케이뱅크 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일인 2023년 6월 30일 현재 당행 이사회는 2명의 사내이사, 9명의 사외이사 및 2명의 기타비상무이사를 포함하여 총 13명의 이사로 구성되어 있으며, 감사위원회, 위험관리위원회, 보수위원회 및 임원후보추천위원회를 포함한 총 4개의 이사회내 위원회를 운영하고 있습니다.이사회 의장은 금융 및 경영전문가인 서호성 대표이사를 2023년 3월 개최된 이사회에서 다른 이사 전원의 동의를 받아 선임(연임)하였으며, 이는 이사회 운영의 효율성을 도모하기 위한 취지입니다. 사외이사가 아닌 자가 이사회의장으로 선임됨에 따라 당사는 2023년 3월에 개최된 이사회에서 우리은행 및 우리금융지주에서 30년 이상 재직한 금융전문가 이동건 사외이사를 이사 전원의 동의를 받아 선임사외이사로 선임하였습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

13	9	9	-	1

- '23.3.24 최승남 사외이사 일신상의 사유로 중도퇴임 - 제7기 정기주주총회('23.3.31) 결과로 사외이사 9인을 선임(신규 4인, 연임 5인)

다. 주요의결사항 등[기간: 2023.1.1. ~ 2023.03.30.]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

서호성(출석률: 100%)	이풍우(출석률: 100%)	이강신(출석률: 100%)	최승남(출석률: 100%)	박홍래(출석률: 100%)	정지석(출석률: 100%)	이헌구(출석률: 100%)	여상훈(출석률: 100%)	신리차드빅스(출석률: 100%)	문주호(출석률: 100%)	원종택(출석률: 100%)	조일(출석률: 100%)	김영우(출석률: 100%)

찬반여부

제1차	2023-01-18	2023년 경영계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

중장기 성장전략(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

종합광고대행 연장 계약 체결(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 4분기 주식매수선택권 부여 취소(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주요업무집행책임자 선임(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

업무집행책임자 선임 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제2차	2023-02-14	2022년도 이사회 등 평가결과(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주요주주 등과의 거래 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022회계연도 결산재무제표 등의 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 의결사항 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제3차	2023-03-08	2022회계연도 결산재무제표 등의 변경 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 선임의 건 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 이사의 보수한도 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7기 정기주주총회 상정 안건 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7기 정기주주총회 개최(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부통제규정 개정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주요주주 등과의 거래 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

위험관리책임자 선임(안)	추가심의주1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2022년 정보보호 상시평가 자체평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2022년 자금세탁방지 업무 운영현황 및 2023년 업무계획	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2022년도 재산상 이익제공 현황, 적정성 점검 및평가결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2022년 내부통제 체계·운영실태 점검결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 안건을 보완하여 재상정하는 것으로 논의가 완료되었으며, 2023년 제7차 이사회에서 동 안건을 최종 승인하였습니다.

[기간: 2023.3.31. ~ 2023.06.30.]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

서호성 (출석률: 100%)	탁윤성 (출석률: 100%)	이동건 (출석률: 100%)	정지석 (출석률: 100%)	이헌구 (출석률: 100%)	오인서 (출석률: 100%)	조규상 (출석률: 100%)	여상훈 (출석률: 100%)	최종오 (출석률: 100%)	신리차드빅스 (출석률: 100%)	문주호 (출석률: 100%)	조일 (출석률: 100%)	김영우 (출석률: 86%)

찬반여부

제4차	2023-03-31	이사회 의장 및 선임사외이사 선임(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회내 위원회 구성(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회규정 개정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

금융소비자보호기준 개정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 1분기 주식매수선택권 부여 취소(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주요업무집행책임자 선임(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 1차 금융소비자보호 내부통제위원회 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

업무집행책임자 선임 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제5차	2023-04-26	주요업무집행책임자 임면(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2023년 경영성과 평가 기준 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

금융감독원 정기검사(경영실태평가)결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제6차	2023-05-31	은행권 사회적책임 강화 추진방안 관련 출연(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

지배구조내부규범 등 개정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 의결사항 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023년 1분기 결산 및 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제7차	2023-06-28	위험관리책임자 선임(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 2분기 주식매수선택권 부여 취소(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 오인서 이사는 제4차 이사회 개최 당시 공직자윤리위원회의 취업심사가 완료되지 않은 관계로 모든 의결 사항에 대한 의결권을 행사하지 않았습니다.

라. 이사회 내 위원회 보고서 작성기준일인 2023년 6월 30일 현재 이사회 내 감사위원회, 위험관리위원회, 보수위원회 및 임원후보추천위원회로 구성된 총 4개의 소위원회를 두고 있습니다. 위원회의 구성현항 및 구체적인 활동내역은 아래와 같습니다. 마. 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

(기준일: 2023년 06월 30일)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 4명	이동건(위원장) 오인서 여상훈 최종오	감사업무 관련 총괄	2023.03.31 이동건 위원장 선임2023.03.31 오인서 위원 선임2023.03.31 여상훈 위원 선임(연임)2023.03.31 최종오 위원 선임

위험관리위원회	사외이사 4명	이헌구(위원장) 정지석 조규상 문주호	위험관리 관련 정책/ 제도 수립 및 의사결정	2023.03.31 이헌구 위원장 선임(연임)2023.03.31 정지석 위원 선임(연임)2023.03.31 조규상 위원 선임2023.03.31 문주호 위원 선임(연임)

보수위원회	사외이사 3명 기타비상무이사 1명	정지석(위원장) 여상훈 신리차드빅스 조일	평가, 보상 관련 정책/제도 수립 및 의사결정	2023.03.31 정지석 위원장 선임(연임)2023.03.31 여상훈 위원 선임(연임)2023.03.31 신리차드빅스 위원 선임(연임)2023.03.31 조일 위원 선임(연임)

임원후보추천위원회	사외이사 3명 기타비상무이사 1명	오인서(위원장) 이동건 최종오 김영우	대표이사, 사외이사, 감사위원 후보 추천	2023.03.31 오인서 위원장 선임2023.03.31 이동건 위원 선임2023.03.31 최종오 위원 선임2023.03.31 김영우 위원 선임(연임)

(1) 감사위원회 본 반기보고서의 [Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.(2) 위험관리위원회[기간: 2023.1.1. ~ 2023.03.30.]

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이헌구(출석률: 100%)	정지석(출석률: 100%)	문주호(출석률: 100%)

찬반여부

위험관리위원회	2023-01-18	'23년 리스크관리 전략 수립(안)	가결	찬성	찬성	찬성

'23년 위험자본 및 부문별 한도 설정(안)	가결	찬성	찬성	찬성

'23년 유동성 위험 관리 전략(안)	가결	찬성	찬성	찬성

2023-02-14	23년 부문별 한도 변경(안)	가결	찬성	찬성	찬성

통합 위기상황분석 시나리오(안)	가결	찬성	찬성	찬성

[기간: 2023.3.31. ~ 2023.06.30.]

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이헌구 (출석률: 100%)	정지석 (출석률: 100%)	문주호 (출석률: 100%)	조규상 (출석률: 100%)

찬반여부

위험관리위원회	2023-03-31	위험관리위원회 위원장 선임(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

통합 위기상황분석 결과(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

유동성 위기상황분석 결과(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

위험관리현황보고('22.4분기)	보고	-	-	-	-

위험관리심의회 결과 보고('22.4분기)	보고	-	-	-	-

2023-04-26	위험관리심의회규정 개정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-05-31	위험관리현황보고('23.1분기)	보고	-	-	-	-

위험관리심의회 결과 보고('23.1분기)	보고	-	-	-	-

운영리스크 관리 시스템 구축 완료보고	보고	-	-	-	-

(3) 보수위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정지석 (출석률: 100%)	여상훈 (출석률: 100%)	신리차드빅스 (출석률: 100%)	조일 (출석률: 100%)

찬반여부

보수위원회	2023-03-08	2022년 보수체계 연차보고서 작성 및 공시(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-03-16	2022년 경영성과 평가 결과(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 임원 MPI 지급(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-03-31	보수위원회 위원장 선임(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-04-14	2023년 경영성과 평가 기준(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 MPI 산식 개선(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-04-26	신규 선임 임원 보수 결정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 임원 평가 기준(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-06-28	위험관리책임자 보수 결정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 임원후보추천위원회 [기간: 2023.1.1. ~ 2023.03.30.]

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박홍래(출석률: 100%)	최승남(출석률: 100%)	원종택(출석률: 100%)	김영우(출석률: 100%)

찬반여부

임원후보천위원회	2023-01-18	이사 후보 추천 계획 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-02-28	사외이사 및 최고경영자 후보군 관리(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-03-08	이사 후보 추천(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

[기간: 2023.3.31. ~ 2023.06.30.]

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

오인서 (출석률: 100%)	이동건 (출석률: 100%)	최종오 (출석률: 100%)	김영우 (출석률: 100%)

찬반여부

임원후보천위원회	2023-03-31	위원장 선임(안)	가결	- 주1)	찬성	찬성	찬성

주1) 오인서 이사는 임원후보추천위원회(2023.03.31) 개최 당시 공직자윤리위원회의 취업심사가 완료되지 않은 관계로 모든 의결 사항에 대한 의결권을 행사하지 않았습니다. 바. 이사의 독립성당행은 공정하고 투명한 사외이사 선임을 위하여 임원후보추천위원회를 운영 중에 있습니다. 임원후보추천위원회는 은행업에 대한 전문성과 미래에 대한 통찰력, 조직을 이끌어 갈 수 있는 리더십을 겸비한 역량 있는 대표이사, 독립적이면서 당행의 전략적 목표에 부합하는 역량과 전문성, 식견 및 독립성을 갖춘 사외이사, 이사 및 경영진의 업무를 독립적으로 감독하고 내부통제, 재무활동 등 감사업무 전반을 통할할 수 있는 전문성과 역량이 풍부한 감사위원 후보를 추천하기 위하여 사외이사 3명과 기타비상무이사 1명을 포함한 총 4명의 위원으로 임원후보추천위원회를 구성하여 이사회내 위원회로 설치하고 상시 운영하고 있습니다.임원후보추천위원회는 당행 정관 및 지배구조내부규범에 따라 대표이사, 사외이사, 감사위원 후보를 주주총회에 추천하고, 정관 및 지배구조내부규범 등에서 정한 바에 따라 자격요건 등을 설정하고 이에 맞는 후보군을 구성합니다. 이후, 후보군의 관리 및 검증, 압축을 하고 최종 후보자에 대한 자격요건 검증 및 추천 결의 등 단계별로 임원후보추천에 관한 사항을 추진하고 이사회에 보고합니다.임원후보추천위원회가 추천하는 사외이사에 대한 자격요건 역시 정관 및 지배구조내부규범 등에서 정하고 있으며 이를 요약하면 아래와 같습니다. - 사외이사로서 직무수행에 필요한 금융, 경제, 경영, 회계 및 법률 등 관련 분야에서 충분한 실무경험이나 전문지식을 보유하였는지 여부 - 사외이사로서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하게 직무를 수행할 수 있는지 여부 - 사외이사로서 직무를 수행하기에 적합한 윤리의식과 책임성을 보유하고 있는지 여부 - 사외이사로서의 직무를 충실히 수행하는 데 필요한 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있는지 여부

이러한 절차에 따른 당행의 이사에 대한 현황은 다음과 같습니다. (1) 이사현황

(기준일: 2023년 06월 30일)

구분	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의관계

사내이사 (대표이사)	서호성	2021.02.09~ 2023.12.31	신임	한국타이어 전략 ㆍ마케팅 총괄 부사장과 현대차그룹 금융계열사의 전략 및 마케팅본부장을 역임한 경영ㆍ금융 전문가로서 금융업 전반에 대한 경험과 전문적 지식을 보유하고 있고, 강한 추진력과 동시에 건전 경영을 위해 노력할 수 있는 인품과 리더십도 갖추고 있는 것으로 평가되어 추천함	임원후보 추천위원회	대표이사 및 총괄	없음	해당사항 없음

사내이사	탁윤성	2023.03.31~ 2025년 정기주주총회일	신임	재정경재부, 금융위원회 등에서 20년 이상 재직한 금융 분야의 전문가로서 금융제도에 대한 이해가 높고 다양한 네트워크를 활용할 수 있을 것으로 판단될 뿐만 아니라, 자금세탁방지와 테러자금 조달금지 분야에서 꾸준히 경력을 쌓고 관련 국제기구에도 근무한 바 있어 검증된 능력을 바탕으로 은행 및 주주 등 이해관계자의 이익에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함	이사회	소비자보호실장	없음	해당사항 없음

사외이사	이동건	2023.03.31~ 2025년 정기주주총회일	신임	우리금융그룹에서 30년 이상 재직하고 우리은행 수석부행장, 영업지원그룹장, 우리금융지주 부사장을 역임하였으며, 금융공학 석사 및 경제학 박사를 취득하여 금융 및 경제 분야에 전문지식과 실무경험이 풍부한 점이 인정되고 오랜 실무 경험을 바탕으로 당행의 경엉 전반에 대한 전문적이고 실질적인 조언이 가능할 것으로 판단되어 추천함	임원후보 추천위원회	선임사외이사, 감사위원장, 임원후보추천위원	없음	해당사항 없음

사외이사	정지석	2021.03.31~ 2024년 정기주주총회일	연임 (2회)	증권사 IT인프라를 지원하는 ㈜코스콤에서 인프라 및 정보본부장을 거쳐 대표이사를 역임한 바 있고, 경영학 박사로서 정보기술 및 경영 분야에 다양한 경험과 지식을 보유하고 있다고 인정되고, 책임감 있는 업무수행과 윤리성을 바탕으로 은행 및 주주등 이해관계자의 이익에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함	임원후보 추천위원회	보수위원장, 위험관리위원	없음	해당사항 없음

사외이사	이헌구	2021.03.31~ 2024년 정기주주총회일	연임 (1회)	농협은행에서 30년 이상 재임하며 투자금융 업무를 담당하는 등 재무 및 금융 분야에 다양한 경험과 전문지식을 보유하고 있다고 인정되며, 책임감 있는 업무수행과 윤리성을 바탕으로 은행 및 주주 등 이해관계자의 이익에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함	임원후보 추천위원회	위험관리위원장	없음	해당사항 없음

사외이사	오인서	2023.03.31~ 2025년 정기주주총회일	신임	20년 이상 검찰에서 재직하며 검사장 등을 역임하였고, 현재는 법무법인 화인의 대표번호사로 활동하고 있어 법률전문가로서의 경험과 지식을 보유하고 있다고 인정되며, 책임감 있는 업무수행과 윤리성을 바탕으로 은행 및 주주 등 이해관계자의 이익에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함	임원후보 추천위원회	임원후보추천관리위원장, 감사위원	없음	해당사항 없음

사외이사	조규상	2023.03.31~ 2025년 정기주주총회일	신임	증권사, 외국계은행 국내 지점, 자산운용사 등의 금융회사에서 30년 이상 재직하고, 골드만삭스자산운용㈜ 대표이사, 엔에이치투자증권㈜ 운용사업부 대표를 역임하면서 채권, 주식, 대체투자 등의 실무경험이 있으므로 금융 분야의 전문지식과 실무경험이 풍부한 것으로 인정되며 책임감 있는 업무수행과 윤리성을 바탕으로 은행 및 주주 등 이해관계자의 이익에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함	임원후보 추천위원회	위험관리위원	없음	해당사항 없음

기타 비상무이사	조일	2021.07.09~ 2024년 정기주주총회일	연임 (1회)	KT에서 20년 이상 재임하며 재무회계, 관리회계, 재원기획 등 회계 업무 전반에 대한 경험이 있는 회계전문가로 특히 그룹 회계정책수립, 회계결산, 내부통제총괄업무경험 등 전문지식과경험에 기반하여 은행 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함	이사회	보수위원	없음	계열회사 미등기임원

기타 비상무이사	김영우	2021.07.09~ 2024년 정기주주총회일	연임 (1회)	KT에서 15년 이상 재직하며 재무실, 글로벌사업부문 등의 임원을 역임하여 재무, 사업 등 경영 전반에 대한 전문지식과 경험이 있는 것으로 인정되고, 특히 그룹IR, 출자관리, 사업전략 등 업무경험이 있어 은행 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함	이사회	임원후보추천위원	없음	계열회사 미등기임원

사외이사	여상훈	2021.07.09~ 2024년 정기주주총회일	연임 (1회)	20년 이상 투자은행 및 컨설팅 회사에서 M, 유상증자, 신용평가, 기업 구조조정 등 다양한 분야의 금융자문 경력이 있는 금융전문가로 책임감 있는 업무수행과 윤리성을 바탕으로 은행 및 주주등 이해관계자의 이익에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함	임원후보 추천위원회	감사위원, 보수위원	없음	해당사항 없음

사외이사	최종오	2023.03.31~ 2024년 정기주주총회일	신임	은행과 금융감독원 등에서 15년 이상 재직하며 금융업에 대한 다양한 경험과 지식을 보유하고 있을 뿐만 아니라 금융감독원 퇴임 후 10년 이상 국내 최대 규모의 법률사무소에서 전문위원으로 재직하며 금융회사 실무에 대한 이해를 통해 은행 및 주주 등 이해관계자의 이익에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함	임원후보 추천위원회	감사위원 임원후보추천위원	해당사항 없음

사외이사	신리차드빅스	2021.07.09~ 2024년 정기주주총회일	연임 (1회)	증권사, 벤처캐피탈 및 기업의 재무 담당을 거쳐 블록체인 기반 IT회사의 대표이사 등을 역임하는 등 금융시장을 포함한 다양한 분야에서 경영 분야의 전문지식과 실무 경험을 갖춘 것으로 인정되며, 책임감 있는 업무수행과 윤리성을 바탕으로 은행 및 주주등 이해관계자의 이익에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함	임원후보 추천위원회	보수위원	없음	해당사항 없음

사외이사	문주호	2021.07.09~ 2024년 정기주주총회일	연임 (1회)	투자은행 및 투자기관에서 20년이상 재직한 자본시장 투자에 전문성이 있는 금융투자 전문가로서, 자금조달, 금융투자 등 금융업에 대한 전문성이 있는 것으로 인정되고, 특히 다양한 투자업무 경험에 기반하여 은행의 자본조달 및 운용 업무 전반에기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함	임원후보 추천위원회	위험관리위원	없음	해당사항 없음

(2) 임원후보추천위원회 구성 현황(기준일: 2023년 06월 30일)

성명	사외이사 여부	비고

오인서(위원장)	사외이사	관계법령상 요건 충족

이동건	사외이사

최종오	사외이사

김영우	기타비상무이사

※ 임원후보추천위원회의 활동내역은 '마' 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한'의 임원후보추천위원회 부분을 참조하여 주시기 바랍니다.

사. 사외이사의 전문성(1) 지원조직(기준일: 2023년 06월 30일)

지원조직	주요 담당 업무	소속직원 현황 주1)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간

검사팀	감사위원회 운영 지원	5명	평균 3년 6개월	평균 2년 7개월

리스크감리팀	위험관리위원회 운영 지원	4명	평균 2년 5개월	평균 2년 5개월

People팀	보수위원회 운영 지원	8명	평균 2년 5개월	평균 2년 5개월

경영지원팀	이사회 및 임원후보추천위원회 운영 지원	3명	평균 3년 5개월	평균 2년 11개월

주1) 휴직/파견 직원 제외(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 06월 30일	보험연수원(외부)	사외이사 전원	-	가상통화 관련 자금세탁 사례 연구