진에어 사업보고서 (2024.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부, 구성방법 등당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 미만 상장법인에 해당하나, 2017년 8월 4일에 감사위원회를 설치하여 보고서 작성기준일 현재 정상적으로 사외이사 4인으로 구성된 감사위원회를 운영 중에 있습니다.

나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

임춘수	예	1985~1986 영화회계법인 공인회계사1988~1989 KPMG 뉴욕 공인회계사1991~1994 에셋코리아 펀드매니저1994~1996 골드만삭스 홍콩 한국리서치 Head1997~2000 골드만삭스 서울 리서치센터장2000~2002 배움닷컴 대표이사 사장2002~2006 삼성증권 리서치센터장 상무2006~2009 삼성증권 법인사업본부장 전무2009~2011 한국투자증권 GIS그룹장 전무2011~2016 한국투자증권 GIS그룹장 부사장2018~現 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표	예	4호 유형(금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자)	1991~1994 에셋코리아 펀드매니저1994~1996 골드만삭스 홍콩 한국리서치 Head1997~2000 골드만삭스 서울 리서치센터장2002~2006 삼성증권 리서치센터장 상무2006~2009 삼성증권 법인사업본부장 전무2009~2011 한국투자증권 GIS그룹장 전무2011~2016 한국투자증권 GIS그룹장 부사장2018~現 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표

정중원	예	2009~2010 공정거래위원회 기획조정관2011~2012 공정거래위원회 경쟁정책국국장2012~2015 공정거래위원회 상임위원2013~2014 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장2016~2023 법무법인 태평양 고문2024~現 KDI 한국개발연구원 산업 및 시장경제분야 초빙연구위원	-	-	-

이우일	예	1987~2019 서울대학교 공과대 기계항공 공학부 교수2014~2016 서울대학교 연구부총장2014~2019 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 2020~2023 한국과학기술단체총연합회 회장2019~2023 국제복합재료학회 회장2019~現 서울대 공과대학 명예교수	-	-	-

이동명	예	2003~2008 서울고등법원 부장판사2008~2009 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사2009~2010 법원도서관장2010~2011 의정부지방법원장2011~2020 법무법인 처음 대표변호사2020~現 법무법인 정세 고문변호사	-	-	-

다. 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 위원은 전원(4인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 위원장을 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

성명	임기	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	회사와의관계	최대주주 또는주요주주와의 관계

임춘수	'23.03.22~'26.03.21	-	회계전문가로서 축적한 전문성을 바탕으로감사위원회에서 재무 건정성 등에 대한 감사시 전문적 의견을 제공해 줄 것으로 판단	이사회	없음	없음

정중원	'20.03.25~'26.03.24	연임(1회)	공정거래 법률 전문가로서 특별히 계열회사간 내부거래의 공정성에 대하여 감사하는데기여할 수 있을 것으로 판단	이사회	없음	없음

이우일	'20.03.25~'26.03.24	연임(1회)	항공공학 분야의 전문가로서 이론적 지식과 경험을 바탕으로 감사위원회에서 항공기 안전등에 대한 감사 시 전문적 의견을 제공해 줄 것으로 판단	이사회	없음	없음

이동명	'23.03.22~'26.03.21	-	법조계에서 축적한 법률적 지식과 경험을바탕으로 감사위원회에서 적법하게 집행되고있는지 공정하게 감독할 것으로 판단	이사회	없음	없음

라. 감사위원회의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정중원(출석률: 100%)	이우일(출석률: 100%)	이동명(출석률: 100%)	임춘수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2024.01.17	① 2023년(제16기) 재무제표 및 영업보고서 보고② 2023년 내부회계관리제도 평가 진행사항 보고	--	--	--	--	--

2차	2024.02.27	① 2023년 감사 실적 및 2024년 감사계획 승인② 2023년(제16기) 결산 보고 (감사후)③ 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--

3차	2024.03.21	① 외부감사인과의 비감사용역 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2024.05.08	① 2024년 1분기 회계 결산 보고② 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고	--	--	--	--	--

5차	2024.08.08	① 2024년 반기 회계 결산 보고② 내부회계관리제도 설계평가 보고	--	--	--	--	--

6차	2024.11.07	① 내부회계관리규정 개정의 건② 감사위원회 규정 개정의 건③ 2024년 3분기 회계 결산 보고 ④ 내부회계관리제도 중간 운영평가 보고	가결---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---

마. 감사위원회 교육실시 계획

4대 회계법인 등 전문기관에서 주최하는 감사위원에 대한 입문교육, 세미나 참석 등 감사위원이 적법하고 효과적인 직무 수행을 위한 역량과 지식을 확보 할 수 있도록 필요한 교육을 지속적으로 실시할 계획입니다.

바. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2022.06.23	삼일회계법인	남택호, 정중원, 이우일	-	ESG 경영 및 부정/자금 사고 예방을 위한 내부통제

2023.11.21	사단법인감사위원회포럼	임춘수, 정중원,이우일, 이동명	-	감사위원회가 알아야 할 개정 법규 및24년 정기주총 체크포인트 등

2023.12.27	삼일회계법인감사위원회센터	임춘수, 정중원,이우일, 이동명	-	법원이 보는 소수주주, 국회가 보는 소수주주

2024.09.11	삼일회계법인
거버넌스센터	임춘수, 정중원,이우일, 이동명	-	최근 자본시장의 변화와 주주행동주의

2024.11.28	사단법인감사위원회포럼	임춘수, 정중원,이우일, 이동명	-	스튜어드십 코드의 이해와 대응, 결산시점 외부감사 감독 방안과 개정 내부회계관리제도 평가 및 보고기준 대응

사. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사그룹	6	부장 2명, 차장 1명,과장 2명, 사원 1명(평균 2년 4개월)	감사위원회 운영 및 감사위원 직무수행 지원(자료제공 등)

아. 준법지원인에 관한 사항 (1) 준법지원인에 관한 사항

구분	내용	비고

성명	최호경	-

나이	66세	-

최종학력	1987년 고려대학교 법학과 졸업	-

현직	(주) 진에어 법무실장

주요경력	1987 ~ : (주)대한항공 법무실 입사2004~2011 : (주)대한항공 법무실 일반법무팀장2011~2015 : (주)대한항공 운항기획부 담당2015~2018 : (주)대한항공 사업기획부 담당2018~ 2025. 1. 31. : (주) 진에어 법무실장	-

※ 2025. 1. 31. 최호경 실장 사임에 따라 2025. 2. 25. 이사회 결의로 준법지원인을 신규 선임하였으며 보고서 제출일 현재 준법지원인은 아래와 같습니다.

구분	내용	비고

성명	진영건	-

나이	56세	-

최종학력	1991년 연세대학교 법학과 졸업	-

현직	(주)진에어 법무실장	-

주요경력	2005~2014 : (주)대한항공 법무실 일반법무팀2014~2016 : (주)한진칼 경영관리팀 법무업무 총괄2016~2018 : (주)대한항공 법무실 사업법무팀장2018~2023 : (주)한진 법무실장2019~2023 : (주)한진 준법지원인2025. 2. 1. ~ : (주)진에어 법무실장	-

(2) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과

항목	일시	주요내용	결과

준법 교육	상시	전 임직원 대상 준법지원제도 안내 및 교육	특이사항 없음

상시	준법지원제도 바로 알기 온라인 교육 실시

준법 지원	상시	관련 법률 및 사규에 따른 계약 검토 및 법률 자문수행	특이사항 없음

준법 통제	상시	사내 준법지원시스템 운용 및 이를 통한 조직별 Risk 관리	특이사항 없음

(3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무실	9	부장 2명, 차장 1명, 과장 3명, 대리 2명, 사원 1명 (평균 1년 10개월)	준법지원인 활동 지원