미디어젠 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사는 4인의 등기이사로 구성하고 있으며, 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사들은 대표이사를 보좌하고 업무분장을 통하여 업무를 집행하고 있습니다. 또한 당사는 이사회 운영을 정관 및 이사회 운영규정을 통하여 이사의 권한사항, 결의방법, 부의사항 등을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

[이사회 운영에 관한 주요내용]

구분	조항

제2조
(적용범위)	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제5조
(소집)	1. 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때 또는 이사 1인 이상의 요청이 있을 때 대표이사가 소집하며, 회의 개시일 7일전까지 개최 일시와 장소를 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만 긴급을 요하는 경우에는 이의 기간을 단축할 수 있다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.
3. 대표이사 유고시에는 대표이사가 정한 이사의 순으로 회의를 소집한다.

제6조
(의장)	1. 이사회의 의장은 대표이사가 담당한다.
2. 의장 유고시에는 제5조 제3항에 의한 회의 소집권자가 대행한다.

제7조
(의결방법)	1. 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 성립하며, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다.
2. 이사회의 의결사항에 대하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사할 수 없으며, 이사회의 성립정족수에는 산입하나 의결정족수의 계산에는 출석이사에 산입하지 아니한다.

제 8 조
(부의사항)	이사회 부의 사항은 다음 각호와 같다.
1. 주주총회의 소집 및 안건
2. 회장, 대표이사, 전무이사, 상무이사의 선정
3. 이사 및 감사의 보수와 성과급에 관한사항
4. 매 회계연도 사업계획서, 예산 및 결산
5. 중요 신규사업 추진 계획
6. 영업의 양도 또는 영업의 폐지
7. 이사와 회사간 거래의 승인
8. 신주발행, 실권주 또는 단주 처리 및 주식합병에 의한 감자
9. 사채발행
10. 합병, 해산 또는 청산의 경우
11. 자회사 설립 또는 일정금액 이상의 타회사 주식 취득
12. 일정 금액 이상의 고정자산 매매, 임대 계약
13. 회사의 정상적인 영업외적 사유로 일정금액 이상을 제3자(주주 및 임직원 포함) 에게 대여 또는 보증하는 경우
14. 예산외의 시설/운전자금의 차입(리스포함)
15. 지적재산권 또는 그 사용권을 제 3자로부터 취득하거나 제3자에게 양도 또는 허용하는 경우
16. 자산 재평가 및 주주에 대한 배당
17. 기타 대표이사 및 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

제16조
(의사록)	1. 이사회의 의사 는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 출석한 이사 및 감사의 기명 후 날인 또는 서명 하여야 한다.
2. 의결에 참가한 이사로서 이의가 의사록에 기재되어 있지 아니한 자는 그 의결에 찬성한 것으로 추정한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2014.02.13	재무제표 승인의 건, 영업보고서 승인의 건, 정기주총 소집의 건	승인	-

2014.03.13	선임이사 업무위촉, 비등기임원 선임 및 업무위촉, 임원보수의 건	승인	-

2014.03.13	재무제표 승인의 건, 정관일부 개정의 건, 사내이사 선임의 건, 이사보수 한도 승인의 건, 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건	승인	-

2014.04.07	하나은행 기채에 관한 건	승인	-

2014.04.30	비등기임원 선임 및 업무위촉	승인	-

2015.03.02	재무제표 승인의 건, 영업보고서 승인의 건, 정기주총 소집의 건	승인	-

2015.03.30	대표이사 선임의 건	승인	-

2015.03.30	재무제표 승인의 건, 사내이사 선임의 건, 감사 선임의 건, 이사보수 한도 승인의 건	승인	-

2015.03.27	본점 이전의 건(예선)	승인	-

2015.03.31	임원 보수의 건	승인	-

2015.04.20	미주 법인 설립의 건, 미주법인 경영위탁 협약서(안) 승인	승인	-

2016.03.02	재무제표 승인의 건, 영업보고서 승인의 건, 정기주총 소집의 건	승인	-

2016.03.30	재무제표 승인의 건, 이사보수 한도 승인의 건	승인	-

2016.03.30	임원 보수의 건	승인	-

2016.04.29	비등기임원 선임 및 업무위촉	승인	-

2016.08.10	하나은행 운영자금용도 신규대출	승인	-

2016.11.01	제1차 상환전환우선주 발행을 위한 정관 변경 임시주총 소집의 건	승인	-

2016.11.10	사옥부지 매입 추진의 건	승인	-

2016.11.21	제3자 배정 신주발행의 건	승인	-

2016.11.21	정관일부 변경의 건	승인	-

2016.12.24	2017년 코넥스 상장 추진의 건	승인	-

2017.02.10	신한은행(기운) 일반자금대출 약정	승인	-

2017.03.03	기업은행 진흥시설자금 차입	승인	-

2017.03.13	제17기 결산 승인의 건, 정기주총 소집의 건, 정관 일부 개정의 건, 이사 추천의 건, 이사 보수 한도 승인 요청의 건, 정기주총 보고 및 부의 안건	승인	-

2017.03.24	미주 법인 증자의 건	승인	-

2017.03.30	재무제표 승인의 건, 정관 일부 개정의 건, 이사 선임의 건, 이사보수 한도 승인의 건	승인	-

2017.03.31	임원 보수의 건	승인	-

2017.04.25	외부감사인 선임 승인의 건	승인	-

2017.08.24	정관 일부 개정의 건, 임시주총 소집의 건, 명의개서대리인 선임의 건	승인	-

2017.08.31	회사 규정 제정의 건	승인	-

2018.02.12	제18기 결산 승인의 건	승인	-

2018.03.14	내부회계관리자의 내부회계관리 운영상태 보고의 건, 감사의 내부회계관리 운영 평가 보고의 건	승인	-

2018.03.15	제18기 재무제표 승인의 건, 영업보고서 승인의 건, 이사 및 감사 추천의 건, 이사보수 한도 승인의 건, 주총 소집의 건	승인	-

2018.03.30	대표이사 선임의 건	승인	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2017.03.31	임원 보수의 건	승인	-

2017.08.31	회사 규정 제정의 건	승인	-

2018.03.30	대표이사 선임의 건	승인	-

다. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성당사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.