스코넥 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 4인과 사외이사 1인, 기타비상무이사 2인으로 구성되어 있으며, 정관 및 이사회운영규정 등에서 그 업무와 권한 등을 규정함으로써 경영투명성 제고를 위해 시스템을 구축하고 있다고 판단됩니다. 각 이사의 주요 업무분장 및 약력등에 관한 인적사항은 「VII.임원 및직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원 등의 현황」에 자세하게 기재되어 있으니 해당 부분을 참조하시길 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	1	-	-	-

(주1) 2022년 03월 30일, 제21기 정기주주총회를 통해 김강민 기타비상무이사가 신규 선임 되었습니다

다. 이사회의 주요 의결사항작성일 현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은 다음과 같습니다.

구분	일 시	주요안건	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사	감사

황대실	김성근	최정환	박강식	서동일	이재윤	김강민	김영무

출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	-	출석률100%

찬 반 여 부

1	2022.01.18	- 우리사주 취득 자금 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2	2022.02.08	- 스코넥엑스알 차입기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.11	- 재무제표 승인의 건, 임직원 학자금 지원규정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.02.24	- 제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 2022년 03월 30일, 김강민 기타비상무이사가 신규선임 되었습니다.

라. 이사회내 위원회해당사항이 없습니다.

마. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임당사는 상법 제363조제2항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주간 전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 주주에게 통지하고 있습니다. 제출일 현재 당사의 이사 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사 후보는 없었습니다.

작성 기준일 현재 당사의 이사회 구성원은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	중임여부(횟수)	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	황대실	20.06.09~23.06.09	7	-	경영 총괄	차입거래	본 인

사내이사	김성근	20.06.09~23.06.09	7	주주총회	경영관리본부 총괄	해당사항 없음	타 인

사내이사	최정환	20.06.09~23.06.09	5	주주총회	CTO	해당사항 없음	타 인

사내이사	박강식	20.06.09~23.06.09	-	주주총회	CFO	해당사항 없음	타 인

사외이사	서동일	21.03.31~24.03.31	-	주주총회	사외이사	해당사항 없음	타 인

기타비상무이사	이재윤	20.06.09~23.06.09	-	주주총회	기타비상무이사	해당사항 없음	타 인

기타비상무이사	김강민	22.03.30~25.03.30	-	주주총회	기타비상무이사	해당사항 없음	타인

감사	김영무	20.03.27~23.03.27	-	주주총회	감사	해당사항 없음	타 인

주) 대표이사로부터 차입한 원금 230백만원(만기 1년, 연 2.00% 고정금리)은 당분기 중에 전액 상환하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다.

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

제출일 현재 당사는 정관에 의거 2021년 03월 31일 제20기 정기주주총회에서 선임된 사외이사 서동일 1명이 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건여부	비고

서동일	2005.12 앨버타대학교 Mathematics Applied Statistics
2011.03 ~ 2012.08 오토데스크코리아 게임웨어 사업총괄 부장
2012.09 ~ 2015.02 오큘러스 VR 코리아 지사장
2015.09 ~ 2019.01 볼레크리에이티브(VoleR Creative) 대표이사
2019.10 ~ 현재 Deutsche Telekom Capital Partners Korea 지사장
2021.03 ~ 현재 ㈜스코넥엔터테인먼트 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	(주1)

(주1) 당사 사외이사의 결격요건 해당 여부에 대한 체크리스트는 다음과 같습니다.

구 분	해당여부	비고

상법 제382조 제3항 각호

1. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속	X

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X

4. 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속	X

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X

7. 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X

상법 제542조의8 제2항 각호

1. 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인	X

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인	X

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사ㆍ집행임원ㆍ감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속ㆍ비속	X

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X

(2) 사외이사의 전문성(2-1) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

재무팀	2	직원 2명	주주총회, 이사회 지원 업무

(2-2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답을 실시하고 있음.