BGF리테일 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 8인의 이사로 구성되어 있으며(사내이사 2인, 기타 비상무이사 1인, 사외이사 5인), 이사회 의장은 당사 정관 제37조에 따라 대표이사로 정하고, 직무수행을 할 수 없는 경우 이사회에서 정하는 바에 따르도록 하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회로는 내부거래위원회(사내이사 1인, 사외이사 3인), 감사위원회(사외이사 3인), 사외이사후보추천위원회(사내이사 1인, 사외이사 2인)가 설치되어 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	4	-	-

주) 2022년 3월 29일 정기주주총회를 통해 감사위원회 위원이 되는 백복현 사외이사 및 한명관, 임영철 사외이사가 재선임, 최자원 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

연도	회차	개최일자	의안내용	가결
여부	이사의 성명

이건준(출석률:100%)	홍정국
(출석률:89%)	안기성(출석률:100%)	임영철(출석률:100%)	한명관(출석률:100%)	김난도
(출석률:100%)	백복현(출석률:100%)	최자원(출석률:100%)

찬반 여부

2022년	1	22.01.06	2022년 BGF리테일 지표 및 손익 경영계획, 연간 자금 운영계획(안) 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	주2)

에이서비스社 지분 인수에 따른 후속 업무 추진 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

수도권 신규 물류센터 운영 및 임대차계약 체결 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 신규 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

복리후생 지원제도 신설 보고	보고	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	22.02.10	제5기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

BGF리테일 강화물류센터 주류 판매업 면허 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 임원 평가지표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 BGF리테일 안전보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	의결권제한주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계 관리자의 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 4분기 기부금 지급내역 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	22.03.10	제5기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

헬로네이처 부천 물류센터 전대차 계약 체결 및 설비 인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 임금 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

비등기임원의 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

조직 부분개편 사항 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5기 사업연도 감사위원회의 감사 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	22.03.29	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	22.05.09	사외이사후보추천위원회 위원 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	의결권제한주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 1분기 경영실적 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 1분기 기부금 지급내역 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	22.06.02	BGF리테일 포항물류센터 주류판매업 면허 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	22.07.07	BGF리테일 지속가능경영 원칙 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

BGF리테일 남사물류센터 주류판매업 면허 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	22.08.04	이사회 및 사외이사 평가제도 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정규직 취업규칙 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

BGF푸드 주주배정 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

BGF네트웍스와의 포켓CU App 배너 광고영업 대행 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 반기 경영실적 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 2분기 기부금 지급내역 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	22.11.03주)	재단 기부금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

본부 전산장비 통합유지보수 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	의결권제한주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 3분기 경영실적 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 3분기 기부금 지급내역 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 보고서 작성기준일 이후 이사회 의결사항입니다.주1) 상법 제391조 3항, 상법 제368조 3항에 따라, 당사와 BGF의 등기이사를 겸하는 홍정국 기타 비상무이사의 의결권을 제한하였습니다.주2) 2022년 3월 29일 정기주주총회를 통해 최자원 사외이사가 신규선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 이사회 내 위원회 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	내부거래위원장	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 3명상근이사 1명	김난도(사외이사)임영철(사외이사)최자원(사외이사)안기성(사내이사)	김난도(사외이사)	계열사간 내부거래 심사 및 승인 등	주1)

주) 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.주1) 2022년 5월 9일 이사회를 통하여 사외이사 최자원을 내부거래위원회 위원으로 신규 선임하였습니다.(2) 이사회 내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	김난도	임영철	안기성	최자원

(출석률: 100%)

내부거래위원회	22.02.10	비지에프, 비지에프네트웍스, 비지에프에코바이오, 케이비에프와의 IT서비스 용역수수료 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성	주1)

비지에프와의 업무공간 사용 연장 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

비지에프네트웍스와의 디지털사이니지 설치 및 운영 연장 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

비지에프네트웍스와의 CU모바일상품권 및 기프트카드 업무제휴 관련 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

헬로네이처와의 HEYROO 상표에 대한 로열티 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

헬로네이처와의 헬로네이처 상품 매입 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

헬로네이처와의 비지에프리테일 상품 공급 계약 체결사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	22.03.10	헬로네이처와의 헬로네이처 부천센터 전대차계약 및 설비인수 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	22.05.09	비지에프와의 업무용 공간 임대차 변경 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

비지에프네트웍스와의 점포 통합회선 운영 연장 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

비지에프네트웍스와의 고객센터 위탁운영 계약체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성

비지에프네트웍스와의 현금영수증 서비스 이용에 관한계약 기간 연장 합의 체결 사전 심사	가결	찬성	찬성	찬성

비지에프네트웍스와의 듀얼POS 매체 이용에 관한 계약 체결 사전 심사	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	22.08.04	비지에프네트웍스와의 포켓CU 광고 영업 대행 계약 체결 사전 심사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	22.11.03주)	비지에프와의 상표사용 계약, 경영자문 및 경영지원 용역 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

비지에프네트웍스와의 쿠폰시스템 운영 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

비지에프네트웍스와의 포켓CU 內 택배 예약서비스 운영 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

비지에프네트웍스와의 플랫폼 입점 계약, CU POST 멤버십 회원통합 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

비지에프네트웍스와의 Postbox 및 픽업서비스 운영 계약, 디지털사이니지 광고 계약 체결 사전심사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 보고서 작성기준일 이후 내부거래위원회 의결사항입니다.주1) 2022년 5월 9일 이사회를 통하여 사외이사 최자원을 내부거래위원회 위원으로 신규 선임하였습니다.

라. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 당사는 이사를 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 기타 비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사는 관련 법률 및 정관에 따라 선임하고 있으며 사내이사는 경영에 관한 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 회계 및 재무, 법무, 경영(소비트렌드), 공정거래, 경제 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고 회사의 최대주주 및 주요주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법률 및 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사의 선임과 관련하여 관련법률에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출하고 있습니다.

(1) 이사회 구성 현황

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	임기만료	연임여부(횟수)

대표이사	이건준	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	대표이사 및 총괄	-	계열회사임원	2023년 3월	없음

기타비상무이사	홍정국	이사회	경영 전략 분야 전문가	(주)비지에프 대표이사	-	특수관계인/임원	2023년 3월	없음

사내이사	안기성	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	영업 ·개발부문 총괄	-	계열회사임원	2024년 3월	없음

사외이사	김난도	사외이사후보추천위원회	경영(소비트렌드) 분야 전문가	경영전반에 대한 업무	-	-	2023년 3월	연임(1회)

사외이사	백복현	사외이사후보추천위원회	재무 및 회계 분야 전문가	경영전반에 대한 업무	-	-	2025년 3월	연임(1회)

사외이사	한명관	사외이사후보추천위원회	법률 분야 전문가	경영전반에 대한 업무	-	-	2025년 3월	연임(1회)

사외이사	임영철	사외이사후보추천위원회	법률 및 공정거래분야 전문가	경영전반에 대한 업무	-	-	2025년 3월	연임(1회)

사외이사	최자원	사외이사후보추천위원회	경제 분야 전문가	경영전반에 대한 업무	-	-	2025년 3월	없음

주) 2022년 3월 29일 정기주주총회를 통해 감사위원회 위원이 되는 백복현 사외이사 및 한명관, 임영철 사외이사가 재선임, 최자원 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 2019년 3월 27일 이사회를 통해 사외이사후보추천위원회를 설치하였으며 작성기준일 현재 사외이사 2명 및 사내이사 1명(임영철 사외이사, 백복현 사외이사, 안기성 사내이사)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고	위원장

임영철	O	사외이사 과반수 충족	-주1)

백복현	O

안기성	X

주) 2022년 5월 9일 이사회에서 사내이사 이건준 사외이사후보추천위원회 위원이 사임하고 안기성 사내이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.주1) 사외이사후보추천위원회 위원장은 차기 위원회 개최시 선임 예정입니다.사외이사후보추천위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	임영철	백복현	이건준	안기성

(출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	22.03.10	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	소속 직원의 현황	주요 활동내역

직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당 기간 등

커뮤니케이션실	3	실장 1명(19년)팀장 1명(17년)책임 1명(11년)	실장 1명(1년)팀장 1명(1년)책임 1명(2년)	이사회 업무 지원

총무팀	2	팀장 1명(15년)책임 1명(5년)	팀장 1명(1년)책임 1명(2년)	사무업무 전반

주) 당사는 2017년 11월 1일을 분할기준일로 인적분할하여 설립된 신설법인입니다. 상기 근속연수는 분할 전 舊 비지에프리테일에서의 근속연수를 포함하고 있습니다.(2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 회계 및 재무, 법무, 경영(소비트렌드),공정거래, 경제 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당사가 추가적인 교육을 실시한 바는 없습니다.