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롯데웰푸드 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데제과주식회사
대 표 이 사 : 민명기
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 양평로21길 10
(전 화) 02-2670-6114
(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 장 노 수
(전 화) 02-2670-6301
목 차

【 대표이사 등의 확인 】
I. 회사의 개요
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
V. 감사인의 감사의견 등
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 전문가의 확인 】
2. 회사의 연혁

공시 대상 기간 최근 5사업연도(2017. 10. 1. ~ 2019. 12. 31.)중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경최근 5사업연도 내 본점소재지 변경내역 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 2017.10.12 대표이사 신동빈, 김용수 신규 선임 2018.01.15 대표이사 김용수 사임, 대표이사 민명기 신규 선임 2018.03.23 사내이사 3명 재선임 - 민명기(대표이사), 신동빈(대표이사), 김용수 사내이사 및 대표이사 1명 신규 선임 - 이재혁 사내이사 1명 임기만료 퇴임 - 황각규 사외이사 2명 재선임 - 송영천, 박용호 2018.12.31 대표이사 이재혁 사임 2019.12.31 사내이사 김용수 사임※ 공시 기준일 이후 경영진의 중요한 변동 - 2020.03.27 사내이사 2명 재선임 - 민명기(대표이사), 신동빈(대표이사) 사내이사 1명 신규 선임 - 이경훤 사외이사 2명 임기만료 퇴임 - 송영천, 박용호 사외이사 2명 신규선임 - 이동규, 한성호 다. 최대주주의 변동2018년 6월 23일부로 당사 최대주주가 롯데알미늄(주)에서 롯데지주(주)로 변경되었습니다. 자세한 내용은 관련 공시를 확인하시기 바랍니다.(관련 공시일 : 2018.06.25 최대주주변경) 라. 상호의 변경최근 5사업연도 내 상호 변경 사항이 없습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용2018. 06. 01 롯데지알에스 주식회사의 나뚜루사업부문 영업양수도

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 업종현황>

1) 식품제조, 가공, 판매 및 수입판매업

2) 벌꿀 소분 (제조), 판매업

3) 낙농과 유제품의 제조 및 판매업

4) 제과와 제빙 및 그 판매업

5) 조미료 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업

6) 식품 소분 및 판매업

7) 음식점 및 기타 서비스업

8) 합성고무 및 플라스틱물질 제조ㆍ판매업

9) 골판지 및 종이용기, 기타 종이제품 제조ㆍ판매업

10) 화공약품의 제조 및 판매업

11) 수출입업 및 수출입품 판매업

12) 해외현지 판매업

13) 수출입 대행업

14) 부동산임대 및 매매업

15) 유통업 및 종합물류사업

16) 의약품과 의약외품, 의료용구 또는 기타 의약관련 제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

17) 문구류 및 완구류의 제조 및 판매업

18) 기술 용역 제공 사업

19) 산업 연수원 운영, 평생교육시설사업 관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 교육서비스업

20) 체육 오락 및 문화예술 서비스업 - 동 부대시설 운영 및 임대업

21) 외국상사 대리업

22) 조사 및 정보관련 서비스업

23) 식료품 제조기계 제조판매업

24) 농수축산물 재배, 가공, 처리 및 판매업

25) 주차장 시설 및 운영업

26) 과실, 채소가공, 저장처리 및 판매업

27) 곡물가공품, 전분, 사료 제조 및 판매업

28) 위생 및 유사서비스업

29) 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업

30) 기계 및 소비용품 임대업

31) 즉석판매제조ㆍ가공업

32) 건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

33) 위생용 섬유제품 제조 및 판매업

34) 인삼제품 제조 및 판매업

35) 통신 판매업

36) 실내건축 및 건축마무리 공사업

37) 화장품 제조 및 판매업

38) 음ㆍ식료품 도ㆍ소매업

39) 음식료품을 포함한 각종 상품을 판매하는 종합소매점업

40) 주류 판매업

41) 자동판매기업

42) 전기제품 계산 계량기기의 판매업

43) 종합소매점 운영을 포함한 가맹점 구성 및 운영지도

44) 광고물 제작 및 판매업

45) 캐릭터 사업

46) 관광 및 외식업 관련 서비스 교육훈련

47) 각종 서비스 대행업

48) 전 각호에 부대되는 사업
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 12월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,207,615	500	157,904	해외법인 지분 현물출자(주1)

(주1) 당사는 2018년 12월 20일을 납입기일로 하여 Rakhat JSC, Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V., Lotte Kolson(Pvt.)Limited 주식을 현물출자 받고 이에 대한 대가로 보통주식 2,207,615주(1주의 액면가액 금 500원)를 발행하였습니다. 주당발행가액 157,904원은 2018년 9월 7일 유상증자결정 공시 금액입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,416,717	-	6,416,717	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,416,717	-	6,416,717	-

Ⅴ. 자기주식수	4,578	-	4,578	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,412,139	-	6,412,139	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,578	-	-	-	4,578	주1)참고

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,578	-	-	-	4,578	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 자기주식 4,578주는 2017년 10월 01일 롯데지주(주)(구.롯데제과)로부터 인적분할하여 신규설립시 발생한 단수주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,416,717	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,578	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,412,139	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관 제51조, 제52조, 제53조에 의거 배당에 관한 회사의 정책은 다음과 같습니다. - 정관 제51조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. - 정관 제52조(배당금 지급청구권의 소멸 시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. - 정관 제53조(중간배당)① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경 우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	38,062	9,362	2,027

(별도)당기순이익(백만원)	11,059	16,815	2,991

(연결)주당순이익(원)	5,936	2,192	482

현금배당금총액(백만원)	8,336	8,336	1,177

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.90	89.03	58.07

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	0.9	0.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,300	1,300	280

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 현금배당성향은 당기순이익(연결재무제표를 작성하는 경우 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기재한다)에 대한 현금배당총액의 비율입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제3기	제2기	제1기

2019년 12월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	771,083	704,166	532,352

ㆍ현금및현금성자산	216,213	198,591	66,069

ㆍ매출채권 및 기타채권	234,871	234,071	260,832

ㆍ재고자산	235,096	237,136	162,689

ㆍ기타	84,903	34,368	42,762

[비유동자산]	1,945,092	1,838,508	1,374,692

ㆍ관계기업투자자산	-	43,471	8,596

ㆍ유형자산	1,314,794	1,289,501	1,121,113

ㆍ사용권자산	49,408	-	-

ㆍ무형자산	405,459	370,033	197,838

ㆍ투자부동산	141,264	90,524	18,406

ㆍ기타	34,167	44,979	28,739

자산총계	2,716,175	2,542,674	1,907,044

[유동부채]	500,870	449,280	535,762

[비유동부채]	914,514	835,484	544,076

부채총계	1,415,384	1,284,764	1,079, 838

[지배기업 소유주지분]	1,209,557	1,174,802	824,744

ㆍ자본금	3,208	3,208	2,105

ㆍ자본잉여금	1,178,514	1,178,514	819,823

ㆍ기타자본	(6,038)	1,149	1,149

ㆍ기타포괄손익누계액	(2,178)	(17,543)	(1,381)

ㆍ이익잉여금	36,051	9,474	3,048

[비지배지분]	91,234	83,108	2,462

자본총계	1,300,791	1,257,910	827,206

구분	2019년 1~12월	2018년 1~12월	2017년 10~12월

매출액	2,092,996	1,694,513	404,787

영업이익	97,329	64,376	8,413

당기순이익	41,629	8,419	1,948

지배기업 소유주지분	38,062	9,362	2,027

비지배지분	3,567	(944)	(79)

총포괄이익	55,722	(9,496)	1,251

주당이익(기본/희석)(원)	5,936원/5,936원	2,192원/2,192원	482원/482원

연결에 포함된 회사수(주1)	28개	26개	3개

(주1) 지배회사인 롯데제과(주)를 제외한 수치입니다. ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제1기, 제2기 및 제3기 연결감사보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 나 . 요약별도재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제3기	제2기	제1기

2019년 12월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	480,844	480,100	504,078

ㆍ현금및현금성자산	95,829	119,809	63,634

ㆍ매출채권 및 기타채권	189,147	196,885	244,966

ㆍ재고자산	138,867	151,632	154,035

ㆍ기타	57,001	11,774	41,442

[비유동자산]	1,846,194	1,759,684	1,347,402

ㆍ종속기업투자자산	713,034	572,992	193,309

ㆍ관계기업투자자산	-	43,471	6,672

ㆍ유형자산	940,437	990,725	1,091,814

ㆍ사용권자산	26,994	-	-

ㆍ무형자산	27,608	29,927	10,797

ㆍ투자부동산	114,429	88,486	17,394

ㆍ기타	23,692	34,083	27,416

자산총계	2,327,038	2,239,784	1,851,480

[유동부채]	362,374	337,173	524,527

[비유동부채]	768,267	707,106	501,822

부채총계	1,130,641	1,044,279	1,026,349

[자본금]	3,208	3,208	2,105

[자본잉여금]	1,178,514	1,178,514	819,823

[기타자본]	(870)	(870)	(870)

[기타포괄손익누계]	(2,098)	(3,235)	60

[이익잉여금]	17,643	17,888	4,013

자본총계	1,196,397	1,195,505	825,131

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2019년 1~12월	2018년 1~12월	2017년 10~12월

매출액	1,530,146	1,586,113	403,486

영업이익	63,509	59,902	9,431

당기순이익	11,059	16,815	2,991

주당이익(기본/희석)(원)	1,725원/1,725원	3,937원/3,937원	711원/711원

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제1기, 제2기 및 제3기 감사보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 이익잉여금처분계산서 제 3 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제 2 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 1 기 : 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일까지 (단위: 원)

과 목	제3기	제2기	제1기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	16,039,278,621	17,770,326,719	4,012,778,233

1. 전기이월미처분이익잉여금	7,948,093,469	2,717,784,813	-

2. 순확정급여자산의 재측정요소	(2,968,093,095)	(1,762,486,796)	1,021,355,891

3. 당기순이익	11,059,278,247	16,815,028,702	2,991,422,342

Ⅱ. 이익잉여금처분액	8,535,780,700	9,822,233,250	1,294,993,420

1. 법정적립금	-	1,486,452,550	117,726,700

2. 임의적립금	200,000,000	-	-

3. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주: 제3기 1,300원(260%) 제2기 1,300원(260%) 제1기 280원(56%)	8,335,780,700	8,335,780,700	1,177,266,720

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	7,503,497,921	7,948,093,469	2,717,784,813
V. 감사인의 감사의견 등

1. 연결 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제3기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음	L Mayson Company Limited 영업권에 대한 손상평가

제2기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음	해당사항 없음

제1기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항없음	해당사항 없음

2. 별도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제3기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음	L Mayson Company Limited 및 L M Confectionery Pte. Ltd.종속기업투자주식에 대한 손상평가

제2기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음	해당사항 없음

제1기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항없음	해당사항 없음

3. 감사용역 체결현황 (단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기(당기)	삼일회계법인	별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 재무제표 감사 내부회계관리제도 감사	600,000	5,899시간

제2기(전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 재무제표 감사 내부회계관리제도 검토	370,000	4,393시간

제1기(전전기)	한울회계법인	별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 재무제표 감사 내부회계관리제도 검토	260,000	1,841시간

※ 감사 보수 및 소요시간은 연간계약 기준입니다.※ 제3기 감사인 감사 기간 - 별도재무제표 감사 : 2020.01.30 ~ 2020.02.04 - 연결재무제표 감사 : 2020.02.05 ~ 2020.02.10

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기(당기)	-	-	-	-	-

제2기(전기)	2018년 10월	해외세무자문업무	2018.10 ~2019.03	37	-

제1기(전전기)	-	-	-	-	-

※ 제1기 감사인인 한울회계법인과 제1기에 회계감사용역 외 체결한 비감사용역 내역은 없습니다.

5. 내부감사기구와 회계감사인간 주요 논의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 04월 29일	회 사 측 : 감사위원회 3인 감사인측 : 업무수행이사 1인	대면회의	감사팀 구성, 연간감사계획 및 감사투입시간 예산, 핵심감사사항의 예비선정, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

2	2019년 07월 24일	회 사 측 : 감사위원회 3인 감사인측 : 업무수행이사 1인	대면회의	내부회계관리제도 감사 진행상황, 핵심감사사항의 예비선정, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

3	2019년 11월 14일	회 사 측 : 감사위원회 3인 감사인측 : 업무수행이사 1인	대면회의	내부회계관리제도 감사 진행상황, 핵심감사사항의 예비선정, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

4	2020년 03월 09일	회 사 측 : 감사위원회 3인, 재무담당임원 등 4인 감사인측 : 업무수행이사 1인, 담당회계사 등 2인	대면회의	내부회계관리제도 감사 결과 보고, 핵심감사사항에 대한 감사 결과 보고, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

6. 회계감사인의 변경 당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제4조의3에 의거 증권선물위원회로부터 제1기 사업연도에 대한 외부감사인을 한울회계법인으로 지정받았습니다. 관련 법규에 근거하여 증권선물위원회로부터 지정받은 감사인을 지정 사업연도 이후 최초로 도래하는 사업연도의 감사인으로 선임할 수 없습니다. 제2기 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임(2018 ~ 2020사업연도)하였습니다.당사의 종속회사는 당기말 현재 28개이며, 제2기 중에 HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED는 BSR Associates LLP로 외부감사인을 변경하였습니다. 회계감사인의 신규 선임은 감사계약 종료에 의한 것입니다. 7. 내부통제에 관한 사항

(1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 당기말 현재 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 지적사항 없습니다.(2) 공시대상기간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책- 감사인의 의견 : 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았습니다.- 당기말 현재 중대한 취약점에 관한 지적사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사 이사회는 4인의 사내이사, 5인의 사외이사 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 집행위원회, 보수위원회 등 5개의 위원회가 있습니다.(※ 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』참조하시기 바랍니다.)

이사회 및 위원회명	구성	소속이사명	비고

이사회	사내이사 4명사외이사 5명	신동빈, 이영호, 민명기(이사회 의장/대표이사), 김용수송영천, 박용호, 장용성, 김종준, 나건

감사위원회	사외이사 3명	장용성, 김종준, 나건	2017.10.12 신설

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	민명기송영천, 박용호	2017.10.12 신설

투명경영위원회	사외이사 3명	송영천, 박용호, 김종준	2017.10.12 신설

집행위원회	상근이사 2명집행간부 7명	민명기, 김용수신항범, 노맹고, 정연학, 장노수, 류광우, 정재웅, 최성철	2017.10.12 신설

보수위원회	사외이사 3명	박용호, 장용성, 나건	2019.09.18 신설

※ 당사 정관 39조에 의거 민명기 대표이사가 이사회 의장을 겸직함- 정관 39조(이사회의 구성과 소집)④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.(2018.01.10 이사회에서 민명기 대표이사를 이사회 의장으로 선임 - 2018.01.15부) 나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

민명기(출석률 : 100%)	신동빈(출석률 : 0%)	김용수(출석률 : 75%)	박차석(출석률: 100%)	장용성(출석률: 100%)	허철성(출석률: 100%)	송영천(출석률: 100%)	박용호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차	2019.01.29	1. 2019년도 임원 보임 변동 현황 보고의 건 - - - - - - - - -