이녹스첨단소재 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

2025년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(장경호, 강정태, 김성만)과 사외이사 3명(윤석남, 김경자, 이미혜), 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사의 대표이사가 겸직하고 있습니다.

당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.

이사회 내에는 감사위원회, ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 3명	장경호, 강정태, 김성만윤석남, 김경자, 이미혜	장경호(사내이사)	법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항,주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결

ESG위원회	사외이사 3명	윤석남, 김경자, 이미혜	김경자
(사외이사)	환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 등 영역에서지속가능경영을 추진 및 주주가치 제고

감사위원회	사외이사 3명	윤석남, 김경자, 이미혜	윤석남(사외이사)	재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결/보고	사내이사	사외이사

장경호(출석률:100%)	김경훈(출석률:100%)	강정태
(출석률:
100%)	김성만(출석률:100%)	윤석남(출석률:100%)	김경자(출석률:100%)	이미혜(출석률:100%)

1	2025.01.06	1. 사업장 안전ㆍ보건 계획 승인의 건- 산업안전보건법 제 14조에 따른 안전 및 보건에 관한 계획 보고	가결	찬성	찬성	해당
사항
없음
(신규
선임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.01.13	1. 임원 퇴직금 지급의 건- 퇴직자 : 송인철 상무	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.04	1. ㈜이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건- 보증과목 : 산업운영자금대출- 보증금액 : 40억- 보증한도 : 보증대상금의 120%- 보증기간 : 대환일로부터 1년	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.02.04	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

5	2025.02.04	1. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

6	2025.02.05	1. 제8기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.02.25	1. 이사 후보 확정의 건- 사내이사 후보자 : 강정태2. 제8기 정기주주총회 소집에 관한 건- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고- 부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 : 보통주 1주당 350원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강정태 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
(총 5명, 73,000주)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.03.05	1. 국민은행 포괄외화지급보증 약정의 건- 약정은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터- 약정과목 : 포괄외화지급보증- 약정금액 : USD4,000,000- 약정기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.03.17	1. 한국산업은행 운영자금 650억 합좌 대환 및
시설자금 100억원 연장의 건- 차입은행 : 한국산업은행 천안지점- 차입과목 : ①산업운영자금대출, ②산업시설자금대출- 차입금액 : ①650억원, ②100억원- 차입기간 : ①대환일로부터1년, ②연장일로부터 2년- 차입금리 : ①,②기준금리+가산금리(매월 후취 이자지급)- 담보제공 : 기제공 담보 원용 및 기계기구 목록 일부 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.03.19	1. ㈜이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건- 보증과목 : 산업시설자금대출- 보증금액 : 160억- 보증한도 : 보증대상금의 120%- 보증기간 : 2025.03.26~2026.03.26	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.03.26	1. 대표이사 변경의 건- 변경 전 : 장경호, 김경훈 (각자대표이사)- 변경 후 : 장경호, 강정태 (각자대표이사)- 변경사유 : 대표이사(사내이사) 김경훈의 임기가 만료함에 따른 신규선임	가결	찬성	해당
사항
없음
(임기
만료)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.04.24	1. 타법인주식 취득 결정의 건- 대상법인 : 이녹스리튬- 취득금액 : 600억원- 취득 주식수 : 30만주- 1주당 취득금액 : 20만원- 취득방법 : 현금취득 (제3자배정 유상증자)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.05.08	1. 하나은행 기업운전기타운전자금대출 (수출입은행 중견 온렌딩) 대환의 건- 차입은행 : 하나은행 시화공단지점- 차입종별 : 기업운전기타운전자금대출 (수출입은행 중견 온렌딩)- 차입금액 : 50억- 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.05.13	1. 주식매입선택권 운영규정 폐지의 건2. 주주총회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.05.28	1. ㈜아이넥스에 대한 금전대여의 건- 채무자 : ㈜아이넥스- 대여금액 : 40억- 대여목적 : 투자자금 확보- 대여금리 : 4.6%- 대여기간 : 2025.05.31~2026.05.31	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.06.26	1. 타법인주식 취득 결정의 건- 대상법인 : 이녹스리튬- 취득금액 : 200억원- 취득 주식수 : 10만주- 1주당 취득금액 : 20만원- 취득방법 : 현금취득 (제3자배정 유상증자)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.06.26	1. ㈜이녹스리튬 제3자배정 유상증자 관련
이해관계인 합의서 체결의 건- 인수인의 매수청구권(Put Option)- 위약매수청구권(Penalty Put Option)- 인수인의 공동매도권(Tag-Along Right)- 경영사항에 대한 동의권 및 협의권- 이해관계인의 주식 처분 및 권리의무 승계	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.07.11	1. 국민은행 해외온렌딩대출 대환의 건
- 차입은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터
- 차입종별 : 기타재정운전자금대출(해외온렌딩대출)
- 차입금액 : 90억
- 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025.07.15	1. 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
- 차입은행 : 한국수출입은행
- 차입종별 : 수출성장자금 대출
- 차입한도 : 600억
- 대출기간 : 최초 대출취급일로부터 13개월
- 담보 : 충남 아산시 둔포면 석곡리 1360 토지/건물
충남 아산시 둔포면 석곡리 1357 토지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2025.07.15	1. ㈜이녹스리튬 제3자배정 유상증자 관련
이해관계인 합의서 체결의 건 - 인수인의 매수청구권(Put Option)
- 위약매수청구권(Penalty Put Option)
- 인수인의 공동매도권(Tag-Along Right)
- 경영사항에 대한 동의권 및 협의권
- 이해관계인의 주식 처분 및 권리의무 승계	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025.07.17	1. 자기주식보고서 승인의 건
- 승인내용 : 보유현황, 보유목적, 취득계획, 처분계획, 소각계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2025.08.25	1. ㈜이녹스리튬의 포괄외화지급보증 연대보증 제공의 건
- 차입은행 : 국민은행
- 보증과목 : 포괄외화지급보증
- 보증대상금액 : USD 3,500,000
- 보증한도금액 : USD 3,850,000 (보증대상금액의 110%)
- 보증기간 : 약정일로부터 1년	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2025.08.25	1. ㈜이녹스리튬의 기한부수입신용장발행 연대보증 제공의 건
- 차입은행 : 기업은행
- 보증과목 : 기한부수입신용장
- 보증대상금액 : USD 5,000,000
- 보증한도금액 : USD 6,000,000 (보증대상금액의 120%)
- 보증기간 : 약정일로부터 1년	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2025.10.17	1. 한국산업은행 외화수입신용장 만기 연장의 건
- 차입은행 : 한국산업은행 천안지점
- 약정내용 : 외화수입신용장
- 약정금액 : USD 5,000,000
- 약정기간 : 2009.10.27~2026.10.27 (1년 기한연장)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2025.12.04	1. 자기주식소각의 건 (300,000주)
- 소각하는 주식의 종류와 수 : ㈜이녹스첨단소재 보통주식 300,000주
- 소각예정금액 : 7,620,000,000원(=소각주식수*이사회결의일 전일종가)
- 주식소각이후 발행주식 총수 : 19,927,658주
- 주식소각일: 2025년 12월 12일	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2025.12.05	1. 기업가치 제고계획 이행현황 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2025.12.11	1. 제 3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 신규 발행의 건
- 발행금액 : 17,888,526,216원
2. 자기주식 처분의 건
- 처분목적: 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채의 발행으로 인한 자기주식 처분
- 처분주식 종류 및 수량: 주식회사 이녹스첨단소재 기명식 보통주 633,267주
- 처분단가: 1주당 28,248원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 3명	윤석남, 김경자(위원장), 이미혜	하단 기재내용 참고	김경자 사외이사 위원장 선임('23.03.29)

- 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.- 당사는 작성기준일 현재 자산총계 2조원 미만으로 관련 법규(상법 제542조의8 제4항)에 따른 사외이사후보추천위원회의 의무설치 대상 회사가 아닙니다.

□ ESG위원회- 설치목적 : ESG 위원회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함- 권한사항 : ① 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경 사회 지배구조 부문을 전략적이고 체계적으로 관리, ② 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과와 문제점을 지속적으로 평가 검토

- ESG위원회 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사외이사

윤석남
(출석률:
100%)	김경자
(출석률:
100%)	이미혜
(출석률:
100%)

1	2025.03.18	1. 2024년 ESG 평가결과 보고의 건	보고	참석	참석	참석

2	2025.07.25	1. 2025년 상반기 ESG 전략지표 실적 보고의 건2. 2025년 ESG(기후변화 포함) 중대성 검토 보고의 건	보고	참석	참석	참석

3	2025.10.28	1. 2025년 상반기 EHS 실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석

4	2025.12.05	1. 이녹스첨단소재 기업가치 재고계획 이행현황 보고의 건	보고	참석	참석	참석

5	2025.12.30	1. 2025년 사외이사 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석

라. 이사의 독립성당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	선임배경

장경호	이사회	대표이사	-	-	3년	2회	(주)이녹스를 설립부터 현재까지 국내 소재 분야 최고 전문가 중한명으로서 기업성장에 중요한 역할을 하고 있음

강정태	이사회	대표이사	-	-	3년	-	삼성전자 및 삼성디스플레이에서 근무하며 디스플레이 산업 분야의 전문가로서 디스플레이 및 IT 장비 부품에 대한 다양한 경험과 전문지식을 보유하고 있어, 경영 전략 수립 및 성과 달성에 기여할 것으로 판단됨

김성만	이사회	사내이사	-	-	3년	-	재무전문가로서 제일모직 그룹장, 삼성SDI 상무이사 등을 역임하였고, 해당 회사에서 경영 리스크 관리 역량과 폭넓은 안목으로 사업 혁신을 성공적으로 이끌어냄

윤석남	이사회	사외이사	-	-	3년	-	금융감독 및 회계관리 감독부문의 전문가로서 엄정하고 공정한 기업 운영에 관해 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유.

김경자	이사회	사외이사	-	-	3년	-	한국수출입은행에서 35년간 재직하면서 한국여성경제인협회장 표창과 한국수출입은행장 특별업무유공포상을 수상할 정도로 매우 우수한 기업의 신용평가와 여신 심사 전문가로서 올바른 기업의 평가에 관해 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유.

이미혜	이사회	사외이사	-	-	3년	-	과기부 장관 표창, 국민포장, 제2회 여성공학인 대상 등을 수상한 화학 및 고분자 기술에 관해서는 국내 최고의 석학 중 한사람.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실재무팀	7	전무이사 1명 (3년 9개월)수석매니저 1명 (8년 7개월)책임매니저 2명 (6년 1개월)매니저 3명 (3년 4개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

(주1) 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.11.02	코스닥협회	윤석남이미혜김경자	-	2025년 사외이사(독립이사) 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수