eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
롯데이노베이트 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 4 기 반기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데정보통신 주식회사
대 표 이 사 : 마용득
본 점 소 재 지 : 서울특별시 가산디지털 2로 179
(전 화) 02-2626-4000
(홈페이지) http://www.ldcc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무부문장 (성 명) 김성호
(전 화) 02-2626-5801
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY LIMITED VIETNAM	2009년 12월	HCMC,Vietnam	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	5,785	의결권의 과반수 소유	미해당

PT LOTTE DATA COMMUNICATION INDONESIA	2010년 10월	Jakarta,Indonesia	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	1,604	의결권의 과반수 소유	미해당

HYUNDAI INFORMATION TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED	2004년 9월	Hanoi,Vietnam	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	4	의결권의 과반수 소유	미해당

LOTTE - HPT HIGH TECH. VIETNAM COMPANY LIMITED	2008년 7월	HCMC,Vietnam	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	657	의결권의 과반수 소유	미해당

LOTTE DATA COMMUNICATION R CENTER INDIA LLP	2019년 8월	ChennaiTamil Nadu, India	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	1,089	의결권의 과반수 소유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	낙천신식기술북경유한공사	청산

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 『롯데정보통신 주식회사』이고영문으로는 『LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY』로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 시스템통합구축, 솔루션 개발 및 공급, IT시스템 통합 운영 관련 사업 등을 목적으로 2017년 11월 2일 설립되었습니다. 2019년 7월 1일을 합병기일로 현대정보기술(주)를 흡수합병 하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 (가산동, 롯데센터)- 전화번호 : 02-2626-4000- 홈페이지 : http://www.ldcc.co.kr 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 (1) 하도급거래 공정화에 관한 법률(2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(3) 저작권법(4) 정보통신공사업법(5) 전기공사업법(6) 폐기물관리법(7) 엔지니어링산업 진흥법(8) 건설산업기본법(9) 대외무역법(10) 외국환거래법(11) 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(12) 소프트웨어 산업 진흥법(13) 산업안전보건법(14) 전기안전관리법(15) 상가임대차보호법(16) 전기통신사업법(17) 여신전문금융업법(18) 전자금융거래법 바. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 사. 대한민국에 대리인이 있는 경우 이름(대표자), 주소 및 연락처해당사항 없습니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명당사의 사업은 SM(System Management)사업과 SI(System Integration)사업으로 구성되어 있습니다. 신규 및 주요 사업에 대한 자세한 사항은 동 공시서류『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 자. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 롯데 기업집단에 속한 계열회사로서 최상위 지배기업은 롯데지주(주)(종목코드 : 004990)입니다. 2020년 6월 30일 현재 총 86개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 10개사이며 비상장사는 76개사입니다. 자세한 내용은 동 공시서류의『Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 차. 신용평가에 관한 사항2017년 11월 설립이후 외부 신용평가 전문기관으로부터 받은 당사의 신용평가등급은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017.11.21	단기신용등급	A2+	NICE신용평가	본평가

2017.11.21	단기신용등급	A2+	한국기업평가	본평가

2018.06.27	단기신용등급	A2+	한국기업평가	본평가

2018.06.29	단기신용등급	A2+	NICE신용평가	본평가

2018.12.12	단기신용등급	A2+	한국기업평가	정기평가

2018.12.28	단기신용등급	A2+	NICE신용평가	정기평가

2019.06.28	단기신용등급	A2+	한국기업평가	본평가

2019.06.28	단기신용등급	A2+	NICE신용평가	본평가

2019.12.19	단기신용등급	A2+	한국기업평가	정기평가

2019.12.23	단기신용등급	A2+	NICE신용평가	정기평가

2020.04.10	단기신용등급	A1	한국신용평가	본평가

2020.04.13	단기신용등급	A1	NICE신용평가	본평가

카.「상법」 제290조에 따른 변태설립사항해당사항 없습니다.

타. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스피 시장	2018년 07월 27일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

당사는 1996년 설립된 (구)롯데정보통신 주식회사가 2017년 10월 27일 임시주주총회에서 물적분할을 결의하여 2017년 11월 1일을 분할기일로 롯데아이티테크 주식회사(구 롯데정보통신 주식회사)와 롯데정보통신 주식회사(물적분할 후 신설법인 설립)로 분할되서 설립한 신설 법인입니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 (가산동, 롯데센터)이며, 2017년 11월 설립 이후 본점 소재지가 변경된 사실은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

현재 당사 이사회는 사내이사 3인 (마용득, 노준형, 오광우), 기타비상무이사 1인(추광식), 사외이사 3인(이성규, 홍철규, 양홍석)으로 구성되어 있습니다.

일 자	임원구성 현황	비 고

대표이사	등기이사	등기감사

2017. 11. 02(창립총회)	마 용 득	김 태 완	-	-

노 준 형

오 광 우

김 경 엽

임 종 인

박 영 석

이 성 규

2018. 03. 15(정기주총)	마 용 득	추 광 식	-	추광식 이사 선임

노 준 형	김태완 이사 사임

오 광 우	김경엽 이사 사임

임 종 인

박 영 석

이 성 규

2019. 03. 29(정기주총)	마 용 득	추 광 식	-	재선임

노 준 형	재선임

오 광 우

임 종 인

박 영 석

이 성 규

2020.03.27(정기주총)	마 용 득(재선임)	추 광 식	-

노 준 형

오 광 우	재선임

이 성 규	재선임

홍 철 규	신규 취임(박영석 이사 퇴임)

양 홍 석	신규 취임(임종인 이사 퇴임)

다. 최대주주의 변동

변동년월	최대주주	지분율	비 고

2017.11.	롯데아이티테크㈜	100.00%	주1)

2018.04.	롯데지주㈜	100.00%	주2)

2018.07.	롯데지주㈜	70.00%	주3)

2019.07.	롯데지주㈜	64.95%	주4)

주1) 당사는 2017년 11월 2일 (구)롯데정보통신 주식회사의 물적분할로 신규 설립되었습니다. 이에 따라 최대주주는 분할 존속회사인 롯데아이티테크 주식회사(구 롯데정보통신 주식회사)가 되었습니다.주2) 2017년 11월 당사의 설립이후 최대주주였던 롯데아이티테크(주)는 2018년 4월 1일(합병기일)로 롯데지주(주)와 합병하였습니다. 이 과정에서 당사의 최대주주는 롯데아이티테크(주)에서 롯데지주(주)로 변동되었습니다.주3) 당사는 2018년 7월 27일 유가증권시장에 신규상장하였습니다. 신규상장 공모에서 4,286,000주를 유상증자 신주발행하였습니다. 이에 따라 롯데지주(주) 지분율이 기존 100%에서 70%로 변경되었습니다.주4) 당사는 2019년 7월 1일을 합병기일로 현대정보기술(주)를 소규모 합병하였으며 2019년 7월 17일 신주가 상장되어 총 주식수가 14,286,000주에서 15,396,331주로 증가하였습니다. 이에 따라 롯데지주(주) 지분율이 기존 70.00%에서 64.95%로 변경되었습니다.

라. 상호의 변경해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 현대정보기술(주)와의 합병을 통해 급변하는 IT시장 환경 변화에 신속하게 대응하여 사업경쟁력을 높이고, 양사가 보유한 영업, 수행, R 통합하여 강점사업분야에 대해 대외 및 해외시장으로 확대해 나갈 수 있는 기반을 공고히 하는 한편, 신규 사업모델을 발굴하여 글로벌 IT기업으로 성장하고자 2019년 5월 30일 주주총회에 갈음하는 이사회에서 합병 승인을 받았습니다.이에 따라 당사는 2019년 7월 1일을 합병기일로 하여 피합병회사 현대정보기술(주)의 주주명부에 기재되어 있는 보통주주에 대하여 현대정보기술(주)의 보통주식(액면금액 1,000원) 1주당 합병회사 롯데정보통신(주)의 보통주식(액면금액 5,000원) 0.0462799주를 교부하였으며, 교부된 주식은 2019년 7월 17일 유가증권시장에 추가 상장 되었습니다.합병에 관한 자세한 내용은 2019년 5월 2일 제출한 증권신고서 등 관련문서를 참고하여 주시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황2020년 6월 30일 기준 발행주식 총수는 보통주 15,396,331주이며 액면가는 5,000원 입니다. 이에따른 자본금은 76,981,655,000원 입니다.2019년 7월 1일(합병기일) 당사는 현대정보기술(주)와의 소규모 합병으로 인해 합병전 현대정보기술(주)의 발행주식인 보통주 59,537,195주 중 합병신주를 배정하지 않은 35,545,548주(롯데정보통신(주) 보유분 35,530,163주 + 자사주 15,385주)를 제외한 나머지 주식수 23,991,647주를 합병비율에 따라 롯데정보통신(주)의 보통주 1,110,331주로 신주 발행 하였습니다. (※ 합병비율 : 롯데정보통신(주):현대정보기술(주) = 1:0.0462799)

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 11월 02일	-	보통주	10,000,000	5,000	5,000	회사설립

2018년 07월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	4,286,000	5,000	29,800	신규상장

2019년 07월 03일	-	보통주	1,110,331	5,000	48,574	합병에 따른 신주

나. 전환사채 등 발행현황해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,396,331	-	15,396,331	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,396,331	-	15,396,331	-

Ⅴ. 자기주식수	266,964	-	266,964	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,129,367	-	15,129,367	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	266,964	-	-	-	266,964	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	266,964	-	-	-	266,964	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,396,331	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	266,964	상법 제369조 2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,129,367	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

신주배당기산일	제11조(신주의 배당기산일)본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 이사회 결의에 의하여신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

이익금의 처분	제48조(이익금의 처분)본 회사는 매 사업년도의 이익금(이월 이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금(상법상의 이익준비금) 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의 적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액 6. 차기 이월 이익잉여금

이익배당	제49조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 주주배당금은 매 결산기 말일 현재의 주식명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

중간배당	제49조의2(중간배당)
① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

배당금 소멸시효	제50조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기 반기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	14,586	53,000	23,370

(별도)당기순이익(백만원)	14,529	36,888	31,421

(연결)주당순이익(원)	964	3,720	2,205

현금배당금총액(백만원)	-	10,591	9,286

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	19.98	35.28

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.7	1.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	700	650

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 이익참가부사채에 관한 사항 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보(연결)*롯데정보통신 주식회사와 그종속회사 본 보고서 작성기준일에 해당하는 제4기 반기 및 비 교 표시된 제3기, 제2기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성하였습니다. 제4기 반기, 제3기, 제2기 요약연결재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토 를 받은 재무제표입니다.

(단위:백만원)

구분	제 4기 반기 (2020년 6월말)	제 3기(2019년 12월말)	제 2기(2018년 12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	296,954	381,848	404,415

ㆍ당좌자산	281,610	374,953	392,082

ㆍ재고자산	15,344	6,895	12,333

[비유동자산]	327,037	314,835	299,475

ㆍ투자자산	56,471	58,033	54,967

ㆍ유형자산	242,009	228,252	217,389

ㆍ무형자산	28,557	28,550	27,119

자산총계	623,991	696,683	703,890

[유동부채]	208,553	292,589	310,829

[비유동부채]	19,350	13,684	26,565

부채총계	227,903	306,273	337,394

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	396,088	390,410	348,843

[자본금]	76,982	76,982	71,430

[자본잉여금]	312,245	312,245	273,361

[자본조정]	(66,790)	(66,790)	(25,783)

[기타자본구성요소]	292	272	353

[이익잉여금]	73,358	67,701	29,483

비지배지분	-	-	17,653

자본총계	396,088	390,410	366,496

2020.01.01 ~ 2020.06.30	2019.01.01 ~ 2019.12.31	2018.01.01 ~ 2018.12.31

매출액	416,963	845,659	811,730

영업이익	18,096	41,114	38,978

연결당기순이익	14,586	53,000	23,370

당기순이익(손실)의 귀속	14,586	53,000	23,370

지배기업의 소유주	14,586	54,590	26,317

비지배지분	-	(1,590)	(2,947)

총포괄손익	16,290	45,957	22,826

지배기업의 소유주	16,290	47,415	25,974

비지배지분	-	(1,458)	(3,148)

기본주당순이익(단위: 원)	964	3,720	2,205

희석주당순이익(단위: 원)	964	3,720	2,205

연결에 포함된 회사 수	5개	6개	7개

나. 요약 재무정보(별도) *롯데정보통신 주식회사 본 보고서 작성기준일에 해당하는 제4기 반기 및 비교 표시된 제3기, 제2기 요약재 무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성하였습니다. 제4기 반기, 제3기, 제2기 요약재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토 를 받은 재무제표입니다.

(단위:백만원)

구분	제 4기 반기 (2020년 06월말)	제 3기 (2019년 12월말)	제 2기(2018년 12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	289,512	374,468	358,992

ㆍ당좌자산	274,954	368,267	347,838

ㆍ재고자산	14,558	6,201	11,154

[비유동자산]	329,513	317,731	240,467

ㆍ투자자산	60,570	61,899	99,529

ㆍ유형자산	240,526	227,475	117,948

ㆍ무형자산	28,417	28,357	22,990

자산총계	619,025	692,199	599,459

[유동부채]	205,917	289,769	217,196

[비유동부채]	18,609	13,511	3,132

부채총계	224,526	303,280	220,328

[자본금]	76,982	76,982	71,430

[자본잉여금]	312,245	312,245	273,361

[자본조정]	(55,709)	(55,709)	-

[기타자본구성요소]	748	756	-

[이익잉여금]	60,233	54,645	34,340

자본총계	394,499	388,919	379,131

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2020.01.01 ~ 2020.06.30	2019.01.01 ~ 2019.12.31	2018.01.01 ~ 2018.12.31

매출액	409,197	772,283	691,242

영업이익	18,017	43,051	40,786

당기순이익	14,529	36,888	31,421

총포괄이익	16,180	29,528	31,359

기본주당순이익(단위: 원)	960	2,514	2,632

희석주당순이익(단위: 원)	960	2,514	2,632
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제4기 (당반기)	안진회계법인	-	해당사항 없음	-

제3기 (전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	계약수익 및 총계약원가 추정의 불확실성

제2기 (전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	수주산업 핵심감사사항(투입법에 따른 수익인식, 총계약원가 추정의 불확실성,공사진행률산정, 계약자산 회수가능성, 공사변경에 따른 회계처리의 적정성)

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제4기(당반기)	안진회계법인	분/반기 재무제표 검토분/반기 연결재무제표 검토연간 재무제표 감사연간 연결재무제표 감사	395/년	4,000	79/당반기	2,080

제3기(전기)	안진회계법인	분/반기 재무제표 검토분/반기 연결재무제표 검토연간 재무제표 감사연간 연결재무제표 감사	365/년	4,545	365/년	4,545

제2기(전전기)	삼일회계법인	1분기/반기/ 재무제표 검토1분기/반기/ 연결재무제표 검토연간 연결목적 특정재무정보에 대한 감사연간 재무제표 감사연간 연결재무제표 감사	320/년	2,546	320/년	2,546

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기 (당반기)	2020.07	세무자문용역	2020.07~2020.10	10	-

제3기 (전기)	2019.09	세무자문용역	2019.09~2019.10	10	-

제2기 (전전기)	2018.06	재무확인서(IPO)	2018.06~2018.06	30	-

2018.04	세무자문용역	2018.04~2018.04	5	-

2018.02	특정목적 재무제표 검토	2018.02~2018.02	90	-

라. 회계감사인과의 내부감시기구와의 논의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.03.13	감사위원회 3인, 회계감사 업무수행이사 외 1인	대면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항, 감사인의 독립성

2	2019.08.08	감사위원회 3인, 회계감사 업무수행이사 외 1인	대면회의	반기검토관련 진행상황 공유 및 기말감사 계획

3	2019.12.27	감사위원회 3인, 회계감사 업무수행이사 외 1인	대면회의	핵심감사사항 관련 협의

4	2020.03.05	감사위원회 3인, 회계감사 업무수행이사 외 1인	화상회의	감사업무 종결단계에서의 커뮤니케이션

5	2020.05.14	감사위원회 3인, 회계감사 업무수행이사 외 1인	대면회의	'20년 내부회계관리제도 운영 및 평과계획 보고

2. 회계감사인의 변경당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제12조 및 동법시행령 제18조에 의해 제3기(2019.01.01~2019.12.31)부터 삼일회계법인에서 안진회계법인으로 외부감사인을 변경하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제

감사위원회의 감사보고서상 내부통제에 이상이 없습니다.

나. 내부회계 관리제도(회계감사인의 내부회계관리 제도에 대한 검토의견)

사업연도	회계감사인	검토의견

제4기	안진회계법인	-

제3기	안진회계법인	감사인의 검토결과 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제2기	삼일회계법인	감사인의 검토결과 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제1기	삼일회계법인	감사인의 검토결과 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

다. 내부통제구조의 평가해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련법령에 의거 사외이사를 선임하였고 공시기준일 현재 감사위원회를 지속적으로 운영하고 있습니다

1. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이성규	예	2년(이사장)	-	-	-

홍철규	예	5년(교수)	예	회계재무분야학위 보유자	회계학 박사 및 대학에서 경영학 관련 분야의 교수로 5년 이상 근무한 경력 有

양홍석	예	13년(교수)	-	-	-

1-1. 감사위원회의 위원의 주요 경력사항

성 명	주요 경력

홍 철 규	- 英 런던정경대 회계학 박사- 국무총리실 기획평가위원회 위원 (2009 ~ 2011)- 한국회계정보학과 부회장 (2014 ~ 현재)- 기획재정부 공공기관 경영평가팀장 (2018 ~ 현재)- 중앙대 경영학 교수/경영경제대학장 (2016 ~ 현재)

양 홍 석	- 시카고대 MBA, 경영학 박사 - 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가위원 (2015 ~ 2015)- 서울대 경영정보연구소 연구소장 (2008 ~ 2019)- 서울대 경영대학(원) 교수 (2008 ~ 현재)- 서울대 경영대학 사례 센터장 (2020 ~ 현재)

이 성 규	- 동국대학교 경찰행정학 학사
- 제25대 서울지방경찰청 청장(2010.09 ~ 2011.11)
- 행정안전부 소청심사위원회 상임위원(2012.03 ~ 2012.10)
- 경찰공제회 이사장(2012.12 ~ 2014.12)

2. 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 이사회 임원으로 구성하고 있으며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(홍철규 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(홍철규 사외이사)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

2-1. 감사위원회 구성 (가) 상법, 415조2 제2항에 의해, 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고, 사외이사가 위원의 3분의 2이상이어야 합니다.(나) 또한, 상법 제542조의11에 의거하여, 감사위원 중 1명 이상은 대통령령으로정하는 회계 또는 재무 전문가이어야 하고, 감사위원회의 대표는 사외이사로 선임하여야 합니다.

성명	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주와의 관계

홍철규	중앙대학교 경영학 교수, 기획재정부 공공기관 경영평가팀장 등을 역임한 경제, 경영, 회계분야의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추어 감사위원으로서 향후 그룹발전에 이바지 할 것으로 기대하여 선임됨	이사회	이해관계 없음	이해관계 없음

양홍석	서울대학교 경영대학(원)교수, 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가위원 등을 역임한 경제/경영분야의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추어 감사위원으로서 향후 그룹발전에 이바지 할 것으로 기대하여 선임됨	이사회	이해관계 없음	이해관계 없음

이성규	서울지방경찰청장, 경찰공제회 이사장 등을 역임하여 국내 행정 분야 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 감사위원으로서 향후 그룹발전에 이바지 할 것으로 기대하여 선임됨	이사회	이해관계 없음	이해관계 없음

3. 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이성규	임종인(양홍석)	박영석(홍철규)

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

감사위원회	2020.03.05	외부감사인의 감사결과 보고	보고	-	-	-

2020.03.05	감사보고서 작성 및 제출의 件	가결	찬성	찬성	찬성

2020.03.05	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 件	가결	찬성	찬성	찬성

2020.03.05	내부감시장치에 대한 평가의견서 작성의 件	가결	찬성	찬성	찬성

2020.03.05	주주총회 제출 의안에 대한 진술의 件	가결	찬성	찬성	찬성

2020.03.27	2020년 감사위원회 위원장 선출의 件	가결	찬성	찬성	찬성

2020.05.14	'20년 연간 내부 감사계획 및 실적 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성

2020.05.14	'20년 1차 내부회계관리제도 워크샵 결과 보고	보고	-	-	-

2020.05.14	'20년 내부회계관리제도 운영 및 평가계획 보고	보고	-	-	-

2020.05.14	'20년 외부감사 계획 보고	보고	-	-	-

4. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	코로나19 여파에 따른 교육 미진행

5. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법경영팀 윤리경영담당	5	팀장 1명 (18년)수석 1명 (15년)책임 2명 (평균 9년)대리 1명 (5년)	- 감사위원회 운영 지원- 내부회계관리

나. 준법지원인 등1. 인적사항 및 주요 경력

성명	성별	생년월일	직위	담당업무	주요경력

신민정	여	1979. 11.24	수석	준법경영담당	- 現 롯데정보통신㈜ 준법경영팀 법무담당- 서울지방경찰청 보통징계심사위원회 위원- 한국토지주택공사 청렴 옴부즈만/행동강령 상담관- 한국여성변호사회 대외협력이사 (국제)- 前 서울지방변호사회 비상임이사/법제위원회 위원

2. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법경영팀준법경영담당	7	팀장 1명 (18년)수석 1명 (1년)책임 2명 (평균 8년)대리 1명 (5년)
사원 2명 (평균 2년)	- 준법교육 진행 - 경영 활동 관련 법률 리스크 자문- 계약 검토 및 송무 지원 - 사규 검토 등
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 등보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	7	3,000	무보수 임원 1명 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	666	95	-

※ 인원수 : 6월말 기준 재직 이사ㆍ감사 ※ 3/27일부 임기종료된 사외이사 2인에 대한 보수총액 및 평균인원 반영

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	542	136	무보수 1명 포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	사외이사 전원감사위원회 위원

감사위원회 위원	3	124	41	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수 : 6월말 기준 재직 이사ㆍ감사 ※ 3/27일부 임기종료된 사외이사(감사위원회 위원) 2인에 대한 보수총액 및 평균인원 반영

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없습니다.

주식매수선택권의 부여 및 행사현황해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 등

(단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래종류	거래기간	거래대상물	거래금액

롯데지주(주)	최대주주	매출입 등	2020.01.01~2020.06.30	시스템,상품, 용역 등	6,520

※ 2020년 6월 30일 기준입니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 신용공여등- 해당사항이 없습니다. 나. 자산양수도등- 해당사항이 없습니다. 다. 영업거래- 해당사항이 없습니다
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.