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에이피알 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 07 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이피알
대 표 이 사 : 김병훈
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 올림픽로 300, 36층
(전 화) 070-4667-1770
(홈페이지) http://www.apr-in.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 신재하
(전 화) 070-4667-1770
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 에이피알'이며 영문으로는 'APR CO.,Ltd.'(약호 APR)로 표기합니다.

나. 설립일자주식회사 에이피알은 화장품법 등에 근거하여 화장품의 제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 2014년 10월 10일 설립되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

(1) 주소 : 서울특별시 송파구 올림픽로300, 36층(2) 전화번호 :070-4667-1770(3) 홈페이지 : http://www.apr-in.com/ 라. 중소기업 해당 여부

주식회사 에이피알은 보고기간종료일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규 사업

회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 공시서류의 『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

목적사업	비고

1. 건강기능식품 및 일반 식품 유통 판매업2. 화장품 및 유아용품 제조, 유통, 도소매, 전자상거래업3. 광고대행 및 광고물 제작, 전자상거래업4. 신문, 잡지 발행 및 출판업5. 용역서비스업6. 비주거용건물 임대, 전대업7. 기타부동산임대, 전대업8. 건강기능식품 및 일반식품 수입판매업9. 화장품 및 유아용품 수입 판매업10. 인력파견업11. 의료기기, 의료장비, 의료시설 대여업12. 사진기, 사진촬영보조장비, 사진촬영시설 대여업13. 자동판매기 운영업14. 자동사진촬영기 운영업15. 사진촬영, 처리업16. 의복, 의복엑세서리 제조업17. 의복, 의복엑세서리 도,소매업18. 방향제 제조업19. 방향제 도,소매업20. 온라인 다이어트컨설팅업21. 다이어트 및 비만관련 컨설팅업22. 미용상담 및 미용정보제공업23. 의료기기판매업24. 위 각호에 관련된 이벤트 및 컨벤션 사업25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-

바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

회사명	소재국가	주요 업종	법인등록번호	상장여부	지분율	비고

주식회사 에이피알패션	한국	의복, 의복액세서리 제조 및 판매	110111-6317336	비상장	100%	-

주식회사 함성	한국	사업지원 서비스업	110111-7402657	비상장	100%	-

APR JAPAN Co., Ltd.	일본	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APR HK LIMITED	홍콩	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APR SG PTE. LTD.	싱가폴	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APR TW CO., LTD.	대만	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

SHANGHAI APR CO., LIMITED	중국	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APR US INC	미국	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APEXCOS CO., LIMITED	홍콩	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

(주1) 2020년 9월 2일에 (주)멀티넥스의 사명이 (주)에이피알패션으로 변경되었습니다.(주2) 2020년 11월 5일에 (주)함성의 사명이 (주)에이피알커뮤니케이션즈로 변경되었습니다. 사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	평정등급	평가회사	평가구분	비고

2016.06.17	회사	BBB	NICE평가정보	본평가	2015.12.31 기준

2017.03.06	회사	BB	나이스 디앤비	본평가	2015.12.31 기준

2017.04.28	회사	BB	나이스 디앤비	본평가	2016.12.31 기준

2018.04.09	회사	BB+	나이스 디앤비	본평가	2017.12.31 기준

2019.03.14	회사	BB+	나이스 디앤비	본평가	2017.12.31 기준

2020.02.13	회사	BB+	나이스 디앤비	본평가	2018.12.31 기준

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	주소지

2014.10.10	서울특별시 강남구 테헤란로 323

2015.03.17	서울특별시 관악구 남부순환로 1926

2015.12.16	서울특별시 강남구 선릉로 648

2016.10.25	서울특별시 강남구 영동대로96길 8-8

2020.04.06	서울특별시 송파구 올림픽로 300, 36층

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일자	내용

2019.01.04	사내이사 취임: 이주광(대표이사 선임)

2019.03.29	사내이사 취임: 신재하기타비상무이사 취임: 길준영

2019.12.24	사내이사 사임: 이주광

2020.04.29	사내이사 선임: 이민경, 이슬기기타비상무이사 선임: 조재호기타비상무이사 사임: 길준영감사 선임: 박시은감사 사임: 김용대

2020.08.27	사외이사 선임: 손상현, 이경준

다. 최대주주의 변동공시대상기간 중 해당 사항 없습니다.

라. 상호의 변경

일자	상호	비고

2014.10.10	주식회사 이노벤처스	설립

2014.12.09	주식회사 에이프릴스킨	상호변경

2017.06.29	주식회사 에이피알	상호변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자	내용

2017.06.07	주식회사 셀트루먼트 흡수합병

2019.10.28	주식회사 에이위즈 흡수합병

2020.03.02	주식회사 포토그레이오리진 흡수합병

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.10.10	-	보통주	10,000	5,000	5,000	법인설립

2015.01.20	유상감자	보통주	9,000	5,000	5,000	-

2016.07.05	유상증자(주주배정)	보통주	19,000	5,000	5,000	-

2017.03.11	유상증자(제3자배정)	우선주	600	5,000	5,000,000	-

2017.03.11	유상증자(제3자배정)	우선주	444	5,000	4,500,000	-

2017.06.07	-	보통주	1,000	5,000	5,000	합병으로 자기주식 취득

2017.07.01	무상증자	보통주	540,000	5,000	5,000	-

2017.07.01	무상증자	우선주	28,188	5,000	5,000	-

2017.08.01	주식분할	보통주	5,049,000	500	-	-

2017.08.01	주식분할	우선주	263,088	500	-	-

2017.08.13	-	보통주	10,000	500	-	자기주식 소각

2018.05.26	유상증자(제3자배정)	우선주	149,253	500	33,500	-

2018.06.01	유상증자(제3자배정)	우선주	208,952	500	33,500	-

2018.06.05	유상증자(제3자배정)	우선주	14,926	500	33,500	-

2018.06.21	유상증자(제3자배정)	우선주	74,626	500	33,500	-

2018.06.30	유상증자(제3자배정)	우선주	29,852	500	33,500	-

2018.07.04	유상증자(제3자배정)	우선주	14,926	500	33,500	-

2018.07.14	유상증자(제3자배정)	우선주	202,986	500	33,500	-

2018.07.17	유상증자(제3자배정)	우선주	29,850	500	33,500	-

2018.07.19	유상증자(제3자배정)	우선주	29,850	500	33,500	-

2018.07.20	유상증자(제3자배정)	우선주	14,925	500	33,500	-

2018.07.26	유상증자(제3자배정)	우선주	41,041	500	33,500	-

2018.08.01	유상증자(제3자배정)	우선주	14,925	500	33,500	-

2018.12.05	-	우선주	124,320	500	16,071	전환상환우선주 전환에 따른 우선주 감소

2018.12.05	-	보통주	124,320	500	16,071	전환상환우선주 전환에 따른 보통주 증가

2018.12.06	-	우선주	168,000	500	17,857	전환상환우선주 전환에 따른 우선주 감소

2018.12.06	-	보통주	240,000	500	12,500	전환상환우선주 전환에 따른 보통주 증가

2020.08.07	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	18,300	-

2020.09.18	-	우선주	826,112	500	33,500	전환상환우선주 전환에 따른 우선주 감소

2020.09.18	-	보통주	917,888	500	30,150	전환상환우선주 전환에 따른 보통주 증가
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,913,208	1,118,432	8,031,640	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,000	1,118,432	1,137,432	-

1. 감자	19,000	-	19,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,118,432	1,118,432	전환상환우선주 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,894,208	-	6,894,208	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,894,208	-	6,894,208	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,894,208	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,894,208	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기 3분기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,971	-68	-7,586

(별도)당기순이익(백만원)	7,826	-1,087	-6,506

(연결)주당순이익(원)	1,331	-12	-1,348

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제7기(당기)	현대회계법인	-	-	-

제6기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제5기(전전기)	삼일회계법인한영회계법인	적정검토	해당사항 없음	해당사항 없음

(주1)당사는 주권 상장을 예정하고 있는 법인으로, 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제4조 제2항에 의거하여 지정감사 대상이 되어 전기(제5기)에 회계감사인을 변경하였습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제7기(당기)	현대회계법인	연결재무제표 감사재무제표 감사	70,000,000	-	70,000,000	-

제6기(전기)	삼일회계법인	연결재무제표 감사재무제표 감사	110,000,000	-	110,000,000	1,762

제5기(전전기)	삼일회계법인한영회계법인	재무제표 감사반기 재무제표 검토	90,000,00030,000,000	--	90,000,00030,000,000	613-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제7기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제6기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제5기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부당사는 공시기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 상법 제409조 및 정관 제45조의 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다. 정관에 근거한 감사의 선임 및 구성방법은 다음과 같습니다.

구분	내 용

정관제44조(감사의 수)	당 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

정관
제45조
(감사의 선임)	①감사는 주주총회에서 선임한다.
②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관
제46조
(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관
제47조
(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제38조의 제 2항 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

정관제48조
(감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관제49조
(감사의 보수와 퇴직금)	① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하되, 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.
② 감사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

박시은	- 공인회계사, 세무사, 공인중개사- 성균관대학교 경제학과- 한영회계법인 근무- 현) 한국공인회계사회 조세본부 심리역	해당사항없음	-

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안의 주요내용	의결현황	감사

김용대 (출석률: -)	박시은 (출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

1	2020.01.13	합병계약 승인 건	가결	찬성	-

2	2020.01.15	해외자회사 유상증자 건	가결	찬성	-

3	2020.01.23	기업운전일반자금대출 승인 건	가결	찬성	-

4	2020.01.23	산업운영자금대출 승인 건	가결	찬성	-

5	2020.01.24	운전자금대여 승인 건	가결	찬성	-

6	2020.01.28	중소기업운전자금대출 승인 건	가결	찬성	-

7	2020.01.28	기업운전자금대출 승인 건	가결	찬성	-

8	2020.02.28	주식매수선택권부여 취소 건	가결	찬성	-

9	2020.03.02	합병경과 보고 및 공고 건	가결	찬성	-

10	2020.03.10	결산재무제표 승인 건감사보고서, 영업보고서 승인 건이사겸임 승인 건임원임금추인결의 건정기주주총회 소집 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	-

11	2020.03.27	임시의장선임	가결	찬성	-

12	2020.04.06	본점이전	가결	찬성	-

13	2020.04.22	결산재무제표 승인감사보고서, 영업보고서 승인임시의장 선임	가결가결가결	찬성	-

14	2020.04.29	대표이사 변경	가결	-	찬성

15	2020.07.01	주식매수선택권부여취소의 건	가결	-	찬성

16	2020.07.15	이사회규정 개정의 건감사직무규정 제정의 건내부회계관리규정 제정의 건이해관계자거래통제규정 제정의 건임직원대여금규정 제정의 건업무무관거래규정 제정의 건공시정보관리규정 제정의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

17	2020.07.16	임시주주총회 소집의 건	가결	-	찬성

18	2020.08.04	주식매수선택권행사에 대한 건	가결	-	찬성

19	2020.08.13	주식회사 멀티넥스 유상증자 참여에 대한 건	가결	-	찬성

20	2020.08.25	임시의장선임의 건	가결	-	찬성

21	2020.09.01	주식회사 멀티넥스 전대차 계약 체결의 건	가결	-	찬성

22	2020.09.16	코스닥 상장 승인의 건	가결	-	찬성

23	2020.09.18	주식매수선택권부여 취소의 건	가결	-	찬성

24	2020.09.18	기명식전환상환우선주식의 보통주로의 전환에 대한 건	가결	-	찬성

(주1) 2020년 4월 29일 김용대 감사가 일신상의 이유로 사임하였습니다.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사로서의 업무 수행에 필요한 전문성을 갖추고 있다고 판단되며, 필요시 관련 교육을 실시할 예정입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁공시대상 기간 중 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김병훈	본인	보통주	2,546,322	37.5	2,551,562	37.0	-

(주)에이피알에쿼티홀딩스	특수관계인	보통주	1,518,575	22.4	1,240,993	18.0	-

신재하	특수관계인	보통주	105,610	1.6	106,170	1.5	-

계	보통주	4,170,507	61.4	3,898,725	56.6	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	직책	주요경력

김병훈	대표이사	(주)에이피알 대표이사

(주1) 최대주주인 김병훈 사내이사(대표이사)의 최근 5개년 주요 경력은 상기와 같습니다. 다. 최대주주의 변동내역공시대상 기간 중 해당사항 없습니다.

2. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김병훈	2,551,562	37.0%	최대주주

(주)에이피알에쿼티홀딩스	1,240,993	18.0%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	3,119	3,131	99.62	1,360,798	6,790,432	20.04	-

(주1) 상기 소액주주현황은 최근 주주명부폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

3. 주식사무

정관상신주인수권의내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
7. 우리사주조합을 대상으로 사전배정하는 경우
8. 상장 시 대표주관사에게 신주인수권을 부여하는 경우
③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 중

주주명부폐쇄시기	당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

주식 등의전자등록	회사는 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	당사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.apr-in.com)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간매일경제신문에 게재한다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김병훈	남	1988.11	대표이사	등기임원	상근	CEO	연세대학교 경영학과現 (주)에이피알 대표이사	2,551,562	-	본인	2014년 10월~ 현재	2023.04.29

신재하	남	1983.04	전무이사	등기임원	상근	CFO	고려대학교 경영학과, 교육학과영실업 경영혁신 팀장現 (주)에이피알 전무이사	106,170	-	특수관계인	2016년 6월~ 현재	2022.03.29

이민경	여	1988.10	사내이사	등기임원	상근	마케팅	한양대학교 경영학과, 중어중문학과現 (주)에이피알 국내사업본부 본부장	-	-	-	2014년 10월~ 현재	2023.04.29

이슬기	여	1990.09	사내이사	등기임원	상근	상품개발	이화여자대학교 패션디자인학과現 (주)에이피알 상품개발본부 본부장	-	-	-	2014년 10월~ 현재	2023.04.29

조재호	남	1976.03	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	한양대학교 기계공학과삼성벤처투자 투자팀現 네오플럭스 벤처투자본부 상무現 (주)에이피알 기타비상무이사	-	-	-	2020년 4월~ 현재	2023.04.29

손상현	남	1983.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 경영학과김 법률사무소現 법무법인 위어드바이즈 파트너변호사現 (주)에이피알 사외이사	-	-	-	2020년 8월~ 현재	2023.08.27

이경준	남	1988.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 지리교육과법무법인(유한) 광장現 법률사무소 로맥 대표 변호사現 (주)에이피알 사외이사	-	-	-	2020년 8월~ 현재	2023.08.27

박시은	여	1986.08	감사	등기임원	비상근	감사	성균관대학교 경제학과한영회계법인現 한국공인회계사회 조세본부 심리역現 (주)에이피알 감사	-	-	-	2020년 4월~ 현재	2023.04.29

오우택	남	1978.12	상무이사	미등기임원	상근	CTO	한양대학교 컴퓨터공학과 석사버즈니 전사데이터영역 총괄現 (주)에이피알 IT본부 본부장	-	-	-	2019년 9월~ 현재	-

이현지	여	1990.10	사내이사	미등기임원	상근	해외사업	서울대학교 동양사학과, 영어영문학과現 (주)에이피알 해외사업본부 본부장	-	-	-	2014년 10월~ 현재	-

정재훈	남	1981.10	사내이사	미등기임원	상근	경영지원	성균관대학교 법학과법무부 인권국現 (주)에이피알 경영지원본부 본부장	-	-	-	2017년 2월~ 현재	-

(주1) 2020년 4월 29일 김병훈 대표이사가 재선임되었습니다.(주2) 2020년 4월 29일 이민경 사내이사, 이슬기 사내이사가 등기 임원으로 선임되었습니다.(주3) 2020년 4월 29일 길준영 기타비상무이사가 일신상의 이유로 사임하고, 조재호 기타비상무이사가 선임되었습니다.(주4) 2020년 4월 29일 김용대 감사가 일신상의 이유로 사임하고, 박시은 감사가 선임되었습니다.(주5) 2020년 8월 27일 손상현 사외이사, 이경준 사외이사가 선임되었습니다. 나. 임원의 타회사 겸임 겸직 현황

(기준일: 2020년 9월 30일)

성명	당사직책명	겸임회사명	직책(담당업무)	비고

김병훈	대표이사	㈜에이피알에쿼티홀딩스	기타비상무이사

신재하	전무이사	㈜에이피알에쿼티홀딩스	기타비상무이사

이민경	사내이사	㈜에이피알패션	사내이사

정재훈	사내이사	㈜함성	사내이사

㈜에이피알에쿼티홀딩스	공동대표이사

APR JAPAN Co., Ltd.	대표이사

APR HK LIMITED	Director(대표)

APR SG PTE. LTD.	Director(대표)

APR TW CO., LTD.	책임자

SHANGHAI APR CO., LIMITED	Director(대표)

APR US INC	Director(대표)

APEXCOS CO., LIMITED	Director(대표)

上海韓芩商貿有限公司杭州分公司	대표

APR CORPORATION INDIA PRIVATE LIMITED	Director(대표)	(주1)

조재호	기타비상무이사	㈜네오플럭스	상무

손상현	사외이사	법무법인 위어드바이즈	파트너변호사

이경준	사외이사	법률사무소 로맥	대표변호사

박시은	감사	한국공인회계사회	조세본부 심리역

(주1) APR CORPORATION INDIA PRIVATE LIMITED는 당사가 인도 진출을 목적으로 설립되었으며, 제출일 현재 정재훈 이사가 공동대표입니다. 2019년 2월부터 시행된 인도정부의 소상공인 보호를 위한 인도 전자상거래 규제에 따른 제약요소 검토 및 코로나19로 인한 일시적인 업무 정지(셧다운)로 인하여 설립 이후 자본금의 납입 및 실제 운영은 되지 않고 있습니다. 다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화장품 등	남	71	-	4	1	75	1.6	2,323	31	-	-	-	-

화장품 등	여	148	-	14	3	162	1.3	3,789	23	-

합 계	219	-	18	4	237	1.5	6,112	26	-

(주1) 상기 연간급여 총액은 기준일까지의 급여 총액입니다.(주2) 상기 직원현황에 미등기임원은 포함, 등기임원은 제외되어 있습니다.(주3) 급여총액은 소득세법 3제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	528	106	-

(주1) 2020년 4월 29일 미등기 임원 2인이 등기 임원으로 선임되었습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원 제외)	6	1,800	-

사외이사(감사위원 제외)	2	200	-

감사위원	-	-	-

감사	2	200	-

(주1) 상기 주주총회 승인금액은 2020년 8월 27일 개최된 임시주주총회에서 승인 받은 임원보수지급규정에 따른 금액입니다.(주2) 상기 인원수 및 주주총회 승인금액에는 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 등기이사 5인, 사외이사 2인, 감사 1인 외 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일로부터 공시서류작성일까지의 기간 동안 사임한 이사(1인)와 감사(1인)를 포함하여 작성하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	1,012	101	-

(주1) 상기 인원수 및 보수총액에는 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 등기이사 5인, 사외이사 2인, 감사 1인 외 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일로부터 공시서류작성일까지의 기간 동안 사임한 이사(1인)와 감사(1인)를 포함하여 작성하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	997	166	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	5	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	9	5	-

(주1) 상기 인원수 및 보수총액에는 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 등기이사 5인, 사외이사 2인, 감사 1인 외 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일로부터 공시서류작성일까지의 기간 동안 사임한 이사(1인)와 감사(1인)를 포함하여 작성하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김병훈	대표이사	638	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김병훈	근로소득	급여	508	개인의 역할과 수행직무의 가치를 고려하여주주총회에서 승인 받은 정관에 의거한 이사보수액 한도 범위 내에서 지급된 금액으로기본급과 수당으로 구성되어 있음

상여	130	상여는 회사 경영, 기술 혁신 등에 기여한 주요 임원 및 리더에게 지급되는 성과급으로, 개인의 기여도를 감안하여 부여 규모를 결정하고, 개인의 성과와 회사 성장 가치를 반영하여 금액을 확정함해당 상여액은 에이피알의 CEO로서 회사의 성장과 해외진출의 성과, 온라인몰 운영 전략과 주요 신규 서비스 기획 및 개발 등 회사의 주요 성과를 성공적으로 이끌고, 선순환 비즈니스 모델을 발굴한 점 등을 고려하여 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	--

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김병훈	대표이사	638	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김병훈	근로소득	급여	508	개인의 역할과 수행직무의 가치를 고려하여주주총회에서 승인 받은 정관에 의거한 이사보수액 한도 범위 내에서 지급된 금액으로기본급과 수당으로 구성되어 있음

상여	130	상여는 회사 경영, 기술 혁신 등에 기여한 주요 임원 및 리더에게 지급되는 성과급으로, 개인의 기여도를 감안하여 부여 규모를 결정하고, 개인의 성과와 회사 성장 가치를 반영하여 금액을 확정함해당 상여액은 에이피알의 CEO로서 회사의 성장과 해외진출의 성과, 온라인몰 운영 전략과 주요 신규 서비스 기획 및 개발 등 회사의 주요 성과를 성공적으로 이끌고, 선순화 비즈니스 모델을 발굴한 점 등을 고려하여 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	--

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 6 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 2 - - 계 10 - - (주1) 당사는 부여된 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정했습니다.(주2) 상기 주식매수선택권의 공정가치총액은 당기에 등기임원(이사.감사)의 주식매수선택권과 관련한 비용(주식보상비용)으로 계상된 금액입니다. (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 신재하 등기임원 2017.08.14 신주교부 보통주 36,000 - - - - 36,000 2019.08.13~2025.12.31 18,300 직원 17명 직원 2017.08.14 신주교부 보통주 318,000 12,000 61,000 12,000 61,000 245,000 2019.08.13~2025.12.31 18,300 직원 4명 직원 2018.08.20 신주교부 보통주 7,068 - 5,301 - 5,301 1,767 2020.08.20~2025.12.31 37,000 오우택 미등기임원 2020.04.29 신주교부 보통주 10,000 - - - - 10,000 2020.04.30~2025.12.31 26,000 (주1) 관계는 부여일 기준으로 작성되었습니다. (주2) 임직원에 대한 보상과 사기진작을 위하여 2017년 8월 14일과 2018년 8월 20일에 부여된 주식매수선택권의 행사기간을 2020년 4월 29일 개최된 정기주주총회 승인을 통해 2025년 12월 31일로 연장하였습니다.(주3) 2017년 8월 14일 부여한 주식매수선택권 중 12,000주가 2020년 8월 7일에 행사되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 가. 계열회사 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일)

회사명	소재국가	주요 업종	법인등록번호	상장여부	지분율	비고

주식회사 에이피알패션	한국	의복, 의복액세서리 제조 및 판매	110111-6317336	비상장	100%	-

주식회사 함성	한국	사업지원 서비스업	110111-7402657	비상장	100%	-

APR JAPAN Co., Ltd.	일본	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APR HK LIMITED	홍콩	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APR SG PTE. LTD.	싱가폴	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APR TW CO., LTD.	대만	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

SHANGHAI APR CO., LIMITED	중국	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APR US INC	미국	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

APEXCOS CO., LIMITED	홍콩	화장품 도소매업	-	비상장	100%	-

(주1) 2020년 9월 2일에 (주)멀티넥스의 사명이 (주)에이피알패션으로 변경되었습니다.(주2) 2020년 11월 5일에 (주)함성의 사명이 (주)에이피알커뮤니케이션즈로 변경되었습니다. 나. 계열회사간 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

이민경	사내이사	주식회사 에이피알패션	사내이사

정재훈	사내이사	주식회사 함성	사내이사

APR JAPAN Co., Ltd.	대표이사

APR HK LIMITED	대표이사

APR SG PTE. LTD.	대표이사

APR TW CO., LTD.	대표이사

SHANGHAI APR CO., LIMITED	대표이사

APR US INC	대표이사

APEXCOS CO., LIMITED	대표이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜에이피알패션 (비상장)	2017.03.03	사업다각화	40	9,000	90	5,820	101,000	6,900	1,788	110,000	100	14,509	24,262	1,800

㈜포토그레이오리진 (비상장)	2017.07.01	사업다각화	140	2,800	100	840	-2,800	-812	-28	-	-	-	-	-28

APR JAPAN Co., Ltd. (비상장)	2017.10.10	해외사업	30	300	100	137	-	-	702	300	100	840	11,506	699

APR HK LIMITED (비상장)	2018.07.05	해외사업	1	10,000	100	974	-	-	1,060	10,000	100	2,034	4,082	1,071

APR SG PTE. LTD. (비상장)	2018.07.05	해외사업	10	587,000	100	-	-	-	940	587,000	100	940	3,363	1,885

APR TW CO., LTD. (비상장)	2018.08.21	해외사업	10	-	100	318	-	-	1,115	-	100	1,433	3,256	1,100

SHANGHAI APR CO., LIMITED (비상장)	2018.09.07	해외사업	90	-	100	17	-	-	-17	-	100	-	1,402	-868

APR US INC (비상장)	2019.06.28	해외사업	232	200,000	100	587	-	-	2,642	200,000	100	3,229	9,820	2,695

㈜함성 (비상장)	2020.02.25	사업다각화	-	-	-	-	100,000	500	9	100,000	100	509	586	9

APEXCOS CO., LIMITED (비상장)	2020.05.12	해외사업	-	-	-	-	500,000	2	141	500,000	100	143	2,554	422

합 계	-	-	8,693	-	6,590	8,352	-	-	23,636	60,830	8,785

(주1) APR TW은 유한회사, SHANGHAI APR은 유한책임회사로 에이피알이 주주가 아닌 투자자 100% 입니다.(주2) (주)포토그레이오리진은 2020년 2월 29일(합병기일)에 당사에 흡수합병되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도등해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.