나노실리칸첨단소재 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사 그리고 1명의기타비상무이사를 포함 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 설치되지 않았습니다. 각 이사의 이력 및 인적사항은 VII. '임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.

이사회에서 선임되는 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

(2) 이 사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여주주총회에서선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

사내이사(대표이사)	주재현	이사회	대표이사 / 회사총괄	해당없음	본인	3년	연임	5

사내이사	김현석	이사회	운영총괄	해당없음	없음	3년	신규선임 *주1	-

사외이사	김 한	이사회	경영 전반에 대한 업무	해당없음	없음	3년	연임	2

기타비상무이사	류제원	이사회	경영 전반에 대한 업무	해당없음	없음	3년	연임	2

주1) 김현석 이사는 2019년 3월 25일 제12기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현재까지 별도의 위원회를 구성하지 않고, 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였습니다. (4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

김 한	[주요경력] 2015.03~ 현재 나노브릭 사외이사
2015.02~ 현재 율민국제특허법률사무소 공동대표2010.10~2016.09 산업기술보호위원회 전문위원2010.10~2013.09 Solco USA Inc. IP Adviser
2009.02~2011.12 재단법인 철원플라즈마산업기술연구원 이사
2012.09~2015.01 특허법인 수 대표변리사
2006.07~2012.08 수 특허법률사무소 공동대표
2002.01~2006.07 김앤장 변리사
1998.01~1999.09 아주대학교 대학원 연구부교수
1993.09~1999.09 대우고등기술연구원 책임연구원
[주요학력] 1996.07~1997.10 MIT Post Doctor
1989.03~1993.02 서울대학교 공과대학원 박사
1983.03~1987.02 서울대학교재료공학학사	관계없음	-	-

(5) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	1	경영지원본부장 (2)	- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 업무지원- 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.

(6) 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	조항

이사회 구성과 소집	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

이사회의 결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제298조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

부의사항	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 2. 경영일반에 관한 사항 3. 재무에 관한 사항 4. 이사, 이사회, 위원회등에 관한 사항 5. 기타 사항

이사회의 의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

이사회의 권한	① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.④ 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다.

(7) 주요 의결사항 및 사내이사 첨석현황

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명	비고

주재현	김현석* 주1	김한	류제원	전영길

2019.01.15	전환상환우선주 및 전환우선주 보통주 전환의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-

2019.02.08	제12기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-

2019.02.28	이해관계자와의 차입거래 연장 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2019.03.25	대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2019.04.19	기업운전일반대 3억원 신규 차입건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2019.04.24	이해관계자 차입금 상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2019.05.24	일반 자금 대출 조건변경 및 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2019.06.25	기업시설대 1,000백만원 신규 차입건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2019.06.25	기업운전일반자금 차입금 상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2019.06.28	위임전결규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2019.07.08	한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2019.08.06	조합원들의 우리사주매수를 위한 금전소비대차 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

주1) 김현석 이사는 2019년 3월 25일 정기주주총회에서 선임되었습니다.

(8) 이사회내 위원회 구성 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(9) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	신규상장기업으로 향후 교육 참여 예정