나노실리칸첨단소재 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

1) 정관의 최근 변경일- 회사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 27일이며, 제17기 정기주주총회에서 아래와 같이 정관 일부 변경 안건이 승인되었습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.	제5조 (발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	- 발행예정주식 총수의 확대- 정관 조문 정비

제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인.개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 직전사업연도 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우②~④ (생략)	제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인.개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우②~④ (현행과 같음)	- 사채 발행한도확대- 정관 조문 정비

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 직전사업연도500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인.개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 직전사업연도 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤ (생략)	제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인.개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤ (현행과 같음)	- 사채 발행한도확대- 정관 조문 정비

제25조 (의결권의 불통일행사)① 2인이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.② (생략)	제25조 (의결권의 불통일행사)① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.② (현행과 같음)	- 정관 조문 정비(오타 수정)

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.② (생략)	제40조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② (현행과 같음)	- 정관 조문 정비

제41조의2 (감사의 수와 선임)①~③ (생략)	제42조 (감사의 수와 선임) ①~③ (현행과 같음)	- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제41조의3 (감사의 임기)(내용 생략)	제43조 (감사의 임기)(현행과 같음)	- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제41조의4 (감사의 보선)감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제41조의2항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제44조 (감사의 보선)감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제41조의5 (감사의 직무 등)①~⑦ (생략)	제45조 (감사의 직무 등)①~⑦ (현행과 같음)	- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제41조의6 (감사록)(내용 생략)	제46조 (감사록)(현행과 같음)	- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제41조의7 (감사의 보수와 퇴직금)①~② (생략)	제47조 (감사의 보수와 퇴직금)①~② (현행과 같음)	- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제42조 (사업연도)(내용 생략)	제48조 (사업연도)(현행과 같음)	- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)①~⑤ (생략)	제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)①~⑤ (현행과 같음)	- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제43조의2 (외부감사인의 선임)(내용 생략)	제50조 (외부감사인의 선임)(현행과 같음)	- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제44조 (이익금의 처분)(내용 생략)	제51조 (이익금의 처분)(현행과 같음)	- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제45조 (이익배당)①~② (생략)	제52조 (이익배당)①~② (현행과 같음)	- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)①~② (생략)	제53조 (배당금지급청구권의 소멸시효)①~② (현행과 같음)	- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

부 칙 2024.03.27>제1조 (시행일) ① 이 정관은 2024년 3월 27일 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. - 개정정관 시행일 추가