파라택시스코리아 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사회 구성 현황본 공시서류 제출일 전일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명)의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내 별도 위원회는 없습니다. 이사회 의장은 이사회규정에 의거하여 대표이사로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.당사는 2024년 03월 26일 제 9기 주주총회 '제 2호 안건 정관 일부 변경의 건' 을 통해 감사 제도를 도입하였습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	1

주1) 이사의 수 및 사외이사 수는 본 공시서류 제출일 전일 기준으로 현재 재임하고 있는 이사 및 사외이사 수입니다.
주2) 사외이사 변동 현황은 제9기 정기 주주총회 개최결과를 반영하였습니다. 사임한 사외이사는 당사의 감사로 선임되었으며, 중임 및 임기만료인 자는 변동현황에 반영하지 않았습니다.

나. 중요의결사항 1) 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

2024-01	2024-01-08	보고사항 1. 2023년 12월 경영현황 및 사업개발 현황 보고	보고

2024-02	2024-01-12	제1호 안건 : 제3자배정 유상증자(보통주)의 건	가결

2024-03	2024-02-05	보고사항 1. 2024년 1월 경영 및 개발현황 보고	보고

제1호 안건 : 종업원 대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결

제2호 안건 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

2024-04	2024-03-04	보고사항 1. 2024년 2월 경영 및 개발현황보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고

제1호 안건 : 제9기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

제2호 안건 : 사내이사 후보자 선정의 건	가결

제3호 안건 : 감사 후보자 선정의 건	가결

제4호 안건 : 제9기 정기주주총회 소집결정의 건	가결

제5호 안건 : 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결

제6호 안건 : 전자투표 채택의 건	가결

2024-05	2024-03-07	제1호 안건 : 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 중 일부 수정의 건	가결

2024-06	2024-03-26	제1호 안건 : 대표이사 이정규 연임의 건	가결

2024-07	2024-04-08	보고사항 1. 2024년 3월 경영 및 개발현황 보고	보고

2024-08	2024-04-24	제1호 안건 : 유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결

제2호 안건 : 무상증자 승인의 건	가결

2024-09	2024-05-13	보고사항
1. 2024년 4월 경영 및 개발현황보고
2. 제10기 1/4분기 결산 재무제표 보고	보고

제1호 안건 : 이사회 운영규정 개정의 건	가결

제2호 안건 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

2024-10	2024-05-27	제1호 안건 : 유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결

제2호 안건 : 무상증자 승인의 건	가결

2024-11	2024-06-10	보고사항
1. 2024년 5월 경영 및 개발현황보고	보고

2024-12	2024-07-08	보고사항
1. 2024년 6월 경영 및 개발현황보고	보고

2024-13	2024-08-05	보고사항
1. 2024년 7월 경영 및 개발현황보고	보고

제 1호 안건 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

2024-14	2024-09-09	보고사항
1. 2024년 8월 경영 및 개발현황보고	보고

제1호 안건 : 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질(BBT-209) 기술도입 계약 해지의 건	가결

2024-15	2024-10-14	보고사항
1. 2024년 9월 경영 및 개발현황보고	보고

2024-16	2024-11-11	보고사항
1. 2024년 10월 경영현황 및 사업개발 현황 보고
2. 제10기 3분기 결산 재무제표 보고	보고

제 1호 안건 : 엘립스진단 유상증자 참여의 건	가결

2024-17	2024-12-09	보고사항
1. 2024년 11월 경영현황 및 사업개발 현황 보고	보고

제 1호 안건 : 제 10기 정기주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건	가결

2024-18	2024-12-30	제 1호 안건 : 대표이사 금전대여의 건	가결

2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

백승엽
(출석률: 100%)	유주열
(출석률: 100%)	이동호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-01	2024-01-08	보고사항 1. 2023년 12월 경영현황 및 사업개발 현황 보고	보고	-	-	-

2024-02	2024-01-12	제1호 안건 : 제3자배정 유상증자(보통주)의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-03	2024-02-05	보고사항 1. 2024년 1월 경영 및 개발현황 보고	보고	-	-	-

제1호 안건 : 종업원 대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

2024-04	2024-03-04	보고사항 1. 2024년 2월 경영 및 개발현황보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-	-	-

제1호 안건 : 제9기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 사내이사 후보자 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 감사 후보자 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 제9기 정기주주총회 소집결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-05	2024-03-07	제1호 안건 : 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 중 일부 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-06	2024-03-26	제1호 안건 : 대표이사 이정규 연임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-07	2024-04-08	보고사항 1. 2024년 3월 경영 및 개발현황 보고	보고	해당없음	해당없음	-

2024-08	2024-04-24	제1호 안건 : 유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	해당없음	해당없음	찬성

제2호 안건 : 무상증자 승인의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

2024-09	2024-05-13	보고사항
1. 2024년 4월 경영 및 개발현황보고
2.제10기 1/4분기 결산 재무제표 보고	보고	해당없음	해당없음	-

제1호 안건 : 이사회 운영규정 개정의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

제2호 안건 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

2024-10	2024-05-27	제1호 안건 : 유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	해당없음	해당없음	찬성

제2호 안건 : 무상증자 승인의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

2024-11	2024-06-10	보고사항
1. 2024년 5월 경영 및 개발현황보고	보고	해당없음	해당없음	-

2024-12	2024-07-08	보고사항
1. 2024년 6월 경영 및 개발현황보고	보고	해당없음	해당없음	-

2024-13	2024-08-05	보고사항
1. 2024년 7월 경영 및 개발현황보고	보고	해당없음	해당없음	-

제 1호 안건 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

2024-14	2024-09-09	보고사항
1. 2024년 8월 경영 및 개발현황보고	보고	해당없음	해당없음	-

제1호 안건 : 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질(BBT-209) 기술도입 계약 해지의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

2024-15	2024-10-14	보고사항
1. 2024년9월 경영 및 개발현황보고	보고	해당없음	해당없음	-

2024-16	2024-11-11	보고사항
1. 2024년 10월 경영현황 및 사업개발 현황 보고
2. 제10기 3분기 결산 재무제표 보고	보고	해당없음	해당없음	-

제 1호 안건 : 엘립스진단 유상증자 참여의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

2024-17	2024-12-09	보고사항
1. 2024년 11월 경영현황 및 사업개발 현황 보고	보고	해당없음	해당없음	-

제 1호 안건 : 제 10기 정기주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

2024-18	2024-12-30	제 1호 안건 : 대표이사 금전대여의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성

주) 유주열 사외이사는 임기만료로 인해 퇴임하였으며, 백승엽 사외이사는 사임 후 2024년 03월 26일 제 9기 정기주주총회를 통해 감사로 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사회 구성원의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 규정에 의거하여 대표이사로 선임하였습니다.당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거 래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

대표이사	이정규	당사 해당 산업 분야 전문가	이사회	이사회 의장,경영총괄	당사주식 4,228,930주 보유	본인	3년	연임(4)

사내이사	김병	경제경영분야전문가	이사회	경영 일반 및 이사회위임한 사안을 심의ㆍ결의	당사주식 37,555주 보유	등기임원	3년	연임(1)

사외이사	이동호	당사 해당 산업 분야 전문가	이사회	경영자문	해당없음	등기임원	3년	-

주) 제9기 정기주주총회(2024년 03월 26일)를 통해 사내이사 이정규와 김병이 연임되었습니다.

2) 사외이사후보추천위원회당사는 최근 사업연도 말 자산총액이 2조 원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 당사 산업 관련분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 관련분야에 대해 다년간의 경력과 전문성을 보유하고 있어 별도의 교육이 필요하지 않으나, 향후 업무 진행과 관련된 교육이 필요하다면 적극적으로 교육을 진행할 예정입니다.