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케이씨텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이씨텍
대 표 이 사 : 최 동 규
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30
(전 화) 031-670-8000
(홈페이지) http://www.kctech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 하 승 한
(전 화) 031-670-8000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 국문으로는 "주식회사 케이씨텍"이고, 영문으로는 "KCTECH CO., LTD."라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "㈜케이씨텍"라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 케이씨(구, 주식회사 케이씨텍)로부터 반도체 장비, 소재 및 디스플레이 장비 사업부문이 인적분할되어 신규로 설립되었으며, 2017년 12월 5일 한국거래소 유가증권시장에 재상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30- 전 화 : 031-670-8000- 홈페이지 : http://www.kctech.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용 및 신규사업 당사는 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하는 기업으로서 반도체 CMP/세정 장비, 디스플레이 Wet-station/Coater 장비, 반도체 Slurry 등의 Line-up을 갖추고 있습니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사는 당사를 제외하고 총 11개사입니다.

구분	회사명	주요사업	상장여부	비고

1	㈜케이씨	가스 및 케미컬공급장치	상장(코스피)	-

2	㈜케이씨이앤씨	산업용 설비 등의설계 및 시공	비상장	-

3	개사정밀설비유호(무석)유한공사/KC Precision Equipment Maintenance (Wuxi) Co., Ltd	기타서비스	비상장	해외

4	대만개사과기유한공사/KCTech Taiwan Co., Ltd	디스플레이 장비무역 및 기타서비스	비상장	해외

5	㈜케이씨티앤에스	수출입 대행업특수가스 제조 및 판매	비상장	-

6	㈜케이씨아이앤에스	투자자문	비상장	-

7	케이케이테크㈜	진공펌프 관련기기개발 및 판매	비상장	-

8	㈜케이씨이노베이션(구,㈜케이피씨)	가스정화기기의제조 및 판매	비상장	-

9	Korea Pionics China	기타서비스	비상장	해외

10	㈜케이씨솔루션	반도체 제조용 기계 및동 부분품 제조	비상장	-

11	KPC VIETNAM CO.,LTD.	기타서비스업	비상장	해외

- 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할의 방법으로 당사가 신설되었습니다. 2017년 12월 5일 ㈜케이씨와 당사는 한국거래소 유가증권시장에 각각 변경상장 및 재상장되었습니다.- 2018년 5월 28일 ㈜케이씨의 ㈜티씨케이에 대한 지분율이 19.3%로 변경되어 계열회사에서 제외되었습니다.- 당기 중 ㈜펀위즈와 ㈜케이씨플렉스는 청산되었습니다.- 계열회사에 관한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.04.16	-	A+	NICE D(AAA~D)	CCR (*)

2018.04.19	-	A+	한국기업데이터(AAA~D)

2018.04.19	-	A	이크레더블(AAA~D)

2018.08.30	-	A	이크레더블(AAA~D)

(*) 'CCR'은 Corporate Credit Rating의 약자로 기업신용평가를 의미함 신용등급 등급내용 신용등급의 정의(한국기업데이터) 최우량 AAA 상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임 매우우량 AA 상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음 우량 A 상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움 양호 BBB 상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음 보통이상 BB 상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음 보통 B 현재 시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는 불안한 요소가 있음 보통이하 CCC 현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음 미흡 CC 상거래 신용위험의 가능성이 높음 불량 C 상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음 매우불량 D 현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음 - 기업의 신용능력에 따라 'AAA'등급에서 'D'등급까지 10등급으로 구분 표시되며, 등급 중 'AA'등급부터 'CCC'등급까지는 등급 내 우열 정도에 따라 +,- 기호가 첨부 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 유가증권시장 2017년 12월 05일 - -
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

1) 2017년 11월- 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30- 당사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할하여 신설된 법인으로, 설립 후 본점소재지 변경이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 1) 2017년 11월 대표이사 취임 (주재동, 최동규 각자 대표)2) 2019년 03월 대표이사 변경 (최동규, 임관택 각자 대표)- 대표이사 주재동 임기만료 후 퇴임- 대표이사 최동규 임기만료 후 재선임- 대표이사 임관택 신규선임 다. 최대주주의 변경 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 고석태는 당사의 지분 27.30%를 보유하고 있습니다. 라. 상호의 변경1) 2017년 11월 1일 주식회사 케이씨텍 설립- 당사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할하여 신설된 법인으로, 설립 후 상호의 변경이 없습니다. 마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.11.01	-	보통주	19,839,340	500	-	회사분할(*)

(*) 당사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할되어 신설되었으며, 상기 주식발행(감소)일자는 분할등기일 기준으로 작성되었습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행주식총수는 19,839,340주입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 60,000,000주이며, 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 19,839,340주입니다. 2017년 11월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 당사가 인적분할됨에 따라 발행주식의 총수는 분할비율(분할존속회사 : 인적분할신설회사 = 0.4058901 : 0.5941099)로 나누어졌습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 자기주식 보통주 4,778주를 제외한 19,834,562주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,839,340	-	19,839,340	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,839,340	-	19,839,340	-

Ⅴ. 자기주식수	4,778	-	4,778	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,834,562	-	19,834,562	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,778	-	-	-	4,778	(*)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,778	-	-	-	4,778	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 2017년 11월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 당사가 인적분할되면서 발생한 단주 4,778주를 취득하여 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,839,340	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,778	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,834,562	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당 규정은 아래와 같습니다.

제44조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당은 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 2 기	제 1 기	-

주당액면가액(원)	500	500	-

(연결)당기순이익(백만원)	54,373	11,169	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	2,741	563	-

현금배당금총액(백만원)	5,355	3,570	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.8	32.0	-

현금배당수익률(%)	보통주	2.9	0.8	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	270	180	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 주당 순이익 산출근거 : 당기순이익 ÷ 가중평균 유통 보통주식수- 현금배당수익률 : (1주당 현금배당금) ÷ (주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간 종가 산술평균가격)
1. 요약재무정보

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.본 보고서 작성기준일에 해당하는 제2기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표이며, 비교 표시된 제1기 재무제표 또한 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

주식회사 케이씨텍 (단위 : 원)

구 분	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	211,872,689,729	165,235,009,228

현금및현금성자산	9,775,065,493	7,066,594,155

금융기관예치금	66,919,103,054	24,786,735,423

매출채권	86,219,019,581	98,244,632,892

계약자산	14,774,405,702	0

기타채권	1,228,236,417	1,263,358,049

기타유동자산	2,261,491,028	4,712,322,943

기타유동금융자산	1,759,145,829	5,604,706,122

재고자산	28,936,222,625	23,556,659,644

비유동자산	101,648,091,021	101,353,195,359

기타비유동채권	914,977,000	559,469,000

기타비유동금융자산	5,141,414,394	6,232,644,044

기타비유동자산	1,020,911,738	22,080,000

유형자산	80,994,746,385	82,065,996,634

무형자산	5,377,917,078	4,413,498,955

이연법인세자산	8,198,124,426	8,059,506,726

자산총계	313,520,780,750	266,588,204,587

부채

유동부채	55,426,020,908	59,527,620,579

매입채무	12,193,035,418	18,784,306,889

금융부채	1,277,315,495	0

기타유동채무	12,170,610,256	11,868,411,564

미지급법인세	6,263,904,956	4,445,283,581

기타유동부채	213,128,730	16,794,367,095

계약부채	14,067,887,825	0

충당부채	9,240,138,228	7,635,251,450

비유동부채	1,125,157,610	2,103,599,827

기타비유동부채	1,125,157,610	2,103,599,827

부채총계	56,551,178,518	61,631,220,406

자본

자본금	9,919,670,000	9,919,670,000

자본잉여금	183,977,192,385	183,977,192,385

기타자본구성요소	(108,456,441)	(108,456,441)

이익잉여금	63,181,196,288	11,168,578,237

자본총계	256,969,602,232	204,956,984,181

자본과부채총계	313,520,780,750	266,588,204,587

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식 평가방법	원가법	원가법

기간	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.11.01~2017.12.31)

매출액	357,263,162,289	75,094,965,353

영업이익	67,021,079,392	13,925,618,476

법인세비용차감전순이익	67,886,630,697	14,382,168,148

당기순이익	54,373,196,086	11,168,578,237

기본주당순이익	2,741	563
2. 연결재무제표

본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 2 기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제 1 기(전기)	삼정회계법인	적정	-

-	-	-	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 2 기(당기)	삼정회계법인	연말감사	73,000천원	1,055시간

제 1 기(전기)	삼정회계법인	연말감사	40,000천원	511시간

-	-	-	-	-

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 2 기(당기)	-	-	-	-	-

제 1 기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

라. 종속회사의 감사의견

해당사항 없습니다. 마. 회계감사인의 변경해당사항 없습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제의 유효성 감사2018년 감사의 내부통제 유효성에 관한 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론을 내렸습니다. 나. 내부회계관리제도당사는 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 내부회계관리제도를 설계 및 운영하고 있습니다. 당사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도 모범규준을 평가기준으로 사용하고 있습니다.내부회계관리자가 2018년 내부회계관리제도에 대한 문제점 및 개선방안 등을 제시할 만한 사항은 없었습니다. 또한, 회계감사인이 2018년 내부회계관리제도에 대하여의견을 표명할 만한 중대한 취약점 및 개선사항은 발견되지 않았습니다. 다. 내부통제구조의 평가2018년 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우는 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인과 사외이사 2인, 총 7인의이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항 등 1) 이사회 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018.02.09	제1호 : 제1기(2017년) 영업보고서 승인의 건	가결	-

제2호 : 제1기(2017년) 재무제표 승인의 건	가결	-

제3호 : 제1기(2017년) 현금배당(안) 결의의 건	가결	-

제4호 : 제1기(2017년) 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건	가결	-

2	2018.03.23	제1호 : 연구개발 투자의 건 (디스플레이 장비 개발)	가결	-

제2호 : 연구개발 투자의 건 (반도체 장비 개발)	가결	-

3	2018.05.10	-	-	-

4	2018.08.10	제1호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	-

5	2018.11.08	제1호 : 시설투자의 건	가결	-

제2호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	-

제3호 : 내부회계관리규정 개정의 건	가결	-

6	2018.12.11	-	-	-

- 2018년 5월 10일과 12월 11일 이사회에서는 부의안건 없이 보고사항만 진행되었습니다.

2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 찬반여부

황태영(출석률: 100%)	정창모(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.09	제1호 : 제1기(2017년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

제2호 : 제1기(2017년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

제3호 : 제1기(2017년) 현금배당(안) 결의의 건	가결	찬성	찬성

제4호 : 제1기(2017년) 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건	가결	찬성	찬성

2	2018.03.23	제1호 : 연구개발 투자의 건 (디스플레이 장비 개발)	가결	찬성	찬성

제2호 : 연구개발 투자의 건 (반도체 장비 개발)	가결	찬성	찬성

3	2018.05.10	-	-	참석	참석

4	2018.08.10	제1호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

5	2018.11.08	제1호 : 시설투자의 건	가결	찬성	찬성

제2호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

제3호 : 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성

6	2018.12.11	-	-	참석	참석

- 2018년 5월 10일과 12월 11일 이사회에서는 부의안건 없이 보고사항만 진행되었습니다.

다. 이사회 내의 위원회 구성현황해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사내이사 5인과 사외이사 2인, 총 7인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다.당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에서 확정하고 있습니다.회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의와 결정을 통해 이루어지고있습니다.

마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정으로 연내 교육 실시 예정

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	5	수석 1명(1년 2개월)책임 3명(1년 2개월)사원 1명(1년 2개월)	- 주주총회, 이사회 관련 제반 활동- 임직원 불공정거래 예방 활동
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 가. 감사의 인적사항감사의 인적사항에 대해서는 동 보고서의 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 가. 임원 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수도 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있는 등 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

권봉수(출석률: 100%)

1	2018.02.09	제1호 : 제1기(2017년) 영업보고서 승인의 건	가결	참석

제2호 : 제1기(2017년) 재무제표 승인의 건	가결

제3호 : 제1기(2017년) 현금배당(안) 결의의 건	가결

제4호 : 제1기(2017년) 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건	가결

2	2018.03.23	제1호 : 연구개발 투자의 건 (디스플레이 장비 개발)	가결	참석

제2호 : 연구개발 투자의 건 (반도체 장비 개발)	가결

3	2018.05.10	-	-	참석

4	2018.08.10	제1호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	참석

5	2018.11.08	제1호 : 시설투자의 건	가결	참석

제2호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결

제3호 : 내부회계관리규정 개정의 건	가결

6	2018.12.11	-	-	참석

- 2018년 5월 10일과 12월 11일 이사회에서는 의결이 필요한 안건은 없었으며, 현황 보고만 진행되었습니다.

라. 감사의 교육 실시 현황감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정으로 연내 교육 실시 예정

마. 감사의 지원조직 현황감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	7	이사 1명(4개월) 책임 3명(1년) 사원 3명(10개월)	- 내부회계관리제도 관련 제반 활동

경영기획팀	5	수석 1명(1년 2개월) 책임 3명(1년 2개월) 사원 1명(1년 2개월)	- 주주총회, 이사회 관련 제반 활동- 임직원 불공정거래 예방 활동

바. 준법지원인 등에 관한 사항해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중 투표제, 서 면투표제를 채택하고 있 지 않습니다 . 당사는 전자투표제의 경우 별도의 정관 규정은 없으며, 필요에 따라 이사회에서 채택을 승인할 수 있습니다.

나. 소수주주권의 행사 여부

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과	비고

-	-	-	-	-

- 당사는 대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	7(2)	3,500,000	-

감사	1	200,000	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,717,880	214,735	-

2-2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,579,346	315,869	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	72,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	66,533	66,533	-

3) 이사 ㆍ감사 보수지급기준이사 및 감사 모두 정기주주총회에서 승인 받은 금액 한도 내에서 경영성과에 따라 결정하고 있습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 본 보고서 제출일 기준 이사ㆍ감사의 개인별 보수가 5억원 미만이기 때문에 해당사항 없습니다.

2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 본 보고서 제출일 기준 이사ㆍ감사의 개인별 보수가 5억원 미만이기 때문에 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단 및 소속 회사의 명칭보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사는 당사를 제외하고 총 11개사(국내 7개사, 해외 4개사) 입니다.당사는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

구분	회사명	주요사업	상장여부	비고

1	㈜케이씨	가스 및 케미컬공급장치	상장(코스피)	-

2	㈜케이씨이앤씨	산업용 설비 등의설계 및 시공	비상장	-

3	개사정밀설비유호(무석)유한공사/KC Precision Equipment Maintenance (Wuxi) Co., Ltd	기타서비스	비상장	해외

4	대만개사과기유한공사/KCTech Taiwan Co., Ltd	디스플레이 장비무역 및 기타서비스	비상장	해외

5	㈜케이씨티앤에스	수출입 대행업특수가스 제조 및 판매	비상장	-

6	㈜케이씨아이앤에스	투자자문	비상장	-

7	케이케이테크㈜	진공펌프 관련기기개발 및 판매	비상장	-

8	㈜케이씨이노베이션	가스정화기기의제조 및 판매	비상장	-

9	Korea Pionics China	기타서비스	비상장	해외

10	㈜케이씨솔루션	반도체 제조용 기계 및동 부분품 제조	비상장	-

11	KPC VIETNAM CO.,LTD.	기타서비스업	비상장	해외

(*) 2018년 5월 14일 ㈜ 케이씨는 ㈜티씨케이의 지분 9%를 Tokai Carbon Co., Ltd.에 매각하는 매매계약서를 체결하고, 동년 5월 28일 주식을 처분하였습니다. 본 처분으로 인해 ㈜ 케이씨의 ㈜티씨케이에 대한 지분율은 19.3% 로 변경되었고, 계열회사에서 제외되었습니다. 한편, 당기 중 ㈜케이피씨의 사명이 ㈜케이씨이노베이션으로 변경되었습니다.- 당기 중 ㈜펀위즈와 ㈜케이씨플렉스는 청산되었습니다. 나. 계열회사 출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : %)

회사명	투자자

㈜케이씨	㈜케이씨이앤씨	㈜케이씨이노베이션

㈜케이씨	-	-	-

㈜케이씨텍(*1)	20.16	-	-

㈜케이씨이노베이션(*2)	58.14	-	-

㈜케이씨이앤씨	57.24	-	-

㈜케이씨티앤에스	50.00	10.00	-

㈜케이씨아이앤에스	100.00	-	-

케이케이테크㈜	40.00	-	-

㈜케이씨솔루션	-	-	60.00

대만개사과기유한공사/KCTech Taiwan Co., Ltd	100.00	-	-

개사정밀설비유호(무석)유한공사/KC Precision Equipment Maintenance (Wuxi) Co., Ltd	100.00	-	-

Korea Pionics China	-	-	100.00

KPC VIETNAM CO.,LTD.	-	-	100.00

(*1) 당기말 현재 ㈜케이씨는 당사 지분 12%를 공개매수 추진하여 지분율이 증가하였습니다.(*2) 당기말 현재 ㈜케이씨이노베이션 자기주식을 반영한 지분율이며, 자기주식을 반영하지 않은 지분율은 57.56% 입니다. 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 )

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	담당업무

주재동	대표이사	㈜케이씨이노베이션	기타비상무이사	경영전반

㈜케이씨솔루션

이수희	사내이사	㈜케이씨이노베이션	감사	감사

㈜케이씨이앤씨

케이케이테크㈜

양호근	사내이사	㈜케이씨이노베이션	대표이사	경영전반

고석태	기타비상무이사	㈜케이씨	대표이사	경영전반

2. 타법인출자 현황

본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

본 보고서 작성기준일 현재 대주주 등에 대한 신용공여 등의 거래내용은 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

본 보고서 작성기준일 현재 대주주와의 자산양수도 등 거래내용은 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

본 보고서 작성기준일 현재 대주주와의 영업거래에 해당되는 내용은 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 특수관계자와의 주요 거래내역

1) 당기 중 당사와 특수관계자와의 주요 거래내역

(단위 : 천원)

특수관계구분	회사명	매출	기타수익	재고자산매입	유형자산매입	기타비용	자금대여	자금회수

지분법투자회사	㈜케이씨	227,100	62,882	-	-	2,476,759	-	-

기타의 특수관계자	㈜케이씨이앤씨	41,710	8,982	-	661,500	497,001	-	-

㈜케이씨티앤에스	6,749	32,732	6,744,528	-	95,398	-	-

KCTech Taiwan Co., Ltd.	204,125	-	119,643	-	152,840	-	-

㈜케이씨이노베이션(구,㈜케이피씨)	17,519	15,822	850,000	-	717,000	-	-

케이케이테크㈜	-	17,108	131,900	-	-	-	-

KC Precision Equipment Maintenance (Wuxi) Co., Ltd.	-	-	-	-	2,984,545	-	-

임원	-	622	-	-	-	3,332	10,832

기타	㈜티씨케이(*)	31,435	19,040	-	-	-	-	-

합 계	528,638	157,188	7,846,071	661,500	6,923,543	3,332	10,832

(*)특수관계가 성립하는 기간 동안의 거래내역입니다.2) 당기말 현재 당사의 특수관계자에 대한 채권과 채무의 잔액

(단위 : 천원)

특수관계구분	회사명	채권	채무

매출채권	미수금	대여금	선급금	보증금	매입채무	미지급금	미지급비용

지분법투자회사	㈜케이씨	41,694	7,668	-	-	55,000	-	65,954	463,715

기타의 특수관계자	㈜케이씨이앤씨	3,085	-	-	-	-	-	402,853	-

㈜케이씨티앤에스	452	-	-	423,669	-	230,254	5,971	-

KCTech Taiwan Co., Ltd.	95,784	-	-	-	-	37,334	9,157	-

㈜케이씨이노베이션(구,㈜케이피씨)	1,333	-	-	-	-	-	-	-

케이케이테크㈜	-	-	-	-	-	80,850	-	-

임원	-	-	26,608	-	-	-	-	-

합계	142,348	7,668	26,608	423,669	55,000	348,438	483,935	463,715

3) 당기말 현재 종업원 장단기대여금(단위 : 천원)

구분	당기말

종업원 단기대여금	9,336

종업원 장기대여금	17,272

합계	26,608
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황

본 보고서 작성기준일 현재 공시와 관련하여 이행되지 않았거나 기 공시사항 중 주요내용이 변경된 사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제1기 정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 양호근)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

제2기 정기주주총회(2019.03.28)	제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 고석태 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 최동규 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 임관택 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 김현대 선임의 건 제3-5호 : 사내이사 고상걸 선임의 건 제3-6호 : 사내이사 하승한 선임의 건 제3-7호 : 사외이사 임승순 선임의 건 제3-8호 : 사외이사 김도희 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 본 보 고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

본 보 고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황 본 보 고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

당사가 당기말 현재 금융기관과 체결하 고 있는 약정사항 의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : USD)

은행명	약정사항	한도금액

㈜신한은행	외화지급보증	USD 5,000,000

㈜하나은행	USD 10,000,000

㈜우리은행	USD 5,000,000

당기말 현재 당사는 반도체설비의 제작과 관련하여 서울보증보험㈜에 하자이행보증보험(부보금액: 1,003,970천원)에 가입하고 있습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 사실이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황당사 또는 당사의 임직원이 공시대상기간 중에 당사의 사업수행과 관련하여 상법, 외감법, 공정거래법 등 국내외 금융 및 조세 관련 법령상 의무를 위반한 경우는 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융자금의 사용해당사항 없습니다. 마. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다. 바. 법적위험 변동사항해당사항 없습니다. 사. 합병 등의 사후정보해당사항 없습니다.

아. 녹색경영해당사항 없습니다. 자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항해당사항 없습니다. 차. 조건부지분증권의 전환 ㆍ 채 무재조정 사유 등의 변동현황 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.