롯데웰푸드 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 23일	제5기 정기주주총회	ㆍ2021년 8월 23일 개최된 제6차 이사회에서 이사회내 위원회로 설치한 ESG위원회를 정관 제40조에 명문화	- ESG위원회 정관 명문화

2022년 05월 27일	2022년 임시주주총회	ㆍ 기존 롯데푸드(주)의 사업 목적 통합ㆍ 보선 이사 임기 변경ㆍ 이사회내 위원회 일부 통폐합(투명경영위원회→ESG위원회 통합운영, 집행위원회 폐지)	- 롯데푸드(주)와의 합병 - 임기 명확화 통한 신규 임원에 대한 혼선 방지 - 회의 축소에 따른 의사소통 신속화

2023년 03월 23일	제6기 정기주주총회	ㆍ 2023년 4월 1일부 사명 및 홈페이지 주소 변경 - 사명 : 롯데제과 주식회사 → 롯데웰푸드 주식회사 - 홈페이지 주소 : https://www.lotteconf.co.kr → https://www.lottewellfood.com	- 통합법인 출범에 따른 사명 재수립

2024년 03월 21일	제7기 정기주주총회	ㆍGRS 연구용역 계약 체결에 따른 정관 내 사업의 목적 세분화ㆍ배당절차 개선 방안 도입 위한 정관 내용 정비	- 사업목적 세분화 (18.기술용역제공사업) - 주주의 배당 예측가능성 제고

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	식료품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	영위

2	벌꿀 소분 (제조), 판매업	미영위

3	낙농과 유제품의 제조, 가공 및 판매업	영위

4	제과와 제빙 및 그 판매업	영위

5	조미료류 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업	영위

6	식품 소분 및 판매업	영위

7	음식점, 급식업 및 기타 서비스업	영위

8	합성수지용기, 합성고무 및 플라스틱 물질 제조ㆍ판매업	미영위

9	골판지 및 종이용기, 기타 종이제품제조ㆍ판매업	영위

10	화공약품의 제조 및 판매업	영위

11	수출입업 및 수출입품 판매업	미영위

12	해외 현지 판매업	미영위

13	수출입대행업	미영위

14	창고업, 부동산 임대 및 매매업	영위

15	식자재유통업 등 유통업, 물류서비스업 및 종합물류사업	미영위

16	의약품과 의약외품, 의료용구, 원료 또는 기타 의약관련제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	미영위

17	문구류 및 완구류의 제조 및 판매업	미영위

18	기술용역제공사업	미영위

19	산업연수원운영, 평생교육시설 사업관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 연수원 운영업, 교육서비스업	미영위

20	체육오락 및 문화예술 서비스업 - 동 부대시설 운영 및 임대업	미영위

21	외국상사 대리업	미영위

22	조사 및 정보관련 서비스업	미영위

23	식료품제조기계 제조판매업	미영위

24	농 수축산물 재배, 가공, 이동, 저장, 처리 및 판매 및 서비스업	영위

25	주차장 시설 및 운영업	미영위

26	과실, 채소가공, 저장 처리 및 판매업	영위

27	곡물가공품, 전분 제조 및 판매업	미영위

28	사료 제조 및 판매업	미영위

29	위생 및 유사서비스업	미영위

30	출판, 인쇄 및 기록매체 복제업	미영위

31	기계 및 소비용품 임대업	미영위

32	즉석판매제조ㆍ가공업	미영위

33	건강기능식품 등 제조 가공 판매 및 수출입업	영위

34	위생용 섬유제품 제조 및 판매업	미영위

35	인삼 제품 제조 및 판매업	미영위

36	통신판매업	미영위

37	실내건축 및 건축 마무리 공사업	미영위

38	계면활성제, 화장품 및 화장품 원료의 제조, 판매 및 수출입업	영위

39	음ㆍ식료품 도ㆍ소매업	영위

40	음식료품을 포함한 각종 상품을 판매하는 종합소매점업	미영위

41	주류, 알콜음료 제조 및 판매업	영위

42	자동판매기업	미영위

43	전기제품 계산 계량기기의 판매업	미영위

44	종합소매점 운영을 포함한 가맹점 구성 및 운영지도	미영위

45	광고물 제작 및 판매업	미영위

46	캐릭터 사업	미영위

47	관광 및 외식업 관련 서비스 교육훈련	미영위

48	곤충 원료의 제조, 판매 및 수출입업	영위

49	유지제조 가공 및 판매업	영위

50	드라이아이스 제조 및 판매업	미영위

51	산소 및 수소 제조 및 판매업	미영위

52	비누 및 세제 제조 및 판매업	미영위

53	장류 제조 및 판매업	미영위

54	건포류 제조 및 판매업	미영위

55	과실 및 야채통조림 제조 및 판매업	미영위

56	과실 및 야채가공저장업 및 판매업	영위

57	얼음 제조 및 판매업	영위

58	산업용 냉동장비 제조 및 수리업	미영위

59	지방산 및 지방산유도체 제조, 판매 및 수출입업	미영위

60	도시락 제조 및 판매업	영위

61	전분 제조 및 판매업	미영위

62	당류 및 엿류 제조 및 판매업	미영위

63	배합사료첨가물 제조 및 판매업	미영위

64	대두 종합가공 및 탈지대두 판매업	미영위

65	다류 제조 및 판매업	영위

66	유통전문 판매업	미영위

67	프랜차이즈점 모집 및 운영업	미영위

68	축산업	영위

69	사회복지서비스업	미영위

70	어로어업	미영위

71	양식어업 및 어업관련 서비스업	미영위

72	무점포소매업	미영위

73	주택건설사업	미영위

74	대지조성사업	미영위

75	부동산 개발 및 공급업	미영위

76	화물운송업	미영위

77	신재생에너지 사업	미영위

78	지정 외 폐기물 수집, 운반 및 처리업	미영위

79	각종 서비스 대행업	미영위

80	연구개발업 및 연구용역제공업	영위

81	전 각호에 부대되는 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2022년 05월 27일	1. 식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	1. 식료품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

수정	2022년 05월 27일	3. 낙농과 유제품의 제조 및 판매업	3. 낙농과 유제품의 제조, 가공 및 판매업

수정	2022년 05월 27일	5. 조미료 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업	5. 조미료류 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업

수정	2022년 05월 27일	7. 음식점 및 기타 서비스업	7. 음식점, 급식업 및 기타 서비스업

수정	2022년 05월 27일	8. 합성고무 및 플라스틱 물질 제조ㆍ판매업	8. 합성수지용기, 합성고무 및 플라스틱 물질 제조ㆍ판매업

수정	2022년 05월 27일	14. 부동산 임대 및 매매업	14. 창고업, 부동산 임대 및 매매업

수정	2022년 05월 27일	15. 유통업 및 종합물류사업	15. 식자재유통업 등 유통업, 물류서비스업 및 종합물류사업

수정	2022년 05월 27일	16. 의약품과 의약외품, 의료용구 또는 기타 의약관련제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	16. 의약품과 의약외품, 의료용구, 원료 또는 기타 의약관련제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

수정	2022년 05월 27일	19. 산업연수원운영, 평생교육시설 사업관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 교육서비스업	19. 산업연수원운영, 평생교육시설 사업관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 연수원 운영업, 교육서비스업

수정	2022년 05월 27일	24. 농 수축산물 재배, 가공, 처리 및 판매업	24. 농 수축산물 재배, 가공, 이동, 저장, 처리 및 판매 및 서비스업

수정	2022년 05월 27일	27. 곡물가공품, 전분, 사료 제조 및 판매업	27. 곡물가공품, 전분 제조 및 판매업

수정	2022년 05월 27일	27. 곡물가공품, 전분, 사료 제조 및 판매업	28. 사료 제조 및 판매업

수정	2022년 05월 27일	32. 건강기능식품 등 제조 가공 판매 및 수입 판매업	33. 건강기능식품 등 제조 가공 판매 및 수출입업

수정	2022년 05월 27일	37. 화장품 제조 및 판매업	38. 계면활성제, 화장품 및 화장품 원료의 제조, 판매 및 수출입업

수정	2022년 05월 27일	40. 주류 판매업	41. 주류, 알콜음료 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	48. 곤충 원료의 제조, 판매 및 수출입업

추가	2022년 05월 27일	-	49. 유지제조 가공 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	50. 드라이아이스 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	51. 산소 및 수소 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	52. 비누 및 세제 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	53. 장류 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	54. 건포류 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	55. 과실 및 야채통조림 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	56. 과실 및 야채가공저장업 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	57. 얼음 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	58. 산업용 냉동장비 제조 및 수리업

추가	2022년 05월 27일	-	59. 지방산 및 지방산유도체 제조, 판매 및 수출입업

추가	2022년 05월 27일	-	60. 도시락 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	61. 전분 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	62. 당류 및 엿류 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	63. 배합사료첨가물 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	64. 대두 종합가공 및 탈지대두 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	65. 다류 제조 및 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	66. 유통전문 판매업

추가	2022년 05월 27일	-	67. 프랜차이즈점 모집 및 운영업

추가	2022년 05월 27일	-	68. 축산업

추가	2022년 05월 27일	-	69. 사회복지서비스업

추가	2022년 05월 27일	-	70. 어로어업

추가	2022년 05월 27일	-	71. 양식어업 및 어업관련 서비스업

추가	2022년 05월 27일	-	72. 무점포소매업

추가	2022년 05월 27일	-	73. 주택건설사업

추가	2022년 05월 27일	-	74. 대지조성사업

추가	2022년 05월 27일	-	75. 부동산 개발 및 공급업

추가	2022년 05월 27일	-	76. 화물운송업

추가	2022년 05월 27일	-	77. 신재생에너지 사업

추가	2022년 05월 27일	-	78. 지정 외 폐기물 수집, 운반 및 처리업

추가	2024년 03월 21일	-	80. 연구개발업 및 연구용역제공업

(1) 변경 사유

구 분	추가일자	사업목적	변경 취지 및 목적	제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

수정	2022년 05월 27일	1. 식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 등 15개 (주1)	롯데푸드와 합병으로 인한 기존 정관 중복 항목 수정	이사회	기존과 동일

추가	2022년 05월 27일	48. 곤충 원료의 제조, 판매 및 수출입업	곤충 관련 사업을 장기적 관점 미래사업으로 발굴 및 육성	이사회	신규 사업 발굴 및 기존 식품 사업과의 시너지 효과 기대

추가	2022년 05월 27일	49. 유지제조 가공 및 판매업 등 30개 (주1)	롯데푸드와 합병으로 인한 사업목적 통합 및 추가	이사회	사업 포트폴리오 확대를 통한 성장 동력 확보

추가	2024년 03월 21일	80. 연구개발업 및 연구용역제공업	사업 목적 명확화	이사회	기존과 동일

※ (주1) 당사는 2022년 7월 1일 롯데푸드(주)와 합병을 위해 2022년 5월 27일 임시주주총회의 제2호 의안(정관 일부 변경의 건)을 통하여 사업목적 통합 및 추가를 진행하였습니다. 이에 따라 당사의 정관 사업목적의 일부 중복 항목은 수정하고, '49. 유지제조 가공 및 판매업'~ '78. 지정 외 폐기물 수집, 운반 및 처리업' 항목은 피합병법인인 롯데푸드(주)의 기존 사업목적대로 추가하였습니다. 자세한 내용은 'I. 회사의 개요 - 5. 정관에 관한 사항' 중 '다. 사업목적 변경 내용'을 참고하시기 바랍니다.

라. 정관상 사 업목적 추가 현 황표

구 분	사업목적	추가일자

1	곤충 원료의 제조, 판매 및 수출입업	2022년 05월 27일

2	연구개발업 및 연구용역제공업	2024년 03월 21일

※ 합병으로 인한 사업 추가 외 신규로 추가된 사업목적에 대해서만 기술하였습니다. (1) 곤충 원료의 제조, 판매 및 수출입업

① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 현재 대체 단백질 및 곤충 관련 시장은 고성장 중으로 연구 개발 활성화 및 다양한 활용 방안 검토를 통해 곤충 관련 사업을 장기적 관점 미래사업으로 발굴 및 육성하고자 합니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 전 세계적으로 ESG 트렌드가 가속화되면서 대체 단백질에 대한 관심과 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 곤충은 영양학적 측면에서 기존 동물성 단백질을 대체할 수 있는 훌륭한 대체 단백질원으로 부상하고 있습니다. 또한, 식용곤충은 육류 섭취로 인한 환경 오염 및 미래의 식량 부족 문제에 대한 해결책으로도 주목받고 있습니다. ③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 2022년 2월 캐나다의 글로벌 식용곤충 제조 기업인 아스파이어 푸드 그룹(Aspire Food Group)의 지분투자를 위해 설립된 한국 투자 노블푸드 신기술사업투자조합 1호에 90억을 출자하였습니다. ④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 2022년 8월 아스파이어 푸드 그룹(Aspire Food Group)과 전략적 파트너십 강화를 위한 업무협약(MOU)를 체결했으며, 본 협약을 통해 곤충소재 관련 공동연구 및 활용방안을 적극적으로 모색하고자 합니다. ⑤ 기존 사업과의 연관성 곤충의 기능성 소재를 활용하여 기존 식품 사업과의 시너지를 기대할 수 있습니다. ⑥ 주요 위험 식용, 사료용으로 허용되는 곤충 규제가 국가별로 상이하여 국내외 사업 확장시 규제에 따른 사업 지연이 있을 수 있습니다. ⑦ 향후 추진계획

① 전체 진행단계 및 진행단계별 예상 완료 시기

현재 곤충 관련 법적 검토 사항이 많이 있고 내부적으로는 기술역량(소재화 연구 등) 축적이 필요하며외부적으로는 곤충에 대한 소비자 인식 전환 등이 필요한 상황으로 단계별 완료 시점을 특정할 수 없습니다. (장기적 관점 필요)

② 향후 1년 이내 추진 예정 사항

국내 유통을 위한 인증 진행 및 거래처 확보, 글로벌 시장 조사 및 현지 테스트 판매를 계획 중에 있습니다.

③ 조직 및 인력 확보 계획

현재 곤충 관련 연구 조직 및 인력 운영 중으로 추가 확대 운영 계획은 미정입니다.

⑧ 미추진 사유해당사항 없습니다.

(2) 연구개발업 및 연구용역제공업 ① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적롯데중앙연구소의 식품 연구개발 역량을 활용하여 연구분야 자문을 수행하고자 합니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성소비자의 취향과 요구가 다양해지면서, 식품 연구개발 역량 또한 더욱 중요해지고 있습니다. 이에 따라, 롯데중앙연구소의 연구 역량을 활용한 연구자문 수요가 증대될 것으로 예상됩니다. ③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등기존 인프라를 활용하여 용역 서비스를 제공할 예정이므로, 별도의 추가 투자 사항은 없습니다. ④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 연구개발 및 연구용역 서비스를 제공함에 있어 발생하는 비용(인건비, 개발비 등)에 일정 수수료를 더하여 산정하는 방식으로 구체적인 수수료 비율은 계약 당사자 상호 협의를 통해 결정합니다. ⑤ 기존 사업과의 연관성 새로운 식품 연구개발 및 연구용역제공 사업을 통해 원천기술 확보 및 기존 사업과의 시너지를 확대해 나갈 예정입니다. ⑥ 주요 위험해당사항 없습니다. ⑦ 향후 추진계획장기적 관점에서 연구개발업 및 연구용역제공업을 지속적으로 운영할 계획입니다. ⑧ 미추진 사유해당사항 없습니다.