파라택시스코리아 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회 구성 현황보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인 및 사외이사 2인 총 5인의 이사로 구성되어있으며, 이사회 내 별도 위원회는 없습니다.이사회 의장은 이사회규정에 의거하여 대표이사로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	2	2	-	1

주1) 이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류작성기준일 현재 재임하고 있는 이사 및 사외이사 수 입니다.
주2) 사외이사 변동 현황은 2025년 08월 07일 임시주주총회에서 선임된 2인의 사외이사와, 사임한 1인의 사외이사의 수를 기재하였습니다.

3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영 현황에 대해 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나, 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요한 경우 실시할 예정입니다.

4) 사외이사 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이동호(출석률: 100%)	최충인(출석률: 91%)	홍준기(출석률: 78%)

찬 반 여 부

2025-01	2025-01-09	보고사항1. 2024년 12월 경영현황 및 사업개발 현황 보고	보고	-	해당없음	해당없음

제1호 안건 : 종업원 대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음

제2호 안건 : 종업원 대출에 대한 담보제공 및 연대보증 연장의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음

2025-02	2025-02-10	보고사항
1. 2025년 1월 경영현황 및 사업개발 현황 보고	보고	-	해당없음	해당없음

2025-03	2025-03-10	보고사항1. 2025년 2월 경영현황 및 사업개발 현황 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-	해당없음	해당없음

제1호 안건 : 제10기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음

제2호 안건 : 제10기 정기주주총회 소집결정의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음

제3호 안건 : 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음

제4호 안건 : 전자투표 채택의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음

제5호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음

2025-04	2025-04-07	보고사항
1. 2025년 3월 경영현황 및 사업개발 현황 보고	보고	-	해당없음	해당없음

2025-05	2025-04-21	보고사항
1. 경영 상황 협의 및 보고	보고	-	해당없음	해당없음

2025-06	2025-05-12	보고사항
1. 2025년 4월 경영현황 및 사업개발 현황 보고
2. 제11기 1/4분기 결산 재무제표 보고	보고	-	해당없음	해당없음

제 1호 안건 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음

2025-07	2025-06-09	보고사항
1. 2025년 5월 경영현황 및 사업개발 현황 보고	보고	-	해당없음	해당없음

2025-08	2025-06-20	제1호 안건 : 제3자배정 유상증자(보통주)를 통한 경영권 변경	가결	찬성	해당없음	해당없음

제2호 안건 : 제1회 무기명식 무보증 전환사채 발행	가결	찬성	해당없음	해당없음

2025-09	2025-06-26	제1호 안건 : 제1회 무기명식 무보증 전환사채 발행 납입일 변경의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음

제2호 안건 : 임시주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음

제3호 안건 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음

제4호 안건 : 전자투표 채택의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음

2025-10	2025-07-07	보고사항
1. 2025년 6월 경영현황 및 사업개발 현황 보고	보고	-	해당없음	해당없음

2025-11	2025-07-21	제1호 안건 : 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음

2025-12	2025-08-07	제1호 안건 : 대표이사 선임의 건	가결	해당없음	찬성	불참

제2호 안건 : 이사회 의장 선임의 건	가결	해당없음	찬성	불참

제3호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	해당없음	찬성	불참

제4호 안건 : 주가연동형 가상주식 기반 성과보상안 승의 건	가결	해당없음	찬성	불참

2025-13	2025-08-13	제1호 안건 : 2025년 6월 20일 투자계약 후속사안에 대한 일정 변경의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-14	2025-08-18	제1호 안건 : 디지털 자산의 매입 및 관리에 관한 규정 제정의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

제2호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

제3호 안건 : Custody Service 계약의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-15	2025-08-28	제1호 안건 : 제3자배정 유상증자(보통주)	가결	해당없음	찬성	찬성

제2호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-16	2025-08-29	제1호 안건 : 제3자배정 유상증자(보통주) 배정 대상자 변경의 건	가결	해당없음	불참	찬성

2025-17	2025-09-10	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-18	2025-09-11	제1호 안건 : 임시주주총회 소집 결정의 건	가결	해당없음	찬성	불참

제2호 안건 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	해당없음	찬성	불참

제3호 안건 : 전자투표 채택의 건	가결	해당없음	찬성	불참

2025-19	2025-09-12	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	불참

2025-20	2025-09-15	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-21	2025-09-16	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-22	2025-09-17	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-23	2025-09-18	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	불참	찬성

2025-24	2025-09-19	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	불참

2025-25	2025-09-22	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-26	2025-09-23	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	불참

2025-27	2025-09-24	제1호 안건 : 유형자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

제2호 안건 : 유형자산 매입에 따른 호스팅 계약의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

제3호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-28	2025-09-25	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-29	2025-09-26	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-30	2025-09-29	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-31	2025-09-30	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	불참	불참

2025-32	2025-10-01	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	불참

2025-33	2025-10-02	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-34	2025-11-12	보고사항 : 제11기 3분기 결산 재무제표 보고	보고	해당없음	-	-

제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-35	2025-11-24	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-36	2025-11-25	제1호 안건 : 가상자산 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-38	2025-12-01	제1호 안건 : 타법인주식 양수의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-39	2025-12-03	제1호 안건 : 디지털자산 관련 파생상품 거래 승인의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-40	2025-12-10	제1호 안건 : 제3자배정 유상증자(보통주)	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-41	2025-12-17	보고사항 : 2025년 12월 부의예정 안건 사전 보고	보고	해당없음	-	-

2025-42	2025-12-23	제1호 안건 : USDT차입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-43	2025-12-26	제1호 안건 : 타법인주식 취득의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

2025-44	2025-12-30	제1호 안건 : 타법인주식양수 정정의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

제2호 안건 : 보유예정 타법인주식에 대한 콜옵션 발행의 건	가결	해당없음	찬성	찬성

주1) 이동호 사외이사는 2025년 8월 7일 개인적인 사유로 사임 하였습니다.
주2) 홍준기 사외이사 및 최충인 사외이사는 2025년 8월 7일 신규 선임하였습니다.