롯데이노베이트 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의ㆍ의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 7명의 이사(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) 구성되어 있으며, 이사회 내 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사 후보추천위원회, 보수위원회의 4개 전문위원회를 설치 운영하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

마용득	노준형	오광우	박영석	임종인	이성규	추광식

'19년 1회차	2019.02.11	ㆍ제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件ㆍ내부회계관리규정 개정의 件	가 결가 결	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성

'19년 2회차	2019.03.13	ㆍ제2기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 件ㆍ제2기 정기주주총회 개최의 件	가 결가 결	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성

'19년 3회차	2019.03.29	ㆍ이사 개별보수 결정의 件ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 件	가 결가 결	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성

'19년 임시 1회차	2019.04.10	ㆍ합병계약 체결의 件ㆍ주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 기간 설정의 件	가 결가 결	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성

'19년 4회차	2019.04.29	ㆍ1분기 실적 보고ㆍDT 추진현황 보고	보고안건보고안건

'19년 임시 2회차	2019.05.30	ㆍ인재개발원 IBS 구축계약 승인의 件ㆍ합병 승인의 件ㆍ인도 R 설립 보고 ㆍ환경경영 실행 보고	가 결가 결보고안건보고안건	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성

'19년 임시 3회차	2019.07.02	ㆍ합병 종료 보고 ㆍ인재개발원 IBS 구축 진행 보고ㆍ인도 R 설립 진행 보고	보고안건보고안건보고안건

'19년 5회차	2019.08.08	ㆍ보수위원회 신설의 件ㆍ사외이사 후보추천위원회 신설의 件ㆍ자율준수관리자 변경의 件ㆍ준법지원인 선정의 件ㆍ반기 실적보고	가 결가 결가 결가 결보고안건	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	불 참불 참불 참불 참

다. 이사회 내 위원회(1) 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	사내이사 1명사외이사 2명	위원장: 임종인(사외)위 원: 박영석(사외) 노준형(사내)	설치목적	내부거래에 대한 회사의 내부통제 및 주주 등의 외부 통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행

권한사항	(1) 위원회는 회사와 회사의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 의한 특수관계인(다만, 경영을 지배하려고 공동의목적을 가지고 기업결합에 참여한 자는 제외)을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 하는 거래를 심사 및 승인할 권한을 가진다.
(2) 위원회는 위원회의 운영성과 및 내부거래위원회규정의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.
(3) 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

사외이사 후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	위원장: 이성규(사외)위 원: 임종인(사외) 노준형(사내)	설치목적	주주와 회사의 이익에 부합하는 자를 공정하고 투명하게 사외이사 후보 대상자로 추천하는 역할을 수행

권한사항	(1) 위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천할 권리를 가진다
(2) 위원회는 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항을 의결할 수 있다
(3) 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

보수위원회	사내이사 1명사외이사 2명	위원장: 임종인(사외)위 원: 이성규(사외) 노준형(사내)	설치목적	주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도를 승인하고, 등기이사의 개별 보수(성과급 포함)를 승인하는 역할을 수행

권한사항	(1) 위원회는 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도를 승인하는 역할을 수행한다
(2) 위원회는 등기이사의 개별 보수를 승인(성과급 포함)하는 역할을 수행한다.
(3) 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

※ 당사는 '19년 8월 8일자 이사회를 통해 전문위원회인 사외이사 후보추천위원회와 보수위원회 신설을 완료하였습니다. (2) 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

노준형	임종인	박영석

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부

내부거래위원회	2019.03.29	제 1호 의안 : 2분기 주요 거래 예정액 심의의 件	가결	찬성	찬성	찬성

2019.04.29	제 1호 의안 : 1분기 주요거래액 확정 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성

2019.05.30	제 1호 의안 : 인재개발원 IBS 구축계약 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성

2019.07.02	제 1호 의안 : 3분기 주요 거래 예정액 심의의 件	가결	찬성	찬성	찬성

2019.08.08	제 1호 의안 : 2분기 주요거래액 확정 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1)이사회 구성원의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성 명	활동분야(담당업무)	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의 거래

마용득	現 롯데정보통신(주) 대표이사	이사회	당사 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행	대표이사	-

추광식	現 롯데지주(주) 재무1팀장	이사회	경영 및 회계 분야 전문가	기타비상무이사	-

노준형	現 롯데정보통신(주) DT사업본부장	이사회	경영전략 및 기획 분야 전문가	사내이사, 내부거래위원	-

오광우	現 롯데정보통신(주) 플랫폼사업본부장	이사회	플랫폼사업본부 경영 전반 총괄	사내이사	-

박영석	現 자본시장연구원장	이사회	재무 분야 전문가	사외이사, 내부거래위원, 감사위원장	-

임종인	前 금융보안원 금융보안자문위원장	이사회	보안 분야 전문가	사외이사, 내부거래위원장, 감사위원	-

이성규	前 경찰공제회 이사장	이사회	행정 및 정보 분야 전문가	사외이사, 감사위원	-

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.