에이피알 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 31일이며, 제12기 정기 주주총회(26.03.31) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 제12기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1.건강기능식품 및 일반식품 제조·유통·도소매업1.화장품 및 유아용품 제조, 유통, 도소매, 전자상거래업(생략)1.자동사진촬영부스가맹사업1.의료기기개발, 제조 및 판매업1.미용기기개발, 제조 및 판매업1.가정용전자기기개발, 제조 및 판매업1.의료기기, 미용기기, 가정용전자기기 연구개발업1. 식품 관련 자동판매기업1.위 각호에 관련된 전자상거래업1.위 각호에 관련된 이벤트 및 컨벤션 사업1.위 각호에 관련된 인터넷컨텐츠 개발 및 공급업1.위 각호에 관련된 도.소매업1.위 각호에 관련된 무역업(수출입업) 및 대행업1.위 각호에 관련된 부대사업일체	제2조 (목적)당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1.건강기능식품 및 일반식품 제조·유통·도소매업1.화장품 및 유아용품 제조, 유통, 도소매, 전자상거래업(생략)1.자동사진촬영부스가맹사업1.의료기기개발, 제조 및 판매업1.미용기기개발, 제조 및 판매업1.가정용전자기기개발, 제조 및 판매업1.의료기기, 미용기기, 가정용전자기기 연구개발업 1.의료기기 소모품 개발, 제조 및 판매업 1.의료용구 개발, 제조 및 판매업 1.의료기기 수리업1.식품 관련 자동판매기업1.위 각호에 관련된 전자상거래업1.위 각호에 관련된 이벤트 및 컨벤션 사업1.위 각호에 관련된 인터넷컨텐츠 개발 및 공급업1.위 각호에 관련된 도.소매업1.위 각호에 관련된 무역업(수출입업) 및 대행업1.위 각호에 관련된 부대사업일체	- 사업운영에 따른 정비

제31조 (의결권의 대리행사)주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결 전에 그 권한을 증명하는 서면을 의장에게 제출하여야 한다.	제31조 (의결권의 대리행사)주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있으며, 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 개정 상법 반영

제33조 (이사의 수)① 당 회사의 이사의 수는 3인 이상의 수로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제33조 (이사의 수)① 당 회사의 이사의 수는 3인 이상의 수로 하고 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.② 독립이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하 게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	- '사외이사' 명칭을 '독립이사' 로 변경- '독립이사'의 수 변경

제42조 (이사회내 위원회)① 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.1. 준법감시위원회2. 사외이사후보추천위원회3. 감사위원회4. 투명경영위원회5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	제42조 (이사회내 위원회)① 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.1. 준법감시위원회 2. 독립이사후보추천위원회3. 감사위원회4. 투명경영위원회 5. 보상위원회 6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	- '사외이사' 명칭을 '독립이사'로 변경- 보상위원회 설치 근거 마련

제44조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제44조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	- '사외이사' 명칭을 '독립이사'로 변경

제45조 (감사위원회의 구성)① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.	제45조 (감사위원회의 구성)① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	- '사외이사' 명칭을 '독립이사'로 변경- 감사위원 분리선출 내용 반영

제46조 (감사위원회 감사위원의 선임 및 해임)③ 제1항, 제2항의 감사위원회 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하고 있는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.④ 감사위원회는 그 결의로 감사위원회 대표감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 대표감사위원은 사외이사이어야 한다.⑤ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제46조 (감사위원회 감사위원의 선임 및 해임)③ 감사위원회 위원의 선임 과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.④ 감사위원회는 그 결의로 감사위원회 대표감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 대표감사위원은 독립이사이어야 한다.⑤ 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	- '사외이사' 명칭을 '독립이사'로 변경- 감사위원 선임 또는 해임 시 최대주주와 특수관계인 등의 보유주식을 합산하여 3%를 초과하는 부분에 대하여 의결권을 제한하도록 함

제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.제2조 (독립이사에 관한 경과조치) 제33조, 제42조, 제44조의 2, 제45조(제4항은 제외), 제46조(제3항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제33조 제1항 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에관한 경과조치) 제46조의 제3항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. - 시행일 추가- 상법 개정사항별 시행시기에 따라 경과조치 마련

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	건강기능식품 및 일반식품 제조·유통·도소매업	영위

2	화장품 및 유아용품 제조, 유통, 도소매, 전자상거래업	영위

3	광고대행 및 광고물제작, 전자상거래업	미영위

4	신문, 잡지 발행 및 출판업	미영위

5	용역 서비스업	영위

6	비주거용건물 임대, 전대업	영위

7	기타부동산임대, 전대업	영위

8	건강기능식품 및 일반식품 수입판매업	영위

9	화장품 및 유아용품 수입판매업	영위

10	인력파견업	영위

11	의료기기, 의료장비, 의료시설 대여업	미영위

12	사진기, 사진촬영보조장비, 사진촬영시설 대여업	영위

13	자동판매기 운영업	영위

14	자동사진촬영기 운영업	영위

15	사진촬영.처리업	영위

16	의복. 의복엑세서리 제조업	영위

17	의복. 의복엑세서리 도.소매업	영위

18	방향제 제조업	영위

19	방향제 도.소매업	영위

20	온라인 다이어트컨설팅업	미영위

21	다이어트 및 비만관련 컨설팅업	미영위

22	미용상담 및 미용정보제공업	미영위

23	의료기기판매업	미영위

24	전화권유판매업	미영위

25	미용기기 제조 및 판매업	영위

26	벤처캐피탈 관련 투자업 및 경영컨설팅업	미영위

27	컴퓨터 프로그램, 소프트웨어 및 모바일 앱 개발업	영위

28	카페업	미영위

29	일반음식점업	미영위

30	화장품 연구업	영위

31	화장품 테스트업	영위

32	화장품 연구개발 대행업	미영위

33	맞춤형 화장품 상품개발 및 공급업	미영위

34	정수기등 가정용기기 제조, 유통, 도.소매 및 렌탈업	미영위

35	자동사진촬영부스가맹사업	영위

36	의료기기개발, 제조 및 판매업	영위

37	미용기기개발, 제조 및 판매업	영위

38	가정용전자기기개발, 제조 및 판매업	영위

39	의료기기, 미용기기, 가정용전자기기 연구개발업	영위

40	식품 관련 자동판매기업	영위

41	위 각호에 관련된 전자상거래업	영위

42	위 각호에 관련된 이벤트 및 컨벤션 사업	영위

43	위 각호에 관련된 인터넷컨텐츠 개발 및 공급업	영위

44	위 각호에 관련된 도.소매업	영위

45	위 각호에 관련된 무역업(수출입업) 및 대행업	영위

46	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

다-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.29	-	1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업
1. 미용기기 개발, 제조 및 판매업
1. 가정용 전자기기 개발, 제조 및 판매업
1. 의료기기, 미용기기, 가정용 전자기기 연구개발업
1. 세차기계, 세차용품, 세제용품 도소매업
1. 세차장 운영, 자동세차서비스, 차량세차, 셀프세차장 운영업1. 위 각호에 관련된 도소매업1. 위 각호에 관련된 무역업

삭제	2024.03.29	1. 세차기계, 세차용품, 세제용품 도소매업1. 세차장 운영, 자동세차서비스, 차량세차, 셀프세차장 운영업	-

추가	2024.03.29	-	1. 식품 관련 자동판매기업

추가	2026.03.31	-	1.의료기기 소모품 개발, 제조 및 판매업1.의료용구 개발, 제조 및 판매업1.의료기기 수리업

(주1) 작성지침에 따라 26년 3월 31일에 개최 예정인 제12기 정기주주총회의 사업목적 변경 안건이 포함되어 있습니다.

다-2. 변경 사유

변경일	사업목적 변경 내용	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향

2023.03.29	추가:
1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업
1. 미용기기 개발, 제조 및 판매업
1. 가정용 전자기기 개발, 제조 및 판매업
1. 의료기기, 미용기기, 가정용 전자기기 연구개발업	신규사업에 대한 목적 추가	이사회	디바이스 사업의 밸류체인(기획-개발-생산-판매-사후관리)을 내재화하여 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대(본 보고서 제출일 현재 제조는 종속회사 (주)에이피알팩토리에서 담당)

추가:1. 세차기계, 세차용품, 세제용품 도소매업1. 세차장 운영, 자동세차서비스, 차량세차, 셀프세차장 운영업	검토 중인 신규사업에 대한 목적 추가	이사회	검토 중인 사업에 대한 목적을 사전에 추가한 것으로 현재 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없음

추가:1. 위 각호에 관련된 도소매업1. 위 각호에 관련된 무역업	부수 사업 진행을 위한 목적 추가	이사회	개별 사업 목적에 대한 부수적 사업 진행을 위한 목적 추가로 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없음

2024.03.29	삭제:1. 세차기계, 세차용품, 세제용품 도소매업1. 세차장 운영, 자동세차서비스, 차량세차, 셀프세차장 운영업	미영위 사업에 대한 사업 목적 삭제	이사회	영위하지 않는 사업 목적을 삭제하여 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없음

추가:1. 식품 관련 자동판매기업	본사 물류센터 로봇 카페 운영을 위한 사업목적 추가	이사회	회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없음

2026.03.31	추가:1. 의료기기 소모품 개발, 제조 및 판매업1. 의료용구 개발, 제조 및 판매업1. 의료기기 수리업	신규사업에 대한 목적 추가	이사회	시장 확장을 위하여 목적을 추가한 것으로 회사의 경쟁력을 확대할수 있을 것으로 기대

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	의료기기 개발, 제조 및 판매업
미용기기 개발, 제조 및 판매업
가정용 전자기기 개발, 제조 및 판매업
의료기기, 미용기기, 가정용 전자기기 연구개발업	2023.03.29

2	식품 관련 자동판매기업	2024.03.29

1) 의료기기/미용기기/가정용 전자기기 개발, 제조 및 판매업 의료기기, 미용기기, 가정용 전자기기 연구개발업 (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 2021년부터 홈 뷰티 디바이스 사업을 시작하였으며 디바이스 사업부 밸류체인(기획-개발-생산-판매-사후관리) 내재화를 통한 사업 경쟁력을 강화하기 위해 사업 목적을 추가하였습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성글로벌 인구 고령화에 따른 안티에이징 수요 증가, 비침습 시술에 대한 선호도 증가 등의 영향으로 홈 뷰티 디바이스 시장은 구조적으로 성장하고 있습니다. 홈 뷰티 디바이스 산업에 대한 자세한 내용은 'II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 다. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황' 부분을 참고해 주시기 바랍니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등투자 자금원천은 유휴자금과 IPO공모자금이며, 투자규모 및 연도별 소요액은 사업 진행에 따라 변동될 수 있습니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사는 기업부설연구소 ADC(APR Device R Center)에서 디바이스 연구개발을 하고 있으며, 100% 종속회사 (주)에이피알팩토리에서 디바이스를 제조하고 있습니다. 당사의 홈 뷰티 디바이스는 한국, 미국, 일본 등에서 판매하여 매출이 발생하고 있으며, B2B수출을 통해 글로벌 확장을 가속화하고 있습니다.(5) 기존 사업과의 연관성화장품과 홈 뷰티 디바이스를 통해 피부의 표피부터 진피까지 종합적으로 관리가 가능하여, 화장품 사업부가 자체적으로 성장하는 것에 더해 홈 뷰티 디바이스와의 크로스셀링이 가능한 비즈니스 모델을 구축하였습니다.(6) 주요 위험업계 전반의 경쟁 심화에 따른 위험 요인이 존재합니다.(7) 향후 추진계획디바이스 수요 증가 및 신제품 출시에 따라 생산규모를 확대할 계획입니다.(8) 미추진 사유해당 사항 없습니다. 2) 식품 관련 자동판매기업 (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 물류센터 내 복지시설로 로봇카페를 운영하기 위해 사업 목적을 추가하였습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성로봇카페 시장은 기술의 발전과 함께 점차 성장하고 있으며, 특히 고객 서비스 및 직원 복지 개선을 목적으로 하는 기업 시장에서의 수요가 증가하고 있습니다. 로봇 기술을 활용한 카페 운영은 비용 절감, 일관된 품질의 서비스, 운영의 효율성 증대 등의 이점을 제공합니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등유휴자금으로 서비스를 도입하여 운영하고 있습니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)사내 복지 목적으로 운영하고 있으며 직원들의 근무 만족도 및 업무 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.(5) 기존 사업과의 연관성해당사항 없습니다.(6) 주요 위험복지를 위해 운영하는 사업으로 산업, 업종 및 영업의 특성으로 인하여 노출될 위험은 없습니다.(7) 향후 추진계획현재 운영하는 사업에서 추가로 추진 중인 계획은 없습니다.(8) 미추진 사유해당 사항 없습니다.