BGF리테일 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 보고서 작성기준일 현 재 7인 의 이사로 구성 되어 있으 며( 사내이사 2 인 , 기타 비상무이사 1인, 사외이사 4인), 이사회 의장은 당사 정관 제37조에 따라 대표이사로 정하고, 직무수행을 할 수 없는 경우 이사회에서 정하는 바에 따르도록 하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 내부거래위원회( 사외이사 2인), 감사위원회(사외이사 3인), 사외이사후보추천위원회(사내이사 1인, 사외이사 2인)가 설치되어 있습니다. 주) 보고서 작성기준일 이후 변동 사항으로 2021년 5월 6일 이사회를 통하여 사내이사 안기성을 내부거래위원으로 선임하였습니다. 나. 중요의결사항 등

연도	회차	개최일자	의안내용	가결
여부	이사의 성명

이건준(출석률:100%)	홍정국
(출석률: 100 % )	안기성 (출석률: 100 %	임영철(출석률:100%)	한명관(출석률:100%)	김난도
(출석률: 100 %)	백복현(출석률:75%)

찬반 여부

2021년	1	21.01.05	2021년 지표 및 손익 경영계획(안) 및 연간 자금 운영계획(안)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)주2)	찬성	찬성	찬성	찬성

경영효율화를 위한 프로젝트 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

온라인 비즈니스 플랫폼 구축 프로젝트 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 위임전결사항의 변경(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	21.02.09	제4기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제4기 영업보고서 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021년 BGF리테일 안전보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

이사 등과 회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	의결권제한
주1)	찬성	찬성	찬성	불참

제4기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021년 임원 평가지표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2020년 4분기 기부금 지급내역 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3	21.03.04	제4기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 임금 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

비등기임원의 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임직원 퇴직연금제도 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

비지에프와의 업무공간 사용계약 체결의 건	가결	찬성	의결권제한
주1)	찬성	찬성	찬성	찬성

헬로네이처와의 법인가맹계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

비지에프푸드 주주배정 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4기 사업연도 감사위원회의 감사보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	21.04.01주)	BGF리테일 충청물류센터 주류 판매업 면허 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

BGF리테일 아산물류센터 주류 판매업 면허 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	21.05.06주)	BGF리테일 주류수출 면허 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

충청권 신규 물류센터 부지매입 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 1분기 경영실적 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 1분기 기부금 지급내역 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 보고서 작성기준일 이후 이사회 의결사항입니다. 주1) 상법 제391조 3항, 상법 제368조 3항에 따라, 당사와 BGF의 등기이사를 겸하는 홍정국 기타 비상무이사 의 의결권을 제한하였습니다. 주2) 2021년 3월 25일 정기주주총회를 통해 안기성 사내이사가 신규선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 이사회 내 위원회 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	내부거래위원장	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	사외이사 2명	김난도(사외이사) 임 영철(사외이사)	김난도(사외이사)	계열사 간 내부거래 심사 및 승인 등

주) 2019년 3월 27일 이사회를 통하여 사내이사 류왕선을 내부거래위원으로 선임하였습니다. 주) 2019 년 12월 3일 이사회를 통하여 사외이사 임영철을 내부거래위원으로 선임하였습니다. 주) 2020년 12월 류왕선 사내이사가 내부거래위원회 위원직을 사임하였습니다. 주) 2021년 5월 6일 이사회를 통하여 사내이사 안기성을 내부거래위원으로 선임하였습니다. (2) 이사회 내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	박재구	김난도	류왕선	임영철

(출석률: 100%)

내부거래위원회	19.02.12	BGF푸드 차입 신용제공 및 주주배정 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

내부거래위원회	19.09.10	BGF포스트와의 점포간 택배서비스 계약 체결 사전심사	가결	해당사항 없음(위원 사임)	찬성	의결권 제한 주1)

내부거래위원회	19.10.08	BGF와의 임대차 재계약 체결 승인 사전심사	가결	찬성	찬성

내부거래위원회	19.12.03	이사 등과 회사와의 거래(자기거래) 사전심사	가결	찬성	의결권 제한 주2)

내부거래위원회	20.02.11	헬로네이처와의 상품공급계약 체결 사전심사	가결	찬성	의결권 제한 주2)	찬성

내부거래위원회	20.03.06	이사 등과 회사와의 거래(자기거래) 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	20.06.09	내부거래위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성

비지에프네트웍스와의 디지털사이니지 설치및 운영계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	20.07.07	주식회사 비지에프휴먼넷 주식양수 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	20.08.06	비지에프네트웍스와의 CU APP 모바일상품권 공급 변경 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	20.11.05	비지에프와의 상표사용 계약과 경영자문 및경영지원 용역계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	비지에프네트웍스와의 디지털사이니지 광고계약과Postbox 및 픽업서비스 운영계약 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	비지에프네트웍스와의 시스템 운영계약 및CU POST 멤버심 회원 연계계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	헬로네이처와의 상품공급계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	21.02.09	비지에프, 비지에프네트웍스, 비지에프에코바이오와의IT서비스 용역 수수료 계약 사전심사	가결	찬성	해당사항
없음
(위원사임)
주3)	찬성

내부거래위원회	비지에프네트웍스와의 디지털사이니지 설치및 운영 변경 계약 사전심사	가결	찬성	찬성

내부거래위원회	비지에프네트웍스와의 CU모바일상품권및 기프트카드 업무제휴 관련계약 사전심사	가결	찬성	찬성

내부거래위원회	헬로네이처와의 상품공급계약 사전심사	가결	찬성	찬성

내부거래위원회	헬로네이처와의 HEYROO 상품 운영에 따른로열티 계약 사전심사	가결	찬성	찬성

내부거래위원회	21.03.04	비지에프와의 업무공간 사용 계약 사전심사	가결	찬성	찬성

헬로네이처와의 법인 가맹 계약 사전심사	가결	찬성	찬성

내부거래위원회	21.05.06주)	비지에프네트웍스와의 인바운드콜위탁운영 재계약 사전심사	가결	찬성	찬성

비지에프네트웍스와의 CU쿠폰시스템 운영 변경계약,CU모바일상품권 및 기프트카드 업무제휴 계약 부가합의서 체결 사전심사	가결	찬성	찬성

비지에프네트웍스와의 현금영수증 서비스 이용에 관한 변경 계약 사전심사	가결	찬성	찬성

비지에프네트웍스와의 디지털사이니지 설치 및 운영 변경계약 사전심사	가결	찬성	찬성

주) 보고서 작성기준일 이후 내부거래위원회 의결사항입니다. 주) 2021년 5월 6일 이사회를 통하여 사내이사 안기성을 내부거래위원으로 선임하였습니다. 주1 ) 당사와 BGF포스트의 등기이사를 겸하는 류왕선 위원은 거래당사자가 되는 특별이해관계자로 당사의 내부거래위원회규정에 따라 의결권을 제한하였습니다. 주2) 당사와 헬로네이처의 등기이사를 겸하는 류왕선 위원은 거래당사자가 되는 특별이해관계자로 당사의 내부거 래위원회규정에 따라 의결권을 제한하였습니다.

주3) 2020년 12월 4일 류왕선 사내이사겸 내부거래위원이 사임하였습니다.

라. 이사의 독립성 보고서 작성기준일 현재 당사는 이사를 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 기타 비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사는 관련 법률 및 정관에 따라 선임하고 있으며 사내이사는 경영에 관한 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 회계 및 재무, 법무, 경영(소비트랜드), 공정거래 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고 회사의 최대주주 및 주요주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법률 및 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사의 선임과 관련하여 관련법률에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출하고 있습니다. (1) 이사회 구성 현황

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	임기만료	연임여부(횟수)

대표이사	이건준	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	대표이사 및 총괄	-	계열회사임원	2023년 3월	없음

기타 비상무이사	홍정국	이사회	경영 전략 분야 전문가	(주) 비지에프 대표이사	-	특수관계인 /임원	2023년 3월	없음

사내이사	안기성	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	영업·개발부문 총괄	-	계열회사임원	2024년 3월	없음

사외이사	김난도	사외이사후보추천위원회	경영(소비트렌드) 분야 전문가	경영전반에 대한 업무	-	-	2023년 3월	연임(1회)

사외이사	백복현	이사회	재무 및 회계 분야 전문가	경영전반에 대한 업무	-	-	2022년 3월	없음

사외이사	한명관	이사회	법률 분야 전문가	경영전반에 대한 업무	-	-	2022년 3월	없음

사외이사	임영철	이사회	법률 및 공정거래분야 전문가	경영전반에 대한 업무	-	-	2022년 3월	없음

주) 2019년 3월 27일 정기주주총회를 통해 백복현 사외이사(재무 및 회계 분야 전문가), 한명관 사외이사(법률 분야 전문가), 임영철 사외이사(법률 및 공정거래 분야 전문가)가 신규 선임되었습니다. 각 사외이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 주) 2020년 3월 사내이사 겸 대표이사 박재구와 사내이사 홍정국은 이사직을 사임하였으며, 2020년 3월 25일 정기주주총회를 통해 이건준 사내이사와 홍정국 기타 비상무이사가 신규 선임되었고, 김난도 사외이사(유통 및 소비트렌드 분야 전문가)가 재선임되었습니다. 동일 진행된 이사회를 통해 이건준 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. 주) 2 0 21년 3월 25일 정기주주총회를 통해 안기성 사내이사가 신규 선임되었습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

(3) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 2019년 3월 27일 이사회를 통해 사외이사후보추천위원회를 설치하였으며 작성기준일 현재 사외이사 2명 및 사내이사 1명(임영철 사외이사, 백복현 사외이사, 이건준 사내이사)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

사외이사후보추원위원회의 위원장은 2020년 3월 6일 개최된 사외이사후보추천위원회를 통해 임영철 사외이사로 정하였습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고	위원장

임영철	O	사외이사 과반수 충족	임영철 사외이사

백복현	O

이건준	X

사외이사후보추천위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	임영철	백복현	박재구	이건준

(출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	20.03.06	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)

사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) 기존 사외이사후보추천위원회 위원 박재구 사내이사는 2020년 3월에 이사직을 사임하였으며, 2020년 3월 25일 이사회를 통해 이건준 사내이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	소속 직원의 현황	주요 활동내역

직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당 기간 등

커뮤니케이션실	3	실장 1명( 17년 ) 팀 장 1명( 16년)과장 1명( 10년 )	실장 1명(1년) 팀 장 1명(1년) 책임 1명(1년)	이사회 업무 지원

총무팀	2	팀장 1명( 14년 ) 책임 1명( 평균 4년 )	팀장 1명(1년) 책임 1명(평균 1년)	사무업무 전반

주) 당사는 2017년 11월 1일을 분할기준일로 인적분할하여 설립된 신설법인입니다. 상기 근속연수는 분할 전 舊 비지에프리테일에서의 근속연수를 포함하고 있습니다. (2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 회계 및 재무, 법무, 경영(소비트렌드),공정거래 분야 전문가로서 전문성을 충문히 갖추고 있어2021년에 당사가 추가적인 교육을 실시한 바는 없습니다.
추후 사외이사들의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할경우 교육을 실시할 예정입니다.