에이피알 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력당사의 최근 정관 개정일은 2023년 06월 22일입니다. 또한 제10기 정기주주총회(2024년 3월 29일 예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함될 예정입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.02.19	임시주주총회	1. 공고방법 변경2. 이사의 보수와 퇴직금 규정 변경, 감사의 보수와 퇴직금 규정 변경	1. 홈페이지 주소 변경2. 임원보수지급규정 및 임원퇴직금지급규정 별첨으로 규정 정비

2018.08.20	임시주주총회	1. 종류주식 내용 변경 및 설정2. 이사의 보수와 퇴직금 규정 변경	1. 투자계약내용에 맞게 종류주식 내용 수정2. 해석의 정확성을 위한 문구 수정

2019.03.29	제5기 정기주주총회	1. 종류주식 내용 변경2. 전자증권제도 관련 규정 신설 및 변경	1. 투자계약내용에 맞게 종류주식 내용 수정2. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

2020.04.29	제6기 정기주주총회연기회	1. 목적사업 추가	1. 사업확장 및 합병법인 사업목적 반영

2020.08.27	임시주주총회	1. 주주전원 서면결의 규정 삭제2. 이사의 수 내용 변경3. 이사의 보수와 퇴직금 내용 변경4. 감사의 수 내용 변경5. 감사의 보수와 퇴직금 내용 변경6. 외부감사인의 선임 변경	1. 자본금 10억원 미만 소규모회사 적용 규정으로 삭제2. 사외이사 선임근거 추가3. 코스닥 상장법인 표준정관 준용4. 자본금 10억원 미만 소규모회사 적용되는 단서 삭제5. 코스닥 상장법인 표준정관 준용6. 코스닥 상장법인 표준정관 준용

2021.03.29	제7기 정기주주총회	1. 목적사업 추가2. 주식등의 전자등록 단서 신설3. 이사회 내 위원회 설치 조항 신설	1. 사업확장 및 합병법인 사업목적 반영2. 의무등록대상 아닌 주식등에 대해 전자등록 하지 않을 수 있도록 함3. 이사회내위원회 운영을 위한 근거 마련

2022.03.31	제8기 정기주주총회	1. 목적사업 추가2. 벤처기업법상 주식매수선택권 조항 신설3. 부칙변경 및 시행일 추가	1. 사업확장에 따른 사업목적 반영2. 벤처기업법에 근거한 주식매수선택권 부여 근거 마련3. 정관 개정일(주주총회 승인일)에 따른 시행일 추가

2023.03.29	제9기 정기주주총회	1. 목적사업 추가2. 우리사주매수선택권 조항 신설3. 감사 관련 규정 삭제, 변경 및 감사위원회 관련 조항 신설4. 부칙 시행일 추가	1. 사업확장에 따른 사업목적 반영2. 근로복지기준법 근거 우리사주매수선택권 부여 근거 마련3. 감사위원회 설치 및 운영을 위한 근거 마련4. 정관 개정일(주주총회 승인일)에 따른 시행일 추가

2023.06.22	2023년 임시주주총회	1. 종류주식 관련 조항 변경 및 신설2. 신주인수권 내용 변경3. 신주의 배당기산일 내용 변경4. 주식매수선택권 내용 변경5. 사채의 발행 규정 신설6. 이사의 수 내용 변경7. 감사위원회의 직무 등 내용 변경8. 이익배당 내용 변경 9. 분기배당 조항 신설10. 부칙변경 및 시행일 추가	1. 종류주식 내용을 명확하게 하기 위한 상환주식 조항 별도 신설2. 상장법인 표준정관 준용3. 상장법인 표준정관 준용4. 상장법인 표준정관 준용5. 사채발행 근거 마련을 위한 규정 신설6. 사외이사 선임 관련 조항 추가7. 감사위원회 설치 및 운영을 위한 근거 마련8. 이익배당 기준일 관련 문구 수정9. 분기배당 근거 마련을 위한 조항 신설10. 정관 개정일(주주총회 승인일)에 따른 시행일 추가

2024.03.29	제10기 정기주주총회	1. 목적사업 삭제 및 추가2. 이사회 의장 관련 내용 수정3. 이사회 내 위원회 추가4. 이사의 보수 결정 방법 변경5. 이사의 회사에 대한 책임감경 신설6. 재무제표 작성과 비치 관련 내용 세분화7. 이익배당 관련 주주총회 결의 내용 삭제8. 중간배당 대비 조항 신설9. 신설 조항으로 인한 조문번호 변경10. 부칙변경 및 시행일 추가	1. 사업목적 명확화2. 이사회 의장 관련 내용 수정3. 투명경영위원회 추가4. 상장법인 표준정관 준용5. 상장법인 표준정관 준용6. 상장법인 표준정관 준용7. 상장법인 표준정관 준용8. 상장법인 표준정관 준용9. 신설 조항으로 인한 조문번호 변경10. 정관 개정일(주주총회 승인일)에 따른 시행일 추가

(주1) 2024년 3월 29일 예정된 정기주주총회에 상정될 정관변경 예정사항을 포함하고 있습니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	건강기능식품 및 일반식품 제조·유통·도소매업	영위

2	화장품 및 유아용품 제조, 유통, 도소매, 전자상거래업	영위

3	용역 서비스업	영위

4	비주거용건물임대.전대업	영위

5	기타부동산임대.전대업	영위

6	사진기, 사진촬영보조장비, 사진촬영시설 대여업	영위

7	자동판매기 운영업	영위

8	자동사진촬영기 운영업	영위

9	사진촬영.처리업	영위

10	의복. 의복엑세서리 제조업	영위

11	의복. 의복엑세서리 도.소매업	영위

12	방향제 제조업	영위

13	방향제 도.소매업	영위

14	온라인 다이어트컨설팅업	영위

15	다이어트 및 비만관련 컨설팅업	영위

16	미용상담 및 미용정보제공업	영위

17	미용기기 제조 및 판매업	영위

18	컴퓨터 프로그램, 소프트웨어 및 모바일 앱 개발업	영위

19	카페업	영위

20	일반음식점업	영위

21	화장품 연구업	영위

22	화장품 테스트업	영위

23	화장품 연구개발 대행업	영위

24	자동사진촬영부스가맹사업	영위

25	미용기기개발, 제조 및 판매업	영위

26	가정용전자기기개발, 제조 및 판매업	영위

27	의료기기, 미용기기, 가정용전자기기 연구개발업	영위

28	위 각호에 관련된 전자상거래업	영위

29	위 각호에 관련된 이벤트 및 컨벤션사업	영위

30	위 각호에 관련된 인터넷컨텐츠 개발 및 공급업	영위

31	위 각호에 관련된 도.소매업	영위

32	위 각호에 관련된 무역업(수출입업) 및 대행업	영위

33	위 각호에 관련된 부대사업일체	영위

34	식품 관련 자동판매기업	미영위

35	광고대행 및 광고물제작, 전자상거래업	미영위

36	신문, 잡지 발행 및 출판업	미영위

37	건강기능식품 및 일반식품 수입판매업	미영위

38	화장품 및 유아용품 수입판매업	미영위

39	인력파견업	미영위

40	의료기기,의료장비, 의료시설 대여업	미영위

41	의료기기판매업	미영위

42	전화권유판매업	미영위

43	벤처캐피탈 관련 투자업 및 경영컨설팅업	미영위

44	맞춤형 화장품 상품개발 및 공급업	미영위

45	정수기등 가정용기기 제조, 유통, 도.소매 및 렌탈업	미영위

46	의료기기개발, 제조 및 판매업	미영위

다-1) 정관상 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.29	-	1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업
1. 미용기기 개발, 제조 및 판매업
1. 가정용 전자기기 개발, 제조 및 판매업1. 의료기기, 미용기기, 가정용 전자기기 연구개발업
1. 세차기계, 세차용품, 세제용품 도소매업
1. 세차장 운영, 자동세차서비스, 차량세차, 셀프세차장 운영업
1. 위 각호에 부수되는 사업

삭제	2024.03.29	1. 세차기계, 세차용품, 세제용품 도소매업
1. 세차장 운영, 자동세차서비스, 차량세차, 셀프세차장 운영업	삭제

추가	2024.03.29	-	1. 식품 관련 자동판매기업

(주1) 상기 '변경일'은 주주총회에서 정관상 사업목적 변경이 승인된 날짜 입니다.
(주2) 2024년 3월 29일 예정된 정기주주총회에 상정될 정관변경 예정사항을 포함하고 있습니다.

다-2) 변경 사유 * 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업
1. 미용기기 개발, 제조 및 판매업
1. 가정용 전자기기 개발, 제조 및 판매업1. 의료기기, 미용기기, 가정용 전자기기 연구개발업
1. 위 각호에 부수되는 사업	2023.03.29

2	1. 식품 관련 자동판매기업	2024.03.29

(주1) 2024년 3월 29일 예정된 정기주주총회에 상정될 정관변경 예정사항을 포함하고 있습니다.

※ 미용,의료기기 개발, 제조 및 판매업

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 단순히 홈뷰티기기를 판매에서 그치는 것이 아니라 지난 9월 디바이스 연구개발 회사 '주식회사 에이디씨(ADC Co., Ltd)'를 설립하고, 23년 7월 자체 생산공장 '에이피알 팩토리(APR Factory)' 준공을 통해 홈뷰티 디바이스의 연구개발 역량 강화와 자체 생산 역량 구축을 계획하고 있습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 홈뷰티 디바이스 산업에 대한 자세한 내용은 ll.사업의 내용 > 7. 기타 참고사항 > 바. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 을 참고하시기 바랍니다.

3. 기존 사업과의 연관성기존 당사의 주력 매출제품인 홈뷰티디바이스의 기술력을 높여 줄 뿐만아니라, 제품 기획부터 유통까지 이어지는 '뷰티 디바이스 밸류체인 내재화'가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 이를 통해 제품 개발·출시 때 제3자 의존성이 줄이고, 기업이 기획하고 개발한 제품을 생산에서 유통까지 직접 관리를 통해 원가·재고 관리 유연성을 높여 나아갈 계획입니다.

4. 주요 위험 홈뷰티 디바이스 산업에 대한 자세한 내용은 ll.사업의 내용 > 7. 기타 참고사항 > 바. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 을 참고하시기 바랍니다.

5. 향후 추진계획 구체적인 진행 단계 및 예상 완료시기는 계획 중에 있습니다.

※ 식품 관련 자동판매기업

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 경기도 평택에 디바이스 생산을 위한 물류 센터를 운영 중입니다. 이러한 배경 하에, 사내 복지 및 직원 만족도 향상을 위해 로봇카페 사업을 도입하기로 결정했습니다. 로봇카페는 직원들에게 편리하고 신속한 카페 서비스를 제공함으로써, 근무 환경의 질을 향상시키는 것이 주된 목적입니다. 이 사업은 당사의 기존 디바이스 생산 물류 센터의 운영과 병행하여, 직원들의 근무 만족도 및 업무 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 현재 로봇카페 시장은 기술의 발전과 함께 점차 성장하고 있으며, 특히 고객 서비스 및 직원 복지 개선을 목적으로 하는 기업 시장에서의 수요가 증가하고 있습니다. 로봇 기술을 활용한 카페 운영은 비용 절감, 서비스의 일관성 유지, 그리고 운영의 효율성 증대 등 여러 이점을 제공합니다.

3. 기존 사업과의 연관성물류 센터 내에서의 로봇카페 운영은 직원 복지 향상과 업무 효율성 증대에 직접적으로 기여하며, 이는 당사의 주요 사업 영역인 디바이스 생산에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한, 로봇카페 사업을 통해 쌓은 기술적 노하우와 경험은 당사의 기존 사업 영역에도 혁신을 가져올 수 있는 기회를 제공할 것 으로 기대 됩니다. 4. 주요 위험 로봇카페 사업 진출에 따른 주요 위험으로는 기술적 문제, 시장 수용도, 운영 비용의 증가 등이 있습니다. 특히, 최신 기술의 적용과 유지 관리는 비용과 높은 전문성을 요구할 수 있으며, 직원들과 고객의 로봇카페 서비스에 대한 수용도 역시 초기 단계에서는 불확실할 수 있습니다.

5. 향후 추진계획 구체적인 진행 단계 및 예상 완료시기는 계획 중에 있습니다.