BGF리테일 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 7인의 이사로 구성되어 있으며(사내이사 3인, 사외이사 4인), 이사회 의장은 당사 정관 제37조에 따라 이사회 결의로 정하고, 직무수행을 할 수 없는 경우 이사회에서 정하는 바에 따르도록 하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회로는 내부거래위원회(사외이사 2인, 사내이사 1인), 감사위원회(사외이사 3인), 사외이사후보추천위원회(사외이사 3인)가 설치되어 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	3	-	3

주) 이사의 수 및 사외이사의 수는 보고서 작성기준일 현재시점으로 작성되었습니다.

주) 2025년 3월 26일 개인 일신상의 이유로 임영철 사외이사, 한명관 사외이사, 백복현 사외이사가 사임하였습니다.

주) 2025년 3월 26일 정기주주총회를 통해 황환조 사내이사, 차경환 사외이사, 조자영 사외이사가 신규 선임되었습니다.

주) 2025년 3월 26일 정기주주총회를 통해 최자원 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

연도	회차	개최일자	의안내용	가결
여부	이사의 성명

민승배(출석률:100.0%)	홍정국
(출석률:
100.0%)	황환조(출석률:100.0%)	임영철
(출석률:
100.0%)	한명관
(출석률:100.0%)	백복현
(출석률:100.0%)	최자원
(출석률:100.0%)	신현상
(출석률:90.0%)	차경환(출석률:100.0%)	조자영(출석률:100.0%)

찬반 여부

2025	1	'25.01.09	2025년 비지에프리테일 지표 및 손익 경영계획, 연간 자금 운영계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

이사 등과 회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	의결권제한주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 현물 기부 규모 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

규정 개정 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

2	'25.02.11	이사 등과 회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	의결권제한주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 임원 평가지표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 비지에프리테일 안전보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

배당기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리자의 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영실태 점검 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

24년도 이사회 평가 결과 및 25년도 개선안 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2024년 4분기 기부금 지급내역 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

3	'25.03.06	2025년 ESG 중대성 이슈 검토 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

비등기임원의 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8기 사업연도 감사위원회의 감사 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

감사위원회의 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

4	'25.03.26	내부거래위원회 위원 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	해당사항없음(사임)	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	'25.05.08	신규국 MFC 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 1분기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2025년 1분기 기부금 지급내역 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2025년 1분기 안전보건 활동 및 2분기 계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

6	'25.06.05	2025년 6월말~12월 BGF리테일 지표 및 손익 수정 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	'25.07.03주2)	ISO37301 규범준수경영시스템 도입 및 규범준수책임자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 ISO37301(규범준수경영시스템) 경영검토보고서 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

8	'25.08.07	비지에프와의 업무용 공간 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	의결권제한주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 반기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2025년 2분기 안전보건 활동 및 3분기 계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

9	'25.10.02주2)	ISO37001(부패방지경영시스템) 부패방지 방침 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 ISO37001(부패방지경영시스템) 부패방지 경영검토 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

셀프포스 기부제도 운영의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

10	'25.11.06주2)	이사 등과 회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	의결권제한주1)	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

재단 기부금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025년 3분기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	불참	-	-

2025년 3분기 안전보건 및 4분기 계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	불참	-	-

주) 2025년 03월 26일 정기주주총회를 통해 황환조 사내이사, 차경환 사외이사, 조자영 사외이사가 신규선임되었으며, 최자원 사외이사가 재선임 되었습니다.주1) 상법 제391조 3항, 상법 제 368조 3항에 따라, 당사와 BGF의 등기이사를 겸하는 홍정국 사내이사의 의결권을 제한하였습니다.주2) 보고서 작성기준일 이후 이사회 의결사항입니다.

다. 이사회내 위원회(1) 이사회 내 위원회 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	위원장	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	차경환(사외이사)조자영(사외이사)황환조(사내이사)	차경환(사외이사)	계열사간 내부거래 심사 및 승인 등	-

주) 2025년 3월 26일 이사회에서 한명관 사외이사, 최자원 사외이사가 내부거래위원회 위원직을 사임하였으며, 차경환 사외이사, 조자영 사외이사, 황환조 사내이사가 내부거래위원회 위원으로 선임되었습니다.(2) 이사회 내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한명관(출석률: 100.0%)	최자원(출석률: 100.0%)	차경환(출석률: 100.0%)	조자영(출석률: 100.0%)	황환조(출석률: 100.0%)

찬반여부

내부거래위원회	'25.01.09	비지에프에코싸이클과의 물류센터 폐기물 처리업체 계약 사전심사	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)

내부거래위원회	'25.02.11	비지에프와 비지에프에코머티리얼즈와의 IT서비스 용역 수수료 계약 체결 사전 심사	가결	찬성	찬성

내부거래위원회	'25.05.08	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항 없음(위원직 사임)	해당사항 없음(위원직 사임)	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	'25.08.07	비지에프와의 업무용 공간 임대차 계약 사전심사의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	'25.11.06주1)	비지에프에코머티리얼즈와의 구매 입찰 대행 계약 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 보고서 작성기준일 이후 감사위원회 의결사항입니다. 라. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 당사는 이사를 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사는 관련 법률 및 정관에 따라 선임하고 있으며 사내이사는 경영에 관한 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 회계 및 재무, 법무, 경영, 공정거래, 경제 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고 회사의 최대주주 및 주요주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법률 및 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사의 선임과 관련하여 관련 법률에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출하고 있습니다.

(1) 이사회 구성 현황

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	임기만료	연임여부(횟수)

대표이사	민승배	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	대표이사 및 총괄	-	계열회사임원	2026년 3월	없음

사내이사	홍정국	이사회	경영 전략 분야 전문가	(주)비지에프 대표이사	-	특수관계인/임원	2027년 3월	없음

사내이사	황환조	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	(주)비지에프리테일영업개발부문장	-	계열회사임원	2028년 3월	없음

사외이사	최자원	사외이사후보추천위원회	경제 분야 전문가	경영전반에 대한 업무	-	계열회사임원	2028년 3월	연임(1회)

사외이사	신현상	사외이사후보추천위원회	경영 및 경제 분야 전문가	경영전반에 대한 업무	-	계열회사임원	2026년 3월	없음

사외이사	차경환	사외이사후보추천위원회	법률 분야 전문가	경영전반에 대한 업무	-	계열회사임원	2028년 3월	없음

사외이사	조자영	사외이사후보추천위원회	재무 및 회계 분야 전문가	경영전반에 대한 업무	-	계열회사임원	2028년 3월	없음

주) 2025년 3월 26일 개인 일신상의 이유로 임영철 사외이사, 한명관 사외이사, 백복현 사외이사가 사임하였습니다.주) 2025년 3월 26일 정기주주총회를 통해 황환조 사내이사, 차경환 사외이사, 조자영 사외이사가 신규선임되었으며, 최자원 사외이사가 재선임 되었습니다.

(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 2019년 3월 27일 이사회를 통해 사외이사후보추천위원회를 설치하였으며, 작성기준일 현재 위원회 구성은 사외이사 3명으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고	위원장

신현상	O	사외이사 과반수 충족	신현상(사외이사)

차경환	O

최자원	O

- 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	임영철(출석률 : 100.0%)	백복현(출석률 : 100.0%)	민승배(출석률 : 100.0%)	신현상(출석률 : 100.0%)	차경환(출석률 : 100.0%)	최자원(출석률 : 100.0%)

사외이사후보추천위원회	'25.03.06	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)

사외이사후보추천위원회	'25.05.08	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항 없음(위원직 사임)	해당사항 없음(위원직 사임)	해당사항 없음(위원직 사임)	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	소속 직원의 현황	주요 활동내역

직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당 기간 등

총무팀	4	팀장 1명(16년 9개월)
책임 3명(평균 8년 5개월)	팀장 1명(10개월)책임 3명(평균 1년 5개월)	사무업무 전반

주) 당사는 2017년 11월 1일을 분할기준일로 인적분할하여 설립된 신설법인입니다. 상기 근속연수는 분할 전 舊 비지에프리테일에서의 근속연수를 포함하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당해 당사의 사외이사는 회계 및 재무, 법무, 경영, 공정거래, 경제 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당사가 추가적인 교육을 실시한 바는 없습니다.