레인보우로보틱스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 6명(사내이사 4명, 사외이사 2명) 의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이정호 대표이사로, 이정호 대표이사는 회사 전반에 대한 사항 및 업종에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있으며, 의사결정 사항에 대한 신속한 실행 및 검토에 용이하여 이사회 의장으로 선임하였습니다. 당사는 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어있지 않습니다. 1) 이사회 운영규정의 주요 내용당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구분	내용	비고

권한(제3조)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.	이사회
운영규정

의장(제5조)	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 기술이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.	이사회
운영규정

소집권자
(제7조)	① 이사회는 대표이사가 소집합니다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있습니다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	이사회운영규정

소집절차
(제8조)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송 하여야 합니다. 통지는 서면, 전자우편 등의 방법으로 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.	이사회운영규정

결의방법
(제9조)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 다만, 매출,매입과 무관한 특수관계인과의 자금거래에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 전원의 동의로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못합니다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입 하지 아니한다.	이사회
운영규정

의사록
(제15조)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출 석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있습니다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.	이사회
운영규정

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

3) 사외이사 현황

성 명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

김정엽	- ㈜레인보우로보틱스 사외이사('18.03~현재)
- 서울과학기술대학교 교수('08.04~현재)
- 국방과학연구소 Senior Researcher('08.02~03)
- Robotics Institute, Carnegie Mellon University, USA ('07.03~'08.02)
- KAIST 기계공학과 휴머노이드로봇 연구센터('06.03~'07.02)
- 한국과학기술원(KAIST) 공학박사('06.02)	미해당	미해당	-

최남철	- ㈜레인보우로보틱스 사외이사('18.04~현재)
- SBI인베스트먼트㈜ 벤처투자본부 상무('16.04~현재)
- ㈜케이티캐피탈 투자금융팀 팀장('09.04~'16.03)
- ㈜케이티캐피탈 투자금융팀 책임심사역('07.05~'09.03)
- ㈜연합캐피탈 투자영업팀 심사역('00.03~'07.04)
- 한국증권전산 선물옵션시스템 사업부('99.12~'00.02)
- 기술신용보증기금 심사부 심사역('99.10~99.12)
- 연세대학교 컴퓨터과학과 졸업('97.02)	미해당	미해당	-

나. 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	찬 반 여 부

대표이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

이정호	오준호	허정우	임정수	김정엽	최남철

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:70% )	(출석률:70% )

1	2020-01-20	제1호 의안. 2020년도 정부과제 연구수당 및구정 상여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020-02-24	제1호 의안. 2019년도 재무제표 승인의 건
제2호 의안. 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020-03-25	제1호 의안. 대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

4	2020-05-07	제1호 의안. 코스닥시장 상장 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020-06-16	제1호 의안. 신주발행(전환우선주)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

6	2020-07-01	제1호 의안. 운전자금 차입의 건(신한은행)제2호 의안. 운전자금 차입의 건(우리은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020-09-25	제1호 의안. 2020년 정부과제 종료에 따른 정부과제 연구수당 및 임직원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

8	2020-11-19	제1호 의안. 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 및 신주인수권 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020-11-19	제1호 의안. 우리사주조합 IPO 우선배정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020-12-10	제1호 의안. 사규 제정(우리사주 취득자금 대여금 규정 제정)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성1) 이사의 선임당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공지 또는 통보하고 있습니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고, 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. 또한 당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있으며, 최대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위해 경영지원부에서 이사회 운영 업무를 지원하고 있습니다. 아울러, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 한편, 당사의 사외이사는 공학ㆍ재무 분야 전문가로 구성되어, 사외이사로서의 직무수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.

1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.