파라택시스코리아 사업보고서 (2022.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,896,425	8,261,310	28,157,735	주2)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	3,519,870	3,519,870	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	3,519,870	3,519,870	주3)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,896,425	4,741,440	24,637,865	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,896,425	4,741,440	24,637,865	-

주1) 당사의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 제7기 정기주주총회(2022년 3월 25일 개최)에서 정관 제9조 3항을 개정하여 종류주식의 경우 25,000,000주를 한도로 발행할 수 있습니다.주2) 당사는 2022년 6월 1일에 전환우선주 4,448,760주, 2022년 7월 1일에 전환우선주 292,680주를 발행하였습니다. 주3) 2019년 중 종류주식(상환전환우선주)이 전량 보통주로 전환된 수량입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 자기주식 직접 취득 및 처분 이행현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결 및 해지 이행현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 종류주식 발행현황1) 종류주식(전환우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2022년 06월 01일

주당 발행가액(액면가액)	10,250	500

발행총액(발행주식수)	45,599,790,000	4,448,760

현재 잔액(현재 주식수)	45,599,790,000	4,448,760

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2027년 05월 31일

이익배당에 관한 사항	(1) 본건 우선주의 인수인이 받는 우선배당비율은 0%로 하며, 인수인은 잔여 배당과 관련하여 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는 참가적 배당우선주의 권리를 갖는다. (2) 본건 우선주는 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당 받지 못한 부분을 매 다음 해에 누적적으로 우선 배당 받는다.(3) 배당결의가 있기 전에 본건 우선주를 보통주로 전환청구한 경우에는, 인수인은 회사에 미지급배당금의 지급청구를 할 수 없다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한날부터 본건 우선주의 존속기간 전일까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다. 최초 전환비율은 1:1입니다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2023년 06월 01일 ~ 2027년 05월 31일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	4,448,760

의결권에 관한 사항	본건 우선주는 보통주식과 동일하게 1주당 1개의 의결권을 가진다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	- 신주인수권에 관한 사항- 매도청구권(Call option)에 관한 사항주2)

주1) 상기 종류주식은 2022년 6월 1일에 발행한 기명식 전환우선주입니다.

주2) 기타 투자 판단에 참고할 사항(신주인수권에 관한 사항, 매도청구권(Call option)에 관한 사항) 등의 상세 내역은 2022년 5월 23일에 공시한 주요사항보고서(유상증자결정)를 참고 부탁드립니다.

링크 : 브릿지바이오/주요사항보고서(유상증자결정)/2022.05.23 (fss.or.kr)

2) 종류주식(전환우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2022년 07월 01일

주당 발행가액(액면가액)	10,250	500

발행총액(발행주식수)	2,999,970,000	292,680

현재 잔액(현재 주식수)	2,999,970,000	292,680

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2027년 06월 30일

이익배당에 관한 사항	1) 본건 우선주의 인수인이 받는 우선배당비율은 0%로 하며, 인수인은 잔여 배당과 관련하여 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는 참가적 배당우선주의 권리를 갖는다.
(2) 본건 우선주는 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당 받지 못한 부분을 매 다음 해에 누적적으로 우선 배당 받는다.
(3) 배당결의가 있기 전에 본건 우선주를 보통주로 전환청구한 경우에는, 인수인은 회사에 미지급배당금의 지급청구를 할 수 없다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한날부터 본건 우선주의 존속기간 전일까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다. 최초 전환비율은 1:1입니다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2023년 07월 01일 ~ 2027년 06월 30일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	292,680

의결권에 관한 사항	본건 우선주는 보통주식과 동일하게 1주당 1개의 의결권을 가진다

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	- 신주인수권에 관한 사항- 매도청구권(Call option)에 관한 사항주2)

주1) 상기 종류주식은 2022년 7월 1일에 발행한 기명식 전환우선주입니다.

주2) 기타 투자 판단에 참고할 사항(신주인수권에 관한 사항, 매도청구권(Call option)에 관한 사항) 등의 상세 내역은 2022년 5월 23일에 공시한 주요사항보고서(유상증자결정)를 참고 부탁드립니다.

링크 : 브릿지바이오/주요사항보고서(유상증자결정)/2022.06.22 (fss.or.kr)