켄코아에어로스페이스 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 변경사항해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2016.03.24	임시주주총회	제1호: 임원변경의 건(사내이사 중임의 건)	가결

2016.03.31	제3기정기주주총회	제1호: 제3기 재무제표승인의 건제2호: 2016년 이사 보수한도 승인의 건제3호: 2016년 감사 보수한도 승인의 건제4호: 2016년 외부감사인 선임의 건	가결

2016.10.10	임시주주총회	제1호: 정관 변경의 건제2호: 제1회차 사모사채 발행 승인의 건	가결

2016.11.18	임시주주총회	제1호: 제2회차 사모사채 발행 승인의 건	가결

2017.03.31	제4기 정기주주총회	제1호: 제4기 재무제표승인의 건제2호: 2017년 이사 보수한도 승인의 건제3호: 2017년 감사 보수한도 승인의 건제4호: 2017년 외부감사인 선임의 건	가결

2018.03.30	제5기 정기주주총회	제1호: 정관 일부 변경에 관한 건제2호: 제5기 재무제표승인의 건제3호: 2018년 외부감사인 선임의 건제4호: 임원퇴직금 규정 승인의 건제5호: 감사 임기만료 및 선임의 건제6호: 2018년 이사 보수한도 승인의 건제7호: 2018년 감사 보수한도 승인의 건	가결

2018.10.05	임시주주총회	제1호: 액면분할 결의의 건제2호: 발행할 주식의 총수 100,000,000주로 변경제3호: 액면분할로 인한 정관 변경제4호: 주주총회운영규정의 제정	가결

2019.03.29	제6기 정기주주총회	제1호: 정관 일부 변경에 관한 건제2호: 제6기 재무제표승인의 건제3호: 2019년 이사 보수한도 승인의 건제4호: 2019년 감사 보수한도 승인의 건	가결

2019.04.08	임시주주총회	제1호: 임원변경의 건(사내이사 중임의 건)	가결

2019.09.09	임시주주총회	제1호: 임원변경의 건(사외이사 및 감사 선임의 건)	가결

2020.03.30	제7기정기주주총회	제1호: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건 제2호: 이사 보수한도 승인의 건제3호: 감사 보수한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 우발채무 등은「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 20. 우발채무및 약정사항」을 참조 바랍니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 상황 가. 제재현황해당사항 없습니다. 나. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표당사는 중소기업기본법에 의거 증권신고서 작성기준일 현재 중소기업에 해당됩니다.

라. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020.03.03 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	-	2020.02.25	- 시설자금 : 5,783,207- 운영자금 : 1,251,377- 타법인증권 취득 : 3,900,000- 기타(개발비 외) : 2,205,416	13,140,000	-시설자금- 운영자금 - 타법인증권 취득 - 기타(개발비 외)	13,140,000	주1) 참고

(2)사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2015.12.28	운영자금	2,000,000	운영자금	2,000,000	-

유상증자	-	2016.02.15	운영자금	1,000,000	운영자금	1,000,000	-

전환사채	-	2016.10.10	운영자금	1,000,000	운영자금	1,000,000	-

전환사채	-	2016.11.25	운영자금	1,000,000	운영자금	1,000,000	-

유상증자	-	2016.12.09	운영자금 및 연구개발자금	3,677,100	운영자금 및 연구개발자금	3,677,100	-

유상증자	-	2017.04.28	운영자금	999,975	운영자금	999,975	-

유상증자	-	2017.07.21	운영자금	1,000,000	운영자금	1,000,000	-

유상증자	-	2017.07.21	운영자금	1,000,000	운영자금	1,000,000	-

유상증자	-	2017.07.24	운영자금 및 연구개발자금	3,999,960	운영자금 및 연구개발자금	3,999,960	-

유상증자	-	2017.08.29	운영자금	1,000,000	운영자금	1,000,000	-

전환사채	-	2018.04.18	운영자금	2,000,000	운영자금	2,000,000	-

전환사채	-	2018.04.18	운영자금	3,000,000	운영자금	3,000,000	-

전환사채	-	2018.07.24	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-

유상증자	-	2019.04.12	운영자금	3,000,000	운영자금	3,000,000	-

유상증자	-	2019.05.07	운영자금	2,000,000	운영자금	2,000,000	-

유상증자	-	2019.06.14	운영자금 및 타법인 지분인수자금	15,000,000	운영자금 및 타법인 지분인수자금	15,000,000	-

유상증자	-	2019.07.08	운영자금 및 연구개발자금	2,000,000	운영자금 및 연구개발자금	2,000,000	-

마. 특 례상장 기업의 사후정보당사는 2020년 03월 03일 '이익미실현기업의 코스닥시장 상장' 요건에 의해 코스닥시장에 상장되었습니다. 당사는 특례상장 기업으로서 코스닥시장 상장을 위한 증권신고서에 미래 영업실적을 추정하여 기재 하였으며, 증권신고서에 기재된 최근사업연도에 대한 재무상황 예측치와 실적을 비교하면 다음과 같으며, 기업공시서식 작성기준 제11-3-15조의 작성지침에 의거 괴리율이 10% 이상인 항목에 대해서는 발생원인을 별도 기재하였습니다.

과목	예측	실적	비고

1차연도 (2019년)	2차연도 (2020년)	1차연도	2차연도

실적	괴리율 (주1)	실적	괴리율 (주1)

매출액	46,234	75,892	46,299	-0.14%	31,647	58.30%

영업이익	3,746	11,256	1,024	72.66%	- 7,428	165.99%

당기순이익	- 5,998	7,195	- 7,593	-26.59%	- 9,339	229.80%

주) 당사는 2020년 03월 03일 코스닥시장에 상장되어 1차연도에 대한 비교치만 기재하였습니다. 주1) 괴리율은 '(예측치-실적치)/예측치'로 산정, 백분율로 기재하였습니다. (1) 2차년도(2020년)당사의 2020년도 영업이익 차이금액은 역사상 유례없는 COVID-19 사태로 인하여 민항기 부문 글로벌 시장 생산량이 약 30~40% 감소함에 따라, 2019년 당사의 매출액의 40%를 차지 하여였던 Commercial 매출액 및 영업이익 등이 일시적으로 감소하였습니다. 관련 매출액 회복은 향후 COVID-19 상황에 따라 달라질 것으로 예측되고 있습니다.한편, 당사는 2020년 MRO부문 및 우주발사체 부문에서 추가 사업을 수주하여 관련 개발비 및 원가율 증가로 인해 영업이익 및 당기순이익 감소폭이 증가하였으며, 향후 매출 및 영업 실적개선을 기대하고 있습니다. (2) 1차년도(2019년)당사의 2019년 영업이익 차이금액은 당사의 프로젝트 구성에서 매출 믹스의 변동에 의한 것으로 원가율이 낮은 사업인 Engine Part의 매출액이 상대적으로 감소하고, 원가율이 높은 Structure Parts의 매출 비중이 증가함으로써 매출실적 변동이 없는 가운데, 원가율 변동에 의한 영업이익의 변동이 발생하였습니다.영업이익 변동에 따른 당기순이익 변동 및 전환우선주의 파생상품 평가손익과 관련된 평가손실의 변동, 미국 자회사의 이연법인세 적용과 관련된 법인세 비용 변동효과로 인해 추정치와 실적의 변동이 발생하였습니다.

바. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다. 사. 합병등의 사후 정보해당사항 없습니다. 아. 녹색경영해당사항 없습니다. 자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한사항해당사항 없습니다. 차. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유등의 변동사항해당사항 없습니다.