쿠쿠홈시스 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재, 2인의 상근이사, 3인의 사외이사 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 정관에서 정한 바에 따라 이사회 결의로서 선임하며, 본 보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 의장을 겸직하고 있으며, 대표이사를 이사회 의장으로 선임한 사유는 당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행할 수 있기 때문입니다. 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.

(1) 이사 및 사외이사 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

주) 제 09기 임시주주총회(개최일 : 2025년 05월 15일)를 통해 허재영 사내이사가 신규 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

구본학(출석률:100.0%)	허재영(출석률:50.0%)	이성호(출석률:100.0%)	김상희(출석률:47.1%)	하대영(출석률:100.0%)

찬반여부

25-01	2025.01.01	지점 설치의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

25-02	2025.01.15	지점 이전의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

25-03	2025.02.01	지점 설치 및 이전의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

25-04	2025.03.01	지점 설치의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

25-05	2025.03.06	특수관계법인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

25-06	2025.03.12	제8기 정기주주총회 소집의 건제8기 현금 배당 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

25-07	2025.03.15	지점 상호변경,설치,폐지의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

25-08	2025.04.01	지점 상호변경,설치의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

25-09	2025.04.03	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

25-10	2025.04.10	증권 거래 계좌 개설의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

25-11	2025.04.24	내부회계관리제도 규정(안) 개정 제안의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

25-12	2025.05.01	지점 설치, 이전의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

25-13	2025.05.08	특수관계법인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

25-14	2025.06.01	지점 설치,이전, 상호변경의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

25-15	2025.06.20	상장사 구주 매출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-16	2025.07.01	지점 설치, 이전, 상호변경의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

25-17	2025.07.24	특수관계법인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

주) 제 09기 임시주주총회(개최일 : 2025년 05월 15일)를 통해 허재영 사내이사가 신규 선임되었습니다. 허재영 사내이사의 출석률은 신규 선임일 이후부터 보고서 제출일 현재까지 개최된 이사회 중 참석한 비율을 산정하였습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회 명칭	구 성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	김상희 (위원장)이성호하대영	경영투명성 및 독립성 강화
내부자 거래의 사전검토	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회내 위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비 고

이성호(출석률:100%)	김상희(출석률:100%)	하대영(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	25-01	2025.03.06	특수관계법인(쿠쿠전자㈜, CKI)과의 거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

25-02	2025.05.08	특수관계법인(CKI)과의 거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

25-03	2025.07.24	특수관계법인(쿠쿠전자㈜, CKI)과의 거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

라. 이사회 독립성

당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. (1) 이사회 구성현황

구분	성명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사 사장	구본학	2026.03.28	중임(2회)	당사의 업무총괄 및대외적 업무를 안정적으로 수행	이사회	대표이사 및 경영총괄	해당없음	사내이사

사내이사	허재영	2028.05.15	신규 선임주)	업계 및 회사에 대한 폭넓은 경험으로 회사와 주주가치 제고 기여 기대	이사회	영업 및 마케팅 전반에 관한 업무	해당없음	관계없음

비상근이사	이성호	2026.03.28	중임(1회)	회계 전문가(대학에서 회계 또는재무 관련 분야의 교수 이상으로근무한 경력이 모두 5년 이상)	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회,내부거래위원회,감사위원회,경영전반에 관한 업무	해당없음	관계없음

비상근이사	김상희	2026.03.28	중임(1회)	회계 전문가 (공인회계사)	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회,내부거래위원회,감사위원회,경영전반에 관한 업무	해당없음	관계없음

비상근이사	하대영	2027.03.28	중임(1회)	법률 전문가 (변호사)	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회,내부거래위원회,감사위원회,경영전반에 관한 업무	해당없음	관계없음

주) 제09기 임시주주총회(개최일 : 2025년 05월 15일)를 통해 허재영 사내이사를 신규 선임하였습니다.

상기 사외이사로 감사위원회 및 내부거래위원회를 설치하여 내부통제를 강화하였고 보다 독립적인 이사회를 갖추기 위해 사외이사후보추천위원회를 2017년 12월 04일에 설치하였습니다. 추후 사외이사 후보를 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 추천하도록 하여 최대주주에 의한 독점적인 경영체제를 견제할 수 있도록 마련하였습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	하대영(위원장)김상희이성호	사외이사후보추천권	-

(3) 사외이사후보추천위원회 주요의결사항 공시대상기간에 해당사항 없습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

조직명	소속 직원의 현황

직원수 (명)	직위 및 근속연수	주요 활동내역

경영지원팀	3	차장 1명과장 1명사원 1명(평균 3년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

전략기획팀	4	부장 1명차장 1명과장 1명사원 1명(평균 11년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(2) 사외이사 교육 실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사에 선임된 사외이사는 각각 경제, 경영, 재무 및 법무분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 사내 교육 또는 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 실시하지 않았습니다.