롯데웰푸드 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 23일이며, 제7기 정기주주총회(2024년 3월 21일 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 23일	제4기 정기주주총회	2020년 12월 29일 시행된 개정 상법 일부 반영 및 상장회사 표준정관 개정 사항 일부 반영	- 관련 법규 반영

2022년 03월 23일	제5기 정기주주총회	2021년 8월 23일 개최된 제6차 이사회에서 이사회내 위원회로 설치한 ESG위원회를 정관 제40조에 명문화	- ESG위원회 정관 명문화

2022년 05월 27일	2022년 임시주주총회	- 기존 롯데푸드(주)의 사업 목적 통합 - 보선 이사 임기 변경 - 이사회내 위원회 일부 통폐합(투명경영위원회→ESG위원회 통합운영, 집행위원회 폐지)	- 롯데푸드(주)와의 합병 - 임기 명확화 통한 신규 임원에 대한 혼선 방지 - 회의 축소에 따른 의사소통 신속화

2023년 03월 23일	제6기 정기주주총회	2023년 4월 1일부 사명 및 홈페이지 주소 변경 - 사명 : 롯데제과 주식회사 → 롯데웰푸드 주식회사 - 홈페이지 주소 : https://www.lotteconf.co.kr → https://www.lottewellfood.com	- 통합법인 출범에 따른 사명 재수립

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	식료품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	영위

2	벌꿀 소분 (제조), 판매업	미영위

3	낙농과 유제품의 제조, 가공 및 판매업	영위

4	제과와 제빙 및 그 판매업	영위

5	조미료류 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업	영위

6	식품 소분 및 판매업	영위

7	음식점, 급식업 및 기타 서비스업	영위

8	합성수지용기, 합성고무 및 플라스틱 물질 제조ㆍ판매업	미영위

9	골판지 및 종이용기, 기타 종이제품제조ㆍ판매업	영위

10	화공약품의 제조 및 판매업	영위

11	수출입업 및 수출입품 판매업	미영위

12	해외 현지 판매업	미영위

13	수출입대행업	미영위

14	창고업, 부동산 임대 및 매매업	영위

15	식자재유통업 등 유통업, 물류서비스업 및 종합물류사업	미영위

16	의약품과 의약외품, 의료용구, 원료 또는 기타 의약관련제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	미영위

17	문구류 및 완구류의 제조 및 판매업	미영위

18	기술용역제공사업	미영위

19	산업연수원운영, 평생교육시설 사업관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 연수원 운영업, 교육서비스업	미영위

20	체육오락 및 문화예술 서비스업 - 동 부대시설 운영 및 임대업	미영위

21	외국상사 대리업	미영위

22	조사 및 정보관련 서비스업	미영위

23	식료품제조기계 제조판매업	미영위

24	농 수축산물 재배, 가공, 이동, 저장, 처리 및 판매 및 서비스업	영위

25	주차장 시설 및 운영업	미영위

26	과실, 채소가공, 저장 처리 및 판매업	영위

27	곡물가공품, 전분 제조 및 판매업	미영위

28	사료 제조 및 판매업	미영위

29	위생 및 유사서비스업	미영위

30	출판, 인쇄 및 기록매체 복제업	미영위

31	기계 및 소비용품 임대업	미영위

32	즉석판매제조ㆍ가공업	미영위

33	건강기능식품 등 제조 가공 판매 및 수출입업	영위

34	위생용 섬유제품 제조 및 판매업	미영위

35	인삼 제품 제조 및 판매업	미영위

36	통신판매업	미영위

37	실내건축 및 건축 마무리 공사업	미영위

38	계면활성제, 화장품 및 화장품 원료의 제조, 판매 및 수출입업	영위

39	음ㆍ식료품 도ㆍ소매업	영위

40	음식료품을 포함한 각종 상품을 판매하는 종합소매점업	미영위

41	주류, 알콜음료 제조 및 판매업	영위

42	자동판매기업	미영위

43	전기제품 계산 계량기기의 판매업	미영위

44	종합소매점 운영을 포함한 가맹점 구성 및 운영지도	미영위

45	광고물 제작 및 판매업	미영위

46	캐릭터 사업	미영위

47	관광 및 외식업 관련 서비스 교육훈련	미영위

48	곤충 원료의 제조, 판매 및 수출입업	영위

49	유지제조 가공 및 판매업	영위

50	드라이아이스 제조 및 판매업	미영위

51	산소 및 수소 제조 및 판매업	미영위

52	비누 및 세제 제조 및 판매업	미영위

53	장류 제조 및 판매업	미영위

54	건포류 제조 및 판매업	미영위

55	과실 및 야채통조림 제조 및 판매업	미영위

56	과실 및 야채가공저장업 및 판매업	영위

57	얼음 제조 및 판매업	영위

58	산업용 냉동장비 제조 및 수리업	미영위

59	지방산 및 지방산유도체 제조, 판매 및 수출입업	미영위

60	도시락 제조 및 판매업	영위

61	전분 제조 및 판매업	미영위

62	당류 및 엿류 제조 및 판매업	미영위

63	배합사료첨가물 제조 및 판매업	미영위

64	대두 종합가공 및 탈지대두 판매업	미영위

65	다류 제조 및 판매업	영위

66	유통전문 판매업	미영위

67	프랜차이즈점 모집 및 운영업	미영위

68	축산업	영위

69	사회복지서비스업	미영위

70	어로어업	미영위

71	양식어업 및 어업관련 서비스업	미영위

72	무점포소매업	미영위

73	주택건설사업	미영위

74	대지조성사업	미영위

75	부동산 개발 및 공급업	미영위

76	화물운송업	미영위

77	신재생에너지 사업	미영위

78	지정 외 폐기물 수집, 운반 및 처리업	미영위

79	각종 서비스 대행업	미영위

80	연구개발업 및 연구용역제공업	영위

81	전 각호에 부대되는 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2022년 05월 27일	1. 식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	1. 식료품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

수정	2022년 05월 27일	3. 낙농과 유제품의 제조 및 판매업	3. 낙농과 유제품의 제조, 가공 및 판매업

수정	2022년 05월 27일	5. 조미료 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업	5. 조미료류 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업

수정	2022년 05월 27일	7. 음식점 및 기타 서비스업	7. 음식점, 급식업 및 기타 서비스업

수정	2022년 05월 27일	8. 합성고무 및 플라스틱 물질 제조ㆍ판매업	8. 합성수지용기, 합성고무 및 플라스틱 물질 제조ㆍ판매업

수정	2022년 05월 27일	14. 부동산 임대 및 매매업	14. 창고업, 부동산 임대 및 매매업

수정	2022년 05월 27일	15. 유통업 및 종합물류사업	15. 식자재유통업 등 유통업, 물류서비스업 및 종합물류사업

수정	2022년 05월 27일	16. 의약품과 의약외품, 의료용구 또는 기타 의약관련제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	16. 의약품과 의약외품, 의료용구, 원료 또는 기타 의약관련제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

수정	2022년 05월 27일	19. 산업연수원운영, 평생교육시설 사업관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 교육서비스업	19. 산업연수원운영, 평생교육시설 사업관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 연수원 운영업, 교육서비스업

수정	2022년 05월 27일	24. 농 수축산물 재배, 가공, 처리 및 판매업	24. 농 수축산물 재배, 가공, 이동, 저장, 처리 및 판매 및 서비스업

수정	2022년 05월 27일	27. 곡물가공품, 전분, 사료 제조 및 판매업	27. 곡물가공품, 전분 제조 및 판매업

수정	2022년 05월 27일	27. 곡물가공품, 전분, 사료 제조 및 판매업	28. 사료 제조 및 판매업

수정	2022년 05월 27일	32. 건강기능식품 등 제조 가공 판매 및 수입 판매업	33. 건강기능식품 등 제조 가공 판매 및 수출입업

수정	2022년 05월 27일	37. 화장품 제조 및 판매업	38. 계면활성제, 화장품 및 화장품 원료의 제조, 판매 및 수출입업

수정	2022년 05월 27일	40. 주류 판매업	41. 주류, 알콜음료 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	48. 곤충 원료의 제조, 판매 및 수출입업

추가	2022년 05월 27일	-	49. 유지제조 가공 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	50. 드라이아이스 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	51. 산소 및 수소 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	52. 비누 및 세제 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	53. 장류 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	54. 건포류 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	55. 과실 및 야채통조림 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	56. 과실 및 야채가공저장업 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	57. 얼음 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	58. 산업용 냉동장비 제조 및 수리업

추가	2022년 05월 27일	-	59. 지방산 및 지방산유도체 제조, 판매 및 수출입업

추가	2022년 05월 27일	-	60. 도시락 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	61. 전분 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	62. 당류 및 엿류 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	63. 배합사료첨가물 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	64. 대두 종합가공 및 탈지대두 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	65. 다류 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	66. 유통전문 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	67. 프랜차이즈점 모집 및 운영업

추가	2022년 05월 27일	-	68. 축산업

추가	2022년 05월 27일	-	69. 사회복지서비스업

추가	2022년 05월 27일	-	70. 어로어업

추가	2022년 05월 27일	-	71. 양식어업 및 어업관련 서비스업

추가	2022년 05월 27일	-	72. 무점포소매업

추가	2022년 05월 27일	-	73. 주택건설사업

추가	2022년 05월 27일	-	74. 대지조성사업

추가	2022년 05월 27일	-	75. 부동산 개발 및 공급업

추가	2022년 05월 27일	-	76. 화물운송업

추가	2022년 05월 27일	-	77. 신재생에너지 사업

추가	2022년 05월 27일	-	78. 지정 외 폐기물 수집, 운반 및 처리업

추가	2024년 03월 21일	-	80. 연구개발업 및 연구용역제공업

(1) 변경 사유

구 분	추가일자	사업목적	변경 취지 및 목적	제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

수정	2022년 05월 27일	1. 식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 등 15개 (주1)	롯데푸드와 합병으로 인한 기존 정관 중복 항목 수정	이사회	기존과 동일

추가	2022년 05월 27일	48. 곤충 원료의 제조, 판매 및 수출입업	곤충 관련 사업을 장기적 관점 미래사업으로 발굴 및 육성	이사회	신규 사업 발굴 및 기존 식품 사업과의 시너지 효과 기대

추가	2022년 05월 27일	49. 유지제조 가공 및 판매업 등 30개 (주1)	롯데푸드와 합병으로 인한 사업목적 통합 및 추가	이사회	사업 포트폴리오 확대를 통한 성장 동력 확보

추가	2024년 03월 21일	80. 연구개발업 및 연구용역제공업	사업 목적 명확화	이사회	기존과 동일

※ (주1) 당사는 2022년 7월 1일 롯데푸드(주)와 합병을 위해 2022년 5월 27일 임시주주총회의 제2호 의안(정관 일부 변경의 건)을 통하여 사업목적 통합 및 추가를 진행하였습니다. 이에 따라 당사의 정관 사업목적의 일부 중복 항목은 수정하고, '49. 유지제조 가공 및 판매업'~ '78. 지정 외 폐기물 수집, 운반 및 처리업' 항목은 피합병법인인 롯데푸드(주)의 기존 사업목적대로 추가하였습니다. 자세한 내용은 'I. 회사의 개요 - 5. 정관에 관한 사항' 중 '다. 사업목적 변경 내용'을 참고하시기 바랍니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	곤충 원료의 제조, 판매 및 수출입업	2022년 05월 27일

2	연구개발업 및 연구용역제공업	2024년 03월 21일

※ 합병으로 인한 사업 추가 외 신규로 추가된 사업목적에 대해서만 기술하였습니다.(1) 곤충 원료의 제조, 판매 및 수출입업 ① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 현재 대체 단백질 및 곤충 관련 시장은 고성장 중으로 연구 개발 활성화 및 다양한 활용 방안 검토를 통해 곤충 관련 사업을 장기적 관점 미래사업으로 발굴 및 육성하고자 합니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 전 세계적으로 ESG 트렌드가 가속화되면서 대체 단백질에 대한 관심과 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 곤충은 영양학적 측면에서 기존 동물성 단백질을 대체할 수 있는 훌륭한 대체 단백질원으로 부상하고 있습니다. 또한, 식용곤충은 육류 섭취로 인한 환경 오염 및 미래의 식량 부족 문제에 대한 해결책으로도 주목받고 있습니다. ③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 2022년 2월 캐나다의 글로벌 식용곤충 제조 기업인 아스파이어 푸드 그룹(Aspire Food Group)의 지분투자를 위해 설립된 한국 투자 노블푸드 신기술사업투자조합 1호에 90억을 출자하였습니다. ④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 2022년 8월 아스파이어 푸드 그룹(Aspire Food Group)과 전략적 파트너십 강화를 위한 업무협약(MOU)를 체결했으며, 본 협약을 통해 곤충소재 관련 공동연구 및 활용방안을 적극적으로 모색하고자 합니다. ⑤ 기존 사업과의 연관성 곤충의 기능성 소재를 활용하여 기존 식품 사업과의 시너지를 기대할 수 있습니다. ⑥ 주요 위험 식용, 사료용으로 허용되는 곤충 규제가 국가별로 상이하여 국내외 사업 확장시 규제에 따른 사업 지연이 있을 수 있습니다. ⑦ 향후 추진계획

① 전체 진행단계 및 진행단계별 예상 완료 시기

현재 곤충 관련 법적 검토 사항이 많이 있고 내부적으로는 기술역량(소재화 연구 등) 축적이 필요하며외부적으로는 곤충에 대한 소비자 인식 전환 등이 필요한 상황으로 단계별 완료 시점을 특정할 수 없습니다. (장기적 관점 필요)

② 향후 1년 이내 추진 예정 사항

국내 유통을 위한 인증 진행 및 거래처 확보, 글로벌 시장 조사 및 현지 테스트 판매를 계획 중에 있습니다.

③ 조직 및 인력 확보 계획

현재 곤충 관련 연구 조직 및 인력 운영 중으로 추가 확대 운영 계획은 미정입니다.

⑧ 미추진 사유해당사항 없습니다.

(2) 연구개발업 및 연구용역제공업 ① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적롯데중앙연구소의 식품 연구개발 역량을 활용하여 연구분야 자문을 수행하고자 합니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성소비자의 취향과 요구가 다양해지면서, 식품 연구개발 역량 또한 더욱 중요해지고 있습니다. 이에 따라, 롯데중앙연구소의 연구 역량을 활용한 연구자문 수요가 증대될 것으로 예상됩니다. ③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등기존 인프라를 활용하여 용역 서비스를 제공할 예정이므로, 별도의 추가 투자 사항은 없습니다. ④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 연구개발 및 연구용역 서비스를 제공함에 있어 발생하는 비용(인건비, 개발비 등)에 일정 수수료를 더하여 산정하는 방식으로 구체적인 수수료 비율은 계약 당사자 상호 협의를 통해 결정합니다. ⑤ 기존 사업과의 연관성 새로운 식품 연구개발 및 연구용역제공 사업을 통해 원천기술 확보 및 기존 사업과의 시너지를 확대해 나갈 예정입니다. ⑥ 주요 위험해당사항 없습니다. ⑦ 향후 추진계획

장기적 관점에서 연구개발업 및 연구용역제공업을 지속적으로 운영할 계획입니다. ⑧ 미추진 사유해당사항 없습니다.