이녹스첨단소재 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 2023년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(장경호, 김경훈, 김성만)과 사외이사 3명(윤석남, 김경자, 이미혜), 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사의 대표이사가 겸직하고 있습니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.이사회 내에는 감사위원회, ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 3명	장경호, 김경훈, 김성만윤석남, 김경자, 이미혜	장경호(사내이사)	법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항,주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결

ESG위원회	사외이사 3명	윤석남, 김경자, 이미혜	김경자
(사외이사)	환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 등 영역에서지속가능경영을 추진 및 주주가치 제고

감사위원회	사외이사 3명	윤석남, 김경자, 이미혜	윤석남(사외이사)	재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결/보고	사내이사	사외이사

장경호(출석률:100%)	김경훈(출석률:100%)	김성만(출석률:100%)	윤석남(출석률:100%)	김경자(출석률:100%)	이미혜(출석률:100%)

1	2024-01-05	1. 사업장 안전ㆍ보건 계획 승인의 건 - 산업안전보건법 제 14조에 따른 안전 및 보건에 관한 계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024-01-31	1. ㈜이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증과목 : 산업운영자금대출 - 보증금액 : 40억 - 보증한도 : 보증대상금의 120% - 보증기간 : 대환일로부터 1년	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024-01-31	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

4	2024-01-31	1. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

5	2024-02-01	1. 제7기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-02-01	1. 임원 퇴직금 지급의 건 - 퇴직자 : 박상천 상무	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024-02-28	1. 제7기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 250원) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2023.07.03 이사회에서 기 부여) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 4명, 39,000주 부여예정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-03-14	1. 내부회계관리규정 개정의 건 - 용어 정비 : 감사->감사위원회 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-03-15	1. 한국산업은행 운영자금 차입의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 차입금액 : 100억 - 약정기간 : 차입일로부터 1년 - 담보 : 본사 토지,건물 및 기계장치 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024-03-18	1. ㈜이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증과목 : 산업시설자금대출 - 보증금액 : 160억 - 보증한도 : 보증대상금의 120% - 보증기간 : 2024.03.26~2025.03.26	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024-03-18	1. 국민은행 포괄외화지급보증 약정의 건 - 약정은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터 - 약정과목 : 포괄외화지급보증 - 약정금액 : USD4,000,000 - 약정기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 3명	윤석남, 김경자(위원장), 이미혜	하단 기재내용 참고	김경자 사외이사 위원장 선임('23.03.29)

- 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.- 당사는 작성기준일 현재 자산총계 2조원 미만으로 관련 법규(상법 제542조의 8 제4항)에 따른 사외이사후보추천위원회의 의무설치 대상 회사가 아닙니다.□ ESG위원회- 설치목적 : ESG 위원회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함- 권한사항 :① 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경 사회 지배구조 부문을 전략적이고 체계적으로 관리② 회사의 지속가능 경영 전략 및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과와 문제점을 지속적으로 평가 검토 - ESG위원회 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사외이사

윤석남(출석률:100%)	김경자(출석률:100%)	이미혜(출석률:100%)

1	2024-02-19	1. 2023년 ESG 평가결과 보고의 건	보고	참석	참석	참석

라. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	선임배경

장경호	이사회	대표이사	-	-	3년	2회	(주)이녹스를 설립부터 현재까지 국내 소재 분야 최고 전문가 중한명으로서 기업성장에 중요한 역할을 하고 있음

김경훈	이사회	대표이사	-	-	3년	-	삼성SDI의 전자재료 사업부문을 총괄하였고 (주)엔켐의 대표이사를역임하여 당사 사업과 산업에 대한 전문성이 매우 높아, 당사의 핵심소재 사업 및 차세대 소재 사업을 운영 및 추진하는데 중요한 역할을하고 있음

김성만	이사회	사내이사	-	-	3년	-	재무전문가로서 제일모직 그룹장, 삼성SDI 상무이사 등을 역임하였고, 해당 회사에서 경영 리스크 관리 역량과 폭넓은 안목으로 사업 혁신을 성공적으로 이끌어냄

윤석남	이사회	사외이사	-	-	3년	-	금융감독 및 회계관리 감독부문의 전문가로서 엄정하고 공정한 기업 운영에 관해 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유.

김경자	이사회	사외이사	-	-	3년	-	한국수출입은행에서 35년간 재직하면서 한국여성경제인협회장 표창과 한국수출입은행장 특별업무유공포상을 수상할 정도로 매우 우수한 기업의 신용평가와 여신 심사 전문가로서 올바른 기업의 평가에 관해 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유.

이미혜	이사회	사외이사	-	-	3년	-	과기부 장관 표창, 국민포장, 제2회 여성공학인 대상 등을 수상한 화학 및 고분자 기술에 관해서는 국내 최고의 석학 중 한사람.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실재무팀	7	전무이사 1명 (2년 0개월)수석매니저 1명 (6년 10개월)책임매니저 2명 (4년 3개월)매니저 3명 (1년 5개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

(주1) 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부검토를 진행하고 있으며, 추후 사외이사 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.