EMB 사업보고서 (2024.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며 ,주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

구분	내 용

구성	회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

선임방법	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분 의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보 유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하 는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

임기와 보선	① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에 는 그러하지 아니한다.

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

직무와
의무	감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

김정일	-1989 경북대학교 기계공학과 학사
-2004 연세대학교 경영대학원 석사
-1989~1991 코오롱상사 국내/해외 영업
-1992~1999 General Electric Plastic 영업
-2000~2005 JDS Unipahase 한국지사장
-2005~현재 (주)토바옵텍 대표이사	해당사항
없음	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의안 내용	가결 여부	출석여부

2013-07-01	1) 분할결과 보고 및 공고의 건	가결	불출석

2013-07-01	1) 분할결과 보고 및 공고의건
2) 지전폐지의건	가결	불출석

2013-11-07	주식매수 선택권 부여를 위한 임시주총소집 결의	가결	불출석

2014-02-14	제1기 재무제표 승인 및 정기주총소집 결의	가결	불출석

2014-05-14	최대주주 홍성천에 대한 금전 대여의 건	가결	불출석

2014-10-14	최대주주 ㈜코데스에 대한 금전 대여의 건	가결	불출석

2014-12-01	최대주주 홍성천에 대한 금전 대여의 건	가결	불출석

2015-03-11	제2기 재무제표 승인
제2기 정기주주총회 소집 및 스톡옵션 부여취소 결의	가결	불출석

2015-06-18	정관변경(사업의 목적사항 추가)을 위한 임시주주총회 소집 결의	가결	불출석

2015-07-03	1)신주식 발행의 건	가결	불출석

2015-07-16	1)신주식 발행의 건	가결	불출석

2015-10-02	의안 지정감사인 신청의 건	가결	불출석

2016-01-22	해외직접투자의 건	가결	불출석

2016-02-01	신한은행 파생상품 통화선도 약정의 건(외화 선물환)	가결	불출석

2016-03-14	제3기 재무제표 승인,제3기 정기주주총회소집 결의	가결	불출석

2016-04-07	해외직접투자의 건	가결	불출석

2016-05-25	해외투자법인에대한 운영자금대여	가결	불출석

2016-07-25	해외투자법인에대한 외화지급보증	가결	불출석

2017-03-08	제4기 재무제표 승인제4기 정기주주총회 소집의 건	가결	불출석

2017-03-30	재무제표 승인, 이사보수한도 승인의 건	가결	불출석

2017-08-18	여신 신규의 건(종합통장대출 일금 600백만원)	가결	불출석

2017-08-23	코넥스 시장 상장의 건	가결	불출석

2017-09-02	정관변경의 건임원퇴직금승인의 건	가결	불출석

2018-02-14	제5기결산재무제표승인의 건	가결	불출석

2018-03-14	제5기 재무제표 승인제5기 정기주주총회 소집의 건	가결	불출석

2018-03-29	재무제표 승인, 이사보수한도 승인의 건	가결	불출석

2018-04-20	솔라캠퍼스군산발전소 주식매수승인의 건	가결	불출석

2018-04-25	합병계약체결승인의 건	가결	불출석

2018-05-16	AVN사업부중단의 건	가결	불출석

2018-06-15	임시주총소집결의(사업목적신설)의 건	가결	불출석

2018-07-02	정관변경의건임원선임의건	가결	불출석

2018-07-06	일반자금대출 승인의 건	가결	불출석

2018-09-13	지점 설치(광명사업장)의 건	가결	불출석

2018-11-28	관계사 시설자금대출 연대입보 승인의 건	가결	불출석

2019-01-15	지점 설치(영덕화인9호)의건	가결	불출석

2019-01-23	신한은행 전자방식외담대 약정의 건	가결	불출석

2019-02-12	제6기결산재무제표승인의 건	가결	불출석

2019-02-26	제6기결산연결재무제표승인의 건	가결	불출석

2019-03-05	정기주총소집결의(감사보고)	가결	불출석

2019-03-25	대표이사 선임 (각자대표)의 건	가결	불출석

2019-04-22	산업은행 단기한도대출 개설의 건	가결	불출석

2019-04-30	보령스마트에너지대출관련 자금보충약정의 건	가결	불출석

2019-05-02	자사주 매각의 건	가결	불출석

2019-07-24	해드림2태양광 대출약정의 건	가결	불출석

2019-08-13	신한은행 대출차입의 건	가결	불출석

2019-09-23	유질계약체결의 건	가결	불출석

2020-02-10	제7기결산재무제표승인의 건	가결	불출석

2020-03-02	제7기결산연결재무제표승인의 건	가결	불출석

2020-03-06	정기주총소집결의(감사보고)	가결	불출석

2020-04-03	대표이사 변경	가결	불출석

2020-04-29	본점소재지변경	가결	불출석

2020-09-03	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	가결	불출석

2021-02-10	제8기결산재무제표승인의 건	가결	불출석

2021-03-02	제8기결산연결재무제표승인의 건	가결	불출석

2021-03-11	정기주총소집결의(감사보고)	가결	불출석

2021-03-31	정관변경의건, 이사 선임(중임)의 건	가결	불출석

2022-02-16	제9기결산재무제표승인의 건	가결	불출석

2022-02-23	정기주총소집결의(감사보고)	가결	불출석

2022-02-26	제9기결산연결재무제표승인의 건	가결	불출석

2022-03-29	정관변경의건, 감사 선임(중임)의 건	가결	출석

2023-02-17	제10기결산재무제표승인의 건	가결	불출석

2023-02-25	정기주총소집결의(감사보고)	가결	불출석

2023-02-27	제10기결산연결재무제표 승인의 건	가결	불출석

2023-10-05	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	출석

2024-02-13	제11기결산재무제표승인의 건	가결	불출석

2024-03-07	정기주총소집결의(감사보고)	가결	불출석

2024-03-05	제11기결산연결재무제표승인의 건	가결	불출석

2025-03-05	정기주총소집결의(감사보고)	가결	불출석

2025-03-07	제12기결산연결재무제표승인의 건	가결	불출석

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

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감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

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- 해당사항 없습니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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- 해당사항 없습니다.