바이오텐 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없습니다

다. 경쟁권 경쟁- 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,576,689	-

우선주	125,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,576,689	-

우선주	125,000	-

마. 주식의 사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	① 주주는 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 자금조달을 위하여 국내, 외의 금융기관(기관 투자가 및 각종 연기금 포함) 및 국내, 외 투자자에게 신주를 발행하는 경우.
7. [근로자복지기본법] 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 상법 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
11. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정하며, 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결산일	12월 31일	정기주주총회의 시기	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	① 회사는 매년 12월 31일(결산일) 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류(주)	-

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(02-2073-8107) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26, 3층(여의도동, 국민은행 여의도본점)

주주의 특전	해당사항 없음.

공고게재신문	회사의 공고는 인터넷 홈페이지(www.bioten.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

※ 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법")시행으로,주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다. 바. 주주총회 의사록 요약

당사의 최근 3년간 주주총회 의사록 요약은 아래 표와 같습니다.

주총정보	안건	결의내용*	주요논의내용

제12기
정기주총
(2023.3.30.)	제1호 의안: 제 12기(2022년) 재무제표 승인의 건	가결	재무제표 승인 논의

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	정관 일부 변경 논의

제3호 의안: 사내 이사 사임 및 선임의 건	가결	사내이사 선임 논의

제4호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건	가결	임원 퇴직금 규정 논의

제5호 의안: 2023년 외부감사 선임 보고의 건	가결	외부감사 선임 논의

제6호 의안: 신규 주식매수선택권 부여의 건	가결	주식매수선택권 부여 논의

제7호 의안: 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	가결	이사 및 감사보수 관련 논의

제13기
임시주총
(2023.6.23.)	제1호 의안: 정관일부 변경의 건	가결	정관 일부 변경 논의

제13기정기주총(2024.3.29.)	제1호 의안: 제 13기(2023년) 재무제표 승인의 건	가결	재무제표 승인 논의

제2호 의안: 사외이사 선임의 건	가결	사외이사 선임 논의

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	이사보수 관련 논의

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	감사보수 관련 논의

제14기정기주총(2025.3.26.)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건	가결	재무제표 승인 논의

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건	가결	사내이사 선임 논의

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건	가결	사외이사 선임 논의

제4호 의안 : 감사 선임의 건	가결	감사 선임 논의

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건	가결	임원퇴직금규정 변경 논의

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	이사보수 관련 논의

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	감사보수 관련 논의

* 안건의 가결여부