에이피알 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(김병훈, 신재하), 사외이사 3인(김형이, 노유리, 오주동), 총 5인으로 구성되어 있습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 제고하기 위하여 이사회 의장으로 김형이 사외이사를 선임하였습니다. 대표이사와 이사회 의장을 분리 선임하여 대표이사의 전문성과 책임경영을 강화하고, 이사회가 회사의 업무집행을 객관적으로 감독할 수 있도록 하고 있습니다.이사회 내 위원회로 감사위원회, 투명경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

[사외이사 교육실시 현황]

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.06.27	외부교육(온라인 교육)	김형이노유리오주동	-	사외이사와 임원을 위한 ESG 거버넌스의 이해

나. 이사회 의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사	사외이사

김병훈(출석률: 100%)	신재하(출석률: 100%)	김형이(출석률: 100%)	노유리(출석률: 100%)	오주동(출석률: 100%)

찬반여부

1	2025.01.08	1. 자기주식 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.04	1. 자기주식취득을 위한 신탁계약체결에 대한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.28	1. 영업보고서, 감사보고서 및 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건2. 제11기 2024년도(2024.1.1.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건3. 정기주주총회 소집의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

4	2025.02.28	1. 2025년 환경안전보건계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.03.01	1. 주식매수선택권행사에 대한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.03.27	1. 임시의장선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.03.29	1. 주식매수선택권행사에 대한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.03.31	1. 이사보수 등 승인의 건2. 부패방지경영시스템 매뉴얼 및 부패방지방침 개정(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

9	2025.04.07	1. 주식매수선택권행사에 대한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.04.07	1. 주식매수선택권행사에 대한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.04.07	1. 사내 규정 개정의 건2. 이사회 의장 변경의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

12	2025.04.14	1. 준법통제기준 제정의 건2. 준법지원인 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

13	2025.05.07	1. 주식매수선택권행사에 대한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.05.20	1. (주)한국씨티은행 여신 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.06.09	1. 임시주주총회 소집의 건2. 임시의장 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

16	2025.06.13	1. 공시정보관리 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.07.02	1. 임시의장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.07.11	1. 중간배당 배당기준일 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025.07.28	1. 중간배당 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2025.08.04	1. 자기주식 소각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025.09.01	1. 종된사업장 설치	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2025.11.18	1. 내부회계관리 운영규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2025.11.28	1. 이사후보추천위원회 운영규정 개정2. 기업지배구조헌장 개정	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

24	2025.12.16	1. 부패방지서약	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2025.12.30	1. ㈜한국씨티은행 여신 약정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2025.12.31	1. 임직원 특별성과보상 지급2. 등기임원 특별성과보상 지급3. 이사후보추천위원회 승계계획 및 승계후보자 현황 보고	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 3명	김형이(위원장)노유리오주동	- 설치 목적: 회사 경영투명성 제고- 권한 사항:1) 위원회는 이사회가 위임한 권한 내에서 제11조에서 정하는 환경(Environmental) ·사회(Social) ·지배구조(Governance)(이하 'ESG'라고 한다)와 관련한 중요 사항에 대해 검토·결의·보고한다.2) 위원회는 내부거래 등에 대하여 아래 각호와 같은 권한을 갖는다.1. 내부거래 보고 청취권2. 내부거래 직권조사 명령권3. 내부거래 시정조치 건의권

상근이사 1명	신재하

(주1) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회내 위원회 활동내용[투명경영위원회]

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사	사외이사

신재하(출석률: 100%)	김형이(출석률: 100%)	노유리(출석률: 100%)	오주동(출석률: 100%)

찬반여부

1	2025.02.07	보고사항1. 기업지배구조보고서 대응 현황 보고2. 경영검토(*부패방지경영시스템 운영 및 성과 관련) 보고	보고	-	-	-	-

1. 내부거래 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.05.07	검토사항1. 에이피알 ESG 경엉 추진 현황 보고	검토	-	-	-	-

보고사항1. 펀드 출자 보고의 건2. 해외법인 설립 보고의 건	보고	-	-	-	-

3	2025.08.05	보고사항1. 임원배상책임보험 갱신의 건	보고	-	-	-	-

1. 내부거래 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

검토사항1. 이사회 역량 매트리스 도입 건토의 건	검토	-	-	-	-

4	2025.11.05	1. 내부거래 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

검토사항1. 에이피알 ESG 경영 추진 현황 중간 보고	검토	-	-	-	-

(주1) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임합니다. 이사 후보는 이사회에서 상법 및 관계법상 자격 기준과 이사 직무 수행에 필요한 전문성 및 독립성 등 요건의 충족 여부를 확인하고 추천합니다. 특히 사외이사는 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하고 그 중 2명은 회계 또는 재무전문가로서 회사의 업무감독과 회계감독에 있어서 독립성과 전문성을 강화하였습니다.현재 당사 이사회는 이러한 절차로 선임된 이사 5인(사내이사 2인, 사외이사 3인)으로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

직명	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김병훈	2015.03~2026.03	연임(4)	당사의 창업자로서 당사의 기업 지속 성장에 주도적인 역할을 하였으며, 급변하는 시장에서 탁월한 경영역량을 발휘하여 리더십을 더욱 공고히 하는데 기여할 것으로 판단	이사회	경영총괄(CEO)	해당사항없음	본인

사내이사(부사장)	신재하	2016.06~2026.06	연임(2)	경영전략본부장으로서 당사 사업에 대한 높은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성과를 도출하고 실적을 개선하는데 적합한 것으로 판단	이사회	경영전략(CFO)투명경영위원회 위원	해당사항없음	특수관계인

사외이사	김형이	2023.06~2026.06	-	회계전문가로서 경험과 전문성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행하고 중립적인 시각에서 이사회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사이사회의장감사위원회 위원투명경영위원회 위원	해당사항없음	-

사외이사	노유리	2023.06~2026.06	-	회계전문가로서 경험과 전문성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행하고 중립적인 시각에서 이사회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사감사위원회 위원투명경영위원회 위원	해당사항없음	-

사외이사	오주동	2024.03~2027.03	-	세무전문가로서 경험과 전문성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행하고 중립적인 시각에서 이사회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사감사위원회 위원투명경영위원회 위원	해당사항없음	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 최근 사업연도 말 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회 설치 의무가 없습니다. 본 공시서류 작성 기준일 현재 사외이사 3인은 이사회의 추천으로 이사 후보로 선정되었고 주주총회 결의로 선임되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직당사 컴플라이언스실 준법경영팀은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전 해당 안건을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 회사의 주요 현안에 대해 정보를 제공하고 있습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수/업무담당기간)	주요 업무수행내역

컴플라이언스실준법경영팀	4	실장(8년 / 8년)팀장 및 팀원(평균 5년 / 평균 5년)	- 이사회 및 이사회내 위원회 운영 지원- 각 이사에게 안건에 대한 자료 제공- 회의 진행을 위한 실무 지원