BGF리테일 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 21일이며, 최근 3사업연도 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제5기
정기주주총회	① 사업목적 관련 : 제2조(목적)
② 감사위원회의 구성 관련 : 제42조
③ 기타	① 사업 영역 확장을 위한 사업 목적 추가
② 감사위원 분리선출제도 및 의결권 제한 관련 사항 등 개정 상법 반영
③ 조문번호/순서 변경, 부칙 추가 등

2024년 03월 21일	제7기
정기주주총회	① 사업목적 관련 : 제2조(목적)
② 배당기준일 관련
: 제12조, 제15조, 제19조, 제20조, 제47조, 제48조
③ 전자등록제도 및 전자증권법 관련
: 제16조, 제16조의2, 제17조, 제21조
④ 의결권 행사 기준일 관련 : 제17조, 제23조
⑤ 이사, 이사회 관련 : 제31조, 제37조, 제49조
⑥ 기타	① 사업 영역 확장을 위한 사업 목적 추가
② 각종 주식의 배당관련 규정에서 매 직전영업연도말 배당일 준용 관련 내용 삭제 및 주식발행시기 관계없이 동등배당 가능 취지로 규정을 정비 / 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있음에 따라 정기/중간 배당일을 명시한 내용을 삭제하고, 이사회에서 배당기준일을 결정하도록 관련 규정을 정비
③ 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황 반영 / 전자증권법 시행에 따른 전자등록기관에 소유자명세 요청 근거 및 전자문서로 주주명부 작성 근거 규정 신설 / 전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차 불필요함에 따라 관련 규정 삭제 / 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록 제외 근거를 신설
④ 주주총회 기준일은 이사회의 결의에 따라 의결권 행사기준일을 정할 수 있도록 근거규정 수정 / 의결권 행사 기준일 변경에 따라 정기주주총회 소집시기 조항 수정
⑤ 이사의 구성 요건 근거 신설 / 이사회 의장과 대표이사의 분리선임 / 이사회 보고 및 승인 조항 신설
⑥ 조문번호 변경, 부칙 추가 등

주) 상기 「주요변경사항」의 조문 번호는 주주총회를 통해 승인된 개정정관의 번호를 기준으로 기재하였습니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	식품，생활용품 및 각종 물품을 제조，가공,판매하는 종합 도소매업	영위

2	국내외 편의점 개발 및 연쇄화 사업 일체	영위

3	주류중개업 및 판매업	영위

4	일반제품 및 상품유통업	영위

5	백화점 경영	미영위

6	음식점업	영위

7	창고 및 운송관련 서비스업	영위

8	부동산 매매, 임대, 분양, 개발업	영위

9	정보제공 및 부가서비스업	영위

10	전자상거래 관련사업 일체	영위

11	유가증권 투자에 관한 사업	미영위

12	광고업	영위

13	자판기 운영업, 임대업, 자판기 및 동 부품 판매업과 그 관련 사업	영위

14	전자 전기제품 판매업	영위

15	통신기기 및 사무기기 도소매업	영위

16	첨단기술 및 매체 활용사업	미영위

17	무역업 및 무역대리업	영위

18	물품매도 확약서 발행업	영위

19	별정통신사업	영위

20	태양력 발전업	영위

21	의약품, 의료용품, 의료기기 도·소매업	영위

22	브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업	영위

23	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

24	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

25	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

26	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 관리업	영위

27	상품 중개업	미영위

28	건강 보조식품 소매업	영위

29	고속도로 휴게소 및 주유소(LPG, 전기 충전소 포함)의 건설, 관리, 운영, 임대 관련 제반 사업	미영위

30	그 외 기타 무점포 소매업	영위

31	전 각 호에 부대되는 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 29일	-	건강 보조식품 소매업

추가	2022년 03월 29일	-	고속도로 휴게소 및 주유소(LPG, 전기 충전소 포함)의 건설, 관리, 운영, 임대 관련 제반 사업

추가	2024년 03월 21일	-	그 외 기타 무점포 소매업

- 변경 사유(1) 건강 보조식품 소매업(1)-1. 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 당사 편의점 브랜드 CU를 운영하며 다양한 일반상품을 운영 중에 있으며 그중 건강 보조의 목적으로 제조된 상품인 건강보조식품을 기타가공품 등의 식품 유형으로 운영 중에 있어 '건강 보조식품 소매업' 사업목적을 추가하였습니다.(1)-2. 사업목적 변경 제안 주체사업목적 변경 제안 주체는 이사회 입니다.(1)-3. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등해당 사업목적 추가는 당사 편의점 브랜드 CU에서 기존 운영중인 상품군의 다양화를 위한 차원으로 진행되었습니다. 이에 당사의 주된 사업인 편의점 사업에 상품 다양성 차원에서 긍정적이나, 실적에 미치는 영향은 제한적입니다. (2) 고속도로 휴게소 및 주유소(LPG, 전기 충전소 포함)의 건설, 관리, 운영, 임대 관련 제반 사업(2)-1. 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 2006년 청도휴게소를 시작으로 고속도로 휴게소 내에서 당사 편의점 브랜드 CU를 운영하며, 고속도로 휴게소 산업에 대한 다양한 경험과 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 당사는 이를 활용하는 방안으로 고속도로 휴게소 운영을 검토하게 되었으며, 고속도로 휴게소 운영권 취득 시 해당 사업을 영위하기 위한 사전준비로 '고속도로 휴게소 및 주유소의 건설, 관리, 운영, 임대 관련 제반 사업' 사업목적을 추가하였습니다.(2)-2. 사업목적 변경 제안 주체사업목적 변경 제안 주체는 이사회 입니다.(2)-3. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등당사의 주된 사업인 편의점 사업의 부가적인 사업영역으로 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 미비할 것으로 예상됩니다. (3) 그 외 기타 무점포 소매업(3)-1. 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 현재 기술을 탑재한 이동형 편의점 모델의 테스트 운영을 추진하고자 합니다. 해당 사업을 영위하기 위한 사전준비로 ‘그 외 기타 무점포 소매업’사업목적을 추가하였습니다.(3)-2. 사업목적 변경 제안 주체사업목적 변경 제안 주체는 이사회 입니다.(3)-3. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등당사의 주된 사업인 편의점 사업의 부가적인 사업영역으로 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 미비할 것으로 예상됩니다.

라. 추가된 사업목적 현황

구 분	사업목적	추가일자

1	건강 보조식품 소매업	2022년 03월 29일

2	고속도로 휴게소 및 주유소(LPG, 전기 충전소 포함)의 건설, 관리, 운영, 임대 관련 제반 사업	2022년 03월 29일

3	그 외 기타 무점포 소매업	2024년 03월 21일

(1) 건강 보조식품 소매업(1)-1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

건강보조식품 소매업은 건강 보조의 목적으로 특정 성분을 원료로 하거나 식품 원료에 들어있는 특정 성분을 추출, 농축, 정제, 혼합 등의 방법으로 제조하는 식품으로 식품 유형상 기타가공품 등 다양한 유형을 포함하고 있습니다. 이에 당사는 건강보조식품을 포함한 건강식품 전반이 성장하고 있다는 전망 하에 고객의 다양한 건강 보조에 대한 니즈를 충족하고자 해당 사업목적을 추가하였습니다.(1)-2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

건강보조식품 소매업은 별도 인허가 사항 없이도 건강 보조식품 연관 상품을 운영할 수 있는 업태이며, 그 종류에는 대표적으로 최근 고객들이 찾는 빈도가 높아지고 있는 단백질, 글루타치온, 콘드로이친 등이 있습니다.건강보조식품 시장은 고령화 사회 진입, 코로나19 이후 높아진 건강에 대한 관심 등 영향으로 중장년층 뿐만 아니라 젋은층에서도 그 수요가 확대되고 있는 시장입니다.(1)-3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

건강보조식품 상품 소싱 등에 소요되는 당사의 별도 비용투자 및 예상 자금소요액은 없습니다. (1)-4. 사업 추진현황

사내 상품본부 조직 내 별도 관리팀을 구축하고 담당 팀원을 지정 및 구성하여 운영 중에 있으며, 해당 상품 카테고리에는 홍삼류, 비타민류, 숙취해소제 등을 운영 중에 있습니다. 식품 유형으로는 기타가공품, 과채가공품 등 다양한 유형이 해당되며, 관련 매출 발생 중에 있습니다.(1)-5. 기존 사업과의 연관성

건강보조식품 소매업은 통상적으로 건강에 좋거나 건강을 보조해준다고 여겨지는 상품으로써 별도 인허가가 없이도 일반상품으로 운영할 수 있는 상품군입니다. 현재 당사는 홍삼류, 비타민류, 숙취해소제 등을 운영 중에 있으며, 해당 상품들은 기타 일반상품과 동일하게 당사의 물류 등 설비를 활용하여 당사 편의점 브랜드 CU에서 판매되고 있습니다.(1)-6. 주요 위험

해당 사업 추진에 따라 기존 영위하고 있는 업종 및 영업 특성에 중대 위험을 끼칠 영향은 없는 것으로 판단하고 있습니다.(1)-7. 향후 추진계획

당사는 다양성에 대한 고객의 니즈에 부합하고자, 다양한 속성의 일반상품들을 소싱하여 운영하는 노력을 기울이고 있습니다. 이에 건강보조식품에 있어서도 '(1)-4. 사업 추진현황' 항목에 기재한 인력을 통해 홍삼류, 비타민류, 숙취해소제 등의 관련 상품을 지속 소싱하여 운영 품목을 늘려나갈 예정입니다.

(2) 고속도로 휴게소 및 주유소(LPG, 전기 충전소 포함)의 건설, 관리, 운영, 임대 관련 제반 사업(2)-1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

휴게소 사업은 공개입찰경쟁을 통해 한국도로공사에서 운영권을 인수받아 고속도로 휴게소를 운영하는 사업으로 고속도로를 이용하는 고객에게 편의시설을 제공하고 식음료, 잡화 등의 재화와 서비스를 판매하는 수익성과 공익성이 함께 요구되는 사업입니다.당사는 전국 휴게소 내에 위치한 당사 편의점 브랜드 CU를 운영하며, 고속도로 휴게소 산업에 대한 다양한 경험과 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 산업에 대한 이해도를 바탕으로 기존 편의점 사업과 더불어 부가적인 사업영역으로 고속도로 휴게소 운영을 도모하고자 사업목적을 추가하였습니다. 다만, 보고서 제출일 현재 휴게소 운영권 공개입찰 참여를 준비하는 단계로 구체적인 계획 및 사업 추진현황은 없습니다.(2)-2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

고속도로 휴게소는 한국도로공사 소유의 영업시설을 임차하여 위탁 운영하는 사업구조로, 신규 노선의 신설 휴게소 및 기존 노선의 계약종료 휴게소는 경쟁입찰 방식으로 운영 기업이 결정됩니다.휴게소 산업은 레저문화의 발달, 주5일 근무제의 정착, 고속도로망의 확충 등의 긍정적인 요소를 바탕으로 안정적 성장이 기대되는 산업입니다.(2)-3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

보고서 제출일 현재 휴게소 운영권 공개입찰 참여를 준비하는 단계로 구체적인 투자, 예상 자금소요액 및 사업 추진현황은 없습니다. (2)-4. 사업 추진현황

상기 '(2)-3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등' 항목에 기재한 바와 같이, 보고서 작성기준일 현재 휴게소 운영권 공개입찰 참여를 준비하는 단계로 구체적 사업 추진현황은 없습니다.(2)-5. 기존 사업과의 연관성

당사의 기존 사업과의 연관성은 없습니다. (2)-6. 주요 위험

당사는 현재 기운영 계약만료 휴게소 경쟁입찰 참여를 고려하고 있습니다. 기존 운영중인 휴게소의 영업권 인수는 고객유치 차원 및 노후시설 보수로 내부시설의 인테리어와 리뉴얼이 필요할 수 있으나, 기존 영위 사업의 손익에 중대한 영향을 미치는 수준은 아닐 것으로 예상됩니다. (2)-7. 미추진 사유 및 향후 추진계획

(2)-7-1. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경정관상 고속도로 휴게소 및 주유소(LPG, 전기 충전소 포함)의 건설, 관리, 운영, 임대 관련 제반 사업에 대한 사업목적 추가는 고속도로 휴게시설 운영권 취득 시 해당 사업을 영위하기 위한 준비과정 중 하나입니다. 휴게소 운영권을 취득하기 위해서는 한국도로공사가 주관하는 운영권 임대 입찰이나 민간 투자유치 사업에 참여하여 낙찰을 받아야 합니다. 당사는 사업 목적 추가 이후 여러 차례 한국도로공사의 공고를 면밀히 검토하였고, 일부 공고에 입찰하였으나 낙찰되지 않아 그동안 사업을 추진할 수 없었습니다. 그러나 지속적으로 운영권 임대 입찰에 참여하여 사업을 추진하고자 하는 당사의 목적에는 변함이 없습니다.(2)-7-2. 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예상시기'25년도 일부 휴게시설 운영권이 종료되는 휴게소들이 있어 해당 휴게소들의 운영권 임대 입찰이 예상됩니다. 이에 당사에서는 입찰 대상 휴게시설 별로 철저한 사업성 검토 후 입찰에 참여할 계획을 갖고 있습니다. 다만, 다수의 복수예비가격을 통한 추정가격 입찰을 하는 한국도로공사 입찰 특성상 운영권 취득 여부 및 시기는 보고서 작성기준일 현재 예측이 어렵습니다.(2)-7-3. 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용사업에 대한 추진계획 등이 변경된 바 없습니다.

(3) 그 외 기타 무점포 소매업

(3)-1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적편의점 인프라를 활용하여 특정 사이트에 이동형 상품 판매를 계획하고 있으며, 향후안정적인 테스트를 위해 '그 외 기타 무점포 소매업'을 신규 사업목적으로 추가하였습니다.

(3)-2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

시범 운영 모델의 경우 테스트 기간에 한하여, 특정 구간에서 정기적 판매를 시연할 예정이며 시장 규모 및 성장성은 제한적일 것으로 예상됩니다.

(3)-3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 회사의 영업비밀로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.

(3)-4. 사업 추진현황

1개 사이트에서 제한적인 테스트를 진행하는 건으로, 현재 사업화 계획은 없습니다.

(3)-5. 기존 사업과의 연관성

특정 조건하에서만 운영 가능한 영역으로 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.

(3)-6. 주요 위험

해당 사업 추진에 따라 기존 영위하고 있는 업종 및 영업 특성에 중대 위험을 끼칠 영향은 없는 것으로 판단하고 있습니다.

(3)-7. 향후 추진계획

당사는 고객에게 차별화된 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 이에 기존 편의점 인프라 및 인력을 활용한 이동형 상품 판매를 24년 10월부터 테스트 중이며,앞으로도 다양한 분야에서 새로운 시도를 지속 확대해 나갈 예정입니다.