레인보우로보틱스 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 4명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이정호 대표이사로, 이정호 대표이사는 회사전반에 대한 사항 및 업종에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있으며, 의사결정 사항에 대한 신속한 실행 및 검토에 용이하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.당사는 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어있지 않습니다.1) 이사회 운영규정의 주요 내용당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구분	내용	비고

권한(제3조)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.	이사회
운영규정

의장(제5조)	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 기술이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.	이사회
운영규정

소집권자
(제7조)	① 이사회는 대표이사가 소집합니다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있습니다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	이사회운영규정

소집절차
(제8조)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송 하여야 합니다. 통지는 서면, 전자우편 등의 방법으로 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.	이사회운영규정

결의방법
(제9조)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 다만, 매출,매입과 무관한 특수관계인과의 자금거래에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 전원의 동의로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못합니다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입 하지 아니한다.	이사회
운영규정

의사록
(제15조)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출 석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있습니다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.	이사회
운영규정

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

다. 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	찬 반 여 부

대표이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	기타비상무이사

이정호	오준호	허정우	임정수	김정엽	최영호	윤준오

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:85%)	(출석률:100%)	(출석률:57% )	(출석률:57%)	(출석률:50%)

1	2023-01-02	제1호 의안. 신주발행의 건(제3자배정 보통주식)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2	2023-02-13	제1호 의안. 자회사오앤드리메디컬로봇 해산 및 청산제2호 의안. 2023년 상반기 성과급 및 국책과제 연구수당 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2023-03-03	제1호 의안. 제12기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2023-03-16	제1호 의안. 제12기 정기주주총회 개최의 건제2호 의안. 제12기 정기주주총회 전자투표제도 이용의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2023-03-29	제1호 의안. 제1회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 매도청구권부여대상자 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2023-04-05	제1호 의안. 대표이사 보선의 건제2호 의안. 미국해외법인 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

7	2023-04-17	제1호 의안. ㈜오앤드리메디컬로봇 자산양수도계약 체결	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

라. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.마. 이사의 독립성1) 이사의 선임당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공지 또는 통보하고 있습니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고, 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.또한 당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있으며, 최대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래 표와 같습니다.

(기준일: 2023년 6월 30일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

사내이사	이정호	이사회	대표이사(경영총괄)	해당없음	타인	3	연임(2)

오준호	이사회	기술이사	해당없음	본인	3	연임(2)

허정우	이사회	연구/생산 총괄	해당없음	타인	3	연임(2)

임정수	이사회	연구/생산 총괄	해당없음	타인	3	연임(2)

사외이사	김정엽	이사회	사외이사	해당없음	타인	3	연임(2)

최영호	이사회	사외이사	해당없음	타인	3	연임(1)

기타 비상무이사	윤준오	이사회	기타비상무이사	해당없음	타인	3	신규

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시 예정