에스프리즘 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2023년 03월 24일이며, 제9기 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다. 보고기간 이후부터 공시서류 제출일까지 정관 변동사항은 없습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 01월 30일	제5기 정기 주주총회	1) 제4조(공고방법)2) 제5조(회사가 발행예정주식의 총수)3) 제7조(일주의금액)4) 제10조(신주인수권)5) 제11조의2(주식매수선택권)6) 제11조의3(주식의 소각)7) 제12조(명의개서대리인)8) 제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)9) 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)10) 제15조(전환사채의 발행)11) 제16조(신주인수권부사채의 발행)12) 제16조의2(사채 발행의 위임)13) 제19조(소집권자)14) 제20조(소집통지 및 공고)15) 제22조(의장)16) 제25조(상호주에 대한 의결권 제한)17) 제25조의2(의결권의 불통일행사)18) 제27조(주주총회의 결의 방법)19) 제30조(이사의 수)20) 제31조(이사의 임기)21) 제32조(이사 및 감사의 보선)22) 제32조(이사의 직무)23) 제33조(이사의 의무)24) 제35조(감사의 직무)25) 제34조(이사의 보수와 퇴직금)26) 제36조(감사의 감사록)27) 제35조(이사회의 구성과 소집)28) 제36조(이사회의 결의방법)29) 제37조(이사회의 의사록)30) 제38조(상담역 및 고문)31) 제39조(대표이사의 선임)32) 제40조(대표이사의 직무)33) 제41조(감사의 수)34) 제42조(감사의 선임)35) 제43조(감사의 임기와 보선)36) 제44조(감사의 직무 등)37) 제45조(감사록)38) 제46조(감사의 보수와 퇴직금)39) 제47조(사업연도)40) 제48조(재무제표 등의 작성 등)41) 제49조(외부감사인의 선임)42) 제50조(이익금의 처분)43) 제51조(이익배당)	1) 조문 변경2) 발행주식수 재정비3) 액면분할고려 수정4) 조문 변경5) 신설6) 신설7) 조문 변경8) 조문 변경9) 조문 변경10) 조문 변경11) 조문 변경12) 신설13) 조문 변경14) 조문 변경15) 조문 변경16) 조문 변경17) 조문 변경18) 조문 변경19) 조문 변경20) 조문 변경21) 문구 삭제22) 조문 변경23) 조문 변경24) 문구 삭제25) 신설26) 문구 삭제27) 조문 변경28) 조문 변경29) 조문 변경30) 조문 변경31) 조문 변경32) 조문 변경33) 신설34) 신설35) 신설36) 신설37) 신설38) 신설39) 조문 변경40) 조문 변경41) 신설42) 조문 변경43) 조문 변경

2019년 03월 25일	제6기 정기 주주총회	1) 제9조(주권)2) 제9조의2(주식 등의 전자등록)3) 제12조(명의개서대리인)4) 제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)5) 제13조의2(주주명부)6) 제17조(사채발행에 관한 준용규정)7) 제49조(외부감사인의 선임)8) 부칙(2019년 3월 25일)	전자증권제도 도입에 따른 조문 변경 및 법률 명칭 및 변경사항 등 반영

2021년 03월 29일	제7기 정기 주주총회	1) 제2조(목적)2) 제3조(본점의 소재지 및 지점의 설치)3) 제9조의2(주식등의 전자등록)4) 제11조(신주의 배당기산일)5) 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)6) 제15조(전환사채의 발행)7) 제18조(소집시기)8) 제42조(감사의 선임)9) 제48조(재무제표 등의 작성 등)10) 제51조(이익배당)11) 부칙(2021년 3월 29일)	1) 사옥신축과 관련한 사업의 목적 추가2) 본점 소재지 변경3) 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비4) 동등배당의 근거 명시5) 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보6) 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제7) 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보8) 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화9) 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보10) 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보11) 감사의 선임 및 해임에 관한 경과 규정 신설

2022년 03월 24일	제8기 정기 주주총회	1) 제2조(목적)2) 제3조(본점의 소재지 및 지점의 설치)3) 부칙(2022년 3월 24일)	1) 종속기업 합병 및 신규 종속기업에 관련한 사업의 목적 추가2) 본점 소재지 변경

2023년 03월 24일	제9기 정기 주주총회	1) 제2조(목적)2) 제15조(전환사채의 발행)3) 제16조(신주인수권부사채의 발행)4) 부칙(2023년 3월 24일)	1) 사업구체화를 위한 목적추가2) 전환사채 액면총액의 변경3) 신주인수권부사채 액면총액의 변경

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	신재생에너지 발전기술 개발 및 관련제품 제조업	영위

2	신재생에너지 발전사업 및 관련 부대서비스업	영위

3	신재생에너지 관련 제품 및 부품 수출입업	영위

4	연료 및 관련제품 수출입업	영위

5	유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 개발 및 관련제품 제조업	영위

6	원격조정장치(디지털신호처리방식)의 개발 및 관련제품 제조업	영위

7	전력변환장치(스위칭 신호방식)의 개발 및 제조업	영위

8	전력량계(마이크로프로세서 및 센서 이용)의 개발 및 제조업	영위

9	전기공사업	영위

10	부동산 임대, 관리 및 개발업	영위

11	연료전지 발전소 운영	영위

12	연료전지 전기발전사업	영위

13	경영자문 및 컨설팅업	영위

14	자회사 등에 관한 상표권 및 특허권, 라이선스 등 지적재산권의 대여 및 제공업무	영위

15	연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영	영위

16	기계가스 설비공사업 및 가스시설공사업	영위

17	연료전지 및 신재생에너지 연구용역 및 컨설팅	영위

18	위 각호에 관련된 설치, 유지보수, 판매 및 부대사업일체	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 29일	-	10.부동산 임대, 관리 및 개발업

추가	2022년 03월 24일	-	11.연료전지 발전소 운영12.연료전지 전기발전사업13.경영자문 및 컨설팅업14.자회사 등에 대한 상표권 및 특허권, 라이선스 등 지적재산권의 대여 및 제공업무

추가	2023년 03월 24일	-	15.연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영16.기계가스 설비공사업 및 가스시설공사업17.연료전지 및 신재생에너지 연구용역 및 컨설팅

마. 사업목적 변경 사유

구분	내용

변경일	2021년 03월 29일

사업목적	10.부동산 임대, 관리 및 개발업

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 지난 2021년 03월 29일 제7기 정기주주총회에서 서울강동구 고덕강일지구 소재의 사옥신축 관련으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2021년 03월 29일 제7기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	사옥 신축관련 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

구분	내용

변경일	2022년 03월 24일

사업목적	11.연료전지 발전소 운영12.연료전지 전기발전사업13.경영자문 및 컨설팅업14.자회사 등에 대한 상표권 및 특허권, 라이선스 등 지적재산권의 대여 및 제공업무

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 지난 2022년 03월 24일 제8기 정기주주총회에서 종속기업 합병 및 신규 종속기업 관련한 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2022년 03월 24일 제8기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	기존 사업목적 명확화 및 관련 법령개정에 따른 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

구분	내용

변경일	2023년 03월 24일

사업목적	15.연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영16.기계가스 설비공사업 및 가스시설공사업17.연료전지 및 신재생에너지 연구용역 및 컨설팅

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 지난 2023년 03월 24일 제9기 정기주주총회에서 사업목적 명확화 및 관련 법령개정에 따른 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2023년 03월 24일 제9기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	기존 사업목적 명확화 및 관련 법령개정에 따른 용어 변경으로 해당 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

10	부동산 임대, 관리 및 개발업	2021.03.29

11	연료전지 발전소 운영	2022.03.24

12	연료전지 전기발전사업	2022.03.24

13	경영자문 및 컨설팅업	2022.03.24

14	자회사 등에 대한 상표권 및 특허권, 라이선스 등 지적재산권의 대여 및 제공업무	2022.03.24

15	연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영	2023.03.24

16	기계가스 설비공사업 및 가스시설공사업	2023.03.24

17	연료전지 및 신재생에너지 연구용역 및 컨설팅	2023.03.24

당사의 정관상 사업목적 명확화 및 관련 법령 개정에 따라 추가 된 각각의 사업들은 당사의 제품을 이용한 설치 및 판매 방법을 확대 개편한 내용으로 기존 사업의 연장선상에 있습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조해 주시기 바랍니다.