BGF리테일 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경 상황 해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회의 종류	의안내용	가결여부

2018.03.30	정기주총	제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	원안대로가결

2019.03.27	정기주총	제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	원안대로가결

2. 우발채무 등 가. 중 요 한 소 송사건 2018년 12월 31일 현재 연결회사가 국내에서 원고로 계류중인 소송사건은 2건 으로서, 소송가액은 143백만원 이며, 피고로 계류중인 소송사건은 13건 으로서 소송가액은 417백만원 입니다. 연결회사의 경영진은 상기의 소송결과가 연결실체의 재무상태에 중요한영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황(단위 : 백만원)

채무자 (회사와의 관계)	담보제공자	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	증가	감소	기말

(주)비지에프푸드(계열회사) 주1)	(주)비지에프로지스 ( 종 속 회사) 주1)	(주)신한은행	2,000	-	-	2,000	2,400	2018.02.19 ~2019.02.19	부동산 담보 /지 급보증

800	-	-	800	960	2018.05.15~2019.05.15

-	-	-	-	1,128	2018.05.15~2019.05.15

-	-	-	-	1,800	2018.02.14 ~2019.02.14

(주)비지에프휴먼넷 (계열회사)	(주)비지에프로지스 ( 종속회사 )	(주)신한은행	1,994	-	126	1,868	8,400	2018.03.27 ~20 20 .03.27	부동산 담보

4,000	-	-	4,000	2018.09.14 ~2019.09.14

합 계	8,794	-	126	8,668	14,688	-	-

주 ) (주)비지에프로지스의 토지와 건물은 단기차입금 담보로 설정되어 있으며, 담보설정금액은 총 12,600백 만원 입 니다.주1) 2019년 3월 12일 (주)비지에프푸드 차입금 상환에 따라, 보고서 제출일 현재 (주)비지에프로지스가 (주)비지에프푸드에 제공하였던 채무보증금액 6,288백만원은 해소되었습니다. 라. 채무인수약정 현황 해 당 사 항 없 습 니 다 . 마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 2018년 12월 현재 연결회사는 가맹점 매출이익의 일정비율을 프랜차이즈에 대한 대가로 가맹점으로부터 지급받고, 동시에 계약에서 정하는 일정 총수입 이하 가맹점포에 대해서는 총수입최저보장금 또는 초기안정화지원금을 지급하도록 되어있는 프랜차이즈 계약을 가맹점과 체결하고 있습니다.(2) 2018년 12월 현재 연결회사는 (주)비지에프와 연결회사의 기업가치 및 기업이미지 제고를 위하여 비지에프브랜드를 사용하는 브랜드사용계약과 효율적인 경영을 위하여 경영자문을 받는 경영자문계약을 체결하고 있습니다.(3) 2018년 12월 는 몽골 Central Express CVS LLC(이하 파트너사)와 Master Franchise 계약에 따라 2019년 6월 30일까지 몽골 파트너사의 주식을 액면금액으로 기발행 주식 총수의 10% 한도 내에서 매입할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.또한 몽골 파트너사의 귀책사유로 본 계약이 해지되는 경우 연결회사는 해당 주식을 보증인(몽골 Premium Group LLC)에게 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

(4) 2018년 12월 현재 연결실체가 금융기관 등과 맺고 있는 차입약정 등은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	약정처	차입 약정	실행액

당좌차월약정	(주)우리은행 외	1,600	-

구매카드한도약정	(주)하나은행 외	220,000	88,684

일반자금대출약정	(주)신한은행 외	5,240	2,800

시설자금대출약정	(주)신한은행 외	2,360	2,294

원화지급보증	(주)국민은행	16,500	13,589

한도대약정	(주)신한은행	20,000	-

합 계	265,700	107,367

(5) 2018년 12월 현재 연결회사는 매출과 관련하여 부보금액 22,211백만원 (전기말: 24,212백만원)의 계약이행보증보험을 서울보증보험(주)에 가입하고 있습니다.

(6) 2018년 12월 현재 연결회사가 국내에서 원고로 계류중인 소송사건은 2건으로서, 소송가액은 143백만원이며, 피고로 계류중인 소송사건은 13건으로서 소송가액은 417백만원입니다. 연결실체의 경영진은 상기의 소송결과가 연결실체의 재무상태에 중요한영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

(7) 2018년 12월 과 전기말 현재 연결회사가 차입 금과 관련하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다(주석 16 참조).

(단위: 백만원)

담보제공자산	구 분	차입처	당기말	전기말

유형자산	토지 및 건물	(주)신한은행	27,818	28,177

(8) 2018년 12월 현재 정기예금(단기금융상품) 59,400백만원 (전기말: 59,400백만원)은 중소협력업체에 대한 상생펀드 조성 및 구매에 대한 담보 제공으로 사용이 제한 되어 있습니다.(9) 장기금융상 품 중 4백만원은 당좌개설보증금으로 사용이 제한되어 있습니다. (10) 지배기업은 상법 제530조의 9 제1항의 규정에 의거 분할전의 회사채무에 관하여 주식회사 비지에프와 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

(11) 2018년 12월 현재 연결실체의 미결제된 통화선도계약 내역은 다음과 같습니다.

거래처	거래건수	매도금액	매수금액	약정환율

삼성증권(주)	2	USD	10,101,500	USD	-	1,073.50~1,074.20

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다. 2. 재재현황 등 그 밖의 사항

가. 제 재 현 황 해 당사항 없습니다. 나. 단기매매차익 발생 및 환수

해당사항 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다.

라. 공모자금의 사용 해당사항 없습니다. 마. 합 병등의 사후정보 해당사항 없습니다. 바 . 녹 색 경영

당사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 (주)비지에프(舊 비지에프리테일)로부터 편의점 사업부문을 인적분할하여 설립된 신설법인입니다. (주)비지에프(舊 비지에프리테일)의 편의점 사업부문은 저탄소 녹색성장 기본법에 따른 2012년 11월 에너지 목표관리제 자발적 협약체결을 시작으로 1년간 녹색물류 전환사업과 캠페인 진행을 통해 2013년 11월 녹색물류 인증을 취득하였습니다. 물류정책 기본법 시행규칙에 따라 2년이 경과하여 지정기준에 따른 정기점검을 통해 15년 12월 녹색물류 인증 갱신을 완료하였으며, 2016년 정기점검 기준일이 2년에서 3년으로 연장되었습니다. 당사는 분할기일을 기점으로 (주)비지에프에 지정되어있던 녹색물류 인증을 승계받았으며, 이후 18년 12월 우수녹색물류실천기업 지정심사를 통과하여, 당사 명의로 재지정을 받았습니다.

사. 보호예수 현황 보고서 작성기준일 현재 보호예수 기간을 경과하지 않은 주식은 없습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	-	-	-	-	-	17,283,906