바이오텐 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.

대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

나. 이사회 운영규정의 주요 내용

이사회 운영 규정

제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제11조
(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제 397조 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는지는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제12조
(부의사항)	①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 이사, 감사의 선임 및 해임
(11) 주식의 액면미달발행
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(13) 주식배당 결정
(14) 주식매수선택권의 부여
(15) 이사, 감사의 보수
(16) 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 대표이사의 선임 및 해임
(4) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
(5) 공동대표의 결정
(6) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(7) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
(8) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(9) 이사의 전문가 조력의 결정
(10) 지배인의 선임 및 해임
(11) 노조정책에 관한 중요사항
(12) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지
(13) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(14) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(15) 내부회계관리제도
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 재산의 취득 및 처분
(3) 결손의 처분
(4) 신주의 발행
(5) 사채의 모집
(6) 준비금의 자본전입
(7) 전환사채의 발행
(8) 신주인수권부사채의 발행
(9) 중요금액 이상의 대규모 금액의 자금도입 및 채무보증을 포함한 보증행위
(10) 중요금액 이상의 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
4. 이사에 관한 사항
(1) 이사와 회사간 거래의 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요 하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

제13조
(권한의 위임)	이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

※ 김희석 사외이사 25년 3월 14일 중도퇴임(자진사임)※ 민경복 사외이사 3월 26일 선임

라. 주요 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김영철(출석률 100%)	이우송(출석률 91%)	박철상*(출석률 100%)	김희석*(출석률 67%)	이현주*(출석률(44%)	민경복(출석률 43%)

2025.02.11	제14기 재무제표 및 영업보고서승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음
(신규선임)

내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-

2025.02.17	자산(토지, 건물) 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2025.03.11	제 14기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	불참

2025.04.15	신규 시설투자(공장 신축)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

기업은행 대출 연장의 건(9억원)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

기업은행 대출 연장의 건(6억원)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2025.05.27	기업은행 시설자금 신규대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

기업은행 대환대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

전북은행 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2025.07.10	기업은행 대출 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성

2025.07.16	신규시설투자 금액 및 기간변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2025.08.13	본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2025.12.17	기업은행 대출 연장의 건(1.6억)	가결	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	해당사항없음(임기만료)	찬성

기업은행 대출 연장의 건(3.4억)	가결	찬성	찬성	찬성

2025.12.29	기업은행 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	불참

서울사무소 종된사업장 신고의 건	가결	찬성	찬성	불참

서울사무소 사업자단위과세신청에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참

* 박철상 사내이사 25년 9월 30일 자진사임* 김희석 사외이사 25년 3월 14일 자진사임* 민경복 사외이사 3월 26일 선임* 이현주 사외이사 25년 10월 1일 임기만료에 따른 사임

마. 이사의 독립성

성 명	직 위	추천인	선임 배경	담당업무	회사와의거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

김영철	대표이사	이사회	대내외적원활한 업무 수행	총괄	없음	본인	2025.03.26~2028.03.25	연임(5)

이우송	사내이사	이사회	핵심기술개발 및 연구	CTO	없음	-	2023.03.30~2026.03.29	-

민경복	사외이사	이사회	경영투명성 제고	자문	없음	-	2025.03.26~2028.03.25	-

바. 사외이사의 전문성1) 사외이사 교육 미실시내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최전 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있고 당사 사외이사들은 사외이사 업무를 위한 충분한 지식과 전문성을 갖추고 있습니다. 추후 사외이사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요한 경우 교육을 실시할 예정입니다.

2) 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	4	차장 외 3인
(평균 근속연수 2년 3개월)	이사회 및 감사직무 수행 지원

* 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 전담 지원조직을 두고 있지 않습니다. 다만, 사외이사의 요청사항 및 이사회 운영과 관련된 업무는 재무회계팀에서 수행하고 있습니다.