진에어 분기보고서 (2025.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

*주) 의결권대리행사권유제도 실시여부: 정기주주총회 시 직접교부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 등의 방법으로 실시

나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음

다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음

라. 의결권 현황 2025년 9월말 현재 당사의 발행주식총수는 52,200,000주입니다. 이 중 자기주식 666,366주는 의결권이 없어 의결권 행사가 가능한 주식수는 51,533,634주 입니다.

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	666,366	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	51,533,634	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제10조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함 한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법 으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주 에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 7일까지 (임시주총시 별도)

명의개서대리인	① 한국예탁결제원② 주소 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23③ 전화번호 : 3774-3000

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.jinair.com)에 게재한다. 다만,전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수없을 때에는 대한민국 서울특별시에서 발행되는 일간지인 한국경제신문에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총 정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제17기정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건	가결	○ 17기 영업 성과 설명 - 매출액 : 1조 4,613억원 - 영업손익 : 1,631억원

제2호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건	가결	○ 자본준비금 감액을 통한 결손금 보전 설명 - 보전 결손금 : 1,106억원

제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	가결	○ 자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입 설명 - 전입 이익잉여금 : 894억원

제4호 의안: 사내이사 선임의 건	가결	○ 사내이사 후보 추천 사유 설명 - 후보자 박병률, 곽주호

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	○ 보수한도 산정 배경 설명 - 30억원 한도 내에서 지급

제16기정기주주총회(2024.03.21)	제1호 의안: 제16기 재무제표 승인의 건	가결	○ 16기 영업 성과 설명 - 매출액 : 1조 2,772억원 - 영업손익 : 1,821억원

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	○ 보수한도 산정 배경 설명 - 30억원 한도 내에서 지급

제15기정기주주총회(2023.03.22)	제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건	가결	○ 15기 영업 성과 설명 - 매출액 : 5,934억원 - 영업손익 : -673억원

제2호 의안: 정관 변경의 건	가결	○ 정관 변경 배경 및 내용 설명 - 사업 목적(정보통신사업) 추가 - 이사회 소집 통지 기한(회의 1주일 전) 변경

제3호 의안: 사내이사 정훈식 선임의 건	가결	○ 사내이사 후보 추천 사유 설명 - 후보자 정훈식

제4호 의안: 사외이사 선임의 건	가결	○ 사외이사 후보 추천 사유 설명 - 후보자 이우일, 정중원, 이동명

제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건	가결	○ 감사위원 후보 추천 사유 설명 - 후보자 이우일, 정중원, 이동명

제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 임춘수 선임의 건	가결	○ 분리선출 감사위원 후보 추천 사유 설명 - 후보자 임춘수

제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	○ 보수한도 산정 배경 설명 - 30억원 한도 내에서 지급