이녹스첨단소재 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 2023년 03월 29일 개최한 제6기 정기주주총회에서 장경호 사내이사가 재선임되었으며, 김성만 사내이사, 윤석남 사외이사, 김경자 사외이사, 이미혜 사외이사가 신규선임되었습니다.2023년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(장경호, 김경훈, 김성만)과 사외이사 3명(윤석남, 김경자, 이미혜), 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사의 대표이사가 겸직하고 있습니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.이사회 내에는 감사위원회, ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 3명	장경호, 김경훈, 김성만윤석남, 김경자, 이미혜	장경호(사내이사)	법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항,주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결

ESG위원회	사외이사 3명	윤석남, 김경자, 이미혜	김경자
(사외이사)	환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 등 영역에서지속가능경영을 추진 및 주주가치 제고

감사위원회	사외이사 3명	윤석남, 김경자, 이미혜	윤석남(사외이사)	재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

(주1) 2023년 03월 29일 개최한 제6기 정기주주총회에서 장경호 사내이사가 재선임되었으며, 김성만 사내이사, 윤석남 사외이사, 김경자 사외이사, 이미혜 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이철태(출석률: 100%)	윤석남(출석률: 100%)	김경자(출석률: 100%)	이미혜(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2023-01-05	1. 사업장 안전ㆍ보건 계획 보고의 건 - 산업안전보건법 제 14조에 따른 안전 및 보건에 관한 계획 보고	참석	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

2	2023-01-30	1. ㈜이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증과목 : 산업운영자금대출 - 보증금액 : 40억 - 보증한도 : 보증대상금의 120% - 보증기간 : 대환일로부터 1년	찬성

3	2023-01-30	1. 베트남 현지 법인에 대한 금전 대여의 건 - 대여회사 : INNOX ADVANCED MATERIALS VINA COMPANY LIMITED - 대여금액 : USD1,100,000 - 대여목적 : 현지법인의 운영자금 확보 - 대여금리 : 4.6% - 대여기간 : 최초 대여일로부터 2년 - 대여(예정)일 : 2023년 중	찬성

4	2023-01-31	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석

5	2023-01-31	1. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	참석

6	2023-02-02	1. 제 6기 재무제표(결산) 승인의 건	찬성

7	2023-02-28	1. 이사 및 감사위원회 위원 후보 확정의 건 - 사내이사 후보자 : 장경호 - 사내이사 후보자 : 김성만 - 사외이사 및 감사위원 후보자 : 윤석남 - 사외이사 및 감사위원 후보자 : 김경자 - 사외이사 및 감사위원 후보자 : 이미혜 2. 제6기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 450원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장경호 제3-2호 의안 : 사내이사 김성만 제3-3호 의안 : 사외이사 김경자 제3-4호 의안 : 사외이사 이미혜 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석남 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 김경자 제5-2호 의안 : 감사위원 이미혜 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2022.05.31 이사회에서 기 부여) 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 15명, 58,000주 부여예정)	찬성

8	2023-03-20	1. 한국산업은행 산업시설자금대출 신규의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 차입금액 : 100억 - 약정기간 : 차입일로부터 2년 - 담보 : 기 제공 담보 일체	찬성

9	2023-03-27	1. 계열사 임원겸직 허용의 건 - 겸직 대상자 : 임경율 전무이사 - 겸직 회사 : 계열사 ㈜아이윈 - 겸직 회사의 직위 : 사내이사 / 대표이사	찬성

10	2023-03-29	1. 대표이사 선임의 건 - 대표이사 후보자 : 사내이사 장경호	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

11	2023-03-29	1. 이사회규정 개정의 건 2. 감사위원회규정 제정의 건 3. ESG위원회규정 제정의 건 4. ESG위원회 설치 및 위원 선임의 건 - ESG위원회 위원 : 윤석남, 김경자, 이미혜 사외이사	찬성	찬성	찬성

12	2023-04-03	1. ㈜아이윈에 대한 금전대여의 건 - 채무자 : ㈜아이윈 - 대여금액 : 30억 - 대여목적 : 투자자금 확보 - 대여금리 : 4.6% - 대여기간 : 2023.04.05~2024.04.05	찬성	찬성	찬성

13	2023-05-02	1. 법인설립 출자의 건 - 회사명 : (주)위든 - 설립예정 자본금 (발행예정 주식수) : 5억원 (5만주) - 출자예정금액(주식수) : 178,250,000원 (17,825주) - 취득목적 : 판교사옥 관리법인 설립	찬성	찬성	찬성

14	2023-05-02	1. 타법인주식 취득 결정의 건(유상증자 참여) - 대상법인 : ㈜이녹스리튬 (舊 ㈜아이윈) - 취득목적 : ㈜이녹스리튬 경영목적 달성 기여 - 취득금액 : 401억 - 취득주식수 : 802,000주 (1주당 50,000원) - 취득방법 : 현금취득 - 주금납입일 : 2023년 05월 03일	찬성	찬성	찬성

15	2023-05-03	1. 국민은행 해외온렌딩대출 대환의 건 - 차입은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터 - 차입종별 : 해외온렌딩 - 차입금액 : 90억 - 차입기간 : 본 채무 상환시까지	찬성	찬성	찬성

16	2023-05-03	1. 하나은행 일반운전자금대출(수출입은행 중견 온렌딩) 대환 약정의 건 - 차입은행 : 하나은행 시화공단지점 - 차입종별 : 기업운전기타운전자금대출(수출입은행 중견 온렌딩) - 차입금액 : 50억 - 차입기간 : 본 채무 상환시까지	찬성	찬성	찬성

17	2023-05-10	1. 법인설립 출자의 건 - 회사명(예정) : ㈜아이넥스 - 설립자본금(예정) : 9.9억원 - 발행주식수(예정) : 198,000주 (액면가 5,000원) - 주요사업 : 사업다각화 (신규사업 투자 및 신기술검토 등) - 출자금액(예정) : 99억원 - 취득주식수(예정) : 198,000주 - 주당 발행가액 : 50,000원 - 출자일(예정) : 2023년 05월 10일	찬성	찬성	찬성

18	2023-05-15	1. 기채에 관한 건 (수출성장자금대출) - 차입은행 : 한국수출입은행 - 차입종별 : 수출성장자금대출 - 차입금액 : 400억 - 대출기간 : 최초 대출취급일로부터 13개월 - 담보 : 충남 아산시 둔포면 석곡리 1360 토지/건물 충남 아산시 둔포면 석곡리 1357 토지	찬성	찬성	찬성

19	2023-05-30	1. ㈜아이넥스에 대한 금전대여의 건 - 채무자 : ㈜아이넥스 - 대여금액 : 40억 - 대여목적 : 투자자금 확보 - 대여금리 : 4.6% - 대여기간 : 2023.05.31~2024.05.31	찬성	찬성	찬성

20	2023-07-03	1. 주식매수선택권 부여에 관한 건	찬성	찬성	찬성

21	2023-08-21	1. 중국 현지법인의 현지금융에 대한 연대보증 제공의 건 - 차입은행 : THE KOREA DEVELOPMENT BANK GUANGZHOU BRANCH - 보증과목 : 운영자금대출 - 차입회사 : Guangzhou INNOX Advanced Materials Co., Ltd. - 보증대상금액 : CNY14,000,000 - 보증한도금액 : 보증대상금액의 120% - 보증기간 : 2023.09.20~2024.09.20(본 채무 상환시까지)	찬성	찬성	찬성

22	2023-09-12	1. 사옥신축 및 공사 도급 계약금액 변경의 건 - 계약금액 변경 : 1,069억 -> 1,157억 - ㈜이녹스첨단소재 부담금액 : 381억 -> 413억	찬성	찬성	찬성

23	2023-09-25	1. 베트남 현지법인의 차입에 대한 연대보증의 건 - 보증채권자 : Citibank N.A., HANOI BRANCH - 여신금액 : 1,500,000USD 또는 이에 상응하는 VND - 보증금액 : 여신금액의 120% - 보증기간 : 본 채무 상환시까지 - 보증용도 : 베트남 현지법인의 현지금융에 대한 지급보증	찬성	찬성	찬성

24	2023-10-23	1. 한국산업은행 외화수입신용장 만기 연장의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 약정과목 : 외화수입신용장 - 약정금액 : USD5,000,000 - 약정기간 : 2009.10.27 ~ 2024.10.27 (1년연장)	찬성	찬성	찬성

25	2023-10-27	1. 한국산업은행 시설자금 및 운영자금 차입의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 약정과목 : ①산업시설자금대출, ②산업운영자금대출 - 약정금액 : ①400억, ②600억 - 약정기간 : ①5년, ②1년 - 담보 : 기 제공 담보일체 충남 아산시 둔포면 석곡리 1366 소재 토지 및 신축연구동, 물류창고	찬성	찬성	찬성

26	2023-11-21	1. 연대입보에 관한 건 - 보증은행 : 한국수출입은행 - 보증종별 : 현지법인사업자금대출 - 차입회사 : Guangzhou INNOX Advanced Materials Co.,Ltd. - 보증금액 : USD3,000,000 및 제반비용 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 2023.12.15 ~ 2024.12.13	찬성	찬성	찬성

27	2023-12-21	1. 현금배당 결정의 건 - 배당기준일 : 2023. 12. 31 - 주당 배당금 : 1주당 250원 - 배당금 총액 : 4,902,914,500원	찬성	찬성	찬성

28	2023-12-26	1. ㈜이녹스리튬에 대한 금전대여의 건 - 채무자 : ㈜이녹스리튬 - 대여금액 : 1,000억 - 대여목적 : 투자자금 확보 - 대여금리 : 4.6% - 대여기간 : 2023.12.26~2026.12.26 - 비고 : 한도 내 분할지급	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 3명	윤석남, 김경자(위원장), 이미혜	하단 기재내용 참고	김경자 사외이사 위원장 선임('23.03.29)

- 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.- 당사는 작성기준일 현재 자산총계 2조원 미만으로 관련 법규(상법 제542조의 8 제4항)에 따른 사외이사후보추천위원회의 의무설치 대상 회사가 아닙니다.□ ESG위원회- 설치목적 : ESG 위원회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함- 권한사항 :① 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경 사회 지배구조 부문을 전략적이고 체계적으로 관리② 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과와 문제점을 지속적으로 평가 검토- ESG위원회 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사외이사

윤석남(출석률:100%)	김경자(출석률:100%)	이미혜(출석률:100%)

1	2023-03-29	1. ESG위원회 위원장 선임의 건- 위원장 후보 : 김경자 사외이사	가결	찬성	찬성	찬성

2	2023-04-28	1. 2022년 ESG컨설팅 결과 및 2023년 ESG 계획 보고의 건2. 2022년 EHS 실적 및 2023년 EHS 계획 보고의 건	보고	참석	참석	참석

3	2023-07-27	1. 2023년 상반기 ESG 전략지표 실적 보고의 건 2. 2023년 ESG(기후변화 포함) 중대성 검토 보고의 건	보고	참석	참석	참석

4	2023-10-30	1. 2023년 리스크관리 추진활동(비재무 포함) 보고의 건2. 2023년 상반기 EHS실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석

5	2023-12-08	1. 2023년 사외이사 활동평가 보고의 건2. ISO1400145001 매뉴얼 개정내역 보고의 건	보고	참석	참석	참석

라. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	선임배경

장경호	이사회	대표이사	-	-	3년	2회	(주)이녹스를 설립부터 현재까지 국내 소재 분야 최고 전문가 중한명으로서 기업성장에 중요한 역할을 하고 있음

김경훈	이사회	대표이사	-	-	3년	-	삼성SDI의 전자재료 사업부문을 총괄하였고 (주)엔켐의 대표이사를역임하여 당사 사업과 산업에 대한 전문성이 매우 높아, 당사의 핵심소재 사업 및 차세대 소재 사업을 운영 및 추진하는데 중요한 역할을하고 있음

김성만	이사회	사내이사	-	-	3년	-	재무전문가로서 제일모직 그룹장, 삼성SDI 상무이사 등을 역임하였고, 해당 회사에서 경영 리스크 관리 역량과 폭넓은 안목으로 사업 혁신을 성공적으로 이끌어냄

윤석남	이사회	사외이사	-	-	3년	-	금융감독 및 회계관리 감독부문의 전문가로서 엄정하고 공정한 기업 운영에 관해 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유.

김경자	이사회	사외이사	-	-	3년	-	한국수출입은행에서 35년간 재직하면서 한국여성경제인협회장 표창과 한국수출입은행장 특별업무유공포상을 수상할 정도로 매우 우수한 기업의 신용평가와 여신 심사 전문가로서 올바른 기업의 평가에 관해 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유.

이미혜	이사회	사외이사	-	-	3년	-	과기부 장관 표창, 국민포장, 제2회 여성공학인 대상 등을 수상한 화학 및 고분자 기술에 관해서는 국내 최고의 석학 중 한사람.

(주1) 2023년 03월 29일 개최한 제6기 정기주주총회에서 장경호 사내이사가 재선임되었으며, 김성만 사내이사, 윤석남 사외이사, 김경자 사외이사, 이미혜 사외이사가 신규선임되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실재무팀	7	전무이사 1명 (1년 9개월)수석매니저 1명 (6년 7개월)책임매니저 2명 (4년 0개월)매니저 3명 (1년 2개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

(주1) 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.12.29	코스닥협회	윤석남김경자이미혜	-	코스닥 내부감사포럼

2023.10.20	코스닥협회	윤석남김경자이미혜	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회