BGF리테일 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제9기(2026년 3월)정기주총

주) 당사는 2026년 2월 정기이사회의 결의를 통해 제9기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하였습니다. 주주는 당사와 전자투표 및 전자위임장 제도 위탁 계약을 체결한 삼성증권의 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에 접속하여 주주총회 개별 안건에 대하여 의결권 행사를 할 수 있도록 하였습니다. 또한, 당사는 제9기 정기주주총회에서 의결권 대리행사권유제도를 실시하였으며, 서면(직접교부 등) 및 전자위임장을 교부하여 의결권을 위임할 수 있도록 하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁해당사항 없습니다. 라. 의결권 현황

의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,283,906	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,891	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,275,015	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주의 발행 및 배정내용	① 이 회사는 발행할 주식의 총수 범위 내에서 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있고, 이 경우 회사의 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 최초로 증권시장에 상장하는 과정에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금조달 또는 경영상 필요에 의하여 「외국인투자 촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 회사의 재무구조개선, 긴급한 자금조달 또는 경영상 필요에 의하여 국내외 기업 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우
7. 기타 관련 법령 또는 이 「정관」에서 따로 정한 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.
④ 제1항 및 제2항에 따라 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 발행시 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 이후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 "전자증권법")의 2019년 9월 시행으로, 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화 되었으며, 당사 정관 제13조에 따라 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록하도록 하고 있습니다. 이에 '주권의 종류'에 대한 구분은 없습니다.

명의개서대리인	한국예탁결제원(연락처 : 051-519-1500) 부산시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(BIFC)

공고게재신문	당사 홈페이지(http://www.bgfretail.com) (단, 부득이한 경우 중앙일보)

주주의 특전	-

바. 주주총회 의사록 요약(1) 주주총회 의안별 결의내용 및 주요 논의내용

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제7기정기주총(2024.03.21)	제1호 의안: 제7기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건	원안대로 가결	-

제3-1호 의안: 사내이사 홍정국 선임의 건	원안대로 가결	-

제3-2호 의안: 사내이사 송지택 선임의 건	원안대로 가결	-

제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제8기정기주총(2025.03.26)	제1호 의안: 제8기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건	원안대로 가결	-

제2-1호 의안: 사내이사 황환조 선임의 건	원안대로 가결	-

제2-2호 의안: 사외이사 차경환 선임의 건	원안대로 가결	-

제2-3호 의안: 사외이사 최자원 선임의 건	원안대로 가결	-

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조자영 선임의 건	원안대로 가결	-

제4호 의안: 감사위원회 위원 최자원 선임의 건	원안대로 가결	-

제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제9기정기주총(2026.03.26)	제1호 의안: 제9기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건	원안대로 가결	-

제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건	원안대로 가결	-

제2-2호 의안
: 전자주주총회 도입 관련 변경의 건	원안대로 가결	-

제2-3호 의안
: 이사의 충실의무 확대 관련 변경의 건	원안대로 가결	-

제2-4호 의안
: 감사위원회 구성 강화의 건	원안대로 가결	-

제2-5호 의안
: 사외이사의 명칭 변경의 건	원안대로 가결	-

제2-6호 의안
: 부칙(2026.03.26. 개정)	원안대로 가결	-

제3-1호 의안
: 사내이사 민승배 선임의 건	원안대로 가결	-

제3-2호 의안
: 사내이사 이윤성 선임의 건	원안대로 가결	-

제4호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신현상 선임의 건	원안대로 가결	-

제5호 의안
: 이사의 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

(2) 주주총회 의안별 표결 결과

정보	결의구분	안건	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A) 중의결권행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권등주식수	반대기권등주식비율(%)

제7기정기주총(2024.03.21)	보통	제1호 의안: 제7기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건	가결	17,275,015	14,053,430	13,624,590	96.9%	428,840	3.1%

특별	제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건	가결	17,275,015	14,053,436	14,053,436	100.0%	0	0.0%

보통	제3-1호 의안: 사내이사 홍정국 선임의 건	가결	17,275,015	14,053,433	13,586,277	96.6%	467,156	3.4%

보통	제3-2호 의안: 사내이사 송지택 선임의 건	가결	17,275,015	14,053,433	13,838,324	98.4%	215,109	1.6%

보통	제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건	가결	17,275,015	14,053,436	12,626,405	89.8%	1,427,031	10.2%

제8기정기주총(2025.03.26)	보통	제1호 의안: 제8기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건	가결	17,275,015	13,911,537	13,599,733	97.7%	311,804	2.3%

보통	제2-1호 의안: 사내이사 황환조 선임의 건	가결	17,275,015	13,911,537	13,819,386	99.3%	92,151	0.7%

보통	제2-2호 의안: 사외이사 차경환 선임의 건	가결	17,275,015	13,911,537	11,795,889	84.7%	2,115,648	15.3%

보통	제2-3호 의안: 사외이사 최자원 선임의 건	가결	17,275,015	13,911,537	13,838,429	99.4%	73,108	0.6%

보통	제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조자영 선임의 건	가결	11,422,574	7,244,758	6,693,390	92.3%	551,368	7.7%

보통	제4호 의안: 감사위원회 위원 최자원 선임의 건	가결	11,422,574	7,244,758	7,182,916	99.1%	61,842	0.9%

보통	제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건	가결	17,275,015	13,911,537	12,567,379	90.3%	1,344,158	9.7%

제9기정기주총(2026.03.26)	보통	제1호 의안: 제9기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건	가결	17,275,015	13,011,981	12,415,600	95.4%	596,381	4.6%

특별	제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건	가결	17,275,015	13,011,981	13,006,980	99.9%	5,001	0.1%

특별	제2-2호 의안
: 전자주주총회 도입 관련 변경의 건	가결	17,275,015	13,011,981	13,011,980	99.9%	1	0.1%

특별	제2-3호 의안
: 이사의 충실의무 확대 관련 변경의 건	가결	17,275,015	13,011,981	13,011,980	99.9%	1	0.1%

특별	제2-4호 의안
: 감사위원회 구성 강화의 건	가결	17,275,015	13,011,981	13,011,978	99.9%	3	0.1%

특별	제2-5호 의안
: 사외이사의 명칭 변경의 건	가결	17,275,015	13,011,981	13,011,980	99.9%	1	0.1%

특별	제2-6호 의안
: 부칙(2026.03.26. 개정)	가결	17,275,015	13,011,981	13,011,980	99.9%	1	0.1%

보통	제3-1호 의안
: 사내이사 민승배 선임의 건	가결	17,275,015	13,011,981	12,923,405	99.3%	88,576	0.7%

보통	제3-2호 의안
: 사내이사 이윤성 선임의 건	가결	17,275,015	13,011,981	12,363,359	95.0%	648,622	5.0%

보통	제4호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신현상 선임의 건	가결	8,918,770	5,092,623	4,359,738	85.6%	732,885	14.4%

보통	제5호 의안
: 이사의 보수한도 승인의 건	가결	17,274,915	13,011,881	11,532,856	88.6%	1,479,025	11.4%

주) 찬성률은 소수점 둘째자리 이하를 버림하여 기재하였습니다.