나노실리칸첨단소재 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사의 정관 최근 개정일은 2025년 3월 28일 입니다. 나.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 27일	제17기 정기주주총회	제5조 (발행예정주식의 총수)제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)[정관 조문 정비, 단순 조항 정비]제25조 (의결권의 불통일행사)제40조 (이사의 보수와 퇴직금)제42조 (감사의 수와 선임)제43조 (감사의 임기)제44조 (감사의 보선)제45조 (감사의 직무 등)제46조 (감사록)제47조 (감사의 보수와 퇴직금)제48조 (사업연도)제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)제50조 (외부감사인의 선임)제51조 (이익금의 처분)제52조 (이익배당)제53조 (배당금지급청구권의 소멸시효)부 칙 2024.03.27>	발행예정주식 총수의 확대전환사채 발행한도 확대신주인수권부사채 발행한도 확대

2025년 01월 22일	임시주주총회	제 2조 (목적)제29조 (이사의 수)제33조 (대표이사 등의 선임) 제37조 (이사회의 구성과 소집) 제42조 (감사의 수와 선임)부칙 2025.01.22>	사업목적추가책임경영강화감사선임 전자투표 도입

2025년 03월 28일	제 18기 정기주주총회	제1조 (상호)제2조 (목적) 제37조(이사회의 구성과 소집) 부칙 2025.03.28>	상호변경사업목적추가소집권자변경

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	나노기술을 이용한 제품 제조 및 판매업	영위

2	광학기술을 이용한 제품 제조 및 판매업	영위

3	유체기술을 이용한 제품 제조 및 판매업	영위

4	나노입자를 이용한 소재 및 응용제품, 제조 및 판매업	영위

5	기능성 잉크 소재 및 응용제품, 제조 및 판매업	영위

6	기능성 캡슐 소재 및 응용제품, 제조 및 판매업	영위

7	기능성 코팅 및 필름, 제조 및 판매업	영위

8	바이오 정제 및 응용제품, 제조 및 판매업	영위

9	기능성 화장품 소재 및 응용제품, 제조 및 판매업	영위

10	디스플레이 소재 및 응용제품, 제조 및 판매업	영위

11	연구개발 용역 및 컨설팅업	영위

12	지적자산 중개 및 라이센싱 관련업	영위

13	전자제품 및 전자부품 제조 및 판매업	영위

14	광고 및 홍보업	미영위

15	위치기반서비스업	영위

16	전자상거래업	영위

17	인터넷 유통 및 동대행업	영위

18	전기, 전자제품 유통업	영위

19	통신판매업	영위

20	창고 및 물류업	영위

21	부동산 임대업	영위

22	블록체인 기반 암호화 관련 정보 서비스업	미영위

23	응용소프트웨어의 개발, 판매, 임대업	영위

24	의약품원료 및 응용제품 제조 및 판매업	영위

25	진단키트 및 의료기기 제조 및 판매업	영위

26	에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업	영위

27	이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업	영위

28	화학제품의 제조 및 판매업	영위

29	인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업	영위

30	데이터센터 개발 및 운영업	영위

31	인터넷회선 중개서비스업	영위

32	위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업	영위

33	위 각호에 관련된 유통 및 중개업	영위

34	기타 위 각호에 부대되는 사업일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 29일	-	1. 블록체인 기반 암호화 관련 정보 서비스업2. 응용소프트웨어의 개발, 판매, 임대업3. 의약품원료 및 응용제품 제조 및 판매업4. 진단키트 및 의료기기 제조 및 판매업

추가	2025년 01월 22일	-	1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업2. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업3. 화학제품의 제조 및 판매업4. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업

추가	2025년 03월 28일	-	1.데이터센터 개발 및 운영업2. 인터넷회선 중개서비스업

2. 변경 사유

가) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 현재 추진중인 보안사업 및 바이오사업의 사업목적을 구체화 하고 신사업영역 확장을 위해 상기 사업목적을 추가하였습니다.나) 사업목적 변경 제안 주체상기 사업목적은 이사회의 제안으로 임시주주총회 및 제 18기 정기주주총회에서 승인을 받아 사업목적을 추가하였습니다.다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등사업의 목적에 추가된 각각의 사업들은 당사의 기존 제품군 확대 및 서비스 강화를 위한 내용으로 기존 사업의 연장선상에 있으며, 특히 ①이차전지의 핵심기술인 실리콘, 탄소나노섬유 개발 및 제조 사업과 ② AI와 클라우드 기반, 데이터센터 개발산업및 운영을 통하여 신규사업으로 기업가치 극대화를 목표로 하고 있습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	블록체인 기반 암호화 관련 정보 서비스업	2022년 03월 29일

2	응용소프트웨어의 개발, 판매, 임대업	2022년 03월 29일

3	의약품원료 및 응용제품 제조 및 판매업	2022년 03월 29일

4	진단키트 및 의료기기 제조 및 판매업	2022년 03월 29일

5	에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업	2025년 01월 22일

6	이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업	2025년 01월 22일

7	화학제품의 제조 및 판매업	2025년 01월 22일

8	인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업	2025년 01월 22일

9	데이터센터 개발 및 운영업	2025년 03월 28일

10	인터넷회선 중개서비스업	2025년 03월 28일

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 현재 영위하고 있는 보안사업(구분 1,2)과 바이오사업(구분 3,4)을 기본으로 하여 나노기술 적용을 극대화 하기위하여 이차전지 소재관련 신사업진출을 통해 기업가치의 극대화를 하기위하여 목적사업을 추가하였습니다.기존 사업의 확장영역이므로 업종 및 제품 및 서비스의 내용은 II. 사업의 내용에서 2. 주요 제품 및 서비스 항목을 참조 하시기 바랍니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성[보안사업]당사는 세계 최초이자 유일하게 양산에 성공한 독보적 자기색가변 소재기술을 기반으로 브랜드보호 및 첨단보안인쇄를 위한 보안시장에 성공적으로 진입하였으며, 보안사업 시장의 주요 특성 및 규모 성장성은 II. 사업의 내용에서 2. 주요 제품 및 서비스 항목의 보안사업을 참조 하시기 바랍니다.[바이오사업]당사는 보안사업의 핵심소재인 초상자성 자성입자(SPM: Superparamagnetic Nanoparticle)를 기반으로 엠비드(M-Bead) 제품을 출시하며 바이오 소재시장에 진입하였습니다. 바이오 소재사업 시장의 주요 특성 및 규모 성장성 은 II. 사업의 내용에서 2. 주요 제품 및 서비스 항목의 바이오사업을 참조 하시기 바랍니다.[이차전지 실리콘 음극제]글로벌 전기차 배터리 시장은 흑연계(천연흑연/인조흑연)음극재가 주도하고 있는데, 최근 전기차의 고성능화에 따라 실리콘 음극재가 주목을 받고 있습니다.실리콘 음극재는 기존 흑연계 음극재보다 단위 무게당 용량이 10배 가량 높아서 ①전기차 주행거리를 혁신적으로 늘리고, ② 충전시간도 획기적으로 단축할 수 있어서 차세대 전기차배터리 소재로 부각되고 있습니다.[데이터센터 사업] .AI 기술의 급격한 발전으로 데이터센터 산업에 큰 변화를 일으키고 있으며, 데이터센터 고도성장으로 AI 특화 인프라 투자 확대와 설계/건설 스타트업도 급증하는 등 주목을 받고 있습니다. 정부도 AI, 클라우드 산업 육성을 위해 인프라 지원 확대하고 있고, 제조,반도체,금융,의료,물류 등 다양한 분야에서 모든 산업이 AI와 클라우드 기반으로 운영, 자체 데이터센터를 보유하는 추세입니다. 이는 "비용절감,보안강화,성능 최적화"로 데이터센터 관련, 세계시장에 중심이 되는 핵심 인프라 산업입니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 추가된 사업의 목적과 관련된 제품 및 서비스는 현재 개발단계의 중요한 사항은 대외비이므로 현 단계에서 정확히 밝히기는 어려운점이 있습니다. 4)사업추진현황당사가 이미 개발한 음극재는 산화그래핀과 탄소나노섬유를이용해 실리콘의 스웰링 이슈를 해결하였고, 현재 파일럿 생산라인을 구축하고 잇습니다. 5) 기존 사업과의 연관성기존사업과 연관성은 없습니다.6) 주요 위험사업의 목적에 추가 된 각각의 사업들은 당사의 기존사업의 확장영역이므로 II. 사업의 내용에서 2. 주요 제품 및 서비스 항목을 참조 하시기 바랍니다

7) 향후 추진계획①보안사업 경쟁력 강화를 위해 전략적 파트너와 함께 IT 기반 온라인 서비스를 지속적으로 개선 할 계획이며, ②바이오 사업의 제품군 및 사업영역 확대를 위해서 엠비드(M-Bead)를 기반으로 응용키트를 단계적으로 확대해갈 것이며,③실리콘 음극재는 현재 개발단계이긴 하나, 현재 전기차시장등은 지속적으로 성장해갈 것이 자명하므로 전기배터리의 세계시장 경쟁력을 갖추게 될 예정입니다.

8) 미추진 사유해당사항 없습니다.