티에스아이 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시(*)

*주1) 11기 정기주주총회부터 도입하여 계속 운영하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 "해당사항 없음" 다. 경영권 경쟁 여부 "해당사항 없음"

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,160,832	-

우선주	4,673,989	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,160,832	-

우선주	4,673,989	-

*주1) 2024년 1월 15일 2회차 만기전사채취득으로 보유한 자기사채가 '전환청구'로 인하여, 보통주 4,674주로 전환

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권에관한 사항	제 9 조 (신주인수권)
1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2)「상법」 제542조3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3) 발행하는 주식총수의 100분의20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우.
4)「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
5) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.
6) 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자자에게 총 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
7) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.
8) 회사가 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대, 긴급한 자금조달 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않은 범위 내에서 신주를 발행하는 경우.
9) 회사에 대하여 자금제공, 노하우의 제공, 업무제휴 등의 관계에 있거나 기타 회사의 경영에 기여한 제3자에게 총 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않은 범위 내에서 신주를 발행하는 경우.
10) 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우.
11) 주식예탁증서(DR)발행에 따라 총 발행주식의 100%까지 신주를 발행하는 경우.
3. 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서 대리인	한국예탁결제원

주주의 특권	해당사항 없음

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.taesungind.co.kr)에 게재다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유발생시 매일경제신문에 게재

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회 종류	의안내용	가결여부

2024년 3월 28일	제13기 정기주주총회	1) 제1호 의안 : 제13기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 제13기 현금배당 결의의 건 3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건 제3-2호 의안 : 분기배당 제도 도입의 건 제3-3호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건 4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액 : 10억원)	가결

2023년 3월 29일	제12기 정기주주총회	1) 제1호 의안 : 제12기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 감사위원회 도입으로 인한 정관 변경의 건 (제38조외 11개 조항) 제2-2호: 배당기준일을 이사회결의로 변경의 건(제54조) 제2-3호: 오기 정정과 부칙으로 인한 정관 변경의 건(제11조,제14조의2,부칙)3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보 표인식 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 후보 안창희 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 후보 배병무 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 후보 이민규 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 후보 김황연 선임의 건 제3-6호 : 기타비상무이사 후보 최권욱 선임의 건 제3-7호 : 감사위원회 위원이 되는 기타 비상무이사 후보 홍지수 선임의 건4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 후보 이민규 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 후보 김황연 선임의 건5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도 10억원)
6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도 1억원)	가결

2022년 3월 29일	제11기 정기주주총회	1) 제1호 의안 : 제11기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도 10억원)
3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도 1억원)
4) 제4호 의안 : 정관 변경의 건5) 제5호 의안 : 비상근 정근철 감사의 상근감사 전환의 건	가결

2021년 3월 29일	제10기 정기주주총회	1) 제1호 의안 : 제10기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도 10억원)
3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도 1억원)
4) 제4호 의안 : 자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결