쿠쿠홈시스 사업보고서 (2020.12)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(1) 계열회사 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. (2) 계열회사 간 출자현황 본 보고서 제출일 현재 관계회사를 포함한 타법인 출자현황은 다음과 같습니다.

회사구분 (지분비율)	쿠쿠홈시스(주)	쿠쿠사회복지재단	CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd

CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd	65.69%	-	-

CUCKOO APPLIANCES PRIVATE LIMITED	83.32%	-	-

쿠쿠홈시스(주)	-	1.84%	-

CUCKOO International (S) Pte. Ltd	-	-	86.30%

CUCKOO Global Technology Sdn Bhd	-	-	100.00%

PT. CUCKOO GLOBAL INDONESIA	71.56%	-	28.44%

CUCKOO Rental America, Inc	100.00%	-	-

CUCKOO OCEANIA PTY. LTD	100.00%	-	-

(3) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황

당사는 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하기 위해 2017년 12월 04일 내부거래위원회를 설립하였으며, 해당위원회의 운영규정을 제정, 운영하고 있습니다.

사외이사 3인으로 내부거래위원회를 구성하였으며, 설치목적 및 권한상황은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	3인	김상희 (위원장)이성호김정욱	경영투명성 및 독립성 강화
내부자 거래의 사전검토	주)

주) 일신상의 사유로 김대열, 허준영, 손영석 사외이사가 중도사임하고, 제03기 정기주주총회(개최일 : 2020.03.27)를 통해 이성호, 김상희, 김정욱 사외이사로 신규선임하였습니다. 또한 당해 04월 09일 내부거래위원회를 통해 김상희 사외이사를 내부거래위원장으로 선임하였습니다. 당사는 본 보고서 제출일 현재 내부거래위원회의 활동내역은 아래와 같습니다.

위원회명	회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	비 고

허준영 (출석률:10 0 %)	손영석 (출석률:100%)	김대열(출석률: 100 %)	이성호(출석률:100%)	김상희(출석률:100%)	김정욱(출석률: 100%)

찬반여부

내부거래위원회	20-01	2020.01.16	CUCKOO INTERNATIONAL Sdn Bhd와의 거래승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임전 주)	주)

20-02	2020.02.14	쿠쿠전자(주)로부터 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	주)

20-03	2020.04.09	내부거래위원회 위원장 선임의 건 : 김상희 사외이사	가결	중도퇴임 주)	찬성	찬성	찬성	-

20-04	2020.04.15	CUCKOO INTERNATIONAL Sdn Bhd와의 거래승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

20-05	2020.07.15	CUCKOO INTERNATIONAL Sdn Bhd와의 거래승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

20-06	2020.11.19	CUCKOO INTERNATIONAL Sdn Bhd와의 거래승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

21-01	2021.02.16	CUCKOO INTERNATIONAL Sdn Bhd와의 거래승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

주) 일신상의 사유로 김대열, 허준영, 손영석 사외이사가 중도사임하고, 제03기 정기주주총회(개최일 : 2020.03.27)를 통해 이성호, 김상희, 김정욱 사외이사로 신규선임하였습니다.

(4) 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용

관계회사명	사업내용

CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd	주제품	정수기, 전기밥솥, 공기청정기 등 렌탈 및 판매

주요거래처	일반 고객 등

CUCKOO APPLIANCESPRIVATE LIMITED	주제품	정수기, 전기밥솥, 공기청정기 등 렌탈 및 판매

주요거래처	일반 고객 등

CUCKOO International (S) Pte. Ltd	주제품	정수기, 전기밥솥, 공기청정기 등 렌탈 및 판매

주요거래처	일반 고객 등

CUCKOO Global Technology Sdn Bhd	주제품	IT Service

주요거래처	CUCKOO International (S) Pte. Ltd 등

PT. CUCKOO GLOBALINDONESIA	주제품	정수기, 전기밥솥, 공기청정기 등 렌탈 및 판매

주요거래처	일반 고객 등

쿠쿠사회복지재단	주제품	사회봉사, 기부 등

주요거래처	사회복지단체 등

CUCKOO Rental America, Inc	주제품	정수기, 공기청정기 등 렌탈 및 판매

주요거래처	일반 고객 등

CUCKOO OCEANIAPTY. LTD	주제품	정수기, 공기청정기 등 렌탈 및 판매

주요거래처	일반 고객 등

(5) 계열회사간 임원 겸직현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 )

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	직장명	직 책	선임일	상근여부

구본학	대표이사(상근/등기)	쿠쿠홀딩스(주)	기타비상무이사	17.12	비상근

QINGDAO CUCKOO ELECTRONICS CO.,LTD	동사	08.11	비상근

CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd	이사	15.05	비상근

CUCKOO ELECTRONICS MALAYSIA Sdn Bhd	대표이사	16.02	비상근

CUCKOO ELECTRONICS AMERICA, INC.	대표이사	16.12	비상근

CUCKOO APPLIANCES PRIVATE LIMITED	대표이사	18.03	비상근

CUCKOO VINA COMPANY LIMITED	대표이사	19.02	비상근

쿠쿠전자(주)	대표이사	19.03	상근

심양홈시스상무유한공사	집행동사	19.07	비상근

CUCKOO Rental America, Inc	이사	19.08	비상근

복고(요녕)전자상무유한공사	집행동사	20.04	비상근

CUCKOO OCEANIA PTY. LTD	이사	20.06	비상근

2. 타법인 출자현황 본 보고서 제출일 현재 관계회사를 포함한 타법인 출자현황은 다음과 같습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd 주1)(비상장)	2017.12.01	종속회사	7,708	28,922	65.69	8,793	-	-	-	28,922	65.69	8,290	279,260	35,964

C UCKOO APPLIANCESPRIVATE LIMITED (비상장)	2018.02.20	종속회사	17	5,762	76.70	941	2,980	479	-	8,743	83.32	1,419	2,497	-997

PT.CUCKOOGLOBAL INDONESIA(비상장)	2018.07.26	종속회사	789	1,011	71.56	-	-	-	-	1,011	71.56	777	685	-242

CUCKOO Rental America, Inc(비상장)	2019.09.05	종속회사	605	50	100.00	605	-	-	-	50	100.00	25	10,306	94

CUCKOO OCEANIAPTY. LTD (비상장)	2020.07.31	종속회사	25	-	-	-	30	25	-	30	100.00	25	89	-8

합 계	35,745	-	10,339	3,010	504	-	38,755	-	10,536	292,837	34,811

주1) CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd는 2017년 12월 01일 인적분할함에 따라 670만주를 취득하여, 당시 장부가액을 최초취득금액으로 표기하였습니다.