롯데웰푸드 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 23일	제4기 정기주주총회	2020년 12월 29일 시행된 개정 상법 일부 반영 및 상장회사 표준정관 개정 사항 일부 반영	- 관련 법규 반영

2022년 03월 23일	제5기 정기주주총회	2021년 8월 23일 개최된 제6차 이사회에서 이사회내 위원회로 설치한 ESG위원회를 정관 제40조에 명문화	- ESG위원회 정관 명문화

2022년 05월 27일	2022년 임시주주총회	- 기존 롯데푸드(주)의 사업 목적 통합 - 보선 이사 임기 변경 - 이사회내 위원회 일부 통폐합(투명경영위원회→ESG위원회 통합운영, 집행위원회 폐지)	- 롯데푸드(주)와의 합병 - 임기 명확화 통한 신규 임원에 대한 혼선 방지 - 회의 축소에 따른 의사소통 신속화

2023년 03월 23일	제6기 정기주주총회	2023년 4월 1일부 사명 및 홈페이지 주소 변경 - 사명 : 롯데제과 주식회사 → 롯데웰푸드 주식회사 - 홈페이지 주소 : http://www.lotteconf.co.kr → http://www.lottewellfood.com	- 통합법인 출범에 따른 사명 재수립

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	식료품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	영위

2	벌꿀 소분 (제조), 판매업	미영위

3	낙농과 유제품의 제조, 가공 및 판매업	영위

4	제과와 제빙 및 그 판매업	영위

5	조미료류 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업	영위

6	식품 소분 및 판매업	영위

7	음식점, 급식업 및 기타 서비스업	영위

8	합성수지용기, 합성고무 및 플라스틱 물질 제조ㆍ판매업	미영위

9	골판지 및 종이용기, 기타 종이제품제조ㆍ판매업	영위

10	화공약품의 제조 및 판매업	영위

11	수출입업 및 수출입품 판매업	미영위

12	해외 현지 판매업	미영위

13	수출입대행업	미영위

14	창고업, 부동산 임대 및 매매업	영위

15	식자재유통업 등 유통업, 물류서비스업 및 종합물류사업	미영위

16	의약품과 의약외품, 의료용구, 원료 또는 기타 의약관련제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	미영위

17	문구류 및 완구류의 제조 및 판매업	미영위

18	기술용역제공사업	미영위

19	산업연수원운영, 평생교육시설 사업관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 연수원 운영업, 교육서비스업	미영위

20	체육오락 및 문화예술 서비스업 - 동 부대시설 운영 및 임대업	미영위

21	외국상사 대리업	미영위

22	조사 및 정보관련 서비스업	미영위

23	식료품제조기계 제조판매업	미영위

24	농 수축산물 재배, 가공, 이동, 저장, 처리 및 판매 및 서비스업	영위

25	주차장 시설 및 운영업	미영위

26	과실, 채소가공, 저장 처리 및 판매업	영위

27	곡물가공품, 전분 제조 및 판매업	미영위

28	사료 제조 및 판매업	미영위

29	위생 및 유사서비스업	미영위

30	출판, 인쇄 및 기록매체 복제업	미영위

31	기계 및 소비용품 임대업	미영위

32	즉석판매제조ㆍ가공업	미영위

33	건강기능식품 등 제조 가공 판매 및 수출입업	영위

34	위생용 섬유제품 제조 및 판매업	미영위

35	인삼 제품 제조 및 판매업	미영위

36	통신판매업	미영위

37	실내건축 및 건축 마무리 공사업	미영위

38	계면활성제, 화장품 및 화장품 원료의 제조, 판매 및 수출입업	영위

39	음ㆍ식료품 도ㆍ소매업	영위

40	음식료품을 포함한 각종 상품을 판매하는 종합소매점업	미영위

41	주류, 알콜음료 제조 및 판매업	영위

42	자동판매기업	미영위

43	전기제품 계산 계량기기의 판매업	미영위

44	종합소매점 운영을 포함한 가맹점 구성 및 운영지도	미영위

45	광고물 제작 및 판매업	미영위

46	캐릭터 사업	미영위

47	관광 및 외식업 관련 서비스 교육훈련	미영위

48	곤충 원료의 제조, 판매 및 수출입업	영위

49	유지제조 가공 및 판매업	영위

50	드라이아이스 제조 및 판매업	미영위

51	산소 및 수소 제조 및 판매업	미영위

52	비누 및 세제 제조 및 판매업	미영위

53	장류 제조 및 판매업	미영위

54	건포류 제조 및 판매업	미영위

55	과실 및 야채통조림 제조 및 판매업	미영위

56	과실 및 야채가공저장업 및 판매업	영위

57	얼음 제조 및 판매업	영위

58	산업용 냉동장비 제조 및 수리업	미영위

59	지방산 및 지방산유도체 제조, 판매 및 수출입업	미영위

60	도시락 제조 및 판매업	영위

61	전분 제조 및 판매업	미영위

62	당류 및 엿류 제조 및 판매업	미영위

63	배합사료첨가물 제조 및 판매업	미영위

64	대두 종합가공 및 탈지대두 판매업	미영위

65	다류 제조 및 판매업	영위

66	유통전문 판매업	미영위

67	프랜차이즈점 모집 및 운영업	미영위

68	축산업	영위

69	사회복지서비스업	미영위

70	어로어업	미영위

71	양식어업 및 어업관련 서비스업	미영위

72	무점포소매업	미영위

73	주택건설사업	미영위

74	대지조성사업	미영위

75	부동산 개발 및 공급업	미영위

76	화물운송업	미영위

77	신재생에너지 사업	미영위

78	지정 외 폐기물 수집, 운반 및 처리업	미영위

79	각종 서비스 대행업	미영위

80	전 각호에 부대되는 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2022년 05월 27일	식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	식료품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

수정	2022년 05월 27일	낙농과 유제품의 제조 및 판매업	낙농과 유제품의 제조, 가공 및 판매업

수정	2022년 05월 27일	조미료 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업	조미료류 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업

수정	2022년 05월 27일	음식점 및 기타 서비스업	음식점, 급식업 및 기타 서비스업

수정	2022년 05월 27일	합성고무 및 플라스틱 물질 제조ㆍ판매업	합성수지용기, 합성고무 및 플라스틱 물질 제조ㆍ판매업

수정	2022년 05월 27일	부동산 임대 및 매매업	창고업, 부동산 임대 및 매매업

수정	2022년 05월 27일	유통업 및 종합물류사업	식자재유통업 등 유통업, 물류서비스업 및 종합물류사업

수정	2022년 05월 27일	의약품과 의약외품, 의료용구 또는 기타 의약관련제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	의약품과 의약외품, 의료용구, 원료 또는 기타 의약관련제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

수정	2022년 05월 27일	산업연수원운영, 평생교육시설 사업관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 교육서비스업	산업연수원운영, 평생교육시설 사업관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 연수원 운영업, 교육서비스업

수정	2022년 05월 27일	농 수축산물 재배, 가공, 처리 및 판매업	농 수축산물 재배, 가공, 이동, 저장, 처리 및 판매 및 서비스업

수정	2022년 05월 27일	곡물가공품, 전분, 사료 제조 및 판매업	곡물가공품, 전분 제조 및 판매업

수정	2022년 05월 27일	곡물가공품, 전분, 사료 제조 및 판매업	사료 제조 및 판매업

수정	2022년 05월 27일	건강기능식품 등 제조 가공 판매 및 수입 판매업	건강기능식품 등 제조 가공 판매 및 수출입업

수정	2022년 05월 27일	화장품 제조 및 판매업	계면활성제, 화장품 및 화장품 원료의 제조, 판매 및 수출입업

수정	2022년 05월 27일	주류 판매업	주류, 알콜음료 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	곤충 원료의 제조, 판매 및 수출입업

추가	2022년 05월 27일	-	유지제조 가공 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	드라이아이스 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	산소 및 수소 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	비누 및 세제 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	장류 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	건포류 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	과실 및 야채통조림 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	과실 및 야채가공저장업 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	얼음 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	산업용 냉동장비 제조 및 수리업

추가	2022년 05월 27일	-	지방산 및 지방산유도체 제조, 판매 및 수출입업

추가	2022년 05월 27일	-	도시락 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	전분 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	당류 및 엿류 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	배합사료첨가물 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	대두 종합가공 및 탈지대두 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	다류 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	유통전문 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	프랜차이즈점 모집 및 운영업

추가	2022년 05월 27일	-	축산업

추가	2022년 05월 27일	-	사회복지서비스업

추가	2022년 05월 27일	-	어로어업

추가	2022년 05월 27일	-	양식어업 및 어업관련 서비스업

추가	2022년 05월 27일	-	무점포소매업

추가	2022년 05월 27일	-	주택건설사업

추가	2022년 05월 27일	-	대지조성사업

추가	2022년 05월 27일	-	부동산 개발 및 공급업

추가	2022년 05월 27일	-	화물운송업

추가	2022년 05월 27일	-	신재생에너지 사업

추가	2022년 05월 27일	-	지정 외 폐기물 수집, 운반 및 처리업

(1) 변경 사유

2022년 5월 27일부 정관 변경 사유는 롯데푸드와의 합병으로 인한 사업목적 통합 및 추가입니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	곤충 원료의 제조, 판매 및 수출입업	2022년 05월 27일

※ 합병으로 인한 사업 추가 외 신규로 추가된 사업목적에 대해서만 기술하였음 (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적현재 대체 단백질 및 곤충 관련 시장은 고성장 중으로 연구 개발 활성화 및 다양한 활용 방안 검토를 통해 곤충 관련 사업을 장기적 관점 미래사업으로 발굴 및 육성하고자 합니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 전 세계적으로 ESG 트렌드가 가속화되면서 대체 단백질에 대한 관심과 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 곤충은 영양학적 측면에서 기존 동물성 단백질을 대체할 수 있는 훌륭한 대체 단백질원으로 부상하고 있습니다. 또한, 식용곤충은 육류 섭취로 인한 환경 오염 및 미래의 식량 부족 문제에 대한 해결책으로도 주목받고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 2022년 2월 캐나다의 글로벌 식용곤충 제조 기업인 아스파이어 푸드 그룹(Aspire Food Group)의 지분투자를 위해 성립된 한국 투자 노블푸드 신기술사업투자조합 1호에 90억을 출자하였습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 2022년 8월 아스파이어 푸드 그룹(Aspire Food Group)과 전략적 파트너십 강화를 위한 업무협약(MOU)를 체결했으며, 본 협약을 통해 곤충소재 관련 공동연구 및 활용방안을 적극적으로 모색하고자 합니다.

(5) 기존 사업과의 연관성곤충의 기능성 소재를 활용하여 기존 식품 사업과의 시너지를 기대할 수 있습니다.

(6) 주요 위험식용, 사료용으로 허용되는 곤충 규제가 국가별로 상이하여 국내외 사업 확장시 규제에 따른 사업 지연이 있을 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획식용 곤충을 기반으로 하는 사료용 원료 소재 공급, 곤충의 기능성 소재를 활용한 식품 개발 등 다양한 활용방안 모색을 위한 시장조사 및 연구개발을 적극적으로 추진할 계획입니다. (8) 미추진 사유- 해당사항 없음