쿠쿠홈시스 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재, 1인의 상근이사, 3인의 사외이사 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에서 정한 바에 따라 이사회 결의로서 선임하며, 본 보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 의장을 겸직하고 있으며, 대표이사를 이사회 의장으로 선임한 사유는 당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행할 수 있기 때문입니다.이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	3	-	-	-

주1) 일신상의 사유로 2022년 02월 28일에 배수호 상근이사가 중도사임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

구본학(출석률:100%)	배수호(출석률:100%)	이성호(출석률:100%)	김상희(출석률:37%)	하대영(출석률:93%)

찬반여부

22-01	2022.01.21	지점 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

22-02	2022.01.27	쿠쿠전자 주식회사와의 거래승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-03	2022.02.03	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

22-04	2022.02.10	CUCKOO INTERNATIONAL Sdn Bhd와의 거래승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-05	2022.03.02	지점 설치, 이전의 건	가결	찬성	중도사임주)	찬성	-	찬성

22-06	2022.03.15	제5기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-07	2022.03.24	수입신용장 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-08	2022.03.28	지점 이전, 명칭변경, 설치, 폐지의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

22-09	2022.04.07	CUCKOO INTERNATIONAL Sdn Bhd와의 거래승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-10	2022.04.14	쿠쿠전자 주식회사와의 거래승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-11	2022.04.29	지점 이전, 설치, 폐지의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

22-12	2022.05.16	지점 이전, 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

22-13	2022.05.31	지점 설치, 이전의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

22-14	2022.07.01	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

22-15	2022.07.14	특수관계법인(쿠쿠전자㈜, CKI)과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-16	2022.07.31	지점 이전, 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

22-17	2022.08.31	지점 설치, 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

22-18	2022.09.26	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

22-19	2022.10.20	특수관계법인(쿠쿠전자㈜, CKI)과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-20	2022.10.31	지점 설치, 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

22-21	2022.11.30	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

22-22	2022.12.31	지점 명칭 변경, 설치, 이전의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

23-01	2023.01.05	수입신용장 한도 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-02	2023.01.14	지점 이전, 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

23-03	2023.01.31	지점 명칭 변경, 설치, 이전의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

23-04	2023.02.14	지점 설치, 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

23-05	2023.02.23	특수관계법인(쿠쿠전자㈜, CKI)과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-06	2023.03.13	제6기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 일신상의 사유로 2022년 02월 28일에 배수호 상근이사가 중도사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 3명	김상희 (위원장)이성호하대영	경영투명성 및 독립성 강화
내부자 거래의 사전검토

(2) 이사회내의 위원회 활동내역 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회내 위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비 고

이성호(출석률:100%)	김상희(출석률:100%)	하대영(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	22-01	2022.01.27	특수관계법인인 쿠쿠전자㈜와의 거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22-02	2022.02.10	특수관계법인인 CKI와의 거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22-03	2022.04.07	특수관계법인인 CKI와의 거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22-04	2022.04.14	특수관계법인인 쿠쿠전자㈜와의 거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22-05	2022.07.14	특수관계법인(쿠쿠전자㈜, CKI)과의 거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22-06	2022.10.20	특수관계법인(쿠쿠전자㈜, CKI)과의 거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-01	2023.02.23	특수관계법인(쿠쿠전자㈜, CKI)과의 거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 독립성

당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. (1) 이사회 구성현황

구분	성명	임기	연임여부 및 연임횟수	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

대표이사 사장	구본학	2023.03.26	중임 (1회)	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행	대표이사 및 경영총괄	해당없음	기타비상무이사

상근이사	배수호주)	-	중도사임	이사회	기술 전문가	중앙기술연구센터장으로서경영전반에 관한 업무	해당없음	관계없음

비상근이사	이성호	2023.03.26	신임 (0회)	사외이사후보추천위원회	회계 전문가 (대학에서 회계 또는 재무 관련 분야의 교수 이상으로 근무한 경력이 모두 5년 이상)	사외이사후보추천내부거래위원회감사위원회경영전반에 관한 업무	해당없음	관계없음

비상근이사	김상희	2023.03.26	신임 (0회)	사외이사후보추천위원회	회계 전문가 (공인회계사)	사외이사후보추천내부거래위원회감사위원회경영전반에 관한 업무	해당없음	관계없음

비상근이사	하대영	2024.03.25	신임(0회)	사외이사후보추천위원회	법률 전문가	사외이사후보추천내부거래위원회감사위원회경영전반에 관한 업무	해당없음	관계없음

주) 일신상의 사유로 2022년 02월 28일에 배수호 상근이사가 중도사임하였습니다.

상기 사외이사로 감사위원회 및 내부거래위원회를 설치하여 내부통제를 강화하였고 보다 독립적인 이사회를 갖추기 위해 사외이사후보추천위원회를 2017년 12월 04일에 설치하였습니다. 추후 사외이사 후보를 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 추천하도록 하여 최대주주에 의한 독점적인 경영체제를 견제할 수 있도록 마련하였습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	하대영(위원장)김상희이성호	사외이사후보추천권	주)

(3) 사외이사후보추천위원회 주요의결사항

위원회명	회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비 고

이성호(출석률:100%)	김상희(출석률:100%)	하대영(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	23-1	2023.03.08	사외이사후보 추천의 건 : 이성호, 김상희 사외이사	가결	찬성	찬성	찬성	-

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	부장 1명과장 1명(평균 15년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

전략기획팀	4	부장 1명차장 1명과장 1명사원 1명(평균 9년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 경제, 경영분야, 재무분야 및 법무분야 전문가로서전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.