린드먼아시아 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어있습니다.

2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임사유

김진하	여	회사의 전반적인 사항에 대하여 지식과 경험으로 회사의 주요 경영사항에 대하여 이사회에 보고가 가능

3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

4) 주요 이사회 운영규정당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	내용

구성	제4조 【구 성】
① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.

소집	제8조 【종 류】
① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제9조 【소집권자】
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 정당한 사유 없이 3일 내에 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제10조 【소집절차】
① 이사회를 소집함에는 대표이사 또는 대표이사가 지명하는 이사가 회일을 정하고 늦어도 회일의 24시간 전에 문서, 전자문서 또는 구두로써 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.
② 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
③ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

권한과의무	제12조 【부의사항】
① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 이사, 감사의 선임 및 해임
(11) 주식의 액면미달발행
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(13) 주식배당 결정
(14) 주식매수선택권의 부여
(15) 이사,감사의 보수
(16) 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(12) 지점, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
(13) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(14) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 출자 및 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 모집
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 교환사채의 발행
(12) 중요금액 이상의 대규모 금액의 자금도입 및 채무보증을 포함한 보증행위
(13) 중요금액 이상의 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
4. 이사에 관한 사항
(1) 이사와 회사간 거래의 승인
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요 하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항
제13조 【권한의 위임】
이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.
제14조 【이사에 대한 직무집행감독권】
① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
② 제 1 항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다

결의방법	제10조 【결의방법】
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의출석과 출석이사의 과반수로 한다.
3. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
4. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
5. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 활동내역

김진하(출석률:100%)	박춘상(출석률:100%)	채현주(출석률: - )

1	2023.02.06	[결의 사항]제 1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건[보고 사항]제 1호 보고 : 2022년 감사보고제 2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고제 3호 보고 : 린드먼아시아인베스트먼트(주) 제17기 영업보고제 4호 보고 : 신용정보관리보호인의 이행내역 보고	가결	출석	출석	-

2	2023.03.07	[결의 사항]제 1호 의안 : 현금배당 결의의 건제 2호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	가결	출석	출석	-

주) 2023년 3월 임기만료 퇴임한 류성곤 사외이사의 참석 내용은 포함되어 있지 아니합니다. (의결내용 : 상기 1회차 및 2회차에 참석하여 결의 진행(찬성))

다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.라. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제23조 제3항에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 공고하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다.

[이사회 구성원]

구분	최초선임일	연임횟수	임기만료일	최대주주와의 관계	회사와의 거래관계

김진하	사내이사	2006.07.05	5	2024.03.30	본인	-

박춘상	사내이사	2006.07.05	5	2024.03.30	-	-

채현주	사외이사	2023.03.28	1	2026.03.28	-	-

회사의 이사회 구성원은 별도의 추천을 받지 아니하였으며(사외이사 등 이사추천위원회등이 설치되어있지 아니함) 회사 경영상 주요 의사결정에 대한 판단을 요할수 있는 경력 및 경험등을 고려하여 주주총회에서 선임하였습니다. 현재 이사는 회사 주요사항에 대하여 이사회내에서 충실히 의견을 개진하고 있습니다.마. 사외이사의 전문성회사 내 관리부서는 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경험과 지식이 확보되어 있어 별도의 교육을 시행하지 아니하였으나, 필요시 교육을 실시 할 예정입니다.