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BGF리테일 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2017년 11월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 비지에프리테일
대 표 이 사 : 박 재 구
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)
(전 화) 1577-3663
(홈페이지) http://www.bgfretail.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 황 환 조
(전 화) 02-528-6887
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	내 용

2017.11.01	서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

나. 경영진의 중요한 변동

회사 분할에 따라 (주)비지에프( 舊 비지에프리테일)의 박재구 대표이사 및 김난도 사외이사는 (주)비지에프에서 사임 후, 분할 후 신설된 당사의 대표이사 및 사외이사직에 선임되었습니다.

일 시	내 역	세부내용

2017.11	대표이사	박재구 취임

이사	홍정국 취임

감사	전 홍 취임

사외이사	김난도 취임

다. 최대주주의 변동 해당사항 없습니다. ※ 작성기준일 이후 변동사항 2018년 3월 9일 (주)비지에프는 당사의 보통주 4,417,687주를 공개매수 실시하여 보고서 제출일 현재 4,417,792주(25.56%)를 보유한 최대주주 입니다.최대주주에 관한 자세한 사항은 전자공시시스템의 지분공시를 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 당 사 는 분할존속회사인 (주)비지에프(舊 비지에프리테일)에서 2017년 6월 8일 개최된 이사회 결의와 2017년 9월 28일 정기주주총회의 결의에 따라 2017년 11월 1일을분할기준일로 인적분할하여 설립된 신설법인으로서, 설립 후 상호의 변경이 없습니다.

회사명	일 자	회사명	비 고

(주)비지에프리테일(지배회사)	2017.11.01	(주)비지에프리테일	-

(주)비지에프로지스(주요 종속회사)	1999.11.15	서울물류(주)	설립

2012.06.29	(주)비지에프로지스용인	사명변경

2016.04.01	(주)비지에프로지스	흡수합병

마. 회사의 화의, 정리절차등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.11.01	-	보통주	17,283,906	1,000	1,000	인적분할로 인한 설립

주) 상기 주식발행일자는 당사의 설립등기일 입니다. 주) 상기 주당 발행가액은 주당 액면가액 입니다.주) 당 사 는 분할존속회사인 (주)비지에프(舊 비지에프리테일)에서 2017년 6월 8일 개최된 이사회 결의와 2017년 9월 28일 정기주주총회의 결의에 따라 2017년 11월 1일을 분할기준일로 인적분할하여 설립된 신설법인입 니다. 분할 후 당사의 주식은 2017년 12월 8일에 재상장되었으며, 상장 후 자본금의 변동사항은 없습니다. 나. 전환사채 등 발행현황 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 분할존속회사인 (주)비지에프(舊 비지에프리테일)에서 2017년 6월 8일 개최된 이사회 결의와 2017년 9월 28일 개최된 임시주주총회의 결의에 따라 2017년 11월 1일을 분할기일로 인적분할하여 설립된 신설법인입니다. 분할 후 당사의 주식은 2017년 12월 8일에 재상장되었습니다. 당사의 정 관상 발행할 주식의 총수는 60,000,000주이며, 발행 주식의 총수는 보통주 17,283,906 주 입니다 .

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,283,906	-	17,283,906	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,283,906	-	17,283,906	-

Ⅴ. 자기주식수	8,890	-	8,890	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,275,016	-	17,275,016	-

주) 종류주식의 발행할 주식의 총수는 정관 제8조에 의거, 당사 발행주식총수의 2분의1 범위내로 합니다.(단, 의결권 배제, 제한에 관한 종류주식의 총수는 당사 발행주식총수의 4분의1 과 법령상 달리 허용되는 한도 중 더 높은 범위 내로 합니다.) 나. 자기주식

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	8,890	-	-	8,890	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	8,890	-	-	8,890	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 2017년 12월 8일 재상장 후 회사분할로 발생한 단주 8,890주를 자기주식으로 취득하였습니다.

※ 당사는 보통주 이외의 종류주식이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,283,906	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,890	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,275,016	-

우선주	-	-

주) 2017년 12월 8일 재상장 후 회사분할로 발생한 단주 8,890주를 자기주식으로 취득하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 9 조의 2 (신주의 배당기산일)당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제 34 조 (이익금의 처분)매 사업년도의 총수입금에서 총지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 하여 이를 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 별도 법정적립금
3. 주주배당금
4. 임원상여금
5. 후기이월금
제 35 조 (이익의 배당)
① 이익의 배당은 매 회계연도 종료일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
② 회사는 배당금을 제32조 제1항의 승인이 있은 날부터 1월 이내에 지급하여야 한다. 다만, 제33조 제2항의 주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 제2항의 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
④ 회사는 주주총회의 결의에 의하여 이익의 배당을 새로이 발행하는 주식으로써 할 수 있다. 회사가 여러 종류의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
제 36 조 (중간배당)
① 회사는 회계연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 금전, 주식으로 이익을 배당할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 회사가 회계연도의 개시일 이후 제1항에 규정된 날 이전에 신주를 발행한 경우(준비금을 자본전입한 경우, 주식배당을 한 경우 등 포함), 중간배당에 관하여 당해 신주는 직전 회계연도 말에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기(2017년)	-	-

주당액면가액(원)	1,000	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	27,984	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	24,755	-	-

(연결)주당순이익(원)	1,619	-	-

현금배당금총액(백만원)	17,275	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	61.7	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.5	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,000	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연 결)당기순이익, (연결)현금배당성향은 지배기업소유지분 귀속 당기순이익을 기준으로 기재하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무상태표(단위 : 백만원)

사업연도	제1기(2017년)

[유동자산]	566,643

-현금및현금성자산	28,757

-매출채권및기타채권	62,977

-기타유동금융자산	371,650

-재고자산	94,442

-기타	8,817

[비유동자산]	710,707

-매출채권및기타채권	3,838

-기타비유동금융자산	206,313

-유형자산	402,171

-무형자산	54,363

-기타	44,022

자산총계	1,277,350

[유동부채]	681,365

[비유동부채]	207,341

부채총계	888,706

[지배기업 소유주지분]	388,644

-자본금	17,284

-주식발행초과금	321,649

-기타자본	22,416

-기타포괄손익누계액	(1,389)

-이익잉여금	28,684

[비지배지분]	-

자본총계	388,644

연결에 포함된 회사 수	4

나. 요약 연결 손익계산서(단위 : 백만원)

사업연도	제1기(2017년)

매출액	938,735

영업이익	26,516

당기순이익	27,984

지배기업 소유주지분	27,984

비지배지분	-

기본및희석주당순이익 주)	1,619

주) 당사는 잠재적 보통주를 발행하지 않았으므로 주당순이익 희석화효과가 없어희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다.

다. 요약 별도 재무상태표(단위 : 백만원)

사업연도	제1기(2017년)

[유동자산]	525,640

-현금및현금성자산	20,481

-매출채권및기타채권	52,785

-기타유동금융자산	349,923

-재고자산	94,036

-기타	8,415

[비유동자산]	705,407

-매출채권및기타채권	3,838

-기타비유동금융자산	201,889

-종속기업투자	40,689

-유형자산	361,958

-무형자산	53,096

-기타	43,937

자산총계	1,231,047

[유동부채]	664,673

[비유동부채]	205,204

부채총계	869,877

[자본금]	17,284

[주식발행초과금]	321,649

[기타자본]	(1,724)

[기타포괄손익누계액]	(1,389)

[이익잉여금]	25,350

자본총계	361,170

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법

라. 요약 별도 손익계산서(단위 : 백만원)

사업연도	제1기(2017년)

매출액	938,657

영업이익	26,713

당기순이익	24,755

기본및희석주당순이익 주)	1,433

주) 당사는 잠재적 보통주를 발행하지 않았으므로 주당순이익 희석화효과가 없어희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다.
4. 재무제표

재무상태표
제 1 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 1 기

자산

유동자산	525,639,763,626

현금및현금성자산	20,481,254,294

단기금융상품	194,400,000,000

기타금융자산	155,522,416,141

매출채권및기타채권	52,785,368,687

재고자산	94,036,303,362

기타유동자산	8,414,421,142

비유동자산	705,406,737,674

장기금융상품	4,500,000

기타금융자산	172,788,609,147

매도가능금융자산	29,096,266,033

매출채권및기타채권	3,837,750,000

종속기업투자	40,688,790,777

유형자산	361,958,394,617

무형자산	53,096,117,046

순확정급여자산	2,759,145,398

기타비유동자산	38,870,767,532

이연법인세자산	2,306,397,124

자산총계	1,231,046,501,300

부채

유동부채	664,673,134,052

매입채무및기타채무	485,280,974,432

기타금융부채	142,513,044,328

당기법인세부채	5,690,980,151

충당부채	7,249,877,403

기타유동부채	23,938,257,738

비유동부채	205,203,209,321

기타금융부채	189,336,850,877

충당부채	1,174,769,265

기타비유동부채	14,691,589,179

부채총계	869,876,343,373

자본

자본금	17,283,906,000

주식발행초과금	321,649,418,221

기타자본	(1,724,676,813)

기타포괄손익누계액	(1,388,824,787)

이익잉여금	25,350,335,306

자본총계	361,170,157,927

자본과부채총계	1,231,046,501,300

포괄손익계산서
제 1 기 2017.11.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

매출액	938,656,966,456

매출원가	769,776,723,351

매출총이익	168,880,243,105

판매비와관리비	142,167,679,730

영업이익(손실)	26,712,563,375

기타수익	6,428,876,992

기타비용	2,101,016,818

금융수익	2,545,865,418

금융원가	1,756,553,188

법인세비용차감전순이익(손실)	31,829,735,779

법인세비용	7,074,240,759

당기순이익(손실)	24,755,495,020

기타포괄손익	643,982,378

당기손익으로 재분류되지 않는항목	594,840,286

확정급여제도의 재측정요소	594,840,286

후속적으로당기손익으로재분류되는항목	49,142,092

매도가능금융자산평가손익	49,142,092

총 포괄손익	25,399,477,398

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	1,433

자본변동표
제 1 기 2017.11.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.11.01 (기초자본)	17,283,906,000	321,649,418,221	(1,437,966,879)	337,495,357,342

총포괄손익	당기순이익(손실)	24,755,495,020	24,755,495,020

순확정급여부채의 재측정요소	594,840,286	594,840,286

매도가능금융자산평가손익	49,142,092	49,142,092

총 포괄손익 계	49,142,092	25,350,335,306	25,399,477,398

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(1,724,676,813)	(1,724,676,813)

2017.12.31 (기말자본)	17,283,906,000	321,649,418,221	(1,724,676,813)	(1,388,824,787)	25,350,335,306	361,170,157,927

현금흐름표
제 1 기 2017.11.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업활동현금흐름	(20,814,276,674)

영업으로부터창출된현금흐름	(21,378,879,321)

이자수취	685,278,467

법인세납부(환급)	(120,675,820)

투자활동현금흐름	27,382,189,510

단기금융상품의 증가	(982,400,000,000)

단기금융상품의 감소	1,047,400,000,000

장기금융상품의 감소	500,000

기타비유동금융자산의 증가	(9,836,334,236)

기타비유동금융자산의 감소	5,089,371,107

유형자산의 취득	(23,519,083,532)

유형자산의 처분	21,370,231

무형자산의 취득	(2,116,997,703)

무형자산의 처분	28,954,546

매각예정비유동자산의 처분	7,716,279,803

선급금의 증가	(677,609,000)

미지급금의 감소	(14,324,261,706)

재무활동현금흐름	(1,724,676,813)

자기주식의 취득	(1,724,676,813)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,843,236,023

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,561,312

기초현금및현금성자산	15,633,456,959

기말현금및현금성자산	20,481,254,294

이익잉여금처분계산서
제 1 기 2017.11.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	제 1 (당) 기

미처분이익잉여금	25,350,335,306

순확정급여부채의 재측정요소	594,840,286

당기순이익	24,755,495,020

이익잉여금처분액	(19,002,517,600)

이익준비금	1,727,501,600

배당금 (현금배당주당배당금(률): 당기 1,000원(100%)	17,275,016,000
17,275,016,000

차기이월미처분이익잉여금	6,347,817,706
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감 사 인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기(당기)	삼정회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 연결재무제표에 대한 주석 1에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 주식회사 비지에프에서 편의점연쇄화 사업부문이 인적분할되어 신규 설립되었으며,2017년 12월 8일에 한국거래소 유가증권 시장에 주권을 재상장하였습니다.

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 상기 내용은 연결 및 별도재무제표 감사의견입니다. 나. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간 )

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제1기(당기)	삼정회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사 (온기)	60	887

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-	-	-	-	-

주) 제1기 연결 및 별도 재무제표 감사 일정은 다음과 같습니다.

구 분	일정

온기	2018.01.22 ~ 2018.02.14

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 해당사항 없습니다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

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라. 종속회사에 대한 감사의견공시대상기간중 모든 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다. 2. 회계감사인의 변경 해당사항 없습니다.

3. 내부통제가. 내 부 회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용

제1기(2017년)	2018.02.13	내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단함

나 . 감사 인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

사업연도	종합의견	의견 내용

제1기(2017년)	특이사항 없음	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 작 성기준일 현재 3 인 의 이사로 구성되어 있으며(사내이사 2 인 , 사외이사 1인 ) 이사회 내 위 원회로 '내부거래위원 회 ' 가 설치되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

연도	회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사

김난도

2017년	1	2017.11.01	분할창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성

명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성

본점 설치의 건	가결	찬성

2	2017.11.08	내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건	가결	찬성

준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건	가결	찬성

내부회계관리규정 제정의 건	가결	찬성

하나은행 및 신한은행 신규 여신한도 약정의 건	가결	찬성

제 규정 및 기준 제정의 건의 건	가결	찬성

3	2017.12.12	2018년 조직개편 및 임원인사의 건	가결	찬성

우리은행 여신한도 확보의 건	가결	찬성

재단 기부금 지급의 건	가결	찬성

BGF와 경영자문 및 경영지원 용역계약 체결 보고	가결	찬성

BGF 상표사용 계약 체결 보고	가결	찬성

2017년 준법지원인 활동내역 결과보고	가결	찬성

2018년 주1)	1	2018.01.09	이란 MFC 이니셜피 채권 지분투자 승인의 건	가결	찬성

사장 위임전결사항의 변경(안)	가결	찬성

2018년 지표 및 손익 경영계획 보고	가결	찬성

BGF네트웍스 현금영수증 서비스 이용 계약 연장 보고	가결	찬성

2017년 4분기 위임전결규정 변경사항 보고	가결	찬성

2	2018.02.13	제1기 재무제표 및 이익영여금 처분 승인(안)	가결	찬성

제1기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

전자투표제 도입의 건	가결	찬성

2018년 임원 평가지표 승인의 건	가결	찬성

임원 퇴직금 지급규정 변경(안)	가결	찬성

수도권 남동부 통합센터 구축(건축/설비) 투자의 건	가결	찬성

주류 판매업 면허 신청의 건	가결	찬성

사장 위임전결사항의 변경(안)	가결	찬성

내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성

2017년 직원 성과급 지급현황 보고	가결	찬성

3	2018.03.12	제1기 정기주주총회 개최(안)	가결	찬성

2018년 연봉 조정(안)	가결	찬성

비등기임원의 보수한도 승인(안)	가결	찬성

임원보수규정 개정(안)	가결	찬성

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성

제1기 사업연도 감사의 감사 보고	가결	찬성

주1) 보고서 작성기준일 이후 이사회 의결사항입니다. 다. 이사회내 위원회

(1) 이사회 내 위원회 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	사내이사 1명 사외이사 1명	박재구(대표이사) 김난도(사외이사)	계열사 간 내부거래 심사 및 승인 등

주 ) 2017년 11월 8일 이사회를 통하여 상기의 내부거래위원회를 구성하였습니다.주) 2017년 12월 12일 내부거래위원회를 통하여 김난도 위원을 내부거래위원장으로 선임하였습니다. (2) 이사회 내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	박재구	김난도

(출석률: 100%)

내부거래위원회	2017.12.12	내부거래위원회 위원장 선임의 건-김난도 위원을 위원장으로 선임	가결	찬성	찬성

BGF와의 경영자문 및 경영지원용역계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성

BGF 상표사용 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 당사는 대표이사 사장이 의장을 맡습니다. (1) 이사회 구성 현황

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

대표이사 사장	박재구	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	대표이사 및 총괄	-	-

상근이사	홍정국	이사회	경영 전략 및 재무 분야 전문가	전략 부문 총괄	-	친인척

사외이사	김난도	이사회	경영(소비트렌드) 분야 전문가	사외이사	-	-

(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있지 않 습니다 . 마. 사외이사의 전문성 당사에 선임된 사외이사는 유통, 법학, 경제 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외 부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제 당사 정관 제28조( 이사, 대표이사 등의 선임) 제1항에 따르면, '이사는 주주총회에서 선임하며, 상 법 제382조의2에서 정 하는 집중투표제는 적용하지 아니 한다.'고 규정하고 있어 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 전자투표제당사는 2018년 2월 정기이사회를 통해, 제1기 정기주주총회에서 전자투표제를 도입하기로 결의하였습니다. 당사는 주주총회 개별 안건에 대하여 주주가 전자적으로 의사표시를 행사 할 수 있도록 한국예탁결제원과 전자투표 및 전자위임장 제도 위탁 계약을 체결하였으며, 주주는 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에 접속하여 주주총회 개별 안건에 대하여 의결권 행사를 할 수 있습니다. 나. 소 수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	5,000	주)

감사	1	500	주)

주) 분할 전 (주)비지에프의 2017년 6월 8일 임시 주주총회에서 승인된 회사 분할계획서상 신설법인(당사)의 최초 사업연도 이사보수한도입니다.

(2) 보수지급금액(2)-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	636	159	-

(2)-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	590	295	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	8	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	38	38	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법해당사항 없습니다. 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 가. 회사가 속해있는 당해 기업집단 및 소속 회사의 명칭, 사업자등록번호

- 기업집단의 명칭 : BGF- 계열회사 현황

구분	회사수	회사명	비고

국내	상장	3	㈜비지에프 , ㈜비지에프리테일, ㈜휘닉스소재	-

비상장	17	㈜비지에프 네트웍스 , ㈜비지에프로지스, ㈜비지에프푸드, ㈜비지에프휴먼넷, ㈜비지에프보험서비스, (주)씨펙스로지스틱 , (주)비지에프포스트 , (주)사우스스프링스, 보광창업투자(주), (주)한 국문화진흥, (주)컬쳐랜드 , (주)휘닉스파크, (주 ) 인터웍스미디어, (주)휘닉스커뮤니케이션즈 , 피와이언홀딩스(주), (주)에미커스파트너스 , (주)아미뒤뱅	-

합계	20	-	-

- 계열회사 사업자등록번호

회사명	사업자등록번호	회사명	사업자등록번호

(주)비지에프	120-81-44752	(주)휘닉스소재	513-81-18626

(주)비지에프리테일	893-88-00792	보광창업투자(주)	502-81-13640

(주)비지에프로지스	135-81-34654	(주)한국문화진흥	120-81-77097

(주)비지에프푸드	402-81-77892	(주)컬쳐랜드	120-81-15091

(주)비지에프휴먼넷	214-88-39043	(주)휘닉스파크	224-81-31151

(주)비지에프 네트웍스	119-86-23709	피와이언홀딩스(주)	120-86-77559

(주)비지에프보험서비스	120-87-66573	(주)에미커스파트너스	120-87-22124

(주)씨펙스로지스틱	861-88-00174	아미뒤뱅(주)	220-87-64142

(주)비지에프포스트	869-87-00550	(주)인터웍스미디어	120-87-28467

(주)사우스스프링스	114-86-03810	(주)휘닉스커뮤니케이션즈	120-88-07173

나 . 계 열 회사간 출자현황(단위 : %)

투자회사/피투자회사	BGF네트웍스	BGF로지스	씨펙스로지스틱	BGF푸드	BGF휴먼넷	BGF보험서비스	BGF포스트	사우스스프링스

BGF	100.0	100.0	100.0	79.5	94.8

BGF리테일	100.0	100.0

BGF로지스	100.0

피와이언홀딩스	0.5

합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	79.5	95.3

투자회사/피투자회사	휘닉스소재	휘닉스파크	인터웍스미디어	에미커스파트너스	아미뒤뱅	컬쳐랜드

휘닉스커뮤니케이션즈	30.0

휘닉스소재

한국문화진흥	3.4	80.0	50.0	100.0

피와이언홀딩스	87.0	33.3

합계	3.4	80.0	80.0	87.0	33.3	100.0

주) 사우스스프링스의 지분율은 보통주 기준이며, 우선주를 포함할 경우 BGF는 87.3%, 피와이언홀딩스는 0.5%의 지분을 보유하고 있습니다.

다 . 계 열 회사간 임원 겸 직현황 (기준일 : 2017 년 12월 31일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직책	선임일	담당업무

홍정국	부사장
(상근/등기)	BGF	이사	2017.11	이사

김완우	상무
(상근/비등기)	BGF휴먼넷	이사	2017.11	이사

류왕선	전무
(상근/비등기)	BGF로지스	이사	2016.04	이사

BGF푸드	이사	2017.03	이사

BGF포스트	이사	2016.12	이사

서유승	상무
(상근/비등기)	BGF휴먼넷	이사	2016.01	이사

송지택	상무
(상근/비등기)	BGF네트웍스	이사	2017.11	이사

장영철	상무
(상근/비등기)	BGF보험서비스	이사	2017.01	이사

라. 기 업집단 내 회사들과 당사와의 거래 관계 당사는 공정거래법상 BGF기업집단에 소속되어 있으나, 당사 및 당사의 종속회사(이하 본항에서 "BGF계열")를 제외한 기업집단 내 회사들과 임직원의 겸임도 전혀 없이 각각 실질적으로 독립적인 경영을 하고 있습니다. 2. 타법인 출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)비지에프로지스(비상장)	1999.11.15	사업관련	1,292	766,902	100	39,104	0	0	-	766,902	100	39,104	84,565	6,294

(주)비지에프푸드(비상장)	2008.06.23	사업관련	961	300,000	100	1,584	0	0	-	300,000	100	1,584	20,547	153

합 계	-	-	40,688	0	0	-	-	-	40,688	105,112	6,447

주) 상기 자산총액 및 당기순이익은 연결재무제표 작성시 적용된 종속회사 및 지분법적용회사 의 2017년 개별재무제표상 자산총액 및 당기순이익입니다.주) 당사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 (주)비지에프(舊 비지에프리테일)로부터 인적분할하여 설립된 신설법인입니다. 상기 현황은 (주)비지에프(舊 비지에프리테일)로부터 승계받은 내역입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 담보제공

해당사항 없습니다. 2 . 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원 )

거래상대방	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액

재단법인 홍진기법률연구재단	대주주의 특수관계인	무상 출연	2017.12 주1)	현금	기부	250

주) 재단법인 홍진기법률연구재단은 법학 연구의 장려 및 법률문화 발전에 기여하고자 2016년 6월 설립되었습니다. 주1) 상기 거래일자는 민법에 따라 해당 법률행위의 효력발생일인 재단 등기일입니다. 3. 대주주와의 영업거래

가. 매출, 매입거래(단위 : 백만원)

거래종류	성 명(법인명)	회사와의 관계	거래기간	2017년

거래금액	거래내용

매출	(주)비지에프로지스	계열회사	2017.11.1~ 2017.12.31	257	용역

(주)비지에프푸드	990	용역

(주)푸드플래닛	특수관계법인	722	상품

(주)비지에프	기타	33	용역

(주)비지에프네트웍스	822	용역

(주)비지에프보험서비스	1	용역

(주)비지에프휴먼넷	13,860	상품

(주)사우스스프링스	3	용역

(주)비지에프포스트	7	용역

동부로지스(주)	-	용역

하이로지스(주)	-	용역

(주)화인로지텍	-	용역

(주)나이스핀링크	3	용역

한국문화진흥원	24	상품

합 계	16,722	-

매입	(주)비지에프로지스	계열회사	2017.11.1~ 2017.12.31	21,475	용역

(주)비지에프푸드	9,871	용역

(주)푸드플래닛	특수관계법인	7,492	상품

(주)비지에프	기타	3,987	용역

(주)비지에프네트웍스	146	용역

(주)비지에프보험서비스	-	용역

(주)비지에프휴먼넷	455	상품

(주)사우스스프링스	2	용역

(주)비지에프포스트	-	용역

동부로지스(주)	1,695	용역

하이로지스(주)	1,982	용역

(주)화인로지텍	1,541	용역

(주)나이스핀링크	2	용역

한국문화진흥원	7,149	상품

합 계	55,797	-

주1) 직영점에 대한 거래만 포함되어 있습니다.

※ 기타 특수관계자와의 주요거래내역, 채권/채무내역 및 주요 경영진 보상 내역 등은 공시첨부파일의 "별도감사보고서 주석 37.특수관계자 거래" 등을 참고하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.