와이즈버즈 분기보고서 (2021.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	48,561,742	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	48,561,739	-

우선주	-	-

마. 주식사무

신주인수권 내용	제 9조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 6에 따라 일반공모의 방법으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
9. 주권을 한국거래소가 개설한 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결산일	12월 31일	정기주주총회 :사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1월 7일 까지

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의특전	해당사항 없음	공고	http://wisebirds.co

공고게재 신문	전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	안 건	가결여부

2015.03.31	정기주주총회	제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2015.04.17	임시주주총회	제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건	원안대로 가결

2015.12.29	임시주주총회	제1호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 가결

2016.03.31	정기주주총회	제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2016.12.26	임시주주총회	제1호 의안 : 자사주 취득의 건	원안대로 가결

2017.01.02	임시주주총회	제1호 의안 : 정관변경의 건제2호 의안 : 주식액면분할의 건제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 감사선임의 건	원안대로 가결

2017.03.17	정기주주총회	제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결

2017.09.14	임시주주총회	제1호 의안 : 자사주 취득의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결

2017.12.29	임시주주총회	제1호 의안 : 이사선임의 건제2호 의안 : 감사선임의 건제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정의 건	원안대로 가결

2018.03.21	정기주주총회	제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2018.12.29	임시주주총회	제1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 가결

2019.03.14	정기주주총회	제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2019.10.21	임시주주총회	제1호 의안 : 정관변경의 건제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 가결

2019.11.13	임시주주총회	제1호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 가결

2020.03.19	정기주주총회	제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결

2020.06.17	임시주주총회	제1호 의안 : 합병 승인 결의의 건	원안대로 가결

2021.03.23	정기주주총회	제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결