이녹스첨단소재 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명 (사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가.임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구 성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 이사회의 구성원은 3인 이상 10인 이내로 한다.

종 류	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 매월 두 번째 금요일에 개최한다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 정관이 정한 순으로 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(12시간) 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제 1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못 한다.

감사 및관계인의 출석	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한직무 집행감독권	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.② 제 1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

다. 이사회의 주요활동 내역(사외이사 포함)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사회 위원 성명

대표이사장경호	대표이사김필영	사내이사태경섭	사외이사이철태

참석(100%)	참석(100%)	참석(100%)	참석(13.8%)

1	2018.01.10	신규차입(무역금융대출)의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

2	2018.01.25	(주)이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

3	2018.02.02	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4	2018.02.02	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

5	2018.02.02	제1기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

6	2018.02.05	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

7	2018.02.19	임원 퇴직금 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

8	2018.02.27	제1기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표제 도입의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

9	2018.02.28	원화 운영자금 차입(신규)의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

10	2018.03.20	산업은행 운영자금 대화 차입의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

11	2018.03.23	원화 운영자금 차입(신규)의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

12	2018.06.21	산업은행 신규 시설자금 및 운영자금(한도) 차입의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

13	2018.06.22	(주)이녹스첨단소재 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

14	2018.07.06	기채에 관한 건(수출성장자금대출(장기))	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

15	2018.07.06	(주)이녹스첨단소재 중국 광저우 법인 출자의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

16	2018.07.17	(주)알톤스포츠에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

17	2018.07.17	운영자금 외화 대출(신규)의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

18	2018.07.24	자기주식 취득 신탁계약의 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19	2018.08.08	한국수출입은행 차입금(200억) 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

20	2018.08.08	타법인(신설법인_중국) 출자(예정)일 변경의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

21	2018.08.17	타법인(신설법인_베트남) 출자의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

22	2018.08.17	임원(이승주) 퇴직금 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

23	2018.08.28	베트남 현지 법인에 대한 금전 대여의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

24	2018.09.12	우리은행 일괄여신한도거래 차입의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

25	2018.10.10	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

26	2018.12.03	주식매수선택권 부여의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

27	2018.12.03	제2기 주식배당의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

28	2018.12.18	산업은행 신규 운영자금 차입의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

29	2018.12.26	유형자산 취득의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항이 없습니다.

마. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

바. 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항이 없습니다.

사. 이사의 독립성

당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임 횟수

장경호	이사회	당사의 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	대표이사	-	최대주주	3년	신규선임(2017년)

김필영	이사회	대표이사	-	-	3년	신규선임(2017년)

태경섭	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임(2017년)

이철태	이사회	사외이사	-	-	3년	신규선임(2017년)

(주1) 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고 하시기 바랍니다.

아. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이 철 태	前 단국대학교 화학공학 교수	해당사항 없음	-	-

차. 사외이사의 전문성(1) 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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※ 외부감사법 개정 이전으로 교육을 미실시 하였으나, 이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

(2) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위 및 근속연수	주요담당업무	비고

재무팀	6	상무 1명(2년) 부장 1명(2년) 대리 3명(2년) 사원 1명(1년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석 - 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달	-

※ 당사 재무팀이 담당하고 있으며 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.