모아데이타 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성현황당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 3인(한상진, 신승환, 이건웅)과 사외이사 1인(김영식)으로 구성되어 있으며, 대표이사인 한상진을 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(2) 이사회의 권한 내용당사의 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. (3) 주요 이사회 운영규정

구분	내용

제4조
(구성)	이사회는 사외이사와 기타 비상근이사를 포함한 등기이사들로 구성한다.

제5조
(의장)	이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제7조 1항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제7조
(소집권자)	1. 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.
2. 제1항에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우 이사는 소집권자에게 의안과 그 사유를 밝히거나 기재한 서면을 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 소집권자가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조
(소집절차)	1. 이사회를 소집할 때에는 회의 개최 3일 전까지 목적, 일시, 장소, 안건내용 등을 서면, 구두, 전화, FAX, E-MAIL 및 기타 가능한 통신수단을 이용하여 이사에게 통지를 발송하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제9조
(의결권, 의결방법)	1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제10조
(의결권 제한)	1. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
2. 전항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
3. 의장은 이사회 부의사항이 긴급을 요하거나, 내용이 경미한 사항 등 기타 필요하다고 인정되는 사항에 대하여 서면으로 이사 과반수의 동의를 얻어 집행할 수 있다.
4. 전항의 규정에 의한 안건 부의 절차는 제9조의 규정을 준용한다.

제23조
(의사록)	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

한상진	신승환	이건웅	김영식

출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률92%

찬반여부

2021-01	2021.01.29	1. 제7기 결산재무제표 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-02	2021.02.25	1. 지정감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-03	2021.03.12	1. 제7기 정기주주총회 소집결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-04	2021.04.26	1. 임원 겸직승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-05	2021.05.20	1. 기술성 평가 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-06	2021.06.22	1. 기업부설연구소 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-07	2021.08.11	1. 주식매도청구권 행사자 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-08	2021.09.14	1. 코스닥시장 상장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-09	2021.12.22	1. IR컨설팅 계약 체결의 건2. 사무실 분양(취득)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-01	2022.01.24	1. 코스닥상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-02	2022.02.11	1. 제8기 결산재무제표 승인 건2. 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-03	2022.03.08	1. 제8기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성 1) 이사회 구성원의 독립성 당사는 이사 선임 시 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제29조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일 2주전에 서면 또는 전자문서로 주주에게 통지하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보를 위해 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있으며, 보고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성현황은 다음과 같습니다.

성명	직책	임기	연임횟수	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

한상진	사내이사(대표이사)	3년	연임(3회)	경영총괄	해당없음	최대주주

신승환	사내이사	3년	신임	전략기획총괄	해당없음	해당없음

이건웅	사내이사	3년	신임	경영관리총괄	해당없음	해당없음

김영식	사외이사	3년	신임	경영자문	해당없음	해당없음

2) 사외이사후보추천위원회 설치현황 및 활동내역 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 존재하지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직당사는 사외이사를 위한 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. (2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.