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한화시스템 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 21기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한화시스템 주식회사
대 표 이 사 : 김연철
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 1공단로 244
(전 화) 02-729-4605
(홈페이지) http://www.hanwhasystems.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 윤안식
(전 화) 02-729-4742
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	본점소재지	비고

2000년 1월 11일	경상북도 구미시 1공단로 244	회사설립

당사는 설립 이후 본점 소재지의 변경이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

직위	성명	선임일	퇴임일	비고

사내이사	장시권	2015.06.29	2019.09.23	사임

대표이사	장시권	2015.06.29	2019.09.23	사임

감사	김영한	2015.06.29	2019.06.12	사임

사내이사	이정모	2016.10.10	2018.03.21	퇴임

사내이사	정석홍	2016.10.10	2019.06.12	사임

사내이사	이진승	2018.03.21	2019.06.12	사임

사외이사	방효복	2019.06.12	-	-

사외이사	임주재	2019.06.12	-	-

사외이사	홍성수	2019.06.12	-	-

사외이사	홍성칠	2019.06.12	-	-

사내이사	김경한	2018.08.01	-	연임

대표이사	김경한	2018.08.01	2019.09.23	사임

사내이사	김기한	2018.08.01	2018.12.19	사임

기타비상무이사	박병건	2018.08.01	2019.06.12	사임

기타비상무이사	채진호	2018.08.01	2020.03.17	사임

사내이사	김연철	2019.09.23	-	-

대표이사	김연철	2019.09.23	-	-

사내이사	어성철	2020.03.23	-	-

다. 최대주주의 변동(단위 : 주, %)

일자	최대주주	비고

2018.04.01	한화테크윈(100%) → 한화에어로스페이스(100%)	주1)

2018.08.01	한화에어로스페이스(100% → 52.91%)	주2)

2019.11.13	한화에이로스페이스(52.91%→48.99%)	주3)

주1) 한화테크윈의 물적 분할로 인하여 최대주주가 한화에어로스페이스로 변경되었습니다.
주2) 한화에스앤씨와 합병대가로 신주 24,033,562주를 발행하여 최대주주의 지분율이 52.91%로 변경되었습니다.
주3) 한화시스템의 공모로 신주 8,163,265주를 발행하여 최대주주 지분율이 48.99%로 변경되었습니다.

라. 상호의 변경

일자	상호	비고

2016년 10월 10일	한화시스템㈜	사명변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

날짜	구분	내용	비고

2018.08.01	흡수합병	한화에스앤씨를 흡수합병	주)

주) 당사의 사업영 역 확대 및 사업간 시너지 효과 극대화를 위해 한화에스앤씨를 흡수합병 하였습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사의 주된 사업은 방위사업으로서 설립 이후 2018년 08월 합병 전까지 주요한 변동사항이 없었으며, 한화에스앤씨를 흡수합병함에 따라 전산 시스템을 구축(SI, System Integration)하고 유지보수(ITO, IT Outsourcing)하는 IT 서비스 사업이 추가되었습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

최근 5사업년도 동안 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와 같습니다.

연도	내용

2016	ｏKF-X AESA 레이다 체계개발사업 수주 (2016.7월) ｏ판교연구소 개소 (2016.10월) ｏ한화시스템 주식회사로 사명 변경 (2016.10월) ｏ㈜한화의 해양무인화 사업 양수 (2016.11월) ｏTICN 초도양산 출하 및 전력화 (2016.12월)

2017	ｏKFX ACCS 체계개발 수주 (2017.2월) ｏ최초의 국산 전투체계 (필리핀 호위함 전투체계) 수출 (2017.4월) ｏ방산업체 최초 물리적 네트워크 망분리 구축 완료 (2017.6월) ｏTICN 2차 양산사업 계약체결 (2017.12월)

2018	ｏ대형 안테나 시스템 시험장 준공 (2018.3월) ｏ한화시스템-KAIST, 국방인공지능 융합연구센터 개소 (2018.3월) ｏ한화시스템-KT, 국방IOT 산업 협력 MOU 체결 (2018.3월) ｏ한화시스템-서울대, 무인 이동체 공동연구 MOU 체결 (2018.6월) ｏ 한화 S 합병으로 통합법인 출범(2018.8월) ｏ베이커휴즈GE와 제조분야 디지털 트랜스포메이션 기술개발 및 사업추진 협약 2018.8월) ｏ군 정찰위성 핵심장비(425 SAR, IR, EO) 개발계약 체결 (2018.12월) ｏMIMS 성능개량 사업 수주 (2018.12월)

2019	ｏF-35 MRO 지역정비업체 선정 (2019.2월) ｏPMS(생산성 경영 시스템) 재인증 심사 국내 최고점수 획득(Level 7+) (2019.4월) ｏOPPAV(자율비행 개인항공기) 비행제어 및 OFP 개발 협약(국토부) (2019.4월) ｏIFF MODE5(함정) G1, G2, G3 계약 (2019.4월) ｏ국내 전투체계 수명주기 지원(LTS) 계약 (2019.7월) ｏIFF MODE5(항공) 개발/양산 계약 체결 (2019.8월) ｏ다출처영상융합체계 체계개발 사업 수주 (2019.9월) ｏ대표이사 변경 : 변경 전 (장시권), 변경 후 (김연철) (2019.9월) ｏ유가증권시장 상장 (2019.11월) ｏ미국 외국인투자심의위원회, 미국 PAV(Personal Air Vehicle) 사업 추진을 위한 합작사 (OVERAIR社) 지분투자 승인 (2019.12월) ｏ전술정보통신체계(TICN) 3차 공급 사업 수주 (2019.12월) ｏKFX 탑재 AESA 레이다 자동지형추적장치 개발 사업수주 (2019.12월)

2020	ｏ미국 OVERAIR社 지분 취득(2020.1월)ｏ한화생명 보험Core 2단계 사업 수주(2020. 3월)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황 당사는 2018년 8월 1일 한화에스앤씨 주식회사를 피합병하여 한화에스앤씨 주식회사의 구주주에게 합병신주를 발행하였으며, 한화시스템 주식회사와 한화에스앤씨 주식회사의 합병비율은 1:2.0027968(주식수를 고려한 주식가치 비율은 1:0.8901)로 총 24,033,562주를 발행 하였습니다. 2019년 6월 12일에는 주당 액면가 10,000원에서 액면분할을 실시하여 주당 액면가 5,000원에 51,033,562주가 증가하였으며, 2019년 11월 11일 유상증자를 통하여 8,163,265주를 발행하였습니다. 이로써 당사의 발행주식 총수는 110,230,389주가 되었으며, 주당 액면가는 5,000원입니다.

나. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.08.01	-	보통주	24,033,562	10,000	-	합병신주

2019.06.12	주식분할	보통주	51,033,562	5,000	-	-

2019.11.11	유상증자(일반공모)	보통주	8,163,265	5,000	12,250	-

주) 발행일자는 주금납입일의 다음날입니다

다. 전환사채 등 발행현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	110,230,389	-	110,230,389	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	110,230,389	-	110,230,389	-

Ⅴ. 자기주식수	80,000	-	80,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	110,150,389	-	110,150,389	-

주) 2020년 5월 15일 기준 자기주식수는 108,544주 이며, 유통주식수는 110,121,845주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	80,000	-	-	80,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	80,000	-	-	80,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	80,000	-	-	80,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 대표이사 및 주요임원에 대한 성과보상을 목적으로 하여 2020년 3월 26일부터 4월 2일까지 자기주식 108,544주를 취득하였습니다. 세부내용은 2020년 4월 6일에 공시된 자기주식취득결과보고서를 참고바랍니다.
주2) 2020년 5월 15일 기준 자기주식수는 108,544주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	110,230,389	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	80,000	자기주식

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	110,150,389	-

종류주식	-	-

주) 2020년 5월 15일 기준 자기주식수는 108,544주 이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 110,121,845주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.
제43조(이익금의 처분)
이 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제44조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제44조의 2(중간배당)
① 이 회사는 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
③ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제45조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

※ 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 1분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	10,000

(연결)당기순이익(백만원)	9,612	72,896	41,242

(별도)당기순이익(백만원)	10,171	72,922	41,243

(연결)주당순이익(원)	87	706	556

현금배당금총액(백만원)	-	34,171	15,820

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	46.88	38.36

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	310	310

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주) 연결회사는 2018년 8월 1일 유상증자로 24,033,562주 발행을 하여 가중평균으로 유통주식수를 계산하였으며, 희석효과는 없습니다.