eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
롯데웰푸드 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2017년 10월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4 월 2 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데제과주식회사
대 표 이 사 : 민명기
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 양평로21길 10
(전 화) 02-2670-6114
(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 혁신구매부문장 (성 명) 류 광 우
(전 화) 02-2670-6301
목 차

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

2. 회사의 연혁

3. 자본금 변동사항

4. 주식의 총수 등

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항 등

Ⅱ. 사업의 내용

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

2. 연결재무제표

3. 연결재무제표 주석

4. 재무제표

5. 재무제표 주석

6. 기타 재무에 관한 사항

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

2. 감사제도에 관한 사항

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

Ⅶ. 주주에 관한 사항

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

2. 임원의 보수 등

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용

ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

[전문가의 확인]

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계
2. 회사의 연혁

공시 대상 기간 최근 5사업연도(2017. 10. 1. ~ 2017. 12. 31.)중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 최근 5사업연도 내 본점소재지 변경내역 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 2017.10.12 대표이사 신동빈, 김용수 신규 선임 ※ 작성 기준일 이후 현황 - 2018.01.15 대표이사 김용수 사임, 대표이사 민명기 신규 선임 - 2018.03.23 제1기 정기주주총회

구 분	성 명	비 고

사내이사	신 동 빈(대표이사)	2018.03.23 재선임

황 각 규	2018.03.23 임기만료 퇴임

이 재 혁(대표이사)	2018.03.23 신규선임

민 명 기(대표이사)	2018.03.23 재선임

김 용 수	2018.03.23 재선임

사외이사	박 차 석	-

송 영 천	2018.03.23 재선임

허 철 성	-

장 용 성	-

박 용 호	2018.03.23 재선임

다. 최대주주의 변동 최근 5사업연도 내 최대주주 변동 사항이 없습니다. 라. 상호의 변경 최 근 5사업연도 내 상호 변경 사항이 없습니다. 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 업종현황>

1) 식품제조, 가공, 판매 및 수입판매업

2) 벌꿀 소분 (제조), 판매업

3) 낙농과 유제품의 제조 및 판매업

4) 제과와 제빙 및 그 판매업

5) 조미료 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업

6) 식품 소분 및 판매업

7) 음식점 및 기타 서비스업

8) 합성고무 및 플라스틱물질 제조ㆍ판매업

9) 골판지 및 종이용기, 기타 종이제품 제조ㆍ판매업

10) 화공약품의 제조 및 판매업

11) 수출입업 및 수출입품 판매업

12) 해외현지 판매업

13) 수출입 대행업

14) 부동산임대 및 매매업

15) 유통업 및 종합물류사업

16) 의약품과 의약외품, 의료용구 또는 기타 의약관련 제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

17) 문구류 및 완구류의 제조 및 판매업

18) 기술 용역 제공 사업

19) 산업 연수원 운영, 평생교육시설사업 관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 교육서비스업

20) 체육 오락 및 문화예술 서비스업 - 동 부대시설 운영 및 임대업

21) 외국상사 대리업

22) 조사 및 정보관련 서비스업

23) 식료품 제조기계 제조판매업

24) 농수축산물 재배, 가공, 처리 및 판매업

25) 주차장 시설 및 운영업

26) 과실, 채소가공, 저장처리 및 판매업

27) 곡물가공품, 전분, 사료 제조 및 판매업

28) 위생 및 유사서비스업

29) 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업

30) 기계 및 소비용품 임대업

31) 즉석판매제조ㆍ가공업

32) 건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

33) 위생용 섬유제품 제조 및 판매업

34) 인삼제품 제조 및 판매업

35) 통신 판매업

36) 실내건축 및 건축마무리 공사업

37) 화장품 제조 및 판매업

38) 음ㆍ식료품 도ㆍ소매업

39) 음식료품을 포함한 각종 상품을 판매하는 종합소매점업

40) 주류 판매업

41) 자동판매기업

42) 전기제품 계산 계량기기의 판매업

43) 종합소매점 운영을 포함한 가맹점 구성 및 운영지도

44) 광고물 제작 및 판매업

45) 캐릭터 사업

46) 관광 및 외식업 관련 서비스 교육훈련

47) 각종 서비스 대행업

48) 전 각호에 부대되는 사업
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,209,102	-	4,209,102	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,209,102	-	4,209,102	-

Ⅴ. 자기주식수	4,578	-	4,578	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,204,524	-	4,204,524	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	4,578	-	-	4,578	주1)참고

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	4,578	-	-	4,578	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 자기주식 4,578주는 2017년 10월 01일 롯데지주(주)(구.롯데제과)로 부터 인적분할하여 신규설립시 발생한 단수주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,209,102	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,578	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,204,524	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 회사 정책당사 정관 제51조, 제52조, 제53조에 의거 배당에 관한 회사의 정책은 다음과 같습니다.

- 정관 제51 조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. - 정관 제52조(배당금 지급청구권의 소멸 시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. - 정관 제53조(중간배당)① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경 우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액(원)	500	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	2,027	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,991	-	-

(연결)주당순이익(원)	482	-	-

현금배당금총액(백만원)	1,177	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	58.07	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.2	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	280	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(1) 요약 연결재무제표가. 요약연결재무상태표 및 요약연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제1기2017년 12월말

[유동자산]	532,352

ㆍ현금 및 현금성자산	66,069

ㆍ매출채권 및 기타채권	260,832

ㆍ재고자산	162,689

ㆍ기타유동자산	42,762

[비유동자산]	1,374,692

ㆍ관계기업투자자산	8,596

ㆍ유형자산	1,121,113

ㆍ무형자산	197,838

ㆍ투자부동산	18,406

ㆍ기타비유동자산	28,739

자산총계	1,907,044

[유동부채]	535,762

[비유동부채]	544,076

부채총계	1,079, 838

[지배기업소유주지분]	824,744

ㆍ자본금	2,105

ㆍ자본잉여금	819,823

ㆍ자본조정	1,149

ㆍ기타포괄손익누계액	(1,381)

ㆍ이익잉여금	3,048

[비지배지분]	2,462

자본총계	827,206

구분	2017년 10월 ~ 12월

매출액	404,787

영업이익	8,413

계속기업손실	-

당기순이익	1,948

지배주주지분	2,027

비지배지분	(79)

총포괄이익	1,251

주당이익(기본/희석)(원)	482원/482원

연결에 포함된 회사수	3

(2) 요약 별도재무제표 가. 요약 별도재무상태표 및 요약 별도포괄손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제1기2017년 12월말

[유동자산]	504,078

ㆍ현금 및 현금성자산	63,634

ㆍ매출채권 및 기타채권	244,966

ㆍ재고자산	154,035

ㆍ기타유동자산	41,442

[비유동자산]	1,347,402

ㆍ종속기업투자자산	193,309

ㆍ관계기업투자자산	6,672

ㆍ유형자산	1,091,814

ㆍ무형자산	10,797

ㆍ투자부동산	17,394

ㆍ기타비유동자산	27,416

자산총계	1,851,480

[유동부채]	524,527

[비유동부채]	501,822

부채총계	1,026,349

[자본금]	2,105

[자본잉여금]	819,823

[기타자본]	(870)

[기타포괄손익누계]	60

[이익잉여금]	4,013

자본총계	825,131

종속관계공동기업투자주식 평가방법	원가법

구분	2017년 10월~12월

매출액	403,486

영업이익	9,431

당기순이익	2,991

주당이익(기본/희석)(원)	711원/711원

이익잉여금처분계산서(단위:원)

과 목	당 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	4,012,778,233

순확정급여자산의 재측정요소	1,021,355,891

당기순이익	2,991,422,342

Ⅱ. 이익잉여금처분액	1,294,993,420

법정적립금	117,726,700

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 280원(56%))	1,177,266,720

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	2,717,784,813
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 별도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기(당기)	한울회계법인	적정	해당사항없음

2. 연결 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기(당기)	한울회계법인	적정	해당사항없음

3. 감사용역 체결현황 (단위:천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제1기(당기)	한울회계법인	연간재무제표 검토 및 별도재무제표, 연결재무제표에 대한 감사	260,000	1,841

※ 감사인 감사 기간별도감사 : 2018.1.18 ~ 2018.1.20연결감사 : 2018.1.29 ~ 2018.1.31

4. 외부감사인과 비감사용역 체결 현황당사 외부감사인인 '한울회계법인'은 당사 회계감사 용역 외 비감사 용역을 체결한 내역이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 5인의 사외이사 총 9인의이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 집행위원회 등 4개의 위원회가 있습니다. (※ 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』 참조하시기 바랍니다.) 나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박차석(출석률: 100%)	송영천(출석률: 100%)	허철성(출석률: 100%)	장용성(출석률: 100%)	박용호(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

제1차	2017.10.12	※ 부의안건1. 분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건2. 본점 설치의 건3. 지점 설치의 건4. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차	2017.10.12	※ 부의안건1. 이사의 자기거래 승인의 건2. 신설회사 규정 제정의 건3. 위원회 설치 및 위원 선임의 건4. 임원 보수한도 승인의 건5. 대표이사 보수 승인의 건6. 준법지원인 선임의 건7. 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차	2017.11.23	※ 부의안건1. 타법인 출자 승인의 건2. 사모사채 발행 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2017.12.28	※ 부의안건1. 이사의 자기거래 승인의 건 1-1. 스위트위드 주식 매입 승인의 건 1-2. 롯데인재개발원 서울캠퍼스 이전 승인의 건2. 기부금 집행 승인의 건 2-1. 2017년도 기부금 추가 집행 승인의 건 2-2. 2018년도 기부금 집행 계획 승인의 건3. 지사 통폐합 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 3명	송영천허철성박용호	○ 설치목적 : 계열사 및 특수관계인간 거래의 투명성 제고 투명경영 실현○ 권한사항 - 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의 2 대규모 내부거래 - 특수관계인 間 거래 심사 승인 권한	-

집행위원회	상근이사 2명	김용수민명기	○ 위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결한다. ○ 경영위원회는 본 위원회가 심의,의결한 사안에 관한 회사의 업무집행에 대하여 관리,감독할 수 있다.	-

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외 하였습니다. (2) 활동내역- 투명경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

송영천(출석률 : 100%)	허철성(출석률 : 100%)	박용호(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

제1차	2017.10.12	1. 투명경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 집행위원회 : 2017년 10월~12월 집행위원회 개최 내용 없습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의 8(사외이사의 선임)에 의거하여 결격사유에 해당하는 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다.

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	보유주식수(주)	최대주주 등과의 관계	비 고

김용수	이사회	- 사내이사, 대표이사- 이사회 의장, 집행위원회 사외이사후보추천위원회 위원장	-	-	-	-

신동빈	이사회	- 사내이사, 대표이사- 이사회	-	381,608	특수관계인	-

황각규	이사회	- 사내이사- 이사회	-	-	-	-

민명기	이사회	- 사내이사- 이사회, 집행위원장	-	-	-	-

박차석	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회 위원장	-	115	-	-

송영천	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 이사회, 사외이사후보추천위원회 투명경영위원회 위원장	-	-	-	-

허철성	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 이사회, 감사위원회, 투명경영위원회	-	-	-	-

장용성	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회	-	-	-	-

박용호	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 투명경영위원회	-	-	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2인(강대형, 허철성)과 사내이사 1인(김용수)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)- 사외이사후보추천위원회 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

김 용 수	사내이사	-

강 대 형	사외이사	2017.3.24 퇴임

허 철 성	사외이사	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부- 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련법령에 의거 舊 롯데제과 제50기정기주주총회(2017년 3월 24일)에서 박차석, 허철성 감사위원 재선임, 장용성 감사위원을 신규 선임하고 감사위원회를 지속 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

박 차 석	- KDI 정책대학원 석사- 前 대전지방 국세청장- 現 세무법인 신아 회장	사외이사	감사위원장

장 용 성	- 한성대학교 대학원 경영학 석사- 前 매경닷컴 대표이사 사장- 現 금융위원회 옴브즈만 위원장	사외이사

허 철 성	- 서울대학교 대학원 유가공학 및 낙농미생물전공 박사- 前 한국산업식품 공학회 부회장- 現 서울대학교 국제농업기술 대학원 부교수	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성- 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위 하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으 며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(박차석 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 11 제3항

다. 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	사외이사등의 성명

박차석(출석률 : 100%)	허철성(출석률 : 100%)	장용성(출석률 : 100%)

제1차	2017.10.12	1. 감사위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 준법지원인 인적 사항

성명	성별	출생년월	주요경력	임기	비고

황 자 영	여	1977년 2월	- 1999.10월 롯데제과 법무담당 입사- 1999.10월 ~ 현재 법무담당 근무- 現 롯데제과(주) 법무담당 매니저	2017.10.12 ~ 2020.10.12	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 및 사외이사	9	5,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	1,203,834	150,479	-

※ 2017년 10~12월 기준2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,128,834	376,278	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	30,000	15,000	-

감사위원회 위원	3	45,000	15,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

신동빈	대표이사	800	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

신동빈(대표이사)	근로소득	급여	500	주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 이사회 결의에 따라 연간총액 500백만원을 지급

상여	300	매출액, 영업이익 등의 계량적 지표와 리더십, 전문성 등의 비계량적 지표를 종합하여 이사회 결의에 따라 성과급 300백만원을 지급.계량지표와 관련하여 국내외 어려운 경영환경 속에서도 2017년 4분기(10.1~12.31) 매출액 4,048억원 달성과 영업이익 8,413백만원 달성으로 식품업계의 선도적인 지위를 유지한 점을 고려함.비계량지표와 관련하여 정체된 국내 시장에서도 기능성 제품(유산균, 카카오닙스 등) 및 트렌드 선도 제품(콜라보 ICE 등) 출시로 매출 성장을 이끌었고, 제과 업계 최초 AI를 활용하여 신제품을 출시하는 등 미래 먹거리 창출에 선제적 대응하였음. 또한 해외부문에서는인도 하브모어社 인수를 통하여 인도 시장 성장 기반을 확대하는 등 리더십을 발휘한 점을 고려함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 가. 채무보증 내역 -국내 채무보증 : 2017년 12월말 기준 해당사항 없음. - 해외채무보증 : 회사는 상법 제530조의 9 제1항에 의거하여 분할존속회사인 롯데지주 주식회사와 함께 분할전의 회사(구 롯데제과 주식회사)가 특수관계자에게 제공한 지급보증에 대하여 연대책임이 있습니다. 2. 대주주 와의 자산양수 도 가. 유형자산 거래내역 (단 위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거래목적	거래기간	거래대상물	거래금액

롯데정보통신(주)	계열회사	자산매입	2017.10.01~2017.12.31	유형자산	2,495

롯데캐피탈(주)	계열회사	자산매입	2017.10.01~2017.12.31	유형자산	146

롯데아이티테크(주)	계열회사	자산매입	2017.10.01~2017.12.31	유형자산	2,080

※ 거래금액이 1억원미만 회사 거래 생략 하였습니다.(제10-1-2조 작성지침Ⅶ) 나. 유가증권 매수 또는 매도 내역 (단위 : 주, 백만원)

성명(법인명)	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	주식수	거래금액	처분손익	비고

HAVMOR ICE CREAM LIMITED	연결대상회사	취득	2017.12.16	HAVMOR ICE CREAM LIMITED 지분	10,000,000	167,158	-	-

다. 위거래외 교환, 증여, 양수의 거래는 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 2017년 12월말 기준 해당사항 없음. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 가. 담보제공 내역 : 2017년 12월말 기준 해당사항 없음. 나. 자산양수도 내역 : 2017년 12월말 기준 해당사항 없음. 다. 영업거래 : 2017년 12월말 기준 해당사항 없음.