파라택시스코리아 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회 구성 현황

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 3명)의 이사로 구성되어 있으며, 2020년 3월 23일 주주총회를 통해 이사회 내에 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회규정에 의거하여 대표이사로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

백승엽	현 (주)서스틴베스트 총괄부사장 전 지속가능금융센터(SFC) 대표이사 전 동양자산운용 자산운용총괄(CIO) 전 동양증권 리서치본부장	해당사항 없음	부	-

이승훈	현 (주)케이글로벌자산운용/ESG부문 대표
전 (주)KCGI 파트너/글로벌부문대표 전 (주)스튜디오 DI 대표이사 전 (주)디지털아이디어 대표이사 전 (주)대우경제연구소 소장 전 (주)템피스투자자문 투자운용총괄 전 SK그룹 전무 전 JP Morgan 한국 리서치센터장 전 UBS 증권 한국리서치센터장	해당사항 없음	부	-

유주열	현 푸디스트(주) (합병 전: 윈플러스) 대표 전 BKR 부사장 전 Abbvie Korea (분사 전: Abbott Korea) 전무 전Pizza Hut Korea, Finance Specialist 전 KVC Investment, Venture Capitalist 전 PWC Korea, Consultant 전 KDB Securities, Analyst 전 Korea First Bank, Loan Officer	해당사항 없음	부	-

나. 중요의결사항 1) 이사회의 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

2022-01	2022-01-10	보고사항
1. 2021년 12월 경영현황 및 사업개발 현황 보고
2. 사내이사 타회사 임원 겸임 보고	보고

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

2022-02	2022-02-07	보고사항 : 2022년 1월 경영 및 개발현황	보고

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

제2호 의안 : 종업원 대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결

2022-03	2022-03-07	보고사항
1. 2022년 2월 경영 및 개발현황보고
2. 종업원 대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건 보고(2022년 2월 7일 제2호 안건)
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
4. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고

제1호 의안 : 2021년(제7기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

제2호 의안 : 제7기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결

제3호 의안 : 제7기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결

제4호 의안 : 전자투표 채택의 건	가결

제5호 의안: 특발성 폐섬유증 등 섬유증 치료제 후보물질의 기술도입 옵션 계약 체결의 건	가결

제6호 의안 : 김병 사내이사 타회사 임원 겸임 승인의 건	가결

2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

백승엽
(출석률:100.00%)	이승훈 (출석률:100.00%)	유주열
(출석률:100.00%)

찬 반 여 부

2022-01	2022-01-10	보고사항
1. 2021년 12월 경영현황 및 사업개발 현황 보고
2. 사내이사 타회사 임원 겸임 보고	-	-	-

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	가결	가결

2022-02	2022-02-07	보고사항 : 2022년 1월 경영 및 개발현황	-	-	-

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	가결	가결

제2호 의안 : 종업원 대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결	가결	가결

2022-03	2022-03-07	보고사항
1. 2022년 2월 경영 및 개발현황보고
2. 종업원 대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건 보고(2022년 2월 7일 제2호 안건에 대한 추가보고)
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
4. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-

제1호 의안 : 2021년(제7기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	가결	가결

제2호 의안 : 제7기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	가결	가결

제3호 의안 : 제7기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결	가결	가결

제4호 의안 : 전자투표 채택의 건	가결	가결	가결

제5호 의안: 특발성 폐섬유증 등 섬유증 치료제 후보물질의 기술도입 옵션 계약 체결의 건	가결	가결	가결

제6호 의안 : 김병 사내이사 타회사 임원 겸임 승인의 건	가결	가결	가결

다. 이사회내 위원회 2020년 3월 23일 주주총회를 통해 감사위원회를 설치하였으며, 동 위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회 (위원장 사외이사 백승엽)	사외이사 3인	사외이사 백승엽 사외이사 이승훈사외이사 유주열	감사제도에 갈음하여 감사위원회 제도 도입	-

라. 이사의 독립성

1) 이사회 구성원의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 규정에 의거하여 대표이사로 선임하였습니다.

당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

대표이사	이정규	당사 해당 산업 분야 전문가	이사회	이사회 의장, 경영총괄	당사주식 3,666,478주 보유	본인	3년	연임(3)

사내이사	김병	경제경영분야 전문가	이사회	경영 일반 및 이사회가 위임한 사안을 심의ㆍ결의	당사주식 76,000주 보유	등기임원	3년	-

사외이사	백승엽	경제경영분야 전문가	이사회	경영자문	해당없음	등기임원	3년	-

사외이사	이승훈	경제경영분야 전문가	이사회	경영자문	해당없음	등기임원	3년	-

사외이사	유주열	경제경영분야 전문가	이사회	경영자문	해당없음	등기임원	3년	-

2) 사외이사후보추천위원회당사는 최근 사업연도 말 자산총액이 2조 원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다.

마. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 당사 산업 관련분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 관련분야에 대해 다년간의 경력과 전문성을 보유하고 있어 별도의 교육이 필요하지 않으나, 향후 업무 진행과 관련된 교육이 필요하다면 적극적으로 교육을 진행할 예정입니다.