eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
롯데이노베이트 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 3기 반기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데정보통신 주식회사
대 표 이 사 : 마용득
본 점 소 재 지 : 서울특별시 가산디지털 2로 179
(전 화) 02-2626-4000
(홈페이지) http://www.ldcc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 컴플라이언스부문장 (성 명) 정 인 태
(전 화) 02-2626-6110
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

현대정보기술주식회사	1989년 5월	서울 금천구	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	176,322	의결권의 과반수 소유	해당

낙천신식기술북경유한공사	2009년 9월	Beijing,China	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	1,922	의결권의 과반수 소유	미해당

LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY VIETNAM	2009년 12월	HCMC,Vietnam	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	4,923	의결권의 과반수 소유	미해당

PT LOTTE DATA COMMUNICATION INDONESIA	2010년 10월	Jakarta,Indonesia	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	1,342	의결권의 과반수 소유	미해당

HYUNDAI INFORMATION TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED(*1)	2004년 9월	Hanoi,Vietnam	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	4	의결권의 과반수 소유	미해당

LOTTE - HPT HIGH TECH. VIETNAM COMPANY LIMITED(*1)	2008년 7월	HCMC,Vietnam	컴퓨터시스템 통합자문및 구축서비스업	882	의결권의 과반수 소유	미해당

※ 보고서 작성 기준일 연결대상 종속회사는 6개사입니다. (*1)은 현대정보기술(주)의 종속기업입니다. ※ 상기 내역은 2019년 6월 30일 기준 현황이 며, 연결대상 종속회사중 현대정보기술(주)는 7월 1일을 합병기일로 당사에 흡수합병 되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	낙천신식기술심양유한공사	청산

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스피시장	2018년 07월 27일	해당사항없음	해당사항없음

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭- 당사의 명칭은 롯데정보통신(주)이고 영문명은 LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY 입니다. 다. 설립일자 - 당사는 시스템통합구축, 솔루션 개발 및 공급, IT시스템 통합 운영 관련 사업 등을 목적으로 2017년 11월 2일 설립되었습니다. 2019년 7월 1일을 합병기일로 현대정보기술(주)를 흡수합병 하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 (가산동, 롯데센터)- 전화번호 : 02-2626-4000- 홈페이지 : http://www.ldcc.co.kr

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 (1) 하도급거래 공정화에 관한 법률(2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(3) 저작권법(4) 정보통신공사업법(5) 전기공사업법(6) 폐기물관리법(7) 엔지니어링산업 진흥법(8) 건설산업기본법(9) 대외무역법(10) 외국환거래법(11) 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(12) 소프트웨어 산업 진흥법(13) 산업안전보건법(14) 전기안전관리법(15) 상가임대차보호법 바. 중소기업 해당 여부 -당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 사. 주요 사업의 내용당사의 사업은 SM(System Management)사업과 SI(System Integration)사업으로 구성되어 있습니다. 당사 주요 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 공시서류『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 롯데 기업집단에 속한 계열회사로서 최 상위 지배기업은 롯데지주(주)(종목코드 : 004990)입니다. 2019년 6월 30일 현재 총 95개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 11개사이며 비상장사는 84개사입니다. 계열회사에 관한 사항에 대한 자세한 내용은 동 공시서류의『Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.※ 위 내용은 6월 30일 기준이며, 상장사인 현대정보기술(주)는 7월 1일을 합병기일로 하여 당사에 흡수합병 되었습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 2017년 11월 설립이후 외부 신용평가 전문기관으로부터 받은 당사의 신용평가등급은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017.11.21	단기신용등급	A2+	NICE신용평가	본평가

2017.11.21	단기신용등급	A2+	한국기업평가	본평가

2018.06.27	단기신용등급	A2+	한국기업평가	본평가

2018.06.29	단기신용등급	A2+	NICE신용평가	본평가

2018.12.12	단기신용등급	A2+	한국기업평가	정기평가

2018.12.28	단기신용등급	A2+	NICE신용평가	정기평가

2019.06.28	단기신용등급	A2+	한국기업평가	본평가

2019.06.28	단기신용등급	A2+	NICE신용평가	본평가
2. 회사의 연혁

당사는 1996년 설립된 (구)롯데정보통신 주식회사가 2017년 10월 27일 임시주주총회에서 물적분할을 결의하여 2017년 11월 1일을 분할기일로 롯데아이티테크 주식회사(구 롯데정보통신 주식회사)와 롯데정보통신 주식회사(물적분할 후 신설법인 설립)로 분할되어 설립한 법인입니다. 당사는 2019년 4월 10일 이사회결의를 통해 현대정보기술(주)와의 합병을 결정하였으며 2019년 7월 1일을 합병기일로 합병을 완료하였습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사 본점소재지는 서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 (가산동, 롯데센터)이며, 2017년 11월 설립 이후 본점 소재지가 변경된 사실은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 현재 당사 이사회는 사내이사 3인 (마용득, 노준형, 오광우), 기타비상무이사 1인(추광식), 사외이사 3인(임종인, 박영석, 이성규)으로 구성되어 있습니다.

일 자	임원구성 현황	비 고

대표이사	등기이사	등기감사

2017. 11. 02(창립총회)	마 용 득	김 태 완	-	-

노 준 형

오 광 우

김 경 엽

임 종 인

박 영 석

이 성 규

2018. 03. 15(정기주총)	마 용 득	추 광 식	-	추광식 이사 선임

노 준 형	김태완 이사 사임

오 광 우	김경엽 이사 사임

임 종 인

박 영 석

이 성 규

2019. 03. 29 (정기주총)	마 용 득	추 광 식	-	재선임

노 준 형	재선임

오 광 우

임 종 인

박 영 석

이 성 규

다. 최대주주의 변동

변동년월	최대주주	지분율	비 고

2017.11.	롯데아이티테크㈜	100.00%	주1)

2018.04.	롯데지주㈜	100.00%	주2)

2018.07.	롯데지주㈜	70.00%	주3)

2019.07.	롯데지주㈜	64.95%	주4)

주1) 당사는 2017년 11월 2일 (구)롯데정보통신 주식회사의 물적분할로 신규 설립되었습니다. 이에 따라 최대주주는 분할 존속회사인 롯데아이티테크 주식회사(구 롯데정보통신 주식회사)가 되었습니다.주2) 2017년 11월 당사의 설립이후 최대주주였던 롯데아이티테크(주)는 2018년 4월 1일(합병기일)로 롯데지주(주)와 합병하였습니다. 이 과정에서 당사의 최대주주는 롯데아이티테크(주)에서 롯데지주(주)로 변동되었습니다.주3) 당사는 2018년 7월 27일 유가증권시장에 신규상장하였습니다. 신규상장 공모에서 4,286,000주를 유상증자 신주발행하였습니다. 이에 따라 롯데지주(주) 지분율이 기존 100%에서 70%로 변경되었습니다. 주4) 당사는 2019년 7월 1일을 합병기일로 현대정보기술(주)를 소규모 합병하였으며 2019년 7월 17일 신주가 상장되어 총 주식수가 14,286,000주에서 15,396,331주로 변동되었습니다. 이에 따라 롯데지주(주) 지분율이 기존 70.00%에서 64.95%로 변경되었습니다.

라. 상호의 변경

- 해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 현대정보기술 (주 )의 합병을 통해 급변하는 IT시장 환경 변화에 신속하게 대응하여 사업경쟁력을 높이고, 양사가 보유한 영업, 수행, R 통합하여 강점사업분야에 대해 대외 및 해외시장으로 확대해 나갈 수 있는 기반을 공고히 하는 한편, 신규 사업모델을 발굴하여 글로벌 IT기업으로 성장하고자 2019년 5월 30일 주주총회에 갈음하는 이사회에서 합병 승인을 받았습니다. 이에 따라 당사는 2019년 7월 1일 합병기일 기준 피합병회사 현대정보기술(주)의 주주명부에 기재되어 있는 보통주주에 대하여 현대정보기술(주)의 보통주식(액면금액 1,000원) 1주당 합병회사 롯데정보통신(주)의 보통주식(액면금액 5,000원) 0.0462799주를 교부하 였으며, 교부된 주식은 2019년 7월 17일 유가증권시장에 추가 상장 되었습니다. 합병에 관한 자세한 내용은 2019년 5월 2일 제출한 증권신고서 등 관련문서를 참고하여 주시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

2019년 6월 30일 기준 발행주식 총수는 보통주 14,286,000주이며 액면가는 5,000원 입니다. 이에따른 자본금은 71,430,000,000원 입 니다. 2019년 7월 1일(합병기일) 당사는 현대정보기술(주)와의 소규모 합병으로 인해 합병전 현대정보기술(주)의 발행주식인 보통주 59,537,195주 중 합병신주를 배정하지 않은 35,545,548주( 롯데정보통신(주) 보유분 35,530,163주 + 자사주 15,385주 )를 제외한 나머지 주식수 23,991,647주를 합병비율에 따라 롯데정보통신(주)의 보통주 1,110,331주로 신주 발행 하였습니다. (※ 합병비율 : 롯데정보통신(주):현대정보기술(주) = 1:0.0462799)이에따라 자본금은 76,981,655,000원으 로, 주식수는 15,396,331주로 변동되었습니다.

[ 증자(감자)현황 ]

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 11월 02일	-	보통주	10,000,000	5,000	5,000	회사설립

2018년 07월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	4,286,000	5,000	29,800	신규상장

※ 상기 내역은 2019년 6월 30일 기준으로 합병전 롯데정보통신 현황 입니다. ※ 2019년 7월 현대정보기술(주)와의 합병 절차 완료로 보통주 1,110,331주가 추가 되어, 발행 주식 총수는 보통주 기준 15,396,331주로 변 동되었습니다. 나. 전환사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,286,000	-	14,286,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,286,000	-	14,286,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,286,000	-	14,286,000	-

※ 상기 내역은 2019년 6월 30일 기준으로 합병전 롯데정보통신 현황 입니다. ※ 2019년 7월 현대정보기술(주)와의 합병 절차 완료로 보통주 1,110,331주가 추가 되어 Ⅳ. 발행주식의 총수는 보통주 기준 15,396,331주로 변 동되었으며 Ⅴ.자 기주식수는 266,964주로 변동되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내역은 2019년 6월 30일 기준으로 합병전 롯데정보통신 현황 입니다. ※ 2019년 7월 현대정보기술(주)와의 합병 절차 완료로 자사주가 기존 0주에서 266,964주로 변경되었습니다.

다. 다양한 종류의 주식 - 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,286,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,286,000	-

우선주	-	-

※ 상기 내역은 2019년 6월 30일 기준으로 합병전 롯데정보통신 현황 입니다. ※ 2019년 7월 현대정보기술(주)와의 합병 절차 완료로 보통주 1,110,331주가 추가 되어 발행주식의 총수는 15,396,331주로 변 동되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

신주배당기산일	제11조(신주의 배당기산일)본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 이사회 결의에 의하여 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

이익금의 처분	제48조(이익금의 처분)본 회사는 매 사업년도의 이익금(이월 이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의 적립금5. 기타의 이익잉여금 처분액6. 차기 이월 이익잉여금

이익배당	제49조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 주주배당금은 매 결산기 말일 현재의 주식명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

중간배당	제49조의2(중간배당)
① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

배당금 소멸시효	제50조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.②제1항의 시효완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기 반기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	34,402	23,370	2,449

(별도)당기순이익(백만원)	18,899	31,421	1,444

(연결)주당순이익(원)	2,519	2,205	187

현금배당금총액(백만원)	-	9,286	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	35.28	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.8	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	650	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 이익참가부사채에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보(연결)*롯데정보통신 주식회사와 그종속회사

본 보고서 작성기준일에 해당하는 제3기 반기 및 비교 표시된 제2기, 제1기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성하였습니다. 제3기 반기, 제2기, 제1기 요약연결재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다. ※제1기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제 3기 반기(2019년 6월말)	제 2기(2018년 12월말)	제 1기(2017년 12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	402,766	404,415	279,647

ㆍ당좌자산	396,355	392,082	262,982

ㆍ재고자산	6,411	12,333	16,665

[비유동자산]	323,171	299,475	303,004

ㆍ투자자산	73,317	54,967	60,820

ㆍ유형자산	222,855	217,389	210,390

ㆍ무형자산	26,999	27,119	31,794

자산총계	725,937	703,890	582,652

[유동부채]	310,382	310,829	327,038

[비유동부채]	35,775	26,565	38,024

부채총계	346,157	337,394	365,062

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	370,411	348,843	196,790

[자본금]	71,430	71,430	50,000

[기타불입자본]	241,813	247,577	142,927

[기타자본구성요소]	317	353	979

[이익잉여금]	56,851	29,483	2,884

비지배지분	9,369	17,653	20,800

자본총계	379,780	366,496	217,590

2019.01.01 ~ 2019.06.30	2018.01.01 ~ 2018.12.31	2017.11.01 ~ 2017.12.31

매출액	402,711	811,730	149,115

영업이익	19,310	38,978	5,262

연결당기순이익	34,402	23,370	2,449

당기순이익(손실)의 귀속	34,402	23,370	2,449

지배기업의 소유주	35,992	26,317	1,872

비지배지분	(1,590)	(2,947)	577

총포괄손익	35,161	22,826	3,314

지배기업의 소유주	36,619	25,974	2,960

비지배지분	(1,458)	(3,148)	354

기본주당순이익(단위: 원)	2,519	2,205	187

희석주당순이익(단위: 원)	2,519	2,205	187

연결에 포함된 회사 수	6개	7개	7개

나. 요약 재무정보(별도) *롯데정보통신 주식회사

본 보고서 작성기준일에 해당하는 제3기 반기 및 비교 표시된 제2기, 제1기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성하였습니다. 제3기 반기, 제2기, 제1기 요약재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다. ※제1기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제 3기 반기(2019년 6월말)	제 2기(2018년 12월말)	제 1기(2017년 12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	371,116	358,992	220,009

ㆍ당좌자산	366,488	347,838	207,083

ㆍ재고자산	4,628	11,154	12,926

[비유동자산]	242,559	240,467	242,882

ㆍ투자자산	95,659	99,529	95,470

ㆍ유형자산	123,331	117,948	120,738

ㆍ무형자산	23,569	22,990	26,674

자산총계	613,675	599,459	462,891

[유동부채]	217,614	217,196	232,977

[비유동부채]	6,863	3,132	8,221

부채총계	224,477	220,328	241,198

[자본금]	71,430	71,430	50,000

[기타불입자본]	273,364	273,361	168,711

[기타자본구성요소]	-	-	-

[이익잉여금]	44,404	34,340	2,981

자본총계	389,198	379,131	221,693

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019.01.01 ~ 2019.06.30	2018.01.01 ~ 2018.12.31	2017.11.01 ~ 2017.12.31

매출액	339,167	691,242	123,231

영업이익	21,319	40,786	4,411

당기순이익	18,899	31,421	1,444

총포괄이익	19,349	31,359	2,981

기본주당순이익(단위: 원)	1,323	2,632	144

희석주당순이익 (단위: 원)	1,323	2,632	144
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제3기 반기 (당기)	안진회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제2기 (전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제1기 (전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기	안진회계법인	분/반기 재무제표 검토분/반기 연결재무제표 검토연간 재무제표 감사연간 연결재무제표 감사	300/년	1,372

제2기	삼일회계법인	1분기/반기/ 재무제표 검토1분기/반기/ 연결재무제표 검토연간 연결목적 특정재무정보에 대한 감사연간 재무제표 감사연간 연결재무제표 감사	320/년	2,546

제1기	삼일회계법인	연간 연결목적 특정재무정보에 대한 감사연간 재무제표 감사연간 연결재무제표 감사	250/년	1,577

※ 제3기 총소요시간은 반기 누계기준입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기반기	-	-	-	-	-

제2기	2018.06	재무확인서(IPO)	2018.06 ~ 2018.06	30	-

2018.04	세무자문용역	2018.04 ~ 2018.04	5	-

2018.02	특정목적 재무제표 검토	2018.02 ~ 2018.02	90	-

제1기	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제12조 및 동법시행령 제18조에 의해 제3기(2019.01.01~2019.12.31)부터 삼일회계법인에서 안진회계법인으로 외부감사인을 변경하였습니다.

3. 내 부 통제에 관한 사항

가. 회계감사인의 내부회계관리 제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제3기반기	안진회계법인	-

제2기	삼일회계법인	감사인의 검토결과 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제1기	삼일회계법인	감사인의 검토결과 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 7명의 이사(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 운영과 의사결정의 효율성을 높이기 위해 마용득 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내 감사위원회, 내부거래위원회의 2개 전문위원회를 설치 운영하고 있습니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의ㆍ의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등(1) 안건의 주요내용

회차	개최일자	의안내용	가결 여부

'19년 1회차	2019.02.11	ㆍ제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件ㆍ내부회계관리규정 개정의 件	가 결가 결

'19년 2회차	2019.03.13	ㆍ제2기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 件ㆍ제2기 정기주주총회 개최의 件	가 결가 결

'19년 3회차	2019.03.29	ㆍ이사 개별보수 결정의 件ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 件	가 결가 결

'19년 임시 1회차	2019.04.10	ㆍ합병계약 체결의 件ㆍ주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 기간 설정의 件	가결가결

'19년 4회차	2019.04.29	ㆍ1분기 실적 보고ㆍDT 추진현황 보고	보고안건보고안건

'19년 임시 2회차	2019.05.30	ㆍ인재개발원 IBS 구축계약 승인의 件ㆍ합병 승인의 件ㆍ인도 R 설립 보고 ㆍ환경경영 실행 보고	가결가결보고안건보고안건

※ 당사는 2019년 7월 1일자로 자회사 현대정보기술(주)과 합병하였으며, 2019년 7월 2일 이사회를 통해 합병 종료에 관한 보고를 완료하였습니다.

(2) 의결현황

회차	개최일자	사외이사참석인원	비 고

'19년 1회차	2019.02.11	3(3)	임종인 찬성박영석 찬성이성규 찬성

'19년 2회차	2019.03.13	3(3)	임종인 찬성박영석 찬성이성규 찬성

'19년 3회차	2019.03.29	3(3)	임종인 찬성박영석 찬성이성규 찬성

'19년 임시 1회차	2019.04.10	3(3)	임종인 찬성박영석 찬성이성규 찬성

'19년 4회차	2019.04.29	3(3)	임종인 찬성박영석 찬성이성규 찬성

'19년 임시 2회차	2019.05.30	3(3)	임종인 찬성박영석 찬성이성규 찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사내이사 1명사외이사 2명	위원장: 임종인(사외)위 원: 박영석(사외) 노준형(사내)	설치목적	내부거래에 대한 회사의 내부통제 및 주주 등의 외부 통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행	-

권한사항	(1) 위원회는 회사와 회사의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 의한 특수관계인(다만, 경영을 지배하려고 공동의목적을 가지고 기업결합에 참여한 자는 제외)을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 하는 거래를 심사 및 승인할 권한을 가진다.
(2) 위원회는 위원회의 운영성과 및 내부거래위원회규정의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.
(3) 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

(2) 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

임종인	박영석

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2019.03.29	제 1호 의안 : 2분기 주요 거래 예정액 심의의 件	가결	찬성	찬성

2019.04.29	제 1호 의안 : 1분기 주요거래액 확정 승인의 件	가결	찬성	찬성

2019.05.30	제 1호 의안 : 인재개발원 IBS 구축계약 승인의 件	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1)이사회 구성원의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성 명	활동분야(담당업무)	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의 거래

마용득	現 롯데정보통신(주) 대표이사	이사회	당사 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행	대표이사	-

추광식	現 롯데지주(주) 재무1팀장	이사회	경영 및 회계 분야 전문가	기타비상무이사	-

노준형	現 롯데정보통신(주) 전략경영본부장	이사회	경영전략 및 기획 분야 전문가	사내이사, 내부거래위원	-

오광우	現 롯데정보통신(주) 플랫폼사업본부장	이사회	플랫폼사업본부 경영 전반 총괄	사내이사	-

박영석	現 자본시장연구원장	이사회	재무 분야 전문가	사외이사, 내부거래위원, 감사위원장	-

임종인	前 금융보안원 금융보안자문위원장	이사회	보안 분야 전문가	사외이사, 내부거래위원장, 감사위원	-

이성규	前 경찰공제회 이사장	이사회	행정 및 정보 분야 전문가	사외이사, 감사위원	-

※ 이사회 구성현황은 보고서 제출일 현재 기준임

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요 경력	비 고

박 영 석	- 펜실베이니아대학교 와튼스쿨 Corporate Finance 박사(1990)
- 서강대학교 경영학부 교수(2000.03 ~)
- 現 자본시장연구원 원장 (2018.06 ~ )
- 금융투자협회 공익이사(2009.02 ~ 2013.02)
- 국민경제자문회의 거시금융분과 위원(2013.05 ~ 2015.05)
- 한국증권학회 회장(2016.03 ~ 2017.02)
- 한국금융학회 회장(2017.07 ~ 2018.06)
- 공적자금관리위원회 위원장 (2018.03 ~ 2018.08)
- 금융위원회 금융발전심의회 위원 (2011.04 ~ 2016.04)	사외이사

임 종 인	- 고려대학교 대학원 암호학 박사
- 고려대학교 정보보호대학원 사이버 국방학과 교수(2000~)
- 제15대 한국정보보호학회 회장(2010.01 ~ 2010.12)
- 대검찰청 사이버수사 자문위원장(2010.01 ~ 2010.12)
- 국가정보원 사이버보안 자문위원(2010.01 ~ 2010.12)
- 제4기 디지털수사자문위원회 위원장(2013.06)	사외이사

이 성 규	- 동국대학교 경찰행정학 학사
- 제25대 서울지방경찰청 청장(2010.09 ~ 2011.11)
- 행정안전부 소청심사위원회 상임위원(2012.03 ~ 2012.10)
- 경찰공제회 이사장(2012.12 ~ 2014.12)	사외이사

(2) 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 이사회 임원으로 구성하고 있으며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다.(3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박영석	임종인	이성규

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

'19년 1회차	2019.02.11	제 1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 件	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

제 2호 의안 : 외부감사인 선임의 件	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

'19년 2회차	2019.03.13	제 1호 의안 : 감사보고서 작성 및 제출 件	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

제 2호 의안 : 감사위원회 모범규준 대비 운영현황 보고의 件	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

제 3호 의안 : 내부감시장치에 대한 평가의견서 작성의 件	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

제 4호 의안 : 주주총회 제출의안에 대한 진술의 件	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 위원들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영팀	3	팀장(18년)수석(2년)책임(7년)	감사위원회 운영 지원내부회계관리제도 평가

나. 준법지원인 등(1) 인적사항 및 주요 경력

성명	성별	생년월일	직위	담당업무	주요경력

이성민	여	1985. 03. 20	책임	법무담당	現 롯데정보통신㈜ 준법경영팀 법무담당
전 르노삼성자동차㈜ 법무실 변호사('15년 ~ '18년)전 법무법인 유한 제이피 변호사('14년 ~ '15년)
연세대학교 법학전문대학원 졸업
서울대학교 법학과 졸업

(2) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법경영팀	6	책임2(평균 8년)
사원4(평균 2년)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

마용득	남	1959.07	대표이사	등기임원	상근	CEO	현대정보기술 대표이사롯데정보통신 SM본부장롯데정보통신 경영지원부문장(고려대 경영학/석사)	2,300	-	계열회사 임원	2017.11.02~현재	2020.03.15

추광식	남	1967.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	롯데지주 재무1팀장롯데제과 재경부문장(성균관대 MBA/석사)	-	-	임원	2018.03.15~현재	2021.03.29

노준형	남	1968.06	사내이사	등기임원	상근	DT사업본부	롯데정보통신 전략기획부문장롯데정보통신 경영지원부문장(중앙대 MBA/석사)	1,100	-	계열회사 임원	2017.11.02~현재	2021.03.29

오광우	남	1967.12	사내이사	등기임원	상근	플랫폼사업본부	롯데정보통신 글로벌부문장롯데정보통신 SM본부장롯데정보통신 통합보안센터 부문장(홍익대 전자공학)	1,100	-	계열회사 임원	2017.11.02~현재	2020.03.15

박영석	남	1960.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서강대 경영학 교수자본시장연구원장한국금융학회장(미국 펜실베니아대 와튼스쿨 경영학/박사)	-	-	계열회사 임원	2017.11.02~현재	2020.03.15

임종인	남	1956.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 정보보보학 교수정보보호학회 명예회장(고려대 암호학/박사)	-	-	계열회사 임원	2017.11.02~현재	2020.03.15

이성규	남	1955.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경찰공제회 이사장서울지방경찰청장대구지방경찰청장(동국대 경찰행정학)	-	-	계열회사 임원	2017.11.02~현재	2020.03.15

성정훈	남	1970.03	상무보	미등기임원	상근	클라우드부문	롯데정보통신 금융/제조부문장(대전대 통계학)	-	-	계열회사 임원	2017.11.02~현재	-

허성일	남	1965.03	상무보	미등기임원	상근	스마트융합부문	롯데정보통신 스마트컨버전스부문장(경희대 경영학/석사)	-	-	계열회사 임원	2017.11.02~현재	-

고두영	남	1969.12	상무보	미등기임원	상근	경영지원부문	롯데정보통신 유통/호텔부문장(경기대 전자계산학)	-	-	계열회사 임원	2017.11.02~현재	-

남환우	남	1966.10	상무보	미등기임원	상근	SM본부	롯데정보통신 정보기술연구소 부문장(부산대 컴퓨터공학)	-	-	계열회사 임원	2017.11.02~현재	-

이종호	남	1965.08	상무보	미등기임원	상근	AI Tech.센터	롯데정보통신 정보기술연구소 담당임원한국인지과학산업협회 인지지능연구부소장Systran Int'l / CTO, 개발총괄 상무(서울대 인지과학/박사)	-	-	계열회사 임원	2017.11.02~현재	-

오영식	남	1968.12	상무보	미등기임원	상근	IoT부문	롯데정보통신 IoT컨버전스팀장(성균관대 법학)	-	-	계열회사 임원	2017.11.02~현재	-

김성환	남	1969.08	상무보	미등기임원	상근	솔루션부문	롯데정보통신 화학3사 통합 TFT 팀장(아주대 컴퓨터공학)	-	-	계열회사 임원	2017.11.02~현재	-

박종표	남	1971.03	상무보	미등기임원	상근	융합보안부문	롯데정보통신 경영기획팀장(숭실대 수학)	-	-	계열회사 임원	2017.11.02~현재	-

윤영선	여	1974.02	상무보	미등기임원	상근	Data Biz.센터	롯데정보통신 AI Biz.센터 담당임원KT Intelligence Engine TF팀장SK플래닛 Data Processing 팀 매니저(미국 예일대 수학/박사)	-	-	계열회사 임원	2018.05.01~현재	-

장인산	남	1970.01	상무보	미등기임원	상근	화학/식품부문	롯데정보통신 UBIT센터팀장(한양대 경영정보학/석사)	-	-	계열회사 임원	2019.01.01~현재	-

민병희	남	1969.01	상무보	미등기임원	상근	융합연구센터	첨단소재(여수) DM T/F장케미칼(대산) 생산연구팀장(충남대 화학공학/박사)	-	-	계열회사 임원	2019.01.01~현재	-

박상윤	남	1971.10	상무보	미등기임원	상근	재무부문	지주 재무혁신실 재무1팀 수석정책본부 재무혁신팀 세무/회계파트 수석(서강대 경영학)	-	-	계열회사 임원	2019.01.01~현재	-

이원종	남	1973.12	상무보	미등기임원	상근	유통/호텔부문	롯데정보통신 백화점IS팀장(고려대 경제학)	-	-	계열회사 임원	2019.01.01~현재	-

정인태	남	1971.03	상무보	미등기임원	상근	컴플라이언스부문	롯데정보통신 준법경영실장(건국대 부동산학/석사)	-	-	계열회사 임원	2019.01.01~현재	-

배선진	여	1975.03	상무보	미등기임원	상근	QualityManagement실	롯데정보통신 PMO담당 매니저(숙명여대 경영학/박사)	-	-	계열회사 임원	2019.01.01~현재	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

SM	남	743	-	3	-	746	8.6	23,089	31	-

SM	여	303	-	8	-	311	5.0	7,627	25	-

SI	남	548	-	18	-	566	9.9	19,243	34	-

SI	여	141	-	15	-	156	4.7	3,838	25	-

기타	남	235	-	9	-	244	9.0	8,273	34	-

기타	여	146	-	7	-	153	6.2	3,190	21	-

합 계	2,116	-	60	-	2,176	8.0	65,261	30	-

※ 직원수는 등기임원 및 고문/자문 제외이며, 평균근속연수는 2019년 6월말 재직중인 직원의 근무기간을 통산한 근속연수 평균치※ 연간급여총액은 2019년 2분기 누계 기준 ※ 1인 평균급여액은 2019년 2분기까지 지급된 급여 총액을 급여지급인원으로 나눠 산정 다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	15	1,782	119	-

※ 연간급여 총액은 2019년 2분기 누계 기준
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	7	3,000	무보수 임원 1명 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	729	104	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	639	160	무보수1명 포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	사외이사 전원감사위원회 위원

감사위원회 위원	3	90	30	-

감사	-	-	-	-

주1) 보수총액 및 1인당 평균보수액은 2019년 2분기 누계 기준

보수현황>반기보고서 기준 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 대상자가 없습니다.1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 등

(단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래종류	거래기간	거래대상물	거래금액

롯데지주(주)	최대주주	매출입 등	2019.01.01~2019.06.30	시스템,상품, 용역 등	4,790

※ 2019년 6월 30일 기준입니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 신용공여등 - 해당사항이 없습니다. 나. 자산양수도등 - 해당사항이 없습니다. 다. 영업거래 - 해당사항이 없습니다
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음