레인보우로보틱스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 4명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이정호 대표이사로, 이정호 대표이사는 회사전반에 대한 사항 및 업종에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있으며, 의사결정 사항에 대한 신속한 실행 및 검토에 용이하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.당사는 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어있지 않습니다.1) 이사회 운영규정의 주요 내용당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구분	내용	비고

권한(제3조)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.	이사회
운영규정

의장(제5조)	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 기술이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.	이사회
운영규정

소집권자
(제7조)	① 이사회는 대표이사가 소집합니다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있습니다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	이사회운영규정

소집절차
(제8조)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송 하여야 합니다. 통지는 서면, 전자우편 등의 방법으로 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.	이사회운영규정

결의방법
(제9조)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 다만, 매출,매입과 무관한 특수관계인과의 자금거래에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 전원의 동의로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못합니다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입 하지 아니한다.	이사회
운영규정

의사록
(제15조)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출 석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있습니다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.	이사회
운영규정

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

다. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 11월 20일	공시담당자	최영호,김정엽	-	회사 경영관련 주요 현황 공유, 변경된 자본시장법 및 제도 등 교육

라. 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	찬 반 여 부

대표이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	기타비상무이사

이정호	오준호	허정우	임정수	김정엽	최영호	윤준오

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:89%)	(출석률:100%)	(출석률:67% )	(출석률:67%)	(출석률:25%)

1	2023-01-02	제1호 의안. 신주발행의 건(제3자배정 보통주식)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2	2023-02-13	제1호 의안. 자회사오앤드리메디컬로봇 해산 및 청산제2호 의안. 2023년 상반기 성과급 및 국책과제 연구수당 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2023-03-03	제1호 의안. 제12기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2023-03-16	제1호 의안. 제12기 정기주주총회 개최의 건제2호 의안. 제12기 정기주주총회 전자투표제도 이용의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2023-03-29	제1호 의안. 제1회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 매도청구권부여대상자 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2023-04-05	제1호 의안. 대표이사 보선의 건제2호 의안. 미국해외법인 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

7	2023-04-17	제1호 의안. ㈜오앤드리메디컬로봇 자산양수도계약 체결	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

8	2023-09-15	제1호 의안. 제 1회차 전환사채 매도청구권 부여 대상자 추가 지정제2호 의안. 미국지점 폐쇄 등기 진행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

9	2023-10-30	제1호 의안. 제 1회차 전환사채 매도청구권 부여 대상자 추가 지정제2호 의안. 하반기 성과급 지급제3호 의안. 당사규정 신규제정제4호 의안. 자회사 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

마. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.바. 이사의 독립성1) 이사의 선임당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공지 또는 통보하고 있습니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고, 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.또한 당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있으며, 최대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래 표와 같습니다.

(기준일: 2023년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

사내이사	이정호	이사회	대표이사(경영총괄)	해당없음	타인	3	연임(2)

오준호	이사회	기술이사	해당없음	본인	3	연임(2)

허정우	이사회	연구/생산 총괄	해당없음	타인	3	연임(2)

임정수	이사회	연구/생산 총괄	해당없음	타인	3	연임(2)

사외이사	김정엽 주1)	이사회	사외이사	해당없음	타인	3	연임(2)

최영호	이사회	사외이사	해당없음	타인	3	연임(1)

기타비상무이사	윤준오 주2)	이사회	기타비상무이사	해당없음	타인	3	신규

*주1) 김정엽 사외이사는 2024년 3월 29일 부로 사외이사 임기 총 6년 초과로 추가 중임 불가함에 따라 사임 이후 제 13기 정기주주총회에서 신규 사외이사 선임을 위한 의안을 상정하였습니다. *주2) 윤준오 기타비상무이사는 일신상의 사유로 사업보고서 제출일 현재 자진 사임하였음으로, 제 13기 정기주주총회에서 신규 기타비상무이사를 선임 하기 위한 의안을 상정 하였습니다.관련 내용은 전자공시시스템에 공시 된 당사의 '주주총회 소집공고'를 참고해주시기 바랍니다.