나노실리칸첨단소재 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

1) 정관의 최근 변경일- 회사 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 29일이며, 제15기 정기주주총회에서 원안대로 승인되었습니다.

2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제15기 정기주주총회	제2조(목적)
제29조(이사의 수)
제41조의2(감사의 수와 선임)	사업목적추가이사의 수 6명 이내로 변경감사의 수 1명으로 변경

2021년 03월 29일	제14기 정기주주총회	제6조 (1주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다.	주식분할

2019년 03월 25일	제12기 정기주주총회	제1장 총칙 제2조(목적), 제3조(본점소재지 및 지점 등의 설치), 제4조 (공고방법),제5조 (발행예정주식의 총수), 제6조(1주의 금액), 제8조 (주식의 종류), 제8조의 2 (종류주식의 수와 내용), 제9조 (주권의 종류), 제9조의 2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록), 제10조 (신주인수권), 제10조의 2 (준비금의 자본전입), 제10조의 3 (주식매수선택권), 제10조의 4(신주의 배당기산일), 제11조 (명의개서대리인), 제12조 삭제, 제12조의 2(전자주주명부), 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제3장 사채 제14조 (사채의 발행), 제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정), 제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정), 제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록), 제16조 (사채발행에 관한 준용규정), 제4장 주주총회 제17조(소집시기), 제18조(소집권자), 제19조(소집통지 및 공고), 제20조 (소집지), 제21조 (의장), 제22조 (의장의 질서유지권), 제23조(주주의 의결권),제24조(상호주의 대한 의결권 제한), 제25조 (의결권의 불통일행사), 제26조(의결권의 대리행사), 제27조(주주총회의 결의방법), 제28조(주주총회의 의사록), 제5장 이사.이사회 제29조(이사의 수), 제30조(이사의 선임), 제31조(이사의 임기), 제32조(이사의 보선), 제33조(대표이사 등의 선임), 제34조 (이사의 직무), 제34조의2 (이사의 보고의무), 제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경), 제36조 삭제, 제37조(이사회의 구성과 소집), 제38조(이사회의 결의방법), 제39조 (이사회의 이사록), 제40조(이사의 보수와 퇴직금), 제41조(상담역 및 고문), 제6장 감사 제41조의 2(감사의 수와 선임), 제41조의 3(감사의 임기), 제41조의 4(감사의 보선), 제41조5(감사의 직무등), 제41조의6(감사록), 제41조의7(감사의 보수와 퇴직금), 제6장 계산 제42조(사업연도), 제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등), 제43조의2(외부감사인의 선임), 제44조(이익금의 처분), 제45조(이익배당), 제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)	정관 전면 개정(상장 준비)

(*) 정관 변경 이력은 최근 3사업연도 기준으로 작성하였습니다.(*) 2024년 3월 27일 개최 예정인 제17기 정기주주총회에서 정관 일부 개정 건이 주주총회의 의안으로 상정되어 있습니다. 자세한 개정 내용은 당사 제17기 '정기주주총회 소집공고' 전자공시를 확인하시기 바랍니다.

3) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	나노기술을 이용한 제품 제조 및 판매업	영위

2	광학기술을 이용한 제품 제조 및 판매업	영위

3	유체기술을 이용한 제품 제조 및 판매업	영위

4	나노입자를 이용한 소재 및 응용제품, 제조 및 판매업	영위

5	기능성 잉크 소재 및 응용제품, 제조 및 판매업	영위

6	기능성 캡슐 소재 및 응용제품, 제조 및 판매업	영위

7	기능성 코팅 및 필름, 제조 및 판매업	영위

8	바이오 정제 및 응용제품, 제조 및 판매업	영위

9	기능성 화장품 소재 및 응용제품, 제조 및 판매업	영위

10	디스플레이 소재 및 응용제품, 제조 및 판매업	영위

11	연구개발 용역 및 컨설팅업	영위

12	지적자산 중개 및 라이센싱 관련업	영위

13	전자제품 및 전자부품 제조 및 판매업	영위

14	광고 및 홍보업	미영위

15	위치기반서비스업	영위

16	전자상거래업	영위

17	인터넷 유통 및 동대행업	영위

18	전기, 전자제품 유통업	영위

19	통신판매업	영위

20	창고 및 물류업	영위

21	부동산 임대업	영위

22	블록체인 기반 암호화 관련 정보 서비스업	미영위

23	응용소프트웨어의 개발, 판매, 임대업	영위

24	의약품원료 및 응용제품 제조 및 판매업	영위

25	진단키트 및 의료기기 제조 및 판매업	영위

26	위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업	영위

27	위 각호에 관련된 유통 및 중개업	영위

28	기타 위 각호에 부대되는 사업일체	영위

4) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 29일	-	1. 블록체인 기반 암호화 관련 정보 서비스업2. 응용소프트웨어의 개발, 판매, 임대업3. 의약품원료 및 응용제품 제조 및 판매업4. 진단키트 및 의료기기 제조 및 판매업

[변경 사유]

(가) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 현재 추진중인 보안사업 및 바이오사업의 사업목적을 구체화 하고 사업영역 확장을 위해 상기 사업목적을 추가하였습니다.(나) 사업목적 변경 제안 주체상기 사업목적은 이사회의 제안으로 제 15기 정기주주총회에서 승인을 받아 사업목적을 추가하였습니다.(다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등사업의 목적에 추가된 각각의 사업들은 당사의 기존 제품군 확대 및 서비스 강화를 위한 내용으로 기존 사업의 연장선상에 있으며, △'보안사업 제품군 확대 및 서비스 강화'와 △'바이오사업의 진단키트 적용제품군으로의 사업확대'를 기대하고 있습니다.

5) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	블록체인 기반 암호화 관련 정보 서비스업	2022년 03월 29일

2	응용소프트웨어의 개발, 판매, 임대업	2022년 03월 29일

3	의약품원료 및 응용제품 제조 및 판매업	2022년 03월 29일

4	진단키트 및 의료기기 제조 및 판매업	2022년 03월 29일

(가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사는 현재 영위하고 있는 보안사업(구분 1,2)과 바이오사업(구분 3,4)의 제품/서비스 다각화를 통한 사업영역 확대를 위해 상기 사업목적을 추가 하였습니다. △ 보안사업 추진에 있어, 현재 판매 중인 첨단보안소재를 기반의 위변조 방지 제품군에 블록체인 기반의 암호화 기술을 융복합한 제품/서비스로 확대하고자 하였고, △ 바이오 사업 추진에 있어, 현재 판매 중인 핵산추출용 시약소재의 목표대상을 확대하고 진단키트 제품군으로의 사업확대를 추진코자 하였습니다. 기존 사업의 확장영역이므로 업종 및 제품 및 서비스의 내용은 II. 사업의 내용에서 2. 주요 제품 및 서비스 항목을 참조 하시기 바랍니다.(나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성[보안사업] 당사는 세계 최초이자 유일하게 양산에 성공한 독보적 자기색가변 소재기술을 기반으로 브랜드보호 및 첨단보안인쇄를 위한 보안시장에 성공적으로 진입하였으며, 보안사업 시장의 주요 특성 및 규모 성장성은 II. 사업의 내용에서 2. 주요 제품 및 서비스 항목의 보안사업을 참조 하시기 바랍니다.[바이오사업]당사는 보안사업의 핵심소재인 초상자성 자성입자(SPM: Superparamagnetic Nanoparticle)를 기반으로 엠비드(M-Bead) 제품을 출시하며 바이오 소재시장에 진입하였습니다. 바이오 소재사업 시장의 주요 특성 및 규모 성장성 은 II. 사업의 내용에서 2. 주요 제품 및 서비스 항목의 바이오사업을 참조 하시기 바랍니다.

(다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

신규 추가된 사업의 목적과 관련된 제품 및 서비스는 기존사업의 연속상이기에 해당 목적만을 위한 별도의 자금조달은 진행하지 않습니다.(라)사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

사업목적에 추가 된 사항들은 당사에서 기 추진 중의 사업들의 연속선상에서 기존의 조직 및 인력구성으로 추진되었으며, 당사가 기 보유한 핵심역량인 나노신소재 개발/생산 외의 영역은 전략적 파트너 등과의 협업으로 추진하고 있습니다. 보안사업부문은 블록체인 서비스인증 속도한계로 '위치기반 서비스'만을 추가 개선하여 보안응용제품군에 업데이트 적용하고 있으며, 바이오사업부문은 나노입자(M-Bead)를 기반으로 '종자 진단키트(M-PrepKit)'를 개발하여 초기시장개척을 추진 중에 있습니다.

(마) 기존 사업과의 연관성

사업의 목적에 추가 된 각각의 사업들은 당사의 제품을 이용한 서비스 품목 및 판매 방법을 확대 내용으로 기존 사업의 연장선상에 있습니다.(바) 주요 위험

사업의 목적에 추가 된 각각의 사업들은 당사의 기존사업의 확장영역이므로 II. 사업의 내용에서 2. 주요 제품 및 서비스 항목을 참조 하시기 바랍니다.(사) 향후 추진계획

보안사업 경쟁력 강화를 위해 전략적 파트너와 함께 IT 기반 온라인 서비스를 지속적으로 개선 할 계획이며, 바이오 사업의 제품군 및 사업영역 확대를 위해서 엠비드(M-Bead)를 기반으로 응용키트를 단계적으로 확대해갈 계획입니다.(아) 미추진 사유

당사의 위변조방지 보안응용제품군에 블록체인 암호화 기술 적용시 인증/검증 속도 한계로 인해, 투자대비 효과를 고려 본격적인 블록체인 제품/서비스 개발/적용을 홀딩하고 복제방지는 당사의 첨단보안소재를 고도화 하는 것으로 하였습니다. 추후 블로체인 융합기술을 요구하는 고객/시장 확대 시, 해당 제품/서비스를 기존 보안응용제품과 융합해갈 계획입니다.