eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
EMB 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에프엠에스
대 표 이 사 : 변 국 연
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 덕천로72번길 76(안양동,동영벤처스텔401~404호,506,507호)
(전 화)031-447-2335
(홈페이지) http://www.cafeel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 이강평
(전 화) 031-463-7029
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

강소범윤광전유한공사	2016.04.29	중국강소성 무석시 신오구 매육로 118호	프레스물, 용접품 ,조립품 제조	5,659	99%소유	해당

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	강소범윤광전유한공사	설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 에프엠에스"로 표기하고, 영문으로 "FMS co., Ltd"라고 표기합니다. 다. 설 립일자 및 존속기간당사는 2013년 07월 04일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로72번길 76 전화번호 : 031-447-2335홈페이지 : http://www.cafeel.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 AVN 제품 개발을 목표로 설립되었으며, 현재 영위하고 있는 주요사업은 차량용 인포테인먼트(IVI : In-Vehicle Infortainment) 시스템 개발, 제조, 판매 및 AS를 수행하는 AVN 사업과 휴대폰 보호케이스, 액정보호필름 등 모바일 생활용품을 제조하는 액세서리 사업입니다. 자세한 내용은 "Ⅱ 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다

목 적 사 업	비 고

1. 전자제품 및 부품제조, 판매업
2. 영상 음향기기 개발 제조 및 판매업
3. 방송음향기기 부품 개발 제조 및 판매업
4. 방송수신기 개발 제조 및 판매업
5. 금형 제조업
6. 기술연구 및 용역수탁업
7. 전구 및 조명장치 제조 및 판매업
8. 각 호에 관련된 수출입 및 동 대행업.	-

사. 공 시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부2016년 12월말 기준 당사의 종속회사는 강소범윤광전유한공사입니다. 계열회사에 대한 보다 자세한 현황은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

회사명	업종	지분율	상장여부

강소범윤광전유한공사	프레스물, 용접품 ,조립품 제조	99%	비상장

아. 신 용평가에 관한 사항 2016년 12월말 기준 당사는 신용평가전문기관으로부터 신용등급을 받은 사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

일시	내용

2004. 03	에프엠에스㈜ 설립

2005. 04	ISO 9001 / TS 16949 등 인증 획득

2005. 06	I DIN DVD, Radio, 자동차용 TV 등 개발

2005. 11	On-Dash Navigation / 차랑용 DMB(7 Inch) 개발

2005. 12	II DIN DVD, DMB, Navigation Bluetooth 제품개발

2006. 12	(주)동광디스플레이와 합병

2007. 06	PMP (Portable Multimedia Player) 개발

2008. 01	Volkswagen Korea : II DIN Infotainment (RNS-KR1) 제품 납품

2009. 07	Volkswagen Exbox II 개발업체로 지정 (Volkswagen AG)

2011. 01	VW 전기차용제품 (Exbox E) 개발 및 납품

2011. 02	태국 현대 H1 Headunit 납품

2011. 08	Exbox II 생산 및 납품

2011. 10	Exbox M 개발업체 지정 (Volkswagen AG)

2012. 08	Exbox III 생산 및 납품

2013. 01	Actyon용 Headunit 개발 및 납품 (쌍용 Russia)

2013. 05	Volkswagen AG Audit VW AG 정식 협력업체 등록

2013. 07	(주)에프엠에스(양주)와 기업(인적)분할

2013. 08	Exbox M 생산 및 납품

2013. 09	태국 현대 Facelift Headunit 납품

2014. 10	Exbox M II 개발업체 지정 (Volkswagen AG)

2015. 05	안드로이드 OS 제품 개발 및 출시

2015. 07	자본금 유상증자(811,429주)

2015. 09	Exbox M3 개발업체지정 (Volkswagen AG)

2016.04	중국범윤광전유한공사 설립

2016.12	Exbox M3 개발완료

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점은 본 보고서 제출일 현재 경기도 안양시 만안구 덕천로72번길 76 이며, 설립 후 보고서 제출일 현재까지 주소지의 변경은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

당사의 최근 임원의 변동현황은 다음과 같습니다.

연 월	구 분	직책명	성 명
(생년월일)	담당업무	관계	비 고

2016.03	중임	대표이사
(상근/등기)	변국연
(1958.06.11)	경영 총괄	특수관계법인의임원	-

2016.03	중임	부사장
(상근/등기)	정현택
(1959.05.15)	연구 총괄	특수관계법인의임원	-

2016.03	중임	사내이사
(비상근/등기)	홍성천
(1960.02.21)	경영 자문	본인	-

2016.03	퇴임	감사
(비상근/등기)	정용모
(1964.01.06)	감사	특수관계법인의임원	-

2016.03	취임	감사
(비상근/등기)	김정일
(1963.11.03)	감사	특수관계법인의임원	-

2016.11	사임	사내이사
(비상근/등기)	홍성천
(1960.02.21)	경영 자문	본인	-

2016.11	사임	부사장
(상근/등기)	정현택
(1959.05.15)	연구 총괄	특수관계법인의임원	-

2016.11	취임	전무이사
(상근/등기)	박상온
(1961.10.20)	연구 총괄	특수관계법인의임원	-

2016.11	취임	관리이사
(상근/등기)	김봉관
(1968.02.19)	관리 총괄	특수관계법인의임원	-

다. 최대주주의 변동당사의 2013년 설립당시 최대주주는 홍성천이었으며, 현재까지 홍성천이 최대주주로서 변경 사항이 없습니다.라. 상호변경

당사는 2013년 7월 4일 (주)에프엠에스의 인적분할로 (주)에프엠에스(양주)와 분리되어 설립된 회사로서, (주)에프엠에스를 그대로 사용하기로 하였으며 현재까지 상호의변동은 없습니다.

마. 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

당사는 2006년 12월 (주)동광디스플레이와 합병한 사실이 있으며, 2013년 7월 4일 (주)에프엠에스 (양주)와 인적분할하였습니다.

바. 회사 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2006년 12월 주식회사 동광디스플레이를 흡수합병하였습니다.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 07월 04일	-	보통주	2,599,107	500	500	설립

2015.07.07	유상증자(제3자배정)	보통주	340,909	500	4,400	증자

2015.07.18	유상증자(제3자배정)	보통주	470,520	500	4,400	증자
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,410,536	-	3,410,536	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,410,536	-	3,410,536	-

Ⅴ. 자기주식수	3	-	3	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,410,533	-	3,410,533	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3	-	-	-	3	인적분할설립시단주

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3	-	-	-	3	인적분할설립시단주

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,410,536	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,410,536	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	468	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	906	1,647	1,126

(연결)주당순이익(원)	137	483	330

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결 요약재무정보(단위 : 백만원)

구분	2016년도
(제 4기)	2015년도
(제 3기)

회계처리기준	K-IFRS	-

유동자산
당좌자산
재고자산
비유동자산
투자자산
유형자산
무형자산
기타비유동자산	13,082
10,952
2,130
4,855
4
3,929
14
908	-

자산총계	17,937	-

유동부채
비유동부채	5,493
176	-

부채총계	5,669	-

외부주주지분	15	-

자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금	1,705
6,783
(95)
-
3,860	-

자본총계	12,268	-

매출액
매출원가
매출총이익
판매비와관리비
영업이익
법인세비용차감전이익
연결당기순이익
(외부주주지분순이익)
기타포괄손익
총포괄이익
(비지배지분포괄이익)	33,990
28,535
5,455
5,303
152
444
468
(4)
(88)
379
(1)	-

나. 별도 요약재무정보(단위 : 백만원)

구분	2016년도
(제4기)	2015년도
(제3기)	2014년도
(제2기)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	적정의견	적정의견	적정의견

유동자산
매출채권
재고자산
비유동자산
투자자산
유형자산
무형자산
기타비유동자산
자산총계	8,370
1,273
1,213
6,247
1,988
3,347
12
900
14,617	12,155
2,525
1,642
1,816
17
888
31
880
13,971	6,524
821
2,297
1,773
22
814
51
886
8,297

유동부채
매입채무
단기차입금
비유동부채
장기차입금
부채총계	1,658
1,578
-
176
-
1,834	1,743
1,609
-
360
-
2,103	1,452
1,024
300
133
-
1,585

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄적손익누계액
이익잉여금
자본총계	1,705
6,632
151
-
4,294
12,783	1,705
6,632
151
-
3,381
11,869	1,300
3,477
134
-
1,801
6,712

매출액
매출원가
매출총이익
판매비와관리비
영업이익
법인세비용차감전이익
당기순이익
기타포괄손익
총포괄이익	26,31021,4864,8244,0407848689067913	17,29311,4005,8934,0841,8091,7461,647(67)1,580	13,8459,2864,5593,5261,0331,1091,126(84)
1,042
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금 설정율

제4기	매출채권	1,384,864	114,395	8.26%

공사미수금	-	-	0.00%

합계	1,384,864	114,395	8.26%

제3기	매출채권	2,615,441	110,955	4.24%

공사미수금	-	0.00%

합계	2,615,441	110,955	4.24%

제2기	매출채권	893,569	91,363	10.22%

공사미수금	-	0.00%

합계	893,569	91,363	10.22%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원)

구분	제2기	제3기	제4기

1.기초 대손충당금 잔액합계	97,695	91,363	110,955

2.순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

①대손처리액(상각채권액)	-	-	-

②상각채권회수액	-	-	-

③기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입액)	(6,332)	19,592	3,440

4.기말 대손충당금 잔액 합계	91,363	110,955	114,395

(3) 회사는 회수가 불확실한 매출채권 등은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손추산액에서 대손충당금 잔액을 차감한 금액을 대손상각비로 인식하며, 상거래에서 발생한 매출채권에 대한 대손상각비는 판매비와관리비로 계상하고, 기타 채권에 대한 대손상각비는 영업외비용으로계상하고 있습니다. 다만 최근까지 회수가 불확실한 채권이 없다는 판단하여 충당금을 계상한 내역이 없습니다. (4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 천원)

구분	3월 이하	3월 이상	6개월 초과 1년 미만	1년 이상	계

외상매출금	1,244,567	5,070	20,832	114,395	1,384,864

받을어음	-	-	-	-	-

특수관계자	-	-	-	-	-

계	1,244,567	5,070	20,832	114,395	1,384,864

구성비	89.87	0.37	1.50	8.26%	100.00%

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 (단위 : 천 원,%,회)

구분	제2기	제3기	제4기

제품	1,074,634	802,265	250,502

상품

반제품	104,873	38,859	6,976

재공품	472,857	268,806	300,409

원재료	643,012	447,203	473,762

부재료

미착원료	1,421	85,236	182,023

합계	2,296,797	1,642,369	1,213,672

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	27.68%	11.76%	8.30%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.57회	5.79회	15.04회

다. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기(당기)	안진회계법인	적정	없음

제3기(전기)	안진회계법인	적정	없음

제2기(전전기)	아름공인회계감사반(제116호)	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기(당기)	안진회계법인	2016년 외부감사	69,000,000	546

제3기(전기)	안진회계법인	2015년 외부감사	72,000,000	527

제2기(전전기)	아름공인회계감사반(제116호)	2014년 외부감사	5,000,000	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전기)	2016.2.26	내부회계관리제도정비 및운영방안 지원및자문	1주	14,000,000	-

-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 상장적격성보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며 ,주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

구분	내 용

구성	회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

선임방법	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분 의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보 유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하 는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

임기와 보선	① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에 는 그러하지 아니한다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

직무와
의무	감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

김정일	-1989 경북대학교 기계공학과 학사
-2004 연세대학교 경영대학원 석사
-1989~1991 코오롱상사 국내/해외 영업
-1992~1999 General Electric Plastic 영업
-2000~2005 JDS Unipahase 한국지사장
-2005~현재 (주)토바옵텍 대표이사	해당사항
없음	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	출석여부

2013
1차	2013-07-01	1) 분할결과 보고 및 공고의 건	가결	불출석

2013
2차	2013-07-01	1) 분할결과 보고 및 공고의건
2) 지전폐지의건	가결	불출석

2013
3차	2013-11-07	주식매수 선택권 부여를 위한 임시주총소집 결의	가결	불출석

2014
1차	2014-02-14	제1기 재무제표 승인 및 정기주총소집 결의	가결	불출석

2014
2차	2014-05-14	최대주주 홍성천에 대한 금전 대여의 건	가결	불출석

2014
3차	2014-10-14	최대주주 ㈜코데스에 대한 금전 대여의 건	가결	불출석

2014
4차	2014-12-01	최대주주 홍성천에 대한 금전 대여의 건	가결	불출석

2015
1차	2015-03-11	제2기 재무제표 승인
제2기 정기주주총회 소집 및 스톡옵션 부여취소 결의	가결	불출석

2015
2차	2015-06-18	정관변경(사업의 목적사항 추가)을 위한 임시주주총회 소집 결의	가결	불출석

2015
3차	2015-07-03	1)신주식 발행의 건	가결	불출석

2015
4차	2015-07-16	1)신주식 발행의 건	가결	불출석

2015
5차	2015-10-02	의안 지정감사인 신청의 건	가결	불출석

2016
1차	2016-01-22	해외직접투자의 건	가결	불출석

2016
2차	2016-02-01	신한은행 파생상품 통화선도 약정의 건(외화 선물환)	가결	불출석

2016
3차	2016-03-14	제3기 재무제표 승인,제3기 정기주주총회소집 결의	가결	불출석

2016
4차	2016-04-07	해외직접투자의 건	가결	불출석

2016
5차	2016-5-25	해외투자법인에대한 운영자금대여	가결	불출석

2016
6차	2016-7-25	해외투자법인에대한 외화지급보증	가결	불출석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부해당사항 없습니다

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없습니다

다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다

라. 경영권 경쟁해당사항 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍성천	본인	보통주	263,872	7.74	263,872	7.74	-

(주)코데스	특수관계법인	보통주	2,025,214	59.38	2,025,214	59.38	-

(주)파인테크닉스	특수관계법인	보통주	375,629	11.01	375,629	11.01	-

조명숙	배우자	보통주	34,720	1.02	34,720	1.02	-

홍정아	자	보통주	34,720	1.02	34,720	1.02	-

홍준기	자	보통주	34,720	1.02	34,720	1.02	-

윤보림	친인척	보통주	28,644	0.84	28,644	0.84	-

변국연	대표이사	보통주	49,800	1.46	49,800	1.46	-

김근우	특수관계법인의임원	보통주	20,000	0.59	20,000	0.59	-

정용모	특수관계법인의임원	보통주	7,500	0.22	7,500	0.22	-

이재규	특수관계법인의임원	보통주	7,500	0.22	7,500	0.22	-

박상온	임원	보통주	5,000	0.15	5,000	0.15	-

김봉관	임원	보통주	4,000	0.12	4,000	0.12	-

강호석	특수관계법인의임원	보통주	3,000	0.09	3,000	0.09	-

김준우	특수관계법인의임원	보통주	3,000	0.09	3,000	0.09	-

박관련	임원	보통주	3,000	0.09	3,000	0.09	-

윤형규	특수관계법인의임원	보통주	3,000	0.09	3,000	0.09	-

이종현	특수관계법인의임원	보통주	3,000	0.09	3,000	0.09	-

계	보통주	2,906,319	85.22	2,906,319	85.22	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주 변동현황 해당사항 없습니다.

3. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	㈜코스온	250,000	7.33%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	21	50.00%	101,227	2.97%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

변국연	남	1958.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	온누리전자 부사장	49,800	-	2009~ 현	2019.03.31

박상온	남	1961.10	연구소장	등기임원	상근	개발총괄	LG전자 연구개발	5,000	-	2004~현	2019.11.22

김봉관	남	1968.02	관리이사	등기임원	상근	관리총괄	파인디앤씨 관리총괄	4,000	-	2007~ 현	2019.11.22

김정일	남	1963.11	감사	등기임원	비상근	감사	(주)토바옵텍대표	-	-	2016~ 현	2019.03.31

정민교	남	1973.02	영업이사	미등기임원	상근	영업	삼성전자	-	-	2015~ 현	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

AVN	남	44	-	-	-	44	6.6	2,305,670,834	52,401,609	-

AVN	여	19	-	-	-	19	8.8	469,632,961	24,717,524	-

액세서리	남	8	-	-	-	8	0.6	415,770,992	51,971,374	-

액세서리	여	1	-	-	-	1	-	32,211,103	32,211,103	-

합 계	72	-	-	-	72	6.51	3,223,285,890	44,797,860	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황* 계열회사 개요

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

범윤광전유한공사	2016.05.11	신사업확보	1,976	-	-	-	-	1,976	-	-	99%	1,976	5,659	-516

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 ·대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

당사는 기준일 현재 종속회사의 일시적 자금 운용의 필요에 의해 대여금 거래가 한 건 있으며, 2018년 5월 27일 해당 대여금은 상환 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분	성 명
(법인명)	관계	보고서
제출일
현재 잔액	2014년도	2015년도	2016년도

증가	감소	증가	감소	증가	감소

대여금	(주)코데스	특수관계법인	-	500	200	-	300	-	-

홍성천	주요
경영진	-	2,000	500	-	1,500	-	-

정현택	임직원1건	-	62	62	-	-	-	-

기타	임직원4건	-	62	21	-	41

법윤광전유한공사	종속회사	363	-	-	-	-	363	-

나. 담보제공 내역

상장적격성보고서일 현재 이해관계자 등에게 담보를 제공한 내역은 없습니다.

다. 채무보증 내역(단위 : 백만원(CNY))

성 명
(법인명)	관계	채권자	채무
내용	보증기간	제출일
현재 잔액	2014년도	2015년도	2016년도

증가	감소	증가	감소	증가	감소

강소범윤광전유한공사	종속기업	신한은행	지급보증	1년	553(3,250,000)	-	-	-	-	553(3,250,000)	-

라. 매출,매입거래(단위 : 백만원)

구 분	성 명
(법인명)	관계	2014년도	2015년도	2016년도

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출거래	(주)파인테크닉스	특수관계법인	840	제품매출(LED
제품)	365	제품매출(LED
제품)	1,024	제품매출(LED
제품)

매출채권잔액	113	58	144

매입거래	(주)코데스	72	지급
수수료	27	지급
수수료	29	지급
수수료

㈜파인테크닉스	30	재고자산매입및기타
비용	1,113	재고자산매입및기타
비용	368	재고자산매입 및기타
비용

미지급금
잔액	㈜파인테크닉스	20	전기이월미지급금	393	기계매입대금	264	기계매입대금

㈜파인디앤씨	2	전기이월미지급금	-	-	-	-

기타채권	㈜코데스	9	기타
채권	6	기타
채권	-	-

강소범윤광전유한공사	-	-	-	-	-	-

기타비용	㈜파인디앤씨	10	기타
비용	7	기타
비용	9	기타
비용

마. 증권 등 매수 또는 매도 내역

당사는 상장적격성보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

바. 부동산 매매 및 임대차 내역1) 부동산 매매 내역

(단위 : 백만원)

성 명
(법인명)	관계	종류	소재지	수량
(면적)	2014년도	2015년도	2016년도	비 고

매수	매도	매수	매도	매수	매도

(주)파인테크닉스	특수관계법인	토지	안양시	833.27㎡	-	-	-	-	1,185	-	1.564

건물	안양시	3,386.88㎡	-	-	-	-	1,515	-	-

합계	-	-	-	-	2,700	-	-

2) 부동산 임대차 내역(단위 : 백만원)

성 명
(법인명)	관계	종류	소재지	수량
(면적)	2014년도	2015년도	2016년도	비 고

임대	임차	임대	임차	임대	임차

㈜파인테크닉스	특수관계법인	토지	안양시	833.27㎡	-	36(180)	-	36(188)	-	0(31)	보증금
(임차료)

건물	안양시	3,386.88㎡

건물	안양시	330㎡	-	-	-	10(20)	-	10(60)

사. 차입금 내역 당사는 본 보고서 제출일 현재까지 이해관계자 등에게 차입금을 제공한 내역이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행,변경상황

해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2013 1차	2013-05-24	분할계획서(회사분할) 승인의 건	가결	임시주주총회

2013 2차	2013-12-17	주식매수선택권 부여의 건	가결	임시주주총회

2014 1차	2014-03-21	1).영업보고 및 재무제표 승인의 건2).이사보수한도 승인의 건	가결	정기주주총회

2015 1차	2015-03-31	1).영업보고 및 재무제표 승인의 건2).이사보수한도 승인의 건3).주식매수선택권 부여의 건	가결	정기주주총회

2015 2차	2015-07-03	1).정관변경 건(사업목적성사항추가) -화장품용기의 제조 및 판매	가결	임시주주총회

2016 1차	2016-03-31	1).영업보고 및 재무제표 승인의 건2).이사선임의 건3).이사보수한도 승인의 건 4).감사선임의 건	가결	정기주주총회

2016 2차	2016-11-22	1).이사선임의 건	가결	임시주주총회

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음 수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증현황해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.

마. 기타의 우발채무 등해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 상황가. 제재현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업확인원
1. 전문가의 확인

- 상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.