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한화시스템 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한화시스템(주)
대 표 이 사 : 김연철
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 1공단로 244
(전 화) 02-729-4605
(홈페이지) https://www.hanwhasystems.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 윤안식
(전 화) 02-729-4742
3. 자본금 변동사항

가. 자본금의 변동현황 당사는 2018년 8월 1일 한화에스앤씨(주)를 피합병하여 한화에스앤씨(주)의 구주주에게 합병신주를 발행하였으며, 한화시스템(주)와 한화에스앤씨(주)의 합병비율은 1:2.0027968(주식수를 고려한 주식가치 비율은 1:0.8901)로 총 24,033,562주를 발행 하였습니다. 2019년 6월 12일에는 주당 액면가 10,000원에서 액면분할을 실시하여 주당 액면가 5,000원에 51,033,562주가 증가하였으며, 2019년 11 월 08일 유상증자를 통하여 8,163,265주를 발행하였습니다. 이로써 당사의 발행주식 총수는 110,230,389주가 되었으며, 주당 액면가는 5,000원입니다.

나. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.08.01	-	보통주	24,033,562	10,000	-	합병신주

2019.06.12	주식분할	보통주	51,033,562	5,000	-	-

2019.11.08	유상증자(일반공모)	보통주	8,163,265	5,000	12,250	-

주) 발행일자는 주금납입일의 다음날(등기일)입니다.

다. 전환사채 등 발행현황 공 시서류작 성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	110,230,389	-	110,230,389	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	110,230,389	-	110,230,389	-

Ⅴ. 자기주식수	108,544	-	108,544	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	110,121,845	-	110,121,845	-

주) 당사는 2020년 제11차 임시이사회(2020.12.23)에서 자기주식을 취득하기로 의결하였으며, 2021년 01월 25일까지 자기주식 1,817,584주를 취득하였습니다. 취득 이후 자기주식 총수는 1,926,128주이며 유통주식수는 108,304,261주입니다. 자세한 사항은 2021년 01월 25일 공시한 '자기주식취득결과보고서'를 참조하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	108,544	-	-	108,544	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	108,544	-	-	108,544	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	108,544	-	-	108,544	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 대표이사 및 주요임원에 대한 성과보상을 목적으로 2020년 3월 26일부터 4월 2일까지 자기주식 108,544주를 취득하였습니다. 세부내용은 2020년 4월 6일에 공시된 '자기주식취득결과보고서'를 참고바랍니다.
주2) 당사는 2020년 제11차 임시이사회(2020.12.23)에서 자기주식을 취득하기로 의결하였으며, 2021년 01월 25일까지 자기주식 1,817,584주를 취득하였습니다. 취득 이후 자기주식 총수는 1,926,128주입니다. 자세한 사항은 2021년 01월 25일 공시한 '자기주식취득결과보고서'를 참조하시기 바랍니다.

다. 종류주식 발행현황 공 시 서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	110,230,389	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	108,544	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	110,121,845	-

종류주식	-	-

주) 공시서류제출일 현재 의결권이 없는 주식수는 자기주식으로 보유 중인 1,926,128주며, 이로써 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 108,304,261주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 대한 전반적인 사항

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.
제43조(이익금의 처분)
이 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제44조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제44조의 2(중간배당)
① 이 회사는 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
③ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제45조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	10,000

(연결)당기순이익(백만원)	93,581	72,896	41,242

(별도)당기순이익(백만원)	103,955	72,922	41,243

(연결)주당순이익(원)	850	706	556

현금배당금총액(백만원)	25,328	34,171	15,820

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	27.07	46.88	38.36

현금배당수익률(%)	보통주	1.48	3.02	-

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	230	310	310

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주) 제19기(2018년)은 유가증권시장 상장 이전으로 현금배당수익률은 기재하지 않습니다.

상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	2.25	2.25

주) 당사는 2019년 11월 13일 유가증권시장에 상장하여 2019년 이전 평균 배당수익률은 기재하지 않습니다. 따라서, 최근 3년간, 최근 5년간 수익률은 2019년~2020년의 평균 배당수익률을 기재하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사의 최근 정관 개정일은 2020년 3월 23일이며 공시대상기간 중 변경된 정관의 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.08.01	제19기 임시주주총회	ㆍ사업 목적(정보통신서비스, 소프트웨어 등) 추가	한화에스앤씨(주) 흡수합병에 따른 사업목적 추가

2019.06.12	제20기 임시주주총회	ㆍ추가/신설 조항: 종류주식, 전자주권, 사외이사 선임, 외부감사인 선임 조항 등ㆍ변경조항: 액면분할, 주식발행한도 등ㆍ삭제조항: 주권의 종류 등	유가증권시장 상장을 위한 정관 개정

2020.03.23	제20기 정기주주총회	ㆍ이사의 수 제한: 3명 이상 → 3명 이상 9명 이하	이사회 운영의 효율성 제고를 위하여 최대 이사의 수를 9명 이하로 제한함
정 정 신 고 (보고)

2021년 05월 11일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 15일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

V. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 감사의견 등 나. 감사용역 체결현황	단순 기재오류	사업연도 실제수행내역 보수 시간 제21기(당기) 290 백만원 6,348	사업연도 실제수행내역 보수 시간 제21기(당기) 530 백만원 6,348
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 대한 전반적인 사항 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.
제43조(이익금의 처분)
이 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제44조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제44조의 2(중간배당)
① 이 회사는 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
③ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제45조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	10,000

(연결)당기순이익(백만원)	93,581	72,896	41,242

(별도)당기순이익(백만원)	103,955	72,922	41,243

(연결)주당순이익(원)	850	706	556

현금배당금총액(백만원)	25,328	34,171	15,820

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	27.07	46.88	38.36

현금배당수익률(%)	보통주	1.48	3.02	-

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	230	310	310

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주) 제19기(2018년)은 유가증권시장 상장 이전으로 현금배당수익률은 기재하지 않습니다.

상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	2.25	2.25

주) 당사는 2019년 11월 13일 유가증권시장에 상장하여 2019년 이전 평균 배당수익률은 기재하지 않습니다. 따라서, 최근 3년간, 최근 5년간 수익률은 2019년~2020년의 평균 배당수익률을 기재하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사의 최근 정관 개정일은 2020년 3월 23일이며 , 공시대상기간 중 변경된 정관의 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.08.01	제19기 임시주주총회	ㆍ사업 목적(정보통신서비스, 소프트웨어 등) 추가	한화에스앤씨(주) 흡수합병에 따른 사업목적 추가

2019.06.12	제20기 임시주주총회	ㆍ추가/신설 조항: 종류주식, 전자주권, 사외이사 선임, 외부감사인 선임 조항 등ㆍ변경조항: 액면분할, 주식발행한도 등ㆍ삭제조항: 주권의 종류 등	유가증권시장 상장을 위한 정관 개정

2020.03.23	제20기 정기주주총회	ㆍ이사의 수 제한: 3명 이상 → 3명 이상 9명 이하	이사회 운영의 효율성 제고를 위하여 최대 이사의 수를 9명 이하로 제한함