노바텍 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서(제출일 : 2025.03.20)에 첨부된 정관의 최근 개정일 - 2024년 3월 29일 나. 정관 변경 안건이 정기주주총회 안건에 포함되어있는지 여부 - 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제18기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경의 건이 포함되어 있지 않습니다. .

다. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 29일	제 17기 정기주주총회	■정관 일부 변경 (제2조) - 사업목적 추가
14. 자석응용기계 제조판매 및 수출입업
15. 국내외 자원개발 및 판매업	신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

2023년 03월 24일	제 16기 정기주주총회	■정관 일부 변경 (제16조, 제59조) - 이사회 결의로 이익배당 기준일을 정할 수 있도록 이익배당 규정 개정	배당절차 개선사항 반영

2021년 03월 25일	제 14기 정기주주총회	■정관 일부 변경 (제4조, 제9조, 제12조, 제16조, 제20조,제24조, 제36조, 제50조 제56조, 제59조, 제60조) - 비상장사채 전자등록 제외 근거 신설 - 공고방법 변경(홈페이지 변경) - 이사의 수에 대한 조문 정비 - 전환사채 전환시 이자지급 내용 삭제 - 기타 표준정관 반영을 위한 조문 정비	관련 법령 개벙에 따른 정비

라. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	금속자석재료(희토류) 제조업	영위

2	역학센서류 제조업	영위

3	디스플레이 소재 제조업	미영위

4	통신기기 및 관련부품 제조업	영위

5	전자기기 및 관련부품 제조업	영위

6	플라스틱 및 금속가공제품 및 관련부품 제조업	영위

7	IT 및 전자기기 엑세서리 제조업	영위

8	자석을 응용한 제품 및 부품 제조업	영위

9	위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업	영위

10	위 각호에 관련된 도소매업	영위

11	위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업	영위

12	부동산 매매, 임대, 분양, 개발업	영위

13	통신판매업	영위

14	자석응용기계 제조판매 및 수출입업	영위

15	국내외 자원개발	영위

16	전 각호와 관련된 부대사업 일체	영위

마. 사업목적 변경내용1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 29일	-	14. 자석응용기계 제조판매 및 수출입업

추가	2024년 03월 29일	-	15. 국내외 자원개발

2. 변경 사유

사업목적	변경취지	변경 제안주체	주된 사업에 미치는영향

14. 자석응용기계 제조판매 및 수출입업	영구자석을 이용한 응용자석 사업 기술을 바탕으로 사업구조 다각화를 진행	이사회 제안 주주총회 승인	없음

15. 국내외 자원개발	없음

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	14. 자석응용기계 제조판매 및 수출입업	2024년 03월 29일

2	15. 국내외 자원개발	2024년 03월 29일

[14. 자석응용기계 제조판매 및 수출입업](1) 사업분야 진출 목적 당사는 영구자석을 이용한 응용자석 분야에서 사업을 영위해오고 있는 기업으로서, 기존에 모바일 및 IT기기등에 편중되어 있던 사업구조를 다각화 하고자 자석응용기계 제조판매 관련 사업을 진행하고자 합니다. (2) 시장의 주요특성/규모 성장성당사가 추진하고자 하는 자석응용기계 관련사업은 주로 2차전지 산업의 실적 및 신규설비투자 동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 주된 판매처는 2차전지 제조업체로서 2차전지 수요 및 생산량 변동에 따른 장비수요에 따라 영향을 받습니다. 2차전지와 관련된 장비시장은 일본기업들이 선도하고 있는 가운데 한국/중국 업체들이 이를 추격하고 있는 상황입니다. ESS 및 전기차 시장의 성장과 더불어 이를 전방산업으로 두고있는 2차전지 장비업체들의 규모는 지속적으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.(3) 신규사업관련 투자 및 예상 자금소요액당사는 경기도 화성소재 공장을 임차하여 사용중에 있으며, 신규사업과 관련된 설비투자 규모는 10억원 이내수준으로 자체 자금을 통해 사업을 진행중에 있습니다.(4) 사업추진현황자석응용기계 사업은 당사의 장비사업팀에서 사업전반을 진행중에 있으며, 공장을 임차하여 신제품 개발을 진행중에 있으며, 고객사 맞춤형 장비를 생산하기 위해 지속적으로 테스트를 진행하고 있습니다. (5) 기존사업과의 연관성기존 영구자석을 이용한 응용자석 분야에서의 기술을 바탕으로 2차전지 관련 장비 제조 사업을 추진하고자 합니다. 기존의 IT관련 부품에서 2차전지 관련 사업으로 사업다각화를 추진하고자 합니다. (6) 주요위험세계 각 국의 무역전쟁 및 러시아ㆍ우크라이나의 전쟁 발발과 같은 외부 환경요인은 당사 고객사의 생산에 높은 변동성을 야기할 수 있으며, 이러한 불확실성은 당사의 본 사업에도 위험 요인으로 작용될 수 있습니다.(7) 향후 추진계획당사는 공장 임차를 통해 부지를 확보하고 신제품 개발을 진행중에 있으며 고객사 Needs에 맞춰 제품을 공급하기 위해 기술개발을 지속해 나갈 예정입니다. [15. 국내외 자원개발](1) 사업분야 진출 목적 당사가 영위하고 있는 영구자석의 재료인 희토류 광산 개발 사업으로서 자석의 주원료인 희토류 원재료 확보 및 원재료 확보에서 완제품 생산에 이르기까지 수직계열화를 목표로 사업을 진행하고자 합니다. (2) 시장의 주요특성/규모 성장성중국은 전체 희토류 생산의 60% 이상을 점유하고 있고, 가공 및 정제 산업의 점유율은 약 90%에 육박하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 또한 희토류 가격의 지속적인 하락 추세에 따라 미국, 호주등 희토류 생산업체의 경쟁력이 약화되는 상황에서 미중간 무역전쟁, 희토류 무기화 등에 따라 라오스지역은 새로운 대안이 될 수 있을것으로 예상됩니다.(3) 신규사업관련 투자 및 예상 자금소요액희토류 자원개발을 위한 종속회사인 라오스법인 설립을 위해 약 1억원 이하의 규모로 지분투자를 하였으며, 구체적인 투자소요액은 예비조사 결과에 따라 산정가능 합니다. 관련 투자는 당사가 보유하고 있는 여유자금으로 가능한 수준으로 예상됩니다. (4) 사업추진현황당사는 24년 1월 라오스 민간기업 및 베트남 연구기관과 희토류 광산개발을 위한 MOU를 체결하였으며, 본격적인 탐사를 위한 예비조사 등을 수행하기 위해 상반기에 종속회사인 라오스법인을 설립하였습니다.(5) 기존사업과의 연관성당사가 영위하고 있는 영구자석의 재료인 희토류 광산 개발 사업으로서 희토류 광산개발이 성공적으로 이루어질 경우, 희토류 채취에서 부터 정제, 제련, 가공의 전과정을 아우르는 제조체인을 완성할 수 있을 것으로 기대합니다. (6) 주요위험당사는 희토류 광산개발을 위한 예비조사를 진행중에 있으며, 조사 결과에 따라 사업성 여부 및 이후 사업진행 여부가 결정될 것으로 예상됩니다.(7) 향후 추진계획현재 종속회사인 라오스 법인을 설립하여 예비조사를 진행중에 있으며, 이후 본탐사 등의 단계를 거쳐 사업을 진행해 나갈 예정입니다.