학동로 97길 20, 2층/3층
(전 화) 02-539-9814
(홈페이지) http://www.hunesion.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 최 진 석
(전 화) 02-539-9814
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜더씬	2015.04.10	서울시 강남구 학동로 97길 20, 3층	상황관제시스템,
서버/네트워크 장비,
면진설비 공급	1,207	의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

(주)펀그라운드	2019.03.02	서울시 서초구 강남대로 369, 12층 1591호	소프트웨어 개발	294	의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항없음

나. . 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	펀그라운드	당기 중 신규 취득으로 신규 연결범위 포함

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 휴네시온이며, 영문으로는 'Hunesion co.,ltd'라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 'HUNESION'으로 표기합니다.

라. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2018년 08월 02일	해당사항 없음	해당사항 없음

마. 중소기업 해당 여부보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.바. 벤처기업 해당 여부보고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 정보보안 솔루션(망간자료전송, 통합계정관리, 모바일보안/출입관리)을 개발하여 공급하고 있으며, 기존 솔루션의 업그레이드 버전 출시 및 정보보안 관련 신제품 개발을 통한 시장확대를 추진하고 있습니다.사업의 내용에 대한 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조해 주시기 바랍니다.

정관에 기재된 목적사업	비고

1. 소프트웨어 개발 및 공급
2. 시스템 개발 및 공급
3. 컴퓨터 서버 및 주변기기 개발 및 공급
4. 정보통신기기 개발 및 공급
5. 하드웨어 개발 및 공급
6. 정보통신 관련 유통업
7. 연구개발 및 연구개발서비스
8. 정보통신관련 컨설팅 및 용역 제공
9. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급
10. 위 각호와 관련된 부대사업일체	-

아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

주권상장유무	회사수	상호	업종

비상장	1	(주)더씬	시스템 개발 및 공급

비상장	1	(주)씨큐비스타	소프트웨어 개발

비상장	1	(주)펀그라운드	소프트웨어 개발

자. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

'19. 04	업체평가용	BBB-	이크레더블 (AAA ~ D)

'19. 05	업체평가용	BBBO	한국기업데이타(주) (AAA ~ D)

'19. 11	업체평가용	BBB-	이크레더블 (AAA ~ D)
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후 발생한 주요한 사항

일자	주요사항

2003년 12월	주식회사 재웅테크 설립(서울시 서초구 양재동)

2005년 06월	기술부설연구소 설립 인증(한국산업기술진흥협회)

2009년 02월	정동섭 대표이사 취임

2009년 03월	㈜휴네시온 사명 변경 및 본사 이전(서울시 강남구 역삼동)

2009년 06월	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증(중소기업청)

2009년 06월	경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 인증(중소기업청)

2009년 09월	벤처기업 인증(기술보증기금)

2013년 04월	본사 확장 이전(서울시 강남구 삼성동)

2015년 01월	강소기업 선정 (고용노동부)

2016년 01월	일자리창출 우수기업 선정(강남구)

2016년 04월	청년 친화 강소기업 선정(고용노동부)

2016년 11월	대한민국SW제품 품질대상"i-oneNet V3.0" 우수상 수상(한국정보통신기술협회)

2017년 02월	"2017 Korea Security Vendor Top 50" 선정(데일리그리드)

2017년 06월	서울형 강소기업 선정(서울특별시)

2017년 09월	서울시 우수기업 공동브랜드 "Hi-Seoul 브랜드기업" 선정(서울시, 서울산업진흥원)

2017년 12월	2017 대한민국ICT대상ICT혁신 우수상(과학기술정보통신부장관상) 수상

2017년 12월	일자리창출유공 고용노동부장관 표창 수상

2018년 08월	코스닥 시장 상장

2018년 12월	정동섭 대표이사 과학기술정보통신부 중소벤처기업 발전 표창 수상

2019년 06월	본사 확장 이전(서울시 강남구 청담동)

2020년 01월	청년 친화 강소기업 선정(고용노동부)

나. 최대주주의 변동당사는 최근 5사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 상호의 변경당사는 최근 5사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.라. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 최근 5사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 최근 5사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 최근 5사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003.12.22	-	보통주	100,000	500	500	-

2010.04.20	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	500	500	주주배정제3자배정(200.0%)

2017.11.27	유상증자(제3자배정)	보통주	14,286	500	70,000	제3자배정(107.1%)

2017.12.20	유상증자(제3자배정)	보통주	23,820	500	84,000	제3자배정(111.12%)

2017.12.21	무상증자	보통주	3,333,484	500	500	주주배정(1주당 14주)(1400.00%)

2018.08.02	유상증자(일반공모)	보통주	1,232,246	500	10,000	코스닥 상장

2019.07.01	무상증자	보통주	4,803,836	500	500	주주배정(1주당 1주)(100%)

나. 미상환 전환사채보고서 작성기준일 현재 미전환 또는 미상환된 전환사채는 해당사항이 없습니다.다. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함)보고서 작성기준일 현재 미전환 또는 미상환된 신주인수권부전환사채는 해당사항이 없습니다.라. 미상환 전환형 조건부자본증권보고서 작성기준일 현재 미전환 또는 미상환된 전환형 조건부자본증권은 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,607,672	-	9,607,672	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,607,672	-	9,607,672	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,607,672	-	9,607,672	-

나. 자기주식취득 및 처분 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 다양한 종류의 주식보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,607,672	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,607,672	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제9조의2(이익배당, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 회사의 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.
③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.
④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.
⑦ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.
⑧ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 50%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
⑨ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 만기의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.
⑩ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
⑪ 종류주식의 주주는 발행일로부터 1년이 경과한 날로서 발행 당시 이사회에서 정한 기간 내에 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.
⑫ 제11항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
⑬ 제11항 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다
제12조 (신주의 배당기산일)
회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제56조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에게 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당내역주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,793	1,006	2,994

(별도)당기순이익(백만원)	1,798	1,006	2,995

(연결)주당순이익(원)	187	246	988

현금배당금총액(백만원)	336	240	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	18.7	23.9	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.8	0.7	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	35	50	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보* 재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 제17기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. (단위 : 백만원)

사업연도	제17기	제16기	제15기

(2019년12월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

[유동자산]	20,187	22,783	10,801

ㆍ당좌자산	19,620	22,148	10,478

ㆍ재고자산	567	635	323

[비유동자산]	8,106	2,385	721

ㆍ투자자산	4,609	591	-

ㆍ유형자산	703	321	328

ㆍ무형자산	819	754	59

ㆍ기타비유동자산	1,974	719	334

자산총계	28,293	25,168	11,522

[유동부채]	3,966	2,891	1,909

[비유동부채]	450	-	31

부채총계	4,417	2,891	1,940

[자본금]	4,803	2,402	1,786

[자본잉여금]	10,176	12,597	1,304

[기타자본항목]

[기타포괄손익누계액]	-	-	(1)

[이익잉여금]	8,832	7,277	6,493

[비지배지분]	64	-	-

자본총계	23,876	22,276	9,582

(2019.1.1~2019.12.31)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

매출액	18,826	16,051	14,026

영업이익	1,898	528	3,355

당기순이익	1,793	1,006	2,994

기본주당순이익(원)	187	246	988

희석주당순이익(원)	187	246	988

연결에 포함된 회사수	2	1	1

주1) 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.주2) 당사는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되는 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.주3) 기본주당이익 산출 근거는 첨부한 연결검토보고서 주석을 참고하시기 바랍니다나. 요약 별도재무정보* 재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 제17기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. (단위 : 백만원)

사업연도	제17기	제16기	제15기

(2019년12월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

[유동자산]	18,963	22,223	10,663

ㆍ당좌자산	18,396	21,588	10,340

ㆍ재고자산	567	635	323

[비유동자산]	8,301	2,429	720

ㆍ투자자산	5,095	668	7

ㆍ유형자산	656	317	327

ㆍ무형자산	737	754	59

ㆍ기타비유동자산	1,124	690	327

자산총계	27,264	24,651	11,383

[유동부채]	3,052	2,375	1,800

[비유동부채]	400	-	-

부채총계	3,452	2,375	1,800

[자본금]	4,803	2,402	1,786

[자본잉여금]	10,176	12,597	1,304

[기타자본항목]

[기타포괄손익누계액]	(3)	(3)	(1)

[이익잉여금]	8,836	7,280	6,494

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	23,812	22,276	9,583

종속관계공동기업 투자주식의평가방법	지분법	지분법	지분법

(2019.1.1~2019.12.31)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

매출액	14,962	11,808	13,193

영업이익	1,071	443	3,426

당기순이익	1,798	1,006	2,995

기본주당순이익(원)	187	246	988

희석주당순이익(원)	187	246	988

연결에 포함된 회사수	2	1	1

주1) 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.주2) 당사는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되는 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.주3) 기본주당이익 산출 근거는 첨부한 연결검토보고서 주석을 참고하시기 바랍니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

2019년도(제17기)	안진회계법인	적정	-	-

2018년도(제16기)	삼정회계법인	적정	-	-

2017년도(제15기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

2019년도(제17기)	안진회계법인	별도 및 연결재무제표 검토
별도 및 연결재무제표 감사	85백만원	1,022

2018년도(제16기)	삼정회계법인	별도 및 연결재무제표 검토
별도 및 연결재무제표 감사	82백만원	1,043

2017년도(제15기)	삼정회계법인	별도 및 연결재무제표 감사	60백만원	601

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2019년도(제17기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2018년도(제16기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2017년도(제15기)	2017.11.02	2017년도 사업연도 법인세 세무조정	2017.11.02~2018.03.31	6.5백만원	삼정회계법인

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있으며, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영하고 있습니다.또한 외부감사인인 안진회계법인의 2019 사업연도에 대한 감사보고서의 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서에서도 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규정 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 표시하고 있습니다.

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 12월 31일	감사 및 업무수행이사	서면보고	- 당기 회계감사계획 및 중간감사 결과 협의

2	2020년 03월 19일	감사 및 업무수행이사	서면보고	- 기말재무제표에 대한 감사결과- 주요 감사항목에 대한 감사결과

6. 회계감사인의 변경

사업연도	변경전	변경후	비고

제17기	삼정회계법인	안진회계법인	- 감사인선임위원회 개최(2019.02.07)- 감사용역기간 : 제17기~제19기

6. 종속회사의 감사의견 - 종속회사중 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수 보고서 작성 기준 일 (2019년 12월 31일) 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

정동섭	겸직	이사회

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 자산규모 2조원 이하로 '상법 제542조의8'에 의한 사외이사후보추천위원회의 설치 대상이 아니며, 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다.

나. 중요의결사항 등

개최일자	안견의 주요내용	의결현황	사내이사 성명	사외이사

정동섭(출석률:100%)	김영환(출석률:100%)	최진석(출석률:100%)	이기혁(출석률:100%)

2018.01.22	제 1호 주권 표준코드 부여신청	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.02.08	제 1호 명의개서대리인 선임	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.02.12	제 1호 2017년 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제 2호 골프장회원권 매수	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.03.09	제 1호 정기 주주총회 소집의 건제 2호 코스닥 상장 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.04.09	제 1호 직원 대여금 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.06.26	제 1호 코스닥사장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건제 2호 신주인수권에 관한 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.07.17	제 1호 우리사주 취득 자금 지원을 위한 법인 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.07.24	제 1호 신주 발행 결정의 건(공모)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.08.20	제 1호 신주인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.09.17	제 1호 사규제정(내부정보관리규정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.02.07	제 1호 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.02.13	제 1호 2018년(제16기) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제 2호 제16기 현금배당 실시의 건 제 3호 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.03.06	제 1호 제 16기 정기주주총회 소집의 건 제 2호 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.03.25	제 1호 사규(교육지원 규정) 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.03.28	제 1호 대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.06.12	제 1호 본점소재지 이전의 건제 2호 준비금 자본 전입의 건(무상증자)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.07.24	제 1호 신주 인수 승인의 건제 2호 정보통신공사업등록의 건 제 3호 자회사 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.09.23	제 1호 브릭-오비트 6호 신기술사업투자 조합 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.11.21	제 1호 여유자금 투자의 건(인컴포커스 사모투자신탁)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.12.30	제 1호 사규 개정의 건(취업규칙,복리후생지원규정,보수규정, 이사회 운영규정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

*주1) 이기혁 사외이사는 2018.03.26 정기주주총회에서 선임 되었습니다. 다. 이사회내의 위원회 구성현황보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.라. 이사회 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다.

No	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의이해관계	연임여부	연임횟수	바고

1	정동섭	이사회	당사 장기 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 경영분야 전문가로서의 능력을 감안하여 선임	경영총괄	해당없음	본인	연임	3	-

2	김영환	이사회	당사 장기 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 기술개발 전문가로서 회사 발전에 기여 할것으로 기대하여 선임	연구소장	해당없음	해당없음	연임	3	-

3	최진석	이사회	당사 장기 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 회계/경영부분 전문가로서 회사 발전에 기여 할것으로 기대하여 선임	경영지원본부장	해당없음	해당없음	연임	2	-

4	이기혁	이사회	IT정보보안분야의 전문가로 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 갖추고 있으며, 사외이사로서 직무공정성,윤리책임성,충실성 모두 충족한다고 판단되어 추천	이사회	해당없음	해당없음	초임	1	사외이사

마. 사외이사의 전문성 및 교육 실시 현황

사외이사 교육실시 현황사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을보유한 전문가로 사외이사의 업무 수행 관련 교육을이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부

당사는 감사위원회는 설치되어 있지 않으며, 상법 제409조 및 정관 제45조에 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다. 감사 설치 및 구성 방법 등에 대한 주요 정관 규정은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관 제45조
(감사의 수)	회사는 1인 이상 감사를 둘 수 있다.

정관 제46조
(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관 제47조
(감사의 임기)	감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기총회의 종결시까지로 한다.

정관 제48조
(감사의 보선)	제48조 (감사의 보선)
감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건
여부	비고	연임여부/횟수	회사와의 거래	회사와의 관계

황인범	‘91.03∼‘95.02 연세대학교 경영학과 학사
‘95.03∼‘98.08 서울대학교 경영대학원 석사수료
‘96.11∼‘14.12 삼일회계법인 이사
‘14.12∼現 이촌회계법인 상무
‘17.03∼現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원
한국공인회계사/미국공인회계사	해당없음	회계전문가	1회	-	-

주) 황인범 감사는 2018년 3월 26일 주주총회에서 신규 선임되었습니다.

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분	내 용

정관 제49조
(감사의 직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제44조의2의 규정을 준용한다
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다
⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소 집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 있다
⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	의결현황출석율(93%)

2018.04.09	제 1호 직원 대여금 지급	가결	불참

2018.06.26	제 1호 코스닥사장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건제 2호 신주인수권에 관한 계약 승인의 건	가결	찬성

2018.07.17	제 1호 우리사주 취득 자금 지원을 위한 법인 연대보증에 관한 건	가결	찬성

2018.07.24	제 1호 신주 발행 결정의 건(공모)	가결	찬성

2018.08.20	제 1호 신주인수 승인의 건	가결	찬성

2018.09.17	제 1호 사규제정(내부정보관리규정)	가결	찬성

2019.02.07	제 1호 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성

2019.02.13	제 1호 2018년(제16기) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제 2호 제16기 현금배당 실시의 건 제 3호 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성

2019.03.06	제 1호 제 16기 정기주주총회 소집의 건 제 2호 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성

2019.03.25	제 1호 사규(교육지원 규정) 개정의 건	가결	찬성

2019.03.28	제 1호 대표이사 중임의 건	가결	찬성

2019.06.12	제 1호 본점소재지 이전의 건제 2호 준비금 자본 전입의 건(무상증자)	가결	찬성

2019.07.24	제 1호 신주 인수 승인의 건제 2호 정보통신공사업등록의 건 제 3호 자회사 대여금 지급의 건	가결	찬성

2019.09.23	제 1호 브릭-오비트 6호 신기술사업투자 조합 출자의 건	가결	찬성

2019.11.21	제 1호 여유자금 투자의 건(인컴포커스 사모투자신탁)	가결	찬성

2019.12.30	제 1호 사규 개정의 건(취업규칙,복리후생지원규정,보수규정, 이사회 운영규정)	가결	찬성

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 07일	코스닥협회	회계제도 개혁에 따른 내부감사의 역활 변화내부회계관리제도 주요 변경 내용

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	8	부장 1, 차장 3,과장 1, 대리 2, 사원1(평균 3년)	재무제표, 주주총회, 이사회, 감사등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부보고서 작성기준일 현재 서면투표제/전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 소수주주권의 행사여부보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.라. 경영권 경쟁보고서 작성기준일 현재까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정동섭	본인	보통주	1,669,995	34.76	3,339,990	34.76	-

김영환	임원	보통주	415,000	8.64	830,000	8.64	-

최진석	임원	보통주	180,000	3.75	330,000	3.43	-

계	우선주	-	-	-	-	-

보통주	2,264,995	47.15	4,499,990	46.84	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

직책	성명	주요경력

대표이사(상근/등기)	정동섭	1988.03∼1993.02 한국과학기술원(KAIST) 경영과학/학사1997.07∼1999.11 기아자동차(주) 경영전략팀 2000.03∼2001.02 벤처허브(주) 컨설팅팀장2001.11∼2009.02 브레인즈스퀘어(주) 부사장2015.03~ 2019.02 전남대학교 정보보호대학원 정보보호/석사 취득 2009.03∼현재 (주)휴네시온 대표이사

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요해당사항 없음

라. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 최대주주 변동내역

당사의 최대주주 등은 정동섭이며, 최근 5사업연도 동안 최대주주의 변경이 있었던 사실이 없습니다.

바. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	주식회사 모비스	928,590	9.67	-

-	-	-	-

우리사주조합	91,906	0.96	-

주1) 최대주주 및 특수관계자 이외 5% 이상의 주식을 보유하고 있는 주주입니다. 사. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,483	99.90	4,008,145	41.71	-

아. 주식사무

정관상
신주인수권 내용	제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이 나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.
1. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴 및 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
7. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의100분의10을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의“증권인수업무 등에 관한 규정”에서 정하는 바에 따른다.
③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권종류	주권 및 주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록

명의개서 대리인	한국예탁결제

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	인터넷 홈페이지 www.hunesion.com
(부득이할 경우 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문)

아. 주가 및 주식 거래실적(단위 :원, 주)

종 류	'19년 7월	'19년 8월	'19년 9월	'19년 10월	'19년 11월	'19년 12월

보통주(주가)	최 고	9,510	6,830	6,300	6,190	5,400	4,830

최 저	5,260	5,140	5,360	5,400	4,655	4,505

평 균	7,252	6,384	5,973	5,760	5,129	4,650

거래량	최고(일)	5,900,335	6,387,462	2,328,387	1,410,565	193,377	142,745

최저(일)	111,744	2,69,942	88,444	101,520	40,308	27,182

월 간	33,146,949	29,400,681	6,778,852	6,640,453	1,742,403	1,072,328
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정동섭	남	1970년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-KAIST 경영과학과 졸업('95)
-기아자동차 경영전략팀('97∼'99)
-벤처허브 컨설팅팀('00∼'01)
-브레인즈스퀘어 부사장('00∼'09)-전남대학교 정보보호대학원 정보보호/석사 취득('15∼19)
-휴네시온 대표이사('09∼현재)	3,339,990	-	최대주주 본인	'09.03~현재	2022년 03월 27일

김영환	남	1969년 12월	연구소장	등기임원	상근	연구
개발
총괄	-KAIST 전산학과 졸업('91)
-동서증권 전산실('94∼'97)
-동원증권 전산실('99∼'00)
-갯모어증권 전산실('01∼'02)
-BMC Software('02∼'06)
-브레인즈스퀘어 연구소장('06∼'09)
-휴네시온 연구소장('10∼현재)	830,000	-	임원	'10.01~현재	2022년 03월 27일

최진석	남	1971년 11월	전무	등기임원	상근	경영
지원
총괄	-단국대학교 회계학과 졸업('98)
-한국SW진흥원 SW사업부('98∼'99)
-벤처허브 경영관리팀('00)
-SOVIK 컨설팅팀('01∼'02)
-한국양성평등교육진흥원('03∼'05)
-브레인즈스퀘어 경영지원실장('05∼'14)
-휴네시온 경영지원본부장('14∼현재)	330,000	-	임원	'14.05~현재	2021년 03월 25일

이기혁	남	1962년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외
이사	-인천대학교 물리학과 졸업('88)
-한양대학교 전자전기공학과 석사('91)
-건국대학교 신산업융합학과 박사('10)
-SK텔레콤 연구원('98∼'04)
-SK텔레콤 ICT기술원('04∼'10)
-SK텔레콤 ICT품질센터장('13∼'15)
-중앙대 융합보안학과 교수('15∼현재)
-한국산업기술보호협회 이사('07∼'14)
-한국FIDO산업포럼 회장('15∼현재)	-	-	임원	'18.03~현재	2021년 03월 25일

황인범	남	1972년 10월	감사	등기임원	비상근	비상근
감사	-연세대학교 경영학과 졸업('95)
-서울대학교 경영대학원 석사수료('98)
-삼일회계법인 이사('96∼'14)
-이촌회계법인 상무('14∼현재)
-한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원('17∼현재)
-한국공인회계사/미국공인회계사	-	-	임원	'18.03~현재	2021년 03월 25일

주1) 당사는 임원 현황에 등기 임원만 기재 하였습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

휴네시온	남	78	-	1	-	79	4년 6개월	4,183,151	52,951	-	-	-	-

휴네시온	여	11	-	0	-	11	3년 4개월	513,821	46,711	-

합 계	89	-	1	-	90	-	4,696,973	52,189	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	350,100	87,525	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,200	대표이사 포함

사외이사	1	-	이사 승인 금액에 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	430	159	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	406	135	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

3. 이사 감사의 보수지급 기준

구분	세부내역	보수지급기준	비고

등기이사(사외이사, 감사제외)	급여	임원보수규정에 따라 기본급 등의 항목으로 구분하여 주주총회 승인 금액 한도내에서 지급함	-

인센티브	임원보수규정에 따라 회사의 업적 평가,역량 평가등을 통해 종합적으로 평가 후 주주총회 승인 금액 한도내에서 지급함	-

기타소득	사내 규정에 따른 복리후생비 지원함	-

퇴직금	임원퇴직급지급규정에 따라 퇴직 당시의 월평균보수액에 퇴직금지급율을 적용해 산정함	-

사외이사	급여	임원보수규정에 따라 주주총회 승인 금액 이내에서 지급함	-

인센티브	-	-

기타소득	-	-

퇴직금	-	-

감사	급여	임원보수규정에 따라 주주총회 승인 금액 이내에서 지급함	-

인센티브	-	-

기타소득	-	-

퇴직금	-	-

보수현황>4. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 보고서 제출일 현재 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

5. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 보고서 제출일 현재 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭

No.	명칭	지분율(%)	소재지	상장여부	사업자등록번호 등

1	주식회사 휴네시온	-	대한미국	코스닥상장	214-87-56095

2	주식회사 더씬	100	대한민국	비상장	451-81-00075

3	주식회사 시큐비스타	37.97	대한민국	비상장	120-86-88075

4	주식회사 펀그라운드	70.00	대한민국	비상장	380-81-01262

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

직 명	성 명	회 사 명	비 고

전무	최진석	주식회사 더씬	사내이사

다. 계열회사간의 계통도라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

더씬	2015년 04월 10일	투자	50	100,000	100%	77	-	-	186	100,000	100%	263	1,207	187

씨큐비스타	2018년 08월 27일	투자	588	12,245	37.97%	591	-	-	-591	12,245	37.97%	0	1,494	-120

펀그라운드	2019년 08월 07일	투자	233	-	-	-	46,666	233	-11	46,666	70.00%	222	294	-116

합 계	112,245	-	667	46,666	233	-416	158,911	-	408	2,995	-49
X. 이해관계자와의 거래내용

1. . 대주주등에 대한 신용공여 등보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도등보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황보고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.나. 주주총회의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2015.03.24	정기	제 1호 2014년(제12기) 재무제표 승인의 건제 2호 이사 선임의 건제 3호 감사 중임의 건제 4호 정관 변경의 건제 5호 임원보수규정 제정의 건	가결

2016.03.30	정기	제 1호 2015년(제13기) 재무제표 승인의 건제 2호 결산배당금 지급의 건제 3호 임원 중임의 건제 4호 정관 변경의 건제 5호 임원보수한도 승인의 건	가결

2017.03.30	정기	제 1호 2016년 재무제표 승인의 건제 2호 결산배당금 지급의 건제 3호 임원보수한도 승인의 건	가결

2018.03.26	정기	제 1호 2017년 재무제표 승인의 건제 2호 사내이사 최진석 중임의 건제 3호 사외이사 선임의 건제 4호 감사 변경의 건제 5호 정관 변경의 건제 6호 주주총회운영규정 승인의 건제 7호 임원보수한도 승인의 건	가결

2019.03.28	정기	제 1호 2018년 재무제표 승인의 건제 2호 정관 일부 변경의 건 제 3호 이사 중임의 건 제3-1호 사내이사 정동섭 중임의 건 제3-2호 사내이사 김영환 중임의 건 제 4호 이사보수한도 승인의 건 제 5호 감사보수한도 승인의 건	가결

2020.03.27	정기	제 1호 2019년 재무제표 승인의 건제 2호 이사보수한도 승인의 건 제 3호 감사보수한도 승인의 건	가결

다. 우발채무 등1. 중요한 소송사건보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 채무보증 현황당사는 아래와 같이 종속회사 더씬의 매입거래시 필요한 외상대금에 대한 보증증권발행을 위해 보증보험기간 단위로 지급보증(연간 1억원)을 제공하고 있으며, 그 밖에 타인을 위한 담보제공 및 채무보증은 존재하지 않습니다.

(단위 : 백만원)

구분	상호	관계	채권자	보증금액	보증기간

담보제공	더씬	종속
회사	삼성전자	100	18.09.01∼20.08.31

담보제공	더씬	종속
회사	다인디지털	100	19.03.11∼20.03.10

4. 채무인수약정 현황보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.5. 그 밖의 우발채무 등"Ⅲ. 재무에 관한 사항" 을 참고 하시기 바랍니다. 6. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.라. 제재현황 등 그 밖의 사항

1. 제재현황최근 3사업연도 중에 회사의 사업수행과 관련하여 상법,자본시장법, 외감법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등을 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 내용이 없습니다.

2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항2020년 3월 16일 이사회결의를 통하여 주가안정 및 주주가치 제고의 목적으로 자기주식의 취득을 결정하였습니다. 이에 따라 자기주식취득 신탁계약을 2020년 3월 16일 체결하였으며, 2020년 3월 16일부터 2020년 9월 15일까지 6개월에 걸쳐 자기주식을 취득할 예정입니다.

마. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥 시장 공모	1	2018년 07월 30일	운영자금:3,281시설투자:2,000연구개발:3,500투자/인수:3,000	11,781	운영자금:1,700시설투자: 850연구개발:2,100투자/인수:750	5,400	미사용 금액은 금융기관 단기 상품에 예치 하였으며 향후계획 대로 사용 예정

바. 중소기업기준검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2020년 4월 9일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2019.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

II. 사업의 내용_2. 주요제품 및 서비스 등_가. 주요 제품 등의 현황_(1)주요 제품의 매출현황	2018년도, 2017년도 일부 제품 매출 오류	매출 유형 제 품 명 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자 사 제 품 i-oneNet 6,005 31.90% 5,063 31.55% 9,182 65.46% i-oneNet DD 997 5.29% - - - - i-Spector 51 0.27% - - - - NGS 2,297 12.20% 1,472 9.17% 1,650 11.76% MoBiCa 118 0.63% 320 2.00% 263 1.87% CamPASS 314 1.67% - - - - ViSiCa 125 0.67% 71 0.44% - - 소 계 9,907 52.63% 6,927 43.15% 11,096 79.10% 용 역 제품 유지보수 2,803 14.89% 2,101 13.09% 986 7.03% 커스터마이징 722 3.83% 688 4.29% 652 4.65% 소 계 3,525 18.72% 2,790 17.38% 1,638 11.68% 상 품 5,394 28.65% 6,335 39.47% 1,293 9.22% 매출총계 18,826 100% 16,051 100% 14,027 100%	매출 유형 제 품 명 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자 사 제 품 i-oneNet 6,005 31.90% 4,957 30.88% 8,795 62.71% i-oneNet DD 997 5.29% 106 0.66% 387 2.76% i-Spector 51 0.27% - - - - NGS 2,297 12.20% 1,412 8.80% 1,650 11.76% MoBiCa 118 0.63% 320 2.00% 263 1.87% CamPASS 314 1.67% 60 0.37% - - ViSiCa 125 0.67% 71 0.44% - - 소 계 9,907 52.63% 6,927 43.15% 11,096 79.10% 용 역 제품 유지보수 2,803 14.89% 2,101 13.09% 986 7.03% 커스터마이징 722 3.83% 688 4.29% 652 4.65% 소 계 3,525 18.72% 2,790 17.38% 1,638 11.68% 상 품 5,394 28.65% 6,335 39.47% 1,293 9.22% 매출총계 18,826 100% 16,051 100% 14,027 100%

III. 재무에관한사항_재무제표	단순 오류 정정	제15기 재무상태표 수치 미기재	제15기 재무상태표 수치 기재
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜더씬	2015.04.10	서울시 강남구 학동로 97길 20, 3층	상황관제시스템,
서버/네트워크 장비,
면진설비 공급	1,207	의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

(주)펀그라운드	2019.03.02	서울시 서초구 강남대로 369, 12층 1591호	소프트웨어 개발	294	의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항없음

나. . 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	펀그라운드	당기 중 신규 취득으로 신규 연결범위 포함

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 휴네시온이며, 영문으로는 'Hunesion co.,ltd'라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 'HUNESION'으로 표기합니다.

라. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2018년 08월 02일	해당사항 없음	해당사항 없음

마. 중소기업 해당 여부보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.바. 벤처기업 해당 여부보고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 정보보안 솔루션(망간자료전송, 통합계정관리, 모바일보안/출입관리)을 개발하여 공급하고 있으며, 기존 솔루션의 업그레이드 버전 출시 및 정보보안 관련 신제품 개발을 통한 시장확대를 추진하고 있습니다.사업의 내용에 대한 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조해 주시기 바랍니다.

정관에 기재된 목적사업	비고

1. 소프트웨어 개발 및 공급
2. 시스템 개발 및 공급
3. 컴퓨터 서버 및 주변기기 개발 및 공급
4. 정보통신기기 개발 및 공급
5. 하드웨어 개발 및 공급
6. 정보통신 관련 유통업
7. 연구개발 및 연구개발서비스
8. 정보통신관련 컨설팅 및 용역 제공
9. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급
10. 위 각호와 관련된 부대사업일체	-

아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

주권상장유무	회사수	상호	업종

비상장	1	(주)더씬	시스템 개발 및 공급

비상장	1	(주)씨큐비스타	소프트웨어 개발

비상장	1	(주)펀그라운드	소프트웨어 개발

자. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

'19. 04	업체평가용	BBB-	이크레더블 (AAA ~ D)

'19. 05	업체평가용	BBBO	한국기업데이타(주) (AAA ~ D)

'19. 11	업체평가용	BBB-	이크레더블 (AAA ~ D)
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보* 재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. (단위 : 백만원)

사업연도	제17기	제16기	제15기

(2019년12월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

[유동자산]	20,187	22,783	10,801

ㆍ당좌자산	19,620	22,148	10,478

ㆍ재고자산	567	635	323

[비유동자산]	8,106	2,385	721

ㆍ투자자산	4,609	591	-

ㆍ유형자산	703	321	328

ㆍ무형자산	819	754	59

ㆍ기타비유동자산	1,974	719	334

자산총계	28,293	25,168	11,522

[유동부채]	3,966	2,891	1,909

[비유동부채]	450	-	31

부채총계	4,417	2,891	1,940

[자본금]	4,803	2,402	1,786

[자본잉여금]	10,176	12,597	1,304

[기타자본항목]

[기타포괄손익누계액]	-	-	(1)

[이익잉여금]	8,832	7,277	6,493

[비지배지분]	64	-	-

자본총계	23,876	22,276	9,582

(2019.1.1~2019.12.31)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

매출액	18,826	16,051	14,026

영업이익	1,898	528	3,355

당기순이익	1,793	1,006	2,994

기본주당순이익(원)	187	246	988

희석주당순이익(원)	187	246	988

연결에 포함된 회사수	2	1	1

주1) 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.주2) 당사는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되는 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.주3) 기본주당이익 산출 근거는 첨부한 연결검토보고서 주석을 참고하시기 바랍니다나. 요약 별도재무정보* 재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. (단위 : 백만원)

사업연도	제17기	제16기	제15기

(2019년12월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

[유동자산]	18,963	22,223	10,663

ㆍ당좌자산	18,396	21,588	10,340

ㆍ재고자산	567	635	323

[비유동자산]	8,301	2,429	720

ㆍ투자자산	5,095	668	7

ㆍ유형자산	656	317	327

ㆍ무형자산	737	754	59

ㆍ기타비유동자산	1,124	690	327

자산총계	27,264	24,651	11,383

[유동부채]	3,052	2,375	1,800

[비유동부채]	400	-	-

부채총계	3,452	2,375	1,800

[자본금]	4,803	2,402	1,786

[자본잉여금]	10,176	12,597	1,304

[기타자본항목]

[기타포괄손익누계액]	(3)	(3)	(1)

[이익잉여금]	8,836	7,280	6,494

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	23,812	22,276	9,583

종속관계공동기업 투자주식의평가방법	지분법	지분법	지분법

(2019.1.1~2019.12.31)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

매출액	14,962	11,808	13,193

영업이익	1,071	443	3,426

당기순이익	1,798	1,006	2,995

기본주당순이익(원)	187	246	988

희석주당순이익(원)	187	246	988

연결에 포함된 회사수	2	1	1

주1) 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.주2) 당사는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되는 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.주3) 기본주당이익 산출 근거는 첨부한 검토보고서 주석을 참고하시기 바랍니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

2019년도(제17기)	안진회계법인	적정	-	-

2018년도(제16기)	삼정회계법인	적정	-	-

2017년도(제15기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

2019년도(제17기)	안진회계법인	별도 및 연결재무제표 검토
별도 및 연결재무제표 감사	85백만원	1,022

2018년도(제16기)	삼정회계법인	별도 및 연결재무제표 검토
별도 및 연결재무제표 감사	82백만원	1,043

2017년도(제15기)	삼정회계법인	별도 및 연결재무제표 감사	60백만원	601

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2019년도(제17기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2018년도(제16기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2017년도(제15기)	2017.11.02	2017년도 사업연도 법인세 세무조정	2017.11.02~2018.03.31	6.5백만원	삼정회계법인

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있으며, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영하고 있습니다.또한 외부감사인인 안진회계법인의 2019 사업연도에 대한 감사보고서의 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서에서도 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규정 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 표시하고 있습니다.

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 12월 31일	감사 및 업무수행이사	서면보고	- 당기 회계감사계획 및 중간감사 결과 협의

2	2020년 03월 19일	감사 및 업무수행이사	서면보고	- 기말재무제표에 대한 감사결과- 주요 감사항목에 대한 감사결과

6. 회계감사인의 변경

사업연도	변경전	변경후	비고

제17기	삼정회계법인	안진회계법인	- 감사인선임위원회 개최(2019.02.07)- 감사용역기간 : 제17기~제19기

7. 종속회사의 감사의견 - 종속회사 중 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수 보고서 작성 기준 일 (2019년 12월 31일) 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

정동섭	겸직	이사회

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 자산규모 2조원 이하로 '상법 제542조의8'에 의한 사외이사후보추천위원회의 설치 대상이 아니며, 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다.

나. 중요의결사항 등

개최일자	안견의 주요내용	의결현황	사내이사 성명	사외이사

정동섭(출석률:100%)	김영환(출석률:100%)	최진석(출석률:100%)	이기혁(출석률:100%)

2018.01.22	제 1호 주권 표준코드 부여신청	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.02.08	제 1호 명의개서대리인 선임	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.02.12	제 1호 2017년 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제 2호 골프장회원권 매수	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.03.09	제 1호 정기 주주총회 소집의 건제 2호 코스닥 상장 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.04.09	제 1호 직원 대여금 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.06.26	제 1호 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건제 2호 신주인수권에 관한 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.07.17	제 1호 우리사주 취득 자금 지원을 위한 법인 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.07.24	제 1호 신주 발행 결정의 건(공모)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.08.20	제 1호 신주인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.09.17	제 1호 사규제정(내부정보관리규정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.02.07	제 1호 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.02.13	제 1호 2018년(제16기) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제 2호 제16기 현금배당 실시의 건 제 3호 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.03.06	제 1호 제 16기 정기주주총회 소집의 건 제 2호 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.03.25	제 1호 사규(교육지원 규정) 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.03.28	제 1호 대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.06.12	제 1호 본점소재지 이전의 건제 2호 준비금 자본 전입의 건(무상증자)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.07.24	제 1호 신주 인수 승인의 건제 2호 정보통신공사업등록의 건 제 3호 자회사 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.09.23	제 1호 브릭-오비트 6호 신기술사업투자 조합 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.11.21	제 1호 여유자금 투자의 건(인컴포커스 사모투자신탁)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.12.30	제 1호 사규 개정의 건(취업규칙,복리후생지원규정,보수규정, 이사회 운영규정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

*주1) 이기혁 사외이사는 2018.03.26 정기주주총회에서 선임 되었습니다. 다. 이사회내의 위원회 구성현황보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.라. 이사회 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다.

No	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의이해관계	연임여부	연임횟수	바고

1	정동섭	이사회	당사 장기 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 경영분야 전문가로서의 능력을 감안하여 선임	경영총괄	해당없음	본인	연임	3	-

2	김영환	이사회	당사 장기 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 기술개발 전문가로서 회사 발전에 기여 할것으로 기대하여 선임	연구소장	해당없음	해당없음	연임	3	-

3	최진석	이사회	당사 장기 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 회계/경영부분 전문가로서 회사 발전에 기여 할것으로 기대하여 선임	경영지원본부장	해당없음	해당없음	연임	2	-

4	이기혁	이사회	IT정보보안분야의 전문가로 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 갖추고 있으며, 사외이사로서 직무공정성,윤리책임성,충실성 모두 충족한다고 판단되어 추천	이사회	해당없음	해당없음	초임	1	사외이사

마. 사외이사의 전문성 및 교육 실시 현황

사외이사 교육실시 현황사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을보유한 전문가로 사외이사의 업무 수행 관련 교육을이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부

당사는 감사위원회는 설치되어 있지 않으며, 상법 제409조 및 정관 제45조에 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다. 감사 설치 및 구성 방법 등에 대한 주요 정관 규정은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관 제45조
(감사의 수)	회사는 1인 이상 감사를 둘 수 있다.

정관 제46조
(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관 제47조
(감사의 임기)	감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기총회의 종결시까지로 한다.

정관 제48조
(감사의 보선)	제48조 (감사의 보선)
감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건
여부	비고	연임여부/횟수	회사와의 거래	회사와의 관계

황인범	‘91.03∼‘95.02 연세대학교 경영학과 학사
‘95.03∼‘98.08 서울대학교 경영대학원 석사수료
‘96.11∼‘14.12 삼일회계법인 이사
‘14.12∼現 이촌회계법인 상무
‘17.03∼現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원
한국공인회계사/미국공인회계사	해당없음	회계전문가	1회	-	-

주) 황인범 감사는 2018년 3월 26일 주주총회에서 신규 선임되었습니다.

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분	내 용

정관 제49조
(감사의 직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제44조의2의 규정을 준용한다
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다
⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소 집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 있다
⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	의결현황출석율(93%)

2018.04.09	제 1호 직원 대여금 지급	가결	불참

2018.06.26	제 1호 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건제 2호 신주인수권에 관한 계약 승인의 건	가결	찬성

2018.07.17	제 1호 우리사주 취득 자금 지원을 위한 법인 연대보증에 관한 건	가결	찬성

2018.07.24	제 1호 신주 발행 결정의 건(공모)	가결	찬성

2018.08.20	제 1호 신주인수 승인의 건	가결	찬성

2018.09.17	제 1호 사규제정(내부정보관리규정)	가결	찬성

2019.02.07	제 1호 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성

2019.02.13	제 1호 2018년(제16기) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제 2호 제16기 현금배당 실시의 건 제 3호 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성

2019.03.06	제 1호 제 16기 정기주주총회 소집의 건 제 2호 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성

2019.03.25	제 1호 사규(교육지원 규정) 개정의 건	가결	찬성

2019.03.28	제 1호 대표이사 중임의 건	가결	찬성

2019.06.12	제 1호 본점소재지 이전의 건제 2호 준비금 자본 전입의 건(무상증자)	가결	찬성

2019.07.24	제 1호 신주 인수 승인의 건제 2호 정보통신공사업등록의 건 제 3호 자회사 대여금 지급의 건	가결	찬성

2019.09.23	제 1호 브릭-오비트 6호 신기술사업투자 조합 출자의 건	가결	찬성

2019.11.21	제 1호 여유자금 투자의 건(인컴포커스 사모투자신탁)	가결	찬성

2019.12.30	제 1호 사규 개정의 건(취업규칙,복리후생지원규정,보수규정, 이사회 운영규정)	가결	찬성

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 07일	코스닥협회	회계제도 개혁에 따른 내부감사의 역활 변화내부회계관리제도 주요 변경 내용

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	8	부장 1, 차장 3,과장 1, 대리 2, 사원1(평균 3년)	재무제표, 주주총회, 이사회, 감사등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.