켄코아에어로스페이스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회는 본 신고서 작성 기준일 현재 총 5명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요의결사항 등

연도	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사등의 성명	비고

모과균	백진흠

찬반여부

2019년도	1	2019-02-11	신한은행 일반자금 대출의 건(이억원)	가결	-	-	-

2	2019-02-28	신한은행 일반자금 차입에 관한 건(일십억원)	가결	-	-	-

3	2019-03-07	제6기 정기주주총회 소집 및 의안결정의 건	가결	-	-	-

4	2019-04-02	대표이사 차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	-	-	-

5	2019-04-02	대표이사 장기차관 도입의 건	가결	-	-	-

6	2019-04-03	타법인 주식 취득(자회사 유상증자)승인의 건	가결	-	-	-

7	2019-04-05	1안: 신 주식 발행의 건(300,000주)
2안: 신주인수권증서 발행의 건	가결	-	-	-

8	2019-04-05	지점 설치의 건(켄코아솔루션)	가결	-	-	-

9	2019-04-08	대표이사 중임 등기의 건	가결	-	-	-

10	2019-04-12	1안: 신 주식 발행의 건(1,900,000주)
2안: 신주인수권증서 발행의 건	가결	-	-	-

11	2019-04-12	1안: 신 주식 발행 취소의 건(1,700,000주)	가결	-	-	-

12	2019-05-08	타법인 주식 취득(자회사 유상증자)승인의 건	가결	-	-	-

13	2019-05-17	1안: 신 주식 발행의 건(1,500,000주)
2안: 신주인수권증서 발행의 건	가결	-	-	-

14	2019-06-10	1안: 신 주식 발행의 건(200,000주)
2안: 신주인수권증서 발행의 건	가결	-	-	-

15	2019-06-14	항공우주산업 물류센터 현장운영 계약 체결의 건	가결	-	-	-

16	2019-06-25	종류주식의 내용 추가 등기의 건	가결	-	-	-

17	2019-07-15	제5회차 사모전환사채 콜옵션 행사의 건	가결	-	-	-

18	2019-07-19	기계장치 도입의 건	가결	-	-	-

19	2019-07-29	2019 임시주주총회 소집, 의안 결정의 건	가결	-	-	-

20	2019-10-02	제6기 IFRS 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

21	2019-10-11	자회사(Kencoa Group LLC)의 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	-

22	2019-10-25	기업공개 계획에 따른 상장 추진의 건	가결	찬성	찬성	-

23	2019-12-12	1안: 수입신용장 신규의 건2안: 지점 이전의 건3안: 취업규칙 개정의 건4안: 계약직관리 규정 제정의 건5안: 제안제도 규정 제정의 건 6안: 직무발명보상 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	-

24	2019-12-20	1안: 일반자금대출 신규의 건2안: KENCOA AEROSPACE LLC 현지법인대출 보증의 건	가결	찬성	찬성	-

주 1) 당사의 사외이사는 2019년 09월 09일 임시주주총회에서 선임되었습니다.

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

연도	회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사참석인원	비고

2019년도	20	2019-10-02	제6기 IFRS 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결 (2명 중 2명 참석)	-

21	2019-10-11	자회사(Kencoa Group LLC)의 타법인 주식 취득의 건	가결 (2명 중 2명 참석)	-

22	2019-10-25	기업공개 계획에 따른 상장 추진의 건	가결 (2명 중 2명 참석)	-

23	2019-12-12	1안: 수입신용장 신규의 건2안: 지점 이전의 건3안: 취업규칙 개정의 건4안: 계약직관리 규정 제정의 건5안: 제안제도 규정 제정의 건 6안: 직무발명보상 규정 제정의 건	가결 (2명 중 2명 참석)	-

24	2019-12-20	1안: 일반자금대출 신규의 건2안: KENCOA AEROSPACE LLC 현지법인대출 보증의 건	가결 (2명 중 2명 참석)	-

주 1) 당사는 2019년 09월 09일에 사외이사를 최초로 선임하였습니다.

다. 이사회내 위원회

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하지 않고 있습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회 구성원은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	LEE KENNETH MINKYU	이사회	CEO경영총괄	해당없음	최대주주

사내이사	정재한	이사회	경영 본부장	해당없음	해당없음

사내이사	권태준	이사회	연구소장	해당없음	해당없음

사외이사	모과균	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

사외이사	백진흠	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

(2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사 후보 추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 당사는 증권신고서 작성 기일 현재 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없으나, 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사회 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-