금양그린파워 사업보고서 (2022.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권의 행사 여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권의 행사 사실이 존재하지 않습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,021,960	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	52,600	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,969,360	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업」에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사가 신주를 배정하는 때에 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사가 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	제14조 기준일
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	전자주권 발행으로 해당사항 없음

명의개서대리인	한국예탁결제원 (서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23)

주주에 대한 특전	해당사항 없음

공고방법	공고게재홈페이지	www.kygp.co.kr

공고게재신문	울산매일신문

바. 주주총회 주요 활동내역[2022년 주주총회의사록]

회차	개최일자	정기/임시	의안내용	가결여부

1	2022-02-01	임시	1. 내부거래위원회운영규정 제정의 건2. 사외이사 선임의 건(하태희)3. 정관 변경의 건	원안가결

2	2022-03-31	정기	1. 재무제표 승인에 관한 건 2. 이사보수 한도에 관한 건3. 감사보수 한도에 관한 건4. 현금배당(안)에 관한 건5. 외부감사인 선임의 건(한울회계법인)	원안가결

3	2022-04-25	임시	1. 정관 일부 개정의 건2. 감사 사임의 건(김문백)3. 기타비상무이사 선임의 건(김문백)4. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(최지훈)5. 감사위원선임의 건(윤인태, 하태희, 김문백, 최지훈)6. 규정 제,개정의 건	원안가결

4	2022-05-06	임시	1. 기타비상무이사 사임의 건(김문백)2. 감사위원 선임의 건(이윤수)	원안가결

5	2022-12-30	임시	1. 기타비상무이사, 감사위원 선임의 건(이윤수)	원안가결

[2021년 주주총회의사록]

회차	개최일자	정기/임시	의안내용	가결여부

1	2021-02-03	임시	자본 감소의 건	원안가결

2	2021-03-23	정기	1. 재무제표 승인에 관한 건2. 정관 변경의 건3. 사내이사 선임의 건(이윤철, 이기보)4. 사외이사 선임의 건(윤인태)5. 감사 선임의 건(김문백)6. 이사보수 한도에 관한 건7. 감사보수 한도에 관한 건8. 현금배당(안)에 관한 건9. 외부감사인 선임의 건(광교회계법인)	원안가결

3	2021-05-21	임시	이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 제정의 건	원안가결

4	2021-06-01	임시	정관 변경의 건	원안가결

5	2021-09-30	임시	정관 변경의 건	원안가결

6	2021-12-20	임시	정관 변경의 건	원안가결

[2020년 주주총회의사록]

회차	개최일자	정기/임시	의안내용	가결여부

1	2020-03-23	정기	1. 재무제표 승인의 건2. 이사보수 한도에 관한 건3. 감사보수 한도에 관한 건4. 현금배당(안)에 관한 건5. 외부감사인 선임의 건(삼원회계법인)	원안가결

2	2020-08-27	임시	정관의 변경	원안가결

3	2020-10-23	임시	1. 정관의 변경2. 주식의 분할의 건	원안가결

4	2020-11-30	임시	임원보수지급규정 제정의 건	원안가결

[2019년 주주총회의사록]

회차	개최일자	정기/임시	의안내용	가결여부

1	2019-03-29	정기	1. 재무제표 승인의 건2. 이사보수 한도에 관한 건3. 감사보수 한도에 관한 건4. 현금배당(안)에 관한 건5. 외부감사인 선임의 건(삼원회계법인)	원안가결

2	2019-10-10	임시	정관 변경의 건	원안가결

3	2019-12-30	임시	정관 변경의 건	원안가결