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미디어젠 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 21기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미디어젠 주식회사
대 표 이 사 : 고훈
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 1103호
(전 화)02-6429-7110/7100
(홈페이지) http://www.mediazen.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)신성웅
(전 화)02-6429-7171
목 차

【 대표이사 등의 확인 】I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

2. 회사의 연혁3. 자본금 변동사항4. 주식의 총수 등

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항 등7. 정관에 관한 사항

II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보2. 연결재무제표3. 연결재무제표 주석

4. 재무제표5. 재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 감사인의 감사의견 등VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황2. 임원의 보수 등

IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

【 전문가의 확인 】1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 11월 05일	기술성장기업의 코스닥시장 이전상장	코스닥시장상장규정 제7조(신규상장심사요건의 특례) 제2항: 벤처기업을 심사함에 있어 거래소가 세칙이 정하는 바에 따라 당해 벤처기업의 기술력과 성장성을 인정하는 경우에는 제6조제1항제5호(경상이익 요건) 및 제6호(ROE등요건)의 요건을 적용하지 않을 수 있다.
2. 회사의 연혁

연 월	내 용

2016	4	* 특허등록 (특허 제10-1614746)
기반한 오류 DB모듈을 적용한 임베디드 음성인식 처리방법 및 시스템>

8	* 특허등록 (특허 제10-1650769)
이용한 차량용 음성 인식시스템>

9	* 특허등록 (특허 제10-1661106)
2채널 음향 입출력 장치를 이용한 위험상황 알림장치>

12	* 아이디어브릿지 외 3개사 투자유치 (증자후 자본금 1,804,699천원)

2017	1	* 특허등록 (특허 제10-1700099)
복합 성능 자동 평가시스템>

5	* 특허등록 (특허 제10-1744016)
객실용 서비스요청장치를 이용한 서비스요청 시스템 및 서비스요청 방법>
* 병역특례지정업체 재선정

11	*특허등록 (특허 제10-1794547)
생성 및 학습훈련 시스템 및 방법>
*한국거래소 코넥스 상장

2018	6	*특허등록 (특허 제 10-1873873)
분석을 통한 멀티미디어 컨텐츠 검색장치 및 검색방법>

7	* 스톡옵션 행사에 따른 자본금 증자 (증자후 자본금 1,840,191천원)

8	*특허등록 (특허 제 10-1889809)
선별을 이용한 자동 방향 선택 음성인식시스템 및 음성인식방법>
*특허등록 (특허 제 10-1890704)
언어 모델링을 이용한 간편 메시지 출력장치 및 출력방법>
*특허등록 (특허 제 10-1894722)
발생 진단을 이용한 건강 이상 예측시스템 및 예측방법>
* 일본 사무실 개소
개소일: 2018.8.1.
주소: 東京都港六本木 6-8-10 STEP六本木ビル WEST 1F Burex Labo #6

10	*특허등록 (특허 제 10-1913191)
언어 이해 성능 향상장치 및 성능 향상방법>

12	*우선주의 보통주 전환 (자본금 1,840,191천원)

2019	1	*특허등록 (특허 제 10-1945190)
시스템 및 방법>

8	*특허등록 (특허 제 10-2017229)무한성 개선을 위한 딥러닝 기반의 텍스트 문장 자동 생성시스템>

9	*특허등록 (특허 제 10-2020773)
멀티미디어 음성인식 자동 평가시스템>

10	* 미주법인 청산
청산일: 2019.10.15* 자본금 유상증자 478,950천원 (증자후 자본금 2,319,141천원)

11	*특허등록 (특허 제 10-2045761)맥락에 따른 음성합성 모델 변경장치>*한국거래소 코스닥 상장

2020	5	*특허등록 (특허 제 10-2116014)이용한 화자 성대모사시스템> *특허등록 (US 10,643,605 B2)Evaluation system for Hybrid Speech Recognition>

6	* 본점이전 : 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 1103호* 지점(R)설치: 서울시 강서구 마곡중앙12로 31
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.06.20	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

2000.08.04	유상증자(주주배정)	보통주	850	5,000	5,000	-

2000.08.06	유상증자(주주배정)	보통주	1,205	5,000	5,000	-

2000.08.08	무상증자	보통주	38,801	5,000	5,000	-

2000.09.15	주식분할	보통주	457,704	500	-	액면분할

2001.04.27	유상증자(주주배정)	보통주	91,440	500	500	-

2001.08.25	유상증자(제3자배정)	보통주	149,500	500	2,000	-

2003.03.15	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	500	500	-

2008.11.21	전환권행사	보통주	880,000	500	500	-

2010.03.20	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	2,500	-

2011.07.22	유상증자(제3자배정)	보통주	210,500	500	4,000	-

2012.08.28	유상증자(제3자배정)	보통주	560,000	500	5,000	-

2016.12.19	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	709,398	500	7,600	-

2018.07.06	주식매수선택권행사	보통주	70,983	500	1,000	-

2018.12.10	전환권행사	보통주	709,398	500	7,600	-

2019.10.25	유상증자(일반공모)	보통주	957,900	500	10,600	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,638,281	-	4,638,281	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,638,281	-	4,638,281	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,638,281	-	4,638,281	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	4,638,281	-	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	4,638,281	-	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-550	-533

(별도)당기순이익(백만원)	-358	-550	-533

(연결)주당순이익(원)	-77	-142	-179

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당기순이익(손실)은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.※ 당사는 전기 중 종속법인인 미국현지법인에 대해 청산함에 따라 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 당기는 연결재무제표를 작성대상이 아니기 때문에 당기 주당순이익은 개별기준으로 전기 및 전전기는 연결기준으로 작성되었습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.29	제19기정기주주총회	1. 삭제: 제8조 (주식 및 주권의 종류와 종류주식의 수)2. 신설: 제8조 (주식 등의 전자 등록)3. 신설: 제9조 (신주인수권)4. 변경: 제14조 (명의개서 등)5. 삭제: 제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)6. 변경: 제21조 (사채발행에 관한 준용규정)7. 변경: 제58조 (외부감사인의 선임)8. 부칙 추가	1. 주권 전자등록의무화에 따라 삭제2. 상장법인의 경우 전자등록이 의무화됨에 따라 신설3. 공모를 위해 필요한 내용4. 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영5. 주식 등의 전자등록에 따라 불요6. 제15조 삭제에 따라 내용 정비7. 법률 명칭 변경에 따른 자구 수정 및 법률 개정 내용 반영8. 개정 정관 시행일

*사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 29일이며, 제21기 정기주주총회(2021년 3월 29일 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.
1. 요약재무정보

(단위: 원)

과 목	제21기	제20기	제19기

(2020년 12월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

Ⅰ.유동자산	16,054,220,918	17,301,372,669	8,241,202,523

Ⅱ.비유동자산	15,696,057,323	13,157,592,463	6,954,591,248

자 산 총 계	31,750,278,241	30,458,965,132	15,195,793,771

Ⅰ.유동부채	3,252,750,690	3,950,452,089	2,078,372,794

Ⅱ.비유동부채	11,129,199,925	8,461,209,080	4,379,637,770

부 채 총 계	14,381,950,615	12,411,661,169	6,458,010,564

Ⅰ.자본금	2,319,140,500	2,319,140,500	1,840,190,500

Ⅱ.자본잉여금	19,115,536,366	19,115,536,366	9,809,974,326

Ⅲ.기타자본	23,143,050	23,143,050	-

Ⅳ.기타포괄손익누계액	-	-	1,862,198

Ⅴ.이익잉여금	(4,089,492,290)	(3,410,515,953)	(2,914,243,817)

자 본 총 계	17,368,327,626	18,047,303,963	8,737,783,207

부 채 와 자 본 총 계	31,750,278,241	30,458,965,132	15,195,793,771

과 목	(2020.01.01~	(2019.01.01~	(2018.01.01~

2020.12.31)	2019.12.31)	2018.12.31)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

Ⅰ.매출액	11,880,239,717	13,828,289,788	13,383,194,891

Ⅱ.영업비용	12,092,739,501	14,568,575,013	13,600,459,436

Ⅲ.영업이익(손실)	(212,499,784)	(740,285,225)	(217,264,545)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)	(357,659,296)	(549,926,291)	(532,686,329)

Ⅴ.당기순이익(손실)	(357,659,296)	(549,926,291)	(532,686,329)

Ⅵ.주당이익

기본주당이익(손실)	(77)	(142)	(179)

희석주당이익(손실)	(77)	(142)	(179)

※ 당사는 전기 중 종속법인인 미국현지법인에 대해 청산함에 따라 연결대상 종속기 업을 보유하지 않게 되어 당기는 개별기준으로 재무제표가 작성되었으며 전기 및 전전기는 연결기준으로 작성된 재무제표 입니다.
2. 연결재무제표

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 미디어젠 주식회사는 2000년 6월 설립된 음성인식 소프트웨어 기업으로 현재 음성인식 플랫폼 개발 및 관련 개발 용역을 수주하여 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 설립 이후 국내의 경우 차량용 음식인식 기술 개발 용역을 통해 성장해왔습니다. 그간 다수의 국내 차량 음성인식 양산 프로젝트를 원활히 수행해 왔고, 후속 모델에 대한 양산 개발 프로젝트를 진행하였습니다. 지속적인 수출 향지 확대와 신기능 서비스 기술의 확장으로 사업 가치를 크게 높이고 있습니다. 특히 당사 음성 콘트롤 엔진(VCE)에 탑재된 하이브리드 음성인식 시스템은 높은 성능과 빠른 반응 속도로 시장의 호평을 받고 있으며, 북미에 적용된 하이브리드 음성인식 또한 높은 품질을 인정받고 있습니다. 이와 더불어 당사는 해외 시장에 대한 진출 및 프로젝트 확대도 활발히 진행하고 있습니다. 일본 동경 롯본기 지점을 중심으로 영업 및 사업 인원을 보강하여 본격적인 해외 사업을 진행하고 있습니다. 벤치마킹, UX 평가, 자동화 평가 시스템 및 Test DB 등의 컨설팅 프로젝트는 물론 POC 소프트웨어 개발 프로젝트까지 그 범위가 확장되고 있습니다. 한편 유럽 자동차 OEM 프로젝트의 경우에는 기존 유럽 및 북미 차량 대상 음성인식 양산 프로젝트와 더불어 중국 차량 프로젝트를 개발 진행 중에 있으며, 향후 당사의 참여 비율을 점차 높일 수 있는 프로젝트 규모 확장을 기대하고 있습니다. 차량 이외의 사업 분야에 대해서는 자체 개발 딥러닝 음성인식 엔진(STT)을 이용한 콜센터 무인 응대 시스템 사업화가 진행되고 있고, 공항철도에 무인 승차권 발권 시스템이 시범적으로 운영되고 있습니다. 또한 인공지능 영어 발음교육 솔루션이 국내 영어 교육 기업을 통해 국내 런칭되는 등 다양한 사업이 진행되고 있습니다. 이처럼 당사는 그간의 경험과 기술 개발을 통해 안정적인 매출을 실현함과 동시에, 꾸준한 기술 개발, 신사업진출을 통해 국내를 넘어 세계 시장에서 경쟁할 수 있는 음성인식 기술 기업으로 성장하려 합니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

구분	2019년(제20기)	2020년(제21기)	증감율

[유동자산]	17,301,372,669	16,054,220,918	-7.2%

[비유동자산]	13,157,592,463	15,696,057,323	19.3%

자산총계	30,458,965,132	31,750,278,241	4.2%

[유동부채]	3,950,452,089	3,252,750,690	-17.7%

[비유동부채]	8,461,209,080	11,129,199,925	31.5%

부채총계	12,411,661,169	14,381,950,615	15.9%

[자본금]	2,319,140,500	2,319,140,500	0.0%

[주식발행초과금]	19,115,536,366	19,115,536,366	0.0%

[결손금]	3,387,372,903	4,066,349,240	20.0%

자 본 총 계	18,047,303,963	17,368,327,626	-3.8%

부채와 자본총계	30,458,965,132	31,750,278,241	4.2%

나. 영업실적

구분	2019년(제20기)	2020년(제21기)	증감율

영업수익	13,828,289,788	11,880,239,717	-14.1%

영업이익(손실)	(740,285,225)	(212,499,784)	71.3%

당기순이익(손실)	(549,926,291)	(357,659,296)	35.0%

4. 유동성 및 자금조달과 지출

구분	산식	비율

당기	전기	전전기

유동비율	유동자산 ────── ×100 유동부채	493.6%	438.0%	396.5%

부채비율	부채총계 ────── ×100 자기자본	82.8%	68.8%	73.9%

5. 부외거래해당사항 없습니다.

6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 경영안정성사업보고서 제출일 현재 최대주주 등의 소유주식은 보통주 968,615주이며, 발행주식총수(4,638,281주) 기준 지분율은 20.88%로 높지 않고, 외부 투자로 인한 지분 희석이 많지만 당사와 긴밀한 협력관계를 유지하고 있는 현대모비스(주) 등은 전략적투자의 성격이 강한 바 급격한 경영권의 위협이 발생할 것으로 판단되지는 않습니다.

나. 회계정보투명성 당사는 회계정보 투명성 확보를 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조에 의거 2020년 세일원 회계법인으로부터 외부감사를 수검 받았으며, 외부감사인의 감사의견은적정으로 당사의 회계정보의 투명성에 관한 이슈는 존재하지 않는 것으로 판단됩니다. 또한 외부감사인은 당사의 주식 등에 투자한 사실 등 감사인의 독립성을 저해할 수 있는 기타의 거래사실이 없어 외부감사인의 감사의견은 신뢰할 수 있다고 판단됩니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	세일원회계법인	적정	없음	-

제20기(전기)	세일원회계법인	적정	없음	-

제19기(전전기)	신한회계법인	적정	없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제21기(당기)	세일원회계법인	2020년 외부감사	63백만원	750	63백만원	744

제20기(전기)	세일원회계법인	2019년 외부감사(연결포함)	46백만원	736	46백만원	736

제19기(전전기)	신한회계 법인	2018년 외부감사(연결포함)	77백만원	703	77백만원	703

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 29일	회사측 : 부대표, 감사, 재무담당팀장감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 1인	대면회의	감사팀 구성 및 감사투입시간 등 회계감사 수행계획, 반기재무제표에 대한 분석적 절차수행결과

2	2020년 11월 20일	회사측 : 부대표, 감사, 재무담당팀장감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 1인	대면회의	내부통제 검토결과 및 중간감사 수행결과

3	2021년 02월 17일	회사측 : 부대표, 감사, 재무담당팀장감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 1인	대면회의	기말 감사절차 진행 경과기타 입증감사 진행상황 및 최종감사 결과감사인의 독립성 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 이사로 구성되며, 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사들은 대표이사를 보좌하고 업무분장을 통하여 업무를 집행하고 있습니다. 또한 당사는 이사회 운영을 정관 및 이사회 운영규정을 통하여 이사의 권한사항, 결의방법, 부의사항 등을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

[이사회 운영에 관한 주요내용]

구분	조항

제2조
(적용범위)	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제5조
(소집)	1. 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때 또는 이사 1인 이상의 요청이 있을 때 대표이사가 소집하며, 회의 개시일 7일전까지 개최 일시와 장소를 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만 긴급을 요하는 경우에는 이의 기간을 단축할 수 있다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.
3. 대표이사 유고시에는 대표이사가 정한 이사의 순으로 회의를 소집한다.

제6조
(의장)	1. 이사회의 의장은 대표이사가 담당한다.
2. 의장 유고시에는 제5조 제3항에 의한 회의 소집권자가 대행한다.

제7조
(의결방법)	1. 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 성립하며, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다.
2. 이사회의 의결사항에 대하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사할 수 없으며, 이사회의 성립정족수에는 산입하나 의결정족수의 계산에는 출석이사에 산입하지 아니한다.

제 8 조
(부의사항)	이사회 부의 사항은 다음 각호와 같다.
1. 주주총회의 소집 및 안건
2. 회장, 대표이사, 전무이사, 상무이사의 선정
3. 이사 및 감사의 보수와 성과급에 관한사항
4. 매 회계연도 사업계획서, 예산 및 결산
5. 중요 신규사업 추진 계획
6. 영업의 양도 또는 영업의 폐지
7. 이사와 회사간 거래의 승인
8. 신주발행, 실권주 또는 단주 처리 및 주식합병에 의한 감자
9. 사채발행
10. 합병, 해산 또는 청산의 경우
11. 자회사 설립 또는 일정금액 이상의 타회사 주식 취득
12. 일정 금액 이상의 고정자산 매매, 임대 계약
13. 회사의 정상적인 영업외적 사유로 일정금액 이상을 제3자(주주 및 임직원 포함) 에게 대여 또는 보증하는 경우
14. 예산외의 시설/운전자금의 차입(리스포함)
15. 지적재산권 또는 그 사용권을 제 3자로부터 취득하거나 제3자에게 양도 또는 허용하는 경우
16. 자산 재평가 및 주주에 대한 배당
17. 기타 대표이사 및 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

제16조
(의사록)	1. 이사회의 의사 는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 출석한 이사 및 감사의 기명 후 날인 또는 서명 하여야 한다.
2. 의결에 참가한 이사로서 이의가 의사록에 기재되어 있지 아니한 자는 그 의결에 찬성한 것으로 추정한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2020.2.10	-제20기 결산 승인의 건	승인	-

2020.3.4	-내부회계관리자의 내부회계관리운영실태 보고의 건	승인	-

2020.3.10	-제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건-제20기 영업보고서 승인의 건-이사 추천의 건-이사 보수 한도 승인 요청의 건-감사 보수 한도 승인 요청의 건-정기주주총회 소집의 건	승인	-

2020.3.25	-임원 보수의 건	승인	-

2020.5.15	-직원 대여금 관리 규정 개정의 건	승인	-

2020.6.10	-본점 이전의 건	승인	-

2020.6.10	-지점 설치의 건	승인	-

2020.6.11	-사업자 단위과세 신청의 건	승인	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김영종	박재현

찬반여부

2020.3.4	-내부회계관리자의 내부회계관리운영실태 보고의 건	승인	찬성	찬성

2020.3.10	-제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건-제20기 영업보고서 승인의 건-이사 추천의 건-이사 보수 한도 승인 요청의 건-감사 보수 한도 승인 요청의 건-정기주주총회 소집의 건	승인	찬성	찬성

2020.3.25	-임원 보수의 건	승인	찬성	불참

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	일정 조정의 어려움
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부 당사는 공시서류 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

김병로	78.05~89.08 J P Morgan 부행장 92.09~96.03 PricewaterhouseCoopers Partner 96.03~05.03 Deloitte Partner 02.07~06.06 한국공인회계사회 윤리조사위원장05.03~11.12 Ernst Partner 12.03~16.03 신한금융투자(주) 사외이사 , 감사위원장 13.03~현재 대주회계법인 공인회계사 16.05~현재 한국자산신탁 사외이사00.03~현재 미디어젠 감사 *공인회계사	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사 업무에 필요한 경영 정보 접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제50조 (감사의 직무)
1. 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	일정 조정의 어려움

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	3	차장,대리,사원	-회계정보 제공-내부회계관리제도 제반활동 지원

해당사항 없습니다.

바. 준법지원인 등 지원조직 현황 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁

해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

고 훈	본인	보통주	968,615	20.88	968,615	20.88	-

윤성준	임원	보통주	1,094	0.02	1,094	0.02	-

김성욱	친인척	보통주	100,000	2.15	55,000	1.19	주식 매도

에이엠씨쎄미켐㈜	특수관계인	보통주	70,960	1.52	70,960	1.52	-

고준용	친인척	보통주	7,000	0.15	7,000	0.15	-

송민규	임원	보통주	46,000	0.99	46,000	0.99	-

계	보통주	1,193,669	25.74	1,148,669	24.77	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

1) 성명 : 고훈 2) 주요 경력 :

- 96.02 고려대학교 전자공학

- 96.02~00.05 한국전력공사 대리

- 00.06~현재 미디어젠 대표이사

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항 없습니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	키맥스 주식회사	270,000	5.82	-

-	-	-	-

우리사주조합	29,160	0.63	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	5,031	5,045	99.72	1,978,097	4,638,281	42.65	-

2. 주식사무 가. 정관에 규정된 신주인수권의 내용

제9조 (신주인수권)

1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

②「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

④「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입,연구

개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑦ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

나. 결산 등에 관한 사항

구 분	내 용

결산기	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

공고게재신문	매일경제신문

3. 주가 및 거래실적 당사의 2020년 월별 주식 거래실적은 다음과 같습니다. (단위: 원,주)

-구분	2020년 6월	2020년 7월	2020년 8월	2020년 9월	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월

주가	최 고	6,350	7,140	7,720	9,100	9,500	9,210	16,550

최 저	5,800	6,020	6,870	7,750	8,900	8,010	9,000

평 균	6,077	6,339	7,130	8,424	9,102	8,731	10,888

거래량	일 최고	118,495	58,645	284,157	94,900	53,184	223,726	1,971,808

일 최저	12,984	5,398	4,392	9,335	2,998	5,016	48,162

월간거래량	1,010,746	573,990	1,171,439	1,022,584	376,003	924,862	7,177,446
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고훈	남	1969.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	1996.02 고려대학교 전자공학
1996.02~2000.05 한국전력공사 대리
2000.06~현재 미디어젠 대표이사	968,615	-	본인	중임(20년)	2021.03.29

윤성준	남	1966.04	부사장	등기임원	상근	전략기획	1997.02 KAIST 경영공학 석사
1992.09~1995.01 삼성코닝 사원
1997.01~1999.01 한국도로공사 대리
1999.02~2002.03 PricewaterhouseCooper Korea 부장
2004.02~2004.11 Nvision Partners 이사
2004.12~2007.03 Mercer Consulting Korea 이사
2007.04~2009.12 Hay Group Consulting Korea 부사장
2010.01~2011.01 AON Consulting Korea 부사장
2011.01~현재 미디어젠 부사장	1,094	-	타인	중임
(9년)	2023.03.29

신성웅	남	1945.02	부사장	등기임원	상근	경영지원	1965.02 이리상업고 졸업
1969.02~1970.06 인천제철(주) 회계부사원
1973.07~1989.11 포스코 경리부주무
1989.11~2002.04 포스코ICT 관리부장
2002.04~2003.01 리눅스원(주) 경영지원 본부 장
2003.01~2004.03 미디어젠 이사
2004.04~2010.03 (주)포씨앤에스 전무이사
2010.04~현재 미디어젠 부사장	-	-	타인	중임
(10년)	2023.03.29

김병로	남	1950.01	감사	등기임원	비상근	감사	1978~1989 J P Morgan 부행장
1992~1996 PricewaterhouseCoopers Partner
1996~2005 Deloitte Touche Partner
2002~2006 한국공인회계사회 윤리조사위원장
2005~2011 Ernst Young Partner
2012~2016.03 신한금융투자(주) 사외이사 감사위원장
2013~현재 대주회계법인 고문회계사
2016~현재 한국자산신탁 사외이사
2000~현재 미디어젠 감사*공인회계사	-	-	타인	중임
(20년)	2021.03.29

김영종	남	1975.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2000.02 서울시립대 정밀기계공학과 졸업
2000.03~2015.07 현대자동차
2015.08~현재 L 이사2017.03~현재 미디어젠 사외이사	-	-	타인	중임(3년)	2023.03.29

박재현	남	1977.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2013.02~2016.02 법무법인 제이피2016.03~2018.07 아이디어브릿지자산운용 상무2018.03~현재 미디어젠 사외이사*변호사/변리사	-	-	타인	신임(2년)	2021.03.29

최호현	남	1968.04	상무	미등기임원	상근	사업기획	1994.12 The University of Texas at Austin / Computer Science 학사
1996.02~2006.12 현대오토넷 과장
2007.02~2007.10 조인텍 부장
2008.01~2012.07 현대엠엔소프트 부장
2012.09~2013.08 Parrot Korea Office 이사
2013.10~현재 미디어젠 상무이사	-	-	타인	중임
(7년)	2022.04.30

송민규	남	1973.12	상무	미등기임원	상근	해외영업	2007.02 고려대 국어국문학과 박사 (국어학 전공)2001~2003 고려대 민족문화연구원 음성언어정보연구실 선임연구원2003.04~2020.03 미디어젠 근무2020.04~현재 미디어젠 상무이사	46,000	-	타인	신임	2023.03.31

전경환	남	1968.10	상무	미등기임원	상근	신사업	1994. 12~1998. 03 한국관광공사 사원1998. 03~1999. 08 동국대학교 관광산업연구소 선임연구원1999. 09~2016. 06 대학 전임강사, 조교수, 연구교수2017. 09~2018. 03 서울연구원 펠로우십2108. 09~2020. 04 (사)대한산업안전협회 기술이사2020. 05~2020. 12 국회의원 최종윤, 보좌관2021. 01~현재 미디어젠(주) 상무이사	-	-	타인	신임	2022.01.20

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 29일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	고훈	남	1969.02	부	1996.02 고려대학교 전자공학
1996.02~2000.05 한국전력공사 대리
2000.06~현재 미디어젠 대표이사	2021.03.29	본인

선임	김병로	남	1950.01	부	1978~1989 J P Morgan 부행장
1992~1996 PricewaterhouseCoopersPartner 1996~2005 Deloitte Touche Partner
2002~2006 한국공인회계사회 윤리조사위원장
2005~2011 Ernst Young Partner
2012~2016.03 신한금융투자(주) 사외이사 감사위원장
2013~현재 대주회계법인 고문회계사
2016~현재 한국자산신탁 사외이사
2000~현재 미디어젠 감사*공인회계사	2021.03.29	타인

*임기만료 퇴임 예정-사외이사 박재현직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

회사전체	남	104	0	23	1	127	3	6,118	48	0	0	0	*직원수 및 1인 평균 급여액은 1년 평균 월급여액임

회사전체	여	49	0	36	2	85	3	2,680	32	*직원수 및 1인 평균 급여액은 1년 평균 월급여액임

합 계	153	0	59	3	212	3	8,798	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	210	10	*1인 평균 급여액은 월급여임
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	700,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	478,500	119,625	보수총액 및 1인당 평균보수액은 보수가 지급되는 이사 3명및 감사 1명의 보수 기준 기재함.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	466,000	155,333	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	0	0	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	1	12,500	12,500	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 당사는 보수지급금액 5억원 이상인 이사 및 감사가 없으므로 기재에 해당하는 사항이 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 당사는 보수지급금액 5억원 이상인 이사 및 감사가 없으므로 기재에 해당하는 사항이 없습니다.

(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액당사는 보수지급금액 5억원 이상인 임직원이 없으므로 기재에 해당하는 사항이 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 보고기간말 현재 및 전기말 회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

관 계	당기말	전기말	비 고

기타특수관계자	현대모비스㈜	현대모비스㈜	주주

-	현대자동차㈜(*1)	주주

(*1) 당기 중 지분 매각으로 특수관계가 소멸되었습니다.

나. 보고기간말 현재 및 전기말 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

당기말	회사명	매출채권	계약자산	계약부채

기타특수관계자	현대모비스㈜	985,930	602,127	61,723

합 계	985,930	602,127	61,723

(단위 : 천원)

전기말	회사명	매출채권	계약자산	계약부채

기타특수관계자	현대모비스㈜	892,980	738,141	111,092

기타특수관계자	현대자동차㈜	166,540	-	-

합 계	1,059,520	738,141	111,092

다. 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자명	회사명	당 기	전 기

영업수익	영업비용	영업수익	영업비용

기타특수관계자	현대모비스㈜	3,836,463	-	3,206,417	-

기타특수관계자	현대자동차㈜(*1)	132,626	-	237,696	-

합 계	3,969,089	3,444,113	-

(*1) 특수관계소멸시점 까지의 거래금액을 반영하였습니다.

라. 당기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같으며, 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.

(단위 : 천원)

당 기	회사명	자금대여 거래

대여	회수

기타특수관계자	임직원	488,000	150,000

합 계	488,000	150,000
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.