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와이즈버즈 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

( 제 4 기 )

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 와이즈버즈
대 표 이 사 : 김 종 원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로317, 17층(역삼동, 동훈타워)
(전 화) 02-538-8897
(홈페이지) http://wisebirds.co
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 이 동 백
(전 화) 070-5024-7321
I. 회사의 개요

※ 4기 3분기에 이루어진 합병(2020.07.22.)은 법률적으로 합병회사인 엔에이치기업인수목적12호(주)가 비상장법인인 (주)와이즈버즈(피합병회사)를 흡수합병하는 형식이었으나, 엔에이치기업인수목적12호(주)는 기업인수가 목적인 명목회사이며 합병 후 존속하는 사업부는 (주)와이즈버즈에서 영위하는 사업입니다. 실질적으로는 (주)와이즈버즈가 엔에이치기업인수목적12호(주)를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다. 이에 따라 본 보고서는 당사가 합병 후 작성, 공시되는 보고서로서 작성주체를 피흡수법인인 (주)와이즈버즈의 내용을 기초로 작성되었음을 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	소재지	비고

2013.05.16	서울특별시 강남구 도산대로161, 1층 (신사동, 자홍빌딩)	-

2015.09.15	서울특별시 강남구 테해란로320,18층1802호 (역삼동, 역삼아이타워)	-

2015.12.29	서울특별시 강남구 테해란로317, 17층 (역삼동, 동훈타워)	변경

나. 경영진의 주요한 변동

변동일	변경 전	변경 후

대표이사	사내이사	사외이사	기타비상무이사	감사	대표이사	사내이사	사외이사	기타비상무이사	감사

2015.12.29	김종원	이상석	-	-	-	-	김종원	-	-	-

2017.01.02	-	김종원	-	-	-	김종원	이충열김희균	-	-	부광득

2017.12.29	김종원	이충열김희균	-	-	부광득	김종원	이상훈	-	정균태박용진박건원	김민재

2018.12.31	김종원	이상훈	-	정균태박용진박건원	김민재	김종원	-	-	정균태박용진박건원	김민재

2019.10.21	김종원	-	-	정균태박용진박건원	김민재	김종원	-	이진환	정균태박용진박건원	김관태

2019.11.13	김종원	-	이진환	정균태박용진박건원	김관태	김종원	김희균	이진환	정균태박용진	김관태

2020.07.22	김종원	김희균	이진환	정균태박용진	김관태	김종원	김희균	이진환	정균태	김관태

다. 최대주주의 변동

변동일	최대주주명	소유주식수(주)	지분율(%)	비고

2017.06.01	(주)에이씨피씨	1,000,000	99.01	-

2017.08.02	제이씨에셋자산운용(주)	1,702,355	22.67	-

2019.06.28	(주)에이씨피씨	1,000,000	13.32	기존 최대주주 지분 매각

2020.07.22	(주)미래테크놀로지	13,430,885	28.43	합병

라. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후	비고

2020.07.22	엔에이치기업인수목적12호(주)	(주)와이즈버즈	합병에 따른 상호 변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 엔에이치기업인수목적12호(주)와 2020년 01월 30일 합병계약(최초)을 체결하였으며, 2020년 07월 22일(합병등기일) 합병 및 상호변경 등기를 완료하였습니다.

구분	내용

합병 방법	엔에이치기업인수목적12호(주)가 (주)와이즈버즈를 흡수합병 함.

합병 목적	(1) 합병상장을 통한 경영투명성 확보
(2) 대외 인지도 향상을 통한 기업경쟁력 강화
(3) 주주 중심 경영을 통한 공정한 기업가치 평가(4) 상장을 통한 회사의 사회적 책임 구현 및 주주의 권익 보호
(5) 주식회사로서의 재무건전성 확보를 통한 대외 신인도 향상
(6) 합리적인 기업 경영체계 강화를 통한 효율적인 경영 실현
(7) 자금조달 능력 확대를 통한 지속 성장 가능한 성장동력 확보
(8) 홍보효과 및 기업평가를 통한 국내외 관련업체와의 제휴
(9) 임직원 자긍심 고취 및 사기 진작

합병 비율	엔에이치기업인수목적12호(주) : (주)와이즈버즈 = 1 : 18.316500

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일자	주요사항

2013.05	회사 설립(자본금 1억), Facebook PMD 인증 획득

2013.05	RTB Media 광고 최적화 Platform Adwitt 개발

2013.10	대한민국 유일 Facebook Preferred Marketing Developer, Ads 배지 획득

2014.05	Kakao Story 공식 Reseller 선정

2014.06	대만소프트월드 Adwitt 공급계약 체결

2014.08	유상증자 30억 (자본금 111백만)

2014.09	대한민국 Facebook Marketing Partner with Ad Technology 선정

2014.12	유상증자 40억 (자본금 126백만)

2015.02	Facebook FMP 선정

2015.03	Band Ad Server 개발 공급 및 Head Sales Agency 선정

2015.09	Instagram광고 API파트너 선정

2016.05	밴드 광고 파트너 선정

2016.05	Tencent 공식 Reseller 선정

2016.06	Unity 공식 Reseller 선정

2016.06	Vingle Ad Server 개발 공급 및 Head Sales Agency 선정

2016.12	매출 500억 달성

2017.01	무상증자 10억 (자본금 1,126백만)

2017.03	Linked in 공식Reseller 선정

2017.04	Google Premier Partner 배지 획득

2017.09	DBM 플랫폼 대행 Agency 선정

2017.12	Facebook Blueprint Certified Buyer 단일기간 세계 최다 인원 획득

2017.12	다우 키움 그룹 편입

2018.01	Kakao 광고플랫폼 공식대행사 선정

2018.03	SMR 공식 Reseller 선정

2018.08	Apple Search AD 파트너 선정

2018.06	Google AdWords Certification Program 운영인력 100% 합격 DV 360 파트너 선정

2018.09	2018 Facebook MobileWorks 공식 대행사 선정

2019.03	Tiktok 공식 Reseller 선정

2019.09	Shop 매니저 출시

2019.11	라인 대만 광고 공식 대행사 선정

2020.01	2020 Kakao 광고플랫폼 공식대행사 선정

2020.01	2020 Facebook MmobileWorks 공식 대행사 선정

2020.05	어도비 Advertising Cloud 대행 Agency

2020.07	Moloco Cloud 대행 Agency

2020.07	엔에이치기업인수목적12호(주)와 합병

2020.08	코스닥시장 합병 상장

2020.09	Tiktok Korea Creative 파트너 선정
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.06.01	유상증자(일반공모)	보통주	1,010,000	100	1,000	설립자본금

2017.08.02	유상증자(일반공모)	보통주	6,500,000	100	2,000	코스닥시장 상장공모

2020.07.22	-	보통주	39,729,312	100	-	합병신주

2020.09.10	주식매수선택권행사	보통주	313,660	100	654	-

주1) 2020년 07월 22일(합병등기일)에 합병함에 따라 (주)와이즈버즈의 합병신주(39,729,312주)가 2020년 08월 05일 상장되었습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무보증 사모 전환사채	2017.06.08	2022.06.08	990,000,000	기명식보통주	2017.07.08 ~ 2022.06.07	100	1,000	990,000,000	990,000

합 계	-	-	990,000,000	-	-	100	1,000	990,000,000	990,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	47,552,972	-	47,552,972	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	47,552,972	-	47,552,972	-

Ⅴ. 자기주식수	3	-	3	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	47,552,969	-	47,552,969	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	3	-	-	3	주1

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	3	-	-	3	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

주1) 합병 시 발생한 단주 취득 사항입니다. 다. 종류주식 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	47,552,972	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	47,552,969	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당가능이익범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 재고, 경영환경등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제11조 (신주의 배당 기산일)
이 회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.제52조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업 년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.① 이익준비금② 기타의 법정적립금③ 배당금④ 임의적립금⑤ 기타의 이익잉여금처분액
제53조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
제53조의 2 (중간배당)
① 회사는 6월 30일 0시 현재의 주주에게 상법 462조의3 에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1) 직전결산기의 자본금의 액
2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3) 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.제54조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 이 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. ③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기 3분기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	100	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,138	3,587	2,028

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-81	1,691	956

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제4기 3분기	제3기	제2기

2020년	2019년	2018년

[유동자산]	56,667,220	43,296,471	27,704,451

현금및현금성자산	12,368,795	12,595,577	3,275,059

단기금융상품	11,994,770	-	-

매출채권	26,780,291	28,470,886	16,946,378

기타유동금융자산	1,358,859	1,985,207	915,611

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,540,546	7,949	6,512,240

기타유동자산	623,961	236,853	55,163

[비유동자산]	7,274,801	5,822,046	4,572,380

장기금융상품	800,000	800,000	600,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	150,007	-	-

기타비유동금융자산	1,072,580	1,002,812	1,064,562

유형자산	3,173,094	2,355,533	2,419,598

사용권자산	1,218,118	1,143,182	-

무형자산	30,557	3,145	4,035

이연법인세자산	827,497	511,486	484,184

기타비유동자산	2,947	5,888	-

자산총계	63,942,022	49,118,517	32,276,830

[유동부채]	22,898,529	26,928,368	14,718,421

매입채무	16,110,805	19,897,959	12,978,474

기타유동금융부채	902,396	1,175,270	1,426,700

기타유동부채	5,288,657	4,767,846	113,603

유동리스부채	565,837	406,788	-

당기법인세부채	30,835	680,505	199,644

[비유동부채]	3,937,687	2,394,398	1,352,448

전환사채	899,999	-	-

복구충당부채	173,000	173,000	173,000

비유동리스부채	599,754	693,059	-

확정급여부채	2,115,038	1,436,032	1,068,674

기타비유동부채	149,895	92,307	110,774

부채총계	26,836,216	29,322,766	16,070,869

자본금	4,755,297	1,126,060	1,126,060

자본잉여금	18,912,819	6,010,049	6,006,057

기타지본구성요소	28,976	(2,089,418)	(2,127,610)

이익잉여금	13,408,714	14,749,060	11,201,454

자본총계	37,105,806	19,795,751	16,205,961

구 분	(2020.01.01 ~2020.09.30)	(2019.01.01 ~2019.12.31)	(2018.01.01 ~2018.12.31)

영업수익	8,721,347	10,511,970	8,918,760

영업이익	1,133,315	3,908,132	1,897,212

당기순이익	(1,137,753)	3,586,807	2,027,825

기타포괄이익	(202,593)	(39,201)	9,851

총포괄이익	(1,340,346)	3,547,606	2,037,676

주당순이익 (단위: 원)	(81)	1,691	956
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.