에이피알 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 11월 14일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 4월 16일

3. 정정사유: 착오4. 정정사항1) Ⅰ.회사의 개요-1.회사의 개요- 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 (1) 정정 전 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부주식회사 에이피알은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 관계회사는 총 3개가 있으며, 현황은 다음과 같습니다.

구분	회사명	법인등록번호	주업종	비고

비장상	주식회사 에이위즈	110111-6317584	화장품 및 방향제 제조 및 판매, 유아용품 제조 및 판매

비상장	주식회사 멀티넥스	110111-6317336	의복, 의복액서서리, 화장품, 방향제 제조 및 판매

비상장	주식회사 포토그레이오리진	110111-6404282	자동판매기 운영업, 사진촬영 및 처리업

(2) 정정 후

바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회사명	주업종	비고

국내기업(비장상회사)	주식회사 에이위즈	화장품 및 유아용품 제조 및 판매	-

주식회사 멀티넥스	의복 및 의복액세서리 제조 및 판매	-

주식회사 포토그레이오리진	자동판매기 운영업, 사진촬영 및 처리업	-

해외기업
(비상장회사)	APR JAPAN Co., Ltd.	화장품 도소매업	-

2) Ⅰ.회사의 개요-4. 주식의 총수 등-가. 주식의 총수 현황

(1) 정정 전 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,610,000	292,320	5,902,320	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	10,000	-	10,000	합병으로 인한 자기주식 취득분 소각

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,610,000	292,320	5,902,320	-

Ⅴ. 자기주식수	10,000	-	10,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,600,000	292,320	5,892,320	-

(2) 정정 후가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,619,000	292,320	5,911,320	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,000	-	19,000	-

1. 감자	19,000	-	19,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,600,000	292,320	5,892,320	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,600,000	292,320	5,892,320	-

3) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항-1. 이사회에 관한 사항-나. 이사회의 의결사항(1) 정정 전

나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.04.21	1) 합병계약 승인의 건	가결

2	2017.06.01	1) 합병경과 보고 및 공고의 건	가결

3	2017.06.12	1) 준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건
2) 임시주주총회 소집의 건	가결

4	2017.07.27	1) 임시주주총회 소집의 건	가결

5	2017.08.03	1) 임시주주총회 소집의 건	가결

6	2017.08.22	1) 명의개서대리인 설치의 건	가결

7	2017.08.28	1) 종류주식(기명식전환상환우선주식)의 내용 변경의 건	가결

8	2017.09.12	1) 임시주주총회 소집의 건	가결

9	2017.09.28	1) 공동대표이사 변경의 건	가결

10	2018.01.03	1) 임시주주총회 소집의 건	가결

11	2018.02.19	1) 공동대표이사 변경의 건	가결

(2) 정정 후나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.02.16	1) 자회사 자금대여	가결	-

2	2017.02.17	1) 임시주주총회 소집	가결	-

3	2017.03.05	1) 신주식 발행2) 신주인수권증서 발행	가결가결	-

4	2017.03.06	1) 자회사 자금대여	가결	-

5	2017.03.16	1) 영업보고2) 2016년 재무제표 등 승인3) 정기주주총회 개최	가결가결가결	-

6	2017.04.12	1) 자회사 자금대여	가결	-

7	2017.04.19	1) 임시주주총회 소집	가결	-

8	2017.04.21	1) 합병계약 승인의 건	가결	-

9	2017.05.22	1) 자회사 자금대여	가결	-

10	2017.06.01	1) 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	-

11	2017.06.12	1) 준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건
2) 임시주주총회 소집의 건	가결가결	-

12	2017.06.23	1) 자본감소2) (주)포토그레이오리진 주식전부양수3) 임시주주총회 소집	가결가결가결	-

13	2017.07.14	1) 자회사 자금대여	가결	-

14	2017.07.26	1) 임직원 금전 대여	가결	-

15	2017.07.27	1) 임시주주총회 소집의 건	가결	-

16	2017.07.31	1) 자회사 자금대여	가결	-

17	2017.08.03	1) 임시주주총회 소집의 건	가결	-

18	2017.08.22	1) 명의개서대리인 설치의 건	가결	-

19	2017.08.28	1) 종류주식(기명식전환상환우선주식)의 내용 변경의 건	가결	-

20	2017.09.12	1) 임시주주총회 소집의 건	가결	-

21	2017.09.18	1) 자회사 자금대여	가결	-

22	2017.09.19	1) 단기한도 자금차입	가결	-

23	2017.09.28	1) 공동대표이사 변경의 건	가결	-

24	2017.11.14	1) 자회사 자금대여	가결	-

4) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항-2. 감사제도에 관한 사항-다. 감사의 주요활동내역(1) 정정 전

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.07.27	1) 임시주주총회 소집의 건	가결	참석

2	2017.08.03	1) 임시주주총회 소집의 건	가결	참석

3	2017.08.22	1) 명의개서대리인 설치의 건	가결	참석

4	2017.08.28	1) 종류주식(기명식전환상환우선주식)의 내용 변경의 건	가결	참석

5	2017.09.28	1) 공동대표이사 변경의 건	가결	참석

6	2018.01.03	1) 임시주주총회 소집의 건	가결	참석

7	2018.02.19	1) 공동대표이사 변경의 건	가결	참석

(2) 정정 후다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.07.14	1) 자회사 자금대여	가결	참석

2	2017.07.27	1) 임시주주총회 소집의 건	가결	참석

3	2017.07.31	1) 자회사 자금대여	가결	참석

4	2017.08.03	1) 임시주주총회 소집의 건	가결	참석

5	2017.08.22	1) 명의개서대리인 설치의 건	가결	참석

6	2017.08.28	1) 종류주식(기명식전환상환우선주식)의 내용 변경의 건	가결	참석

7	2017.09.12	1) 임시주주총회 소집의 건	가결	참석

8	2017.09.18	1) 자회사 자금대여	가결	참석

9	2017.09.28	1) 공동대표이사 변경의 건	가결	참석

10	2017.11.14	1) 자회사 자금대여	가결	참석

5) Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원의 현황-가. 임원 현황(1) 정정 전

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이주광	남	1987년 12월	대표이사	등기임원	상근	경영전반	-	2,603,720	-	34개월	2020.09.28

김병훈	남	1988년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영전반	-	2,603,720	-	34개월	2021.02.19

신재하	남	1983년 04월	전무이사	등기임원	상근	경영기획	-	112,000	-	19개월	2019.06.24

강세나	여	1977년 12월	상무이사	미등기임원	상근	해외사업	-	-	-	5개월	2020.07.26

(2) 정정 후가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이주광	남	1987.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)에이피알 대표이사	2,603,720	-	34개월	2020.09.28

김병훈	남	1988.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)에이피알 대표이사	2,603,720	-	34개월	2021.02.19

신재하	남	1983.04	전무이사	등기임원	상근	전략	(주)에이피알 전무이사	112,000	-	19개월	2019.06.24

강세나	여	1977.12	상무이사	미등기임원	상근	해외사업	(주)에이피알 상무이사	-	-	5개월	2020.07.26

김용대	남	1972.08	감사	등기임원	비상근	감사	회계법인 지평 이사	-	-	6개월	2019.06.29

6) Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항- 2. 임원의 보수-다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등(1) 정정 전-(2) 정정 후

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

신재하	등기임원	2017.08.14	신주교부	보통주	36,000	-	-	36,000	2019.08.13~2020.08.12	18,300

이슬기외15명	직원	2017.08.14	신주교부	보통주	255,000	-	-	255,000	2019.08.13~2020.08.12	18,300

7) Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항(1) 정정 전1. 계열회사 현황

가. 계열회사 출자 현황

구분	회사명	주요 업종	법인등록번호

국내기업(비상장회사)	주식회사 에이위즈	화장품 및 방향제 제조 및 판매, 유아용품 제조 및 판매	110111-6317584

주식회사 멀티넥스	의복, 의복액서서리, 화장품, 방향제 제조 및 판매	110111-6317336

주식회사 포토그레이오리진	자동판매기 운영업, 사진촬영 및 처리업	110111-6404282

해외기업(비상장회사)	APR JAPAN Co., Ltd.	화장품 도소매업

SHANGHAI APR CO., Limited.	화장품 도소매업

2. 타법인출자 현황 해당사항이 없습니다. (2) 정정 후1. 계열회사 현황

가. 계열회사 현황

회사명	소재국가	주요 업종	상장여부	지분율	비고

주식회사 에이위즈	한국	화장품, 유아용품 제조 및 판매	비상장	100%	-

주식회사 멀티넥스	한국	의복, 의복액세서리 제조 및 판매	비상장	80%	-

주식회사 포토그레이오리진	한국	자동사진촬영기운영업	비상장	100%	-

APR JAPAN Co., Ltd.	일본	화장품 도소매업	비상장	100%	-

나 . 계열회사간 임원 겸직현황해당사항 없습니다. 2.타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜에이위즈	2017.02.20	판매사업	50	-	-	-	10,000	50	-	10,000	100	50	1,855	-421

㈜멀티넥스	2017.03.03	사업다각화	40	-	-	-	8,000	40	-	8,000	80	40	3,060	945

㈜포토그레이오리진	2017.07.01	사업다각화	140	-	-	-	2,800	140	-	2,800	100	140	1,445	429

APR JAPAN Co., Ltd.	2017.10.10	해외사업	30	-	-	-	300	30	-	300	100	30	25	-9

합 계	-	-	-	-	260	-	-	-	260	6,385	944

8) XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항-1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황-나. 주주총회 의사록 요약(1) 정정 전

나. 주주총회 의사록 요약

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2017.3.5	제1호 의안 : 목적변경의 건
제2호 의안 : 공고방법변경의 건
제3호 의안 : 회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건
제4호 의안 : 기타 정관변경의 건	가결

2	2017.6.29	제1호 의안 : 상호변경의 건
제2호 의안 : 감사선임의 건
제3호 의안 : 1주 금액 변경의 건
제4호 의안 : 목적변경에 관한 건	가결

3	2017.8.14.	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

4	2017.8.21.	제1호 의안 : 목적변경의 건
제2호 의안 : 기타 정관변경의 건	가결

5	2017.9.28.	제1호 의안 : 임원변경의 건
제2호 의안 : 정관 제9조(이익배당, 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식)변경(우선주주에게 불이익 없음)	가결

6	2018.2.19.	제1호 의안 : 임원변경의 건
제2호 의안 : 정관 제4조(공고방법)변경의 건
제3호 의안 : 정관 제43조(이사의 보수와 퇴직금)변경, 정관 제49조(감사의 보수와 퇴직금)변경, 정관에 임원보수지급규정 및 임원퇴직금지급규정 별첨의 건	가결

7	2018.03.30	제1호 의안 : 감사보고, 영업보고의 건
제2호 의안 : 2017년도(2017.1.1.~2017.12.31.)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결

(2) 정정 후나. 주주총회 의사록 요약

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2017.03.05	제1호 의안 : 목적변경의 건
제2호 의안 : 공고방법변경의 건
제3호 의안 : 회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건
제4호 의안 : 기타 정관변경의 건	가결가결가결가결

2	2017.03.31	제1호 의안: 2016년도(2016.1.1~2016.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결

3	2017.04.21	제1호 의안: 합병계약 승인의 건	가결

4	2017.06.29	제1호 의안 : 상호변경의 건
제2호 의안 : 감사선임의 건
제3호 의안 : 1주 금액 변경의 건
제4호 의안 : 목적변경에 관한 건	가결가결가결가결

5	2017.07.11	제1호 의안: 자본 감소의 건제2호 의안: 주식회사 포토그레이오리진의 주식전부 양수 건	가결가결

6	2017.08.14	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

7	2017.08.21	제1호 의안 : 목적변경의 건
제2호 의안 : 기타 정관변경의 건	가결

8	2017.09.28	제1호 의안 : 임원변경의 건
제2호 의안 : 정관 제9조(이익배당, 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식)변경(우선주주에게 불이익 없음)	가결

9) XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항-3. 제재현황 등 그밖의 사항(1) 정정 전 해당 사항 없습니다.(2) 정정 후

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정 유상증자	2017.03.10	운영자금	3,000	운영자금	2,998	(주1)

제3자배정 유상증자	2017.03.10	운영자금	1,998	운영자금	1,998	-

(주1) 향후 지속적으로 사용 예정이며, 보고기간종료일 현재 전액 예금계좌에 예치하고 있습니다.