DH오토리드 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 01월 11일이며, 최근 3사업연도의 정관의 주요 변경내용은 아래와 같습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제3기 정기주주총회	제8조(주권의 종류) 제8조의2(주식등의 전자등록) 제14조(명의개서대리인)제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제20조(사채발행에 관한 준용규정)제21조(소집시기)제22조(소집권자) 제25조(의장) 제33조(이사의 수)제38조(대표이사의 직무) 제39조(이사의 직무) 제41조(이사회의 구성과 소집) 제46조(감사위원회의 구성)제47조(감사위원회의 직무 등)제50조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)제51조(외부감사인의 선임)	- 전자증권법 시행에 따른 삭제- 전자증권법에 따라 모든 주식 등에 대해 전자등록이 의무화됨에 따라 근거신설- 조문 정비- 전자증권법 시행에 따른 조문 삭제- 조문 정비- 조문 정비- 조문 정비- 조문 정비- 대표이사 유고시 주총회 의장에 대해 주총에서 원칙적으로 정하도록 조문 정비- 사외이사의 사임,사망등으로 인한 결원시 상법상 예외규정 적용받도록 조문정비- 조문 정비- 대표이사 유고시 직무대행순서를 이사회에서 정하도록 조문 정비- 상법 390조 반영해 소집권자를 유연하게 운용할수 있도록 조문 정비- 사외이사인 감사위원의 사임,사망등으로 인한 결원시 상법상 예외규정 적용받도록 조문정비- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한 변경 내용 반영- 조문 정비- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한 변경 내용 반영

2021년 03월 25일	제5기 정기주주총회	제8조의2(주식등의 전자등록)제12조(신주의 배당기산일).제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제17조(전환사채의 발행)제21조(소집시기)제35조(이사의 임기) 제46조(감사위원회의 구성)제46조의2(감사위원의 분리선임·해임)제50조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)제53조(이익배당)	- 의무등록 대상이 아닌 주식 등은 전자등록하지 않을수 있도록 함.- 동등배당 원칙 명시- 정기주주총회 개최시기 유연성 확보를 위해 조문 정비- 이자의 지급에 관한 내용 삭제- 정기주주총회 소집 시기의 기한 삭제- 조문 정비- 전자투표 도입시 감사위원회위원 선임의 결의요건 완화에 관한 내용 반영- 감사위원의 분리선임에 관한 내용 반영- 조문 정비- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할수 있도록 조문정비

2022년 03월 29일	제6기 정기주주총회	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제53조(이익배당)	- 기준일 제도 운영상 편의성 제고- 정관상 전환사채 발행한도 증액- 정관상 신주인수권부사채 발행한도 증액- 기준일 제도 운영상 편의성 제고

2023년 03월 29일	제7기 정기주주총회	제43조의 2(위원회)	- 규정 개정 시 운영상 편의성 제고

2024년 01월 11일	제8기 임시주주총회	제1조(상호)제2조(목적)제4조(공고방법)제11조(주식매수선택권)제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제37조(대표이사등의 선임)제39조(이사의 직무)제43조의 2(위원회)	- 최대주주 변경으로 인한 사명 변경- 사업목적 추가 및 정리- 최대주주 변경으로 인한 홈페이지 주소 변경- 정관상 스톡옵션 발행한도 증가- 정관상 전환사채 발행한도 증액- 정관상 신주인수권부사채 발행한도 증액- 최대주주 변경으로 인한 직급체계 변경- 최대주주 변경으로 인한 직급체계 변경- 실효성이 저하된 이사회내 위원회 삭제

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	비철금속 압출 형재 제조 및 가공업	영위

2	비철금속판 제조업	미영위

3	단조품 제조업	미영위

4	주물 제조업(자동차 휠 및 부품류,항공기 및 선박용,공작기계용, 오토바이용, 특수산업 및 일반산업용 주물품등)	영위

5	특수산업용 기기 및 장비제조업	미영위

6	기계부분품 제조업 중 비철금속 및 철제품 제조업	영위

9	부동산 개발, 임대업	영위

8	자동차 관련분야 제조, 판매업	영위

9	자동차 휠 및 부품류, 항공기 및 선박용, 공작기계용, 오토바이용, 특수산업 및 일반산업용 주물품 관련 무역업 및 무역대리점업	영위

10	건축자재 판매업	미영위

11	부동산 매매업	미영위

12	자동차부품제조, 판매업	영위

13	알루미늄 나노복합신소재 및 탄소섬유 관련 제조업	미영위

14	사업경영 및 관리 자문업	미영위

15	모빌리티를 위한 부품 및 소프트웨어 개발업	미영위

16	면상발열체를 이용한 난방시스템	영위

17	전 각호에 부대되는 사업의 일체	영위

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2024년 01월 11일	3. 난로류 제조업	-

삭제	2024년 01월 11일	8. 철공업	-

삭제	2024년 01월 11일	9. 창호공사업	-

삭제	2024년 01월 11일	15. 가스 도 ,소매업	-

추가	2024년 01월 11일	-	15. 모빌리티를 위한 부품 및 소프트웨어 개발업

추가	2024년 01월 11일	-	16. 면상발열체를 이용한 난방시스템

(2) 변경 사유

- 15. 모빌리티를 위한 부품 및 소프트웨어 개발업

구분	내용

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 모빌리티를 위한 부품 및 소프트웨어 개발업 및 기타 관련사업을 영위하기 위하여 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	이사회

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	모빌리티를 위한 부품 및 소프트웨어 개발은 당사의 여러 신성장 사업 중 하나로 검토되었으며, 기존 사업에 더하여 신시장을 창출하는 사업 다각화 목적으로 검토중 입니다. 향후 사업구체화 정도에 따라 투자규모 등이 결정될 예정입니다..

- 16. 면상발열체를 이용한 난방시스템

구분	내용

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 면상발열체를 이용한 난방시스템 및 기타 관련사업을 영위하기 위하여 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	이사회

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	면상 발열 스티어링 휠과 관련된 기술 개발은 당사의 여러 신성장 사업 중 하나로 검토되었으며, 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 단기적으로 미미한 수준입니다. 향후 사업성장 및 추가 투자여부 등에 따라 영향도가 변경될 수 있습니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	모빌리티를 위한 부품 및 소프트웨어 개발업	2024년 01월 11일

2	면상발열체를 이용한 난방시스템	2024년 01월 11일

- 모빌리티를 위한 부품 및 소프트웨어 개발업

구분	내용

그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	사업분야 : 모빌리티를 위한 부품 및 소프트웨어 개발업진출목적 : 미래 모빌리티 시장 변화에 맞추어 미래 먹거리를 창출하기 위함

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	현재 논의 중으로 구체적인 시장이 결정되지 않았습니다.

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	총 소요액 - 미정투자자금 조달원천 - 보유자금예상투자회수기간 - 미정

사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	현재 논의 중으로 사업 추진이 진행된바 없습니다.계획으로는 관계회사를 통한 소프트웨어 개발 진행 예정(컨트롤러)입니다.

기존 사업과의 연관성	스티어링휠 소프트웨어 연계

주요 위험	매출처가 확보된 상태가 아니므로 개발 완료 후 영업능력에 따라 매출이 변화할 수 있습니다.

향후 추진계획	진행 계획 수립 중에 있으며, 개발 완료 목표로 진행 중

미추진 사유	현재 기술개발 진행중으로 해당사항 없음

- 면상발열체를 이용한 난방시스템

구분	내용

그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	글로벌 자동차 시장의 트렌드와 미래 가치를 판단하여 면상발열체를 이용한 난방시스템 사업에 진출함.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	환경문제와 배출가스 규제강화 등으로 글로벌 자동차 시장이 전기차 중심으로 재편되고 있어, 향후 시장의 규모와 성장성은 매우 높을 것으로 보여짐.면상 발열체는 기존 선상 발열체보다 에너지 효율이 좋아 전기차 시장에서 경쟁우위를 확보할 수 있는 기술이 될 것이라 판단.

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	총 소요액 - 미정투자자금 조달원천 - 보유자금예상투자회수기간 - 미정

사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	현재 논의 중으로 사업 추진이 진행된바 없습니다. 개발완료 이후 자동차메이커 홍보를 통한 상용화 진행 예정입니다.

기존 사업과의 연관성	기존 선상 발열체 스티어링 휠보다 고효율의 면상 발열체 스티어링 휠

주요 위험	매출처가 확보된 상태가 아니므로 개발 완료 후 영업능력에 따라 매출이 변화할 수 있습니다.

향후 추진계획	진행 계획 수립 중에 있습니다.

미추진 사유	현재 기술개발 진행중으로 해당사항 없음