이녹스첨단소재 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

당사 이사회는 2021년 2월 10일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 2021년 3월 26일에 개최하는 제5기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다.

당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니 하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제4기(2021년도)정기주주총회

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권 - 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,641,658	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	(주3,4,5,6)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,641,658	-

-	-	-

(주1) 당사는 주주가치 제고 등을 고려하여 2021년 03월 26일 주식배당을 실시하였으며, 이로 인해 단수주 7,255주가 발생하였습니다.(주2) 2021년 3월 19일 자기주식 391,267주를 대상으로한 교환사채를 발행하였 고, 단수주 4주를 제외한 자기주식 391,263주의 교환이 완료 되어 자기주식 처분이 확정되었습니다.(주3) 교환사채 관련 단수주 4주를 포함한 총 단수주 7,259주를 2021년 8월 13일 1주당 79,300원에 (주)이녹스에게 처분하였습니다.(주4) 보고서 제출일 현재 당사가 보유한 자기주식 수는 없습니다.

마. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1) 주권을 거래소시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3) 상법 제 542조의 3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 5) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 영업확대, 연구개발, 기술도입, 생산, 판매, 자본제휴 등 경영상의 필요로 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 9) 근로자 기본복지기본법 제 32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제 2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ※ 일반공모증자의 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의 8과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 제 1항에 따라, 제 3자 배정증자의 경우에는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-18조 제 1항에 따라 발행가격을 산정하여야 함. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제1항 및2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하 기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출 자 받는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매 결산기 종료일 다음날(01월 01일)부터 01월 10일까지

주권의 종류	정관 제8조의 2에 따라 전자등록된 주권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	인터넷 홈페이지(www.innoxamc.com)

※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제4기정기주주총회(20.03.26)	제1호 : 제 4기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -주식배당 : 보통주 1주당 0.03주 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 -장태석外 16명, 총 82,000주 부여	-원안대로 가결-원안대로 가결-원안대로 가결-원안대로 가결

제3기정기주주총회(20.03.26)	제1호 : 제 3기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -주식배당 : 보통주 1주당 0.03주 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장경호 제2-2호 의안 : 사내이사 김필영 제2-3호 의안 : 사내이사 태경섭 제2-4호 의안 : 사외이사 이철태제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김원식제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 ('20.01.14 이사회에서 기 부여)제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건	-원안대로 가결-원안대로 가결-원안대로 가결-원안대로 가결-원안대로 가결-원안대로 가결-원안대로 가결-원안대로 가결-원안대로 가결-원안대로 가결

제2기정기주주총회(19.03.28)	제1호 : 제 2기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -주식배당 : 보통주 1주당 0.03주 제2호 : 정관 일부 변경의 건제3호 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 : 감사 보수한도 승인의제5호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	-원안대로 가결-원안대로 가결-원안대로 가결-원안대로 가결-원안대로 가결