eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이녹스첨단소재 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 2 기 반기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이녹스첨단소재
대 표 이 사 : 장경호, 김필영
본 점 소 재 지 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171
(전 화) 031-727-9102
(홈페이지) http://www.innoxamc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원그룹장 (성 명) 김흥곤
(전 화) 031-727-9102
1. 회사의 개요

가 . 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 이녹스첨단소재'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'INNOX Advanced Materials Co.,Ltd.'라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 (주)이녹스로부터 인적분할(분할기일 : 2017.06.01)을 통해 신규 설립되었으며, 2017년 7월 10일 코스닥시장에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171전 화 : 031-727-9192홈페이지 : http://www.innoxamc.com 라. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 고분자 합성/배합기술을 기반으로하여 FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재, 디스플레이용 OLED 소재등을 개발, 제조 및 판매하는 IT소재 부문을 영위하고 있습니다.※ 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항

회사명	소재국가	법인등록번호	상장여부	업태(사업내용)

주식회사 이녹스	대한민국	134611-0018221	상장	지주회사, 기타금융업

주식회사 이녹스 첨단소재	대한민국	164811-0105010	상장	IT소재 제조 및 판매

주식회사 알톤스포츠	대한민국	110111-4313807	상장	자전거 제조 및 판매

INNOX HONGKONG Co., Ltd.	중국	120-100066	비상장	IT소재 판매

INNOX SHENZHEN Co., Ltd.	중국	112-900055	비상장	IT소재 판매

알톤(천진)자전거유한공사	중국	112-125961	비상장	자전거 제조, 생산, 부품 외

주식회사 아이베스트	대한민국	131111-0460508	비상장	소프트웨어 개발 및 공급

합 계	7	-	-	-

(주1) 2018년 03월 15일자로 포스알톤(천진)강관유한공사 청산으로 작성대상에서 제외 되었습니다. (주2) 보다 자세한 계열회사에 관한 사항은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

INNOXHONGKONG Co., LTD	2006.03.24	UNIT 501 5/F GOLDEN CENTRE188DES VOEUX ROAD CENTRAL HK	도ㆍ소매	889	기업 의결권의 과반수소유	미해당

(주 1) INNOX HONGKONG Co., LTD에 대해 100%의 출자지분을 보유하고 있으며, 중화권 매출 신장을 목표로 중국에 설립된 판매법인입니다.

연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 07월 10일	부	해당사항없음

자. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.06.01	-	보통주	8,611,899	500	-	설립

2017.08.04	주식매수선택권행사	보통주	6,992	500	17,500	6,992주 행사가격 17,500원

2017.11.03	주식매수선택권행사	보통주	41,950	500	23,500	20,976주 행사가격 25,000원20,974주 행사가격 22,000원

2018.02.06	주식매수선택권행사	보통주	48,944	500	14,000	48,944주 행사가격 14,000원

2018.03.22	주식배당	보통주	259,721	500	-	1주당 0.03주

(주1) 본 변동사항은 공시대상기간 (최근 5 사업연도) 중에 발생한 내역입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 무보증사모 전환사채	2018.06.29	2023.06.29	50,000	기명식보통주	2019.06.29~2023.06.22	100	66,255	50,000	754,660	(주1,2,3,4)

합 계	-	-	50,000	기명식보통주	-	100	66,255	50,000	754,660	-

(주1) 전환가능주식수는 기준일 현재 전환가액을 기준으로 산정되었습니다.(주2) 사모발행에 의해 발행 후 1년간 전환금지 및 권면분할 금지가 적용되었습니다.(주3) 매도청구권(Call Option)에 관한 주요사항은 다음과 같습니다.1. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정

2. 제3자와 회사와의 관계: (주)이녹스(최대주주) 및 (주)이녹스가 지정하는 제3자3. 취득규모: 권면총액의 30%4. 취득목적: 경영참여5. 제3자가 될 수 있는 자 : (주)이녹스(최대주주) 및 (주)이녹스가 지정하는 제3자6. 제3자가 얻게될 경제적 이익: - 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 226,398주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 조정후에는 최대 238,310주까지 취득 가능함. - 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.33%에서 최대 2.44%(리픽싱 95%)까지 보유 가능함.- 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 변동될 수 있음.

(주4) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 주요사항은 다음과 같습니다.- 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2020년 6월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하“조기상환기일”)에 본 사채의 전부 또는 일부의 권면금액에 따른 금원에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음. - 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니 함.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,969,506	-	8,969,506	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,969,506	-	8,969,506	-

Ⅴ. 자기주식수	8,862	-	8,862	(주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,960,644	-	8,960,644	-

(주1) 당사는 (주)이녹스로부터 인적분할(분할기일 : 2017.06.01)을 통해 신규 설립되었으며, 2018년 03월 22일 주식배당에 따른 단수주 5,400주가 자기주식으로 추가되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,462	5,400	-	-	8,862	(주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,462	5,400	-	-	8,862	(주1)

-	-	-	-	-	-	-

(주1) 당사는 (주)이녹스로부터 인적분할(분할기일 : 2017.06.01)을 통해 신규 설립되었으며, 2018년 03월 22일 주식배당에 따른 단수주 5,400주가 자기주식으로 추가되었습니다.(주2) 당사는 2018년 07월 24일 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 보고서 제출일 현재 자기주식을 취득중이며, 계약 금액은 50억원, 계약기간은 2019년 1월 24일까지입니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 8,969,506주이며, 정관상 발행할 주식 총수(일억주)의 9%에해당됩니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 8,862주를 제외할 경우, 의결권행사가 가능한 주식수는 8,960,644주입니다.

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,969,506	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,862	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,960,644	-

-	-	-

(주1) 당사는 (주)이녹스로부터 인적분할(분할기일 : 2017.06.01)을 통해 신규 설립되었으며, 2018년 03월 22일 주식배당에 따른 단수주 5,400주가 자기주식으로 추가되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 2 기 반기	제 1 기	-

주당액면가액(원)	500	500	-

(연결)당기순이익(백만원)	14,043	17,297	-

(별도)당기순이익(백만원)	14,002	17,123	-

(연결)주당순이익(원)	1,595	2,005	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	130	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	2.55	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.03	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제 2 기 반기(검토 받은 재무제표)	제 1 기(감사 받은 재무제표)

(2018년 6월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	164,094,665	116,593,897

ㆍ현금및현금성자산	76,462,329	23,568,789

ㆍ매출채권 및 기타채권	44,354,811	60,964,654

ㆍ재고자산	38,427,144	28,040,383

ㆍ기타자산	4,726,911	4,020,072

ㆍ계약자산	123,470

[비유동자산]	123,685,152	106,388,158

ㆍ유형자산	117,739,160	100,200,857

ㆍ무형자산	1,540,747	836,019

ㆍ매출채권및기타채권	744,456	661,913

ㆍ이연법인세자산	3,660,789	4,689,369

자산총계	287,779,817	222,982,055

[유동부채]	94,522,839	95,087,032

[비유동부채]	53,674,968	2,567,139

부채총계	148,197,808	97,654,171

[지배기업소유주지분]	139,582,009	125,327,884

ㆍ자본금	4,484,753	4,330,421

ㆍ기타불입자본	103,516,812	103,233,767

ㆍ기타자본구성요소	353,299	369,232

ㆍ이익잉여금	31,227,145	17,394,465

[비지배기업소유주지분]	-	-

자본총계	139,582,009	125,327,884

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법

(2018.01.01 ~ 2018.06.30)	(2017.06.01 ~ 2017.12.31)

매출액(영업수익)	143,194,831	193,104,083

영업이익(손실)	16,817,374	22,165,752

연결총당기순이익(손실)의 귀속	14,042,838	17,296,947

ㆍ지배기업의 소유주지분	14,042,838	17,296,947

ㆍ비지배지분	-	-

연결총포괄이익(손실)의 귀속	13,946,608	17,435,188

ㆍ지배기업의 소유주지분	13,946,608	17,435,188

ㆍ비지배지분	-	-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,595	2,005

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,591	1,996

연결에 포함된 회사수	2	2

(주1) 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(주2) 제2기 반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받았습니다.(주3) 제1기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다

나. 요약별도재무정보(단위 : 천원)

구 분	제 2 기 반기(검토 받은 재무제표)	제 1 기(감사 받은 재무제표)

(2018년 6월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	163,299,752	116,075,951

ㆍ현금및현금성자산	76,060,479	22,979,297

ㆍ매출채권 및 기타채권	44,513,810	61,399,926

ㆍ재고자산	38,094,417	27,676,655

ㆍ기타자산	4,507,576	4,020,072

ㆍ계약자산	123,470	-

[비유동자산]	123,570,964	106,266,268

ㆍ유형자산	117,629,935	100,083,794

ㆍ무형자산	1,540,747	836,019

ㆍ매출채권및기타채권	739,493	657,085

ㆍ이연법인세자산	3,660,789	4,689,369

자산총계	286,870,716	222,342,219

[유동부채]	94,328,145	95,136,672

[비유동부채]	53,674,968	2,567,139

부채총계	148,003,113	97,703,811

ㆍ자본금	4,484,753	4,330,421

ㆍ기타불입자본	103,370,429	103,087,384

ㆍ이익잉여금	31,012,421	17,220,603

자본총계	138,867,603	124,638,407

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법

(2018.01.01 ~ 2018.06.30)	(2017.06.01 ~ 2017.12.31)

매출액(영업수익)	142,688,581	192,346,321

영업이익(손실)	16,650,488	21,953,075

당기순이익(손실)의 귀속	14,001,976	17,123,085

총포괄이익(손실)의 귀속	13,921,679	17,220,603

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,591	1,985

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,587	1,976

(주1) 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(주2) 제1기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기(당반기)	삼일회계법인	-	-

제1기(전기)	삼일회계법인	적정	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기(당반기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	110	448

제1기(전기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	80	921

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당반기)	2018.03	제1기 세무자문용역	2018.01~2018.03	75	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

2.내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 (1) 회사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다. - 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다. - 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. - 내부감사부서 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 수행합니다. (2) 보고서 제출기준일 현재 내부감시장치는 효과적으로 작동되고 있으며, 감사결과 지적사항 등은 없습니다. 나. 내부회계관리제도 - 공시대상기간 중 내부회계관리자 및 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등의 지적사항은 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 는 총 3명 (사내이사 2명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가.임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구 성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 이사회의 구성원은 3인 이상 10인 이내로 한다.

종 류	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 매월 두 번째 금요일에 개최한다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 정관이 정한 순으로 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(1주간) 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제 1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못 한다.

감사 및관계인의 출석	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한직무 집행감독권	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.② 제 1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

다. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018.01.10	신규차입(무역금융대출)의 건	가결	-

2	2018.01.25	(주)이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건	가결	-

3	2018.02.02	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

4	2018.02.02	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	가결	-

5	2018.02.02	제1기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	-

6	2018.02.05	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건	가결	-

7	2018.02.19	임원 퇴직금 지급의 건	가결	-

8	2018.02.27	제1기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표제 도입의 건	가결	-

9	2018.02.28	원화 운영자금 차입(신규)의 건	가결	-

10	2018.03.20	산업은행 운영자금 대화 차입의 건	가결	-

11	2018.03.23	원화 운영자금 차입(신규)의 건	가결	-

12	2018.06.21	산업은행 신규 시설자금 및 운영자금(한도) 차입의 건	가결	-

13	2018.06.22	(주)이녹스첨단소재 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항이 없습니다. 마 . 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이 철 태	단국대학교 화학공학 교수	해당사항 없음	-	-

바. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이철태

출석률(30.8%)

찬반여부

1	2018.01.10	신규차입(무역금융대출)의 건	가결	불참	-

2	2018.01.25	(주)이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건	가결	불참	-

3	2018.02.02	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성

4	2018.02.02	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	가결	참석	찬성

5	2018.02.02	제1기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	참석	찬성

6	2018.02.05	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건	가결	불참	-

7	2018.02.19	임원 퇴직금 지급의 건	가결	불참	-

8	2018.02.27	제1기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표제 도입의 건	가결	불참	-

9	2018.02.28	원화 운영자금 차입(신규)의 건	가결	불참	-

10	2018.03.20	산업은행 운영자금 대화 차입의 건	가결	불참	-

11	2018.03.23	원화 운영자금 차입(신규)의 건	가결	불참	-

12	2018.06.21	산업은행 신규 시설자금 및 운영자금(한도) 차입의 건	가결	불참	-

13	2018.06.22	(주)이녹스첨단소재 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성

사. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

아. 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항이 없습니다.

자. 이사의 독립성

당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

장경호	이사회	당사의 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	대표이사	-	최대주주

김필영	이사회	대표이사	-	-

태경섭	이사회	사내이사	-	-

이철태	이사회	사외이사	-	-

차. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행과 관련된 업무는 당사 경영기획팀이 담당하고 있으며 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 상근감사 1명(김원식)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.- 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김원식	前) 한국거래소 코스닥공시위원前) 코스닥협회 상근 부회장	-

나. 감사의 독립성

구 분	내 용

구 성	① 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다

감사방법	① 감사는 서면 또는 실지감사에 의하여 실시한다.

독립원칙	① 감사는 그 직무를 수행함에 있어서 이사회 및 타 집행기관으로부터 독립된 위치에서 공정하게 그 직무를 수행하여야 한다.

진 술 권	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

감사보고	① 감사실장 또는 감사의 업무를 보좌하기 위하여 관련 직책이나 직무가 부여된 직원은 감사결과를 종합 판단하여 시정 및 기타 사항에 관한 의견을 첨부하여 감사완료 후 지체없이 감사보고서를 작성하여 감사의 결재를 득 한후 대표이사에게 보고하여야 한다.

시정요구	① 감사는 감사결과 위법, 위규, 부당하거나 개선이 필요하다고 인정되는 사항이 있는 경우에는 대표이사에게 서면으로 다음 각 호의 요구를 할 수 있다.- 규정 또는 제도에 대한 개선- 위법, 위규, 부당하다고 인정된 사항에 대한 시정- 관계직원 및 부서에 대한 경고, 징계 또는 변상요구

감 사 록	① 감사는 감사록을 작성ㆍ비치하여야 한다.② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사가 기명 날인하여야 한다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	김원식

출석률(92.3%)

찬반여부

1	2018.01.10	신규차입(무역금융대출)의 건	가결	참석	찬성

2	2018.01.25	(주)이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성

3	2018.02.02	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성

4	2018.02.02	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	가결	참석	찬성

5	2018.02.02	제1기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	참석	찬성

6	2018.02.05	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건	가결	참석	찬성

7	2018.02.19	임원 퇴직금 지급의 건	가결	참석	찬성

8	2018.02.27	-제1기 정기주주총회 소집에 관한 건-전자투표제 도입의 건	가결	불참	-

9	2018.02.28	원화 운영자금 차입(신규)의 건	가결	참석	찬성

10	2018.03.20	산업은행 운영자금 대화 차입의 건	가결	참석	찬성

11	2018.03.23	원화 운영자금 차입(신규)의 건	가결	참석	찬성

12	2018.06.21	산업은행 신규 시설자금 및 운영자금(한도) 차입의 건	가결	참석	찬성

13	2018.06.22	(주)이녹스첨단소재 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

- 행사된 내용 없습니다. 라. 경영권 경쟁- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장경호	남	1958.01	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	KAIST 신소재 공학박사前 ㈜새한	408,930	-	1년 1개월	2020.06.01

김필영	남	1958.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	경북대 전자공학前 삼성광통신(주)	17,265	-	1년 1개월	2020.06.01

태경섭	남	1959.05	전무이사	등기임원	상근	영업부문 총괄	한양대 화학공학 석사前 ㈜새한	-	-	1년 1개월	2020.06.01

손인성	남	1965.09	전무이사	미등기임원	상근	연구소장	Univ of Florida 화학공학 박사前 삼성코닝정밀소재(주)	6,992	-	1년 1개월	-

이수열	남	1959.12	상무이사	미등기임원	상근	인프라 그룹	경북공업전문대 기계前 ㈜새한	-	-	3개월	-

방만택	남	1964.04	상무이사	미등기임원	상근	품질그룹	영남대 통계학前 삼성전자㈜	7,898	-	1년 1개월	-

허해진	남	1967.01	상무이사	미등기임원	상근	사업전략 그룹	경북대 전자재료공학 석사前 삼성전자㈜	-	-	1년 1개월	-

권정민	남	1969.01	상무이사	미등기임원	상근	연구 그룹	서울대 고분자물리 석사前 ㈜새한	-	-	1년 1개월	-

송인철	남	1971.08	상무이사	미등기임원	상근	영업부문	충남대 무역학前 성우전자	-	-	1년 1개월	-

김문실	남	1964.05	이사	미등기임원	상근	중국사업 총괄	광운대 전자통신공학前 ㈜LG전자	85	-	6개월	-

김흥곤	남	1967.05	이사	미등기임원	상근	경영지원그룹	서강대 경제학前 삼성테크윈	-	-	1년 1개월	-

이승주	남	1969.06	이사	미등기임원	상근	연구그룹	서울대 재료공학 박사前 삼성전자㈜	-	-	1년	-

윤영윤	남	1971.08	이사	미등기임원	상근	영업부문	Queens College 기계공학前 삼성코닝정밀소재(주)	442	-	1년 1개월	-

이철태	남	1952.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 화학공학 석사前 ㈜티지알대표이사	-	-	1년 1개월	2020.06.01

김원식	남	1955.01	감사	등기임원	상근	감사	성균관대 무역학前 금융감독원	-	-	1년 1개월	2020.03.31

직원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

IT소재	남	550	-	-	-	550	0.93	16,658	30	-

IT소재	여	25	-	-	-	25	1.05	539	22	-

합 계	575	-	-	-	575	0.99	17,197	30	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 (1) 해당 기업집단의 명칭 : (주)이녹스

구 분	주 요 내 용	비 고

기업집단의 명칭	(주)이녹스	-

계열회사 수	7	-

(주1) 계열회사 수는 지주회사를 포함한 총 기업집단 수입니다.(2) 소속회사 현황 및 명칭

회사명	소재국가	법인등록번호	상장여부	업태(사업내용)

주식회사 이녹스	대한민국	134611-0018221	상장	지주회사, 기타 금융업

주식회사 이녹스첨단소재	대한민국	164811-0105010	상장	IT소재 제조 및 판매

주식회사 알톤스포츠	대한민국	110111-4313807	상장	자전거 제조 및 판매

INNOX HONGKONG Co., Ltd.	중국	120-100066	비상장	IT소재 판매

INNOX SHENZHEN Co., Ltd.	중국	112-900055	비상장	IT소재 판매

알톤(천진)자전거유한공사	중국	112-125961	비상장	자전거 제조, 생산, 부품 외

주식회사 아이베스트	한국	131111-0460508	비상장	소프트웨어 개발 및 공급

합 계	7	-	-	-

(주1) 2018년 03월 15일자로 포스알톤(천진)강관유한공사 청산으로 작성대상에서 제외 되었습니다. (3) 출자지분 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 )

피출자(→) 출자(↓)	이녹스	이녹스
첨단소재	알톤
스포츠	INNOXHONGKONG	INNOXSHENZHEN	알톤(천진)
자전거	아이
베스트

(주)이녹스	-	24.9%	46.6%	-	-	100.0%

(주)이녹스
첨단소재	-	-	-	100.0%	-	-	-

알톤
스포츠	-	-	-	-	-	100.0%	-

INNOX HONGKONG	-	-	-	-	100%	-	-

INNOX SHENZHEN	-	-	-	-	-	-	-

알톤(천진)
자전거	-	-	-	-	-	-	-

(주)아이베스트	-	-	-	-	-	-	-

(주1) 상기 출자지분 현황은 당사를 포함한 계열회사 전체를 표시하였습니다.(주2) 2018년 03월 15일자로 포스알톤(천진)강관유한공사 청산으로 작성대상에서 제외 되었습니다. (4) 계열회사간 임원 겸직 현황 - 해당사항 없습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

INNOX HONGKONG
Co., LTD.(비상장)	2006.03.24	해외판매거점확보	673	1,000	100	-	-	-	-	1,000	100	-	889	9

합 계	1,000	100	-	-	-	-	1,000	100	-	889	9

(주1) 최근사업연도 재무현황은 2017년 12월말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 담보 및 보증 내역

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	보증금액	차입(한도)금액	비고

㈜이녹스	지주회사	수출입은행	2017-08-18	2018-08-20	24,000	20,000	(주1)

㈜이녹스	지주회사	산업은행	2018-02-05	2019-02-05	4,800	4,000	(주2)

㈜알톤스포츠	계열회사	SC은행	2017-07-20	2017-07-20	16,473	12,672	(주2)

㈜이녹스첨단소재	-	산업은행	-	-	64,000	47,000	(주3)

㈜이녹스첨단소재	-	수출입은행	-	-	26,000	20,000	(주3)

㈜이녹스첨단소재	-	서울보증보험㈜	-	-	2,853	-	(주4)

합 계	138,126	103,672

(주1) 당사가 자금조달 등의 목적으로 제공받고 있는 지급보증 내역입니다.(주2) 당사가 자금조달 등의 목적으로 제공하고 있는 지급보증 내역입니다.(주3) 당사가 자금조달 등의 목적으로 제공하고 있는 담보내역입니다.(주4) 당사가 이행계약 및 이행지급 등과 관련하여 제공받고 잇는 지급보증 내역입니다. 2. 대주주와의 자산 양수도 등 - 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(1) 당반기와 전반기 중 회사와 매출 등 거래 또는 당반기말과 전기말 현재 채권 및 채무 잔액이 있는 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자명

종속기업	INNOX HONGKONG CO., LTD.심천이녹스 전자과기유한공사(*1)

유의적 영향력을 행사하는 기업	㈜이녹스(*2)

기타특수관계자	㈜알톤스포츠(*3)

(*1) 심천이녹스 전자과기유한공사는 회사의 종속기업인 INNOX HONGKONG CO., LTD.가 100%지분을 보유한 종속기업입니다.(*2) 인적분할에 따라 투자사업부문을 영위하는 분할존속회사입니다.(*3) ㈜이녹스의 종속기업입니다.

( 2) 당반기와 전반기 중 특수관 계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

당반기	회사명	매출 등	매입 등

유의적 영향력을 행사하는 기업	(주)이녹스	74,036	1,158,602

종속기업	심천이녹스 전자과기유한공사	919,904	82,076

전반기	회사명	매출 등	매입 등

종속기업	INNOX HONGKONG CO., LTD.	233,726	-

(3) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권 잔액은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	회사명	채권	채무

당반기말	전기말	당반기말	전기말

유의적 영향력을 행사하는 기업	㈜이녹스	490,171	7,492,550	205,266	215,891

종속기업	INNOX HONGKONG CO., LTD.	-	1,322,899	-	-

심천이녹스 전자과기유한공사	578,007	453,612	15,639	17,476

당반기 중 발행된 전환사채와 관련하여 전환사채 발행가액의 30%를 투자자로부터 매수할 수 있는 콜옵션(매도청구권)을 ㈜이녹스에게 부여하였습니다(주석11 참조).

(4) 당반기와 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	당반기	전반기

급여	1,345,623	164,268

퇴직급여	161,094	31,110

주식보상비용	6,539	10,898

(5) 회사는 ㈜알톤스포츠의 차입금과 관련하여 USD 14,781,000의 지급보증을 제공하고 있습니다.(6) 회사는 ㈜이녹스의 차입금과 관련하여 4,800백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다. (7) 회사는 한국수출입은행 차입금과 관련하여 24,000백만원의 지급보증을 ㈜이녹스로부터 제공받고 있습니다.

4. 대주주등 이해관계자와의 거래 1) 회사 분할 ● 회사 분할 내용

구분	회사명	사업부문	역할

분할존속회사	주식회사 이녹스	분할되는 사업부문을 제외한
투자사업부문	지주회사

분할신설회사	주식회사 이녹스첨단소재	IT소재사업부문(FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재, 디스플레이용 OLED소재제조와 판매)	사업회사

● 분할주요일정

구 분	일 자

이사회결의일	2017년 1월 6일

주주확정일 (주1)	2017년 1월 31일

주주명부 폐쇄	2017년 2월 1일 ~ 2017년 2월 8일

증권신고서 제출일	2017년 3월 10일

주주총회 소집공고 및 통지	2017년 4월 13일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일 (주1)
(구주권 제출 공고일)	2017년 4월 28일

구주권 제출 기간	2017년 4월 29일 ~ 2017년 5월 31일

분할기일	2017년 6월 1일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2017년 6월 1일

분할등기일	2017년 6월 1일

기타일정	- 매매거래정지기간	2017년 5월 30일 ~ 변경상장 전일

- 재상장/변경상장 신청일	2017년 6월 30일

- 변경상장 및 재상장일	2017년 7월 10일

● 분할비율

분할되는 회사 소유주식 1주당 아래의 표와 같은 주식과 비율로 배정합니다.

구분	분할 전	분할 후 존속회사	분할 후 신설회사

상호	주식회사 이녹스	주식회사 이녹스	주식회사 이녹스첨단소재

분할비율	-	0.3008825주	0.6991175주

발행 주식 수	12,318,242주	3,706,343주	8,611,899주

● 기타 자세한 사항은 I.회사의 개요의 "바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용"을 참조하시기 바랍니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항이 없습니다. 6. 임원의 특수관계인과의 거래 - 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.