티에스아이 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사는 2026년 3월 31일에 개최하는 제 15기 정기 주주총회에서 정관의 일부를 변경하는의안을 상정하였으며, 총회에서 심의할 예정입니다. 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2026년 3월 16일 「주주총회소집공고」공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

가. 정관 이력 본 보고서 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 26일 이며, 변경이력은 다음과 같습니다

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 31일	제15기정기주주총회	제 23 조 (소집지와 개최방식) 1항, 2항제 29 조 (의결권 행사) 1~3항제 32 조 (이사의 수) 제 36 조 (이사 의무) 1~5항제37조 2(이사의 책임감경)제 44 조 (감사위원회의 구성) 2항, 5항제 45 조 (감사위원의 분리선임·해임) 1항제 48 조 (감사록) 1항, 2항부 칙	상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회도입 여부를 선택할 수 있도록 개정대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.이사회 내 독립이사의 비율을 1/4에서 1/3으로 변경함에 따라 관련 조항 개정이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영상장회사의 `사외이사' 명칭을 `독립이사'로 변경함에 따라 관련 용어를 포함한 조항과 주석 일괄정비감사위원 분리선출 대상 인원을 기존 1명에서 2명 이상으로 확대함에 따라 해당 내용을 정관 및 주석에 반영함사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을주석에 반영함전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함

2025년 03월 26일	제14기정기주주총회	1) 제55조 (분기배당)1. 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.2. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.분기배당금은 정관 또는 이사회에서 그 지급시기를 달리 정하지않는 한분기배당 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급해야 함	1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(제165조의 12) 개정(2025.1.21자)에 따라 분기배당의 기준일 등을 이사회결의로 정할 수 있도록 관련 조항 정비 및 정관 내 신설2. 분기배당 시 이사회결의로 배당기준일을 설정하고 이를 공고하도록 개정※ 주석신설주주의 배당예측성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후 날로 정할수 있음을 설명하는 주석 [신설]

2024년 03월 28일	제13기정기주주총회	1) 제2조 (목적)2) 제36조 (이사 의무)
3) 제55조 (분기배당)4) 제56조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)	1) 2차전지 소재 및 도전재 관련 사업목적 추가2) 감사위원회 운영에 따른 문구 정비3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 분기배당의 근거 규정 정관 내 신설4) 배당 지급청구권 소멸시효 조항 삽입

2023년 03월 29일	제12기정기주주총회	1) 제11조 (신주의 동등배당)2) 제14조의 2 (주주명부의 작성·비치)3) 제38조 (이사회의 구성과 소집)4) 제40조 (이사회의 의사록)5) 제41조의 2 (위원회)6) 제44조 (감사위원회의 구성)7) 제45조 (감사위원의 분리선임·해임)8) 제46조 (감사위원회 대표의 선임) 9) 제47조 (감사위원회의 직무 등)10) 제48조 (감사록)11) 제49조 (삭제)12) 제51조 (재무제표 등의 작성 등)13) 제52조 (외부감사인 선임)14) 제54조 (이익배당)	1) 오기 정정(제2-3호 의안)2) 오기 정정(제2-3호 의안)3) ~ 13) 감사위원회 도입에 따른 변경(제2-1호 의안)14) 배당기준일을 이사회결의로 확정하기 위함(제2-2호 의안)

[정관 변경예정]

결의 예정일	해당주주총명칭	주요변경사항	변경이유

2026년 3월 31일	제15기 정기주주총회	제23조 (소집지와 개최방식)	상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회도입 여부를 선택할 수 있도록 개정

제 29 조 (의결권 행사)	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제 32 조 (이사의 수)	이사회 내 독립이사의 비율을 1/4에서 1/3으로 변경함에 따라 관련 조항 개정(제35조)

제 36 조 (이사 의무)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

제 37조 2(이사의 책임감경)	[신설]이사의 책임감경은 주주의 권리와 밀접한 관련을 가지는 사항 반영

제 44 조 (감사위원회의 구성)	상장회사의 `사외이사' 명칭을 `독립이사'로 변경함에 따라 관련 용어를 포함한 조항과 주석 일괄 정비(제35조, 제41조의2, 제49조제2항)

제 45 조 (감사위원의 분리선임·해임)	감사위원 분리선출 대상 인원을 기존 1명에서 2명 이상으로 확대함에 따라 해당 내용을 정관 및 주석에 반영(제49조의2제1항)

제 48 조 (감사록)	[문구수정]

부 칙	전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

나. 사업목적 [사업목적 현황]

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	정밀 기계 장비개발, 제조 판매업	영위

2	이화학 기기 장비 제조 판매업	영위

3	인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업	미영위

4	유압, 수압 기계제조 및 가공용역업	영위

5	일반 자동화 기계 제조 판매업	영위

6	응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업	미영위

7	통신용 부품, 장비 개발 생산 및 판매업	미영위

8	반도체 부품 제조 판매업	미영위

9	의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업	미영위

10	태양광 장비 개발 제조 판매업	미영위

11	각호와 관련한 제품 도소매업	영위

12	각호 관련 장비 수출입업	영위

13	부동산 임대업	영위

14	각호에 부대하는 사업일체	영위

15	배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매업	영위

16	화학제품 제조, 판매업	영위

17	유기 및 유기, 무기 혼합소재 제조, 판매업	영위

[사업목적 변경 내용]

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 28일	-	- 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매업 - 화학제품 제조, 판매업 - 유기 및 유기, 무기 혼합 소재 제조, 판매업

[변경 사유]

구 분	목적 및 필요성	사업목적 변경제안 주체	해당 사업목적변경이 회사의 주된사업에 미치는 영향

1. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매업	당사의 주된 사업인 믹싱시스템장비와 연관이 있는사업으로 경쟁력이 확보가능하고, 향후 CNT 도전재분산액 및 Carbon Black 도전재분산액 수요 역시 지속적으로 증가 예정	이사회	CNT 도전재 분산액 및 Carbon Black 도전재 분산액 개발은 당사의 주된 사업인 믹싱 장비 사업과 시너지 효과를 낼 수 있고, 소재 테스트를 위한 샘플 대응 또는 생산대응이 가능할 것으로 기대

1. 화학제품 제조, 판매업

1. 유기 및 유기, 무기 혼합 소재 제조, 판매업

[정관상 사업목적 추가 현황표]

구 분	사업목적	추가일자

1	1. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매업	2024년 03월 28일

1	1. 화학제품 제조, 판매업	2024년 03월 28일

1	1. 유기 및 유기, 무기 혼합소재 제조, 판매업	2024년 03월 28일

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적CNT(Carbon nanotube) 도전 재는 전기전도, 인장강도 등의 물성치가 배터리 소재에 적합한 물질입니다. 양극재에 Carbon Black을 대체할 도전재로서 Carbon Black 대비 소량 첨가(1/5)만으로도 도전재 역할 수행이 가능해 활물질 탑재량을 늘릴 수 있어 에너지 밀도 개선에 기여해 상대적으로 고용량의 배터리를 제조할 수 있습니다. 음극재에서는 실리콘 음극재 부피 팽창을 억제해 실리콘 음극재 시장 성장 과정에서 CNT Slurry 수요 역시 지속 증가할 전망입니다.당사는 믹싱 시스템과 믹싱 제작품 제작 후 테스트 과정에서 CNT Slurry 관련 데이터를 축적해왔으며, CNT 도전재 분산액 및 Carbon Black 도전재 분산액 개발 및 생산을 위한 사업진출을 위함입니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성글로벌 CNT Slurry 수요는 2022년 1.6만 톤에서 2032년 88.1만 톤으로 연평균 +50% 증가,시장 규모는 2022년 1.9억 달러에서 2032년 132.2억 달러로 연평균 +53% 성장할 것으로 전망했으며, 동기간 전체 CNT 도전재 시장 중 음극재용 CNT 비중은 12%에서 26%로 상승할 것으로 전망했습니다.*출처 : 하나증권 리포트 3) 신규 사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자 자금 조달 원천, 예상 투자회수기간 등 해당 사업에 대한 투자 및 예상 자금 소요액은 내부 영업현금흐름을 통해 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 내부 사업 계획 및 사업 진행 정도에 따라 투자금액 등이 변동될 수 있어, 해당 금액을구체적으로 명기하기는 어렵습니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력 구성 현황, 연구 개발 활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생 여부 등)해당 사업은 기술연구소를 중심으로 개발, 테스트 등 다양한 사내 유관부서와 협업하여 사업을 추진하고있습니다. 천안 북부 BIT 일반산업단지 천안공장 건축이 완료되어 CNT도전재 및 Carbon Black 도전재 Pilot Line을 구성하여 개발 및 생산을 진행할 예정입니다.5) 기존 사업과의 연관성믹식장비 기술을 토대로 효율적이고 효과적인 도전재 선분산액을 생산할 수 있으며, 그 과정속에서 믹싱장비 기술을 향상시키는 데 도움이 될 것을 판단됩니다. 6) 주요위험배터리 소재사업, CNT 도전재 분산액 사업에 진입하는 업체가 많아 타사 대비 기술력 또는 가격경쟁력에서 우위를 선점해야 하므로, 개발을 시점 앞당기고 생산 CAPA 및 투자비에서 경쟁력을 갖추어야 합니다.7) 향후 추진계획당사는 믹싱 시스템 및 독자적인 분산 보유기술을 기반으로 이차전지 소재사업 시장우위를 선점하기 위해 천안공장 내 CNT 도전재 분산액 및 Carbon Black 도전재 분산액 Pilot Line 및 관련 연구시설을 구축완료 하였습니다. 향후 동 시설을 통한 시제품들을 고객과의 테스트 과정을 거쳐야 합니다. 당사는 고객들로부터 제품의 품질수준을 검증받아 생산 납품 가능하도록 추진하고 있습니다.8) 미추진 사유"해당사항 없음"