이녹스첨단소재 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당사의 이사회는 사내이사 3명(장경호, 김필영, 태경섭)과 사외이사 1명(이철태), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사내이사	사외이사

장경호(출석률:100%)	김필영(출석률:100%)	태경섭(출석률:100%)	이철태(출석률:35.0%)

1	2021.01.08	1. 사업장 안전,보건 계획 보고의 건 -산업안전보건법 제 14조에 따른 안전/보건관리계획 보고	보고	참석	참석	참석	불참

2	2021.01.12	1. 기업은행 기한부수입신용장 만기 연장의 건 -약정과목 : 기한부수입신용장 -약정금액 : USD 2,000,000 -약정기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3	2021.01.25	※보고사항:1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건2. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

4	2021.01.27	1. 제4기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.02.01	1. (주)이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건 -보증과목 : 산업운용자금대출 -보증금액 : 4,000,000,000원 -보증한도 : 보증대상금액의 120% -보증기간 : 대환일로부터 1년	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6	2021.02.03	1. (주)한국씨티은행 커머셜기업금융3센터 -차입 및 거래종별 : (1) 파생상품 -차입기간 : 본 채무 상환시까지 -기타 : 파생상품 거래 체결 및 이행 등은 대표이사에게 위임	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7	2021.02.10	1. 전자투표 및 전자위임장 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.03.05	1. 제4기 정기주주총회 소집에 관한 건 1)보고 안건: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의 안건: 제1호: 제4기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.03주 제2호: 이사 보수한도 승인의 건 제3호: 감사 보수한도 승인의 건 제4호: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 17명, 총 82,000주 부여예정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.03.17	1. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 신규 발행의 건 -전자등록총액 : 21,910,952,000원 -교환대상주식 : (주)이녹스첨단소재 기명식 보통주식 -교환청구기간 : 2021년 04월 19일 ~ 2026년 2월 19일 -사채의 납입일 : 2021년 03월 19일 -사채의 만기일 : 2026년 03월 19일2. 자기주식 처분의 건 -처분목적 : 사모 교환사채 발행에 따른 자기주식 처분 -처분가격 : 56,000원 -처분주식 종류 : (주)이녹스첨단소재 기명식 보통주 -처분주식 수량 : 391,267주	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.05.10	1. (주)이녹스 하나은행 차입금에 대한 연대보증 연장의 건 -보증은행 : 하나은행 시화공단지점 -보증종별 : 기업운전일반자금대출 -보증금액 : 40억원 -보증기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	불참

11	2021.05.10	1. 하나은행 일반운전자금대출 신규 차입의 건 -차입은행 : 하나은행 시화공단지점 -차입종별 : 기업운전기타 운전자금대출 (수출입은행 중견 온렌딩) -차입금액 : 50억원 -차입기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	불참

12	2021.05.10	1. 국민은행 해외온렌딩대출 대환의 건 -차입은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터 -차입종별 : 해외 온렌딩대출 -차입금액 : 90억원 -차입기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	불참

13	2021.05.31	1. 한국씨티은행 은행여신의 건 -차입은행 : 한국씨티은행 커머셜기업금융3센터 -차입종별 : 일반성대출 및 외화대출 -차입금액 : 총한도 미화 사백만불 -차입기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	불참

14	2021.05.31	1. 중국 현지법인의 차입에 대한 연대보증의 건 -보증채권자 : Citibank (China) Co., Ltd GUANGZHOU BRANCH -여신금액 : 5백만불 또는 이에 상응하는 위안화 -보증기간 : 본 채무 상환시까지 -보증용도 : 중국 현지법인의 현지금융에 대한 지급보증	가결	찬성	찬성	찬성	불참

15	2021.06.03	1. 기채에 관한 건(수출성장자금대출) -차입은행 : 한국수출입은행 -차입종별 : 수출성장자금대출 -차입한도 : 400억원 -대출기간 : 최초 대출취급일로부터 1년 -담보 : 충남 아산시 둔포면 석곡리 1360 토지/건물 충남 아산시 둔포면 석곡리 1366 및 1357토지	가결	찬성	찬성	찬성	불참

16	2021.08.04	1. 국민은행 해외온렌딩대출 대환의 건 -차입은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터 -차입종별 : 해외온렌딩대출 -차입금액 : 40억원 -차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	불참

17	2021.08.12	1. 자기주식 처분 결정의 건 -처분목적 : 운영자금 확보 -처분예정주식의 종류 및 수량 : ㈜이녹스첨단소재 기명식 보통주 7,259주 -처분대상 : ㈜이녹스 -처분예정단가 : 이사회결의일 종가 기준 -처분예정기간 : 2021.08.13 -처분예정방법 : 2021.08.13 장전거래(시간외 대량매매) -처분 위탁할 증권회사 : 대신증권	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2021.08.17	1. 준비금의 자본전입(무상증자)의 건 -자본에 전입할 금액과 재원 : 주식발행초과금 4,910,414,500원 -주식의 종류 및 액면가 : 기명식 보통주식 (액면가 : 500원) -발행 주식수 및 발행금액 : 9,820,829주 (발행금액 : 4,910,414,500원) -신주배정 기준일 : 2021.09.02 -신주의 상장예정일 : 2021.09.24 -무상증자 이후 발행주식총수 : 19,641,658주	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2021.09.30	1. 베트남 현지법인의 차입에 대한 연대보증의 건 -보증채권자 : Citibank N.A., HANOI BRANCH -여신금액 : 1,500,000USD 또는 이에 상당하는 VND -보증기간 : 본 채무 상환시까지 -보증용도 : 베트남 현지법인의 현지금융에 대한 지급보증	가결	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성 당 사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	선임배경

장경호	이사회	대표이사	-	-	3년	1회	(주)이녹스를 설립부터 현재까지 국내 소재 분야 최고 전문가 중 한명으로서 기업성장에 중요한 역할을 하고 있음

김필영	이사회	대표이사	-	-	3년	1회	(주)삼성광통신 대표이사를 역임하고 2013년부터 현재까지 (주)이녹스와 (주)이녹스 첨단소재의 경영 등에 중요한 역활을 하고 있음

태경섭	이사회	사내이사	-	-	3년	1회	(주)이녹스와 (주)이녹스첨단소재에서 영업을 담당한 전문가로서 기업성장에 중요한 역활을 하고 있음

이철태	이사회	사외이사	-	-	3년	-	단국대학교 화학공학과 교수 및 한국고분자 학회장 등을 역임한 화학 및 고분자학 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것입니

(주1) 2020년 3월 26일 정기주주총회를 통해 장경호, 김필영, 태경섭 사내이사와 이철태 사외이사가 재선임되었습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.11.05	코스닥협회	이철태	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

(2) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위 및 평균 근속연수	주요담당업무	비고

경영지원실재무팀	6	상무 1명(4년 4개월) 부장 1명(4년 4개월) 과장 1명(4년) 대리 1명(4년 4개월) 주임 1명(3년 5개월) 사원 1명(5개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석 - 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달	-

(주1) 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 바. 기타 -당사는 이사 회 내에 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.-당사는 작성기준일 현재 자산총계 2조원 미만으로 관련 법규(상법 제542조의 8 제4항)에 따른 사외이사후보추천위원회의 의무설치 대상 회사 가 아닙니다.