티에스아이 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력(최근 3사업연도)

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제12기 정기주주총회	1) 제11조 (신주의 동등배당)2) 제14조의 2 (주주명부의 작성·비치)3) 제38 조 (이사회의 구성과 소집) 4) 제40조 (이사회의 의사록) 5) 제41조의 2 (위원회)6) 제44조 (감사위원회의 구성)7) 제45조 (감사위원의 분리선임·해임) 8) 제46조 (감사위원회 대표의 선임) 9 ) 제47조 (감사위원회의 직무 등) 10) 제48조 (감사록)11) 제49조 (삭제) 12) 제51조 (재무제표 등의 작성 등)13) 제52조 (외부감사인 선임)14) 제54조 (이익배당)	1) 오기 정정(제2-3호 의안)2) 오기 정정(제2-3호 의안)3) ~ 13) 감사위원회 도입에 따른 변경(제2-1호 의안) 14) 배당기준일을 이사회결의로 확정하기 위함(제2-2호 의안)

2022년 03월 29일	제11기 정기주주총회	1 ) 제11조 (신주의 배당기산일)2) 제14조의 2 (주주명부의 작성·비치)3) 제15조 (기준일) 4) 제16조 (전환사채의 발행)5) 제17조 (신주인수권부사채의 발행) 6) 제18조 (교환사채의 발행)7) 제32조 (이사의 수) 8) 제44조 (감사의 수)	1) 동등배당 명확화2) 전자증권 제도 도입에 따른 조문 정비3) 전자증권 제도 도입에 따른 조문 정비4) 발행 한도 증액5) 발행 한도 증액6) 전환사채 및 신주인수권부사채 발행 규모와 통일7) 자산 1,000억 이상 코스닥상장법인 의무사항 반영8) 자산 1,000억 이상 코스닥상장법인 의무사항 반영

2021년 03월 29일	제10기 정기주주총회	1) 제8조 (주식 등의 전자 등록)
2) 제16조 ( 전환사채의 발행) 3) 제17조 (신주인수권부사채의 발행) 4) 제18조 (교환사채의 발행) 5) 제45조 (감사의 선임· 해임 )	1) 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.2) 발행 한도 증액3) 발행 한도 증액4) 전환사채 및 신주인수권부사채 발행 규모와 통일5) ①감사선임에 관한 조문 정비, ② 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영, ③ 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영.

*주1) 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 29일이며, 제13기 정기주주총회(2024년 3월 28일 개최예정) 안건에는 아래의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 28일	제13기 정기주주총회	1) 제2조 (목적) 2) 제36조 (이사 의무)
3) 제55조 (분기배당)4) 제56조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)	1) 2차전지 소재 및 도전재 관련 사업목적 추가2) 감사위원회 운영에 따른 문구 정비3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 분기배당의 근거 규정 정관 내 신설4) 배당 지급청구권 소멸시효 조항 삽입

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	정밀 기계 장비개발, 제조 판매업	영위

2	이화학 기기 장비 제조 판매업	영위

3	인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업	미영위

4	유압/수압 기계제조 및 가공용역업	영위

5	일반 자동화 기계 제조 판매업	영위

6	응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업	미영위

7	통신용 부품, 장비 개발 생산 및 판매업	미영위

8	반도체 부품 제조 판매업	미영위

9	의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업	미영위

10	태양광 장비 개발 제조 판매업	미영위

11	각호와 관련한 제품 도소매업	영위

12	각호 관련 장비 수출입업	영위

13	부동산 임대업	영위

14	각호에 부대하는 사업일체	영위

15	배터리 소재의 수입, 개발, 제조 판매업	영위

16	화학제품 제조, 판매	영위

17	유기 및 유기-무기 혼합소재 제조 판매업	영위

*주1) 15~17번 사업목적은 제13기 정기주주총회(2024년 03월 28일) 안건으로 상정할 예정이고 승 인여부에 따라 변경될 수 있습니다. 1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 28일	-	15. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 판매업16. 화학제품 제조, 판매17. 유기 및 유기-무기 혼합소재 제조 판매업

*주1) 위 사업목적은 제13기 정기주주총회(2024년 03월 28일) 안건으로 상정할 예정이고 승 인여부에 따라 변경될 수 있습니다. 2. 변경 사유

가. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	1. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 판매업1. 화학제품 제조, 판매1. 유기 및 유기-무기 혼합소재 제조 판매업	2024년 03월 28일

1) 그 사업 분야 (업종 , 제품 및 서비스의 내용 등 ) 및 진출 목적

CNT(Carbon nanotube) 도전재는 전기전도 , 인장강도 등의 물성치가 배터리 소재에적합한 물질입니다 . 양극재에 Carbon Black을 대체할 도전재로서 Carbon Black 대비 소량 첨가 (1/5)만으로도 도전재 역할 수행이 가능해 활물질 탑재량을 늘릴 수 있어 에너지 밀도 개선에 기여해 상대적으로 고용량의 배터리를 제조할 수 있습니다 .음극재에서는 실리콘 음극재 부피 팽창을 억제해 실리콘 음극재 시장 성장 과정에서 CNT Slurry 수요 역시 지속 증가할 전망입니다 . 당사는 믹싱 시스템과 믹싱 제작품 제작 후 테스트 과정에서 CNT Slurry 관련 데이터를 축적해왔으며 , CNT도전재 분산액 및 Carbon Black 도전재 분산액 개발 및 생산을 위한 기술연구소를 운영중입니다 . 배터리소재 사업을 위해 천안북부 BIT일반산업단지 천안공장 건축 시 CNT도전재 분산액 및 Carbon Black 도전재 분산액 Pilot Line을 구성하여 개발 및 생산을 진행할 예정입니다 .

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 글로벌 CNT Slurry 수요는 2022년 1.6만톤에서 2032년 88.1만톤으로 연평균 +50%증가 , 시장 규모는 2022년 1.9억달러에서 2032년 132.2억달러로 연평균 +53% 성장할 것으로 전망했으며 , 동기간 전체 CNT 도전재 시장 중 음극재용 CNT 비중은 12%에서 26%로 상승할 것으로 전망 했습니다 .

*출처 : 하나증권 리포트 3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 (총 소요액 , 연도별 소요액 ), 투자자금 조달원천 , 예상투자회수기간 등 해당 사업에 대한 투자 및 예상 자금소요액은 내부 영업현금흐름을 통해 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다 . 다만 , 내부 사업계획 및 사업 진행 정도에 따라 투자금액 등이 변동될 수 있어 , 해당 금액을 구체적으로 명기하기는 어렵습니다 .

4) 사업 추진현황 (조직 및 인력구성 현황 , 연구개발활동 내역 , 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 , 매출 발생여부 등 ) 해당 사업은 기술연구소를 중심으로 개발 , 테스트 등 다양한 사내 유관부서와 협업하여 사업을 추진하고 있습니다 . 천안북부 BIT일반산업단지 천안공장 건축시 CNT도전재 및 Carbon Black 도전재 Pilot Line을 구성하여 개발 및 생산을 진행할 예정입니다 .

5) 기존 사업과의 연관성 믹싱시스템과 믹싱제작품 제작 후 테스트 과정에서 CNT Slurry 관련 데이터를 축적해왔으며 , CNT도전재 분산액 및 Carbon Black 도전재 분산액 개발 및 생산을 위한 기술연구소를 운영중입니다 . 6) 주요위험 배터리 소재사업 , CNT도전재 분산액 사업에 진입하는 업체가 많아 타사대비 기술력또는 가격경쟁력에서 우위를 선점해야 하므로 , 개발을 시점 앞당기고 생산 CAPA 및 투자비 에서 경쟁력을 갖추어야 합니다 .

7) 향후 추진계획 당사는 믹싱 시스템 및 독자적인 분산 보유기술을 기반으로 이차전지 소재사업 시장우위를 선점하기 위해 천안북부 BIT일반산업단지 천안공장 건축 시 CNT도전재 분산액 및 Carbon Black 도전재 분산액 Pilot Line 및 관련 연구시설을 구축하여 개발 및 생산을 진행할 예정입니다 . 8) 미추진 사유

" 해당사항 없음 "