케이뱅크 반기보고서 (2024.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

반기보고서의 경우에는 기재를 생략합니다.

나. 소수주주권의 행사여부 반기보고서의 경우에는 기재를 생략합니다. 다. 경영권 경쟁 반기보고서의 경우에는 기재를 생략합니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	375,695,151	-

무의결권전환주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

무의결권전환주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

무의결권전환주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

무의결권전환주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

무의결권전환주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	375,695,151	-

무의결권전환주식	-	-

마. 주식사무 반기보고서의 경우에는 기재를 생략합니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제6기 1차 임시주주총회 (2021.02.09)	제1호 의안: 대표이사가 되는 사내이사 선임(안)	원안대로 승인	- 서호성 [前 한국타이어앤테크놀로지 전략 총괄, 임기: '21.2.9~'23.12.31]

제2호 의안: 경영계약서 체결(안)	원안대로 승인	- 신임 은행장의 임기, 직무와 책임 및 평가/보상에 관한 경영계약서(안) 승인

제5기 정기주주총회 (2021.03.31)	제1호 의안: 제5기(2020회계연도) 재무제표 승인(안)	원안대로 승인	- 2020회계연도 결산재무제표 승인

제2호 의안: 사내이사 선임(안)	원안대로 승인	- 이풍우 [前 우리은행 본점2기영업본부장, 임기:'21.3.31~제7기 정기주주총회('23.3월) 종료시]

제3호 의안: 사외이사 선임(안)	원안대로 승인	- 최승남 [호반호텔앤리조트 대표이사, 임기: '21.3.31~제6기 정기주주총회('22.3월) 종료시]- 박홍래 [법무법인 동인 구성원 변호사, 임기: '21.3.31~제7기 정기주주총회('23.3월) 종료시]- 정지석 [前 코스콤 대표이사, 임기: '21.3.31~제6기 정기주주총회('22.3월) 종료시]

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임(안)	원안대로 승인	- 이헌구 [Marsh Korea 상무, 임기: '21.3.31~제7기 정기주주총회('23.3월) 종료시]

제5호 의안: 감사위원 선임(안)	원안대로 승인	- 최승남, 박홍래 사외이사

제6호 의안: 주식매수선택권 부여(안)	원안대로 승인	- 대표이사에 대한 주식매수선택권 부여 승인

제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정(안)	원안대로 승인	- 제10조(퇴직가산금)에 특별퇴직금 도입에 대한 조항 신설

제8호 의안: 2021년 이사의 보수한도 승인(안)	원안대로 승인	- 2021년 이사 보수한도 승인(20.6억원)

제6기 2차 임시주주총회 (2021.07.09)	제1호 의안: 정관 변경(안)	원안대로 승인	- 은행 상호 변경 및 전자증권제도 도입, 회사 청구 전환주식 발행, 우리사주매수선택권 부여 근거 신설 등

제2호 의안: 주식매수선택권 부여(안)	원안대로 승인	- 임직원에 대한 주식매수선택권 부여 승인

제3호 의안: 사외이사 선임(안)	원안대로 승인	- 여상훈 [와인포인트 대표이사, 임기: '21.7.9~제7기 정기주주총회('23.3월) 종료시]- 문주호 [MBK파트너스 스페셜시튜에이션스 전무, 임기: '21.7.9~제7기 정기주주총회('23.3월) 종료시]- 신리차드빅스 [㈜큐브인텔리전스 대표이사, 임기: '21.7.9~제7기 정기주주총회('23.3월) 종료시]

제4호 의안: 기타비상무이사 선임(안)	원안대로 승인	- 김영우 [KT경영기획부문 그룹경영실장, 임기: '21.7.9~제7기 정기주주총회('23.3월) 종료시]- 조일 [비씨카드 경영기획총괄 전무, 임기: '21.7.9~제7기 정기주주총회('23.3월) 종료시]

제6기 3차 임시주주총회 (2021.09.15)	제1호 의안: 이사 선임(안)

가. 감사위원이 되는 사내이사 선임(안)	원안대로 승인	- 이강신 [前 NH투자증권㈜ 수석부사장, 임기: '21.9.15~제7기 정기주주총회('23.3월) 종료시]

나. 사외이사 선임(안)	원안대로 승인	- 원종택 [㈜파두 CFO, 부사장, 임기: '21.9.15~제7기 정기주주총회('23.3월) 종료시]

제2호 의안: 정관 변경(안)	원안대로 승인	- 상임감사위원을 임의기관으로 변경

제6기 정기주주총회 (2022.03.31)	제1호 의안: 제6기(2021회계연도) 재무제표 승인(안)	원안대로 승인	- 2021회계연도 결산재무제표 승인

제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임(안)	원안대로 승인	- 최승남 [TS대성자산운용 회장, 임기: '22.3.31~제7기 정기주주총회('23.3월) 종료시]

제3호 의안: 사외이사 선임(안)	원안대로 승인	- 정지석 [前 코스콤 대표이사, 임기: '22.3.31~제7기 정기주주총회('23.3월) 종료시]

제4호 의안: 정관 개정(안)	원안대로 승인	- 상법상 상장회사 특례 도입 및 「상법」 개정('20.12.29 시행) 내용 반영

제5호 의안: 주주총회 운영규정 제정(안)	원안대로 승인	- 내규 제정

제6호 의안: 2022년 이사의 보수한도 승인(안)	원안대로 승인	- 2022년 이사 보수한도 승인(22.4억원)

제7기 정기주주총회 (2023.03.31)	제1호 의안: 제7기 재무제표 승인(안)	원안대로 승인	- 2022회계연도 결산재무제표 승인

제2호 의안: 사외이사 선임(안)	원안대로 승인	- 오인서 [법무법인 화인 대표변호사, 임기: '23.3.31~제9기 정기주주총회('25.3월) 종료시]- 이동건 [前 우리은행 수석부행장, 임기: '23.3.31~제9기 정기주주총회('25.3월) 종료시]- 조규상 [前 NH투자증권 운용사업부 대표, 임기: '23.3.31~제9기 정기주주총회('25.3월) 종료시]- 정지석 [前 코스콤 대표이사, 임기: '23.3.31~제8기 정기주주총회('24.3월) 종료 시]- 이헌구 [Marsh Korea 전무, 임기: '23.3.31~제8기 정기주주총회('24.3월) 종료시]- 여상훈 [와인포인트 대표이사, 임기: '23.3.31~제8기 정기주주총회('24.3월) 종료시]- 문주호 [MBK파트너스 스페셜시튜에이션스 전무, 임기: '23.3.31~제8기 정기주주총회('24.3월) 종료시]- 신리차드빅스 [토닉프라이빗에쿼티(주) 전무, 임기: '23.3.31~제8기 정기주주총회('24.3월) 종료시]

제3호 의안: 사내이사 선임(안)	원안대로 승인	- 탁윤성 [前 우리금융지주 자금세탁방지부 본부장, 임기: '23.3.31~제9기 정기주주총회('25.3월) 종료시]

제4호 의안: 기타비상무이사 선임(안)	원안대로 승인	- 김영우 [KT 그룹Transformation부문 그룹경영실장, 임기: '23.3.31~제8기 정기주주총회('24.3월) 종료시]- 조일 [비씨카드 경영기획총괄, 임기: '23.3.31~제8기 정기주주총회('24.3월) 종료시]

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안)	원안대로 승인	- 최종오 [김.장 법률사무소 전문위원, 임기: '23.3.31~제8기 정기주주총회('24.3월) 종료시]

제6호 의안: 감사위원회 위원 선임(안)	원안대로 승인	- 오인서, 이동건, 여상훈 사외이사

제7호 의안: 2023년도 이사의 보수한도 승인(안)	원안대로 승인	- 2023년 이사 보수한도 승인(23.5억원)

제8기 1차 임시주주총회 (2023.12.29)	제1호 의안: 대표이사가 되는 사내이사 선임(안)	원안대로 승인	- 최우형 [前 BNK금융지주 Digital 부문장, 임기: '24.1.1~'25.12.31]

제2호 의안: 기타비상무이사 선임(안)	원안대로 승인	- 장민 [KT재무실장, 임기: '24.1.1~'25.12.31]- 조이준 [비씨카드 경영기획총괄, 임기: '24.1.1~'25.12.31]

제3호 의안: 정관 변경(안)	원안대로 승인	- 주식매수선택권 부여 취소 사유 추가 및 금융위 배당절차 개선방안 반영

제8기 정기주주총회 (2024.03.28)	제1호 의안: 제8기 재무제표 승인(안)	원안대로 승인	- 2023회계연도 결산재무제표 승인

제2호 의안: 사외이사 선임(안)	원안대로 승인	- 문주호 [MBK파트너스 유한책임회사 부사장, 임기: '24.3.28~제9기 정기주주총회('25.3월) 종료시]- 신리차드빅스 [Forerunner Capital Partners 대표이사, 임기: '24.3.28~제9기 정기주주총회('25.3월) 종료시]- 박규희 [前 NH농협은행 여신심사 부행장, 임기: '24.3.28~제9기 정기주주총회('25.3월) 종료시]- 이경식 [서울대학교 산업공학과 교수, 임기: '24.3.28~제10기 정기주주총회('26.3월) 종료시]

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임(안)	원안대로 승인	- 여상훈 [와인포인트 대표이사, 임기: '24.3.28~제9기 정기주주총회('25.3월) 종료시]- 최종오 [김.장 법률사무소 전문위원, 임기: '24.3.28~제9기 정기주주총회('25.3월) 종료시]

제4호 의안: 2024년 이사의 보수한도 승인(안)	원안대로 승인	- 2024년 이사 보수한도 승인(23.5억원)

제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정(안)	원안대로 승인	- 제10조(퇴직가산금) 제2항 삭제 : 퇴직 가산금 지급 가능 사유를 명확히 하기 위하여 '회사의 발전에 기여한 바가 매우 크다고 인정될 경우'를 삭제