스코넥 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 5인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 정관 및 이사회 운영규정 등에서 그 업무와 권한 등을 규정함으로써 경영투명성 제고를 위해 시스템을 구축하고 있다고 판단됩니다. 각 이사의 주요 업무분장 및 약력등에 관한 인적사항은 「VII.임원 및직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원 등의 현황」에 자세하게 기재되어 있으니 해당 부분을 참조하시길 바랍니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	3	-	1

주) 2025년 3월 28일 제24기 정기주주총회에서 유병철 사외이사가 신규선임, 2025년 6월 5일 제25기 임시주주총회에서 곽상욱 사외이사가 신규선임, 2025년 12월 15일 제25기 임시주주총회에서 김상수 사외이사가 신규선임 되었습니다.주) 2025년 12월 15일 곽상욱 사외이사가 퇴임하였습니다. 나. 이사회의 주요 의결사항 작성 기준일 현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

유병철(출석률: 79%)	곽상욱(출석률: 27%)	김상수(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1	2025-03-28	대표이사 선임의 건	찬성	-	-

2	2025-04-07	소액공모 유상증자의 건, 관계회사 ㈜스코넥엑스알 자금대여의 건	불참	-	-

3	2025-04-08	자금 대여의 건	불참	-	-

4	2025-04-09	종속기업 스코넥엑스알의 타법인 주식 취득의 건	찬성	-	-

5	2025-04-15	유형자산(건물) 취득의 건	찬성	-	-

6	2025-04-22	제25기 임시주주총회 소집의 건, 신규 국내 자회사 설립 및 출자의 건	찬성	-	-

7	2025-04-23	종속기업 스코넥엑스알의 자금 대여의 건	불참	-	-

8	2025-04-24	종속기업 스코넥엑스알의 자금 대여의 건	불참	-	-

9	2025-05-14	유상증자 신주발행의 건	찬성	-	-

10	2025-05-21	제25기 임시주주총회 소집의 건 (부의안건 추가)+	찬성	-	-

11	2025-05-27	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건, 취업규칙 개정의 건	찬성	-	-

12	2025-07-02	미국법인 청산등기 신청의 건	찬성	불참	-

13	2025-07-21	타법인 주식 취득(신규설립)의 건	찬성	불참	-

14	2025-08-21	본점 이전의 건	찬성	불참	-

15	2025-08-27	종속기업 이노코어의 자금 대여의 건	찬성	찬성	-

16	2025-09-04	종속기업 이노코어의 자금 대여의 건	불참	불참	-

17	2025-09-05	종속기업 스코넥엑스알의 자금 대여의 건	불참	불참	-

18	2025-09-23	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	불참	-

19	2025-09-30	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조건 변경의 건	찬성	불참	-

20	2025-10-01	타법인 주식 양수의 건 (제주비케이㈜)	찬성	찬성	-

21	2025-10-02	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 상환의 건	찬성	찬성	-

22	2025-11-05	제25기 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-

23	2025-11-24	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	불참	-

24	2025-11-28	제25기 임시주주총회 의안 확정의 건	찬성	불참	-

25	2025-12-09	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입기일 변경의 건	찬성	불참	-

26	2025-12-12	제25기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 승인의 건	찬성	불참	-

27	2025-12-15	대표이사 선임의 건	찬성	-	찬성

28	2025-12-19	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입기일 변경의 건	찬성	-	찬성

29	2025-12-30	유형자산(건물) 잔금 지급일 변경의 건	찬성	-	불참

다. 이사회내 위원회 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임당사는 상법 제363조제2항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주간 전에 서면 또는 상법 제542조의4에 따른 전자적 방법으로 공고함으로써 주주에게 통지하고 있습니다. 제출일 현재 당사의 이사 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사 후보는 없었습니다.

작성 기준일 현재 당사의 이사회 구성원은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	중임여부(횟수)	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	박원철	25.03.28~28.03.27	0	이사회	경영총괄	해당사항 없음	-

대표이사	AOKI EIJI	25.12.15~28.12.14	0	이사회	사업총괄	해당사항 없음	-

사내이사	권소원	25.03.28~28.03.27	0	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

사내이사	조우진	25.03.28~28.03.27	0	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

사내이사	김정아	25.12.15~28.12.14	0	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

사외이사	유병철	25.03.28~28.03.27	0	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

사외이사	김상수	25.12.15~28.12.14	0	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

감사	문용식	25.03.28~28.03.27	0	이사회	감사	해당사항 없음	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황

제출일 현재 당사는 정관에 의거 2025년 3월 28일 제24기 정기주주총회에서 신규선임된 유병철 사외이사, 2025년 12월 15일 제25기 임시주주총회에서 신규선임된 김상수 사외이사, 총 2명이 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건여부	비고

유병철	- 동국대학교 법학과 학사- 연세대학교 행정학과 석사- 영국 Leeds University 법학박사- 現 김앤장 고문, 동국대학교 경찰사법대학 대우교수- 前 법무부 교정본부장(1급), 행시 37회	해당사항 없음	해당사항 없음	(주1)

김상수	- 서울대학교 경영학부 졸업- 現 법무법인 판심 변호사- 前 법무법인 안세 변호사- 前 한국거래소 상장 공시부	해당사항 없음	해당사항 없음	(주2)

(주1) 유병철 사외이사의 결격요건 해당 여부에 대한 체크리스트는 다음과 같습니다.

구 분	해당여부	비고

상법 제382조 제3항 각호

1. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	X	-

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

4. 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	X	-

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

7. 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

상법 제542조의8 제2항 각호

1. 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인	X	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사ㆍ집행임원ㆍ감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속ㆍ비속	X	-

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X	-

(주2) 김상수 사외이사의 결격요건 해당 여부에 대한 체크리스트는 다음과 같습니다.

구 분	해당여부	비고

상법 제382조 제3항 각호

1. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	X	-

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

4. 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	X	-

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

7. 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

상법 제542조의8 제2항 각호

1. 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인	X	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사ㆍ집행임원ㆍ감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속ㆍ비속	X	-

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X	-

(2) 사외이사의 전문성(2-1) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

재무팀	2	직원 2명	주주총회, 이사회 지원 업무

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답을 실시하고 있음