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에이피알 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 07 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이피알
대 표 이 사 : 김병훈
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 올림픽로 300, 36층
(전 화) 070-4667-1770
(홈페이지) http://www.apr-in.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 신재하
(전 화) 070-4667-1770
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 에이피알'이며 영문으로는 'APR Co., Ltd.'(약호 APR)로 표기합니다.

나. 설립일자주식회사 에이피알은 화장품법 등에 근거하여 화장품의 제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 2014년 10월 10일 설립되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

(1) 주소: 서울특별시 송파구 올림픽로300, 36층(2) 전화번호: 070-4667-1770(3) 홈페이지: http://www.apr-in.com/ 라. 중소기업 해당 여부

주식회사 에이피알은 보고기간종료일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규 사업

회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 공시서류의 『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

목적사업	비고

1. 건강기능식품 및 일반 식품 유통 판매업2. 화장품 및 유아용품 제조, 유통, 도소매, 전자상거래업3. 광고대행 및 광고물 제작, 전자상거래업4. 신문, 잡지 발행 및 출판업5. 용역서비스업6. 비주거용건물 임대, 전대업7. 기타부동산임대, 전대업8. 건강기능식품 및 일반식품 수입판매업9. 화장품 및 유아용품 수입 판매업10. 인력파견업11. 의료기기, 의료장비, 의료시설 대여업12. 사진기, 사진촬영보조장비, 사진촬영시설 대여업13. 자동판매기 운영업14. 자동사진촬영기 운영업15. 사진촬영, 처리업16. 의복, 의복엑세서리 제조업17. 의복, 의복엑세서리 도,소매업18. 방향제 제조업19. 방향제 도,소매업20. 온라인 다이어트컨설팅업21. 다이어트 및 비만관련 컨설팅업22. 미용상담 및 미용정보제공업23. 의료기기판매업24. 위 각호에 관련된 이벤트 및 컨벤션 사업25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-

바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

회사명	소재국가	주요 업종	법인등록번호	상장여부	지분율	비고

(주)에이피알패션	한국	의복, 의복액세서리 제조 및 판매	110111-6317336	비상장	100%	-

(주)에이피알커뮤니케이션즈	한국	사업지원 서비스업	110111-7402657	비상장	100%	-

APR JAPAN Co., Ltd.	일본	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APR HK LIMITED	홍콩	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APR SG PTE. LTD.	싱가폴	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APR TW CO., LTD.	대만	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

SHANGHAI APR CO., LIMITED	중국	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APR US INC	미국	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APEXCOS CO., LIMITED	홍콩	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

(주1) 2020년 9월 2일에 (주)멀티넥스의 사명이 (주)에이피알패션으로 변경되었습니다.(주2) 2020년 11월 5일에 (주)함성의 사명이 (주)에이피알커뮤니케이션즈로 변경되었습니다.(주3) 당사는 2021년 6월 30일(합병기일)에 완전자회사인 (주)에이피알패션을 흡수합병할 예정입니다. 사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	평가등급	평가회사	평가구분	비고

2018.04.09	회사	BB+	나이스디앤비	본평가	2017.12.31 기준

2019.03.14	회사	BB+	나이스디앤비	본평가	2017.12.31 기준

2020.02.13	회사	BB+	나이스디앤비	본평가	2018.12.31 기준

2020.12.18	회사	BB+	나이스디앤비	본평가	2019.12.31 기준

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	주소지

2014.10.10	서울특별시 강남구 테헤란로 323

2015.03.17	서울특별시 관악구 남부순환로 1926

2015.12.16	서울특별시 강남구 선릉로 648

2016.10.25	서울특별시 강남구 영동대로96길 8-8

2020.04.06	서울특별시 송파구 올림픽로 300, 36층

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일자	내용

2019.01.04	사내이사 취임: 이주광(대표이사 선임)

2019.03.29	사내이사 취임: 신재하기타비상무이사 취임: 길준영

2019.12.24	사내이사 사임: 이주광

2020.04.29	사내이사 선임: 이민경, 이슬기기타비상무이사 선임: 조재호기타비상무이사 사임: 길준영감사 선임: 박시은감사 사임: 김용대

2020.08.27	사외이사 선임: 손상현, 이경준

(주1) 2021년 3월 29일 일신상의 사유로 이민경 사내이사, 이슬기 사내이사가 사임하였습니다.(주2) 2021년 3월 29일 개최된 제7기 정기주주총회에서 고득성 사외이사가 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동

공시대상기간 중 해당 사항 없습니다.

라. 상호의 변경

일자	상호	비고

2014.10.10	주식회사 이노벤처스	설립

2014.12.09	주식회사 에이프릴스킨	상호변경

2017.06.29	주식회사 에이피알	상호변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자	내용

2017.06.07	주식회사 셀트루먼트 흡수합병

2019.10.28	주식회사 에이위즈 흡수합병

2020.03.02	주식회사 포토그레이오리진 흡수합병

(주1) 당사는 2021년 6월 30일(합병기일)에 완전자회사인 주식회사 에이피알패션을 흡수합병할 예정입니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.10.10	-	보통주	10,000	5,000	5,000	법인설립

2015.01.20	유상감자	보통주	9,000	5,000	5,000	-

2016.07.05	유상증자(주주배정)	보통주	19,000	5,000	5,000	-

2017.03.11	유상증자(제3자배정)	우선주	600	5,000	5,000,000	-

2017.03.11	유상증자(제3자배정)	우선주	444	5,000	4,500,000	-

2017.06.07	-	보통주	1,000	5,000	5,000	합병으로 자기주식 취득

2017.07.01	무상증자	보통주	540,000	5,000	5,000	-

2017.07.01	무상증자	우선주	28,188	5,000	5,000	-

2017.08.01	주식분할	보통주	5,049,000	500	-	-

2017.08.01	주식분할	우선주	263,088	500	-	-

2017.08.13	-	보통주	10,000	500	-	자기주식 소각

2018.05.26	유상증자(제3자배정)	우선주	149,253	500	33,500	-

2018.06.01	유상증자(제3자배정)	우선주	208,952	500	33,500	-

2018.06.05	유상증자(제3자배정)	우선주	14,926	500	33,500	-

2018.06.21	유상증자(제3자배정)	우선주	74,626	500	33,500	-

2018.06.30	유상증자(제3자배정)	우선주	29,852	500	33,500	-

2018.07.04	유상증자(제3자배정)	우선주	14,926	500	33,500	-

2018.07.14	유상증자(제3자배정)	우선주	202,986	500	33,500	-

2018.07.17	유상증자(제3자배정)	우선주	29,850	500	33,500	-

2018.07.19	유상증자(제3자배정)	우선주	29,850	500	33,500	-

2018.07.20	유상증자(제3자배정)	우선주	14,925	500	33,500	-

2018.07.26	유상증자(제3자배정)	우선주	41,041	500	33,500	-

2018.08.01	유상증자(제3자배정)	우선주	14,925	500	33,500	-

2018.12.05	-	우선주	124,320	500	16,071	전환상환우선주 전환에 따른 우선주 감소

2018.12.05	-	보통주	124,320	500	16,071	전환상환우선주 전환에 따른 보통주 증가

2018.12.06	-	우선주	168,000	500	17,857	전환상환우선주 전환에 따른 우선주 감소

2018.12.06	-	보통주	240,000	500	12,500	전환상환우선주 전환에 따른 보통주 증가

2020.08.07	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	18,300	-

2020.09.18	-	우선주	826,112	500	33,500	전환상환우선주 전환에 따른 우선주 감소

2020.09.18	-	보통주	917,888	500	30,150	전환상환우선주 전환에 따른 보통주 증가
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,913,208	1,118,432	8,031,640	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,000	1,118,432	1,137,432	-

1. 감자	19,000	-	19,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,118,432	1,118,432	전환상환우선주 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,894,208	-	6,894,208	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,894,208	-	6,894,208	-

(주1) 당사 정관 제5조에 따라 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주 입니다.(주2) 당사는 정관 제9조 2항에서 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도를 발행예정주식총수의 4분의 1로 정하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,894,208	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,894,208	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,891	-68	-7,586

(별도)당기순이익(백만원)	8,317	-1,087	-6,506

(연결)주당순이익(원)	1,269	-12	-1,348

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(주1) 주당순이익은 보통주 기본주당손익입니다.

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

(주1) 최근 5년간 배당을 지급하지 않은 사유로 과거 배당이력을 기재하지 않았습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 29일 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.02.19	임시주주총회	1. 공고방법 변경2. 이사의 보수와 퇴직금 규정 변경, 감사의 보수와 퇴직금 규정 변경	1. 홈페이지 주소 변경2. 임원보수지급규정 및 임원퇴직금지급규정 별첨으로 규정 정비

2018.08.20	임시주주총회	1. 종류주식 내용 변경 및 설정2. 이사의 보수와 퇴직금 규정 변경	1. 투자계약내용에 맞게 종류주식 내용 수정2. 해석의 정확성을 위한 문구 수정

2019.03.29	제5기 정기주주총회	1. 종류주식 내용 변경2. 전자증권제도 관련 규정 신설 및 변경	1. 투자계약내용에 맞게 종류주식 내용 수정2. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

2020.04.29	제6기 정기주주총회 연기회	1. 목적사업 추가	1. 사업확장 및 합병법인 사업목적 반영

2020.08.27	임시주주총회	1. 주주전원 서면결의 규정 삭제2. 이사의 수 내용 변경3. 이사의 보수와 퇴직금 내용 변경4. 감사의 수 내용 변경5. 감사의 보수와 퇴직금 내용 변경6. 외부감사인의 선임 변경	1. 자본금 10억원 미만 소규모회사 적용 규정으로 삭제2. 사외이사 선임근거 추가3. 코스닥 상장법인 표준정관 준용4. 자본금 10억원 미만 소규모회사 적용되는 단서 삭제5. 코스닥 상장법인 표준정관 준용6. 코스닥 상장법인 표준정관 준용

2021.03.29	제7기 정기주주총회	1. 목적사업 추가2. 주식등의 전자등록 단서 신설3. 이사회 내 위원회 설치 조항 신설	1. 사업확장 및 합병법인 사업목적 반영2. 의무등록대상 아닌 주식등에 대해 전자등록 하지 않을 수 있도록 함3. 이사회내위원회 운영을 위한 근거 마련