에이피알 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제7기(2020년도) 정기주주총회부터 연속 실시

(주1) 당사는 제 11기 정기주주총회에서 의결권 대리행사 권유제도를 실시하였으며, 서면위임장 등의 위임방법을 활용하였습니다.

나. 소수주주권 행사여부공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,438,155	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,438,155	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우7. 우리사주조합을 대상으로 사전배정하는 경우8. 상장 시 대표주관사에게 신주인수권을 부여하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	영업년도 말일의 다음날로부터 3월 이내에 소집

주주명부폐쇄시기	① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 제1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회 회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 그 기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하는 것으로 한다.

주권의 종류	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원- 전화번호: 051-519-1500- 주소: 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(BIFC)

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.apr-in.com)에 게재한다.다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약 바-1.주주총회 안건 및 의안별 결의내용

주총정보	안건	결의내용

제12기정기주주총회(2026.03.31)	제1호: 제12기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표, 이익배당 승인의 건제2호: 정관변경 제2-1호: 사업목적 추가 제2-2호: 의결권의 대리행사 내용 변경 제2-3호: 이사회내 위원회 추가 제2-4호: 독립이사 명칭 변경 제2-5호: 감사위원 분리선임 인원 상향 제2-6호: 감사위원 선해임 시 의결권 제한 강화 제2-7호: 부칙제3호: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김병훈 선임의 건 제3-2호: 사내이사 신재하 선임의 건 제3-3호: 사외이사 노유리 선임의 건제4호: 감사위원회 위원 선임의 건(노유리)제5호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김형이)제6호: 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2025년임시주주총회(2025.07.28)	제1호: 자본준비금 감소의 건	원안대로 가결

제11기정기주주총회(2025.03.31)	제1호: 제11기 (2024년) 연결 및 별도 재무제표 승인 건제2호: 정관변경 (정관 제 55조의3 (분기배당) 개정 및 부칙신설)의 건제3호: 이사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2024년임시주주총회(2024.09.20)	제1호: 주식액면분할(1주 금액변경)의 건제2호: 정관 제6조(1주의 금액)변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결

제10기정기주주총회(2024.03.29)	제1호: 제10기(2023년) 연결 및 별도 재무제표 승인 건제2호: 정관 변경(추가 삭제포함)의 건제3호: 임원보수지급규정 폐지의 건제4호: 임원퇴직금지급규정 개정의 건제5호: 사외이사 오주동 선임의 건제6호: 사외이사인 감사위원 오주동 선임의 건제7호: 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

(주1) 상기 안건 중 주주제안 안건은 없었습니다.
(주2) 제12기 정기주주총회 제1호 의안인 '제12기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표, 이익배당 승인의 건'에는 보통주 1주당 1,500원의 현금배당에 관한 사항이 포함되어 있습니다.

바-2. 안건 및 의안별 의결권 행사 내용

(단위 : 주, %)

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는
발행주식총수(A)	(A) 중
의결권 행사주식수	찬성
주식수	찬성 주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등 주식 비율 (%)

제12기정기주주총회(2026.03.31)	1. 제 12기 (2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표, 이익배당 승인의 건	보통	가결	37,430,655	24,546,109	24,210,942	98.63	335,167	1.37

2-1. 사업목적 추가	특별	가결	37,430,655	24,546,109	24,505,813	99.84	40,296	0.16

2-2. 의결권 대리행사 내용 변경	특별	가결	37,430,655	24,546,109	24,505,794	99.84	40,315	0.16

2-3. 이사회내 위원회 추가	특별	가결	37,430,655	24,546,109	24,484,705	99.75	61,404	0.25

2-4. 독립이사 명칭 변경	특별	가결	37,430,655	24,546,109	24,484,742	99.75	61,367	0.25

2-5. 감사위원 분리선임 인원 상향	특별	가결	37,430,655	24,546,109	24,505,951	99.84	40,158	0.16

2-6. 감사위원 선해임 시 의결권 제한 강화	특별	가결	37,430,655	24,546,109	24,505,958	99.84	40,151	0.16

2-7. 부칙	특별	가결	37,430,655	24,546,109	24,505,629	99.84	40,480	0.16

3-1. 사내이사 김병훈 선임의 건	보통	가결	37,430,655	24,546,109	24,220,205	98.67	325,904	1.33

3-2. 사내이사 신재하 선임의 건	보통	가결	37,430,655	24,546,109	24,105,137	98.20	440,972	1.80

3-3. 사외이사 노유리 선임의 건	보통	가결	37,430,655	24,546,109	24,332,736	99.13	213,373	0.87

4. 감사위원회 위원 선임의 건(노유리)	보통	가결	24,427,278	11,906,822	11,695,201	98.22	211.621	1.78

5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김형이)	보통	가결	24,427,278	11,906,822	11,576,206	97.22	330,616	2.78

6. 이사보수한도 승인의 건	보통	가결	25,019,685	12,135,139	8,644,827	71.24	3,490,312	28.76

2025년임시주주총회(2025.07.28)	1. 자본준비금 감소의 건	보통	가결	38,044,055	22,770,700	22,762,514	99.96	8,186	0.04

제11기정기주주총회(2025.03.31)	1. 제11기 2024년도(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 결산 재무제표 승인의 건	보통	가결	38,125,890	22,923,958	22,704,403	99.04	219,555	0.96

2. 제2호 의안 : 정관변경 (정관 제55조의3 (분기배당)개정 및 부칙신설)의 건	특별	가결	38,125,890	22,923,958	22,922,591	99.99	1,367	0.01

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	보통	가결	38,125,890	22,923,958	20,652,439	90.09	2,271,519	9.91

2024년임시주주총회(2024.09.20)	1. 주식액면분할(1주 금액변경)의 건	특별	가결	7,620,178	3,422,695	3,420,363	99.93	2,332	0.07

2. 정관 제6조(1주의 금액)변경의 건	특별	가결	7,620,178	3,422,695	3,420,363	99.93	2,332	0.07

제10기정기주주총회(2024.03.29)	1. 제10기(2023년) 연결 및 별도 재무제표 승인 건	보통	가결	7,275,378	2,926,440	2,926,415	100.00	25	0.00

2. 정관 변경(추가 삭제포함)의 건	특별	가결	7,275,378	2,926,440	2,926,352	100.00	88	0.00

3. 임원보수지급규정 폐지의 건	보통	가결	7,275,378	2,926,440	2,926,225	99.99	215	0.01

4. 임원퇴직금지급규정 개정의 건	보통	가결	7,275,378	2,926,440	2,926,225	99.99	215	0.01

5. 사외이사 오주동 선임의 건	보통	가결	7,275,378	2,926,440	2,926,355	100.00	85	0.00

6. 사외이사인 감사위원 오주동 선임의 건	보통	가결	7,275,378	589,829	589,759	99.99	70	0.01

7. 이사보수한도 승인의 건	보통	가결	7,275,378	2,926,440	2,925,995	99.98	445	0.02

(주1) 제12기 정기주주총회 제1호 의안인 '제12기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표, 이익배당 승인의 건'에는 보통주 1주당 1,500원의 현금배당에 관한 사항이 포함되어 있습니다.