케이엔제이 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,960,395	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,960,395	-

우선주	-	-

다. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 라. 경영권 분쟁 여부 당사는 공시대상 기간 중 경영권 분쟁이 발생하지 않았습니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20(액면총액은 발행주식총수의 20%를 금전으로 환산한 액수)을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50(액면총액은 발행주식총수의 50%를 금전으로 환산한 액수)을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행 하는 경우
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3개월 이내

주주명부폐쇄시기	①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	2019년 09월 전자증권법 시행에 따른 주권 전자등록 의무화로 인하여 종이주권은 폐지 되었음

명의개서대리인	대리인의 명칭 : 국민은행사무취급 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26

주주의 특전	없음	공고게재	당사 인터넷 홈페이지(http://www.knj.kr)(부득이할 경우 매일경제신문)

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

정기주주총회
(2023.03.30)	제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호의안 : 사내이사 심호섭 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 여순재 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 장영진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건	원안승인 원안승인 원안승인-사내이사 심호섭 재선임 원안승인-사내이사 여순재 재선임 원안승인-사외이사 장영진 재선임 원안승인-10억 한도 원안승인-2억 한도 원안승인-임재환 90,000주

정기주주총회
(2022.03.30)	제1호 의안 : 제17기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건	원안승인 원안승인 원안승인-감사 이경호 재선임 원안승인-10억 한도 원안승인-2억 한도 원안승인-경휘선 30,000주

정기주주총회
(2021.03.31)	제1호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안승인 원안승인 원안승인-사내이사 원종화 원안승인-10억 한도 원안승인-2억 한도

정기주주총회
(2020.03.27)	제1호 의안 : 제15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안승인 원안승인 원안승인-사내이사 심호섭,여순재 사외이사 장영진 원안승인-10억 한도 원안승인-2억 한도