이녹스첨단소재 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사의 이사회는 사내이사 3명(장경호, 김필영, 태경섭)과 사외이사 1명(이철태), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관 제 37조 에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사내이사	사외이사

장경호(출석률:100%)	김필영(출석률:100%)	태경섭(출석률:100%)	이철태(출석률:27.3%)

1	2020.01.14	1.주식매수선택권 부여의 건 -당사 임직원(문성천外 9명)에게 총 80,000만주 부여 -행사가격: 52,000원 -행사기간: 2022.01.15 ~ 2025.01.14	가결	참석	참석	참석	불참

2	2020.01.20	1. 중국 현지법인의 현지금융에 대한 법인 연대보증 제공의 건 -보증과목 : 운영자금대출 -보증금액 : CNY 38,000,000 -보증한도 : 보증금액의 120% -보증기간 : 2020.01.30 ~ 2021.01.29	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3	2020.01.30	※보고사항:1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건2. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	보고	찬성	찬성	찬성	불참

4	2020.01.30	1. 임원 퇴직금 지급의 건 -퇴직자 : 손인성전무, 김문실이사	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6	2020.02.03	1.제3기 재무제표(결산) 승인의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건3. (주)이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건 -보증과목 : 산업운영자금대출 -보증금액 : 40억원 -보증한도 : 보증금액의 120% -보증기간 : 대환일로부터 1년	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7	2020.03.03	1. 이사 후보 확정의 건 -사내이사후보자: 장경호, 김필영, 태경섭 -사외이사후보자: 이철태2. 감사 후보 확정의 건 -상근감사 후보자: 김원식3. 제3기 정기주주총회 소집에 관한 건 1)보고 안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의 안건: 제1호: 제3기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호: 이사 선임의 건 제3호: 감사 선임의 건 제4호: 이사 보수한도 승인의 건 제5호: 감사 보수한도 승인의 건 제6호: 주식매수선택권 승인의 건 ('20.01.14 이사회에서 기 부여) 제7호: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (김성수外 71명, 총 201,000주 부여예정)4. 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8	2020.03.13	1. 자기주식 취득 신탁계약에 관한 건 -계약금액 : 50억원 -계약상대방: NH투자증권(주) -계약기간: 2020.03.13 ~ 2020.09.13	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.03.20	1. (주)이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건 -보증과목 : 산업시설자금대출 -보증금액 : 270억원 -보증한도 : 보증금액의 120% -보증기간 : 2020.03.26 ~ 2024.03.262. (주)이녹스첨단소재 중국 광저우 법인 연대보증 감액의 건 -보증금액 : USD 1,800,000.00 → USD 1,092,852.24 -보증한도 : 보증금액의 120%3. (주)이녹스첨단소재 중국 광저우 법인 연대보증 신규의 건 -보증과목 : 시설자금대출 -보증금액 : CNY 4,000,000 -보증한도 : 보증금액의 120% -보증기간 : 2020.03.25 ~ 2022.03.22	가결	찬성	찬성	찬성	불참

10	2020.03.26	1. 각자 대표이사 선임의 건 -후보자 : 사내이사 장경호, 사내이사 김필영	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.04.13	1. 자기주식 취득 신탁계약에 관한 건 -계약금액 : 50억원 -계약상대방: 미래에셋대우(주) -계약기간: 2020.04.13 ~ 2020.10.13	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.05.15	1. 하나은행 일반운전자금대출 신규 차입의 건 -차입과목 : 기업운전일반자금대출 -차입금액 : 50억원 -차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	불참

13	2020.05.27	1. 산업은행 산업운영자금대출 신규 차입의 건 -차입과목 : 산업운영자금대출 -차입금액 : 100억원 -차입기간 : 기표일로부터 1년	가결	찬성	찬성	찬성	불참

14	2020.05.28	1. 기채에 관한 건 -차입과목 : 수출성장자금대출 -차입금액 : 400억원 -차입기간 : 최초 대출취급일로부터 1년 -담보 : (주)이녹스첨단소재 토지 및 건물 -연대보증 : (주)이녹스의 법인자격 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	불참

15	2020.06.03	1. 국민은행 해외온렌딩대출 신규 차입의 건 -차입과목 : 해외온렌딩대출 -차입금액 : 90억원 -차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	불참

16	2020.06.30	1. 임원 퇴직금 지급의 건 -퇴직자: 이수열 상무	가결	찬성	찬성	찬성	참석

17	2020.07.28	1. 임원 퇴직금 지급의 건 -퇴직자: 윤영윤 상무	가결	찬성	찬성	찬성	참석

18	2020.08.05	1. 한국씨티은행 은행여신의 건 -차입과목 : 일반성대출 및 외화대출 -차입한도 : 총한도 미화 일천만불 -차입기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	불참

19	2020.08.19	1. 국민은행 운영자금 차입(대환)의 건 -차입과목 : 해외온렌딩대출 -차입한도 : 40억원 -차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	불참

20	2020.10.15	1. 산업은행 산업시설자금대출 신규 차입의 건 -차입과목 : 산업시설자금대출 -차입한도 : 100억원 -차입기간 : 기표일로부터 2년	가결	찬성	찬성	찬성	불참

21	2020.10.21	1. 산업은행 산업시설자금대출 신규 차입의 건 -차입과목 : 외화수입신용장 -차입한도 : USD 5,000,000 -차입기간 : 2009.10.27 ~ 2021.10.27 (1년 연장)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

22	2020.11.20	1. 연대입보에 관한 건 -보증과목 : 현지법인사업자금대출 -보증금액 : USD 6,000,000 -보증한도 : 보증금액의 120% -보증기간 : 2020.12.18 ~ 2021.12.17	가결	찬성	찬성	찬성	불참

23	2020.12.04	1. 중국 현지법인의 현지금융에 대한 법인 연대보증 제공의 건 -보증과목 : 시설자금대출, 운용자금대출 -보증금액 : 시설자금대출 (USD 3,000,000), 운용자금대출 (USD 5,500,000) -보증한도 : 보증금액의 120% -보증기간 : 시설자금대출 2020.12.18 ~ 2023.12.18 운용자금대출 2020.12.18 ~ 2021.12.13	가결	찬성	찬성	찬성	불참

24	2020.12.18	1. 제4기 주식배당에 관한 건 -1주당 0.03주 (273,336주)	가결	찬성	찬성	찬성	참석

25	2020.12.31	1. 임원 퇴직금 지급의 건 -퇴직자: 전완배 상무	가결	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	선임배경

장경호	이사회	대표이사	-	-	3년	1회	(주)이녹스를 설립부터 현재까지 국내 소재 분야 최고 전문가 중 한명으로서 기업성장에 중요한 역할을 하고 있음

김필영	이사회	대표이사	-	-	3년	1회	(주)삼성광통신 대표이사를 역임하고 2013년부터 현재까지 (주)이녹스와 (주)이녹스 첨단소재의 경영 등에 중요한 역활을 하고 있음

태경섭	이사회	사내이사	-	-	3년	1회	(주)이녹스와 (주)이녹스첨단소재에서 영업을 담당한 전문가로서 기업성장에 중요한 역활을 하고 있음

이철태	이사회	사외이사	-	-	3년	-	단국대학교 화학공학과 교수 및 한국고분자 학회장 등을 역임한 화학 및 고분자학 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것입니

(주1) 2020년 3월 26일 정기주주총회를 통해 장경호, 김필영, 태경섭 사내이사와 이철태 사외이사가 재선임되었습니다.

라 . 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.09.25	코스닥협회	이철태	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

(2) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위 및 평균 근속연수	주요담당업무	비고

재무팀	6	상무 1명(3년 6개월) 부장 1명(3년 6개월) 과장 1명(3년 6개월) 대리 2명(2년 7개월) 주임 1명(2년 9개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석 - 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달	-

(주1) 당사 재무팀이 담당하고 있으며 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 기타 -당사는 이사회 내에 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.-당사는 작성기준일 현재 자산총계 2조원 미만으로 관련 법규(상법 제542조의 8 제4항)에 따른 사외이사후보추천위원회의 의무설치 대상 회사 가 아닙니다.