케이씨텍 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인과 사외이사 3인, 총 9인의이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	-	-	-

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사	사내이사 찬반여부	사외이사 찬반여부

고석태	최동규	양호근	고상걸	민성국	권원택	김현재	김석	김준래

출석률	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2024.02.07	제1호 : 제7기 영업보고서 승인의 건	가결	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 : 제7기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 : 제7기 현금배당(안) 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 : 제7기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 : 이사의 타회사 임원 겸임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 : 2024년 안전보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 : 연구개발 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 : 내부회계관리규정 일부 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9호 : 임원선임규정 신설	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제10호 : 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제11호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.28	제1호 : 대표이사 선임의 건	가결	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 : 주주총회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 : 양도제한조건부 주식 수령권(RSU)보상체계 도입의 건	가결	찬성	제한	제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.05.08	제1호 : 유형자산 투자 승인의 건	가결	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 : 유형자산 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.07.25	제1호 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.08.07	제1호 : 국책과제 투자 승인의 건	가결	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.09.20	제1호 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.11.13	제1호 : 유형자산 투자 승인의 건	가결	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 : 이사회규정 개정의 건	가결	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 : 감사위원회 직무규정 개정의 건	가결	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내의 위원회 구성현황 해당사항 없습니다. ※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사내이사 6인과 사외이사 3인, 총 9인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에서 확정하고 있습니다. 또한 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의와 결정을 통해 이루어지고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임 기	연임여부(연임횟수)	추천인	활동분야(담당업무)	주요경력	보유주식(주)	회사와의거래	최대주주등과의관계

사내이사(대표이사)	양호근	'20.03~'27.03	O(2회)	이사회	대표이사장비부문	- 한국외국어대 경제학- 삼성전자- KCInnovation 대표이사- KC 대표이사	-	해당없음	-

사내이사(대표이사)	최동규	'17.11~'26.03	O(3회)	이사회	대표이사소재부문	- 서울대 화학공학- 현대전자- Dow Corning USA	-	해당없음	-

사내이사	고석태	'17.11~'26.03	O(3회)	이사회	이사회의장사내이사경영전반	- 성균관대 화학공학- 케이씨 대표이사	968,292	해당없음	최대주주의 임원

사내이사	고상걸	'19.03~'26.03	O(2회)	이사회	사내이사전략기획실장	- 콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사- 케이씨인더스트리얼(구, 케이씨티앤에스)- 케이씨 대표이사	1,307,953	해당없음	최대주주의 임원

사내이사	민성국	'22.03~'27.03	O(1회)	이사회	사내이사경영전반	- 연세대학교 금속공학- 삼성전자 구매팀- 케이씨 운영실 부사장	-	해당없음	최대주주의 임원

사내이사	권원택	'22.03~'27.03	O(1회)	이사회	사내이사사업본부	- 광운대학교 전자공학- SKhynix	-	해당없음	-

사외이사	김현재	'23.03~'26.03	X	이사회	사외이사	- 삼성전자 수석연구원- 연세대학교 교수	-	해당없음	-

사외이사	김 석	'23.03~'26.03	X	이사회	사외이사	- 삼성자산운영 대표이사, 사장- 삼성증권 대표이사, 사장	-	해당없음	-

사외이사	김준래	'23.03~'26.03	X	이사회	사외이사	- 도영회계법인 부문대표	-	해당없음	-

마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 11월 18일	삼일PwC 거버넌스센터	김현재, 김석, 김준래	-	사외이사의 주의의무에 대한 법원의 태도와 직무 가이드

- 온라인 교육으로 진행2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	4	수석 2명 (평균 1년 6개월)책임 2명 (평균 3년 3개월)	- 주주총회, 이사회 관련 제반 활동- 임직원 불공정거래 예방 활동