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쿠쿠홈시스 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 03 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 쿠쿠홈시스 주식회사
대 표 이 사 : 구 본 학
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 엠티브이북로349 (정왕동)
(전 화) 032-457-9000
(홈페이지) http://www.cuckoo.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 허 재 영
(전 화) 032-457-9000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd	2014.07.24	Kuala Lumpur, Malaysia	전자제품(소형가전) 도소매업, 무역업	190,589,275	기업 의결권의 과반수 소유	해당
(최근사업연도말 자산총액 750억원 이상)

CUCKOO International (S) Pte. Ltd 주2)	2016.06.21	16, Keong Saik Road, Singapora 089123	전자제품(소형가전) 도소매업	411,370	기업 의결권의 과반수 소유	해당없음

CUCKOO Global Technology 주2)	2016.11.30	Kuala Lumpur, Malaysia	IT Service	219,560	기업 의결권의 과반수 소유	해당없음

PT. CUCKOO GLOBAL INDONESIA	2018.03.02	Jakarta, Indonesia	전자제품(소형가전) 도소매업	868,619	기업 의결권의 과반수 소유	해당없음

CUCKOO APPLIANCES PRIVATE LIMITED	2018.03.08	Nodia, Utter Pradesh, India	전자제품(소형가전) 도소매업	869,741	기업 의결권의 과반수 소유	해당없음

주1) 연결대상 종속회사의 최근 사업연도말 자산총액은 2018.12.31 기준일로 작성하였습니다. 주2) CUCKOO International (S) Pte. Ltd, CUCKOO Global Technology는 CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd 의 해외종속기업입니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 연결대상 종속기업은 5개사이며, 국내 비상장 종속기업은 없으며, 해외 비상장 종속기업 5개사가 있습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2018년 01월 11일	해당사항 없음	해당사항 없음

다. 회사 의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 “쿠쿠홈시스 주식회사”라 표기하며, 영문으로는 “CUCKOO Homesys Co., Ltd” 라 표기합니다.

라. 회사의 설립일자

당사는 분할존속회사인 쿠쿠홀딩스(주)( 舊 쿠쿠전자(주))에서 2017년 07월 13일에 개최된 이사회 결의와 2017년 10월 31일 임시주주총회의 결의에 따라, 2017년 12월 01일을 분할기일로 인적분할하여 설립된 신설법인입니다. 당사는 2017년 12월 01일 쿠쿠홈시스(주)로 신설법인 설립등기를 하였으며, 2018년 01월 11일 유가증권시장에 재상장되어 거래가 개시되었습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사 주소: 경기도 시흥시 엠티브이북로 349 (정왕동)

전화번호 : 032-457-9000

홈페이지 주소 : http://www.cuckoo.co.kr

바. 중소기업 해당여부

당사 는 본 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당되지 않습니다.

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

목 적 사 업	비 고

1. 생활필수품 제조업
1. 플라스틱제품 제조업
1. 액체 여과기(정수기)제조업
1. 모타응용기기류 제조 및 판매업
1. 가정용 가구, 주방용품, 전기용품의 제조 및 판매업
1. 주방 설비의 시공 및 판매업
1. 침대, 가구 도·소매업
1. 침장구 도·소매업
1. 헬스기기 수출입, 판매업
1. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업
1. 부동산 임대업
1. 의료용 기기 및 기타 전기기구 임대업
1. 인터넷쇼핑몰에 의한 유통·판매업
1. 방문판매 및 이에 부수한 서비스업
1. 물류업 및 물류관련 서비스업
1. 설치 용역 대행 업 1. 평생교육 및 평생교육시설 운영업 1. 위각호의 제품에 대한 설치 용역 대행업1. 위각호의 제품에 대한 수출입업1. 위각호의 제품에 대한 애프터 서비스업1. 위각호의 제품과 관련된 물품 구입 및 도소매업1. 위각호에 관련사업에 대한 투자 및 일체의 부대사업	-

기타 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 자. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다.

다만, 관계회사는 5개가 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다.

회사명

국내기업	비상장회사
(0개사)	-

해외기업	비상장회사(5개사)	CUCKOO International (MAL) Sdn BhdCUCKOO International (S) Pte. LtdCUCKOO Global Technology PT. CUCKOO GLOBAL INDONESIA CUCKOO APPLIANCES PRIVATE LIMITED

차 . 신 용평가에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

일자	연혁

2017.12	존속법인 쿠쿠홀딩스(주)에서 렌탈사업부문(쿠쿠홈시스(주))으로 분할 후 인적분할신설

2018.01	신규상장 (유가증권시장)소비자 선정 최고의 브랜드 대상 최고의 브랜드 대상 (정수기, 공기청정기 부문) (중앙일보)

2018.10	청정 생활가전 전문브랜드 인스퓨어 론칭

2018.11	2018 대한민국 소비자대상 수상 (한국소비자협회대상위원회)

2019.06	2019 대한민국 국가브랜드대상_ 비데부문 대상

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	내용	비고

2017.12.01	경기도 시흥시 엠티브이북로 349 (정왕동)	인적분할신설

최근 5사업연도 및 본 보고서 제출일 현재 변경사항이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

일자	대표이사	사내이사	기타비상무이사	사외이사	감사	비고

17.12.01	구본학	배수호	-	안태석손영석김대열	-	주1)

19.03.29	구본학	배수호	-	허준영손영석김대열	-	주2)

주1) 회사분할에 따라 분할기일인 2017년 12월 01일 구본학 대표이사가 신규선임되었으며, 내부통제 강화 및 경영투명성 제고를 위하여 안태석, 손영석, 김대열 사외이사를 신규로 선임되었습니다. 주2) 일신상의 사유로 안태석 사외이사가 중도사임하고 제02기 정기주주총회(2019.03.29)를 통해 허준영 사외이사가 신규로 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동

일자	내용	지분율	비고

2017.12.01	구본학	33.10%	주1)

2018.05.15	쿠쿠홀딩스 (주)	40.55%	주2)

주1) 2017년 12월 01일 회사분할로 인해 재상장함에 따라 분할존속법인인 쿠쿠홀딩스의 최대주주인 구본학이 당사의 최대주주로 된 사항으로 실질적 변동은 없습니다. 주2) '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 쿠쿠홀딩스(주)의 상장 자회사 주식보유 요건 충족을 위해, 당사의 보통주식을 공개매수하여, 최대주주가 쿠쿠홀딩스(주)로 변경되었습니다.

라. 상호의 변경

일자	상호	비고

2017.12.01	쿠쿠홈시스 주식회사	인적분할신설

마. 회사가 화의 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 최근 5사업연도 및 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 최근 5사업연도 기간동안 합병, 영업양수도, 기업분할, 감자, 합작투자를 실시한 사실이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 최근 5사업연도 및 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 최근 5사업연도 및 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.12.01	주식분할	보통주	4,487,466	500	-	주1)

2019.05.06	주식분할	보통주	17,949,864	100	-	주2)

주1) 2017년 12월 01일 인적분할함에 따라 발행한 주식수이며, 상기 주식 수는 분할신설에 따라 쿠쿠홀딩스(주)(舊 쿠쿠전자(주))의 주식 1주당 0.4577478주의 비율로 배정된 주식수입니다. 주2) 당사는 2019년 03월 29일 주식분할에 대한 정기주주총회결의가 있었는 바, 발행한 보통주식수는 22,427,330주로, 주당 액면가액은 500원에서 100원으로 변경되었으나, 주식액면분할로 인한 자본금변동은 없습니다. 주식분할에 대한 구체적인 내용은 전자공시시스템의 '주식분할결정(접수일자 : 2019.04.02)' 공시내용을 참고하시기 바랍니다. (목적 : 유통주식수 확대)

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 최근 5사업연도 및 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서 등을 발행한 내역이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,437,330	-	22,437,330	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,437,330	-	22,437,330	-

Ⅴ. 자기주식수	14,950	-	14,950	주식분할

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,422,380	-	22,422,380	-

주) 상기 주식의 총수 현황은 주식액면분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치이며, 주식분할에 대한 구체적인 내용은 전자공시시스템의 '주식분할결정(접수일자 : 2019.04.02)' 공시내용을 참고하시기 바랍니다. 나. 자기주식

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,990	11,960	-	-	14,950	주) 주식액면분할

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,990	11,960	-	-	14,950	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 상 기 자기주식 취득 및 처분 현황은 주식액면분할로 인한 주식수와 변경을 반영한 수치이며, 주식분할에 대한 구체적인 내용은 전자공시시스템의 '주식분할결정(접수일자 : 2019.04.02)' 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

다. 다양한 종류의 주식 당사는 최근 5사업연도 및 본 보고서 제출일 현재 종류주식의 발행내역이 없습니다
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,437,330	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	14,950	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,422,380	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 11 조 (신주의 배당기산일) 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.
제 44 조 (이익금의 처분) 본 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분 할 수 있다.
1. 이익준비금
2. 기타 법정적립금
3. 배당금
가. 현금배당
나. 주식배당
4. 임의 적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제 45 조 (배당금) ① 주주에 대한 배당금은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
② 배당금은 금전배당 이외에 주식배당으로도 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 이분의 일에 상당하는 금액을 초과 하지 못한다.
③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조 제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.
제 46 조 (중간배당) ① 본 회사는 이사회의 결의로 7월 1일 00시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
③ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 제 47 조 (배당금 지급청구권의 소멸 시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제03기	제02기	제01기

주당액면가액(원)	100	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	38,069	38,180	2,426

(별도)당기순이익(백만원)	22,803	35,710	3,649

(연결)주당순이익(원)	1,411	7,672	503

현금배당금총액(백만원)	-	3,308	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	9.61	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.64	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,800	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 당사는 2019년 05월 07일을 효력 발생일로 하여 주식분할[기명식 보통주, (각 1주당 액면가 500원)를 각 5주(각 1주당 액면가 100원)]을 실시 하였으며, 상기 제43기는 주식분할을 반영한 수치입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 천원)

사업연도	제 3 기	제 2 기	제 1 기

구분	(2019년6월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

[유동자산]	207,308,839	205,103,363	175,574,171

- 당좌자산	161,839,020	162,883,991	131,020,790

- 재고자산	45,469,819	42,219,372	44,553,381

[비유동자산]	357,033,817	307,469,428	253,923,649

- 투자자산	44,053,558	8,950,620	14,848,199

- 유형자산	239,752,221	230,662,169	182,943,555

- 무형자산	3,228,085	3,292,100	3,292,914

- 기타비유동자산	69,999,952	64,564,539	52,838,981

자산총계	564,342,657	512,572,791	429,497,820

[유동부채]	120,628,517	106,557,730	55,367,016

[비유동부채]	28,182,544	26,282,808	14,954,928

부채총계	148,811,062	132,840,538	70,321,944

[지배기업 소유주지분]	400,853,914	371,740,401	351,551,999

[자본금]	2,243,733	2,243,733	2,243,733

[자본잉여금]	348,046,709	348,046,710	348,046,710

[이익잉여금]	53,124,589	24,608,136	1,838,127

[기타자본구성요소]	(2,561,118 )	(3,158,179)	(576,571)

[비지배지분]	14,677,681	7,991,853	7,623,876

자본총계	415,531,595	379,732,253	359,175,876

자본과부채총계	564,342,657	512,572,791	429,497,820

2019.01~2019.06	2018.01~2018.12	2017.12~2017.12

매출액	309,210,658	418,791,761	30,302,121

영업이익	61,439,106	67,523,700	5,007,674

연결총당기순이익	38,069,537	38,179,507	2,426,389

지배기업 소유주지분	31,648,182	34,408,001	2,256,434

비지배지분	6,421,354	3,771,505	169,955

주당순이익	1,411	1,534	101

연결에 포함된 회사수	5	5	3

나. 요약재무정보(단위 : 천원)

사업연도	제 3 기	제 2 기	제 1 기

구분	(2019년06월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

[유동자산]	246,398,954	190,887,945	193,572,806

- 당좌자산	218,653,441	165,087,670	171,082,580

- 재고자산	27,745,513	25,800,275	22,490,226

[비유동자산]	277,528,949	301,924,225	232,647,989

- 투자자산	21,322,090	59,287,455	21,432,179

- 유형자산	183,449,751	174,178,303	155,669,473

- 무형자산	2,642,527	2,706,542	2,707,356

- 기타비유동자산	70,114,579	65,751,925	52,838,981

자산총계	523,927,904	492,812,169	426,220,794

[유동부채]	80,828,524	72,070,062	43,613,394

[비유동부채]	33,168,421	30,393,124	20,267,728

부채총계	113,996,946	102,463,186	63,881,122

[자본금]	2,243,733	2,243,733	2,243,733

[자본잉여금]	356,998,868	356,998,869	356,998,869

[이익잉여금]	51,289,438	31,618,080	3,230,973

[기타자본구성요소]	(601,082)	(511,698)	(133,902)

자본총계	409,930,958	390,348,983	362,339,672

자본과부채총계	523,927,904	492,812,169	426,220,794

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019.01~2019.06	2018.01~2018.12	2017.12~2017.12

매출액	210,228,042	358,138,686	31,044,636

영업이익	37,659,653	55,275,727	6,045,702

당기순이익	22,803,087	35,710,289	3,649,279

주당순이익	1,017	1,592	163
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 정관에서 정한 바에 따라 감사를 갈음하여 감사위원회를 2017년 12월 04일에 설립, 위원 3인으로 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다.

성 명	주요경력	결격요건
여부	타회사겸직현황	비 고

허준영주)	97 고려대 경영학97 ~ 17 한영회계법인 현) '18 ~ 삼덕회계법인 공인회계사	없음	-	위원장
(사외이사)

손영석	86 고려대 경영학
94 고려대 경영학 박사
95 대홍기획 선임연구원
99 동의대학교 전임강사
00 ~ 현) 한림대학교 사회과학대학 광고홍보학과 정교수	없음	-	사외이사

김대열	84 고려대 법과대학
06 DUKE University Law School
93 서울지방검찰철 등 특수부 검사
01 삼성물산 건설부문 법무팀장 상무
08 삼성카드 준법감시인 전무
12 삼성중공업 준법경영실장 전무
현) 삼성중공업 고문 비등기/ 변호사	없음	-	사외이사

주) 일신상의 사유로 안태석 사외이사가 중도사임하고, 제02기 정기주주총회(개최일 : 2019.03.29)를 통해 허준영 사외이사를 신규선임하였고, 또한 당해 04월 10일 감사위원회를 통해 허준영 감사위원을 감사위원장으로 선임하였습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성

당 사는 정관과 감사위원회 직무규정을 제정하여 아래와 같이 경영정보접근에 대한 내부장치를 마련하여 감사의 독립성을 보장하고 있습니다. (1) 감사위원 선출기준

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등	비고

3명 이상의 이사로 구성	충족	상법 제415조의 2 제2항	3명의 사외이사로 구성

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족	전원 사외이사

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족	상법 제542조의11 제2항	사외이사 허준영 1인

감사위원회의 대표는 사외이사	충족	감사위원장 사외이사 허준영

그 밖에 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족	상법 제542조의11 제3항	해당사항 없음

(2) 감사위원회 구성

구분	성명	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주와의 관계

감사위원(위원장)	허준영 주)	회계 전문가 (공인회계사)	이사회	관계없음	관계없음

감사위원	손영석	마케팅 전문가	이사회	관계없음	관계없음

감사위원	김대열	법률 전문가	이사회	관계없음	관계없음

주) 일신상의 사유로 안태석 사외이사가 중도사임하고, 제02기 정기주주총회(개최일 : 2019.03.29)를 통해 허준영 사외이사를 신규선임하였고, 또한 당해 04월 10일 감사위원회를 통해 허준영 감사위원을 감사위원장으로 선임하였습니다. (3) 감사위원회 직무규정

구 분	감사위원회 직무규정 세부내용

제6조
(직무와권한)	1. 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
2. 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
(1) 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무.재산상태 조사
(2) 임시주주총회의 소집 청구
(3) 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
(4) 이사의 보고 수령
(5) 이사의 위법행위에 대한 유지청구
(6) 이사.회사간 소송에서의 회사 대표
(7) 감사위원 해임에 관한 의견진술
3. 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
(1) 회사 내 모든 정보에 대한 사항
(2) 관계자의 출석 및 답변
(3) 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
(4) 기타 감사업무 수행에 필요한 사항
4. 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.
5. 전항의 경우 위원회는 지체 없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야 한다.

다 . 감사위원회(감사)의 주요활동내역

본 보고서 제출일 현재 당사 의 감사위원회 활동내역은 아래와 같습니다.

위원회명	회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비 고

안태석 주) (출석률: 100 %)	손영석 (출석률:100%)	김대열(출석률: 100 %)

찬반여부

감사위원회	19-01	2019.03.13	1. 제02기 정기주주총회 부의의안 검토2. 내부회계관리제도운영보고서	-	-	-	-	-

주) 일신상의 사유로 안태석 사외이사가 중도사임하고, 제02기 정기주주총회(개최일 : 2019.03.29)를 통해 허준영 사외이사를 신규선임하였고, 또한 당해 04월 10일 감사위원회를 통해 허준영 감사위원을 감사위원장으로 선임하였습니다.

라. 감사위원회(감사) 교육 실시 계획 및 현황 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 경제, 경영분야, 재무분야 및 법무분야 전문가로서전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	차장 2명대리 1명(평균 13년)	감사위원회 운영 및 감사위원 직무수행 지원

바. 준법지원인에 관한 사항 당사 는 본 보고서 제출일 현재 준법지원인을 선임하지 않고 있으며, 준법지원인 지원조직을 구성하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사 는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않습니다.

나. 소수주주권

당사 는 본 보 고서 제출 일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당 사는 본 보 고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구본학	남	1969년 10월	대표이사	등기임원	상근	최고경영자	92.02 고려대 경영학 졸업94.05 Illinois대학원 회계학과 석사
94 Coopers Lybrand 회계법인
95.01 성광전자㈜ 입사
99.12 성광전자㈜ 이사
06.11 쿠쿠전자㈜ 대표이사17.12 ~ 현) 쿠쿠홈시스 대표이사	3,713,910	-	특수관계인	신임	2020.11.30

배수호	남	1960년 01월	상무이사	등기임원	상근	중앙기술연구센터장	87.09 성광전자㈜ 기술연구소입사
13.12 쿠쿠전자(주) 시흥사업장 상무이사17.12 ~ 현) 중앙기술연구센터장	8,900	-	관계없음	신임	2020.11.30

손영석	남	1964년 04월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	'86 고려대 경영학'94 고려대 경영학 박사'99 동의대학교 전임강사'00 현) 한림대학교 광고홍보학과 정교수	-	-	관계없음	신임	2020.11.30

김대열	남	1963년 01월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	'84 고려대 법과대학'06 DUKE University Law School'12 삼성중공업 준법경영실장 전무 현) 삼성중공업 고문 비등기/변호사	-	-	관계없음	신임	2020.11.30

허준영주)	남	1972년 02월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	'97 고려대 경영학'97 ~ 17 한영회계법인현) '18 ~ 삼덕회계법인	-	-	관계없음	신임	2022.03.28

허재영	남	1963년 08월	상무이사	미등기임원	상근	경영지원본부장	91.07 성광전자㈜ 경영지원 입사
14.01 쿠쿠전자(주) 영업본부 상무이사17.12 ~ 현) 경영지원본부 상무이사	85	-	관계없음	신임	-

주) 일신상의 사유로 안태석 사외이사가 중도사임하고, 제02기 정기주주총회(개최일 : 2019.03.29)를 통해 허준영 사외이사를 신규선임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	256	-	14	-	270	4.09	7,387	27	-

전사	여	333	-	59	-	392	2.74	8,926	23	-

합 계	589	-	72	-	662	3.29	16,313	25	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	76	76	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	1,500	-

주) 주주총회에서 승인한 이사의 보수한도는 15억원으로 사내이사와 사외이사를 구분하여 한도를 설정하지는 않습니다. 2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	304	61	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	298	149	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	6	2	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황> 당사는 본 보고서 제출일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사위원회 위원이 없어, 보수지급금액을 작성하지 않았습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 당사는 본 보고서 제출일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사위원회 위원이 없어, 보수지급금액을 작성하지 않았습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

나. 주식선택권의 부여 및 행사현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(1) 계열회사 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. (2) 계열회사 간 출자현황 본 보고서 제출일 현재 관계회사를 포함한 타법인 출자현황은 다음과 같습니다.

회사구분 (지분비율)	쿠쿠홈시스(주)	쿠쿠사회복지재단	CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd

CUCKOO International(MAL) Sdn Bhd	65.69%	-	-

CUCKOO APPLIANCESPRIVATE LIMITED	99.99%	-	-

쿠쿠홈시스(주)	-	1.84%	-

CUCKOO International(S) Pte. Ltd	-	-	86.30%

CUCKOO Global TechnologySdn Bhd	-	-	100.00%

PT. CUCKOO GLOBALINDONESIA	71.56%	-	28.44%

(3) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황

당사는 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하기 위해 2017년 12월 04일 내부거래위원회를 설립하였으며, 해당위원회의 운영규정을 제정, 운영하고 있습니다.

사외이사 3인으로 내부거래위원회를 구성하였으며, 설치목적 및 권한상황은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	3인	김대열(위원장)
허준영 주)
손영석	경영투명성 및 독립성 강화
내부자 거래의 사전검토	-

주) 일신상의 사유로 안태석 사외이사가 중도사임하고, 제02기 정기주주총회(개최일 : 2019.03.29)를 통해 허준영 사외이사를 신규선임하였습니다.

당사는 본 보고서 제출일 현재 내부거래위원회의 활동내역은 아래와 같습니다.

위원회명	회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	비 고

안태석 주) (출석률:10 0 %)	허준영 주) (출석률:100%)	손영석 (출석률:100%)	김대열(출석률: 100 %)

찬반여부

내부거래위원회	19-01	2019.01.18	쿠쿠전자(주)로부터 운영자금 대여의 건	가결	찬성	신규선임전	찬성	찬성	-

19-02	2019.02.18	쿠쿠전자(주)로부터 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

19-03	2019.05.20	쿠쿠전자(주)로부터 운영자금 대여의 건	가결	중도사임	찬성	찬성	찬성	-

19-04	2019.06.18	쿠쿠전자(주)로부터 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

주) 일신상의 사유로 안태석 사외이사가 중도사임하고, 제02기 정기주주총회(개최일 : 2019.03.29)를 통해 허준영 사외이사를 신규선임하였습니다.

(4) 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용

관계회사명	사업내용

CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd	주제품	정수기, 전기밥솥, 공기청정기 등 렌탈 및 판매

주요거래처	일반 고객 등

CUCKOO APPLIANCESPRIVATE LIMITED	주제품	정수기, 전기밥솥, 공기청정기 등 렌탈 및 판매

주요거래처	일반 고객 등

CUCKOO International (S) Pte. Ltd	주제품	정수기, 전기밥솥, 공기청정기 등 렌탈 및 판매

주요거래처	일반 고객 등

CUCKOO Global Technology Sdn Bhd	주제품	IT Service

주요거래처	CUCKOO International (S) Pte. Ltd 등

PT. CUCKOO GLOBALINDONESIA	주제품	정수기, 전기밥솥, 공기청정기 등 렌탈 및 판매

주요거래처	일반 고객 등

쿠쿠사회복지재단	주제품	사회봉사, 기부 등

주요거래처	사회복지단체 등

(5) 계열회사간 임원 겸직현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 )

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	직장명	직 책	선임일	상근여부

구본학	대표이사(상근/등기)	쿠쿠홀딩스(주)	기타비상무이사	17.12	비상근

QINGDAO CUCKOO ELECTRONICS CO.,LTD	동사	08.11	비상근

CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd	이사	15.05	비상근

CUCKOO ELECTRONICS MALAYSIA Sdn Bhd	대표이사	16.02	비상근

CUCKOO ELECTRONICSAMERICA, INC.	대표이사	16.12	비상근

CUCKOO APPLIANCES PRIVATE LIMITED	대표이사	18.03	비상근

CUCKOO VINA COMPANY LIMITED	대표이사	19.02	비상근

쿠쿠전자(주)	대표이사	19.03	상근

2. 타법인 출자현황 본 보고서 제출일 현재 관계회사를 포함한 타법인 출자현황은 다음과 같습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd 주1)	2017.12.01	종속회사	7,708	25,150	65.69	7,708	-	-	-	25,150	65.69	7,708	190,589	11,142

CUCKOO APPLIANCESPRIVATE LIMITED 주2)	2018.02.20	종속회사	17	4,012	99.99	651	-	-	-	4,012	99.99	651	869	-158

PT.CUCKOOGLOBAL INDONESIA	2018.07.26	종속회사	789	1,011	71.56	789	-	-	-	1,011	71.56	789	870	-603

합 계	30,173	-	9,147	-	-	-	30,173	-	9,147	-	-

주1) CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd는 2017년 12월 01일 인적분할함에 따라 670만주를 취득하여, 당시 장부가액을 최초취득금액으로 표기하였습니다.

주2) CUCKOO APPLIANCES PRIVATE LIMITED는 현지 사업안정화 목적으로 2018년 5월 유상증자를 진행하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(증권대여 포함)

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등가. 증권 등 매수 또는 매도 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 자산양수도 내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래가. 매출, 매입거래

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 부동산 매매 또는 임대차 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 가지급금 및 대여금(증권대여 포함)

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 이해관계자에 제공하고 있거나 이해관계자로부터 제공받고 있는 담보제공은 없습니다.

다. 채무보증 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 이해관계자에 제공하고 있거나 이해관계자로부터 제공받고 있는 채무보증은 없습니다 .

5. 대주주이외의 이해관계자와의 자산양수도 등

가. 증권 등 매수 또는 매도 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 자산양수도 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

6. 대주주이외의 이해관계자와의 영업거래

가. 매출, 매입거래(단위 : 백만원)

구분	성 명
(법인명)	관계	2019년 반기	2018년도

금액	내용	금액	내용

매출거래	CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd	종속기업	32,822	제품, SVC 자재	57,893	제품, SVC 자재

CUCKOO APPLIANCESPRIVATE LIMITED	종속기업	406	제품, SVC 자재	344	제품, SVC 자재

PT. CUCKOO GLOBALINDONESIA	종속기업	176	제품, SVC 자재	187	제품, SVC 자재

쿠쿠전자 주식회사	관계기업	3,538	제품, SVC 자재	401	제품, SVC 자재

QINGDAO CUCKOO ELECTRONICS	관계기업	68	제품, SVC 자재	48	제품, SVC 자재

CUCKOO ELECTRONICS
AMERICA INC.	관계기업	177	제품, SVC 자재	101	제품, SVC 자재

매입거래	쿠쿠전자 주식회사	관계기업	2,719	제품, SVC 자재	5,217	제품, SVC 자재

CUCKOO International (MAL) Sdn Bhd	종속기업	347	자재	-	-

나. 부동산 매매 또는 임대차 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황

가. 관련 공시서류 제출 및 진행사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 .

나. 주주총회의사록 요약

개최일자	주주총회 종류	의안내용	가결여부

2018.03.27	정기주총 (제01기)	1) 제01기(2017.12.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분(안) 승인의 건2) 이사보수 한도액 승인의 건 - 이사보수 한도액 15억원	원안대로가결

2019.03.29	정기주총 (제02기)	1) 제02기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2) 제02기 현금배당 결정의 건 - 대주주를 제외한 5%이하 주주들에게 현금배당 승인3) 목적사업 추가에 따른 정관일부 변경의 건 - 평생교육 및 평생교육시설 운영 목적사업 추가4) 전자증권제도 도입에 따른 정관일부 변경의 건 5) 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관일부 변경의 건 6) 사외이사 선임의 건 - 허준영 사외이사 신규선임7) 감사위원회 위원 선임의 건 - 허준영 감사윈원 신규선임 8) 이사보수 한도액 승인의 건 - 이사보수 한도액 15억원	원안대로가결

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 당사 는 본 보고서 제출일 현재 기타 특허 또는 경영권 분쟁과 관련된 중대한 소송에 계류된 사실이 없습니다.

(단위: 천원)

소 제기일	소송상대방	소송사건 내용	진행상황	소송가액

당사가 피고인 사건:

2018.03.05	박지성 외 15인	퇴직금	1심진행중	200,500

2018.09.28	김성범 외 37명	퇴직금 청구소송	1심진행중	337,500

2019.05.30	서정민 외 4인	퇴직금	1심진행중	75,000

당사가 피고인 사건 합계	613,000

연결회사의 경영진은 상기의 소송결과가 연결회사의 영업, 재무, 경영상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 담보제공 및 채무보증 내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등

당사는 본 보고서 제출 일 현재 그 밖의 우발채무는 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 . 나. 단기매매차익 발생 및 환수현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 .

다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 .

라. 중소기업기준 검토표

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 .

마. 직접금융 자금의 사용

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 .

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

바. 합병 등의 사후정보 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

사. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 보호예수 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	-	-	-	-	-	22,427,330

우선주	-	-	-	-	-	-