eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
롯데이노베이트 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 3 기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데정보통신 주식회사
대 표 이 사 : 마 용 득
본 점 소 재 지 : 서울특별시 가산디지털 2로 179
(전 화) 02-2626-4000
(홈페이지) http://www.ldcc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 컴플라이언스부문장 (성 명) 정 인 태
(전 화) 02-2626-6090
1. 회사의 개요

가. 연결종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

현대정보기술주식회사	1989년 5월	서울 금천구	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	176,322	의결권의 과반수 소유	해당

낙천신식기술북경유한공사	2009년 9월	Beijing,China	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	1,922	의결권의 과반수 소유	미해당

낙천신식기술심양유한공사(*1)	2012년 8월	Shenyang,China	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	411	의결권의 과반수 소유	미해당

LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY VIETNAM	2009년 12월	HCMC,Vietnam	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	4,923	의결권의 과반수 소유	미해당

PT LOTTE DATA COMMUNICATION INDONESIA	2010년 10월	Jakarta,Indonesia	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	1,342	의결권의 과반수 소유	미해당

HYUNDAI INFORMATION TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED(*2)	2004년 9월	Hanoi,Vietnam	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	4	의결권의 과반수 소유	미해당

LOTTE - HPT HIGH TECH. VIETNAM COMPANY LIMITED(*2)	2008년 7월	HCMC,Vietnam	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	882	의결권의 과반수 소유	미해당

※ 보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속회사는 7개사입니다.(*1) 낙천신식기술북경유한공사의 종속기업입니다.(*2) 현대정보기술㈜의 종속기업입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스피시장	2018년 07월 27일	해당사항없음	해당사항없음

나. 회사의 법적·상업적 명칭- 당사의 명칭은 롯데정보통신(주)이고 영문명은 LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY 입니다. 다. 설립일자- 당사는 2017년 11월 2일 롯데정보통신(주)로 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 (가산동, 롯데센터)- 전화번호 : 02-2626-4000- 홈페이지 : http://www.ldcc.co.kr

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 (1) 하도급거래 공정화에 관한 법률(2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(3) 저작권법(4) 정보통신공사업법(5) 전기공사업법(6) 폐기물관리법(7) 엔지니어링산업 진흥법(8) 건설산업기본법(9) 대외무역법(10) 외국환거래법(11) 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(12) 소프트웨어 산업 진흥법(13) 산업안전보건법(14) 전기안전관리법(15) 상가임대차보호법 바. 중소기업 해당 여부 -당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 사. 주요 사업의 내용당사의 사업은 SM(System Management)사업부문과 SI(System Integration)사업부문으로 구성되어 있습니다. 당사 주요 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 공시서류『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 롯데 기업집단에 속한 계열회사로서 최 상위 지배기업은 롯데지주(주)(종목코드 : 004990)입니다. 2019년 3월 31일 현재 총 92개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 11개사이며 비상장사는 81개사입니다. 계열회사에 관한 사항에 대한 자세한 내용은 동 공시서류의『Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항 2017년 11월 설립이후 외부 신용평가 전문기관으로부터 받은 당사의 신용평가등급은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017.11.21	단기신용등급	A2+	NICE신용평가	본평가

2017.11.21	단기신용등급	A2+	한국기업평가	본평가

2018.06.27	단기신용등급	A2+	한국기업평가	본평가

2018.06.29	단기신용등급	A2+	NICE신용평가	본평가

2018.12.12	단기신용등급	A2+	한국기업평가	정기평가

2018.12.28	단기신용등급	A2+	NICE신용평가	정기평가
2. 회사의 연혁

당사는 1996년 설립된 (구)롯데정보통신 주식회사가 2017년 10월 27일 임시주주총회에서 물적분할을 결의하여 2017년 11월 1일을 분할기일로 롯데아이티테크 주식회사(구 롯데정보통신 주식회사)와 롯데정보통신 주식회사(물적분할 후 신설법인 설립)로 분할되어 설립한 법인입니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사 본점소재지는 서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 (가산동, 롯데센터)이며, 2017년 11월 설립 이후 본점 소재지가 변경된 사실은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동현재 당사 이사회는 사내이사 3인 (마용득, 노준형, 오광우), 기타비상무이사 1인(추광식), 사외이사 3인(임종인, 박영석, 이성규)으로 구성되어 있습니다.

일 자	임원구성 현황	비 고

대표이사	등기이사	등기감사

2017. 11. 02(창립총회)	마 용 득	김 태 완	-	-

노 준 형

오 광 우

김 경 엽

임 종 인

박 영 석

이 성 규

2018. 03. 15(정기주총)	마 용 득	추 광 식	-	추광식 이사 선임

노 준 형	김태완 이사 사임

오 광 우	김경엽 이사 사임

임 종 인

박 영 석

이 성 규

2019. 03. 29 (정기주총)	마 용 득	추 광 식	-	재선임

노 준 형	재선임

오 광 우

임 종 인

박 영 석

이 성 규

다. 최대주주의 변동

변동년월	최대주주	지분율	비 고

2017.11.	롯데아이티테크㈜	100.00%	주1)

2018.04.	롯데지주㈜	100.00%	주2)

2018.07.	롯데지주㈜	70.00%	주3)

주1) 당사는 2017년 11월 2일 (구)롯데정보통신 주식회사의 물적분할로 신규 설립되었습니다. 이에 따라 최대주주는 분할 존속회사인 롯데아이티테크 주식회사(구 롯데정보통신 주식회사)가 되었습니다.주2) 2017년 11월 당사의 설립이후 최대주주였던 롯데아이티테크(주)는 2018년 4월 1일(합병기일)로 롯데지주(주)와 합병하였습니다. 이 과정에서 당사의 최대주주는 롯데아이티테크(주)에서 롯데지주(주)로 변동되었습니다.주3) 당사는 2018년 07월 27일 유가증권시장에 신규상장하였습니다. 신규상장 공모에서 4,286,000주를 유상증자 신주발행하였습니다. 이에 따라 롯데지주(주) 지분율이 기존 100%에서 70%로 변경되었습니다.

라. 상호의 변경

- 해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 당사는 2019년 4월 10일 이사회 결의를 통하여 현대정보기술(주)를 흡수합병하기로 결정하였습니다. 현대정보기술(주)와의 합병을 통해 양사의 영업, 수행, R 통합하여 급변하는 IT 시장 환경 변화에 신속하게 대응 할 수 있는 사업경쟁력을 확보하고, 강점사업분야에 대해 대외 및 해외시장으로 확대해 나갈 수 있는 기반을 공고히 하는 한편, 새로운 사업모델을 발굴하여 글로벌 IT기업으로 성장하고자 합니다. 이에 더해 조직통합을 통한 사업간 시너지 효과를 창출하고, 인적, 물적 자원의 효율화로 경영효율성을 제고하여 기업가치 및 주주가치를 높이고자 합니다. 2019년 5월 30일 당사의 이사회 결의와 현대정보기술(주)의 주주총회 결의로 합병의 최종 승인 여부가 결정될 것 입니다. 최종 승인 될 경우 합병기일 예정일은 2019년 7월 1일 입니다. 본 합병은 주권상장법인 간의 합병으로 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제165조의 4 및 동법 시행령 제176조의 5 제1항 제1호에 의거하여 합병가액을 산정한 후 이를 기초로 합병비율을 산출하였으며, 이에 따라 당사는 보통주 기준 1 : 0.0462799(롯데정보통신 주식회사 : 현대정보기술 주식회사)로 결정되었습니다. 합병에 관한 자세한 내용은 2019년 4월 11일 제출한 증권신고서 및 관련문서를 참고하여 주시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.11.02	-	보통주	10,000,000	5,000	5,000	회사설립

2018.07.21	유상증자(일반공모)	보통주	4,286,000	5,000	29,800	신규상장

나. 전환사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,286,000	-	14,286,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,286,000	-	14,286,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,286,000	-	14,286,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없습니다. 다. 종류주식 (명칭) 발행현황 - 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,286,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,286,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

신주배당기산일	제11조(신주의 배당기산일) 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 이사회 결의에 의하여 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

이익금의 처분	제48조(이익금의 처분) 본 회사는 매 사업년도의 이익금(이월 이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금(상법상의 이익준비금) 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의 적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액 6. 차기 이월 이익잉여금

이익배당	제49조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 주주배당금은 매 결산기 말일 현재의 주식명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

중간배당	제49조의2(중간배당)
① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

배당금 소멸시효	제50조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.②제1항의 시효완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기 1분기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	3,328	23,370	2,449

(별도)당기순이익(백만원)	7,426	31,421	1,444

(연결)주당순이익(원)	342	2,205	187

현금배당금총액(백만원)	-	9,286	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	35.28	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.8	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	650	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보(연결)*롯데정보통신 주식회사와 그종속회사

본 보고서 작성기준일에 해당하는 제3기 1분기 및 비교 표시된 제2기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성하였습니다. 제3기 1분기, 제2기 요약연결재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다. ※제1기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제 3기 1분기(2019년 3월말)	제 2기(2018년 12월말)	제 1기(2017년 12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	356,715	404,415	279,647

ㆍ당좌자산	348,053	392,082	262,982

ㆍ재고자산	8,662	12,333	16,665

[비유동자산]	305,449	299,475	303,004

ㆍ투자자산	56,879	54,967	60,820

ㆍ유형자산	222,311	217,389	210,390

ㆍ무형자산	26,259	27,119	31,794

자산총계	662,164	703,890	582,652

[유동부채]	267,307	310,829	327,038

[비유동부채]	33,837	26,565	38,024

부채총계	301,144	337,394	365,062

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	344,851	348,843	196,790

[자본금]	71,430	71,430	50,000

[기타불입자본]	247,577	247,577	142,927

[기타자본구성요소]	386	353	979

[이익잉여금]	25,457	29,483	2,884

비지배지분	16,169	17,653	20,800

자본총계	361,020	366,496	217,590

2019.01.01 ~ 2019.3.31	2018.01.01 ~ 2018.12.31	2017.11.01 ~ 2017.12.31

매출액	186,480	811,730	149,115

영업이익	5,642	38,978	5,262

연결당기순이익	3,328	23,370	2,449

당기순이익(손실)의 귀속	3,328	23,370	2,449

지배기업의 소유주	4,892	26,317	1,872

비지배지분	(1,564)	(2,947)	577

총포괄손익	3,810	22,826	3,314

지배기업의 소유주	5,293	25,974	2,960

비지배지분	(1,483)	(3,148)	354

기본주당순이익(단위: 원)	342	2,205	187

희석주당순이익(단위: 원)	342	2,205	187

연결에 포함된 회사 수	7개	7개	7개

나. 요약 재무정보(별도) *롯데정보통신 주식회사

본 보고서 작성기준일에 해당하는 제3기 1분기 및 비교 표시된 제2기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성하였습니다. 제3기 1분기, 제2기 요약재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다. ※제1기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제 3기 1분기(2019년 3월말)	제 2기(2018년 12월말)	제 1기(2017년 12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	321,540	358,992	220,009

ㆍ당좌자산	314,848	347,838	207,083

ㆍ재고자산	6,692	11,154	12,926

[비유동자산]	240,879	240,467	242,882

ㆍ투자자산	97,126	99,529	95,470

ㆍ유형자산	121,302	117,948	120,738

ㆍ무형자산	22,450	22,990	26,674

자산총계	562,419	599,459	462,891

[유동부채]	179,011	217,196	232,977

[비유동부채]	5,889	3,132	8,221

부채총계	184,900	220,328	241,198

[자본금]	71,430	71,430	50,000

[기타불입자본]	273,361	273,361	168,711

[기타자본구성요소]	-	-	-

[이익잉여금]	32,729	34,340	2,981

자본총계	377,519	379,131	221,693

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019.01.01 ~ 2019.3.31	2018.01.01 ~ 2018.12.31	2017.11.01 ~ 2017.12.31

매출액	161,532	691,242	123,231

영업이익	8,654	40,786	4,411

당기순이익	7,426	31,421	1,444

총포괄이익	7,674	31,359	2,981

기본주당순이익(단위: 원)	520	2,632	144

희석주당순이익 (단위: 원)	520	2,632	144
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제3기 1분기 (당기)	안진회계법인	-	-

제2기 (전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제1기 (전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기	안진회계법인	분/반기 재무제표 검토분/반기 연결재무제표 검토연간 재무제표 감사연간 연결재무제표 감사	300/년	-

제2기	삼일회계법인	1분기/반기/ 재무제표 검토1분기/반기/ 연결재무제표 검토연간 연결목적 특정재무정보에 대한 감사연간 재무제표 감사연간 연결재무제표 감사	320/년	2,546

제1기	삼일회계법인	연간 연결목적 특정재무정보에 대한 감사연간 재무제표 감사연간 연결재무제표 감사	250/년	1,577

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기	-	-	-	-	-

제2기	2018.06	재무확인서(IPO)	2018.06 ~ 2018.06	30	-

2018.04	세무자문용역	2018.04 ~ 2018.04	5	-

2018.02	특정목적 재무제표 검토	2018.02 ~ 2018.02	90	-

제1기	-	-	-	-	-

2. 회 계감사인의 변 경 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제12조 및 동법시행령 제18조에 의해 제3기(2019.01.01~2019.12.31)부터 삼일회계법인에서 안진회계법인으로 외부감사인을 변경하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항

가. 회계감사인의 내부회계관리 제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제3기	안진회계법인	-

제2기	삼일회계법인	감사인의 검토결과 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제1기	삼일회계법인	감사인의 검토결과 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의ㆍ의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 7명의 이사(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) 구성되어 있으며, 이사회 내 감사위원회, 내부거래위원회의 2개 전문위원회를 설치 운영하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 안건의 주요내용

회차	개최일자	의안내용	가결 여부

'19년 1회차	2019.02.11	ㆍ제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件ㆍ내부회계관리규정 개정의 件	가 결가 결

'19년 2회차	2019.03.13	ㆍ제2기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 件ㆍ제2기 정기주주총회 개최의 件	가 결가 결

'19년 3회차	2019.03.29	ㆍ이사 개별보수 결정의 件ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 件	가 결가 결

'19년 임시 1회차	2019.04.10	ㆍ합병계약 체결의 件ㆍ주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 기간 설정의 件	가결가결

(2) 의결현황

회차	개최일자	사외이사참석인원	비 고

'19년 1회차	2019.02.11	3(3)	임종인 찬성박영석 찬성이성규 찬성

'19년 2회차	2019.03.13	3(3)	임종인 찬성박영석 찬성이성규 찬성

'19년 3회차	2019.03.29	3(3)	임종인 찬성박영석 찬성이성규 찬성

'19년 임시 1회차	2019.04.10	3(3)	임종인 찬성박영석 찬성이성규 찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사내이사 1명사외이사 2명	위원장: 임종인(사외)위 원: 박영석(사외) 노준형(사내)	설치목적	내부거래에 대한 회사의 내부통제 및 주주 등의 외부 통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행	-

권한사항	(1) 위원회는 회사와 회사의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 의한 특수관계인(다만, 경영을 지배하려고 공동의목적을 가지고 기업결합에 참여한 자는 제외)을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 하는 거래를 심사 및 승인할 권한을 가진다.
(2) 위원회는 위원회의 운영성과 및 내부거래위원회규정의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.
(3) 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

(2) 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

임종인	박영석

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2019.03.29	제 1호 의안 : 2분기 주요 거래 예정액 심의의 件	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1)이사회 구성원의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성 명	활동분야(담당업무)	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의 거래

마용득	現 롯데정보통신(주) 대표이사	이사회	당사 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행	대표이사	-

추광식	現 롯데지주(주) 재무1팀장	이사회	경영 및 회계 분야 전문가	기타비상무이사	-

노준형	現 롯데정보통신(주) 전략경영본부장	이사회	경영전략 및 기획 분야 전문가	사내이사, 내부거래위원	-

오광우	現 롯데정보통신(주) 플랫폼사업본부장	이사회	플랫폼사업본부 경영 전반 총괄	사내이사	-

박영석	現 자본시장연구원장	이사회	재무 분야 전문가	사외이사, 내부거래위원, 감사위원장	-

임종인	前 금융보안원 금융보안자문위원장	이사회	보안 분야 전문가	사외이사, 내부거래위원장, 감사위원	-

이성규	前 경찰공제회 이사장	이사회	행정 및 정보 분야 전문가	사외이사, 감사위원	-

※ 이사회 구성현황은 보고서 제출일 현재 기준임

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 (1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요 경력	비 고

박 영 석	서울대학교 경영대학 경영학과 졸업
금융위원회 금융시장발전 심의위원회 위원
現 서강대학교 경영학과 교수現 자본시장연구원장	사외이사

임 종 인	고려대학교 대수학 (암호학) 졸업
前 대통령 직속 개인정보보호위원회 위원
現 고려대학교 정보보호대학원 교수	사외이사

이 성 규	동국대학교 경찰행정학과 졸업
前 서울지방경찰청장
前 경찰공제회 이사장	사외이사

(2) 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 이사회 임원으로 구성하고 있으며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다.

(3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박영석	임종인	이성규

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

'19년 1회차	2019.02.11	제 1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 件	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

제 2호 의안 : 외부감사인 선임의 件	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

'19년 2회차	2019.03.13	제 1호 의안 : 감사보고서 작성 및 제출 件	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

제 2호 의안 : 감사위원회 모범규준 대비 운영현황 보고의 件	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

제 3호 의안 : 내부감시장치에 대한 평가의견서 작성의 件	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

제 4호 의안 : 주주총회 제출의안에 대한 진술의 件	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

(4) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 위원들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는교육을 이수한 바 없습니다.

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영팀	3	팀장(18년)수석(2년)책임(7년)	감사위원회 운영 지원내부회계관리제도 평가

나. 준법지원인 등 (1) 인적사항 및 주요 경력

성명	성별	생년월일	직위	담당업무	주요경력

이성민	여	1985. 03. 20	책임	법무담당	現 롯데정보통신㈜ 준법경영팀 법무담당
전 르노삼성자동차㈜ 법무실 변호사('15년 ~ '18년)전 법무법인 유한 제이피 변호사('14년 ~ '15년)
연세대학교 법학전문대학원 졸업
서울대학교 법학과 졸업

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법경영팀	6	책임2(평균 8년)
사원4(평균 2년)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

롯데지주(주)	최대주주	의결권있는주식	10,000	70	10,000	70	-

계	의결권있는주식	10,000	70	10,000	70	-

의결권없는주식	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

롯데지주(주)	41,808	신동빈	11.7	-	-	신동빈	11.7

황각규	0.0	-	-	-	-

※ 상기내용은 2019.03.31. 기준입니다. ※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	롯데지주(주)

자산총계	27,618,347

부채총계	19,184,880

자본총계	8,433,468

매출액	7,271,172

영업이익	98,418

당기순이익	110,709

※ 출처: 롯데지주 주식회사 2018년 사업보고서_연결재무제표(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주인 롯데지주㈜는 지주사 전환에 따라 순환출자 해소 및 지배구조 단순화로지배구조 불투명성을 해소하였으며, 자회사들의 사업과 투자 분리를 통한 효율적인 사업구조 확립을 추진하고 있습니다.

2. 최대주주 변동현황- 당사는 공시대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다 3. 주식의 분포

가. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 3월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	롯데지주(주)	10,000,000	70.0%	-

우리사주조합	813,570	5.7%	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,133	99.88%	2,849,640	19.95%	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제 542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 위급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 ~ 1월 31일까지

주권의 종류	-

명의개서대리인	KB국민은행

주주의 특전	없음	공고게재	홈페이지(www.ldcc.co.kr)또는 한국경제신문 / 매일경제신문

※ 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 '19년 정기주주총회 결의로 주권의 종류 삭제 5. 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)

10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	최고	38,150	35,900	35,400	41,300	44,600	49,600

최저	32,650	32,400	30,100	35,650	37,700	44,850

평균	34,721	33,970	33,429	38,600	40,788	46,840

일거래량	최고	305,673	172,083	125,454	359,423	263,265	225,949

최저	46,346	39,808	28,605	21,130	40,853	58,047

월간거래량	2,647,404	1,464,779	1,175,756	2,778,420	1,920,044	2,428,873

6. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	7	3,000	무보수 임원 1명 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	410	59	-

※ 보수지급금액 및 1인당 평균보수액은 2019년 1분기 누계 기준

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	372	93	무보수1명 포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	사외이사 전원감사위원회 위원

감사위원회 위원	3	38	13	-

감사	-	-	-	-

※ 보수총액 및 1인당 평균보수액은 2019년 1분기 누계 기준

보수현황>자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조 제2항 및 제160조에 따라 이사/감사의 개인별 보수현황은 분기보고서에 기재하지 않음 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 - 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 등

(단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래종류	거래기간	거래대상물	거래금액

롯데지주(주)	최대주주	매출입 등	2019.01.01~2019.03.31	시스템,상품, 용역 등	2,456

※ 2019년 3월 31일 기준입니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 신용공여등 - 해당사항이 없습니다. 나. 자산양수도등 - 해당사항이 없습니다. 다. 영업거래 - 해당사항이 없습니다
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.