BGF리테일 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경 상황 해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회의 종류	의안내용	가결여부

2018.03.30	정기주총	제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	원안대로가결

2019.03.27	정기주총	제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	원안대로가결

2020.03.25	정기주총	제1호 의안: 제3기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 감사위원 선임의 건제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건	원안대로가결

2. 우발채무 등 가. 중 요 한 소 송사건 보 고서 작성기준일 현재 연결회사가 국내에서 원고로 계류중인 소송사건은 18건 으로서, 소송가액은 2,435백만원 이며, 피고로 계류중인 소송사건은 19건 으로서 소송가액은 3,739백만원 입니다 . 당사의 경영진은 상기의 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황(단위 : 백만원)

채무자 (회사와의 관계)	담보제공자	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	증가	감소	기말

(주)비지에프푸드(계열회사)	(주)비지에프리테일	(주)신한은행	7,180	2,820	-	10,000	12,000	2019.12.16
~2022.12.16	지급보증

-	350	-	350	4,800	2019.12.16.
~2021.12.16

-	2,800	-	2,800	3,360	2020.07.10 ~2021.07.10

-	1,192	-	1,192	1,440	2020.07.20 ~2023.07.20

(주)비지에프휴먼넷 (계열회사)	(주)비지에프로지스 ( 주요종속회사 )	(주)신한은행	535	-	526	9	8,400	2019.03.27~ 2021.03.27	부동산 담보

4,000	-	1,000	3,000	2020.09.14 ~2 021.09.14

합 계	11,715	7,162	1,526	17,351	30,000	-	-

주) 보 고서 작성기준일 현재 당사와 주 요 종속회사의 채무보증 합계는 30,000백만원 입니다. 라. 채무인수약정 현황 해 당 사 항 없 습 니 다 . 마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 당기말 현재 연결회사는 가맹점 매출이익의 일정비율을 프랜차이즈에 대한 대가로 가맹점으로부터 지급받고, 동시에 계약에서 정하는 일정 총수입 이하 가맹점포에 대해서는 총수입최저보장금 또는 초기안정화지원금을 지급하도록 되어있는 프랜차이즈 계약을 가맹점과 체결하고 있습니다.

(2) 당기말 현재 연결회사는 (주)비지에프와 연결회사의 기업가치 및 기업이미지 제고를 위하여 비지에프브랜드를 사용하는 브랜드사용계약과 효율적인 경영을 위하여 경영자문을 받는 경영자문계약을 체결하고 있습니다.(3) 연결회사는 몽골 Central Express CVS LLC(이하 '파트너사')와 2020년 12월 현금 5,000백만원을 운전자금 명목으로 대여하는 계약을 체결하였으며, 당기말 현재 4,000백만원이 집행되었습니다. 파트너사의 모회사인 Premium Group LLC의 주식 1,583,914주(전체주식의 15%)를담보로 제공받았으며, 원금과 이자에 대한 지급보증도 제공 받았습니다. 또한 계약일로부터 3년 후, 대여금 잔액에 대해 파트너사의 주식(총 주식의 10% 한도)으로 교환할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. (4) 연결회사는 2019년 11월에 몽골 Central Express CVS LLC(이하 '파트너사') 의 보통주식 9.9%를 취득하였으며, 파트너사의 나머지 주식을 소유하고 있는 몽골 Premium Group LLC와 주식의 양도제한, 우선매수권(Right of First Refusal), 공동매도참여권(Tag-Along right), 매도청구권(put option), 신주인수권이 포함 된 주주간계약을 체결하고 있습니다. (5) 당기말 현재 연결회사가 금융기관 등과 맺고 있는 차입약정 등은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, USD)

구 분	약정처	약정한도	실행액

당좌차월약정	(주)하나은행 외	1,600	-

구매카드한도약정	(주)하나은행 외	220,000	88,655

일반자금대출약정	(주)신한은행 외	24,860	6,159

시설자금대출약정	(주)신한은행 외	25,100	18,006

원화지급보증	(주)국민은행	16,500	16,182

수입신용장	(주)신한은행	USD 1,000,000	USD 201,592

(6) 당기말 현재 연결회사는 매출 등과 관련하여 부보금액 30,787백만원 (전기말: 23,373백만원 )의 계약이행보증보험을 서울보증보험(주)에 가입하고 있습니다.

(7) 당기말 현재 연결회사가 국내에서 원고로 계류중인 소송사건은 18건 으로서, 소송가액은 2,435백만원 이며, 피고로 계류중인 소송사건은 19건 으로서 소송가액은 3,739백만원 입니다. 연결회사의 경영진은 상기의 소송결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

(8) 당 기말과 전기말 현재 연결회사가 차입 금과 관련하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다

(단위: 백만원)

담보제공자산	구 분	차입처	금액

유형자산	토지 및 건물 등	(주)신한은행	22,434

한국산업은행	44,987

합계	67,421

(9) 당기말 현재 정기예금(단기금융상품) 64,300백만원 (전기말: 59,200백만원)은 중소협력업체에 대한 상생펀드 조성 및 구매에 대한 담보 제공으로 사용이 제한되어 있습니다(10) 장기금융상 품 중 4백만원은 당좌개설보증금으로 사용이 제한되어 있습니다.

(11) 지배기업은 상법 제530조의 9 제1항의 규정에 의거 분할전의 회사채무에 관하여 주식회사 비지에프와 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

(12) 당기말 현재 연결회사의 미결제된 통화선도계약 내역은 다음과 같습니다.

거래처	거래건수	매도금액	약정환율(원)

삼성증권(주)	2건	USD	9,300,500	1,073.50~1,074.20

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제 재 현 황 (1) 당사 [편의점 사업, (주)비지에프리테일] 1) 대규모유통업에서의 거래 공정화 법률 위반에 따른 행정처분의 건

일자	조치기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행 현황	재발 방지를 위한 대책

2020.02.05(의결일)	공정거래위원회	(주)비지에프리테일	과징금 부과(16억 7,400만원)	납품업자 등의 판매촉진비용 분담비율 100분의 50 초과 (대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 제 11조 제4항)	2020년 5월 29일납부	공정거래 컴플라이언스 활동 강화 및 준법 교육 강화

주) 위 의결과 관련하여 2020년 4월 20일자로 해당 처분의 취소를 청구하는 행정소송을 서울고등법원에 제기하였습니다. (2) 주요 종속회사 해당사항 없습니다.

나. 단기매매차익 발생 및 환수

해당사항 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다.

라. 공모자금의 사용 해당사항 없습니다. 마. 합 병등의 사후정보 해당사항 없습니다. 바 . 녹 색 경영 당사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 (주)비지에프(舊 비지에프리테일)로부터 편의점 사업부문을 인적분할하여 설립된 신설법인입니다. (주)비지에프(舊 비지에프리테일)의 편의점 사업부문은 저탄소 녹색성장 기본법에 따른 2012년 11월 에너지 목표관리제 자발적 협약체결을 시작으로 1년간 녹색물류 전환사업과 캠페인 진행을 통해 2013년 11월 녹색물류 인증을 취득하였습니다. 물류정책 기본법 시행규칙에 따라 2년이 경과하여 지정기준에 따른 정기점검을 통해 15년 12월 녹색물류 인증 갱신을 완료하였으며, 2016년 정기점검 기준일이 2년에서 3년으로 연장되었습니다. 당사는 분할기일을 기점으로 (주)비지에프에 지정되어있던 녹색물류 인증을 승계받았으며, 이후 18 년 12월 우수녹색물류실천기업 지정심사를 통과하여 당사 명의로 재지정을 받았으며, 우수녹색물류실천기업 인증유효기간은 3년입니다.

사. 보호예수 현황 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	-	-	-	-	-	17,283,906