이녹스첨단소재 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당기 중 사내이사 김필영은 일신상의 사유로 2022년 01월 01일 사임하였고, 2022년 03월 24일 정기주주총회에서 사내이사 김경훈을 신규 선임 하였습니다. 당기 중 사내이사 태경섭은 일신상의 사유로 2022년 06월 30일 사임하였습니다. 당기 말 기준 당사의 이사회는 사내이사 2명(장경호, 김경훈)과 사외이사 1명(이철태), 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사의 정관 제 26조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사내이사	사외이사

장경호(출석률:100%)	김경훈(출석률:100%)	태경섭(출석률:94.4%)	이철태(출석률:83.3%)

1	2022-01-10	1. 임원 퇴직금 지급의 건 - 퇴직자 : 김필영사장	가결	찬성	-	찬성	찬성

2	2022-01-14	1. 사업장 안전ㆍ보건 계획 보고의 건 - 산업안전보건법 제14조에 따른 안전 및 보건에 관한 계획 보고	보고	참석	-	참석	참석

3	2022-01-27	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	-	참석	참석

4	2022-01-27	1. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	보고	참석	-	참석	참석

5	2022-02-03	1. 제 5기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

6	2022-02-03	1. ㈜이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증과목 : 산업운영자금대출 - 보증금액 : 40억 - 보증한도 : 보증대상금의 120% - 보증기간 : 대환일로부터 1년	가결	찬성	-	찬성	불참

7	2022-02-24	1. 임원 퇴직금 지급의 건 - 퇴직자 : 김윤수 상무	가결	찬성	-	찬성	찬성

8	2022-03-04	1. 이사 후보 확정의 건 - 사내이사 후보자 : 김경훈 2. 제5기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 350원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김경훈 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (김경훈外 7명, 총 85,000주 부여예정)	가결	찬성	-	찬성	찬성

9	2022-03-24	1. 대표이사(각자대표) 선임의 건 - 후보자 : 사내이사 김경훈	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022-04-04	1. ㈜아이윈에 대한 금전대여의 건 - 채무자 : ㈜아이윈 - 대여금액 : 30억 - 대여목적 : 투자자금 확보 - 대여금리 : 4.6% - 대여기간 : 2022.04.05~2023.04.05	가결	찬성	찬성	찬성	불참

11	2022-04-07	1. 국민은행 포괄외화지급보증 약정의 건 - 약정과목 : 포괄외화지급보증 - 약정금액 : 미화 사백만달러 - 약정기간 : 약정일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	불참

12	2022-04-15	1. 기채에 관한 건 (수출성장자금대출) - 차입은행 : 한국수출입은행 - 차입종별 : 수출성장자금대출 - 차입금액 : 400억 - 대출기간 : 최초 대출취급일로부터 13개월 - 담보 : 충남 아산시 둔포면 석곡리 1360 토지/건물 충남 아산시 둔포면 석곡리 1357 토지	가결	찬성	찬성	찬성	불참

13	2022-05-09	1. ㈜이녹스의 하나은행 차입금에 대한 연대보증 연장의 건 - 보증은행 : 하나은행 시화공단지점 - 보증종별 : 기업운전일반자금대출 - 보증금액 : 40억 - 보증기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2022-05-09	1. 하나은행 일반운전자금대출(수출입은행 중견 온렌딩) 대환 약정의 건 - 차입은행 : 하나은행 시화공단지점 - 차입종별 : 기업운전기타운전자금대출(수출입은행 중견 온렌딩) - 차입금액 : 50억 - 차입기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2022-05-09	1. 국민은행 해외온렌딩대출 대환의 건 - 차입은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터 - 차입종별 : 해외온렌딩 - 차입금액 : 90억 - 차입기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2022-05-31	1. 주식매수선택권 부여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2022-06-14	1. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2022-06-16	1. 자기주식 취득 신탁계약에 관한 건 - 계약목적 : 주식가격의 안정 및 주주가치 제고 - 계약금액 : 100억 - 계약일자 : 2022.06.16 - 계약기간 : 계약일자부터 6개월까지	가결	찬성	찬성	불참	찬성

19	2022-07-01	1. 임원 퇴직금 지급의 건 - 퇴직자 : 태경섭 부사장, 권정민 상무, 장태석 전무, 박영수 상무	가결	찬성	찬성	-	찬성

20	2022-07-07	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 - 취소사유 : 퇴직에 의한 주식매수선택권 취소 - 대상자 : 장태석 外 2명 - 취소주식수 : 70,000주	가결	찬성	찬성	-	찬성

21	2022-08-03	1. 중국 현지법인의 차입에 대한 연대보증의 건 - 보증채권자 : Citibank (China) Co.,LTD GUANGZHOU BRANCH - 여신금액 : 5백만불 또는 이에 상응하는 위안화 - 보증기간 : 본 채무 상환시까지 - 보증용도 : 중국 현지법인의 현지금융에 대한 지급보증	가결	찬성	찬성	-	찬성

22	2022-08-04	1. 자기주식 취득 신탁계약에 관한 건 - 계약목적 : 주식가격의 안정 및 주주가치 제고 - 계약금액 : 100억 - 계약일자 : 2022.08.04 - 계약기간 : 2022.08.04 ~ 2023.02.06	가결	찬성	찬성	-	찬성

22	2022-09-28	1. 사옥신축 및 공사 도급 계약금액 변경의 건 - 계약금액 변경 : 1,100억 -> 1,069억 - ㈜이녹스첨단소재 부담금액 : 396억 -> 381억	가결	찬성	찬성	-	찬성

23	2022-09-30	1. 베트남 현지법인의 차입에 대한 연대보증의 건 - 보증채권자 : Citibank N.A., HANOI BRANCH - 여신금액 : 1,500,000USD 또는 이에 상응하는 VND - 보증기간 : 본 채무 상환시까지 - 보증용도 : 베트남 현지법인의 현지금융에 대한 지급보증	가결	찬성	찬성	-	찬성

다. 이사회 내 위원회- 당사는 이사회 내에 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.- 당사는 작성기준일 현재 자산총계 2조원 미만으로 관련 법규(상법 제542조의 8 제4항)에 따른 사외이사후보추천위원회의 의무설치 대상 회사가 아닙니다.

라. 이사의 독립성당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	선임배경

장경호	이사회	대표이사	-	-	3년	1회	(주)이녹스를 설립부터 현재까지 국내 소재 분야 최고 전문가 중 한명으로서 기업성장에 중요한 역할을 하고 있음

김경훈	이사회	대표이사	-	-	3년	-	삼성SDI의 전자재료 사업부문을 총괄하였고 (주)엔켐의 대표이사를역임하여 당사 사업과 산업에 대한 전문성이 매우 높아, 당사의 핵심소재 사업 및 차세대 소재 사업을 운영 및 추진하는데 중요한 역할을하고 있음

이철태	이사회	사외이사	-	-	3년	-	단국대학교 화학공학과 교수 및 한국고분자 학회장 등을 역임한화학 및 고분자학 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여

(주1) 2020년 03월 26일 정기주주총회를 통해 장경호, 김필영, 태경섭 사내이사와 이철태 사외이사가 재선임되었습니다.(주2) 사내이사 김필영은 일신상의 사유로 2022년 01월 01일 사임하였습니다.(주3) 2022년 03월 24일 정기주주총회를 통해 김경훈 사내이사를 신규선임 하였고, 같은 날 이사회를 통해 대표이사(각자대표)로 신규선임 하였습니다(주4) 사내이사 태경섭은 일신상의 사유로 2022년 06월 30일 사임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실재무팀	6	상무 1명(5년 4개월)부장 1명(5년 4개월)과장 2명(2년 9개월)사원 2명(11개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석 - 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

(주1) 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.10.17	코스닥협회	이철태	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회