롯데웰푸드 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 21일이며, 제9기 정기주주총회(2026년 3월 20일 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 23일	제5기 정기주주총회	ㆍ2021년 8월 23일 개최된 제6차 이사회에서 이사회내 위원회로 설치한 ESG위원회를 정관 제40조에 명문화	- ESG위원회 정관 명문화

2022년 05월 27일	2022년 임시주주총회	ㆍ 기존 롯데푸드(주)의 사업 목적 통합ㆍ 보선 이사 임기 변경ㆍ 이사회내 위원회 일부 통폐합(투명경영위원회→ESG위원회 통합운영, 집행위원회 폐지)	- 롯데푸드(주)와의 합병- 임기 명확화 통한 신규 임원에 대한 혼선 방지- 회의 축소에 따른 의사소통 신속화

2023년 03월 23일	제6기 정기주주총회	ㆍ 2023년 4월 1일부 사명 및 홈페이지 주소 변경- 사명 : 롯데제과 주식회사 → 롯데웰푸드 주식회사- 홈페이지 주소 : https://www.lotteconf.co.kr → https://www.lottewellfood.com	- 통합법인 출범에 따른 사명 재수립

2024년 03월 21일	제7기 정기주주총회	ㆍ사업의 목적 세분화ㆍ배당절차 개선 방안 도입 위한 정관 내용 정비	- 사업목적 세분화 (80.연구개발업 및 연구용역제공업)- 주주의 배당 예측가능성 제공

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	식료품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	영위

2	벌꿀 소분 (제조), 판매업	미영위

3	낙농과 유제품의 제조, 가공 및 판매업	영위

4	제과와 제빙 및 그 판매업	영위

5	조미료류 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업	영위

6	식품 소분 및 판매업	영위

7	음식점, 급식업 및 기타 서비스업	영위

8	합성수지용기, 합성고무 및 플라스틱 물질 제조ㆍ판매업	미영위

9	골판지 및 종이용기, 기타 종이제품제조ㆍ판매업	영위

10	화공약품의 제조 및 판매업	영위

11	수출입업 및 수출입품 판매업	영위

12	해외 현지 판매업	영위

13	수출입대행업	미영위

14	창고업, 부동산 임대 및 매매업	영위

15	식자재유통업 등 유통업, 물류서비스업 및 종합물류사업	미영위

16	의약품과 의약외품, 의료용구, 원료 또는 기타 의약관련제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	미영위

17	문구류 및 완구류의 제조 및 판매업	미영위

18	기술용역제공사업	미영위

19	산업연수원운영, 평생교육시설 사업관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 연수원 운영업, 교육서비스업	미영위

20	체육오락 및 문화예술 서비스업 - 동 부대시설 운영 및 임대업	미영위

21	외국상사 대리업	미영위

22	조사 및 정보관련 서비스업	미영위

23	식료품제조기계 제조판매업	미영위

24	농 수축산물 재배, 가공, 이동, 저장, 처리 및 판매 및 서비스업	영위

25	주차장 시설 및 운영업	영위

26	과실, 채소가공, 저장 처리 및 판매업	영위

27	곡물가공품, 전분 제조 및 판매업	미영위

28	사료 제조 및 판매업	미영위

29	위생 및 유사서비스업	미영위

30	출판, 인쇄 및 기록매체 복제업	미영위

31	기계 및 소비용품 임대업	미영위

32	즉석판매제조ㆍ가공업	미영위

33	건강기능식품 등 제조 가공 판매 및 수출입업	영위

34	위생용 섬유제품 제조 및 판매업	미영위

35	인삼 제품 제조 및 판매업	미영위

36	통신판매업	영위

37	실내건축 및 건축 마무리 공사업	미영위

38	계면활성제, 화장품 및 화장품 원료의 제조, 판매 및 수출입업	영위

39	음ㆍ식료품 도ㆍ소매업	영위

40	음식료품을 포함한 각종 상품을 판매하는 종합소매점업	미영위

41	주류, 알콜음료 제조 및 판매업	영위

42	자동판매기업	미영위

43	전기제품 계산 계량기기의 판매업	미영위

44	종합소매점 운영을 포함한 가맹점 구성 및 운영지도	미영위

45	광고물 제작 및 판매업	미영위

46	캐릭터 사업	미영위

47	관광 및 외식업 관련 서비스 교육훈련	미영위

48	곤충 원료의 제조, 판매 및 수출입업	영위

49	유지제조 가공 및 판매업	영위

50	드라이아이스 제조 및 판매업	미영위

51	산소 및 수소 제조 및 판매업	미영위

52	비누 및 세제 제조 및 판매업	미영위

53	장류 제조 및 판매업	미영위

54	건포류 제조 및 판매업	미영위

55	과실 및 야채통조림 제조 및 판매업	미영위

56	과실 및 야채가공저장업 및 판매업	영위

57	얼음 제조 및 판매업	미영위

58	산업용 냉동장비 제조 및 수리업	미영위

59	지방산 및 지방산유도체 제조, 판매 및 수출입업	미영위

60	도시락 제조 및 판매업	영위

61	전분 제조 및 판매업	미영위

62	당류 및 엿류 제조 및 판매업	미영위

63	배합사료첨가물 제조 및 판매업	미영위

64	대두 종합가공 및 탈지대두 판매업	미영위

65	다류 제조 및 판매업	영위

66	유통전문 판매업	영위

67	프랜차이즈점 모집 및 운영업	미영위

68	축산업	영위

69	사회복지서비스업	미영위

70	어로어업	미영위

71	양식어업 및 어업관련 서비스업	미영위

72	무점포소매업	미영위

73	주택건설사업	미영위

74	대지조성사업	미영위

75	부동산 개발 및 공급업	미영위

76	화물운송업	미영위

77	신재생에너지 사업	미영위

78	지정 외 폐기물 수집, 운반 및 처리업	미영위

79	각종 서비스 대행업	미영위

80	연구개발업 및 연구용역제공업	영위

81	전 각호에 부대되는 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 21일	-	80. 연구개발업 및 연구용역제공업

(1) 변경 사유

구 분	추가일자	사업목적	변경 취지 및 목적	제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

추가	2024년 03월 21일	80. 연구개발업 및 연구용역제공업	사업 목적 명확화	이사회	기존과 동일

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	연구개발업 및 연구용역제공업	2024년 03월 21일

(1) 연구개발업 및 연구용역제공업 ① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 연구개발업 및 연구용역제공업 사업을 시작함으로써 웰푸드 사업의 포트폴리오를 다양화하고자 합니다.

② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성연구개발업 및 연구용역제공업은 다양한 사업 분야에서 연구 및 개발 활동을 지원하고 고객의 요구를 충족시키는 데 중요한 역할을 합니다.또한, 연구개발 및 연구용역제공 시장은 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며, 미래에도 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. ③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등기존 인프라를 활용하여 용역 서비스를 제공할 예정이므로, 별도의 추가 투자 사항은 없습니다. ④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사가 연구개발 및 연구용역을 수행하는 과정에서 발생하는 비용(인건비, 개발비 등)에 일정 수수료를 가산하여 산정하며, 구체적인 수수료 비율은 계약 당사자 간 상호 협의를 통해 결정합니다. ⑤ 기존 사업과의 연관성새로운 식품 연구개발 및 연구용역제공사업을 통해 원천기술 확보 및 기존 사업과의 시너지를 확대해 나갈 예정입니다. ⑥ 주요 위험해당사항 없습니다. ⑦ 향후 추진계획장기적 관점에서 연구개발업 및 연구용역제공업을 지속적으로 운영할 계획입니다. ⑧ 미추진 사유 해당사항 없습니다.