웨이비스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.공시작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(한민석, 임승준), 사외이사 2인(최이식, 홍권삼), 감사 1인(배시영)으로 구성되어 있으며, 한민석 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

한민석	○	회사가 영위하는 업종에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 경영활동을 총괄하며 중장기 성장에 높은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 이사회 의장으로 선임함.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	-

* 2024년도 임시주주총회 결과 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	주요 의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사	기타비상무이사

김정곤(출석률:90.91%)	한민석 (출석률:100%)	임승준 (출석률:100%)	최이식 (출석률:100%)	홍권삼 (출석률:100%)	현상진 (출석률:100%)	이원석 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024-01-11	성과급지급 규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원복리후생규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

직무발명보상제도 규정 신설	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 취소	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계자 거래한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기존투자자와의 합의서 체결	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024-02-14	주식매수선택권 취소	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024 회계연도 외부감사인 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023 회계연도 결산보고 및 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[2024년 사업계획	보고	-	-	-	-	-

제7기 정기주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024-05-30	[보고]1분기 실적	보고	-	-	-	-	-

[보고]윤리경영위원회 활동	보고	-	-	-	-	-

주식매수선택권 취소	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024-06-12	투자계약 변경	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024-07-16	[보고]내부거래위원회 및 사외이사후보추천위원회 설치예정	보고	-	-	-	-

이사회운영규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정과 명의개서 정지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-07-18	(정정)임시주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(정정)이사회운영규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024-08-02	[보고]상반기 실적	보고	-	-	-	-

투자계약 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-08-19	코스닥 상장을 위한 신주발행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-09-02	지점 폐지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 규정 제정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 구성	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회 규정 제정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회 구성	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024-09-03	기존주주와의 합의서 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024-11-13	[보고]내부거래 현황	보고	-	-	-	-

[보고]3분기 실적	보고	-	-	-	-

기존대출 대환 및 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024-12-04	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024-12-10	금전소비대차 계약체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

한국예탁결제원(K-VOTE)계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 취소	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

투자계약 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

* 신 규상장 전 한민석, 김정곤 각자 대표이사 체제였으나, 내부통제 강화로 2024년 7월 16일 ㈜웨이비스의 최대주주이자 대표이사 및 사내이사 김정곤은 상장일로부터 5년간 보유주식의 의무보유 및 이사회 미복귀에 대한 확약서를 제출 후 대표이사 및 등기 임원직을 사임하며, 한민석 단독대표이사 체제로 변경되었습니다. * 2024년 9월 2일 현상진, 이원석 기타비상무이사는 일신상 사유로 사임하였으며, 홍권삼 사외이사, 임승준 사내이사가 신규로 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 운영중에 있으며, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 사항은 이사회 결의 및 관련법률에 따라 정하고 있습니다.1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	최이식(위원장)홍권삼임승준	□ 설치목적 : 회사 경영의 투명성 제고 및 내부통제시스템 강화 □ 권한사항 :① 상법상 회사의 최대주주, 그의 특수관계인 및 회사의 특수관계인과의 거래 심의 ② 공정거래법상 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지(사익 편취 규제)에 해당하는 대상과의 거래 심의
③ 법령상 이사회의 승인을 받아야 하는 내부거래 관련 사항 심의	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	홍권삼(위원장)최이식임승준	□ 설치목적 : 사외이사 추천 절차의 공정성 및 투명성 확보□ 권한사항 :① 후보의 자질 및 역량이 회사와 주주의 이익에 부합하는지의 여부 심의 ② 관련 법규 및 회사 규정에서 정하는 자격 요건 충족 여부 심의 ③ 후보의 회사에 대한 독립성 여부를 종합적으로 검토	-

* 2024년 9월 2일 내부거래위원회 최이식(위원장), 사외이사후보추천위원회 홍권삼(위원장)이 신규 선임되었습니다. 2) 위원회 활동내역[내부거래위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

최이식(출석률:100%)	홍권삼 (출석률:100%)	임승준 (출석률:100%)

찬반여부

2024-11-13	내부거래 현황	보고	-	-	-

2024-12-10	금전소비대차 계약	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제35조에 의거하여 이사선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다. 또한 주주총회를 통해 선임할 이사 후보자는 각 후보자들의 경력과 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 적법 절차에 따라 선임됩니다.

공시작성기준일 현재 당사의 이사회 구성원에 대한 연임여부 및 선임배경 등에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구분	성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 이해관계

사내이사	한민석	2026-03-31	-	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계자(임원)

임승준	2027-09-02	-	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	경영지원/CFO	해당없음	특수관계자(임원)

사외이사	최이식	2026-03-31	해당(1회)	업무 전문성	이사회	이사회	해당없음	해당없음

홍권삼	2027-09-02	-	업무 전문성	이사회	이사회	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성 공시작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 구성되어 있지않습니다. 다만 , 회사내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

[사외이사 교육실시 현황]

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 11월 01일	본사	최이식홍권삼	-	신규 상장법인을 위한 불공정 거래 관련 사항 ㆍ미 공개중요정보 이용행위 및 단기매매차익 반환의무ㆍ자본시장법상 불공정거래 유의사항