롯데웰푸드 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경 상황 : 2017년 연 도말(2017년 12월말) 기준 해당사항 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제1기정 기주주총회(2018.3.23)	제1호 의안 : 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 신동빈 선임의 건 제3-1-2호 : 사내이사 민명기 선임의 건 제3-1-3호 : 사내이사 김용수 선임의 건 제3-1-4호 : 사내이사 이재혁 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 제3-2-1호 : 사외이사 송영천 선임의 건 제3-2-2호 : 사외이사 박용호 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 의결 (현금배당 : 280원)제2호 의안 : 원안대로 의결제3호 의안 : 사내이사 3명 재선임(신동빈, 민명기, 김용수) 사내이사 1명 신규선임(이재혁) 사외이사 2명 재선임(송영천, 박용호)제4호 의안 : 원안대로 의결 (이사 보수 한도 60억)

3. 중요한 소송사건 2017년 연도말(2017년 12월말) 현재 지배회사 및 주요종속회사는 영업활동에 중대한 영향을 미치는 소송사건 없습니다.

4. 분할 전 회사 채무에 대한 연대 책임당기말 현재 회사는 상법 제 530조 9 제1항에 의거하여 분할존속회사인 롯데지주 주식회사와 함께 분할 전 회사(구 롯데제과 주식회사)가 특수관계자에게 제공한 지급보증에 대하여 연대책임이 있습니다. 5. 채무인수 약정 현황: 2017년 당해 연도말(2017년 12월말) 기준 해당사항 없음. 6. 그 밖의 우발채무 등 당기말 현재 지배회사인 롯데제과(주)는 우리은행 외 4개은행과 28,000백만원을 한도로 당좌차월 약정을 체결하고 있으며, 수입거래와 관련하여 우리은행, 외환은행과 US$17백만 및 KRW1,500백만을 한도로 LC개설 한도 약정을 체결하고 있습니다.HAVMOR ICE CREAM Ltd. - 당기말 현재 연결대상 종속회사인 HAVMOR ICE CREAM LTD.는 HDFC Bank 와 8,300백만원의(INR 496백만) 당좌차월 등 한도약정을 체결하고 있습니다. 7. 제재현황 등 그 밖의 사항 지배회사는 2017년 10~12월 해당기간 내 행정기관으로부터의 제재 내지 처벌을 받은 사항이 없으며, 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률 준수를 위하여 공정거래자율준수 프로그램 운영을 강화하고 해당 사안에 대한 임직원 대상 교육을 실시하고 있습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl 20_단기매매차익미환수현황 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2017.10.1. ~ 2017.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - ※ 해당사항 없음 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2017.10.1. ~ 2017.12.31.) (단위 : 백만원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 백만) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( - ) - 내부 매출액 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( - ) - 계속사업손익 - - - - - ( - ) - 당기순손익 - - - - - ( - ) - 자산총액 - - - - - ( - ) - 부채총액 - - - - - ( - ) - 자기자본 - - - - - ( - ) - 자본금 - - - - - ( - ) - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - ※ 해당사항 없음 9. 녹색경영 가. 온실가스 배출량 감소 위한 자발적협약 이행 당사는 저탄소 녹색성장 기본법의 시행 이전부터 에너지관리공단과 에너지절약 및 온실가스배출량 감소를 위한 자발적 협약(V.A.)을 체결하여 성실히 이행하고 있습니다. 또한 온실가스 배출량의 효율적인 관리를 위하여 온실가스 인벤토리 시스템을 구축하였으며, 국제적으로 공인된 제3자 검증기관을 통해 데이터의 신뢰성을 확보하였습니다. 나. 환경경영시스템 당사는 환경경영시스템(ISO14001)을 도입하여 모든 활동이나 제품, 서비스와 관련된 환경영향들을 체계적으로 관리하고 있습니다. 자체적인 내부심사를 비롯하여, 정기적인 외부심사를 통하여 환경경영 추진활동을 지속하고 있습니다. 다. 녹색구매 당사는 분할되기 전 존속회사(롯데지주(주)) 기준으로 2005년부터 환경부와 녹색구매 자발적 협약을 맺고 당사가 구매하고자 하는 제품이 환경에 어떤 영향을 끼칠 것인가를 먼저 고려하여, 우수한 친환경 상품 및 재활용 상품의 구매를 확대함으로써 유해물질 배출 저감 및 자원 절약에 참여하고 있습니다. 2017년 친환경상품의 구매(녹색구매) 금액은 연간 약 36억원 규모로 향후 지속적으로 확대할 예정입니다. * 해당기간 : 2017.10.01 - 12.31 라. 친환경 설비투자 당사는 영등포, 평택, 대전 소재 공장에 태양열 집열판을 설치, 태양의 복사에너지를 흡수하여 열에너지로 변환시켜 기존 열원을 대체함으로써 에너지 사용량 절감을 실현하고 있습니다. 이외에도 생산현장 및 영업장의 에너지 효율 제고를 위한 설비 투자도 지속적으로 수행하고 있습니다. 마. 친환경 활동 당사는 분할되기 전 존속회사(롯데지주(주)) 기준으로 1980년부터 지역사회와 협력의 일환으로 1사 1하천 가꾸기 활동을 전개하고 있습니다. 매년 지속적으로 본사 인근 하천 지역 및 기타 사업장 주변의 대형 하천 정화활동을 시행하고 있으며, 환경정화의 날을 지정하여 환경정화 활동을 시행하는 등 친환경 활동을 확대해 나아가고 있습니다.※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 Ⅱ. 사업의 내용의 9. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 (나. 환경 관련 규제 사항) 을 참조 하십시오. ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음.