케이씨텍 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인과 사외이사 2인, 총 8인의이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등 1) 이사회 안건의 주요 내용 및 의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이 사	사내이사 찬반여부	사외이사 찬반여부

최동규	고석태	임관택	김현대	고상걸	하승한	주재동	이수희	양호근	임승순	김도희	황태영	정창모

출석률	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2019.02.13	제1호 : 제2기(2018년) 영업보고서 승인의 건	가결	86%	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

제2호 : 제2기(2018년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

제3호 : 제2기(2018년) 현금배당(안) 결의의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

제4호 : 제2기(2018년) 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

제5호 : 이사의 타회사 임원 겸임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

제6호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2	2019.03.28	제1호 : 대표이사 선임의 건	가결	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제2호 : 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제3호 : 시설 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제4호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

3	2019.05.08	-	보고	100%	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	참석	참석	-	-

4	2019.07.24	제1호 : 유형자산 취득의 건 (7공장 부지) - 취득목적 : 소재 생산시설 확충 - 취득금액 : 32.5억	가결	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제2호 : 사업 양수의 건 (소재사업) - 양수목적 : 반도체 사업 강화 - 양수금액 : 30억	보류	찬성	보류	보류	보류	찬성	보류	-	-	-	보류	보류	-	-

제3호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

5	2019.08.01	제1호 : 사업 양수의 건 (소재사업) - 양수목적 : 반도체 사업 강화 - 양수금액 : 20억	가결	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제2호 : 자산 양수의 건 (기술 및 특허권) - 양수목적 : 반도체 사업 강화 - 양수금액 : 10억	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제3호 : 시설 투자 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

6	2019.11.07	제1호 : 이사회 의장 변경의 건	가결	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제2호 : 연구개발 투자의 건 (반도체 장비 개발)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제3호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

- 2019년 5월 8일 이사회에서는 부의안건 없이 보고사항만 진행되었습니다.

다. 이사회 내의 위원회 구성현황해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사내이사 6인과 사외이사 2인, 총 8인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다.이사의 독립성을 확보하기 위하여 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에서 확정하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임 기	연임여부(연임횟수)	추천인	활동분야(담당업무)	주요경력	보유주식(주)	회사와의거래	최대주주등과의관계

사내이사(대표이사)	최동규	'17.11~'21.03	O(1회)	이사회	이사회 의장대표이사반도체부문장	- 서울대 화학공학- 현대전자- Dow Corning USA	-	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	임관택	'19.03~'21.03	X	이사회	대표이사디스플레이부문장	- 연세대 신소재공학- 삼성전자- 삼성디스플레이 부사장	-	해당없음	특수관계인

사외이사	임승순	'19.03~'21.03	X	이사회	사외이사	- 서울대 법학- 제19회 사법시험 합격- 법무법인 화우 대표변호사	-	해당없음	특수관계인

사외이사	김도희	'19.03~'21.03	X	이사회	사외이사	- KAIST 화학공학 박사- 서울대 화학생물공학부 부교수	-	해당없음	특수관계인

사내이사	고석태	'17.11~'21.03	O(1회)	이사회	사내이사경영전반	- 성균관대 화학공학- 케이씨 대표이사	4,417,062	해당없음	본인

사내이사	김현대	'19.03~'21.03	X	이사회	사내이사경영전반	- 인시아드(INSEAD) 경영학 석사- 홈플러스- 케이씨	-	해당없음	특수관계인

사내이사	고상걸	'19.03~'21.03	X	이사회	사내이사전략기획실장	- 콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사- 케이씨인더스티리얼(구, 케이씨티앤에스)	717,090	해당없음	특수관계인

사내이사	하승한	'19.03~'21.03	X	이사회	사내이사CFO	- Univ. of Illinois Urbana-Champaign MSBA- 회계법인 세종	-	해당없음	특수관계인

회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의와 결정을 통해 이루어지고있습니다.

마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 07월 24일	이사회	전원 참석	-	내부정보이용자의 윤리의식 함양(불공정거래 규제)

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	5	수석 1명(1년 11개월)책임 3명(1년 11개월)사원 1명(3개월)	- 주주총회, 이사회 관련 제반 활동- 임직원 불공정거래 예방 활동