웨이비스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.공시작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인(한민석), 사외이사 2인(최이식, 홍권삼), 감사 1인(배시영)으로 구성되어 있으며, 한민석 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

한민석	○	회사가 영위하는 업종에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 경영활동을 총괄하며 중장기 성장에 높은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 이사회 의장으로 선임함.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	2	-	-	-

* 당기 중 일신상 사유로 임승준 사내이사가 사임함에 따라 이사의 수(4→3)가 변경되었습니다. 자세한 사항은 'I.회사의 개요_2.회사의 연혁_나.경영진 및 감사의 중요한 변동'을 참고해 주시기 바랍니다.* 2026년 3월 26일 개최 예정인 제9기 정기주주총회에서 신규 사내이사 선임과 최이식 사외이사의 임기만료에 따라 신규 사외이사가 선임될 예정입니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	주요 의안내용	가결 여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

한민석(출석률:100%)	임승준(출석률:87.5%)	최이식(출석률:100%)	홍권삼(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025-01-16	특수관계자 거래 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025-01-16	주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-02-07	투자계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2025-02-11	[보고]내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-

-	2025-02-11	[보고]내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	-	-	-

4	2025-02-11	감사전 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-02-11	외부감사인 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-02-11	정기주주총회 소집결의 및 전자투표 도입	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-02-26	만기 도래에 따른 대환 대출	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2025-05-12	[보고]제9기 1분기 실적 보고	보고	-	-	-	-

8	2025-06-12	투자계약 변경의 건	가결	찬성	2025.06.13 사임[일신상 사유]	찬성	찬성

9	2025-07-01	내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2025-07-01	윤리경영위원회 구성원 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2025-07-01	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2025-07-22	금전소비대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2025-07-22	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성

-	2025-08-12	[보고]제9기 2분기 실적 보고	보고	-	-	-

14	2025-09-03	용지매매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2025-09-15	법률자문계약서	가결	찬성	찬성	찬성

16	2025-09-16	금융자문계약서	가결	찬성	찬성	찬성

17	2025-10-16	인수계약서(BW)	가결	찬성	찬성	찬성

18	2025-10-16	사채원리금지급대행 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2025-10-31	금융상품운영승인의건	가결	찬성	찬성	찬성

-	2025-11-12	제9기 3분기 실적 보고	보고	-	-	-

20	2025-12-10	주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2025-12-10	기업은행 신규대출실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2025-12-17	자금운영 현황 및 계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2025-12-17	기업은행 신규 대출 실행의건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 이사회 내 내부거래위원회가 설치되어 운영중에 있으며, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 사항은 이사회 결의 및 관련 법률에 따라 정하고 있습니다.1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	최이식(위원장)홍권삼한민석(*1)	□ 설치목적 : 회사 경영의 투명성 제고 및 내부통제시스템 강화□ 권한사항 :① 상법상 회사의 최대주주, 그의 특수관계인 및 회사의 특수관계인과의 거래 심의② 공정거래법상 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지(사익 편취 규제)에 해당하는 대상과의 거래 심의
③ 법령상 이사회의 승인을 받아야 하는 내부거래 관련 사항 심의

* 기업공시서식 작성 기준에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.(*1) 당기 중 임승준 사내이사가 일신상 사유로 사임하여 한민석 사내이사로 변경되었습니다.2) 위원회 활동내역[내부거래위원회]

개최일자	의안내용	가결 여부	위원의 성명

최이식 (출석률:100%)	홍권삼(출석률:100%)	임승준(*1)(출석률:100%)

찬반여부

2025-01-16	특수관계자 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(*1) 당기 중 임승준 사내이사가 일신상 사유로 사임하였습니다. 라. 이사의 독립성

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제35조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다. 또한 주주총회를 통해 선임할 이사 후보자는 각 후보자들의 경력과 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격 사유에 해당되지 않는지를 심사하여 적법 절차에 따라 선임됩니다.

공시작성기준일 현재 당사의 이사회 구성원에 대한 연임여부 및 선임배경 등에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구분	성명	임기만료일	연임여부 (연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 이해관계

사내이사	한민석	2026-03-31	-	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계자(임원)

사외이사	최이식	2026-03-31	해당(1회)	업무 전문성	이사회	이사회	해당없음	해당없음

홍권삼	2027-09-02	-	업무 전문성	이사회	이사회	해당없음	해당없음

* 당기 중 임승준 사내이사가 일신상 사유로 사임하였습니다. 마. 사외이사의 전문성 공시작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 구성되어 있지않습니다. 다만, 회사내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 06월 20일	본사	최이식홍권삼	-	자본시장 주요 이슈 사항 등ㆍ상장법인 공시 관련 주요 사례ㆍ불공정거래 규제제도ㆍ상장법인의 사외이사 등의 역활