eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
롯데웰푸드 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데제과 주식회사
대 표 이 사 : 민명기
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 양평로21길 10
(전 화) 02-2670-6114
(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 혁신구매부문장 (성 명) 류 광 우
(전 화) 02-2670-6301
목 차

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

2. 회사의 연혁

3. 자본금 변동사항

4. 주식의 총수 등

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항 등

Ⅱ. 사업의 내용

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

2. 연결재무제표

3. 연결재무제표 주석

4. 재무제표

5. 재무제표 주석

6. 기타 재무에 관한 사항

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

2. 감사제도에 관한 사항

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

Ⅶ. 주주에 관한 사항

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

2. 임원의 보수 등

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용

ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

[전문가의 확인]

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계
2. 회사의 연혁

공시 대상 기간 최근 5사업연도(2017. 10. 1. ~ 2018. 03. 31.)중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 최근 5사업연도 내 본점소재지 변경내역 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 2017.10.12 대표이사 신동빈, 김용수 신규 선임 2018.01.15 대표이사 김용수 사임, 대표이사 민명기 신규 선임 2018.03.23 사내이사 3명 재선임 - 민명기(대표이사), 신동빈(대표이사), 김용수 사내이사 및 대표이사 1명 신규 선임 - 이재혁 사내이사 1명 임기만료 퇴임 - 황각규 사외이사 2명 재선임 - 송영천, 박용호 다. 최대주주의 변동 최근 5사업연도 내 최대주주 변동 사항이 없습니다. 라. 상호의 변경 최 근 5사업연도 내 상호 변경 사항이 없습니다. 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 업종현황>

1) 식품제조, 가공, 판매 및 수입판매업

2) 벌꿀 소분 (제조), 판매업

3) 낙농과 유제품의 제조 및 판매업

4) 제과와 제빙 및 그 판매업

5) 조미료 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업

6) 식품 소분 및 판매업

7) 음식점 및 기타 서비스업

8) 합성고무 및 플라스틱물질 제조ㆍ판매업

9) 골판지 및 종이용기, 기타 종이제품 제조ㆍ판매업

10) 화공약품의 제조 및 판매업

11) 수출입업 및 수출입품 판매업

12) 해외현지 판매업

13) 수출입 대행업

14) 부동산임대 및 매매업

15) 유통업 및 종합물류사업

16) 의약품과 의약외품, 의료용구 또는 기타 의약관련 제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

17) 문구류 및 완구류의 제조 및 판매업

18) 기술 용역 제공 사업

19) 산업 연수원 운영, 평생교육시설사업 관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 교육서비스업

20) 체육 오락 및 문화예술 서비스업 - 동 부대시설 운영 및 임대업

21) 외국상사 대리업

22) 조사 및 정보관련 서비스업

23) 식료품 제조기계 제조판매업

24) 농수축산물 재배, 가공, 처리 및 판매업

25) 주차장 시설 및 운영업

26) 과실, 채소가공, 저장처리 및 판매업

27) 곡물가공품, 전분, 사료 제조 및 판매업

28) 위생 및 유사서비스업

29) 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업

30) 기계 및 소비용품 임대업

31) 즉석판매제조ㆍ가공업

32) 건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

33) 위생용 섬유제품 제조 및 판매업

34) 인삼제품 제조 및 판매업

35) 통신 판매업

36) 실내건축 및 건축마무리 공사업

37) 화장품 제조 및 판매업

38) 음ㆍ식료품 도ㆍ소매업

39) 음식료품을 포함한 각종 상품을 판매하는 종합소매점업

40) 주류 판매업

41) 자동판매기업

42) 전기제품 계산 계량기기의 판매업

43) 종합소매점 운영을 포함한 가맹점 구성 및 운영지도

44) 광고물 제작 및 판매업

45) 캐릭터 사업

46) 관광 및 외식업 관련 서비스 교육훈련

47) 각종 서비스 대행업

48) 전 각호에 부대되는 사업
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,209,102	-	4,209,102	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,209,102	-	4,209,102	-

Ⅴ. 자기주식수	4,578	-	4,578	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,204,524	-	4,204,524	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,578	-	-	-	4,578	주1)참고

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,578	-	-	-	4,578	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 자기주식 4,578주는 2017년 10월 01일 롯데지주(주)(구.롯데제과)로 부터 인적분할하여 신규설립시 발생한 단수주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,209,102	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,578	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,204,524	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 회사 정책당사 정관 제51조, 제52조, 제53조에 의거 배당에 관한 회사의 정책은 다음과 같습니다. - 정관 제51 조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. - 정관 제52조(배당금 지급청구권의 소멸 시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. - 정관 제53조(중간배당)① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경 우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액(원)	500	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	2,027	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,991	-	-

(연결)주당순이익(원)	482	-	-

현금배당금총액(백만원)	1,177	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	58.08	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.2	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	280	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제2기 1분기	제1기

2018년 3월말	2017년 12월말

[유동자산]	548,492	532,352

ㆍ현금및현금성자산	92,075	66,069

ㆍ매출채권 및 기타채권	262,069	260,832

ㆍ재고자산	144,536	162,689

ㆍ기타	49,812	42,762

[비유동자산]	1,362,493	1,374,692

ㆍ관계기업투자자산	8,945	8,596

ㆍ유형자산	1,114,642	1,121,113

ㆍ무형자산	192,842	197,838

ㆍ투자부동산	18,345	18,406

ㆍ기타	27,719	28,739

자산총계	1,910,985	1,907,044

[유동부채]	376,622	535,762

[비유동부채]	716,172	544,076

부채총계	1,092,794	1,079, 838

[지배기업소유주지분]	815,687	824,744

ㆍ자본금	2,105	2,105

ㆍ자본잉여금	819,823	819,823

ㆍ자본조정	1,149	1,149

ㆍ기타포괄손익누계액	(7,536)	(1,381)

ㆍ이익잉여금	146	3,048

[비지배지분]	2,504	2,462

자본총계	818,191	827,206

구분	2018년 1~3월	2017년 10월 ~ 12월

매출액	401,253	404,787

영업이익	11,284	8,413

당기순이익	1,966	1,948

지배주주지분	2,015	2,027

비지배지분	(48)	(79)

총포괄손익	(7,838)	1,251

주당이익(기본/희석)(원)	479원/479원	482원/482원

연결에 포함된 회사수	4개	3개

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제1기 연결감사보고서 및 제2기 1분기 연결검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 요약별도재무정보(단위: 백만원)

구 분	제2기 1분기	제1기

2018년 3월말	2017년 12월말

[유동자산]	513,778	504,078

ㆍ현금및현금성자산	87,122	63,634

ㆍ매출채권 및 기타채권	246,268	244,966

ㆍ재고자산	132,257	154,035

ㆍ기타	48,131	41,442

[비유동자산]	1,340,062	1,347,402

ㆍ종속기업투자자산	193,623	193,309

ㆍ관계기업투자자산	6,672	6,672

ㆍ유형자산	1,085,246	1,091,814

ㆍ무형자산	10,715	10,797

ㆍ투자부동산	17,366	17,394

ㆍ기타	26,440	27,416

자산총계	1,853,840	1,851,480

[유동부채]	359,487	524,527

[비유동부채]	676,107	501,822

부채총계	1,035,594	1,026,349

[자본금]	2,105	2,105

[자본잉여금]	819,823	819,823

[기타자본]	(870)	(870)

[기타포괄손익누계]	(3,646)	60

[이익잉여금]	834	4,013

자본총계	818,246	825,131

종속관계기업투자주식 평가방법	원가법	원가법

구분	2018년 1~3월	2017년 10월~12월

매출액	380,148	403,486

영업이익	11,514	9,431

당기순이익	1,754	2,991

주당이익(기본/희석)(원)	417원/417원	711원/711원

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제1기 감사보고서 및 제2기 1분기 검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 연결 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사(또는 검토)의견	감사보고서 특기사항

제2기 1분기	삼일회계법인	한국채택국제회계기준에 위배되어 작성되었다는점이 발견되지 아니함	해당사항없음

제1기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항없음

2. 별도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사(또는 검토)의견	감사보고서 특기사항

제2기 1분기	삼일회계법인	한국채택국제회계기준에 위배되어 작성되었다는점이 발견되지 아니함	해당사항없음

제1기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항없음

3. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기 1분기	삼일회계법인	별도 및 연결 분기 재무제표 검토	370,000	600시간

제1기(전기)	한울회계법인	연간재무제표 검토 및 별도재무제표, 연결재무제표에 대한 감사	260,000	1,841시간

※ 제2기 1분기 감사보수는 연간계약기준입니다.※ 1분기 감사인 검토 기간 별도검토 : 2018.04.17 ~ 2018.04.20 연결검토 : 2018.04.24 ~ 2018.04.26

4. 회 계감사인의 변경 당사는 '주식회사의외부감사에관한법률' 제4조의3에 의거 증권선물위원회로부터 제1기 사업연도에 대한 외부감사인을 한울회계법인으로 지정받았습니다. 관련 법규에 근거하여 증권선물위원회로부터 지정받은 감사인을 지정사업연도 이후 최초로 도래하는 사업연도의 감사인으로 선임할 수 없습니다. 제2기 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다. 5. 외부감사인과 비감사용역 체결 현황당사 외부감사인인 '삼일회계법인'은 당사 회계감사 용역 외 비감사 용역을 체결한 내역이 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

: 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 5인의 사외이사 총 9인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 집행위원회 등 4개의 위원회가 있습니다.(※ 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』 참조하시기 바랍니다.) 나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박차석(출석률:100 %)	장용성(출석률:80 %)	허철성(출석률:100 %)	송영천(출석률:80 %)	박용호(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1차	2018.01.10	※ 보고 사항 1. 2018년도 임원승진 및 상담역 보고의 건※ 부의안건 1. 그룹 공통 IT시스템 자산 양도 및 사용계약 체결 승인의 건 (이사의 자기거래 승인) 2. 미주 연락 사무소 설립 승인의 건 3. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건 4. 대표이사 보수 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제2차	2018.01.25	※ 보고 사항 1. 2018년도 임원 보임 변동 현황 보고의 건 2. 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건※ 부의안건 1. 제1기 영업보고서 및 별도 ·연결 재무제표 승인의 건 2. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 3. 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 4. 집행위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제3차	2018.02.05	※ 보고 사항 1. 2017년도 경영성과급 지급 보고의 건※ 부의안건 1. 2017년도 대표이사 경영성과급 지급의 건 2. 2018년도 임원보수 구간 설정의 건 3. 온라인몰 구축TFT 사무실 임대차 계약의 건(이사의 자기거래 승인)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2018.03.05	※ 보고 사항 1. 회계감사관련 지배기구와의 커뮤니케이션 보고의 건 2. 감사위원의 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고의 건※ 부의안건 1. 제1기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 2. 특수관계인에 대한 부동산 매도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5차	2018.03.23	※ 부의안건 1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건 2. 투명경영위원회 위원 선임의 건 3. 식품BU 소속사 변경 승인의 건 4. 대표이사 보수 승인의 건 5. 북경사무소 폐쇄 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 (1) 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

투명경영위원회	사외이사 3명	송영천(위원장)허철성박용호	○ 설치목적 : 계열사 및 특수관계인간 거래의 투명성 제고 및 투명경영 실현○ 권한사항 - 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의 2 대규모 내부거래 - 특수관계인 間 거래 심사 승인 권한	-

집행위원회	상근이사 2명	민명기김용수	○ 이사회의 결의사항중 법령과 정관에 정하여진 사항을 제외하고 이사회 결의로써 집행 위원회에 그 결정을 위임한 사항에 대하여 심의, 의결○ 이사회에 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항에 대하여 심의	-

※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하 였습니다. (2) 활 동내역 - 투명경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

송영천(출석률: 100%)	박용호(출석률: 100%)	허철성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차	2018.03.23	1. 투명경영위원회 위원장 선임의 건 - 투명경영위원회 위원장 : 송영천 사외이사	가결	찬성	찬성	찬성

- 집행위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

제1차	2018.01.29	1. 롯데제과 스위트홈 6호점 건립의 건2. 대한스키협회 기부 상정의 건	가결	해당사항 없음(전원 사내이사구성)

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의 8(사외이사의 선임)에 의거하여 결격사유에 해당하는 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다.

이 사	추천인	활동분야	회사와의 거래	보유주식수	최대주주 등 과의 관계	비 고

신동빈	이사회	- 사내이사, 대표이사- 이사회	-	381,608주	특수관계인	-

이재혁	이사회	- 사내이사, 대표이사- 이사회	-	-	-	2018.03.23신규 선임

민명기	이사회	- 사내이사, 대표이사- 이사회 의장- 사외이사후보추천위원회 위원장- 집행위원회 위원장	-	-	-	-

김용수	이사회	- 사내이사- 이사회, 집행위원회 위원	-	-	-	-

박차석	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 이사회, 감사위원회 위원장- 사외이사후보추천위원회 위원	-	115주	-	-

장용성	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 이사회, 감사위원회 위원- 사외이사후보추천위원회 위원	-	-	-	-

송영천	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 이사회, 투명경영위원회 위원장	-	-	-	-

허철성	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 이사회, 감사위원회 위원- 투명경영위원회 위원	-	-	-	-

박용호	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 이사회, 투명경영위원회 위원	-	-	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2인(박차석, 장용성)과 사내이사 1인(민명기)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)- 사외이사후보추천위원회 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

민 명 기	사내이사(대표이사)	-

박 차 석	사외이사	-

장 용 성	사외이사	-

- 사외이사후보추천위원회 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사등의 성명

박차석(출석률 : 100%)	장 용성(출석률 : 100%)

1차	2018.02.05	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건2. 사외이사 후보자 추천의 건	가 결	찬 성	찬 성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 - 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련법령에 의거 제50기 정기주주총회(2017년 3월 24일)에서 감사위원 박차석, 허철성 재선임, 장용성 감사위원 신규 선임 후 감사위원회를 지속적으로 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

박 차 석	- KDI 정책대학원 석사- 前 대전지방 국세청장- 現 세무법인 신아 회장	사외이사	-

허 철 성	- 서울대학교 대학원 유가공학 및 낙농미생물전공 박사- 前 한국산업식품 공학회 부회장- 現 서울대학교 국제농업기술 대학원 부교수	사외이사	-

장 용 성	- 美 오클라호마대학 대학원 행정학 석사- 한성대학교 대학원 경영학 박사- 前 매경닷컴 대표이사 사장- 現 한양대학교 경영대학 교수	사외이사	-

나. 감사위원회 위원의 독립성 - 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(박차석 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 11 제3항

다. 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사등의 성명

박 차 석(출석률 :100%)	장용성(출석률 :100%)	허 철 성(출석률 :100%)

제1차	2018.01.25	1. 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성

제2차	2018.03.05	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건2. 감사보고서 제출의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성

제3차	2018.03.23	1. 외부감사인 선임의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성

라. 준법지원인 인적 사항

성 명	성 별	출생년월	주 요 경 력	임 기	비 고

황 자 영	여	1977년 2월	- 1999.10월 롯데제과 법무담당 입사- 1999.10월 ~ 현재 준법경영1담당 근무- 現 롯데제과(주) 준법경영1담당 매니저	2017.10.12 ~ 2020.10.20	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 및 사외이사	9	6,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	700,834	91,413	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	625,834	234,688	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	30,000	15,000	-

감사위원회 위원	3	45,000	15,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>

5억원 이상 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 가. 채무보증 내역 - 국내채무보증 : 해당사항 없음 - 해외채무보증 : 회사는 상법 제530조의 9 제1항에 의거하여 분할존속회사인 롯데지주 주식회사와 함께 분할전의 회사(구 롯데제과 주식회사)가 특수관계자에게 제공한 지급보증에 대하여 연대책임이 있습니다.

2. 대주주 와의 자산양수 도 가. 유형자산 거래내역 (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거래목적	거래기간	거래대상물	거래금액

롯데정보통신㈜	계열회사	자산매입	2018.01.01~2018.03.31	유형자산	198

※ 거래금액이 1억원미만 회사 거래는 생략 하였습니다(제10-1-2조 작성지침Ⅶ).※ 별도기준입니다.

나. 유가증권 매수 또는 매도 내역 (단위 : 주, 백만원)

성명(법인명)	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	주식수	거래금액	처분손익	비고

롯데지주㈜	계열회사	매수	2018.01.03	스위트위드(주) 보통주	800,000	313	-	-

다. 위거래외 교환, 증여, 양수의 거래는 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거래종류	거래기간	물품, 서비스명	금액	비고

롯데쇼핑㈜	계열회사	거래(매출, 매입 등)	2018.01.01~2018.03.31	매출: 건, 빙과류매입: 기타 등	34,375	매출: 32,401매입: 1,974

롯데로지스틱스㈜	계열회사	거래(매출, 매입 등)	2018.01.01~2018.03.31	매출: 건, 빙과류매입: 물류위탁	40,720	매출: 17,942매입: 22,778

※ 상기의 거래금액은 별도 기준으로 매출과 매입을 합산한 금액입니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 당사는 주주(대주주를 제외한 5% 이상 주주), 직원 등 대주주 이외의 이해관계자를 상대방으로 거래를 한 사항이 없습니다.