BGF리테일 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 현황가. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회의 종류	의안내용	가결여부

2018.03.30	정기주총	제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	원안대로가결

2. 우발채무 등 가. 중 요 한 소 송사건 2 017년 12월 31일 현재 연결회사가 국내에서 원고로 계류중인 소송사건은 7건 으로서, 소송가액은 297 백만 원 이며, 피고로 계류중인 소송사건은 16건으 로서 소송가액은 382백만원 입니다. 회사의 경영진은 상기의 소송결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 업습니다.

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황(단위 : 백만원)

채무자 (회사와의 관계)	담보제공자	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	증가	감소	기말

(주)비지에프푸드(계열회사)	(주)비지에프로지스(계열회사)	(주)신한은행	2,000	-	-	2,000	2,400	2017.02.19 ~2019.02.19	부동산 담보

800	-	-	800	960	2017.05.15 ~2018.05.15

150	-	150	-	1,128	2017.05.15 ~2018.05.15

-	-	-	-	1,800	2017.02.14 ~2019.02.14

(주)비지에프휴먼넷 (계열회사)	(주)비지에프로지스(계열회사)	(주)신한은행	1,039	955	-	1,994	14,400	2017.03.27 ~2019.03.27	부동산 담보

4,000	-	-	4,000	2017.09.14 ~2018.09.14

합 계	7,989	955	150	8,794	20,688	-	-

라. 채무인수약정 현황 해 당 사 항 없 습 니 다 . 마. 그 밖의 우발채무 등

(1 ) 2017년 12월 31일 현재 연결회사는 가맹점 매출이익의 일정비율을 프랜차이즈에 대한 대가로 가맹점으로부터 지급받고, 동시에 계약에서 정하는 일정 총수입 이하 가맹점포에 대해서는 총수입최저보장금 또는 초기안정화지원금을 지급하도록 되어 있는 프랜차이즈 계약을 가맹점과 체결하고 있습니다. (2) 2017년 12월 31일 현재 연결회사는 (주)비지에프와 연결회사의 기업가치 및 기업이미지 제고를 위하여 비지에프브랜드를 사용하는 브랜드사용계약과 효율적인 경영을 위하여 경영자문을 받는 경영자문계약을 체결하고 있습니다.

(3) 2017년 12월 31일 현재 연결회사가 금융 기관 등과 맺고 있는 차입약정 등은은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	약정처	차입 약정	실행액

당좌차월약정	(주)우리은행 외	2,000	-

구매카드한도약정	(주)하나은행 외	220,000	86,079

일반자금대출약정	(주) 신한은행 외	5,240	2,800

한도대약정	(주)신한은행	30,000	-

원화지급보증	(주)국민은행	15,000	12,727

합 계	272,240	101,606

(4 ) 2017년 12월 31일 현 재 연결회사는 매출과 관련하여 부보금액 24,212백만원 의 계약이행보증보험을 서울보증보험(주)에 가입하고 있 습 니다. (5) 2017년 12월 31일 현재 연결회사가 차입 금과 관련하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니 다.

(단위 : 백만원)

담보제공자산	구분	차입처	제1기 기말(2017년)

유형자산	토지 및 건물	(주)신한은행	28,177

(6) 지배기업은 상법 제530조의 9 제 1항의 규정에 의거 분할전의 회사채무에 관하여 주식회사 비지에프와 연대하여 변제할 책임이 있습니다. (7) 2017년 12월 31일 현재 연결회사의 미결제된 통화선도계약 내역은 다음과 같습니다.

거래처	거래건수	매도금액	매수금액	약정환율

(주)우리은행	2	USD	10,502,000	USD	-	1,073.50~1,074.20

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제 재 현 황 해 당사항 없습니다. 나. 단기매매차익 발생 및 환수

해당사항 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [최 대주주의 변동] 2018년 3월 9일 (주)비지에프는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서 규정한 지주회사 요건 충족 및 지주회사 전환을 위해, 현물출자 유상증자를 통한 당사의 보통주 4,417,687주 를 공개매수하여 보고서 제출일 현재 4,417,792주(25.56%)를 보유한 최대주주가 되었습니다. 공개매수 후 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황의 변동사항은 다음과 같습니다. 기타 세부내용은 전자공시시스템의 지분공시를 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2018년 3월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

변동전(2017.12.31)	변동후(2018.03.31)

주식수	지분율	주식수	지분율

홍석조	본인	보통주	5,496,038	31.80	2,039,256	11.80	공개매수청약

홍정국	친인척	보통주	48,660	0.28	0	0	공개매수청약

양경희	친인척	보통주	30,188	0.17	0	0	공개매수청약

(주)비지에프	계열회사	보통주	105	0	4,417,792	25.56	공개매수

그 외 특수관계인	-	보통주	3,120,115	18.06	3,121,521	18.06	-

계	-	보통주	8,695,106	50.31	9,578,569	55.42	-

라. 공모자금의 사용 해당사항 없습니다. 마. 합 병등의 사후정보 해당사항 없습니다. 바 . 녹 색 경영

당사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 (주)비지에프(舊 비지에프리테일)로부터 편의점 사업부문을 인적분할하여 설립된 신설법인입니다. (주)비지에프(舊 비지에프리테일)의 편의점 사업부문은 저탄소 녹색성장 기본법에 따른 2012년 11월 에너지 목표관리제 자발적 협약체결을 시작으로 1년간 녹색물류 전환사업과 캠페인 진행을 통해 2013년 11월 녹색물류 인증을 취득하였습니다. 물류정책 기본법 시행규칙에 따라 2년이 경과하여 지정기준에 따른 정기점검을 통해 15년 12월 녹색물류 인증 갱신을 완료하였으며, 2016년 정기점검 기준일이 2년에서 3년으로 연장되었습니다. 당사는 분할기일을 기점으로 (주)비지에프에 지정되어있던 녹색물류 인증을 승계받았습니다 . 사. 보호예수 현황 - 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수 주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수 사유	총발행주식수

보통주	-	-	-	-	-	32,263,719